關于組織開展集團公司2016年上半年第一階段內(nèi)部審核的通知QG 1.2016-3各公司、部室：為了進一步提高內(nèi)部審核質(zhì)量，更好地了解與評價集團公司管理體系運行情況，及時發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題并實現(xiàn)管理的持續(xù)改進，經(jīng)集團公司批準，決定對體系內(nèi)部審核進行創(chuàng)新。一是在今年上半年圍繞公司本年度工作重點及策劃安排等前期工作，開展包含兩階段內(nèi)部審核的滾動式審核。上半年審核分為兩個階段，第一階段審核時間為4月份，第二階段審核為5月份，具體時間及審核部門將另行通知。二是在今年下半年對各單位重點要素開展一次集中式審核。根據(jù)以上安排，上半年第一階段審核將在2016年4月12日至15日進行，具體安排見集團公司2016年上半年第一階段內(nèi)審計劃。為進一步加大對審核員的培養(yǎng)力度，提高審核員的專業(yè)素養(yǎng)，審核前企管部將組織內(nèi)審員培訓研討會，并聘請有經(jīng)驗的外部審核老師前來培訓和現(xiàn)場指導，具體時間另行通知。各部門有增加內(nèi)審員意向的，請與企管部聯(lián)系，以提前安排培訓事宜。附錄： 集團公司2016年上半年第一階段內(nèi)審計劃 企業(yè)管理部2016年3月30日附錄： 集團公司2016年上半年第一階段內(nèi)審計劃QG1-34 ：審核組審 核 組 成 員受審核部門一組組長：吳春嶺組員見具體安排生產(chǎn)部辦公室、物資科、能管中心環(huán)保部綜合辦、環(huán)保監(jiān)督科營銷采購部辦公室、原料科、材料科、國際業(yè)務部、銷售科、助劑銷售科/計財部安保部辦公室、治安科、消防隊東瑞公司安環(huán)科二組組長：張炳坤組員見具體安排基建部綜合科、土建科、施管科科技部人力資源部辦公室、培訓中心企業(yè)文化部化工分公司技術科、安環(huán)科、設備動力科、化工分公司辦公室新型建材公司三組小組組長：李文序組員見具體安排設備部、特種設備科質(zhì)量計量部辦公室、質(zhì)監(jiān)科、計量科公司辦、車服中心、信息中心熱力公司辦公室、技術科、設備科、生產(chǎn)安全科四組組長：張 弢組員見具體安排企管部辦公室、體系辦助劑公司辦公室、科研所、助劑車間安通公司各科室、車間實業(yè)公司辦公室、油氣公司、儀表公司、運銷部其它說明：首次會議、末次會議安排，見網(wǎng)上具體通知；集團公司領導審核，時間；集團公司領導審核，根據(jù)時間安排。審核的公共管理過程部分（以下內(nèi)容涉及受審核的所有部門，在日程安排表中不再列出。1、文件管理；2、記錄管理；3、經(jīng)營管理目標指標的管理與控制；4、法律法規(guī)及其他要求管理；5、環(huán)境因素、危害因素管理控制；6、職責管理；7、內(nèi)、外部溝通；8、教育培訓管理；、9、監(jiān)視和測量；10、數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術應用；11、改進及糾正預防。審核準則和依據(jù)：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源及食品安全管理體系標準、我公司管理體系文件、我公司適用的法律法規(guī)及其他要求。