1、分公司管理制度匯北京首信股份有限公司子公司分公司管理辦法(11月20日北京首信股份有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議經(jīng)過）釋義母公司：指北京首信股份有限公司。子公司：指北京首信股份有限公司有實(shí)際控制權(quán)的子 公司。分公司：指業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)等相對(duì)獨(dú)立，但不具有獨(dú)立法人 資格的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。戰(zhàn)略發(fā)展部：指北京首信股份有限公司的戰(zhàn)略發(fā)展董事、監(jiān)事：除特別說明外，指北京首信股份有限公 司派出的董事、監(jiān)事。高管人員：指子公司的高級(jí)管理人員，包括子公司總 經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理 （或財(cái)務(wù)總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其 它經(jīng)子公司認(rèn)定的高級(jí)管理人員。第一章總則第一條為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強(qiáng)母公司 對(duì)子公司的支持、指導(dǎo)和管

2、理，促進(jìn)各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制 度規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提 高投資回報(bào)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法 等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。第二條 本辦法的適用對(duì)象包括：北京首信股份有限 公司及其有實(shí)際控制權(quán)的子公司和分公司。第三條戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè) 職能部門，代表母公司對(duì)子公司行使控股股東的權(quán)利。戰(zhàn)略 發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的唯一接口部門。第四條 母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其它職能部門、子公 司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守本辦法。第五條子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司 及其高管人員的績(jī)效考核的因素之一。第二章股東會(huì)第六條子公司股東會(huì)由投資各方組成，會(huì)議分

3、為年 度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)計(jì)年度完結(jié) 之后的四個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單 獨(dú)召開股東大會(huì)：有限責(zé)任和其它性質(zhì)的子公司可安排年度 股東會(huì)和董事會(huì)同時(shí)或合并舉行。第七條子公司可根據(jù) 公司法 和子公司章程的規(guī)定 結(jié)合自身情況，制定股東會(huì)議事規(guī)則。股東會(huì)議事規(guī)則一經(jīng) 經(jīng)過，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。第三章董事會(huì)第一節(jié)董事第八條子公司董事除 公司法 和 子公司章程 所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：1 、提出董事會(huì)會(huì)議提案；2 、提請(qǐng)召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議；3 、盡職參與董事會(huì)會(huì)議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)；4 、關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營(yíng)管理情況；5 、及時(shí)審閱子

4、公司報(bào)送文件和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息；6 、配合董事長(zhǎng)撰寫董事會(huì)工作報(bào)告；7 、參與撰寫子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制定派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案；8 、分析子公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況 ，提出增資、減資或清算建議；9 、分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性；10 、根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其它董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；11 、指導(dǎo)子公司進(jìn)行預(yù)算制定；12 、每季度對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總經(jīng)理辦公室會(huì)議，撰寫制作子公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告；13 、經(jīng)過子公司經(jīng)理層和董事會(huì)將母公司的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí)；14 、董事、監(jiān)事作出決策之前，應(yīng)當(dāng)就擬在董事會(huì)上討論的問題與戰(zhàn)略發(fā)展部事前溝通。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況 需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會(huì) 預(yù)備會(huì)議。15 、與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)略發(fā)展部。第二節(jié)董事會(huì)第九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。其中一 次應(yīng)在每年11月15日之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)和預(yù)算計(jì)劃；另一次會(huì)議（年度會(huì)議）應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié) 束后的三個(gè)月內(nèi)召開。第十條董事會(huì)工作報(bào)告一般是在總經(jīng)理工作報(bào)告和 財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告經(jīng)