河北錦麟工程造價咨詢有限公司管理制度目錄第一章管理大綱第二章崗位職責(zé)第三章人事管理第四章員工守則第五章財務(wù)管理第六章技術(shù)檔案管理第七章質(zhì)量控制制度第八章保密制度第九章企業(yè)印章管理制度第一章管理大綱第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀律。第三條公司的財產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。第四條公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽。第五條公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。第八條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第九條公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十條公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。第十一條公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責(zé)任的工作態(tài)度。第十二條公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。第十三條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第二章崗位職責(zé)總經(jīng)理崗位職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司整體經(jīng)營，全面負責(zé)公司管理，對股東負責(zé)，具體職責(zé)如下（一）確定公司整體經(jīng)營方針，確定公司年度經(jīng)營計劃及投資方案；（二）綜合管理和調(diào)節(jié)各部門業(yè)務(wù)活動；（三）確定年度預(yù)算、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，計劃預(yù)算外支出；（四）拓展新業(yè)務(wù)且代表公司處理重要契約事項；（五）確定公司組織、分工和定員的基本方針；（六）決定各類規(guī)章制度的制定和修改；（七）決定公司的獎懲基本方針；（八）決定重要事項及其他請示匯報的決策。經(jīng)理崗位職責(zé)（一）根據(jù)公司運營管理總體發(fā)展計劃和工作目標，組織實施，確保完成公司下達的經(jīng)營責(zé)任指標，保證項目達到合同規(guī)定的技術(shù)指標。（二）研究和制定單項業(yè)務(wù)的具體實施方案，列出關(guān)鍵節(jié)點時間，保質(zhì)保量，按時交付業(yè)務(wù)成果。（三）參與公司重大決策，負責(zé)公司合同審核。提出對公司的改革意見，拿出具體實施方案。（四）推進公司的企業(yè)文化建設(shè)，掌握員工主要思想動態(tài)，倡導(dǎo)隊伍的創(chuàng)新和團隊精神，提升公司核心競爭力。（五）負責(zé)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)；負責(zé)與業(yè)主方的信息交換、意見溝通和外埠業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)對接等對外業(yè)務(wù)聯(lián)系。（六）積極開拓新市場。造價員崗位職責(zé)（一）能夠獨立完成本專業(yè)施工預(yù)算、現(xiàn)場簽證、技術(shù)措施費、洽商工程量、工程進度款及工程竣工結(jié)算的編制及審核工作；（二）能夠熟悉掌握國家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價的管理規(guī)定，精通本專業(yè)理論知識，熟悉工程圖紙，掌握預(yù)算定額及有關(guān)計價規(guī)定；（三）參與招投標工程標底及投標的編制。（四）全面掌握施工合同條款，完成工程造價的經(jīng)濟分析，及時完成工程預(yù)、結(jié)算資料的歸檔。（五）積極完成公司安排的其他工作。辦公室崗位職責(zé)（一）協(xié)助總經(jīng)理開拓市場，了解和掌握工程信息，對外承攬工程業(yè)務(wù)，擴展企業(yè)建筑市場；（二）組織工程招投標工作編制投標文件（商務(wù)標除外），并組織對投標文件進行評審、管理；（三）負責(zé)辦理企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等公司證照的年檢、升級；（四）負責(zé)傳達上級和總經(jīng)理的指示、決定，負責(zé)內(nèi)部和外部的溝通和聯(lián)系。