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肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羄莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀莂蒃羂聿薄蠆袈肈芄薁螄肈莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃蒅薆肅膂芅袂羈膂莇蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆膆蠆蚅芆莈蒂肄芅蒀螈羀芄薃薁袆芃節(jié)螆螂節(jié)蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀艿螃蝿羆蒁薅螅羅薄袁肅目錄一設(shè)立環(huán)渤海（中小科技）企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)基金的募集說(shuō)明書（2）二設(shè)立環(huán)渤海（中小科技）企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)基金項(xiàng)目投資流程圖（7）三環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能說(shuō)明（8）四環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司內(nèi)部控制制度（10）一設(shè)立環(huán)渤海（中小科技）企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)基金的募集說(shuō)明書第一章總則第一條為適應(yīng)國(guó)家加快環(huán)渤海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與加快濱海新區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，依據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)天津?yàn)I海新區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)國(guó)發(fā)200620號(hào)精神，結(jié)合濱海新區(qū)實(shí)際，籌備設(shè)立環(huán)渤海（中小科技）企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)基金以下簡(jiǎn)稱環(huán)渤海私募基金。第二條環(huán)渤海私募基金的設(shè)立可以成為濱海新區(qū)科技投融資體系的建立和完善的試點(diǎn)為推動(dòng)濱海新區(qū)成為國(guó)家現(xiàn)代制造和研發(fā)轉(zhuǎn)化基地效力，同時(shí)將影響力輻射環(huán)渤海及周邊地區(qū)。第二章環(huán)渤海私募基金的來(lái)源與組建第三條環(huán)渤海私募股權(quán)基金主要資金來(lái)源為環(huán)渤海企業(yè)合作促進(jìn)會(huì)會(huì)員的直接投資及國(guó)內(nèi)外基金投資。第四條環(huán)渤海私募基金采取合伙人公司制的組織形式（名稱暫定為環(huán)渤海創(chuàng)業(yè)投資有限合伙企業(yè)），在濱海新區(qū)注冊(cè)，注冊(cè)資本金為RMB30億元（可分期投資成立，首期為RMB35億元），每一基金單位為RMB200萬(wàn)元，環(huán)渤海企業(yè)投資管理有限公司（籌）（參股企業(yè)委托環(huán)渤海企業(yè)合作促進(jìn)會(huì)持有私募基金的股份）作為環(huán)渤海私募基金的普通合伙人、其他會(huì)員出資參股作為有限合伙人，合伙公司經(jīng)營(yíng)期限為15年。同時(shí)成立基金管理公司（名稱暫定為環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司），基金管理公司接受環(huán)渤海私募基金的托管并負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)。第三章環(huán)渤海私募基金投資原則第五條環(huán)渤海私募基金主要用于投資于環(huán)渤海地區(qū)高成長(zhǎng)型企業(yè)，主要投資于未上市企業(yè)的股權(quán)，主要投資于濱海新區(qū)；同時(shí)以證券投資及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)為輔；具體投資比例為64。第六條環(huán)渤海私募基金嚴(yán)格按上述投資規(guī)則運(yùn)作，不得進(jìn)行他項(xiàng)擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等；不得用于贊助、捐贈(zèng)、借款等。第四章環(huán)渤海私募基金的組織架構(gòu)第七條由環(huán)渤海投資擔(dān)保股份有限公司、萬(wàn)嘉投資有限公司、中國(guó)中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)、其他境內(nèi)外知名投資銀行等出資成立環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司，注冊(cè)資本擬定于RMB3000萬(wàn)元。第八條環(huán)渤海企業(yè)合作促進(jìn)會(huì)主要會(huì)員出資共同成立以股份制公司（名稱暫定為環(huán)渤海企業(yè)投資管理有限公司），由環(huán)渤海企業(yè)投資管理有限公司作為環(huán)渤海私募基金的普通合伙人，其對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。同時(shí)環(huán)渤海企業(yè)投資管理有限公司委托環(huán)渤海企業(yè)合作促進(jìn)會(huì)持有其在環(huán)渤海私募基金的股份。第九條環(huán)渤海私募基金的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會(huì)，由環(huán)渤海企業(yè)投資管理有限公司（環(huán)渤海私募基金的普通合伙人）、私募基金的主要出資人組成，由環(huán)渤海企業(yè)投資管理有限公司擔(dān)任董事長(zhǎng)單位，董事會(huì)負(fù)責(zé)環(huán)渤海私募基金重大投資事項(xiàng)的決策。第十條由私募基金有限合伙人選舉代表成立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)環(huán)渤海私募基金運(yùn)作過(guò)程的監(jiān)督。