1、浙江大地交通工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理部合同管理辦法（2014年2月初稿）第一章總則第一條為了規(guī)范公司項(xiàng)目部的合同管理，建立和完善以事前防范為主、加強(qiáng)事中控制和事后補(bǔ)救為輔的企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法等國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法所稱的合同是項(xiàng)目經(jīng)理部與其他自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括各類合同、協(xié)議、附件、會(huì)議紀(jì)要、談判記錄、意向書(shū)、備忘錄以及公司內(nèi)部設(shè)立權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類約定等。第三條本辦法適用于公司各項(xiàng)目經(jīng)理部，子（分）公司參照本辦法執(zhí)行。第四條公司的合同管

2、理實(shí)行分級(jí)管理、統(tǒng)一授權(quán)、分工負(fù)責(zé)的管理體制，并遵循以下原則：簽訂嚴(yán)格評(píng)審原則；履行有效監(jiān)控原則；糾紛及時(shí)處理原則；檔案確保完整原則；經(jīng)驗(yàn)認(rèn)真總結(jié)原則。第二章合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條公司法定代表人對(duì)合同管理工作負(fù)第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司聯(lián)系合同歸口管理部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)分管合同管理工作；公司法務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)具體抓好合同管理工作；項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)當(dāng)指定一名班子成員分管項(xiàng)目合同管理工作。第六條公司的合同歸口管理部門(mén)為公司辦公室，承辦部門(mén)為公司本部各相應(yīng)的職能部門(mén)，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)公司授權(quán)負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的合同管理工作。第七條公司的合同歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的合同管理工作，其主要職責(zé)有：（一）、宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)合

3、同的法律、法規(guī)以及上級(jí)單位合同管理的相關(guān)規(guī)章制度；制定、完善合同管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行；（二）、組織審查項(xiàng)目部制訂的各類合同文本；（三）、定期、不定期組織檢查監(jiān)督合同管理情況，指導(dǎo)服務(wù)項(xiàng)目部合同管理工作，糾正違反合同管理制度的行為；（四）、負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同總臺(tái)帳的管理，負(fù)責(zé)向集團(tuán)報(bào)送有關(guān)報(bào)表和資料；（五）、協(xié)助組織對(duì)合同管理相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（六）、參與項(xiàng)目部合同糾紛的處理；（七）、公司規(guī)定的其他職責(zé)。第八條項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)公司授權(quán)負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的合同管理工作，其主要職責(zé)有：（一）、宣傳貫徹合同法等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，組織落實(shí)公司合同管理的相關(guān)規(guī)章制度；（二）、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)的合同文本的起

4、草、合同的歸檔和項(xiàng)目合同分臺(tái)帳的管理工作；（三）、參與公司合同管理方面的監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)的合同爭(zhēng)議的處理工作；（四）、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)合同的報(bào)批、簽訂、履行、變更、解除、驗(yàn)收、結(jié)算等工作；（五）、公司規(guī)定的其他職責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理部的合同第一責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理，合同歸口管理科室為項(xiàng)目合同管理科，承辦科室為項(xiàng)目經(jīng)理部各業(yè)務(wù)相關(guān)的職能科室。除以下主要職責(zé)具體由項(xiàng)目合同歸口管理科室落實(shí)外，其余項(xiàng)目部關(guān)于合同管理方面的職責(zé)根據(jù)職能承辦分工由各承辦科室具體落實(shí)：（一）、宣傳貫徹合同法等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，組織落實(shí)公司合同管理的相關(guān)規(guī)章制度；（二）、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各類合同的歸檔和項(xiàng)目合同分臺(tái)帳的管理工作

5、，負(fù)責(zé)經(jīng)辦項(xiàng)目各類合同的流轉(zhuǎn)報(bào)批工作，負(fù)責(zé)向公司合同歸口管理部門(mén)報(bào)送有關(guān)報(bào)表和資料；（三）、檢查監(jiān)督各承辦科室合同的管理情況，督促合同承辦科室保管好合同管理工作中產(chǎn)生的各種文件資料并及時(shí)歸檔，協(xié)助處理各承辦科室合同履行中的問(wèn)題。第九條為進(jìn)一步確保合同管理工作的落實(shí)到位，項(xiàng)目部至少應(yīng)配備1名專職或兼職合同管理員，同時(shí)應(yīng)將合同管理員名單報(bào)公司合同工程部備案。第十條項(xiàng)目承辦科室所承辦的合同類型一般應(yīng)以所在部門(mén)（或科室）職能范圍（或主要業(yè)務(wù)性質(zhì)）來(lái)界定，具體承辦分工詳見(jiàn)附件一。第十一條公司法定代表人根據(jù)公司的實(shí)際情況決定委托代理人及其代理事項(xiàng)和代理權(quán)限并簽發(fā)授權(quán)書(shū)，未經(jīng)授權(quán)除法定代表人以外其他任何人均

