1、指定貨下海運欺詐涉及的法律研究,,目錄,,一、題記,二、指定貨下的海運欺詐案件特征,三、指定貨下的海運欺詐法律分析,四、國內(nèi)貨運代理人承擔(dān)的賠償責(zé)任,一、題記,,在以fob價格條款成交的國際貨物買賣合同中，通常都是由買方來指定承運人(一般情況下，簽發(fā)自己提單的貨運代理人，通常也稱為“契約承運人”)并指示賣方將買賣合同項下的貨物交付給該指定承運人在國內(nèi)的代理，在航運實踐中這種業(yè)務(wù)被稱為“指定貨”。這種做法源于買賣雙方的約定，本來無可厚非，但近期卻頻頻發(fā)生國外不法買方利用指定契約承運人

2、的機(jī)會實施欺詐，造成我國出口商蒙受重大損失的案件。這種海運欺詐的基本模式為：國外買方在貿(mào)易合同中利用fob術(shù)語與其指定的契約承運人串通，通過無單放貨的形式騙取國內(nèi)賣方貨物。通常導(dǎo)致的結(jié)果是：國內(nèi)賣方貨、款兩空，國外買方和契約承運人事發(fā)后“銷聲匿跡”或根本沒有賠償能力。進(jìn)一步講，即使其有賠償能力，國內(nèi)賣方到遙遠(yuǎn)的國外花費數(shù)目不菲的訴訟費和律師費去打一場跨國訴訟也不是一件輕松的事情，在此情況下，國內(nèi)賣方只能將契約承運人指定的國內(nèi)貨運代理人推上被告席主張自己的權(quán)利。,,二、指定貨下的海運欺詐案件特征,買賣雙方訂立fob條款的國際貿(mào)易合同，由國外買方承擔(dān)海運費，并

3、指定承運人，控制整個運輸過程。我國國內(nèi)的賣方負(fù)責(zé)將貨物交付給契約承運人 指定的國內(nèi)貨運代理人以換取提單辦理結(jié)匯。買方通常委托一家與其有特殊關(guān)系的境外契約承運人(在很多情況下，買方與境外的契約承運人本身就是一伙人)充當(dāng)承運人，但后者并不具備運輸貨物的資質(zhì)和能力，有些甚至是“皮包公司”。被選擇的境外契約承運人以自己的名義簽發(fā)提單，其簽發(fā)的提單在航運實務(wù)中也稱為house提單或貨運單。這份house提單就用于換取賣方交付運輸?shù)呢浳?。這種做法為國外買方與契約承運人合謀無單放貨、事后逃避賠償責(zé)任打下了伏筆。 買方選擇的契約承運人不是船公司，一般沒有實際運輸貨物的能力，因此該契約承運人又指定國內(nèi)的貨運代理

4、人另行向有實際運輸能力的船公司訂艙、運輸貨物。在法律上，船公司一般處于實際承運人的地位。實際承運人根據(jù)國內(nèi)貨運代理人的委托簽發(fā)托運人為該國內(nèi)貨代公司、收貨人為買方指定的契約承運人的海洋提單。國內(nèi)貨運代理人從實際承運人處付款贖單后會將該海洋提單郵寄給國外的契約承運人，后者憑此海洋提單在目的港從實際承運人處提取貨物交付給買方。至此，買方成功地騙取了國內(nèi)賣方的貨物。,買方騙取貨物后便在貨款結(jié)算環(huán)節(jié)中設(shè)置層層障礙，或者提貨后不支付貨款，或者信用證中的開證行純屬“子虛烏有”，或者開證行在太平洋某個島嶼上，沒有任何資信可言，或者信用證附有苛刻的“軟條款”如“客檢證條款”(所謂客檢證條款就是買方的檢驗人員驗

5、貨合格后在相關(guān)單據(jù)上簽字或蓋章，該簽字或蓋章與買方在開證行預(yù)留的簽字或印鑒完全一致方可結(jié)匯，因此，買方只要派出的檢驗人員的簽字或印鑒與開證行預(yù)留的不一致即可阻止賣方成功結(jié)匯)。最終，賣方持有契約承運人簽發(fā)的house提單等議付單證被銀行以單證不符為由退單止付，造成賣方無法結(jié)匯。契約承運人取得貨物后，直接將貨物無單放貨給國外買方，造成賣方持有代表貨物之物權(quán)憑證的house提單，卻陷入貨、款兩空的悲慘境地。,,三、指定貨下的海運欺詐法律分析,,法律關(guān)系一是貿(mào)易合同，當(dāng)事人為國外買方和國內(nèi)賣方，同時賣方也是實際托運人,法律關(guān)

6、系二是貨運代理合同，當(dāng)事人是國外的契約承運人與其委托的國內(nèi)貨運代理人;法律關(guān)系三是契約運輸合同，在此關(guān)系中，承運人是國外的契約承運人，托運人是國內(nèi)賣方，收貨人是國外的買方;法律關(guān)系四是實際運輸合同，在此關(guān)系中，承運人是實際承運貨物的船公司，托運人是契約承運人指定的國內(nèi)貨運代理人，收貨人是契約承運人。眾所周知，在正常的貿(mào)易過程中，通常只存在三個法律關(guān)系和一份提單即貿(mào)易合同法律關(guān)系、契約運輸合同法律關(guān)系，實際運輸合同法律關(guān)系和實際承運人簽發(fā)的海洋提單。通過上述比較，我們可以清楚地看到涉嫌海運欺詐案件比正常貿(mào)易過程多了一個契約承運人和其委托的國內(nèi)貨運代理人之間的貨運代理合同，多了一份契約承運人提單即

7、house提單，而不法買方恰恰就是利用這份契約承運人簽發(fā)的house提單騙取我國出口商貨物的。,四、國內(nèi)貨運代理人承擔(dān)的賠償責(zé)任,從理論上看，國內(nèi)賣方幾乎沒有任何有效的法律救濟(jì)途徑。首先，境外買方與契約承運人往往已經(jīng)“金蟬脫殼”，因此，到國外索賠成功的可能性極小。其次，議付銀行又有因“單證不符”而止付的抗辯理由，因此無法向議付銀行索賠。第三、實際承運人與賣方之間沒有直接的海上貨物運輸合同關(guān)系，實際承運人收回其簽發(fā)的海運提單后的放貨行為完全符合法律規(guī)定，也無任何過錯可言。怎么辦?賣方在萬般無奈的情況下只能將國內(nèi)的貨運代理人推上被告席，這也是可能得到賠償?shù)淖詈笠桓让静荨?眾所周知，指定貨下的貨物訂艙運輸并非由國內(nèi)賣方負(fù)責(zé)，而是處在境外買方和契約承運人的控制之下。因此，國內(nèi)貨運代理人是接受境外契約承運人的委托訂艙運輸，其法律地位應(yīng)當(dāng)是契約承運人的代理人，而非國內(nèi)賣方的代理