1、襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2009年年度報(bào)告XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD報(bào)告日期：二一年三月三十一日襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2009 年年度報(bào)告目錄重要提示2第一章公司基本情況3第二章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要4第三章股本變動(dòng)及股東情況6第四章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況10第五章公司治理結(jié)構(gòu)15第六章股東大會(huì)簡(jiǎn)介19第七章董事會(huì)報(bào)告20第八章監(jiān)事會(huì)報(bào)告31第九章重要事項(xiàng)33第十章財(cái)務(wù)報(bào)告39第十一章第十二章備查文件目錄1011襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2009 年年度報(bào)告第一章重要提示重要提示：本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

2、員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本公司沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在。所有董事均已出席審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司董事長(zhǎng)高少兵先生、總會(huì)計(jì)師張亮先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人李孔學(xué)先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2009 年年度報(bào)告第二章公司基本情況1、公司法定中文名稱： 公司英文名稱：2、公司法定代表人：3、公司董事會(huì)秘書(shū)： 聯(lián)系地址：襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股

3、份有限公司XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD高少兵廖永高襄樊市襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司公司辦0710-35772090710-3564019 xf_謝繼軍湖北省襄樊市襄城區(qū)軸承路一號(hào)441022證券時(shí)報(bào)襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司公司辦深圳證券交易所襄陽(yáng)軸承000678電傳話：真：公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 電子信箱：證券事務(wù)代表：4、公司注冊(cè)及辦公地址： 郵政編碼：5、公司信息披露報(bào)紙名稱： 公司年報(bào)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 公司年報(bào)備置地點(diǎn)：6、公司股票

4、上市地： 股票簡(jiǎn)稱：股票代碼：7、其他有關(guān)資料：公司變更注冊(cè)登記日期： 變更注冊(cè)登記地點(diǎn)：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 稅務(wù)登記號(hào)碼：組織機(jī)構(gòu)代碼：聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱： 會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：2009年7月15日湖北省工商行政管理局420000000039077420602177583897177583897中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司武漢市武昌東湖路7號(hào)3襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2009 年年度報(bào)告第三章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：（人民幣）元二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：（人民幣）元42009 年2008 年本年比上年增減（）2007 年基本每股收益（元/股）0.040.040.0

5、0%0.101稀釋每股收益（元/股）0.040.040.00%0.101扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）-0.04-0.0520.00%0.082加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）2.84%2.69%0.15%6.45%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-2.83%-3.12%0.29%4.74%每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）-0.04670.047-199.36%-0.14892009 年末2008 年末本年末比上年末增減（）2007 年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1.561.550.65%1.732009 年2008 年本年比上年增減（）2007 年?duì)I

6、業(yè)總收入492,480,155.17490,151,524.930.48%392,187,894.57利潤(rùn)總額20,367,576.3024,743,089.69-17.68%45,475,093.10歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13,350,871.5113,290,237.590.43%30,483,283.65歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-13,227,787.02-14,538,460.118.99%24,652,066.43經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-14,074,109.0314,238,656.65-198.84%-44,841,670.042009 年末2008

7、年末本年末比上年末增減（）2007 年末總資產(chǎn)778,499,438.67778,238,927.090.03%806,106,410.02歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益470,991,420.55466,621,398.090.94%520,200,426.91股本301,079,797.00301,079,797.000.00%301,079,797.00襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2009 年年度報(bào)告非經(jīng)常性損益項(xiàng)目單位：（人民幣）元5項(xiàng)目2009 年度2008 年度非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益-59,228.196,402,490.95計(jì)入當(dāng)期損益的補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國(guó)家政策

8、規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的補(bǔ)助除外5,605,203.001,500,000.00債務(wù)重組損益-2,273,493.09-612,464.60除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益27,383,518.3825,438,090.89除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出613,009.9311,527.11非經(jīng)常性損益合計(jì)31,269,010.0332,739,644.35所得稅影響額-4,690,351.50-4,910,946.65影響歸屬于公司

9、普通股股東凈利潤(rùn)的非經(jīng)常性損益合計(jì)26,578,658.5327,828,697.70襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2009 年年度報(bào)告第四章股本變動(dòng)及股東情況一、股本變動(dòng)情況1、股份變動(dòng)情況表單位：股限售股份變動(dòng)情況表 單位：股襄陽(yáng)汽車(chē)軸承集團(tuán)公司宋惠民汪海粟王冠兵84,443,95422,0473,517084,443,95422,047050000200003,517150股改時(shí)承諾高管持股高管持股高管持股2009 年 8 月 28 日2009 年 5 月 10 日2010 年 2 月 6 日說(shuō)明：（1）公司控股股東襄陽(yáng)汽車(chē)軸承集團(tuán)公司已經(jīng)履行完畢其在公司股權(quán)分置改革時(shí)所作出的各項(xiàng)承諾，公司于