第五章環(huán)渤海私募基金的委托管理第十一條環(huán)渤海私募基金采取委托管理模式，委托環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司作為基金的投資運(yùn)作人，具體負(fù)責(zé)基金投資項(xiàng)目的論證、篩選，負(fù)責(zé)基金的運(yùn)行監(jiān)管、退出回收等日常規(guī)范性管理工作。第十二條董事會(huì)負(fù)責(zé)選擇基金托管銀行，并與其簽訂環(huán)渤海私募基金托管協(xié)議，妥善保管基金資產(chǎn)。第六章環(huán)渤海私募基金的決策程序第十三條受托基金管理機(jī)構(gòu)即環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司通過(guò)盡職調(diào)查、審慎評(píng)估后提出擬投資的項(xiàng)目方案（包括私募基金總額40的證券投資方案），報(bào)送私募基金董事會(huì)審核。第十四條董事會(huì)對(duì)環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司提出的商業(yè)項(xiàng)目投資方案進(jìn)行審核，審核通過(guò)后由受托基金管理機(jī)構(gòu)及基金托管銀行執(zhí)行。第七章環(huán)渤海私募基金的風(fēng)險(xiǎn)控制第一十五條受托基金管理機(jī)構(gòu)即環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司定期向基金董事會(huì)報(bào)送基金投資計(jì)劃、商業(yè)項(xiàng)目的運(yùn)行情況和相應(yīng)的財(cái)務(wù)文件。第一十六條監(jiān)事會(huì)作為環(huán)渤海私募基金的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)受托基金管理機(jī)構(gòu)即環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司、托管銀行等履行職責(zé)情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)環(huán)渤海私募基金進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)可根據(jù)約定延伸審計(jì)所投資的商業(yè)投資項(xiàng)目。第八章環(huán)渤海私募基金的績(jī)效評(píng)價(jià)第一十七條董事會(huì)定期對(duì)環(huán)渤海私募基金有關(guān)投資情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，作為對(duì)受托基金管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，落實(shí)激勵(lì)與約束機(jī)制的依據(jù)。第一十八條環(huán)渤海私募基金投資收益可按定比例用于獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)基金受托管理機(jī)構(gòu)即環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司。第九章環(huán)渤海私募基金的退出第一十九條環(huán)渤海私募基金在所投資的商業(yè)投資項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)后，可在適當(dāng)時(shí)機(jī)將股份優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給其他投資人或投資對(duì)象上市后在資本市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)基金的良性循環(huán)。第十章環(huán)渤海私募基金有限合伙人股份的轉(zhuǎn)讓與贖回第二十條環(huán)渤海私募基金有限合伙人股份可以轉(zhuǎn)讓，但轉(zhuǎn)讓需經(jīng)私募基金合伙企業(yè)董事會(huì)審核同意并報(bào)國(guó)家工商部門備案，在同等條件下合伙企業(yè)其他出資人有優(yōu)先受讓權(quán)。在國(guó)家政策條件許可時(shí)，私募基金合伙企業(yè)董事會(huì)有義務(wù)向國(guó)家監(jiān)管部門申請(qǐng)?jiān)谙嚓P(guān)證券交易場(chǎng)所或產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行股權(quán)托管掛牌交易。第二十一條環(huán)渤海私募基金有限合伙人股份三年以內(nèi)不得贖回，三年以后私募基金合伙企業(yè)有限合伙人有強(qiáng)制性要求贖回權(quán)（按贖回日私募基金合伙企業(yè)帳面每股凈資產(chǎn)價(jià)格），但須提前一個(gè)月向私募基金合伙企業(yè)董事會(huì)提出要求贖回申請(qǐng)。私募基金合伙企業(yè)普通合伙人不得要求贖回。第十一章附則第二十二條本籌備方案由環(huán)渤海企業(yè)合作促進(jìn)會(huì)秘書處、環(huán)渤海中小科技）企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)基金籌備處負(fù)責(zé)解釋。環(huán)渤海企業(yè)合作促進(jìn)會(huì)秘書處環(huán)渤海中小科技）企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)基金籌備處聯(lián)系人趙長(zhǎng)慶、李武、熊律師電話EMAIL2007年10月10日二設(shè)立環(huán)渤海（中小科技）企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)基金項(xiàng)目投資流程圖私募基金合伙企業(yè)創(chuàng)立人大會(huì)成立私募基金合伙企業(yè)以及董、監(jiān)事會(huì)環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司組建確定基金設(shè)立方案、認(rèn)購(gòu)金額與比例資產(chǎn)管理公司進(jìn)行投資管理基金合伙企業(yè)以及董、監(jiān)事會(huì)被投資企業(yè)通知被投資企業(yè)出讓股權(quán)或在證券市場(chǎng)賣出股票托管銀行進(jìn)行資金托管投資項(xiàng)目或項(xiàng)目投資后股權(quán)轉(zhuǎn)讓論證通過(guò)，報(bào)送通知資金托管銀行進(jìn)行項(xiàng)目投資資金劃出完成基金投資管理人組建基金與資產(chǎn)管理公司、托管銀行簽訂基金投資管理協(xié)議、基金托管協(xié)議投資資金劃入被投資企業(yè)董事會(huì)通過(guò)，通知其進(jìn)行項(xiàng)目投資管理或項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓被投資企業(yè)經(jīng)過(guò)運(yùn)作上市或出讓股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金劃入資金托管銀行轉(zhuǎn)讓股權(quán)三環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能說(shuō)明環(huán)渤海私募基金采取委托管理模式，委托環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司作為基金的投資運(yùn)作人，因此其進(jìn)行擬上市企業(yè)股權(quán)投資與證券投資的專業(yè)管理能力將是環(huán)渤海私募基金資產(chǎn)安全與收益的根本保證。