（五）起草公司或總經(jīng)理各類報告、總結(jié)、指示、計劃、領(lǐng)導(dǎo)講話和綜合性資料等，印發(fā)傳達公司的文件、通知、電報等。（六）參與策劃和組織公司各類會議及活動，負責(zé)公司的接待或信訪工作。（七）負責(zé)上級及客戶的來文（電）處理、文件處理和傳遞，負責(zé)公司各類文件、資料、圖冊、證件、檔案的管理。（八）負責(zé)公司員工的人事檔案、培訓(xùn)、日常出勤考核等管理工作。（九）負責(zé)公司辦公、總務(wù)用品及車輛的管理。第三章人事管理第一節(jié)總則第一條為加強公司人事管理，使各項管理標準化、制度化、規(guī)范化，以提升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指人事管理包括文件管理、辦公及勞保用品管理、行為規(guī)范管理、人事管理等。第三條本制度適用河北錦麟工程造價咨詢有限公司全體員工。第二節(jié)文件管理第四條文件管理是指收文、文件制作與發(fā)文管理。第五條文件的簽收。1投標、標底編制業(yè)務(wù)接收的資料，均由該業(yè)務(wù)負責(zé)人認真查收簽字，在業(yè)務(wù)結(jié)束后交還給委托單位。2全過程跟蹤服務(wù)業(yè)務(wù)的資料，須有具體負責(zé)該項目的工程師認真查收簽字，并把相關(guān)資料整理分類存放，確保資料的完整性。對于需要存檔的資料，誰接收誰負責(zé)存檔，按照檔案管理辦法進行分類存放。3對外文件或郵件應(yīng)記錄時間，做好備份。第六條圖書資料管理辦法1、公司的圖書資料由公司具體負責(zé)人統(tǒng)一管理。2、訂閱、購買的圖書資料由具體負責(zé)人蓋公章后按類別統(tǒng)一編號，分類保管。3、需借閱圖書資料時，到具體負責(zé)人處辦理借閱手續(xù)，員工借閱的圖書資料應(yīng)盡快歸還，若有損毀、遺失，照價賠償。第三節(jié)辦公及勞保用品的管理第七條辦公及勞保用品的購發(fā)1公司所需辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置,各部門按實際需要領(lǐng)用。辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗。2辦公室制定每月辦公用品計劃及預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審批后負責(zé)將辦公用品購回。有計劃地分發(fā)并辦理好領(lǐng)用手續(xù)及記錄。3負責(zé)購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續(xù)。出庫物品一定要由領(lǐng)取人簽字，特殊用品需由其部門經(jīng)理簽字后方可辦理出庫。4勞保用品的購發(fā)，由辦公室統(tǒng)一購買，并根據(jù)實際需要每月定期發(fā)放。第四節(jié)規(guī)范管理第八條員工規(guī)范管理1員工在崗期間對待外來人員要注意禮貌用語，主動詢問或上前打招呼。2保持辦公環(huán)境整潔。員工每天應(yīng)提前15分鐘到崗，做好輪流值日工作，每天責(zé)任到人。3工作環(huán)境有序。在辦公區(qū)內(nèi)，禁止大聲喧嘩，在工作時間內(nèi)嚴禁談?wù)撆c工作無關(guān)的事宜，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲、看電影，嚴禁瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍、雜志。工作期間不準化妝、吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。4、工作時間不討論和工作無關(guān)的話題。禁止長時間電話聊天，需要較長時間溝通的事情，到辦公區(qū)外的場地進行交流，以免打擾其他員工工作。5中午禁止飲酒。如因工作需要除外。6嚴格按照各業(yè)務(wù)規(guī)定時間保質(zhì)保量完成工作任務(wù)，如遇工作上的問題，需提前向部門經(jīng)理說明情況、共同解決。7整理個人一周完成工作匯總表（格式見附表2），每周五下午4點前發(fā)至辦公室，由辦公室整理后交至總經(jīng)理。8禁止在單位做私活，發(fā)現(xiàn)三次者公司給予辭退處理。