6、無(wú)權(quán)簽訂任何書(shū)面合同。授權(quán)書(shū)分以下兩種類型：（一）、長(zhǎng)期授權(quán)委托：發(fā)給長(zhǎng)期委托代理人法人授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)對(duì)象原則上項(xiàng)目經(jīng)理，特殊情形可以適當(dāng)增加授權(quán)名額，代理事項(xiàng)應(yīng)以委托代理人所在項(xiàng)目部的職責(zé)界定，一般委托期限為委托代理人的聘任期限。（二）、專項(xiàng)授權(quán)委托：發(fā)給專項(xiàng)委托代理人專項(xiàng)授權(quán)委托書(shū)，專項(xiàng)授權(quán)對(duì)象一般一事一委托。第三章合同的形成第一節(jié)合同簽訂前的準(zhǔn)備第十二條簽訂合同前必須嚴(yán)格履行法律法規(guī)、上級(jí)單位及公司制度規(guī)定的相關(guān)程序。公司規(guī)定合同標(biāo)的物的經(jīng)營(yíng)或交易行為需經(jīng)各級(jí)審批則必須履行審批程序；公司規(guī)定采用招投標(biāo)形式選擇合同對(duì)方的則必須履行招投標(biāo)程序；公司沒(méi)有專門(mén)規(guī)定的則應(yīng)遵照貨比三家、適用有效、

7、有利公司的原則擇優(yōu)確定合同對(duì)方。第十三條簽訂合同前應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格、業(yè)務(wù)資質(zhì)、履約能力、商業(yè)信譽(yù)、代理權(quán)限等進(jìn)行全面核實(shí)和充分評(píng)估，必要時(shí)應(yīng)由法律、財(cái)務(wù)及相關(guān)專業(yè)人員開(kāi)展盡職調(diào)查。專業(yè)工程分包、勞務(wù)作業(yè)分包合同中的對(duì)方必須具有法人主體資格，其資質(zhì)應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策的要求。第十四條擬簽訂的合同風(fēng)險(xiǎn)較大的，應(yīng)當(dāng)要求合同對(duì)方提供有效擔(dān)保。重大合同的談判應(yīng)有法律顧問(wèn)參加，如法律顧問(wèn)不能參加的則應(yīng)當(dāng)取得法律意見(jiàn)書(shū)以供參考。第十五條要妥善保管談判過(guò)程中的電傳、信函、郵件等書(shū)面資料。在談判過(guò)程中有不同意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)立即以書(shū)面形式回復(fù)對(duì)方，避免因締約過(guò)失而承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二節(jié)合同評(píng)審第十六條項(xiàng)

8、目的合同分為重大合同、重要合同和一般合同。（一）、本辦法所稱的重大合同，是指具有以下情形之一的合同：1、涉及對(duì)外合作、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)、對(duì)外擔(dān)保、貸款等合同的；2、涉及單批價(jià)值100萬(wàn)元以上資產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、出租或采取其他方式處置等合同；3、單個(gè)合同標(biāo)的金額預(yù)計(jì)在100萬(wàn)元以上的合同；4、建筑施工承包合同；5、其他法律關(guān)系復(fù)雜可能對(duì)公司權(quán)益造成重大影響的合同。（二八本辦法所稱的重要合同，是指具有以下情形之一的合同：1、涉及單批價(jià)值10萬(wàn)以上100萬(wàn)以內(nèi)資產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、出租或采取其他方式處置等合同；2、單個(gè)合同標(biāo)的金額50萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以內(nèi)的專業(yè)工程分包合同、勞務(wù)作業(yè)分包合同;、A類材料購(gòu)銷合同；

9、3 、單個(gè)合同標(biāo)的金額20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以內(nèi)的物資類合同（包括工程材料、周轉(zhuǎn)材料、臨時(shí)設(shè)施、物資運(yùn)輸、物資加工等交易）；、租賃期超過(guò)1個(gè)月的公務(wù)車租入合同；4 、租賃期超過(guò)1個(gè)月且月租賃費(fèi)1萬(wàn)元以上的機(jī)具設(shè)備（含運(yùn)輸車輛）租入合同；5 、短期內(nèi)合同標(biāo)的金額累計(jì)在2萬(wàn)元以上的廢舊物資（或多余材料）的處置合同；8、公司認(rèn)為有必要須經(jīng)公司審批的其他合同。（三）、本辦法所稱的一般合同，是指除上述重大、重要合同以外的合同。第十七條為保證合同文本的規(guī)范性，承辦部門(mén)根據(jù)職能分工負(fù)責(zé)擬定公司合同示范文本，經(jīng)會(huì)審后由公司頒發(fā)實(shí)施，作為公司對(duì)外簽約的推薦文本。合同文本起草優(yōu)先使用公司正式頒發(fā)使用的合同示范文本

