1、建筑公司工作規(guī)則第一章 總 則一、為確保公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展，確保公司股東利益最大化，更好地落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、創(chuàng)建和諧、節(jié)約、學(xué)習(xí)型公司，規(guī)范公司的管理和運(yùn)作，根據(jù)公司法、企業(yè)法、公司章程和國(guó)家對(duì)公司的相關(guān)法律、法規(guī)政策，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。二、在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，公司總經(jīng)理主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。第二章 總經(jīng)理一、總經(jīng)理行使下列職權(quán)： （一） 組織實(shí)施董事會(huì)的決議，全面主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等工作；（二） 擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目計(jì)劃及年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（三） 組織實(shí)施董事會(huì)審定的年度生產(chǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；（四） 擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決

2、算方案；擬定公司稅后利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；擬訂公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；（五） 擬訂公司內(nèi)部管理經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 分公司的設(shè)置方案；制定公司派出機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；（六） 擬訂公司的基本管理制度；制定公司具體規(guī)章；（七） 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高管； （八） 聘任或者解聘除應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （九） 擬定公司職工的薪酬方案和獎(jiǎng)懲方案；（十） 決定公司職工的聘用、升級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲與辭退； （十一） 審批公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出；（十二） 在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司貸款事項(xiàng)；決定對(duì)下屬企業(yè)的擔(dān)保事項(xiàng)；（十三） 在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，

3、決定公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和決定固定資產(chǎn)的購(gòu)置；（十四） 董事會(huì)額外授權(quán)一筆機(jī)動(dòng)費(fèi)用，以決定購(gòu)置項(xiàng)目實(shí)施所需的固定資產(chǎn)；（十五） 代表公司簽署各種合同、協(xié)議，簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；（十六） 提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十七） 公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。二、副總經(jīng)理等高管主要職權(quán)：（一）副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理委托分管部門(mén)的工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)文件；（二）總經(jīng)理不在時(shí)或因故不能履行職務(wù)時(shí)，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。第三章 會(huì)議制度一、總經(jīng)理辦公會(huì)（一）、總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，主要研究企業(yè)戰(zhàn)略性、全局性的經(jīng)

4、營(yíng)管理問(wèn)題，并做出決策。總經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開(kāi)?？偨?jīng)理因故不能主持時(shí)，可指定高管主持。與會(huì)人員為公司高管，可根據(jù)研究問(wèn)題的需要，指定相關(guān)部室人員參加會(huì)議。（二）、提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的議題，分管高管應(yīng)事先召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)；對(duì)意見(jiàn)分歧較大的問(wèn)題，應(yīng)向會(huì)議說(shuō)明。與會(huì)人員應(yīng)充分討論、分析、溝通，由主持人集中意見(jiàn)，遵循民主集中制原則，在發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，由總經(jīng)理集中多數(shù)成員意見(jiàn)做出會(huì)議決議，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要。杜絕議而不決的現(xiàn)象。二、司務(wù)會(huì)(一)、司務(wù)會(huì)每季度召開(kāi)一次，也可根據(jù)需要，隨時(shí)召開(kāi)，由辦公室負(fù)責(zé)主持。(二)、公司高管、各部處室主要負(fù)責(zé)人參加。(三)、主要內(nèi)容：1、各部處室匯報(bào)前

5、季度工作和后季度工作安排；2、研究需提交司務(wù)會(huì)決定或向司務(wù)會(huì)通報(bào)的事宜；3、公司高管對(duì)下一步工作提出要求。(四)、根據(jù)需要可以出“司務(wù)會(huì)紀(jì)要”。三、專(zhuān)題工作會(huì)總經(jīng)理決定召開(kāi)專(zhuān)題工作會(huì)。專(zhuān)題工作會(huì)主要研究、協(xié)調(diào)并決策生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題，由負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的高管主持，與會(huì)人員為公司高管、相關(guān)部室人員。會(huì)議不定期召開(kāi)。四、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析會(huì)（一）經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析會(huì)每年召開(kāi)二次（2月和7月）。（二）公司高管、經(jīng)營(yíng)部門(mén)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)人參加。（三）經(jīng)營(yíng)分析會(huì)由總經(jīng)理主持。（四）分析公司經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)變更經(jīng)營(yíng)策略，為完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)調(diào)整措施。（五）各相關(guān)部門(mén)是經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析會(huì)所制訂措施的落實(shí)單位，應(yīng)將落實(shí)情況