鼓勵大家為公司介紹和承攬造價業(yè)務(wù)，并給予其費用的515的提成。9對素養(yǎng)優(yōu)秀、專業(yè)技術(shù)過硬、執(zhí)行力到位，并有組織領(lǐng)導(dǎo)能力的員工，經(jīng)公司考核，將提升到管理層參與公司的管理。10公司鼓勵、提倡員工考取各類執(zhí)業(yè)、注冊資格證書，為員工創(chuàng)造便利條件，證書考取后優(yōu)先注冊在本公司，證書費用按當(dāng)年市場價格支付。第五節(jié)人事管理第九條聘用1應(yīng)聘（1）應(yīng)聘人員應(yīng)如實填寫面試登記表（格式見附表6），并提交學(xué)歷，身份證、各類職稱證書等應(yīng)聘材料的原件及復(fù)印件。（2）辦公室在收齊應(yīng)聘者材料后，會同部門經(jīng)理對應(yīng)聘者資格進行書面材料初審。（3）書面材料初審合格者通知面試或當(dāng)場面試。2面試（1）面試一般由辦公室、部門經(jīng)理和總經(jīng)理等人員進行。（2）面試內(nèi)容A審核應(yīng)聘者是否具備專業(yè)素質(zhì)及資格。B對應(yīng)聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質(zhì)進行評審。（3）面試結(jié)果審核面試結(jié)束后，由辦公室對面試結(jié)果進行匯總，合格者將擬錄用者的材料，并報部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準。3錄用（1）經(jīng)公司同意聘用的人員，按公司“電話通知”的規(guī)定時間和規(guī)定內(nèi)容，前來公司辦理入職手續(xù)，應(yīng)聘者應(yīng)按辦公室指定時間報到上班。（2）公司聘用人員在面試通過后，除特殊情形核準免予試用外，應(yīng)一律先經(jīng)試用，員工試用期間以1個月至3個月為限。試用期工資為錄用后工資的80。（3）新入職員工必須參加公司的員工培訓(xùn)課程，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司的企業(yè)文化、經(jīng)營理念、公司的各項規(guī)章制度以及法律常識、財務(wù)常識、建筑工程常識等。（4）辦公室負責(zé)向新員工介紹公司的規(guī)模、架構(gòu)、規(guī)章制度、福利待遇等，帶領(lǐng)新員工熟悉公司環(huán)境，介紹其與公司各位同事認識。4轉(zhuǎn)正新員工試用期結(jié)束后，由本人提出申請，填寫“員工轉(zhuǎn)正申請表”（格式見附表4），部門經(jīng)理審核并簽署意見后交辦公室，待評定后，報總經(jīng)理批準并簽署意見。在轉(zhuǎn)正評定中不合格員工，將延長試用期或被勸辭職。第十條離職離職包括辭職、辭退、開除三種。1辭職員工若要求離職，應(yīng)提前一個月以書面報告提出申請，經(jīng)批準辦理手續(xù)后方可離職。若未能提前一個月提出申請，則需向公司交付一個月工資代替。于試用期內(nèi)，通知期為十五天或以十五天工資代替。2辭退依據(jù)員工工作表現(xiàn)違例、工作失職或不適應(yīng)本公司企業(yè)文化者，公司有權(quán)辭退；因公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化而產(chǎn)生冗員，公司有權(quán)辭退人員。3開除員工嚴重違反公司的規(guī)章制度；嚴重失職或瀆職；嚴重損害公司利益；故意泄漏公司機密造成較大影響者；拉幫結(jié)派，不務(wù)正業(yè)，蓄意制造不良情緒者；徇私舞弊，貪污受賄者；公司可對其予以開除，并給予相應(yīng)經(jīng)濟處罰，將有關(guān)資料存入個人檔案，視情節(jié)追究其法律責(zé)任或保留對其追究法律責(zé)任的權(quán)利。4所有離職人員，薪資發(fā)放均按公司實際發(fā)薪日結(jié)算；因內(nèi)部調(diào)動而發(fā)生工資變化的員工，新工資標準將按員工職位變動表的起薪日計算；未按公司規(guī)定自動離職人員，公司將不予計發(fā)當(dāng)月工資。員工在公司任職期間不得兼任其它公司的職位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴重處理。第十一條考勤制度1企業(yè)員工一律實行上、下班打卡登記方式。凡企業(yè)員工上下班均需親自打卡，任何人不許代理他人或讓他人代理打卡。辦公室憑信息打卡作為考勤的基本依據(jù)。2員工特殊情況不能打卡時，須提前電話告知總經(jīng)理。