當(dāng)代集團(tuán)全面績效考核制度1當(dāng)代集團(tuán)全面績效考核制度11集團(tuán)全面績效考核系統(tǒng)是集團(tuán)人力資源管理的重要環(huán)節(jié)，是確定企業(yè)新年度經(jīng)營管理關(guān)鍵點(diǎn)的導(dǎo)向性文件，是企業(yè)各級管理者的重要管理手段，是企業(yè)對職員進(jìn)行任用、晉升、調(diào)薪、獎懲、培訓(xùn)的客觀依據(jù)，績效考核的過程和結(jié)果也是重要的激勵手段，因此，集團(tuán)及子公司管理必須有計劃實(shí)施全面績效考核系統(tǒng)。2績效的定義21績效指的是當(dāng)代集團(tuán)在一個財務(wù)年度時間內(nèi)所達(dá)到的商業(yè)目標(biāo)，即實(shí)現(xiàn)股東利益和客戶利益的雙贏。22集團(tuán)目標(biāo)通過年度經(jīng)營計劃的制訂，分解成為各子公司和中心的年度經(jīng)營管理目標(biāo)。各子公司每年的年度經(jīng)營目標(biāo)由公司董事會、集團(tuán)總裁確認(rèn)后，授權(quán)公司總經(jīng)理帶領(lǐng)公司職員共同完成；各中心的年度管理目標(biāo)經(jīng)集團(tuán)總裁確認(rèn)后，由中心總監(jiān)帶領(lǐng)中心職員共同完成。當(dāng)代集團(tuán)整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度是衡量全體職員在一個財務(wù)年度工作成績優(yōu)劣的一個重要標(biāo)準(zhǔn)，因此需要所有職員共同努力以達(dá)成整體績效目標(biāo)。23對當(dāng)代集團(tuán)各級職員來說績效指的是職員在一個財務(wù)年度時間內(nèi)為企業(yè)所作的貢獻(xiàn)。3績效考核的定義31績效考核是各級管理者通過科學(xué)手段對下屬職員的工作完成情況或貢獻(xiàn)大小進(jìn)行定量與定性評價的過程。績效考核是一種評估，這種評估工作不僅要搞清楚下屬職員真實(shí)的工作狀況，通過評估指導(dǎo)職員有計劃地進(jìn)行工作改進(jìn)，更重要的是全面績效考核旨在形成整個企業(yè)的價值導(dǎo)向。4績效考核的目的41全面績效考核管理旨在形成企業(yè)的價值動線系統(tǒng)，引導(dǎo)職員象股東一樣關(guān)注企業(yè)的關(guān)鍵目標(biāo)，2003年度全面績效考核系統(tǒng)關(guān)注的關(guān)鍵點(diǎn)是411關(guān)注股東及客戶利益；412關(guān)注個人能力的提升及職員職業(yè)生涯規(guī)劃，達(dá)成職員成長和企業(yè)發(fā)展的雙贏；413關(guān)注職員工作態(tài)度及對企業(yè)文化的認(rèn)同。42檢查各級職員所制定的目標(biāo)與績效計劃的運(yùn)行結(jié)果；43以績效考核成績作為調(diào)薪、晉升、晉級、調(diào)任、績效獎金及利潤分享發(fā)放等人力資源決策的依據(jù)。5考核原則51全面績效考核管理工作堅持考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核程序事先公開，考核由直接上級主持，保證考核工作的公開性和透明度；52強(qiáng)調(diào)客觀性，避免主觀性，依據(jù)關(guān)鍵業(yè)績確定不少于3項(xiàng)的量化衡量指標(biāo)，進(jìn)行績效任務(wù)評估，保證考核的客觀性和公正性；53個人績效與公司整體績效并重；54各子公司/中心計劃預(yù)算、客戶服務(wù)考核成績視同團(tuán)隊(duì)每位職員相關(guān)的考核成績；55部門經(jīng)理以上崗位績效考核以工作成果為導(dǎo)向，以戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)為主，強(qiáng)調(diào)“做正確的事情”；56職員績效考核以工作過程為導(dǎo)向，結(jié)合其崗位工作職責(zé)，以例行工作和解決問題為主，強(qiáng)調(diào)“將事情作對”；57職員必須就績效考核內(nèi)容進(jìn)行自我績效規(guī)劃及自我績效評估；58上級與下屬進(jìn)行約定日期“績效考核面談”，通過雙向溝通，了解下屬績效任務(wù)達(dá)成程度，并共同確認(rèn)考核結(jié)果。一般進(jìn)行步驟581對于本次考核期間的表現(xiàn)給予確認(rèn)。582坦率地對每個績效項(xiàng)目的評分提出自己的看法，與下屬達(dá)成共識。583引導(dǎo)下屬提出一、二項(xiàng)尚可提升或改善的績效項(xiàng)目。584針對可提升或改善之處，與下屬商討對策。585對該下屬整體績效加以總評。586詢問下屬對下一期績效規(guī)劃的看法。587對績效計劃表達(dá)自己的期望，并尋求共識。588以鼓勵性、支持性的話語結(jié)束。6參加考核人員范圍61與集團(tuán)及集團(tuán)子公司簽訂正式勞動合同的職員，集團(tuán)二級子公司參照執(zhí)行。