批準：李曉光（簽批） 2016年 3 月30日第一審核小組具體安排日期時間審核人員受審核部門審核主要管理過程4月12日上午薛 健孫立軍生產(chǎn)部辦生產(chǎn)計劃及調(diào)度管理、產(chǎn)品防護、供用電管理、水資源管理、物資管理、勞保用品采購及發(fā)放能管中心計量儀表及設施維護運行、軟件平臺維護及升級、能源數(shù)據(jù)使用及統(tǒng)計、應急準備與預案演練、電子記錄存貯及備份下午生產(chǎn)部物資科生產(chǎn)物資質(zhì)量驗證、標識、記錄、貯存、防護、盤庫等管理，工具管理、不合格品管理、危險化學品4月13日上午郭 超李永軍環(huán)保部監(jiān)督科環(huán)保責任制管理、環(huán)保監(jiān)測管理、環(huán)保設施運行監(jiān)督管理、三廢管理、環(huán)保事故管理環(huán)保部綜合辦項目環(huán)評管理、環(huán)保宣傳教育、合規(guī)性評價管理、危險廢物管理、環(huán)保事故預案管理、綠化管理下午劉玉田劉恒學營銷部辦公室供方評價、顧客滿意度、采購管理、職責管理、制度管理、服務管理、經(jīng)濟責任制管理、信息交流與分析材料科供方選擇評價、不合格品控制、采購物資及標識的防護管理（用能設備采購、食品材料及包裝材料）、廢舊鋼材處理、信息交流與分析 第一審核小組具體安排日期時間審核人員受審核部門審核主要管理過程4月14日上午劉玉田劉恒學原料科原料采購、供方選擇評價及招議標、不合格品評審、信息交流與分析國際業(yè)務部產(chǎn)品銷售、合同管理、安全管理、產(chǎn)品防護、信息交流與分析銷售科產(chǎn)品銷售、顧客滿意、顧客財產(chǎn)、售后產(chǎn)品問題處理、合同管理、客戶管理、信息交流與分析下午助劑銷售科同銷售科計財部生產(chǎn)計劃管理、物資采購計劃管理、能源統(tǒng)計與分析、固定資產(chǎn)管理4月15日上午馬 磊李永軍安保部辦公室安全管理、重大危險源管理、應急預案管理、消防設施采購管理、項目安全評價、危險化學品管理、接毒接塵崗位查體、安全作業(yè)證管理、事故管理治安科治安保衛(wèi)管理、門衛(wèi)管理、防火帽管理、出門證管理、治安教育、裝卸管理下午李永軍周 玥消防隊 消防應急預案管理、應急救援、消防器材、空氣呼吸器配置、檢查、維護管理、執(zhí)勤管理、勞動紀律管理等東瑞安環(huán)科安全管理、環(huán)保管理、應急響應及事故管理、?；芳耙字贫酒饭芾淼诙徍诵〗M具體安排日期時間審核人員受審核部門審核主要管理過程4月12日上午韓國濤王秀國基建部綜合辦職責管理、制度管理、節(jié)能管理、勞動紀律管理、現(xiàn)場管理、施工管理、固廢處置等基建部土建科供方管理、招標管理、施工管理、集團公司公用維修工程管理等下午基建部施管科施工供方管理、設備供方管理、合同管理、技改和新建項目設計、竣工驗收等管理、施工管理、維修管理等企業(yè)文化部班組建設管理、干部檔案管理、宣傳管理、精神文明管理、合理化建議管理、員工代表管理等4月13日上午沙樹峰王紹芬人力資源部辦公室招收錄用管理、人力資源能力認可、教育培訓、定崗轉(zhuǎn)崗管理、待遇薪酬、醫(yī)療保險和勞動保險管理、員工考勤、干部的管理考核、檔案管理等培訓中心教育培訓計劃、實施及考核，通用工種與特殊工種的培訓與持證下午徐 劍郭娟娟科技開發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品設計、技術改造項目管理、標識管理、教育培訓管理、工藝技術管理等第二審核小組具體安排日期時間審核人員受審核部門審核主要管理過程4月14日上午王秀國張 營化工設備動力科設備維修大修、設備密封潤滑管理、特種設備管理、電氣設備管理、備件采購及外協(xié)加工及供方評價下午孫立軍秦 