否則，按遲到或曠工處理。員工外出辦理業(yè)務(wù)，事后須補簽到表（格式見附表3）。簽到表到辦公室領(lǐng)取3公司員工正常工作時間為5月9月上午830至12時，下午1400分至1800、10月4月上午830至12時，下午1330分至1730。4工作時間開始后到崗者，計為遲到。無故提前十分鐘下班者按早退處理。工作時間，外出時間超過15分鐘，需經(jīng)部門經(jīng)理同意。5員工一個月內(nèi)遲到、早退累計達三次者扣發(fā)當(dāng)月一天工資。6員工曠工一日者，處以雙倍當(dāng)日工資罰款，從當(dāng)月工資中扣除。無故連續(xù)曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發(fā)工資。第十二條休假的規(guī)定1正常情況下員工每周休息一天，周日為公休日。2婚假員工本人結(jié)婚憑結(jié)婚證可休婚假五天。3喪假員工的直系親屬死亡時，經(jīng)批準可休假三天。4產(chǎn)假在公司工作滿兩年以上的女職工生育可休假六十天，特殊情況報請辦公室另行批復(fù)。5其它法定假日公司將根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行。第十三條請假規(guī)定1員工外出辦事或請假應(yīng)提前填寫請假條，由總經(jīng)理簽字后，交辦公室備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者，應(yīng)利用電話及時向總經(jīng)理報告，并于上班后按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)，否則亦視同曠工處理。2員工請假報總經(jīng)理批準，若有加班視工作情況可換休。3請假批準后，請假單送辦公室保存。4應(yīng)工作任務(wù)需要安排加班的可調(diào)休，工作超過兩個小時，填寫加班表（格式見附表1），由總經(jīng)理簽字，每加班七個小時折合為一天。第十四條薪酬制度每月15號發(fā)上月工資，以轉(zhuǎn)賬方式把工資打到工資卡里發(fā)放。第十五條考核制度員工每兩個月一考核，考核主要內(nèi)容各專業(yè)之間展開對比，在規(guī)定時間內(nèi)完成要求的工作內(nèi)容及工作質(zhì)量。考核根據(jù)完成時間、完成程度及完成質(zhì)量，由部門經(jīng)理及總經(jīng)理實行打分制，每次評選出土建（含綠化）、安裝專業(yè)各一名學(xué)習(xí)標兵，公司給予50100元獎勵，連續(xù)兩次排名最后的員工，從下個月從工資里扣除發(fā)給學(xué)習(xí)標兵的錢，連續(xù)三次排名最后的員工，從下個月轉(zhuǎn)為待崗學(xué)習(xí)期，學(xué)習(xí)期為兩個月，學(xué)習(xí)期間工資為轉(zhuǎn)正工資的80，若第四次考核依然排名最后，公司將給予勸退處理。第六節(jié)公司周例會管理第十五條每周六上午900全體員工參加，會議內(nèi)容詳細匯報上周工作進展和本周計劃安排及實施目標、方法；與會人員對其可行性及相關(guān)注意事項、存在問題參與討論，并及時調(diào)整周計劃內(nèi)容。會議實行請假制，若有事不能按時到會或不能參加會議要提前向部門經(jīng)理請假。第七節(jié)培訓(xùn)第十六條企業(yè)為提高員工素質(zhì)及工作效率，定期或不定期舉辦各種專業(yè)培訓(xùn)，被指定參加的員工，非有特殊原因，不得拒絕參加。第十七條員工培訓(xùn)由辦公室統(tǒng)籌管理。第十八條培訓(xùn)費用的支付1凡由公司外派的培訓(xùn)人員，培訓(xùn)費用暫由公司代為支付。2為公司服務(wù)滿兩年者，培訓(xùn)費用由公司支付。3自培訓(xùn)結(jié)束之日起，為公司服務(wù)未滿兩年而提出辭職者，培訓(xùn)費用將按其為公司服務(wù)的月份所占兩年服務(wù)期的比例剩余部分而扣除相應(yīng)的培訓(xùn)費用。第十九條應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展指定需要出差的人員，必須服從公司安排。出差有差旅補助費用。第四章員工守則第二十條全公司員工必須做到1遵守國家的政策、法律、法規(guī)、法令；2遵守公司制定的各項規(guī)章制度；3工作認真負責(zé)，服從指揮和調(diào)動；要互相幫助、協(xié)調(diào)配合，生活上互相關(guān)心照顧。