7考核周期71總經(jīng)理、總監(jiān)考核周期為季度、半年度和年度；72副總經(jīng)理、副總監(jiān)以下職員（含副總經(jīng)理、副總監(jiān)）考核周期分為月度、半年度和年度。8績效考核工作管理81績效考核管理系統(tǒng)由集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)制訂并監(jiān)約實(shí)施。82集團(tuán)人力資源中心每年12月31日前召開集團(tuán)下一年度績效考核制度說明會，全體管理者參加，將對下一年度集團(tuán)績效考核制度的調(diào)整與修正作詳細(xì)說明，啟動新年度集團(tuán)及子公司績效考核工作。83各級職員績效考核成績由其直接上級負(fù)責(zé)評定，總監(jiān)對本中心考核的最終結(jié)果負(fù)責(zé)，子公司總經(jīng)理對公司考核的最終結(jié)果負(fù)責(zé)。84考核者如不認(rèn)同考核結(jié)果，可在一周內(nèi)向間接領(lǐng)導(dǎo)提出申訴；由間接領(lǐng)導(dǎo)會同人力資源部門復(fù)核；如仍不能對考核結(jié)果達(dá)成共識，應(yīng)提交集團(tuán)人力資源中心處理。85各子公司月度績效考核結(jié)果由子公司部門經(jīng)理匯總后報本公司人力資源經(jīng)理，人力資源經(jīng)86理匯總后報總經(jīng)理核準(zhǔn)，最終結(jié)果由人力資源經(jīng)理報集團(tuán)人力資源中心備案；半年、年終績效考核結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后由人力資源經(jīng)理匯報集團(tuán)人力資源中心審核。集團(tuán)人力資源委員會對集團(tuán)和子公司職員績效考核結(jié)果有最終調(diào)整權(quán)。9績效考核內(nèi)容及相關(guān)權(quán)重91總經(jīng)理、總監(jiān)季度、半年度、年度績效考核內(nèi)容及相關(guān)權(quán)重911總經(jīng)理、總監(jiān)季度、年度績效考核內(nèi)容包括戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)、品德和能力，權(quán)重分別為60、20和20。912戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)考核即由總裁戰(zhàn)略分解的計劃預(yù)算、客戶服務(wù)和其他目標(biāo)的執(zhí)行情況，由計劃財務(wù)中心、市場開發(fā)中心及總裁負(fù)責(zé)。913品德考核主要包括思想品德和職業(yè)操守。（詳見附件7管理者品德評價表）914能力考核包括管理者領(lǐng)導(dǎo)能力和管理能力兩項(xiàng)。（詳見附件8管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價表）92副總經(jīng)理、副總監(jiān)、部門經(jīng)理及職員績效考核內(nèi)容及相關(guān)權(quán)重921副總經(jīng)理、副總監(jiān)、部門經(jīng)理及職員績效考核內(nèi)容包括戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)完成情況、例行工作、關(guān)鍵問題改進(jìn)和相關(guān)行為，相關(guān)權(quán)重依據(jù)公司及中心經(jīng)營管理中所關(guān)注的關(guān)鍵點(diǎn)決定。9211戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)即依據(jù)目標(biāo)管理由集團(tuán)整體經(jīng)營目標(biāo)的分解而制訂的績效任務(wù)，包括財務(wù)指標(biāo)完成程度以及客戶的滿意度等方面。9212例行工作即職員例行工作完成情況。9213關(guān)鍵問題的改善即在工作中出現(xiàn)的問題以專題項(xiàng)目的形式提出改善方案，納入考核管理之中，每人每月不少于一項(xiàng)。9214相關(guān)行為考核采用行為量表的形式對職員的工作態(tài)度、企業(yè)文化的認(rèn)同度進(jìn)行評估。93第三方考核內(nèi)容及權(quán)重931計劃預(yù)算考核在全面考核系統(tǒng)中所占權(quán)重如下9311集團(tuán)各中心和各子公司計劃預(yù)算考核成績視同團(tuán)隊(duì)每位職員計劃預(yù)算考核成績；9312計劃預(yù)算月度考核成績納入月度全面績效考核；9313計劃預(yù)算季度考核成績納入延后的3個月度，即一季度考核成績納入4、5、6月度；二季度考核成績納入7、8、9月度；三季度考核成績納入10、11、12月度；四季度考核成績納入次年1、2、3月度；權(quán)重為30；9314計劃預(yù)算年度考核成績納入年度全面績效考核；9315部門經(jīng)理（含部門經(jīng)理）以上人員計劃預(yù)算考核權(quán)重為20；9316職員計劃預(yù)算考核權(quán)重為10。