10、，其次是政府有關(guān)部門(mén)監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本，原則上不能使用對(duì)方的格式文本。合同談判及合同文本的起草等均由承辦部門(mén)（或項(xiàng)目承辦科室）負(fù)責(zé)組織完成。在合同文本起草時(shí)，應(yīng)當(dāng)按本辦法附件合同編號(hào)編制規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。使用對(duì)方的合同編號(hào)的，在合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)由合同管理部門(mén)按內(nèi)部格式重新給予編號(hào)。第十八條無(wú)論合同簽訂授權(quán)與否，合同簽訂前均應(yīng)遵照本辦法規(guī)定的程序進(jìn)行合同評(píng)審。合同評(píng)審可通過(guò)會(huì)審批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。（一）、對(duì)于采用公司示范合同文本或政府權(quán)威部門(mén)監(jiān)制的統(tǒng)一合同文本的一般合同，由或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人決定是否需組織合同評(píng)審，如確定需進(jìn)行合同評(píng)審則組織項(xiàng)目部?jī)?nèi)部相關(guān)人員進(jìn)行審核并在合同審批單中會(huì)簽即可。對(duì)于特殊

11、情形下需采用對(duì)方合同文本的一般合同，則須在公司承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人或法務(wù)人員的指導(dǎo)下簽訂。（三）、項(xiàng)目經(jīng)理部重要及重大合同的評(píng)審程序?yàn)椋喉?xiàng)目部合同管理科（合同承辦科室做好協(xié)助工作）組織相關(guān)科室或人員對(duì)擬定好的合同文本進(jìn)行會(huì)審，會(huì)審參加科室或人員由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同涉及的業(yè)務(wù)流程及科室職能確定，其中承辦科室、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目經(jīng)理必須參加。會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，各參加人員在合同審批單上簽字認(rèn)可。會(huì)審修正后的合同經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目合同管理科將合同電子文本上報(bào)公司業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)的承辦部門(mén)履行公司的評(píng)審程序。經(jīng)公司評(píng)審批準(zhǔn)并對(duì)合同文本依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修正后方可簽訂合同。第十九條項(xiàng)目合同管理科提交合同會(huì)審時(shí)，一般應(yīng)通過(guò)公

12、司內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)或其他較為便捷的途徑提供合同文本及相關(guān)材料的電子文檔。合同會(huì)審人員審查時(shí)，一般應(yīng)以“批注”方式提出意見(jiàn)；需要作出修改、增刪或調(diào)整的，一般應(yīng)采用“修訂”格式進(jìn)行，以便在保留原稿基礎(chǔ)上修訂。項(xiàng)目合同管理科在收到會(huì)審人員的審查意見(jiàn)后，進(jìn)行匯總篩選后填入合同審批單中的會(huì)審意見(jiàn)欄，對(duì)于不合理或不宜采納的審查意見(jiàn)在與相關(guān)人員充分溝通取得認(rèn)可后不應(yīng)填入會(huì)審意見(jiàn)欄。第二十條為保證合同評(píng)審的及時(shí)性與有效性，對(duì)于合同評(píng)審各環(huán)節(jié)作出以下相關(guān)規(guī)定：（一）、公司承辦部門(mén)收到項(xiàng)目部報(bào)批的合同后，一般應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成公司總部的評(píng)審程序并將合同審批單和以審閱格式修改后的合同文本（同時(shí)提供電子版）反饋給項(xiàng)目部。如

13、在此期限內(nèi)項(xiàng)目部未收到任何相關(guān)的反饋意見(jiàn)則視為公司已批準(zhǔn)其可以簽訂合同，相關(guān)產(chǎn)生的后果由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)。（二）、公司承辦部門(mén)、各項(xiàng)目部的合同管理員應(yīng)按規(guī)定對(duì)合同評(píng)審各環(huán)節(jié)做好臺(tái)賬登記工作。第二十一條具備以下情形之一的，允許在合同評(píng)審存在缺陷的情況下先行簽訂合同，但事后應(yīng)補(bǔ)齊必要的手續(xù)：1 、特殊情形或緊急情況下，沒(méi)有足夠時(shí)間履行評(píng)審程序，可填報(bào)合同審批單（說(shuō)明加急理由）加急辦理批準(zhǔn)手續(xù)，在公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)同意下可先行簽訂合同，但應(yīng)在公司法務(wù)部門(mén)或合同承辦部門(mén)的指導(dǎo)下起草合同文本，同時(shí)事先做好可行性及責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)的分析。2 、遇合同審查人員出差，但其已提供了電子文檔的修改意見(jiàn)，則