6、及時(shí)向主管總經(jīng)理和計(jì)劃財(cái)務(wù)部反饋，確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。（六）計(jì)劃財(cái)務(wù)部為經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析的歸口管理部門(mén)。第四章 會(huì)議紀(jì)要制度一、會(huì)議紀(jì)要與正式發(fā)文一樣，具有法規(guī)性和必須執(zhí)行的約束力。二、辦公會(huì)和司務(wù)會(huì)會(huì)議紀(jì)要由綜合辦公室撰寫(xiě)、總經(jīng)理簽發(fā)，專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要由相關(guān)部室撰寫(xiě)、主管公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。三、會(huì)議紀(jì)要分為：（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要；（二）司務(wù)會(huì)會(huì)議紀(jì)要；（三）專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。四、會(huì)議是否形成會(huì)議紀(jì)要，由會(huì)議決定。各類(lèi)會(huì)議紀(jì)要根據(jù)工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)后，可在一定范圍內(nèi)傳達(dá)、送相關(guān)部室，或告知全體職工，其范圍須在當(dāng)期會(huì)議紀(jì)要上附注。五、會(huì)議紀(jì)要所決策和議定的事項(xiàng)，由有關(guān)部門(mén)承辦，應(yīng)把執(zhí)行情況及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

7、。公司綜合辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和檢查落實(shí)，并向總經(jīng)理匯報(bào)。六、各類(lèi)會(huì)議紀(jì)要，要分類(lèi)按順序編號(hào)、登記，由責(zé)任部室納入歸檔范圍，按時(shí)移交檔案室。第五章 文件審批制度一、公司機(jī)關(guān)必須精簡(jiǎn)文件，努力提高文件質(zhì)量；嚴(yán)格控制重復(fù)性發(fā)文、不必要的行文和文件升級(jí)；必須轉(zhuǎn)發(fā)的文件需闡明公司的意見(jiàn)和要求；確需下發(fā)的文件，要嚴(yán)格按照公文處理程序辦事。二、各部處室上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)的簽報(bào)（或請(qǐng)示報(bào)告），需要綜合辦公室協(xié)調(diào)的，可經(jīng)綜合辦公室協(xié)調(diào)后送分管高管，不需綜合辦公室協(xié)調(diào)的，可直送分管高管閱批。辦理后由主辦單位負(fù)責(zé)立卷歸檔。三、各部處室撰擬的文稿，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格審核、把關(guān)、避免邏輯不清、文理不通、卷面不整潔和使用不符合存檔要

8、求的書(shū)寫(xiě)工具（如鉛筆）擬稿、改稿和簽發(fā)等現(xiàn)象。凡內(nèi)容涉及其他部處室職責(zé)的，由主辦部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，會(huì)簽后再上報(bào)。經(jīng)協(xié)調(diào)未取得一致意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)寫(xiě)明各方意見(jiàn)后再提交公司領(lǐng)導(dǎo)。凡以公司名義的行文在呈送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)前，必須選送綜合辦公室秘書(shū)進(jìn)行文字審核把關(guān)，然后由綜合辦公室秘書(shū)呈送有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)（如干部任免文件可由人力資源部直接呈送總經(jīng)理簽發(fā)）。年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表和年度勞動(dòng)工資、人事報(bào)表，經(jīng)主管高管審核后，由總經(jīng)理簽發(fā)。屬于非全局性的業(yè)務(wù)簡(jiǎn)函、電報(bào)、傳真及部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的行文、報(bào)表、由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。三、審批文件按以下原則辦理：（一）、公司發(fā)布的重要決定、規(guī)章制度；全面工作部署和向上級(jí)提出的報(bào)告

9、、請(qǐng)求及建議；需同各業(yè)務(wù)關(guān)系單位協(xié)商的重大事項(xiàng)；任免部門(mén)經(jīng)理以上干部等重大問(wèn)題，由主管高管審閱后，送總經(jīng)理簽發(fā)。（二）、屬于經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、工程、勞務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)等日常工作問(wèn)題，由副總經(jīng)理或總監(jiān)按照分工負(fù)責(zé)審批和處理。其中涉及重大問(wèn)題（如項(xiàng)目投資、重大財(cái)務(wù)支出等），主管副總經(jīng)理或總監(jiān)審批后，應(yīng)送總經(jīng)理核批。涉及其他總監(jiān)主管的工作，應(yīng)經(jīng)相關(guān)總監(jiān)審核。（三）、為提高工作效率，呈送公司領(lǐng)導(dǎo)審批的文件，一般不要輕易按急件、特急件送批。確屬緊急的，在注明緊急程度后，須說(shuō)明批退的具體時(shí)間。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示的文件不得擅自更改，文件主辦及相關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)的批示，并將落實(shí)情況及時(shí)反饋辦公室，辦公室負(fù)責(zé)