因此，環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司除將吸引境內(nèi)外知名專業(yè)投資銀行（或信托投資公司、資產(chǎn)管理公司）參股、有良好業(yè)績(jī)的專業(yè)投資人士進(jìn)行投資管理外，在基金運(yùn)作機(jī)制上（組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖如下）也將予以專業(yè)性經(jīng)營(yíng)控制。環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司組織機(jī)構(gòu)圖環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司董事會(huì)總裁副總裁副總裁風(fēng)控總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)公司監(jiān)事會(huì)項(xiàng)目投資部證券投資部?jī)?nèi)部稽核部財(cái)務(wù)部行政總監(jiān)人力資源部辦公室法務(wù)部研究部主要部門職能說(shuō)明項(xiàng)目投資部負(fù)責(zé)擬投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、盡職調(diào)查、文件制作、內(nèi)部審核等環(huán)節(jié)的管理，已完成投資項(xiàng)目的跟蹤、回訪與報(bào)告，以及項(xiàng)目核算、部門內(nèi)部考核，制作項(xiàng)目工作底稿和項(xiàng)目完整檔案。證券投資部在內(nèi)部研究部的證券投資研究分析報(bào)告或外部研究分析報(bào)告的基礎(chǔ)上向公司證券投資決策委員會(huì)提出證券投資計(jì)劃、方案；執(zhí)行投資決策委員會(huì)下達(dá)的交易指令，并提供交易臺(tái)帳和項(xiàng)目收益情況表；負(fù)責(zé)監(jiān)控交易過(guò)程中的所有風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)匯報(bào)投資決策委員會(huì)。研究部主要分為行業(yè)研究小組、公司調(diào)研小組與證券投資分析小組，宏觀研究主要依靠外部購(gòu)買報(bào)告。該部門行業(yè)研究小組、公司調(diào)研小組與項(xiàng)目投資一道負(fù)責(zé)對(duì)公司擬投資項(xiàng)目的行業(yè)、公司進(jìn)行分析與調(diào)研；證券投資分析小組為證券投資部提出階段性投資建議報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)控制部主要分為內(nèi)部稽核與法律風(fēng)險(xiǎn)控制。內(nèi)部稽核部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目投資部、證券投資部是否嚴(yán)格執(zhí)行公司的投資方案、證券交易指令以及業(yè)務(wù)流程進(jìn)行定期或不定期內(nèi)部檢查，同時(shí)對(duì)公司財(cái)務(wù)部是否嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)程以及資金狀況、流向等進(jìn)行定期或不定期內(nèi)部檢查，并向公司總裁、監(jiān)事會(huì)及時(shí)報(bào)告；法務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司、項(xiàng)目投資以及證券投資過(guò)程中涉及的法律事務(wù)進(jìn)行處理與意見(jiàn)咨詢。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)預(yù)算、報(bào)表編制與公司成本控制以及財(cái)務(wù)制度、流程的制訂；同時(shí)負(fù)責(zé)公司所有的證券投資帳戶的辦理、保管，開(kāi)戶中所有的原始材料必須在財(cái)務(wù)部保存，包括在公司董事會(huì)或投資決策委員會(huì)指令下對(duì)所有的證券投資帳戶與資金帳戶進(jìn)行劃撥，其他所有部門無(wú)權(quán)干涉，包括項(xiàng)目投資部與證券投資部。行政部其為后臺(tái)服務(wù)部門。主要包括人力資源部與辦公室，人力資源部在公司確定部門編制規(guī)模內(nèi)與公司業(yè)務(wù)部門一起負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員的招聘、培訓(xùn)與激勵(lì)制度的制訂與實(shí)施；辦公室主要負(fù)責(zé)公司的日常辦公室事務(wù)。四環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了公司的規(guī)范發(fā)展，有效防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條內(nèi)部控制制度是公司為防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效實(shí)施而制定的各種業(yè)務(wù)操作程序、管理方法與控制措施的總稱。第二章內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則第三條公司內(nèi)部控制的目標(biāo)（一）保證經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。（二）防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。（三）保障客戶及公司資產(chǎn)的安全、完整。（四）保證公司業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)住處和其他信息的可靠、完整、及時(shí)。（五）提高公司經(jīng)營(yíng)效率和效果。