瑛化工分公司辦職責管理、制度管理、能源資源管理、食品安全管理、勞動紀律管理、現(xiàn)場管理、施工管理、經(jīng)濟責任制管理等化工生產(chǎn)運行科生產(chǎn)調(diào)度運行、停送電及臨時用電管理、產(chǎn)品防護管理、作業(yè)票管理、應急預案4月15日上午張玲玲楊小君化工技術科技術及技改項目管理、食品安全管理、工藝標識管理、不合格品管理、教育培訓管理、節(jié)能及能源評審、能源績效參數(shù)下午索延波王 猛孫 丹新型建材公司原料采購、生產(chǎn)管理、工藝及技改項目、設備管理、安全環(huán)保管理、產(chǎn)品防護、勞動防護、應急預案管理、節(jié)能及能源評審、產(chǎn)品銷售、顧客滿意、員工培訓及招用第三審核小組具體安排日期時間審核人員受審核部門審核主要管理過程4月12日上午張 營伊 光設備部特種設備科鍋爐、壓力容器管道、起重設備等特種設備管理； 設備部其它大修管理、靜止設備、轉(zhuǎn)動設備管理；密封潤滑管理、防腐管理、檢修施工管理、固定資產(chǎn)管理等、采購管理、招標管理；下午涂 艷楊小君質(zhì)量計量部計量科監(jiān)測設備管理、內(nèi)外部計量糾紛管理、月末盤存管理4月13日上午孫鳳美周 玥質(zhì)量計量部質(zhì)監(jiān)科檢驗及監(jiān)測管理、標識管理、食品安全管理、標液管理、監(jiān)測設備管理、安全環(huán)保下午孫鳳美涂 艷質(zhì)量計量部辦公室產(chǎn)品監(jiān)測管理、產(chǎn)品標識管理、食品安全管理、監(jiān)測設備管理、質(zhì)量糾紛爭議管理、不合格品管理、監(jiān)測設備供方評價第三審核小組具體安排日期時間審核人員受審核部門審核主要管理過程4月14日上午齊國鋒劉振營公司辦辦公區(qū)現(xiàn)場管理、綜合事務管理、廣告及對外信息評審、通訊網(wǎng)絡空調(diào)供方評價、空調(diào)電梯車輛節(jié)能安全管理與維護信息中心計算機、備品備件、網(wǎng)絡及通訊設施的采購、管理與維護、網(wǎng)絡安全管理、應急預案管理等檔案科集團公司檔案管理，歸檔文件管理等下午薛 峰韓存良熱力生產(chǎn)安全科生產(chǎn)運行管理、安全管理（危害因素識別及評價、安全教育、安全作業(yè)票管理、安全檢查考核、應急預案管理、安全事故管理等）保衛(wèi)管理、供水管理、能源評審4月15日上午李世全韓存良熱力辦公室制度管理、勞動紀律管理、現(xiàn)場管理、施工管理（固廢處置）經(jīng)濟責任制管理、能源評審熱力設備科設備維修大修、設備密封潤滑管理、特種設備管理、電氣設備管理、備件采購及外協(xié)加工及供方評價下午柳宏業(yè)李 娟韓存良熱力技術科工藝技術指標管理、技改項目管理、教育培訓管理、環(huán)保管理（環(huán)境因素辨識評價、環(huán)保運行管理）、能源評審、能源績效參數(shù)第四組審核具體安排日期時間審核人員受審核部門審核主要管理過程4月12日上午林新偉趙國良助劑公司辦技術工藝管理、生產(chǎn)計劃及組織設備管理、安全環(huán)保管理、節(jié)能及能源評審、綜合管理助劑車間生產(chǎn)控制、工藝技術、設備管理、安全環(huán)保管理、節(jié)能及能源評審、不合格品管理、環(huán)保管理、產(chǎn)品標識及防護下午林新偉王 蒙助劑開發(fā)部市場調(diào)研與交流、產(chǎn)品開發(fā)過程、監(jiān)視設備、危險化學品使用管理、安全環(huán)保管理助劑檢驗科產(chǎn)品監(jiān)視測量、監(jiān)視設備使用維護、?；肥褂霉芾怼趧臃雷o、廢液處置4月13日上午司國磊王 超實業(yè)公司辦、油氣公司現(xiàn)場管理、安全管理、應急預案、采購管理、顧客滿意下午運銷部車輛管理、供方管理實業(yè)儀表公司儀表采購、安全管理第四組審核具體安排日期時間審核人員受審核部門審核主要管理過程4月14日全天李化房王子坤安通公