1、合同審查辦法第一條為增強(qiáng)管理人員及業(yè)務(wù)人員簽訂合同的法律意識(shí)，保證合同的合法 性、有效 性、可行性，減少經(jīng)濟(jì)糾紛，避免經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán) 公司的實(shí)際，特 制定本辦法。第二條參加合同洽談的人只能在授權(quán)的范圍內(nèi)行使談判權(quán)。超過授權(quán)的事項(xiàng) 應(yīng)按規(guī) 定請(qǐng)示，得到指示或授權(quán)后才能就此事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性談判。第三條合同文本草擬后，談判人員應(yīng)填寫合同審批單，進(jìn)入合同審查程序。第四條合同審查分為業(yè)務(wù)單位審查、管理部門審查、公司領(lǐng)導(dǎo)審查三個(gè)層級(jí)。第五條業(yè)務(wù)單位審查工作的承擔(dān)者是該單位的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人因故不在辦公 地點(diǎn) 時(shí)，可委托副職承擔(dān)審查工作。此層級(jí)主要審查合同對(duì)方的資質(zhì)，以及合同 的實(shí)質(zhì)性條 件的

2、經(jīng)濟(jì)效益、合理性和可行性。第六條管理部門審查主要由財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理辦公室承擔(dān)。財(cái)務(wù)部審查工作的承擔(dān)者是該部經(jīng)理，經(jīng)理因故不在辦公地點(diǎn)時(shí)可委托副經(jīng) 理承擔(dān) 審查工作，財(cái)務(wù)部主要審查合同的支付條件、方式的合理性、可行性、合 法性；總經(jīng)理 辦公室審查工作的承擔(dān)者是公司的法律顧問，主要審查合同的合法 性。第七條 公司領(lǐng)導(dǎo)審查由總經(jīng)理承擔(dān)，總經(jīng)理也可以委托副總經(jīng)理承擔(dān)。公司 領(lǐng)導(dǎo) 的審查應(yīng)是全面的。第八條 每一級(jí)審查都應(yīng)出具明確的意見。任何一級(jí)審查對(duì)合同提出異議，合 同都 不能簽訂。管理部門審查后對(duì)合同提出異議或修改意見，應(yīng)將合同返還給業(yè) 務(wù)單位進(jìn)行 修改。業(yè)務(wù)單位修改后，需重新履行審查程序。如果業(yè)務(wù)單位

3、對(duì)管理 部門審查意見有異 議，可以提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)裁定。第九條合同通過規(guī)定的各審級(jí)審查后，由業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)人員作為代理 人簽 字，加蓋公司的合同專用章。公司的合同專用章由總經(jīng)理辦公室專人管理。 每份合同蓋章后，總經(jīng)理辦公室應(yīng)將合同審批單留存。 第十條物業(yè)分公司的房屋租賃合同，一般經(jīng)業(yè)務(wù)單位和管理部門兩個(gè)審級(jí)的 審查后 即可簽訂。有以下情況時(shí)應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查：（1）合同期限超過三年的； （ 2）租金水平低于政府指導(dǎo)租金 20%以上的。房屋買賣合同，無(wú)特殊情況應(yīng)采用政府提供的統(tǒng)一樣本，且不論金額大小均應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)單位、管理部門及集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可對(duì)外簽約。房地產(chǎn)中介合同經(jīng)業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人及負(fù)責(zé)人授

4、權(quán)的其他員工審查后可對(duì)外簽約。物業(yè)公司對(duì)外簽訂的供水、供電、廣告位出租及其他與房地產(chǎn)及物業(yè)管理相 關(guān)的非 固定格式合同時(shí)應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)單位和管理部門兩個(gè)審級(jí)的審查方可簽約，但 金額超過人民 幣 5 萬(wàn)元的應(yīng)當(dāng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查。第十一條外貿(mào)合同應(yīng)盡量采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本。采用非公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本 的，應(yīng) 經(jīng)管理部門審核，并由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可對(duì)外簽約。外貿(mào)合同的談判、簽訂實(shí)行分級(jí)審批責(zé)任管理。 （一）以下合同，需經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、外貿(mào)分公司總經(jīng)理、管理部門審批后方 可簽 約。1. 自營(yíng)合同金額在貳拾萬(wàn)美元（含貳拾萬(wàn)美元）以下的；2. 代理合同不需墊付資金的，金額在壹佰萬(wàn)美元（含壹佰萬(wàn)美元）以下的；