14、可以在合同審批單中簽字空缺的情況下進(jìn)入下一程序。3 、遇審批領(lǐng)導(dǎo)出差，可在公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理口頭同意下簽訂合同。第三節(jié)合同的簽訂第二十二條簽訂合同時(shí)應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定及公司相關(guān)管理制度，堅(jiān)持平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則。第二十三條簽訂合同，除即時(shí)結(jié)清的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并盡量避免使用傳真件、復(fù)印件或電子郵件等。因時(shí)間緊迫或其他特殊原因需采取傳真件或電子郵件的，應(yīng)事后補(bǔ)足原件；對(duì)于某些金額不大的合同必須采用傳真件時(shí)，應(yīng)考慮在該合同中約定“傳真件與原件具有同等效力”。第二十四條對(duì)外簽訂合同，應(yīng)當(dāng)以公司或項(xiàng)目經(jīng)理部名義進(jìn)行，各職能部門(mén)（或科室）不得以自己的名義對(duì)外

15、簽訂合同。第二十五條對(duì)外簽訂合同，應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其授權(quán)委托的代理人進(jìn)行；要求對(duì)方簽署人提供授權(quán)委托書(shū)，并嚴(yán)格審查其簽約的授權(quán)范圍及期限。委托代理人應(yīng)在其授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽署合同，否則視為無(wú)效合同。未經(jīng)授權(quán)或超權(quán)限簽訂合同均屬個(gè)人行為，其所產(chǎn)生的后果均由其個(gè)人負(fù)責(zé)。第二十六條合同用章必須嚴(yán)格遵守公司印章管理辦法中的相應(yīng)規(guī)定；公章管理部門(mén)應(yīng)確保合同審批手續(xù)完備并經(jīng)審查無(wú)誤后才能加蓋印章；在合同上加蓋公章必須清晰可辨，在多頁(yè)合同文本（包括附件）蓋章時(shí)要加蓋騎縫章；合同文本中如有文字修改的，應(yīng)由合同當(dāng)事人在修改處簽章確認(rèn)。第四章合同的履行第二十七條合同生效后，應(yīng)當(dāng)全面及時(shí)履行合同。公司承辦部門(mén)

16、、項(xiàng)目經(jīng)理部為職轄范圍內(nèi)合同實(shí)際履行的責(zé)任部門(mén)，包括負(fù)責(zé)做好合同交底工作、組織協(xié)調(diào)并承擔(dān)合同中我方義務(wù)的履行、監(jiān)控合同中對(duì)方義務(wù)的履行情況、及時(shí)有效地處理履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、按規(guī)定將合同履行的可編輯情況及時(shí)向公司承辦部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)等工作，同時(shí)應(yīng)落實(shí)專人做好合同履行的過(guò)程記錄工作及履行情況月度報(bào)表（附件七）的填報(bào)工作。一般情況下項(xiàng)目經(jīng)理部的合同履行職責(zé)應(yīng)由業(yè)務(wù)相關(guān)的承辦科室承擔(dān)。第二十八條對(duì)于重要及重大合同，在合同簽訂以后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)當(dāng)向?qū)嶋H履行相關(guān)部門(mén)及經(jīng)辦人員進(jìn)行合同交底，對(duì)合同所涉主要內(nèi)容作出提示和說(shuō)明，協(xié)調(diào)明確各相關(guān)部門(mén)及人員履行合同的工作內(nèi)容，并形成合同交底記錄。第二十九條合同

17、實(shí)際履行責(zé)任部門(mén)應(yīng)做好履行過(guò)程中證據(jù)材料收集保管工作。合同履行過(guò)程中所涉及的各種往來(lái)文件材料及相關(guān)證據(jù)，應(yīng)落實(shí)專人將其及時(shí)歸檔并妥善保管。對(duì)于合同履行過(guò)程中往來(lái)的重要的通知、答復(fù)、異議、催告等書(shū)面函件應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)人員或律師審核后發(fā)出，并保留送達(dá)的回執(zhí)或有效憑據(jù)。第三十條在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取有效措施，積極維護(hù)我方的合法權(quán)益。對(duì)于出現(xiàn)履行不能的情形或其他較為嚴(yán)重的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況及擬采取的措施報(bào)告公司相關(guān)部門(mén)和分管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)在與對(duì)方協(xié)商或交涉的過(guò)程中盡量采用書(shū)面形式并注意保存相關(guān)證據(jù)。公司分管領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)組織認(rèn)真分析并提出應(yīng)對(duì)措施。第三十一條合同實(shí)際履行責(zé)任部門(mén)

