1、天津zz貨幣兌換有限公司監(jiān)控管理制度1 總則1.1 管理目的為加強各單位的安保工作，提高業(yè)務運營管理效率，方便兌換業(yè)務過程中的監(jiān)督、管理，公司將統(tǒng)一在各網點柜臺內安裝監(jiān)控系統(tǒng)。根據國家外匯管理局個人本外幣兌換特許業(yè)務試點管理辦法，為確保網點的合規(guī)運營，確保柜臺內的監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，特制定本管理制度。1.2 適用范圍本規(guī)程適用于我司現(xiàn)鈔業(yè)務部全體員工。2 監(jiān)控管理2.1 設備管理2.1.1 各成員公司網點必須安裝監(jiān)控系統(tǒng)，且監(jiān)控設備存在獨立保管區(qū)域（如帶封鎖的柜箱內）。2.1.2 網點監(jiān)控設施務必做到無監(jiān)控死角，且確保錄像清晰，監(jiān)控范圍需包括但不限于網點保險柜、柜位抽屜等存放網點現(xiàn)鈔的工作區(qū)域、

2、網點進出聯(lián)動門、柜臺對外窗口（需清晰記錄客戶外貌及兌換現(xiàn)鈔詳情）。2.1.3 各門店經理/領班或有門店經理授權員工必須每天下班前一個小時檢查監(jiān)控系統(tǒng)，確保監(jiān)控系統(tǒng)能準確記錄當日柜臺營業(yè)情況，填寫監(jiān)控系統(tǒng)檢查登記表。每周最后一個工作日必須系統(tǒng)檢查監(jiān)控系統(tǒng)是否能保存錄像文件3個月，并及時填寫監(jiān)控系統(tǒng)檢查表（見附件），可遠程監(jiān)控門店每日必須檢查監(jiān)控系統(tǒng)網絡是否暢通。2.1.4 各網點員工在未得到上級領導電話或郵件形式的授權下，不得擅自觸碰監(jiān)控設施。2.1.5 各網點員工不得擅自涂抹或遮擋監(jiān)控攝像頭，不得有意破壞網點監(jiān)控設備，可遠程監(jiān)控門店不得擅自拔除監(jiān)控系統(tǒng)網線。2.1.6 各門店經理/領班有責任維

3、護保管監(jiān)控系統(tǒng)、確保系統(tǒng)的正常運行，發(fā)現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)損壞或出現(xiàn)故障的要在發(fā)現(xiàn)后24小時內上報至當?shù)刎撠熑瞬⒃诂F(xiàn)鈔業(yè)務部備案。同時聯(lián)系維修人員盡快修理，并加強對故障設備原有監(jiān)控區(qū)域的檢查。如發(fā)現(xiàn)監(jiān)控數(shù)據大量缺失不滿足三個月存儲要求，根據個人本外幣兌換特許業(yè)務試點管理辦法，需遞交相關報備材料。2.1.7 各成員公司門店經理/領班負責監(jiān)控系統(tǒng)的安全管理、核查監(jiān)督工作。2.2 資料管理2.2.1 網點監(jiān)控設施需保證24小時連續(xù)工作。2.2.2 網點柜臺內的監(jiān)控系統(tǒng)文件實行自動保存，保存時間不得少于3個月。2.2.3 監(jiān)控系統(tǒng)的時間必須與柜臺兌換系統(tǒng)時間一致，如有誤差，不得超過三分鐘。2.2.4 各成員公司

4、網點員工不得擅自拷貝、刪除、修改監(jiān)控系統(tǒng)的運作程序和記錄。2.2.5 門店經理/領班、現(xiàn)鈔業(yè)務部及公司領導具有核查監(jiān)督責任。3 安全保密制度3.1 安全保密工作監(jiān)控系統(tǒng)密碼由門店經理/領班保管，且每6個月更改一次密碼，未經上級領導許可，監(jiān)控系統(tǒng)密碼不得轉告他人。3.2 監(jiān)控查看管理3.2.1 監(jiān)控數(shù)據屬于公司機密，任何網點員工不得將公司的數(shù)據、資料復制給其他公司或個人。3.2.2 未經現(xiàn)鈔業(yè)務部領導許可，公司外任何人員不得操作使用監(jiān)控系統(tǒng)。對于發(fā)現(xiàn)任何人正在或企圖對監(jiān)控系統(tǒng)進行遮擋、刪改、破壞等行為，網點工作人員有義務及時進行制止，并采取應急措施，及時報告現(xiàn)鈔業(yè)務部員工。3.3.3 所有員工對

5、涉及公司秘密、商業(yè)秘密的圖像信息予以保密。4 處罰制度4.1 處罰管理4.1.1 因人為因素影響，對監(jiān)控設施進行涂抹、遮擋、破壞等情況發(fā)生，但未對監(jiān)控設施及監(jiān)控資料進行損壞，給予該當事人通報批評處分。4.1.2 因人為因素影響，對監(jiān)控設施進行涂抹、遮擋、破壞等情況發(fā)生，造成監(jiān)控設施及監(jiān)控資料損壞或出現(xiàn)故障，無法正常運行者，將給予該當事人通報批評處分。并由該當事人依照相關部門修復及更新價格進行賠償。4.1.3 因人為因素影響，擅自刪除、修改或拷貝監(jiān)控系統(tǒng)運行程序及資料者，將給予當事人通報批評處分，并扣發(fā)一個月人民幣績效工資，情節(jié)嚴重者可解除勞動合同。4.1.4 非人為因素影響，導致監(jiān)控系統(tǒng)損壞或出現(xiàn)故障，店面負責人發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)損壞或出現(xiàn)故障后24小時內向成員公司領導報告，導致無法及時采取積極有效措施，影響維修進度，給予門店經理/領班通報批評處分。4.1.5 發(fā)現(xiàn)其他人員正在或企圖對監(jiān)控系統(tǒng)進行遮擋、刪改、破壞等行為而不進行制止者，將給予未制止人員通報批評處分，給予損壞設施人員通報批評處分并扣發(fā)一個月人民幣績效工資，情節(jié)嚴重者可解除勞動合同。如造成監(jiān)控系統(tǒng)無法正常工作，該損壞設施人員需按相關部門修復及更新價格進行賠償。4.1.6 凡未經我司批準，非法復制監(jiān)控資料，或將涉及公司秘密、商業(yè)秘密的圖像信息提供給公司外部人員者，給公司造成重大損失的，視情節(jié)嚴重性，可直接解除勞動合同并追究其相