5、3. 代理出口合同需墊付資金的，墊付金額在伍拾萬(wàn)元人民幣（含伍拾萬(wàn)元） 以下 的。（二）以下合同，需經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、外貿(mào)分公司總經(jīng)理、管理部門審核，并 報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽約1. 自營(yíng)合同金額在貳拾萬(wàn)美元以上的；2. 代理合同不需要墊付資金的，金額在壹佰萬(wàn)美元以上的；3. 代理進(jìn)口合同墊付資金的；4. 代理出口合同需墊付資金，墊付金額在伍拾萬(wàn)元人民幣以上的；5. 支付方式存在商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，采取出口信用保險(xiǎn)等防范措施后，預(yù)計(jì)最大風(fēng)險(xiǎn) 仍超 過 20 萬(wàn)元人民幣的。代理合同需墊付資金時(shí)，前帳未清償完畢前不得再次墊付，確需再次墊付時(shí), 應(yīng)向集團(tuán)公司總經(jīng)理說(shuō)明情況并獲得特別批準(zhǔn)。外貿(mào)分公司墊付資金總額不得

6、超過伍佰萬(wàn)元，確需墊付時(shí)，應(yīng)向集團(tuán)公司總經(jīng)理說(shuō)明情況并獲得特別批準(zhǔn)。合同簽訂應(yīng)保證一定的毛利率，毛利率低于公司規(guī)定的最低毛利率水平的，應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審查后簽約。第十二條電子機(jī)械事業(yè)部簽訂的設(shè)備采購(gòu)及產(chǎn)品銷售合同，通常情況下應(yīng)采用工商 部門提供的統(tǒng)一范本。涉及金額在 50 萬(wàn)元以下的，經(jīng)事業(yè)部主任審批后對(duì) 外簽約并加 蓋集團(tuán)公司的合同專用章（ 1）；涉及金額在 50 萬(wàn)元以上的合同，需另 經(jīng)集團(tuán)公司管理 部門審批后方可對(duì)外簽約；涉及金額在 100 萬(wàn)元以上及未采用統(tǒng) 一范本的購(gòu)銷合同，在 經(jīng)過管理部門審批后交集團(tuán)公司總經(jīng)理審查，之后方可對(duì) 外簽約。電子機(jī)械事業(yè)部簽訂的涉及商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)

7、及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)合同，應(yīng)經(jīng)過電子機(jī)械事業(yè)部主任、管理部門及集團(tuán)公司總經(jīng)理審查后，方可對(duì)外 簽約。第十三條與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂信貸合同、開具信用證的合同、對(duì)外擔(dān)保合同都以財(cái)務(wù)部為業(yè)務(wù)單位。此類合同均應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審查同意。第十四條與工作人員簽訂勞動(dòng)合同以人力資源部為業(yè)務(wù)單位。此類合同均應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審查同意。第十五條投資合同和處置有關(guān)資產(chǎn)的合同以企業(yè)規(guī)劃部為業(yè)務(wù)單位。此類合同需經(jīng)全部審級(jí)的審查后方可對(duì)外簽約。第十六條辦公用品集中采購(gòu)合同、車輛購(gòu)買及出讓合同、酒店簽單服務(wù)協(xié)議、 辦公 場(chǎng)所裝飾裝修合同等為實(shí)現(xiàn)后勤服務(wù)目的簽訂的合同，業(yè)務(wù)部門為總經(jīng)理辦 公室、此類 合同應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)