932客戶服務(wù)考核在全面考核系統(tǒng)中所占權(quán)重9321總監(jiān)、總經(jīng)理20；9322其他職員10。94子公司計劃財務(wù)部門矩陣式考核權(quán)重941集團(tuán)計劃財務(wù)中心考核成績權(quán)重為70；942子公司總經(jīng)理考核成績權(quán)重為30。10評分標(biāo)準(zhǔn)101績效評分是針對集團(tuán)各級職員工作績效達(dá)成程度的定量評價方法，即根據(jù)績效實(shí)現(xiàn)程度的不同給予不同的分值，采用5分制體系來標(biāo)明職員的績效等級。102職員工作績效整體上分成兩種類別1021第一種為可量化的目標(biāo)績效，這種目標(biāo)類型的績效可以通過計算目標(biāo)達(dá)成率，轉(zhuǎn)化為績效評分（05分）。1022針對目標(biāo)績效的評分標(biāo)準(zhǔn)采用目標(biāo)達(dá)成率進(jìn)行績效評分轉(zhuǎn)換具體設(shè)立的目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果）目標(biāo)達(dá)成率（10A目標(biāo)達(dá)成率（A）評分等級（05分）A1205分10A100為5分（不含4分）；2、90A100為5分（不含4分）；2、90A8為5分；2、5A8為4分；3、3A20為5分；2、15A20為4分；3、10A10為5分；2、6A10為4分；3、A6為0分；合計100100100十、計劃預(yù)算考核指標(biāo)釋義101房地產(chǎn)公司1、營業(yè)計劃完成率實(shí)際簽約額/計劃簽約額100簽約是指銷售合同及租賃合同等收入合同的簽定，以財務(wù)核算月度為周期，客戶服務(wù)部認(rèn)可的有效簽約；計劃簽約額指根據(jù)各地產(chǎn)公司2003年年度經(jīng)營計劃確定的年度簽約總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務(wù)核算月度周期的計劃金額；實(shí)際簽約額指根據(jù)財務(wù)核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日12月31日）為計算周期，（以下財務(wù)核算周期相同），客戶服務(wù)部認(rèn)可的、信貸及其他手續(xù)齊全的有效簽約金額。2、銷售回款完成率實(shí)際回款額/計劃回款額100銷售回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即根據(jù)有效簽約收回的貨幣資金；計劃回款額指根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預(yù)計的貨幣資金在每個財務(wù)核算月度周期的金額；實(shí)際回款額指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額；3、利潤計劃完成率實(shí)際利潤額/計劃利潤額100利潤是指營業(yè)收入成本；計劃利潤額指根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預(yù)計的公司年度計劃利潤在每個財務(wù)核算月度周期的金額；實(shí)際利潤額指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)完成的所得稅前利潤金額；4、銷售費(fèi)用率實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額100銷售費(fèi)用市場推廣費(fèi)用銷售傭金管理酬金銷售管理費(fèi)用實(shí)際銷售費(fèi)用指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用金額；5、人均管理費(fèi)管理費(fèi)用總額/直接編制人數(shù)管理費(fèi)用總額薪酬福利車輛費(fèi)用辦公費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用公共費(fèi)用；直接編制人數(shù)指根據(jù)年度經(jīng)營計劃預(yù)算確定的直接人員編制，并納入集團(tuán)人力資源中心進(jìn)行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量；6、管理費(fèi)用總額薪酬福利車輛費(fèi)用辦公費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用公共費(fèi)用薪酬福利包括任職薪金、績效獎金（月度半年）、津貼（通訊津貼制裝費(fèi)教育培訓(xùn)費(fèi)旅游費(fèi)節(jié)日津貼）、補(bǔ)貼（午餐補(bǔ)助交通補(bǔ)助出差補(bǔ)助）、福利（養(yǎng)老保險工傷保險失業(yè)保險醫(yī)療保險住房公積金年