第四條公司內(nèi)部控制制度的原則（一）健全性內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)做到事前、事中、事后控制相統(tǒng)一；覆蓋公司的所有業(yè)務(wù)、部門和人員，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)，確保不存在內(nèi)部控制的空白或漏洞。（二）合理性內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)狀況及公司所處的環(huán)境相適應(yīng)，以合理的成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。（三）制衡性公司部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互牽制；前臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)作與后臺(tái)管理支持適當(dāng)分離。（四）獨(dú)立性承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查職能的部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于公司其他部門。第三章內(nèi)部控制的主要內(nèi)容第五條公司內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制等。第一節(jié)環(huán)境控制第六條環(huán)境控制包括授權(quán)控制和員工素質(zhì)控制兩個(gè)方面。第七條授權(quán)控制的主要內(nèi)容包括（一）股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)是公司的常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)是公司的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)對(duì)公司董事、經(jīng)理的行為及公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。公司總裁由董事會(huì)聘任，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。（二）公司作為法人實(shí)體獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，各業(yè)務(wù)部門在規(guī)定的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和人事等授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的職權(quán)；各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理程序都制定了操作規(guī)程，各業(yè)務(wù)人員在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行工作，各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理程序遵照公司制定的各項(xiàng)操作規(guī)程運(yùn)行；公司對(duì)授權(quán)部門和人員建立了相應(yīng)的評(píng)價(jià)和反饋機(jī)制，授權(quán)期限不超過(guò)一年，對(duì)不適用的授權(quán)及時(shí)修改或取消授權(quán)。第八條員工素質(zhì)控制貫徹在人力資源管理體系的各個(gè)環(huán)節(jié)。公司應(yīng)當(dāng)制定連貫、可行的制度和操作流程，涵蓋于員工招聘、培訓(xùn)、輪崗、考核、晉升、淘汰等環(huán)節(jié)。在項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)方面的員工素質(zhì)控制上，通過(guò)員工能力素質(zhì)模型，要求相關(guān)員工必須具備七項(xiàng)核心能力素質(zhì)和與崗位相應(yīng)的專業(yè)能力素質(zhì)。這些素質(zhì)要求同樣適用于招聘、晉升、培訓(xùn)和考核等方面。同時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)有效的員工激勵(lì)制度，鼓勵(lì)員工努力提高核心與專業(yè)素質(zhì)，打造個(gè)人、團(tuán)隊(duì)乃至公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第二節(jié)業(yè)務(wù)控制第九條業(yè)務(wù)控制包括證券投資業(yè)務(wù)控制、項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)控制等。第十條項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括（一）項(xiàng)目投資項(xiàng)目管理制度化。制定了各類項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，加強(qiáng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、盡職調(diào)查、文件制作、內(nèi)部審核等環(huán)節(jié)的管理，加強(qiáng)項(xiàng)目核算和內(nèi)部考核，完善項(xiàng)目工作底稿和檔案管理制度。（二）通過(guò)立項(xiàng)管理辦法，嚴(yán)格按照質(zhì)量評(píng)價(jià)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選。項(xiàng)目小組必須先向項(xiàng)目投資部、分管項(xiàng)目投資的副總裁、風(fēng)險(xiǎn)控制部提出立項(xiàng)申請(qǐng)，并按要求報(bào)送詳細(xì)的申請(qǐng)材料。是否立項(xiàng)由公司總裁辦公會(huì)立項(xiàng)審核會(huì)議討論決定。（四）項(xiàng)目小組制的作申報(bào)材料，應(yīng)由公司項(xiàng)目投資部進(jìn)行內(nèi)核。內(nèi)核工作包括內(nèi)核申報(bào)、項(xiàng)目預(yù)審、項(xiàng)目復(fù)審、內(nèi)核會(huì)議、項(xiàng)目跟蹤及回訪等內(nèi)容。第十一條證券投資業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括（一）公司證券投資業(yè)務(wù)由投資部統(tǒng)一操作，其他任何部門均無(wú)權(quán)擅自從事證券投資業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司證券投資的清算工作及資金劃撥與核算。