4愛護公共財產(chǎn)，保守公司的機密；5愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，開拓進取，充分利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高業(yè)務(wù)水平；自覺維護公司的團結(jié)穩(wěn)定，不得拉幫結(jié)派，熱愛集體，弘揚團隊精神，為公司發(fā)展壯大獻計獻策。6不得對外泄露公司的工作機密，工作計劃及客戶情況。7團結(jié)協(xié)作共同完成工作任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。第五章財務(wù)管理第二十一條財務(wù)部職責(zé)范圍在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與經(jīng)營管理，搞好會計核算工作，具體職責(zé)范圍如下1貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守各項資金收入制度嚴格執(zhí)行費用開支范圍的標準。2按照財務(wù)會計制度規(guī)定，切實做好記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報帳，在規(guī)定時間內(nèi)報送各項會計報表。3按銀行有關(guān)制度規(guī)定，做好現(xiàn)金和支票的管理工作，遵守支票使用規(guī)定及銀行結(jié)算紀律，加強現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。4根據(jù)國家財會制度精神，結(jié)合公司實際，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定有關(guān)財產(chǎn)管理，經(jīng)濟核算，費用開支等具體辦法，并監(jiān)督各部門實行。5妥善保存會計檔案資料，接受財稅機關(guān)和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查，及時提供財務(wù)資料，如實反映情況。6每月為公司經(jīng)理提供全公司的財務(wù)情況，為公司搞活經(jīng)濟增加經(jīng)濟效益做好參謀部的作用。7完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。第二十二條會計崗位職責(zé)（一）審核外來原始憑證的合法性和內(nèi)部自制原始憑證的填報是否符合公司各項管理制度的要求，據(jù)以編制記賬憑證。（二）負責(zé)總賬的登記工作，并做到每月一對賬，每季一清理，確保賬賬相符、賬實相符。及時檢查總賬和各明細賬，對有問題的賬項及時報告總經(jīng)理。（三）每月末通過銀行對賬調(diào)節(jié)表與開戶行核對賬目，對未達賬項在月后五日內(nèi)清理完畢，確保銀行存款日記賬的準確。對于連續(xù)兩個月及其他無特殊原因的未達賬項及時報告總經(jīng)理。（四）負責(zé)每月末（次月5日前）編報公司資產(chǎn)負債表、損益表以及公司內(nèi)部報表（費用報表等），并及時報送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（五）負責(zé)定期將會計檔案整理并歸檔保存，建立并實施會計檔案的查閱登記制度。（六）負責(zé)公司報稅以及與稅務(wù)有關(guān)的工作，向稅務(wù)局報送相關(guān)報表和繳納稅款。（七）負責(zé)發(fā)票、統(tǒng)一收款收據(jù)的購買和保管工作，并對交回的發(fā)票和收據(jù)填開的內(nèi)容是否合理、合法進行審核。第六章技術(shù)檔案管理第二十三條需歸檔的工程咨詢文件是咨詢工作的過程中形成的具有保存價值的文件材料。一、委托工作內(nèi)容包括造價咨詢需要歸檔的文件資料并要求每類文件編寫資料目錄。1、成果文件類（包括但不限于投資估算書、設(shè)計概算書、工程量清單、鋼筋量表、工程標底、工程預(yù)算書、造價過程控制各階段文件、工程結(jié)算書、工程結(jié)算審核報告、工程全過程項目管理各階段文件等）及電子版；2、工程量計算底稿類（要求分專業(yè)裝訂成冊）；第二十四條歸檔的時間一、委托方所委托的咨詢工作全部結(jié)束或其中一項工作完成后3日內(nèi)整理歸檔。（編號從【2015】1號開始），由業(yè)務(wù)負責(zé)人統(tǒng)計匯總記錄，電子文件除個人妥善留存外發(fā)至業(yè)務(wù)負責(zé)人或部門經(jīng)理處，電子文件拷貝至硬盤永久保存。