10、督辦事宜。(四)、各部處室向公司請(qǐng)示的問(wèn)題，由分管總監(jiān)審批，涉及重大問(wèn)題的要經(jīng)總經(jīng)理審批。審批文件應(yīng)提出明確的批示意見(jiàn)，表示出“擬同意”、“同意”或其他具體意見(jiàn)。圈閱則表示閱知。（五）、上級(jí)單位和下級(jí)單位給公司的來(lái)文，先由辦公室主任核閱后，根據(jù)內(nèi)容批轉(zhuǎn)有關(guān)主管部門(mén)處理或呈送主管總監(jiān)審批。給黨、團(tuán)、工會(huì)系統(tǒng)及個(gè)人的文件及信函、電報(bào)，辦公室收發(fā)均不拆封，直接送給相關(guān)部門(mén)及個(gè)人。給公司領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的公事信函，如本人外出，為不影響工作開(kāi)展，由辦公室主任拆封辦理，屬于個(gè)人的私人信件，直接送交本人。送給各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱的文件，不得積壓，閱后應(yīng)留痕跡，表示閱知，于當(dāng)日退辦公室收發(fā)。第六章 辦事制度一、內(nèi)

11、事活動(dòng)制度（一）、總經(jīng)理、副總經(jīng)理因公重要內(nèi)事活動(dòng)，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排，屬于總監(jiān)所主管的內(nèi)事活動(dòng)，由相關(guān)部門(mén)安排，并通報(bào)辦公室。（二）、總經(jīng)理外出，委托副總經(jīng)理主持工作，總經(jīng)理、副總經(jīng)理均外出，由總經(jīng)理辦公室主任照管日常工作，并及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)，通報(bào)情況。（三）、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出行，由辦公室負(fù)責(zé)安排。二、外事活動(dòng)制度（一）、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出訪(fǎng)，由綜合辦公室提出出訪(fǎng)計(jì)劃，并按規(guī)定報(bào)上級(jí)審批。（二）、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出訪(fǎng)、會(huì)見(jiàn)外賓、會(huì)談、簽約等，由相關(guān)部門(mén)提供背景材料和談話(huà)口徑，辦公室安排車(chē)輛迎送。（三）、境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人來(lái)訪(fǎng)，應(yīng)在對(duì)外允諾之前由相關(guān)單位報(bào)主管高管批準(zhǔn)同意后予以安排，如涉及重要業(yè)

12、務(wù)政策和敏感問(wèn)題，除向總經(jīng)理報(bào)告外，必要時(shí)報(bào)上級(jí)審定。（四）、在涉外活動(dòng)中，要嚴(yán)格遵守外事紀(jì)律，掌握好外事接待規(guī)格，熱情友好，不卑不亢，禮儀適度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好工作。三、出差（出訪(fǎng)）或休假請(qǐng)示報(bào)告制度（一）、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差（出訪(fǎng)）或休假，實(shí)行請(qǐng)示報(bào)告制度?？偨?jīng)理出差（出訪(fǎng)）或休假，由本人向上級(jí)報(bào)告，副總經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)同意后，通知辦公室將外出時(shí)間、地點(diǎn)和代辦主管的領(lǐng)導(dǎo)備案，必要時(shí)通報(bào)有關(guān)單位和部門(mén)。（二）、各部處室主要領(lǐng)導(dǎo)出差（出訪(fǎng)）或休假，由本人向分管高管告，經(jīng)批準(zhǔn)同意后，須將外出時(shí)間、地點(diǎn)和代為主持工作的負(fù)責(zé)人通知辦公室備案；部門(mén)副職出差休假，由部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并向分管高管報(bào)

13、告。四、接待制度（一）、主管單位領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部委、司局領(lǐng)導(dǎo)來(lái)公司視察、商談工作，除公司領(lǐng)導(dǎo)直接安排外，均由辦公室統(tǒng)一安排。辦公室要認(rèn)真、熱情、負(fù)責(zé)地安排好接待工作，并事先了解來(lái)訪(fǎng)者的姓名、職務(wù)、來(lái)公司時(shí)間和商談內(nèi)容，向總經(jīng)理匯報(bào)后，根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)和領(lǐng)導(dǎo)分工，安排總經(jīng)理或副總經(jīng)理、相關(guān)部處室領(lǐng)導(dǎo)接待。如遇特殊情況不能如期接待，由辦公室及時(shí)向?qū)Ψ秸f(shuō)明情況，另約商談時(shí)間。(二)、業(yè)務(wù)合作單位和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)公司商談工作，屬綜合性任務(wù)，原則上由辦公室主任或副主任與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商談，屬單項(xiàng)業(yè)務(wù)，由相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)接待；一般業(yè)務(wù)，原則上不請(qǐng)分管高管出面，也不參加宴請(qǐng)，如確有重大事項(xiàng)，需分管領(lǐng)導(dǎo)出面接待的，由辦公室或相關(guān)部門(mén)請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后予以安排，其費(fèi)用由接待部門(mén)支出。（三）、其他