（二）證券投資規(guī)模由證券投資部提出申請(qǐng)，公司董事會(huì)核定。（三）證券投資部的組織構(gòu)架分為投資決策委員會(huì)、研究組、投資執(zhí)行組和風(fēng)險(xiǎn)控制組。公司投資決策委員會(huì)由負(fù)責(zé)證券投資業(yè)務(wù)的部門總經(jīng)理、副總裁、風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)、總裁組成，負(fù)責(zé)對(duì)證券投資部所有證券投資項(xiàng)目的操作做出方案和下達(dá)指令，個(gè)體執(zhí)行由證券投資部總經(jīng)理負(fù)責(zé)；研究組負(fù)責(zé)調(diào)研上市公司并做出投資價(jià)值分析報(bào)告提供給其他各組；投資執(zhí)行組負(fù)責(zé)執(zhí)行投資決策委員會(huì)下達(dá)的交易指令，并提供交易臺(tái)帳和項(xiàng)目收益情況表；風(fēng)險(xiǎn)控制組負(fù)責(zé)監(jiān)控交易過(guò)程中的所有風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)匯報(bào)投資決策委員會(huì)。（四）公司所有的證券投資帳戶，由財(cái)務(wù)部辦理、保管，開(kāi)戶中所有的原始材料必須在財(cái)務(wù)部保存。公司自營(yíng)證券投資業(yè)務(wù)必須與代理客戶證券投資業(yè)務(wù)嚴(yán)格分開(kāi)。（五）嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密，禁止無(wú)意或故意對(duì)外泄露本公司投資結(jié)構(gòu)、投資計(jì)劃及盈虧狀況等。嚴(yán)禁交易人員為自己、親屬及他人進(jìn)行有價(jià)證券的買賣活動(dòng)。（六）公司受托投資管理業(yè)務(wù)與自營(yíng)證券投資業(yè)務(wù)之間應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的防火墻制度，從組織結(jié)構(gòu)、帳戶管理、投資運(yùn)作、信息傳遞等方面保持相互獨(dú)立，從而保證客戶資產(chǎn)的完全分離和安全。（七）不向客戶保證其資產(chǎn)本金不受損失或保證最低收益。定期向客戶提供準(zhǔn)確、完整的資產(chǎn)管理報(bào)告，對(duì)報(bào)告期內(nèi)客戶資產(chǎn)的配置狀況、價(jià)值變動(dòng)等情況做出詳細(xì)說(shuō)明。（八）公司風(fēng)險(xiǎn)控制部和證券投資部協(xié)作配合，共同負(fù)責(zé)公司范圍的獨(dú)立內(nèi)部稽核和業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查，對(duì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)進(jìn)行定期或不定期的檢查與評(píng)價(jià)。第三節(jié)會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制第十二條會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制可分為會(huì)計(jì)核算控制和財(cái)務(wù)管理控制，主要內(nèi)容包括（一）公司依據(jù)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、和財(cái)務(wù)制度等制訂公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)工作操作流程和會(huì)計(jì)崗位工作手冊(cè)，作為公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作的依據(jù)。（二）公司計(jì)劃財(cái)務(wù)內(nèi)控組織體系以會(huì)計(jì)核算組織體系為基本依托，以各會(huì)計(jì)崗位為基本風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)。公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，分管全公司計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。該部門至少要配備兩名具有會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)、取得會(huì)計(jì)上崗證的會(huì)計(jì)人員，該會(huì)計(jì)員工中為本單位正式員工，其中一人為現(xiàn)金出納員。（三）各級(jí)會(huì)計(jì)人員行政隸屬于所在級(jí)次的核算單位，受上級(jí)計(jì)劃財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。主要會(huì)計(jì)人員的任免、調(diào)動(dòng)，需商得上一級(jí)會(huì)計(jì)部門的同意。一般會(huì)計(jì)人員的調(diào)動(dòng)，需商得本單位會(huì)計(jì)主管的同意。會(huì)計(jì)人員工作崗位應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行輪換。（四）公司制訂了完善的會(huì)計(jì)檔案保管和財(cái)務(wù)交接制度。會(huì)計(jì)檔案管理工作由專人負(fù)責(zé)。公司內(nèi)部調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由會(huì)計(jì)主管人員批準(zhǔn)，并指定專人協(xié)同查閱。司法部門認(rèn)可的部門因特殊需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，須持有縣級(jí)以上主管部門的正式公函，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并指定專人負(fù)責(zé)陪同查閱，需要復(fù)制時(shí)，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員同意、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可復(fù)制，并做登記。（五）公司在強(qiáng)化會(huì)計(jì)核算的同時(shí)，建立了預(yù)算管理體系，強(qiáng)化會(huì)計(jì)的事前控制。（六）公司自有資金與客戶委托資金實(shí)行分戶管理，在管理、使用和財(cái)務(wù)核算上完全分開(kāi)?？