18、應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和合同約定進(jìn)行合同標(biāo)的物的驗(yàn)收并簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。對(duì)驗(yàn)收不合格或與合同規(guī)定不符的標(biāo)的物，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)并提出書(shū)面意見(jiàn)，并按國(guó)家的相關(guān)規(guī)定和合同的約定進(jìn)行處理。第三十二條合同的結(jié)算及支付應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定及合同約定的相關(guān)條款執(zhí)行（結(jié)算表式詳見(jiàn)附件），否則相關(guān)部門(mén)有權(quán)拒絕辦理結(jié)算支付手續(xù)。重要合同中的工程施工分包合同和勞務(wù)分包作業(yè)合同以及所有重大合同的最終決算的批準(zhǔn)辦法同合同簽訂的報(bào)批程序。第三十三條合同履行完畢后，合同實(shí)際履行責(zé)任部門(mén)要簡(jiǎn)要形成合同履行報(bào)告，連同所有書(shū)面材料形成卷宗后，按檔案管理的要求進(jìn)行歸檔。第五章合同的變更、轉(zhuǎn)讓及解除第三十四條合同一經(jīng)簽訂后不得隨意變更，確

19、需變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方當(dāng)事人并進(jìn)行協(xié)商，雙方形成一致意見(jiàn)后，正式簽訂書(shū)面變更協(xié)議。第三十五條如合同實(shí)際履行中出現(xiàn)可以合同轉(zhuǎn)讓的情形，則在充分研究其可行性后可對(duì)合同實(shí)施轉(zhuǎn)讓，合同的轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)當(dāng)依法進(jìn)行。轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方當(dāng)事人；轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)或?qū)⒑贤爬ㄞD(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)征得對(duì)方當(dāng)事人書(shū)面同意。第三十六條經(jīng)協(xié)商一致決定解除合同的，應(yīng)當(dāng)簽訂解除合同的書(shū)面協(xié)議。依照合同約定或法律規(guī)定解除合同的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式通知對(duì)方當(dāng)事人。對(duì)方當(dāng)事人提出解除合同的，應(yīng)從維護(hù)我公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制，立即審查其理由是否符合法律規(guī)定或合同的約定。如有異議，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式提出。第三十七條設(shè)有擔(dān)保條

20、款的合同進(jìn)行變更、轉(zhuǎn)讓、解除的，應(yīng)當(dāng)征得擔(dān)保人的書(shū)面同意第三十八條變更、轉(zhuǎn)讓、解除合同必須依照原合同的簽訂審批程序通過(guò)審批后方可進(jìn)行，在報(bào)批前，合同實(shí)際履行責(zé)任部門(mén)應(yīng)當(dāng)提交合同變更、轉(zhuǎn)讓、解除原因及后果分析的書(shū)面文件。第六章違約和糾紛的處理第三十九條合同違約任何一方均按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)依法承擔(dān)違約責(zé)任。在合同履行中對(duì)方當(dāng)事人有違約行為的，合同實(shí)際履行責(zé)任部門(mén)應(yīng)當(dāng)在公司承辦部門(mén)或法律顧問(wèn)的指導(dǎo)下及時(shí)發(fā)出督促其履行合同、承擔(dān)違約責(zé)任的函件，并取得對(duì)方有效力的確認(rèn)。同時(shí)按規(guī)定索取違約金及由此引起的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。在合同履行中原則上我方不得發(fā)生違約行為，但由于特殊原因，我方無(wú)法避免違約行為的發(fā)生

21、，則合同實(shí)際履行責(zé)任部門(mén)應(yīng)認(rèn)真分析其違約后果并積極采取相關(guān)補(bǔ)救措施，同時(shí)報(bào)告公司承辦部門(mén)或公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。在合同履行中我方發(fā)生違約或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失，合同實(shí)際履行責(zé)任部門(mén)應(yīng)查清原因及責(zé)任，以書(shū)面形式上報(bào)公司合同承辦部門(mén)或公司分管領(lǐng)導(dǎo)，如涉及支付違約金及相關(guān)賠償金的則須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示方可。第四十條發(fā)生合同糾紛時(shí)，項(xiàng)目部首先應(yīng)積極及時(shí)地與對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商一致的簽訂補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)商不成的，應(yīng)采取積極有效措施，防止相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)盡快形成書(shū)面報(bào)告上報(bào)公司合同承辦部門(mén)或分管領(lǐng)導(dǎo)，由公司指派相關(guān)職能部門(mén)和法務(wù)人員參與、指導(dǎo)相關(guān)處理工作；必要時(shí)，在法定代表人的授權(quán)下通過(guò)申請(qǐng)仲裁或法院起訴解決，

22、任何個(gè)人不準(zhǔn)私自對(duì)外委托有關(guān)部門(mén)或個(gè)人處理糾紛。第四十一條合同違約和合同糾紛處理完畢后，合同實(shí)際履行責(zé)任部門(mén)應(yīng)進(jìn)行必要的書(shū)面總結(jié)，以指導(dǎo)今后的公司合同管理工作。第七章合同及合同基礎(chǔ)資料和檔案管理第四十二條合同及合同基礎(chǔ)資料作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和公司內(nèi)部的重要資料，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定做好保管工作，同時(shí)相關(guān)部門(mén)及人員均應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將合同的各種相關(guān)信息泄露給無(wú)關(guān)人員。第四十三條合同包括合同文本以及相關(guān)的附件、圖表、補(bǔ)充協(xié)議等。合同基礎(chǔ)資料包括合同簽訂前產(chǎn)生的相關(guān)資料（包括評(píng)審資料等）、合同履行過(guò)程中形成的文件資料（履行記錄、各種證據(jù)材料以及糾紛產(chǎn)生的相關(guān)資料等）、合同履行報(bào)告、決算