10、2009年8月27日發(fā)布了限售股份解除限售提示性公告，襄陽(yáng)汽車(chē)軸承集團(tuán)公司持有的本公司84,443,954股限售股份于2009年8月28日已可上市流通。（2）公司原第三屆董事會(huì)董事宋惠民先生持有公司22,047股限售股份，因2008年11月10日6合計(jì)84,469,51884,466,0512003,667年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股東名稱限售原因解除限售時(shí)間數(shù)售股數(shù)售股數(shù)股數(shù)本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（+，-）本次變動(dòng)后數(shù)量比例發(fā)行 送 公積金其他新股 股轉(zhuǎn)股小計(jì)數(shù)量比例一、有限售條件股份1、國(guó)家持股2、國(guó)有法人持股3、其他內(nèi)資持股其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股境內(nèi)自然人持股4、外資

11、持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、無(wú)限售條件股份1、人民幣普通股2、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他84,469,51828.06%84,443,95428.05%25,5640.01%25,5640.01%216,610,27971.94%216,610,27971.94%-84,465,851-84,443,954-21,897-21,89784,465,85184,465,851-84,465,851-84,443,954-21,897-21,89784,465,85184,465,8513,6670.0012%3,6670.0012%3,6670.0012%301,0

12、76,130 99.9987%301,076,130 99.9987%份總數(shù)301,079,797 100.00%301,079,797100.00%襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2009 年年度報(bào)告公司董事會(huì)選舉解除了董事職務(wù)，根據(jù)證券法、深交所上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理業(yè)務(wù)指引等相關(guān)規(guī)定， 于2009年5月10日其所持本公司股票申請(qǐng)解除限售。2、股票發(fā)行與上市情況公司于2000年1中國(guó)證監(jiān)字200005號(hào)文核準(zhǔn)，2000年3月20日按10:3完成配股，獲配數(shù)量為19,574,450股，總股本增大為140,440,018股，其中：國(guó)有法人股東獲配1,366,400股

13、，社會(huì)法人股東放棄配股，社會(huì)公眾股東獲配18,208,050股， 配股價(jià)為每股8.10元。上市日期為2000年4月12日，上市數(shù)量為18,208,050股。2006年，公司實(shí)施股權(quán)分置改革：用資本公積金定向轉(zhuǎn)增對(duì)全體流通股東每10 股轉(zhuǎn)增3.4股；定向轉(zhuǎn)增股份后再對(duì)全體股東用資本公積金每10股轉(zhuǎn)增8股，兩次轉(zhuǎn)增共計(jì)160,639,779股，總股本增大為301,079,797股，轉(zhuǎn)增股份于2006年7月13日上市流通。截止2009年12月31日，公司總股本為301,079,797股。公司無(wú)內(nèi)部職工股。二、股東情況介紹1、截止2009年12月31日，公司股東總數(shù)為50,132戶。2、前10名股東、

14、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股7股東總數(shù)50,132前 10 名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股總數(shù)持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量襄陽(yáng)汽車(chē)軸承集團(tuán)公司國(guó)有法人27.46%82,689,19105,000,000人本集團(tuán)有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人1.67%5,041,0890未知東方匯理銀行境內(nèi)非國(guó)有法人0.51%1,542,1000未知朱浩境內(nèi)自然人0.39%1,185,2000未知南方證券有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人0.36%1,080,0000未知張勇境內(nèi)自然人0.22%665,9290未知湖北省襄樊市稅務(wù)咨詢事務(wù)所境內(nèi)非國(guó)有法人0.22%664,9520未知?jiǎng)?lì)香野境內(nèi)自然人0.22%664,8800未知瞿艷紅境內(nèi)自然人0.20%614,9980未知鄭平境內(nèi)自然人0.20%606,4420未知前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況股東名稱持有無(wú)限售條件股份數(shù)量股份種類襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2009 年年度報(bào)告注：襄陽(yáng)汽車(chē)軸承集團(tuán)公司持有的原被司法凍結(jié)的500萬(wàn)股國(guó)有法人股于2010年1月17日解凍。3、公司第一大股東情況：本公司第一大股東為襄陽(yáng)汽車(chē)軸承集團(tuán)公司，注冊(cè)地址：襄樊市高新區(qū)春園路火炬大廈；與本企業(yè)關(guān)系：母公司；企業(yè)類型及經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：國(guó)有；法定代表人：高少兵；注冊(cè)資金：24,293.95萬(wàn)元；成立日期：1992年2月13