8、部及集團(tuán)公司總經(jīng)理審查后方可對(duì)外 簽約。訴訟代理合同的業(yè)務(wù)單位為總經(jīng)理辦公室，此類合同應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審查 同意。 第十七條本辦法由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十八條本辦法自頒布之日起施行。合同審批單單 位 （ 集 團(tuán) 公 司 部 門 ） : 合同號(hào):承辦部門承辦人送批時(shí)間送批層級(jí)合同名稱對(duì)方單位名稱合 同 項(xiàng) 目 情 況合同性質(zhì)標(biāo)的數(shù)量金額付款/收款方式、幣種應(yīng)付款/收款時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批文落實(shí)情況其他情況承辦單位意見：負(fù)責(zé)人：年 月曰財(cái)務(wù)部意見：負(fù)責(zé)人：年 月曰總經(jīng)辦意見：法律顧問：年 月曰公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見備注: 填寫說(shuō)明：1. “送批層級(jí)”欄按公司合同審查辦法要求，分一、二、三級(jí)如實(shí)填寫。2.

9、分期付款/收款情況下，“應(yīng)付款/收款時(shí)間”欄按第一次付款/收款 時(shí) 間填寫。3. “其他情況”欄填寫承辦單位或?qū)彶閱挝徽J(rèn)為需要注明的而“合同項(xiàng)目情況”欄中未詳細(xì)列表之事宜。4. 各承辦單位負(fù)責(zé)人及承辦人對(duì)本合同審批單的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，因承辦人漏填、錯(cuò)填而逃避合同審查的，將根據(jù)具體情況予以嚴(yán)懲。外貿(mào)合同審批單（出口）部門：年 月曰送批層級(jí):品名規(guī)格數(shù)量合同號(hào)內(nèi)外供貨廠商單價(jià)金額購(gòu)貨外商單價(jià)金額付款方式日期收匯方式日期批文落實(shí)情 經(jīng)營(yíng)方式?jīng)r濟(jì)效分析項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銷售收入（美元）退稅率（%減傭金、運(yùn)保費(fèi) （美元）退稅額（人民幣）銷售凈收入（美 元）換否成本（不含稅）外匯比價(jià)他情況項(xiàng)目主辦人：銷

10、售凈收入（人民幣）減銷售成本（不含稅）銷售毛利（人民 幣）減國(guó)內(nèi)費(fèi)用利息毛利預(yù)計(jì)（人民 幣）見負(fù)責(zé)人：一意見意分公司領(lǐng)導(dǎo)：見負(fù)責(zé)人：見法律顧問：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審 備注填寫說(shuō)明：1. “送批層級(jí)”按公司合同審查辦法要求，分一、二、三級(jí)如實(shí)填寫。2. “其他情況”欄填寫承辦單位或?qū)彶閱挝徽J(rèn)為需要注明的而“合同項(xiàng)目情況”欄中未詳細(xì)列表之事宜。3 . 各承辦單位負(fù)責(zé)人及承辦人對(duì)本合同審批單的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) , 因 承辦人漏填、錯(cuò)填而逃避合同審查的，將根據(jù)具體情況予以嚴(yán)懲。品名規(guī)格數(shù)量合同號(hào)內(nèi)外供貨外商單 價(jià)金額購(gòu)貨商單 價(jià)金額付匯方式H期收款方式H期經(jīng)營(yíng)方式經(jīng)外匯來(lái)源批文落實(shí)情況濟(jì)效分析項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銷售收入（人民幣）進(jìn)項(xiàng)稅額（人民幣）減、銷售成本（人民幣）銷項(xiàng)稅額（人民幣）苴中國(guó)外進(jìn)價(jià)（美元）他情況項(xiàng)目主辦人：外匯比價(jià)國(guó)外進(jìn)價(jià)（人民幣）進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅外貿(mào)合同審批單（進(jìn)口）部門：銷售毛利（人民幣）減、國(guó)內(nèi)費(fèi)用和利息毛利預(yù)計(jì)（人 民 幣）I>務(wù)部負(fù)責(zé)人：分 領(lǐng) 管 導(dǎo)分公司副總：LrE 兒J務(wù) 單分公司領(lǐng)導(dǎo)：-務(wù) 部負(fù)責(zé)人