蛻粑匈Y金實(shí)行集中管理和監(jiān)控，客戶資金劃付的授權(quán)、指令錄入、審核、執(zhí)行及與銀行對(duì)帳等適當(dāng)分離，任何個(gè)人無(wú)權(quán)單獨(dú)調(diào)動(dòng)資金。（七）公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置、更新、轉(zhuǎn)移和報(bào)廢，首先要在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中列出計(jì)劃，購(gòu)置前有書面申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)上一級(jí)主管部門審查，經(jīng)公司批準(zhǔn)，由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部下達(dá)公司批復(fù)后，方可辦理有關(guān)購(gòu)買手續(xù)。每年結(jié)帳日之前，要由固定資產(chǎn)管理部門、使用部門和財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一進(jìn)行清查，填寫寫固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表，交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤盈（虧），應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制固定資產(chǎn)盤盈（虧）表，報(bào)經(jīng)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)后，做帳務(wù)處理。第四節(jié)電子信息系統(tǒng)控制第十三條電子信息系統(tǒng)控制主要內(nèi)容包括（一）根據(jù)中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司信息系統(tǒng)的個(gè)體情況，制定了電子信息系統(tǒng)的管理規(guī)章、操作流程、崗位手冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。（二）數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)的口令必須由信息技術(shù)中心專人掌握，并定期更換。操作人員應(yīng)有互不相同的用戶名，定期更換操作口令，嚴(yán)禁操作人員泄露自己的操作口令。禁止同一人掌管操作系統(tǒng)口令和數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)口令。（三）建立和完善技術(shù)監(jiān)管系統(tǒng)，定期進(jìn)行獨(dú)立的對(duì)帳，核對(duì)交易數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)、保證金數(shù)據(jù)、證券托管數(shù)據(jù)以及會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的一致性和連續(xù)性。離崗人員必須嚴(yán)格辦理離崗手續(xù)，明確其離崗后的保密義務(wù)，退還全部技術(shù)資料。同時(shí)其負(fù)責(zé)的信息系統(tǒng)的口令必須立即更換。（四）對(duì)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全保密管理，交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不得隨意更改。公司電腦部建立證券投資部交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期和不定期與財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，防止使用過(guò)程中產(chǎn)生誤操作或被非法篡改。每個(gè)工作日結(jié)束后必須及時(shí)對(duì)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。（五）指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，配置經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的計(jì)算機(jī)病毒檢測(cè)、清除工具，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)。第五節(jié)信息傳遞控制第十四條信息傳遞控制主要內(nèi)容包括（一）總裁辦公室為公司內(nèi)部信息收集和處理部門，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信息的收集、再整理、存檔工作。（二）各部門主要領(lǐng)導(dǎo)作為業(yè)務(wù)信息資源的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本單位信息報(bào)送的組織和審核工作。各部門的業(yè)務(wù)秘書（或指定專門信息員）作為業(yè)務(wù)信息的責(zé)任人，負(fù)責(zé)本單位的信息收集和報(bào)送工作。（三）為掌握公司日常經(jīng)營(yíng)情況，保證住處披露的及時(shí)、準(zhǔn)確，公司業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與董事會(huì)辦公室溝通反饋日常經(jīng)營(yíng)情況。（四）所有內(nèi)部知情人在信息公開(kāi)披露之前負(fù)有保守秘密的交務(wù)。第六節(jié)內(nèi)部審計(jì)控制第十五條內(nèi)部審計(jì)控制主要內(nèi)容包括（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)，直接接受監(jiān)事會(huì)傳導(dǎo)。風(fēng)控部獨(dú)立于公司各業(yè)務(wù)部門之外，就內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，獨(dú)立地履行檢查、評(píng)價(jià)、報(bào)告、建議職能，并對(duì)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人任免由監(jiān)事會(huì)決定。