23、情況等。第四十四條合同及合同基礎(chǔ)資料生成后，原件必須及時(shí)進(jìn)行編號(hào)、登記、立卷、歸檔保存。第四十五條項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂的合同在簽訂生效后十日內(nèi)由承辦科室復(fù)印一份保留后將合同及合同基礎(chǔ)資料原件移交項(xiàng)目合同管理科存檔，另承辦科室應(yīng)將以后產(chǎn)生的合同基礎(chǔ)資料及時(shí)移交項(xiàng)目合同管理科存檔。所有合同簽訂后報(bào)公司一份。項(xiàng)目退場(chǎng)前由項(xiàng)目合同管理科將重要及重大合同的原件（包括重要的合同基礎(chǔ)資料原件）移交公司檔案室存檔。項(xiàng)目部民工勞動(dòng)合同的簽訂及收集整理工作由項(xiàng)目生產(chǎn)科負(fù)責(zé)督促落實(shí)，在工程合同簽訂后的一個(gè)月內(nèi)或施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)后的一個(gè)月內(nèi)收集完畢，同時(shí)報(bào)項(xiàng)目辦公室備案，如在實(shí)施過(guò)程中人員有增減變化，則要在十五日內(nèi)辦理備案手續(xù)

24、。項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)民工勞動(dòng)合同的臺(tái)賬管理。第四十六條合同移交到公司檔案室應(yīng)填寫(xiě)移交清單并簽字確認(rèn)，移交到公司檔案室的合同按公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。未移交的合同及已移交的合同復(fù)印件（包括合同基礎(chǔ)資料）由合同承辦部門(mén)、項(xiàng)目合同管理科、項(xiàng)目合同承辦科室按各自分工做好歸檔保存。第四十七條項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)立合同臺(tái)帳，并按要求每月度向公司合同歸口管理部門(mén)報(bào)送合同臺(tái)賬一覽表。重要及重大合同的臺(tái)賬一般應(yīng)做到一個(gè)合同一個(gè)檔案（包括合同及合同基礎(chǔ)資料），每個(gè)合同卷宗的首頁(yè)按附件中的合同管理卡片要求填寫(xiě)整理，同時(shí)按后附的合同臺(tái)賬一覽表要求及時(shí)做好匯總登記工作。第四十八條生效后的合同原件均應(yīng)保存在合同存檔部門(mén)或檔案

25、室，其余部門(mén)因工作需要可以留存復(fù)印件，個(gè)人不得留存保管。第四十九條合同查閱需經(jīng)公司合同存檔部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人的同意。查閱合同時(shí)原則上不得復(fù)印和外借，確因工作需要時(shí)須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)的同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。第五十條合同檔案保管期限應(yīng)根據(jù)合同性質(zhì)視情確定，但保管期限最低不得低于兩年，保管期限從合同全部履行完畢之日起算。合同的核銷按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定由公司檔案室提出，經(jīng)公司辦公室和合同承辦部門(mén)同意，公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按規(guī)定程序核銷。第八章監(jiān)督和考核第五十一條為了切實(shí)提高公司合同管理水平和確保公司合同管理制度的落實(shí)執(zhí)行，公司實(shí)行合同管理監(jiān)督和考核制度。第五十二條合同管理的監(jiān)督和考核工作由公

26、司歸口管理部門(mén)牽頭，組織公司相關(guān)職能部門(mén)共同進(jìn)行，監(jiān)督和考核工作每年度至少進(jìn)行二次。同時(shí)公司承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期、不定期檢查各項(xiàng)目部業(yè)務(wù)相關(guān)的合同管理情況。監(jiān)督檢查時(shí)，受檢項(xiàng)目部或部門(mén)應(yīng)積極做好配合工作，應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件資料，并對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)涉及的問(wèn)題作出合理的解釋和說(shuō)明?？己藢?shí)行評(píng)分制，相關(guān)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件九。第五十三條合同管理的監(jiān)督和考核工作的重點(diǎn)有：（一）、對(duì)國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)、公司的相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；（二）、合同的簽訂、履行情況；（三）、合同及合同基礎(chǔ)資料的臺(tái)賬整理情況；（五）、合同違約和合同糾紛的處理情況；（六）、合同風(fēng)險(xiǎn)的控制情況。第五十四條督查結(jié)束后應(yīng)當(dāng)

