重慶中衛(wèi)新能源(集團)有限公司決策委員會的職責中衛(wèi)新能源(集團)有限公司2015年5月內(nèi)容第一章總則1第二章人員構(gòu)成1第三章主要職能2第四章工作方法和決策程序3第五章其他4第一章一般原則第一條為提高“重慶中衛(wèi)”制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策的民主性、科學性和有效性，重慶中衛(wèi)新能源(集團)有限公司(以下簡稱“重慶中衛(wèi)”)特成立重慶中衛(wèi)決策委員會(以下簡稱“決策委員會”)，并制定本工作規(guī)則。第二條決策委員會是現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)體系下公司管理層的最高決策機構(gòu)。總經(jīng)理對公司管理層授權(quán)范圍內(nèi)的所有事項擁有最終決策權(quán)，對公司管理層授權(quán)范圍以外的重大事項擁有決策權(quán)和建議權(quán)。第三條決策委員會由公司總經(jīng)理領(lǐng)導，是公司內(nèi)部的常設(shè)機構(gòu)。第四條決策委員會由主席、委員和協(xié)調(diào)員組成。第五條董事長是決策委員會會議的召集人，是公司的總經(jīng)理。第六條協(xié)調(diào)人為公司副總經(jīng)理。第七條委員會成員由總經(jīng)理助理、財務(wù)負責人、行政人事負責人、銷售負責人組成。第八條決策委員會的主要職責是：審查和批準公司的年度財務(wù)預算計劃和決算計劃。審批公司的利潤分配方案。制定公司彌補損失的計劃。審議批準公司增加或者減少注冊資本的方案。擬訂公司合并、分立、變更形式和解散的方案。制定公司的基本管理制度。審查公司的發(fā)展戰(zhàn)略計劃。審核并向總經(jīng)理提交華銳風電集團的年度經(jīng)營計劃。審議中國偉集團年度經(jīng)營計劃的修訂建議，并向總經(jīng)理提交年度經(jīng)營計劃的修訂建議。審議批準集團子公司的年度經(jīng)營計劃或變更計劃。審批總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的重大投融資計劃和方案。審查和決定公司重大計劃和設(shè)備采購的投標結(jié)果。審查和批準公司的主要技術(shù)標準和計劃。審查和批準公司的主要建設(shè)計劃。審查和批準公司的主要人力資源政策。審查和批準公司的主要內(nèi)部管理制度和程序。審議批準公司副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、部門主任的任免決定，決定其報酬事項。審核公司向下屬單位派出的高級管理人員的任免建議，并提交給下屬公司總經(jīng)理。在總經(jīng)理授權(quán)的范圍內(nèi)，決定公司的其他重要事項。主席有權(quán)決定提請決策委員會審議和批準的重大事項。工作方法和決策程序決策委員會采用定期周會和臨時會議相結(jié)合的工作方法。每周會議的時間應(yīng)由主席決定，并應(yīng)至少在會議前三天通知每位與會者。主席有權(quán)決定召開臨時會議，并應(yīng)至少在會議前一天通知每位與會者。委員會成員有權(quán)提議召開臨時會議。主席決定每周例會和臨時會議的議題，并應(yīng)至少在例會前兩天和臨時會議前一天通知所有與會者。委員會成員有權(quán)就決策委員會會議的議題提出建議。主席有權(quán)根據(jù)主題決定誰可以參加每次會議。參加會議的每一位成員都應(yīng)該為會議的主題做好充分的準備本工作規(guī)則經(jīng)華銳風電總經(jīng)理批準后生效，并報華銳風電董事會備案。本工作規(guī)則可根據(jù)需要進行修改。修改建議可由決策委員會主席、委員會成員和協(xié)調(diào)員提出，經(jīng)主席批準，并報董事會備案。決策委員會根據(jù)工