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金上年度的利潤分享）；車輛費(fèi)用包括公務(wù)車使用費(fèi)用（車輛保險費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、存車過路費(fèi)、驗(yàn)車費(fèi)、車船稅）、車改車費(fèi)用（車輛保險費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼）、福利車費(fèi)用（車輛保險費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼、福利購車補(bǔ)貼金額）；辦公費(fèi)用包括辦公用品（辦公雜費(fèi)書報資料費(fèi)郵寄費(fèi)座機(jī)電話費(fèi)名片印刷費(fèi)加班誤餐費(fèi)）、辦公交通費(fèi)、招待禮品費(fèi)；專項(xiàng)費(fèi)用包括根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進(jìn)行專項(xiàng)費(fèi)用的劃分，如信息管理部有網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)、人力資源部的培訓(xùn)費(fèi)、財富俱樂部、計劃財務(wù)部的審計費(fèi)等；公共費(fèi)用包括集團(tuán)統(tǒng)一安排及子公司確認(rèn)的分?jǐn)傊帘竟境袚?dān)的費(fèi)用，如財富俱樂部的費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等；7、成本費(fèi)用總額土地成本前期成本建安成本市政成本配套成本物業(yè)成本銷售設(shè)施成本土地成本包括拆遷補(bǔ)償費(fèi)用（包括前期拆遷補(bǔ)償）地價款土地評估費(fèi)、契稅其他；前期成本包括可研費(fèi)方案咨詢費(fèi)招投標(biāo)費(fèi)設(shè)計費(fèi)質(zhì)量監(jiān)督預(yù)算審查費(fèi)測量費(fèi)勘探費(fèi)執(zhí)照費(fèi)竣工圖費(fèi)綠化費(fèi)其他建安成本包括基礎(chǔ)土建水暖設(shè)備安裝地下車庫電氣安裝其他人防工程計入“土建”項(xiàng)目“地下車庫”項(xiàng)目包括建設(shè)地下車庫的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電氣等方面的開支市政成本包括上水雨水污水供氣熱力供電電信道路園林景致環(huán)衛(wèi)其他配套成本包括會所網(wǎng)絡(luò)商業(yè)配套安防設(shè)備鍋爐房教育配套其他路燈項(xiàng)開支計入“道路”項(xiàng)目物業(yè)成本包括物業(yè)費(fèi)房屋托管費(fèi)供暖費(fèi)其他銷售設(shè)施成本包括銷售設(shè)施工程售樓處樣板間開發(fā)間接費(fèi)其他102房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司8、營業(yè)計劃完成率實(shí)際收入額/計劃收入額100計劃收入額指根據(jù)各地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司2003年年度經(jīng)營計劃確定的年度營業(yè)收入總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務(wù)核算月度周期的計劃收入金額；實(shí)際收入額指根據(jù)財務(wù)核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日12月31日）為計算周期，（以下財務(wù)核算周期相同），實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營收入金額。9、利潤計劃完成率實(shí)際利潤額/計劃利潤額100利潤是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用營業(yè)外收入營業(yè)外支出其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；計劃利潤額指根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預(yù)計的公司年度計劃利潤在每個財務(wù)核算月度周期的金額；實(shí)際利潤額指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)完成的所得稅前利潤金額；10、利潤總額增長率（減虧率）（本年度利潤預(yù)算額上年度利潤決算額）/上年度利潤決算額100利潤總額是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用營業(yè)外收入營業(yè)外支出其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；預(yù)算時用年度利潤預(yù