二、電子文件應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時間一致。（土建、安裝定稿匯總至李工處，綠化、市政其他專業(yè)匯總至張?zhí)帯＃┑诙鍡l檔案借閱1、因工作需要而借閱檔案的需填寫“檔案借閱登記表”（格式見附表5），借閱與本部門工作有關(guān)的一般檔案的時間不超過2天的，使用人可自行辦理；借閱時間超過2天且在一周之內(nèi)的，需使用部門經(jīng)理簽字；借閱公司重要檔案必須由總經(jīng)理批準。2、歸還檔案時要詳細檢查、點交清楚，并在“借閱登記”上予以注銷。3、借閱者必須愛護檔案、妥善保管，保守秘密，不得轉(zhuǎn)借、遺失、撕毀、污損文件，不得圈點、拆散、涂改文件。4、公司檔案不供外單位借閱。如外單位確需借閱時，須由公司總經(jīng)理批準，履行登記手續(xù)后方可借閱。第七章質(zhì)量控制制度第二十六條（一）國家審計項目及工程結(jié)算審核制度咨詢項目為國家審計或社會工程結(jié)算審核時，公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進行審計或?qū)徍?、接收委托方資料時必須在短時間內(nèi)審核主要資料的完整性，如國家審計項目項目立項文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項目前期各職能部門的審批報告或文件、招標公告、招標文件、投標文件、評標報告、中標通知書、施工合同或有補充協(xié)議、會議紀要、往來文件、地勘資料、設(shè)計施工圖、設(shè)計變更、簽證資料、收方資料、送審結(jié)算書、竣工圖、經(jīng)批準的施工組織設(shè)計及施工方案、材料核價單、工程隱蔽資料、施工及監(jiān)理日記、開竣工報告、質(zhì)量檢測報告、安全文明生產(chǎn)合格證等，以上資料盡量請委托方同時提供電子文檔如設(shè)計圖、竣工圖、送審結(jié)算書等。對社會其他結(jié)算審核項目可參照以上審核資料清單。2、接收委托方資料時必須列資料清單并簽字確認，如遇特殊情況未列，事后我公司經(jīng)辦人員也應(yīng)自行列出。咨詢項目完成后清點資料對照清單交還委托方，盡量避免資料遺失情況的發(fā)生，在歸還前發(fā)現(xiàn)有資料遺失時，經(jīng)辦人員必須及時主動告知公司主管人員共同處理。3、各咨詢項目由項目組長負責(zé)實施，根據(jù)咨詢項目規(guī)模大小、委托方的時間要求、難易程度等，由公司技術(shù)負責(zé)人與項目組組長商討該項目應(yīng)投入的人員配制。對于小項目由公司技術(shù)負責(zé)人權(quán)衡后直接交辦技術(shù)人員。4、常規(guī)審計項目按以下流程及思路進行審計（社會審核項目參照執(zhí)行）（1）、編制審前調(diào)查記錄；（2）、查閱所有資料后編制審計實施方案（應(yīng)根據(jù)各審計局要求編寫）；（3）、審核該工程前期工作流程環(huán)節(jié)的合法性如項目立項文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項目前期各職能部門的審批報告或文件、招標公告、招標文件。由其對應(yīng)公開招標而未公開招標或直接發(fā)包的項目作為重點問題提出；（4）、詳細審閱招標文件，審閱重點1）、分析招標文件中造價部分的相關(guān)條款，同時對照施工合同有無相背之處。審核招標文件中對投標文件的計價要求、招標文件合同部分的計價原則及簽訂施工合同中計價原則的一致性，如有不同做問題提出。2）、審核招標文件中工期要求、進度款的撥付與施工合同的一致性，如有不同查明原因或作為問題提出。3）、按照招標文件中的評標辦法，審核評標過程的合法性、正確性、公平性等，發(fā)現(xiàn)有問題時謹慎提出并詳細收集證據(jù)。（5）、詳細審閱施工承包合同，審閱重點1）、中標單位是否與施工合同中承包單位一致；2）、施工合同中主要條款是否與招標文件一致；3）、詳細記錄施工合同中與造價相關(guān)的條款，便于后續(xù)工作的審核及判斷；4）、明確施工合同中結(jié)算的計價方式，此點非常重要；（6）、詳細審閱設(shè)計施工圖及地勘資料，便于后續(xù)工作的審核及判斷；（7）、初步審閱及判斷送審結(jié)算書的質(zhì)量，分析送審結(jié)算書編制人員編制結(jié)算的思路及組成，判斷是否按送審結(jié)算的思路進行審核，并確定自己的審核思路；（8）、嚴格審核設(shè)計施工圖設(shè)計變更簽證收方資料竣工圖過程中的邏輯性、程序合法性、資料的完整性等。