（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部應(yīng)于每年四月底前向監(jiān)事會(huì)提交上一年度風(fēng)險(xiǎn)控制工作報(bào)告，風(fēng)控工作報(bào)告應(yīng)據(jù)實(shí)反映內(nèi)部審計(jì)部門在上一年度中所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的缺陷及異常事項(xiàng)、對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常事項(xiàng)的處理建議及整改情況等內(nèi)容。（四）風(fēng)險(xiǎn)控制部通過(guò)定期或不定期檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的有效運(yùn)行。（五）任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內(nèi)部風(fēng)控工作，對(duì)打擊、報(bào)復(fù)、陷害風(fēng)控工作人員的行為必須制定嚴(yán)厲的處罰制度。（六）嚴(yán)格風(fēng)控人員獎(jiǎng)懲制度，對(duì)濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守的，應(yīng)追究有關(guān)部門和人員的責(zé)任；對(duì)在風(fēng)控工作中表現(xiàn)突出的，應(yīng)予以適當(dāng)?shù)谋碚门c獎(jiǎng)勵(lì)。第四章內(nèi)部控制效果的檢查和評(píng)估第十六條董事會(huì)負(fù)責(zé)督促、檢查和評(píng)價(jià)證券公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況，對(duì)內(nèi)部控制的有效性負(fù)最終責(zé)任；每年至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部控制檢查評(píng)價(jià)工作，并形成相應(yīng)的專門報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和公司風(fēng)控部門等對(duì)公司內(nèi)部控制提出的問(wèn)題和建議認(rèn)真研究并督促落實(shí)。第十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理人員履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)公司財(cái)務(wù)情況和內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況實(shí)施必要的檢查，督促董事會(huì)、經(jīng)理人員及時(shí)糾正內(nèi)部控制缺陷，并對(duì)督促檢查不力等情況承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十八條風(fēng)險(xiǎn)控制部應(yīng)從以下幾個(gè)方面，對(duì)公司總體內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評(píng)估（一）控制環(huán)境指影響內(nèi)部控制效果的各種綜合因素?？刂骗h(huán)境是其他控制要素發(fā)揮作用的基礎(chǔ)，直接影響到內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行及內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。主要包括董事會(huì)的結(jié)構(gòu)；經(jīng)理層的職業(yè)道德、誠(chéng)信及能力；經(jīng)理層的管理哲學(xué)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)格；聘雇、培訓(xùn)、管理員工及劃分員工權(quán)責(zé)的方式；信息溝通體系等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指公司對(duì)可能導(dǎo)致內(nèi)部控制目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的內(nèi)、外部因素進(jìn)行評(píng)估，以確認(rèn)這些因素的影響程度及發(fā)生的可能性，其評(píng)估結(jié)果可協(xié)助公司制定必要的內(nèi)部控制制度。（三）控制活動(dòng)指協(xié)助經(jīng)理層確保其指令已被執(zhí)行的政策或程序，主要包括核準(zhǔn)、驗(yàn)證、調(diào)節(jié)、復(fù)核、定期盤點(diǎn)、記錄核對(duì)、職能分工、保障資產(chǎn)安全及與計(jì)劃、預(yù)算、與前期效果的比較等內(nèi)容。（四）信息及溝通內(nèi)部控制必須能產(chǎn)生規(guī)劃、監(jiān)督等所需的信息，并使信息需求者能適時(shí)取得相關(guān)信息，主要包括與內(nèi)部控制目標(biāo)有關(guān)的財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)信息在公司內(nèi)部的傳遞及向外傳遞。（五）監(jiān)督指對(duì)內(nèi)部控制的效果進(jìn)行評(píng)估的過(guò)程，包括評(píng)估控制環(huán)境是否良好，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否及時(shí)、準(zhǔn)確，內(nèi)部控制活動(dòng)是否適當(dāng)、確實(shí)，信息及溝通系統(tǒng)是否好順暢等。監(jiān)督可分為持續(xù)性監(jiān)督及專項(xiàng)監(jiān)督，持續(xù)性監(jiān)督是經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的例行監(jiān)督，包括經(jīng)理層的日常管理與監(jiān)督，員工履行其職務(wù)時(shí)所采取的監(jiān)督等；專項(xiàng)監(jiān)督是由公司內(nèi)部相關(guān)人員或外部相關(guān)機(jī)構(gòu)就某一特定目標(biāo)進(jìn)行的監(jiān)督。第十九條風(fēng)險(xiǎn)控制部應(yīng)于每年三月底前完成對(duì)上一年度內(nèi)部控制的評(píng)估工作并分別向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交內(nèi)部控制報(bào)告和風(fēng)控工作報(bào)告。上述報(bào)告至少應(yīng)包括對(duì)第二十二條所列五個(gè)方面的評(píng)價(jià)及對(duì)公司內(nèi)部控制總體效果的結(jié)論性意見(jiàn)。第二十條董事會(huì)應(yīng)就上述內(nèi)部控制報(bào)告召開(kāi)專門的董事會(huì)會(huì)議并形成決議。