27、在10日內(nèi)向受檢單位送達(dá)合同監(jiān)督檢查整改意見(jiàn)書(shū)，受檢單位應(yīng)當(dāng)在收到合同監(jiān)督檢查整改意見(jiàn)書(shū)之日起15日內(nèi)將整改落實(shí)情況進(jìn)行反饋。第九章獎(jiǎng)罰第五十五條為加強(qiáng)項(xiàng)目合同管理制度的落實(shí)，維護(hù)合同管理工作的嚴(yán)肅性，激發(fā)合同管理人員的工作積極性，不斷推動(dòng)公司合同管理水平的提高，公司實(shí)行合同管理獎(jiǎng)罰制度。第五十六條公司應(yīng)當(dāng)每年結(jié)合合同檢查和考核情況對(duì)合同管理工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，對(duì)在合同管理工作中盡職盡責(zé)，檢查和考核結(jié)果較好，或在簽訂、履行合同中為公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失的項(xiàng)目部（部門(mén)）、人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議視情而定。第五十七條任何單位和個(gè)人不得違反本辦法的相關(guān)規(guī)定，也不得為弄虛作假、

28、徇私舞弊、推卸責(zé)任的違法行為提供證明、證照、帳戶、憑證以及其它便利條件。第五十八條違反本辦法第五十七條規(guī)定的或合同實(shí)際履行的相關(guān)責(zé)任人員玩忽職守、濫用職權(quán)的，法律、法規(guī)已有明確規(guī)定的，從其規(guī)定；法律、法規(guī)未作規(guī)定的，公司合同歸口管理部門(mén)根據(jù)本規(guī)定視損失情況及影響程度，書(shū)面報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。第五十九條有下列情形之一者對(duì)責(zé)任者酌情扣發(fā)500元以上5000元以內(nèi)的績(jī)效獎(jiǎng)，如給公司造成較大經(jīng)濟(jì)損失的，則應(yīng)給予行政處分，同時(shí)責(zé)任者應(yīng)另償付損失額度5%s10%的賠償款：（一）、簽訂、履行、變更、解除、保管合同違反法律法規(guī)、公司或集團(tuán)相關(guān)規(guī)定的；

29、（二）、簽訂合同未按照規(guī)定程序?qū)張?bào)批準(zhǔn)的；（三）、簽訂的合同條款不全或不規(guī)范給合同履行造成障礙或發(fā)生糾紛的，并造成損失、且無(wú)法追回的；（四）、無(wú)權(quán)代理或超越代理權(quán)限或代理權(quán)喪失簽約的；（五）、沒(méi)有對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資信審查或資信審查不認(rèn)真、不準(zhǔn)確，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；（六）、由于合同實(shí)際履行部門(mén)或相關(guān)人員疏忽或其他不作為行為造成我方違約的，而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失；（七）、不及時(shí)主張債權(quán)及其他權(quán)益，給公司造成損失的；（八）、因個(gè)人利益、部門(mén)利益影響合同履行的；（九）、對(duì)檢舉和揭發(fā)者進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的；（十）、不按規(guī)定及時(shí)將已簽訂的合同交相關(guān)部門(mén)保管或備案的；（十一）、不按規(guī)定保管合同、整理臺(tái)賬、報(bào)送資料

30、的，經(jīng)檢查督促整改不到位的；（十二）、履行過(guò)程中，因部門(mén)、承辦人之間相互推諉影響合同的履行，而造成較大經(jīng)濟(jì)損失的；（十三）、變更或解除合同時(shí)不依法律或違反公司相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致發(fā)生糾紛造成經(jīng)濟(jì)損失的；（十四）、因我方不按期履行合同而敗訴的，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失；（十五）、有意逃避公司合同管理部門(mén)審查的；（十六）、不負(fù)責(zé)任、玩忽職守，錯(cuò)簽合同或購(gòu)進(jìn)偽劣產(chǎn)品的；（十七）、與對(duì)方蓄意通謀簽訂合同的；（十八）、沒(méi)有采用書(shū)面形式訂立合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的。第十章附則第六十條本辦法有關(guān)條款若與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和上級(jí)合同管理機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定相抵觸的，從其規(guī)定第六十一條本辦法所稱“以上”包括本數(shù)；“以內(nèi)”不包括本數(shù)。第