同時對因設(shè)計變更造成超概情況的，應(yīng)列為重點審核對象；（9）、國家審計項目雖然被審計單位承諾了資料的真實性，但在有條件時經(jīng)辦人員也應(yīng)對各種資料的真實性、合法性及邏輯性等進行審核及判斷；（10）、勘察現(xiàn)場工作可在審閱資料后進行，也可在工程量初步計算完成后進行，視不同項目情況而定；（11）、以上審核程序完成后，再進行工程量的計算，并形成對比表，在對比表中應(yīng)明確審減項目的理由，便于與被審計單位核對及為審計取證記錄提供取證依據(jù)；（12）、計價的審核內(nèi)容包括1、定額套用是否恰當(dāng)，應(yīng)仔細審核每子項定額編號的正確性，嚴格審核換算項目，排查送審子項單價與定額單價是否一致；2）、審核定額子項的工作內(nèi)容與工程子項的實際工作內(nèi)容是否相符或類似，在套用定額有分歧時分析工作內(nèi)容非常重要，同時還應(yīng)分析分歧定額之間的人、材、機消耗量及單價、為審核取證作充分準備；3）、人工、材料、機械單價的審核嚴格按合同要求審核，尤其對工程用量大、單價高的材料重點審核，同時注意計量單位與單價的關(guān)系如T與KG、T與M3、匹與千匹、KG與升等關(guān)系；4）、獨立費的審核應(yīng)注意綜合單價或綜合包干價的計價依據(jù)是否充分，是否符合市場價格水平；5）、取費部分應(yīng)逐項審核費率及費用計算公式的正確性；6）、清單計價時重點對新增單價進行審核，嚴格參照合同要求及清單計價規(guī)范；（13）、以上工作完成后按審計程序形成審計取證記錄核對稿與被審計單位或施工單位核對工程量及提出審核中發(fā)現(xiàn)的問題，根據(jù)核對稿的內(nèi)容經(jīng)校對后形成審計取證記錄，再按各審計局的要求完成后續(xù)工作。由于各項目的具體情況不同，各技術(shù)人員應(yīng)加強專業(yè)技術(shù)的學(xué)習(xí)，不斷提高審計（審核）工作能力，不斷創(chuàng)新審計（審核）技巧，提高審計（審核）效率。以上審核思路是在現(xiàn)有水平基礎(chǔ)上制定，隨著時間推移需公司各技術(shù)人員群策群力不斷完善改進，共同提高。（二）、工程預(yù)算項目編制及審核制度咨詢項目為預(yù)算編制或預(yù)算審核項目時，公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進行編制或?qū)徍?、接收委托方資料時必須在短時間內(nèi)審核主要資料的完整性，如地勘資料、設(shè)計施工圖、送審預(yù)算書、施工組織設(shè)計及施工方案、招標文件、委托方提供的其他資料等，以上資料盡量請委托方同時提供電子文檔如設(shè)計圖等，接收資料時應(yīng)完善清單手續(xù)。2、預(yù)算咨詢項目經(jīng)辦人員的安排參照結(jié)算審核制度中的原則執(zhí)行。3、常規(guī)預(yù)算編制及審核項目按以下流程及思路進行編制及審核（1）、預(yù)算編制及審核范圍按委托方提供的資料實施如招標文件、施工合同或施工圖中規(guī)定的計價范圍。（2）、工程量計算應(yīng)準確、各子項目應(yīng)完整不能漏項，工程量計算思路應(yīng)清晰，工程量計算過程必須采用電算化包括圖形算量、鋼筋算量、EXCEL、WORD、CAD等各種軟件，盡量避免手工算量和手工匯總統(tǒng)計。（3）、工程量計算完成后必須自查，對工程量大，造價高的子項應(yīng)重點檢查，能用工程量指標的項目，必須對比分析，查明差距大的原因后校對，避免重大工程量計算失誤。（4）、定額套用應(yīng)恰當(dāng)，人工、材料、機械單價的調(diào)差應(yīng)根據(jù)招標文件、施工合同中規(guī)定的要求及結(jié)合市場價格和國家的相關(guān)規(guī)定計取。（5）、取費部分要求參照結(jié)算審核制度；（6）、工程量清單編制及清單計價編制嚴格執(zhí)行工程量清單規(guī)范。（三）、工程施工階段全過程造價管理項目制度工程施工階段全過程造價控制應(yīng)根據(jù)咨詢業(yè)務(wù)的實際情況編制實施方案，但主要管理控制應(yīng)按以下內(nèi)容開展工作1、審核該工程立項程序、招投（邀）標程序、設(shè)計變更程序、概（預(yù)）算內(nèi)控核批程序及概預(yù)算執(zhí)行和變更調(diào)整程序是否合規(guī)、合理，樹立主動控制造價觀念，避免事后造成不可挽回的損失浪費。2、審查工程中的簽證記錄，尤其是隱蔽工程記錄，核實其真實性、完整性、程序合規(guī)合法性。3、審查工程量計算的準確性、定額套用或綜合單價確定的合理性，檢查材料價格（包括核價）有無明顯高于市場價格、顯失公平等不合理現(xiàn)象，并進行審計調(diào)整和披露。