第五章附則第二十一條本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。第二十二條本制度自董事會(huì)通過(guò)之日起實(shí)施。環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司（籌）2007年10月10日葿蚈肈蒃蒈袀莃荿蕆羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀蒄袆羇莆薃罿膃節(jié)薃蚈羆膈薂螁膁薇薁羃羄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇羋膁薇羀肀葿蚇蠆芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂螞袈膅莈蟻羀羈芄蟻蝕膄膀螀螂羆蒈蝿裊膂莄螈肇羅莀螇螇芀芆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃蒀袆肀腿葿羈芅蕆葿蚈肈蒃蒈袀莃荿蕆羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀蒄袆羇莆薃罿膃節(jié)薃蚈羆膈薂螁膁薇薁羃羄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇羋膁薇羀肀葿蚇蠆芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂螞袈膅莈蟻羀羈芄蟻蝕膄膀螀螂羆蒈蝿裊膂莄螈肇羅莀螇螇芀芆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃蒀袆肀腿葿羈芅蕆葿蚈肈蒃蒈袀莃荿蕆羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀蒄袆羇莆薃罿膃節(jié)薃蚈羆膈薂螁膁薇薁羃羄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇羋膁薇羀肀葿蚇蠆芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂螞袈膅莈蟻羀羈芄蟻蝕膄膀螀螂羆蒈蝿裊膂莄螈肇羅莀螇螇芀芆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃蒀袆肀腿葿羈芅蕆葿蚈肈蒃蒈袀莃荿蕆羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀蒄袆羇莆薃罿膃節(jié)薃蚈羆膈薂螁膁薇薁羃羄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇羋膁薇羀肀葿蚇蠆芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂螞袈膅莈蟻羀羈芄蟻蝕膄膀螀螂羆蒈蝿裊膂莄螈肇羅莀螇螇芀芆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃蒀袆肀腿葿羈芅蕆葿蚈肈蒃蒈袀莃荿蕆羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀蒄袆羇莆薃罿膃節(jié)薃蚈羆膈薂螁膁薇薁羃羄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇羋膁薇羀肀葿蚇蠆芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂螞袈膅莈蟻羀羈芄蟻蝕膄膀螀螂羆蒈蝿裊膂莄螈肇羅莀螇螇芀芆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃蒀袆肀腿葿羈芅蕆葿蚈肈蒃蒈袀莃荿蕆羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀蒄袆羇莆薃罿膃節(jié)薃蚈羆膈薂螁膁薇薁羃羄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇羋膁薇羀肀葿蚇蠆芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂螞袈膅莈蟻羀羈芄蟻蝕膄膀螀螂羆蒈蝿裊膂莄螈肇羅莀螇螇芀芆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃蒀袆肀腿葿羈芅蕆葿蚈肈蒃蒈袀莃荿蕆羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀蒄袆羇莆薃罿膃節(jié)薃蚈羆膈薂螁膁薇薁羃羄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇羋膁薇羀肀葿蚇蠆芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂螞袈膅莈蟻羀羈芄蟻蝕膄膀螀螂羆蒈蝿裊膂莄螈肇羅莀螇螇芀芆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃蒀袆肀腿葿羈芅蕆葿蚈肈蒃蒈袀莃荿蕆羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀蒄袆羇莆薃罿膃節(jié)薃蚈羆膈薂螁膁薇薁羃羄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇羋膁薇羀肀葿蚇蠆芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂螞袈膅莈蟻羀羈芄蟻蝕膄膀螀螂羆蒈蝿裊膂莄螈肇羅莀螇螇芀芆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃蒀袆肀腿葿羈芅蕆葿蚈肈蒃蒈袀莃荿蕆羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀蒄袆羇莆薃罿膃節(jié)薃蚈羆膈薂螁膁薇薁羃羄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇羋膁薇羀肀葿蚇蠆芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂螞袈膅莈蟻羀羈芄蟻蝕膄膀螀螂羆蒈蝿裊膂莄螈肇羅莀螇螇芀芆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃蒀袆肀腿葿羈芅蕆葿蚈肈蒃蒈袀莃荿蕆羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀蒄袆羇莆薃罿膃節(jié)薃蚈羆膈薂螁膁薇薁羃羄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇羋膁薇羀肀葿蚇蠆芆蒞蚆螂聿芁蚅襖芄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂螞袈膅莈蟻羀羈芄蟻蝕膄膀螀螂羆蒈蝿裊膂莄螈肇羅莀螇螇芀芆螆衿肅薅螆羈艿蒁螅肄肁莇螄螃芇芃蒀袆肀腿葿羈芅蕆葿蚈肈蒃蒈袀莃荿蕆羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀蒄袆羇莆薃