)算金額進(jìn)行預(yù)算，2003年底決算時用實(shí)際數(shù)決算；“”表示增長率；“”表示減虧率11、營業(yè)收入增長率（本年度營業(yè)收入預(yù)算額上年度配比項(xiàng)目營業(yè)收入決算額）/上年度配比項(xiàng)目營業(yè)收入決算額100營業(yè)收入包括主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入上年度配比項(xiàng)目營業(yè)收入指根據(jù)財務(wù)配比原則和結(jié)合房地產(chǎn)服務(wù)公司的特性進(jìn)行配比比較數(shù)據(jù)的比率預(yù)算與決算；預(yù)算時用年度利潤預(yù)算金額進(jìn)行預(yù)算，2003年底決算時用實(shí)際數(shù)決算；12、人均管理費(fèi)管理費(fèi)用總額/直接編制人數(shù)管理費(fèi)用總額薪酬福利車輛費(fèi)用辦公費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用公共費(fèi)用；直接編制人數(shù)指根據(jù)年度經(jīng)營計劃預(yù)算確定的直接人員編制，并納入集團(tuán)人力資源中心進(jìn)行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量。13、管理費(fèi)用總額薪酬福利車輛費(fèi)用辦公費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用公共費(fèi)用薪酬福利包括任職薪金、績效獎金（月度半年）、津貼（通訊津貼制裝費(fèi)教育培訓(xùn)費(fèi)旅游費(fèi)節(jié)日津貼）、補(bǔ)貼（午餐補(bǔ)助交通補(bǔ)助出差補(bǔ)助）、福利（養(yǎng)老保險工傷保險失業(yè)保險醫(yī)療保險住房公積金年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金上年度的利潤分享）；車輛費(fèi)用包括公務(wù)車使用費(fèi)用（車輛保險費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、存車過路費(fèi)、驗(yàn)車費(fèi)、車船稅）、車改車費(fèi)用（車輛保險費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼）、福利車費(fèi)用（車輛保險費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼、福利購車補(bǔ)貼金額）；辦公費(fèi)用包括辦公用品（辦公雜費(fèi)書報資料費(fèi)郵寄費(fèi)座機(jī)電話費(fèi)名片印刷費(fèi)加班誤餐費(fèi)）、辦公交通費(fèi)、招待禮品費(fèi)；專項(xiàng)費(fèi)用包括根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進(jìn)行專項(xiàng)費(fèi)用的劃分，如信息管理部有網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)、人力資源部的培訓(xùn)費(fèi)、財富俱樂部、計劃財務(wù)部的審計費(fèi)等；公共費(fèi)用包括集團(tuán)統(tǒng)一安排及子公司確認(rèn)的分?jǐn)傊帘竟境袚?dān)的費(fèi)用，如財富俱樂部的費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等；14、營業(yè)費(fèi)用總額成本費(fèi)用經(jīng)營費(fèi)用成本費(fèi)用包括房地產(chǎn)開發(fā)成本分包工程款人工費(fèi)材料費(fèi)工程間接費(fèi)工程其他；經(jīng)營費(fèi)用包括本部經(jīng)營費(fèi)用下屬子公司經(jīng)營費(fèi)用其他103集團(tuán)各中心15、人均管理費(fèi)管理費(fèi)用總額/直接編制人數(shù)管理費(fèi)用總額薪酬福利車輛費(fèi)用辦公費(fèi)用公共費(fèi)用；直接編制人數(shù)指根據(jù)年度經(jīng)營計劃預(yù)算確定的直接人員編制，并納入集團(tuán)人力資源中心進(jìn)行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量。16、管理費(fèi)用總額薪酬福利車輛費(fèi)用辦公費(fèi)用公共費(fèi)用薪酬福利包括任職薪金、績效獎金（月度半年）、津貼（通訊津貼制裝費(fèi)教育培訓(xùn)費(fèi)旅游費(fèi)節(jié)日津貼）、補(bǔ)貼（午餐補(bǔ)助交通補(bǔ)助出差補(bǔ)助）、福利（養(yǎng)老保險工傷保險失業(yè)保險醫(yī)療保險住房公積金年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金上年度的利潤分享）；車輛費(fèi)用包括公務(wù)車