1、XX股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議記錄XX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”）創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股 東大會(huì)于XX年XX月XX日在XX公司會(huì)議室召開(kāi)。全體發(fā)起人均出席 或委派代表出席了會(huì)議，代表股份公司股份 XX萬(wàn)股，占股份公司股 份總數(shù)的XX%代表公司XX%勺表決權(quán)，會(huì)議的召開(kāi)符合中華人民 共和同公司法等有關(guān)規(guī)定。出席（列席）會(huì)議的董事有： XX XX XX XX XX會(huì)議由XX先生主持，經(jīng)大會(huì)審議，投票表決，一致通過(guò)以下決 議： 一、審議通過(guò)了關(guān)于股份公司籌建情況的報(bào)告贊成票XX萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票 XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%棄權(quán)票XX股

2、，占出席 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的XX% 二、審議通過(guò)了股份有限公司設(shè)立的報(bào)告贊成票XX萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票 XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%棄權(quán)票XX股，占出席 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的XX%全體發(fā)起人一致同意：股份公司股本 總額為XX萬(wàn)元人民幣。發(fā)起人的姓名或名稱(chēng)、認(rèn)購(gòu)有股份數(shù)、持股比例、出資方式如下:發(fā)起人的姓名（名 稱(chēng)）認(rèn)購(gòu)有股份數(shù)（股）持股比例（%出資方式合計(jì)/三、審議通過(guò)了關(guān)于股份公司設(shè)立費(fèi)用的議案贊成票XX萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票XX 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%棄權(quán)票XX股，占出席會(huì) 議有表決權(quán)的股份數(shù)的

3、XX%。四、審議通過(guò)了關(guān)于股份公司章程的議案占出席贊成票XX萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票 XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%棄權(quán)票XX股， 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%。XX%；XX股，反對(duì)票占出席XX%；XX股，反對(duì)票占出席五、審議通過(guò)了關(guān)于股東大會(huì)議事規(guī)則的議案贊成票XX萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%棄權(quán)票 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%。六、審議通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)議事規(guī)則的議案贊成票XX萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%棄權(quán)票 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%。七、

4、審議通過(guò)了關(guān)于監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案贊成票XX萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票 XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%棄權(quán)票XX股，占出席 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%。八、審議通過(guò)了關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案贊成票XX萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票 XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%棄權(quán)票XX股，占出席 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%。九、審議通過(guò)了關(guān)于重大投資決策管理辦法的議案贊成票XX萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票 XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%棄權(quán)票XX股，占出席 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%。十、審議

5、通過(guò)了關(guān)于選舉股份公司第一屆董事會(huì)董事的議案 通過(guò)逐項(xiàng)表決的方式，選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會(huì)董事： 選舉XX為股份公司第一屆董事會(huì)董事，贊成票XX萬(wàn)股，占出席 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán) 的股份數(shù)的XX%棄權(quán)票XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX% 選舉XX為股份公司第一屆董事會(huì)董事，贊成票XX萬(wàn)股，占出席 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán) 的股份數(shù)的XX%棄權(quán)票XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX% 選舉XX為股份公司第一屆董事會(huì)董事，贊成票 XX萬(wàn)股，占出席 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票XX股，占出席

6、會(huì)議有表決權(quán) 的股份數(shù)的XX%棄權(quán)票XX股,占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX% 選舉XX為股份公司第一屆董事會(huì)董事，贊成票 XX萬(wàn)股，占出席 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán) 的股份數(shù)的XX%棄權(quán)票XX股,占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX% 選舉XX為股份公司第一屆董事會(huì)董事，贊成票XX萬(wàn)股，占出席 會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán) 的股份數(shù)的XX%棄權(quán)票XX股,占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%十一、審議通過(guò)了關(guān)于選舉股份公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的 議案通過(guò)逐項(xiàng)表決的方式， 選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代 表出任的監(jiān)事：XX XX與職工代表出任的監(jiān)事 XX組成股份公司第 一屆監(jiān)事會(huì)。選舉XX為股份公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，贊成票XX萬(wàn)股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票XX股，占出席會(huì)議有 表決權(quán)的股份數(shù)的XX%棄權(quán)票XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%。選舉XX為股份公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，贊成票XX萬(wàn)股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì)票XX股，占出席會(huì)議有 表決權(quán)的股份數(shù)的XX%棄權(quán)票XX股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份 數(shù)的 XX%。十二、審議通過(guò)了關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司設(shè)立事宜的議案贊成票XX萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的 XX%反對(duì) 票