4、審核分析該工程竣工結(jié)（決）算金額是否真實、合理、準確，是否如實反映工程造價。5、對工程造價控制中存在的高估冒算、虛假事項、違法違規(guī)以及因設(shè)計漏洞增大項目投資等問題予以評價和揭示,并依法依規(guī)給予相關(guān)建議。6、審核該工程內(nèi)部控制制度建立及落實情況和該工程管理及決策審核審批程序是否合規(guī)等情況。7、嚴格按規(guī)定實施跟蹤審計調(diào)查，及時提交審計（核）實施方案，按時記錄審計（核）日記，作好過程跟蹤記錄，并按相關(guān)要求作好取證工作，為以后的結(jié)算工作提供有力的技術(shù)資料依據(jù)。（四）、質(zhì)量控制匯審制度及執(zhí)行流程公司承接的所有咨詢項目在對外報送初審意見之前必須執(zhí)行質(zhì)量控制匯審制度，具體制度及流程如下1、咨詢項目初審結(jié)果完成后，項目組組長應(yīng)通知公司技術(shù)負責(zé)人，并由技術(shù)負責(zé)人通知公司所有技術(shù)人員（盡量到齊）擇時盡快召開匯審會議；2、會議召開前項目組成員應(yīng)在組長的領(lǐng)導(dǎo)下準備會議資料，資料的準備應(yīng)能滿足參會人員的需要，同時應(yīng)注意辦公資源的節(jié)約；3、會議召開由項目組組長主持，組長首先要對該項目的基本情況進行全面介紹；4、項目組應(yīng)對初審意見提出的問題一一講解，讓會議中其他技術(shù)人員都能清楚審方的意圖及思路；5、會議中項目組應(yīng)對自己主張的意見提供充分的理由及證據(jù)，并應(yīng)讓其他技術(shù)人員認為項目組的主張是正確的、理由證據(jù)是充分的；6、其他技術(shù)人員必須對項目組提出的問題發(fā)表自己的意見，切記不予走形式；7、對技術(shù)難度大、證據(jù)不足、理由不充分，項目組技術(shù)有限，但對該問題又不能輕易放過，項目組也可在匯審會議上尋求技術(shù)支持，把該問題交由會議上的所有技術(shù)人員群策群力，共同解決該問題；8、會議中項目組應(yīng)記錄好合理化建議及意見，會后進行調(diào)整,同時每次會議后都要形成正式的會議記錄交由辦公室存檔。9、質(zhì)量控制匯審制度作為公司對產(chǎn)品質(zhì)量控制主要措施之一，公司技術(shù)人員應(yīng)全力支持與配合，堅定不移的執(zhí)行。（五）、公司質(zhì)量目標A項目一次交驗合格率達到98以上B合同按期交付率達到98以上C顧客滿意度達到97以上第八章保密制度第二十七條公司的保密事項包括標明密級的秘密文件；咨詢過程中知悉的委托單位的基本情況、工程建設(shè)投資情況和設(shè)備材料價格；咨詢的招投標文件、施工圖、預(yù)結(jié)算書、電子文檔等資料；各類咨詢成果文件；其他需要保密的資料或信息。有特殊保密要求的另行制定更嚴格的保密措施。第二十八條文件及資料的收發(fā)、傳遞、保存由綜合辦公室設(shè)專人負責(zé)，實行統(tǒng)一口徑對外。文件的銷毀工作由公司統(tǒng)一組織，銷毀時要有專人負責(zé)監(jiān)督。第二十九條未經(jīng)批準，不得將要求保密的文件、資料等私下復(fù)制或攜帶外出。第三十條不得利用要求保密的文件、資料從事與公司工作無關(guān)的活動或謀取私利。第三十一條咨詢?nèi)藛T應(yīng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)借閱咨詢資料，不得借閱與所承擔(dān)咨詢?nèi)蝿?wù)無關(guān)的資料。第三十二條咨詢?nèi)藛T不得向其他咨詢?nèi)藛T詢問與所承擔(dān)任務(wù)無關(guān)的內(nèi)容、結(jié)果。第三十三條調(diào)離或離開公司的人員對其在公司期間接觸的屬本公司規(guī)定要求保密的文件、資料或信息，應(yīng)該嚴格保守秘密。第三十四條各部門經(jīng)理要結(jié)合本部門的實際情況，對本部門的人員經(jīng)常進行保密教育，及時處理出現(xiàn)的問題、堵塞漏洞。發(fā)現(xiàn)竊密或重大失密事件，必須及時向公司高層領(lǐng)導(dǎo)報告情況，不得延誤。第九章企業(yè)印章管理制度第三十五條公司的印鑒分類由專人保管。1公司的公章、法人的私章由辦公室主任負責(zé)保管；2會計的私章由會計負責(zé)保管；第三十六條印章管理人員應(yīng)對印章使用的正確性負責(zé)。第三十七條凡以公司名義出具的各類文件、資料需要蓋章,必須由總經(jīng)理在發(fā)放單上簽字或當(dāng)面指示,印章管理人員方能