經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則為規(guī)范經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，提高工作效率，依據(jù)北京城建一建設(shè)工程有限公司章程制定本規(guī)則。一、會(huì)議制度一經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理因故不能主持時(shí)，由總經(jīng)理指定人員主持。二辦公會(huì)成員總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師。三辦公會(huì)列席成員黨委書記、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席及與會(huì)議內(nèi)容有關(guān)的其他管理人員。四辦公會(huì)應(yīng)有半數(shù)以上辦公會(huì)成員出席方能召開。辦公會(huì)成員因故不能出席應(yīng)提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假，并通知總經(jīng)理辦公室。五經(jīng)理辦公室根據(jù)議題征集情況由總經(jīng)理決定議題、會(huì)議時(shí)間。二、會(huì)議職能與內(nèi)容一下列事項(xiàng)由經(jīng)理辦公會(huì)研究討論，提出方案，報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)審定。1公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；2年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；3對(duì)其它企業(yè)投資、參股的可行性研究報(bào)告或?qū)嵤╊A(yù)案；4公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置或調(diào)整方案；5公司的年度承包、利潤(rùn)分配方案；6公司的基本管理制度。二下列事項(xiàng)由經(jīng)理辦公會(huì)研究決定1公司的規(guī)章或制度；2公司季度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；3報(bào)告期總經(jīng)理工作總結(jié)；4產(chǎn)值1億元含以上工程項(xiàng)目的投標(biāo)方案、施工組織設(shè)計(jì)和經(jīng)濟(jì)方案；5開發(fā)、引進(jìn)或推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料及經(jīng)營管理方面的科研成果；6質(zhì)量事故、傷亡事故的處理；7價(jià)值在50萬元以下的機(jī)械設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、改造、貶值、報(bào)廢和處理；8投資規(guī)模在50萬元以下的項(xiàng)目；9500萬元不含500萬元以下的工程墊資；10對(duì)職工行政獎(jiǎng)勵(lì)、懲處；11臨時(shí)性機(jī)構(gòu)的設(shè)置和重要管理崗位的調(diào)整；12總經(jīng)理認(rèn)為有必要提交經(jīng)理辦公會(huì)決定的其它事項(xiàng)。三、會(huì)議程序一征集、確定會(huì)議議題1總經(jīng)理辦公室向經(jīng)理辦公會(huì)成員征集會(huì)議議題；2總經(jīng)理辦公室將整理篩選的議題于會(huì)議前一天報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審閱。二會(huì)議通知總經(jīng)理辦公室于會(huì)議前一天將會(huì)議通知和議題書面提交經(jīng)理辦公會(huì)成員，并通知列席會(huì)議人員，特殊情況需提前印發(fā)相關(guān)文件或材料由相關(guān)部門提供。三會(huì)議組織1與會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)出席并簽到；2根據(jù)議題和進(jìn)程隨時(shí)擴(kuò)大相關(guān)管理人員列席，該議題終止相關(guān)列席人員退場(chǎng)。3會(huì)議采用一事一議制；4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，會(huì)后寫出經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要，由總經(jīng)理簽發(fā)后印發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，按照紀(jì)要精神貫徹執(zhí)行。四會(huì)議討論及決定1總經(jīng)理指定的議題，由準(zhǔn)備人員就議題提出明確意見，并進(jìn)行論證。2列席人員提供民主管理、政紀(jì)、法律等方面的業(yè)務(wù)咨詢。3經(jīng)理辦公會(huì)成員就議題發(fā)表同意或不同意的肯定意見，并進(jìn)行論證。4總經(jīng)理綜合各方面意見后作出決定，并指定專人負(fù)責(zé)議案的實(shí)施。五決定事項(xiàng)的催辦與反饋總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)決定事項(xiàng)的催辦并收集情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。四、會(huì)議要求一業(yè)務(wù)部室一般不直接向經(jīng)理辦公會(huì)提出議題，所遇問題應(yīng)先交分管領(lǐng)導(dǎo)審議后決定是否按交辦公會(huì)討論決定。二分管領(lǐng)導(dǎo)必須對(duì)所提議案準(zhǔn)備充分，提出明確的意見，一般情況下，經(jīng)理辦公會(huì)不審議臨時(shí)動(dòng)議的問題。三經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要、記錄按年裝訂成冊(cè)歸檔，按檔案管