31、六十二條本辦法自公司發(fā)文之日起執(zhí)行。附件：一、合同承辦分工表二、合同編號(hào)編制規(guī)定三、合同審批單四、合同臺(tái)賬表式1、合同臺(tái)賬一覽表；2、合同管理卡片五、合同結(jié)算表1、工程結(jié)算支付表；2、設(shè)備租賃結(jié)算表六、合同監(jiān)督檢查整改意見(jiàn)書(shū)七、項(xiàng)目合同履行情況月報(bào)表八、合同交底記錄九、合同管理考核評(píng)價(jià)表十、項(xiàng)目合同管理流程框圖附件一合同承辦分工表序號(hào)公司部門(mén)名稱承辦合同范圍序號(hào)項(xiàng)目科室名稱承辦合同范圍1工程管理部專業(yè)工程分包，勞務(wù)作業(yè)分包，項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)等職能相關(guān)的合同1合同管理科協(xié)助項(xiàng)目生產(chǎn)科做好專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同的承辦管理2辦公室行政用品采購(gòu)，房屋、土地買(mǎi)賣和租賃協(xié)議、法律事務(wù)等職能相關(guān)的合同

32、2項(xiàng)目生產(chǎn)科專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同等職能相關(guān)的合同；同時(shí)協(xié)助辦公室做好民工合同登記備案管理3人力資源部勞動(dòng)合同，社保協(xié)議等職能相關(guān)的合同3物資設(shè)備科物資采購(gòu)、機(jī)具車輛租賃、臨時(shí)電力施工、活動(dòng)房購(gòu)置等職能相關(guān)的合同4安全管理部工程爆破服務(wù)、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任書(shū)等職能相關(guān)的合同4項(xiàng)目辦公室用工合同、行政用品采購(gòu)、臨時(shí)用房租賃等職能相關(guān)的合同5財(cái)務(wù)部借款合同，擔(dān)保協(xié)議等職能相關(guān)的合同5安全管理科安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，臨時(shí)用地租用協(xié)議、工程爆破服務(wù)等職能相關(guān)的合同6中心試驗(yàn)室工程試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)合同，試驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)等職能相關(guān)的合同6財(cái)務(wù)科銀行代發(fā)工

33、資業(yè)務(wù)協(xié)議等職能相關(guān)的合同7內(nèi)部審計(jì)部審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)等等職能相關(guān)的合同7試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)等職能相關(guān)的合同88工程質(zhì)檢科工程質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)等職能相關(guān)的合同910附件二浙江大地交通工程有限公司公司合同編號(hào)編制規(guī)定公司合同承辦部門(mén)或項(xiàng)目承辦科室在擬訂合同文本時(shí)，應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)編制遵守以下格式規(guī)定：ZJDDXXXXXXXXXXXX合同編號(hào)的編制說(shuō)明：1、項(xiàng)為浙江大地交通工程有限公司的縮寫(xiě)，統(tǒng)一為ZJDD；2、項(xiàng)公司項(xiàng)目經(jīng)理部的縮寫(xiě)，統(tǒng)一按項(xiàng)目部中文簡(jiǎn)稱前三個(gè)字的拼音第一個(gè)字母（如是數(shù)字則直接編入）組成，如：常安1標(biāo)應(yīng)縮寫(xiě)為“CA13、項(xiàng)為合同類別的縮寫(xiě)：GC工程類合同WZ物資設(shè)備類合同XZ

34、行政類合同QT其他類合同4、項(xiàng)為項(xiàng)目經(jīng)理部某個(gè)合同類別所簽訂合同的連續(xù)編號(hào)，如0015、項(xiàng)為合同簽訂時(shí)的年份，如2012年為2012附件三合同審批單（項(xiàng)目部）項(xiàng)目名稱負(fù)責(zé)人合同起草日期合同名稱合同編號(hào)合同主要事宜（附合同文本資料）：1、合同對(duì)方為，合同對(duì)方通過(guò)程序確疋，報(bào)批的合冋參照文本起早。2、標(biāo)的預(yù)計(jì)總金額萬(wàn)元，按規(guī)定是否須上報(bào)公司總部會(huì)審批準(zhǔn)：是口否口。會(huì)審科室或人員范圍會(huì)審主要意見(jiàn)填寫(xiě)會(huì)審參加人員簽名日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽名：日期：說(shuō)明：1、合同會(huì)審范圍由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定。2、批準(zhǔn)意見(jiàn)填寫(xiě)為同意或不同意，同時(shí)寫(xiě)明是否上報(bào)公司審批。3、補(bǔ)充協(xié)議和決算的審批同原合同的批準(zhǔn)流程。決算審批時(shí)需對(duì)上述格式作岀適當(dāng)調(diào)整4、對(duì)于合同所有修改意見(jiàn)匯總后需在合同文本上以“批注”或“修訂”格式進(jìn)行修改（會(huì)簽時(shí)需同時(shí)在此文本上簽字），同時(shí)主要修改意見(jiàn)需填入“會(huì)審主要意見(jiàn)”欄。5、經(jīng)批準(zhǔn)后的所有合同文本資料和本流轉(zhuǎn)單由項(xiàng)目合同管理科存檔。項(xiàng)目部須遵照會(huì)審批準(zhǔn)后的意見(jiàn)修改合同，經(jīng)公司批準(zhǔn)的合同在簽訂后須在一個(gè)月內(nèi)向