1、合同管理工作流程說明書【流程目的】為加強(qiáng)公司合同管理工作，對合同的簽訂、履行、變更和解除進(jìn)行規(guī)范化管理，對合同的履行實(shí)施有效監(jiān)督，做如下流程?！竞贤芾砉ぷ髁鞒虉D】01020304050607子流程名稱合同起草編號(hào)01【合同起草工作流程圖結(jié)束【準(zhǔn)則/方法】1 .公司合同統(tǒng)一編號(hào)，由法務(wù)部發(fā)到各部門管理人員，合同承辦人員到相關(guān)合同管理負(fù)責(zé)人處請?zhí)枴? .各部門合同承辦人負(fù)責(zé)起草合同。合同應(yīng)當(dāng)按照法律要求編制而成的，主要條款齊全，雙沒有顯失方當(dāng)事人的在交易中的權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任明確具體,公平或者違反法律、行政法規(guī)的條款。合同雙方可協(xié)商提出符合自己特殊要求的條款。合同承辦人根據(jù)雙方協(xié)商結(jié)果起草合同

2、，在法務(wù)部的幫助下對合同條款逐一落實(shí)弁給予以確認(rèn)。重大合同應(yīng)采取由部門負(fù)責(zé)人主持、法務(wù)部參與的研討會(huì)的形式進(jìn)行起草。子流程名稱合同審核批準(zhǔn)編號(hào)02【合同審核工作流程圖】返回01.0302.01.02.02簽署合同審批表02.0302.04【準(zhǔn)則/方法】1. 合同制定部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對合同文本進(jìn)行審核，弁對審核同意后的合同文本于合同審批表中填寫意見。2. 合同制定部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)合同后，由公司法務(wù)部對合同的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核批準(zhǔn)弁簽署意見。子流程名稱合同生效編號(hào)03【合同生效工作流程圖】返回01.03【準(zhǔn)則/方法】公司合同章管理人員或公司經(jīng)授權(quán)簽約的負(fù)責(zé)人在合同制作部門負(fù)責(zé)人和公司法務(wù)部對合同審批表審

3、核無誤弁簽字同意后，在各個(gè)合同文本上同時(shí)蓋公司“合同專用章”，弁且在各個(gè)文本的各頁加蓋騎縫章。合同文本落款處必須為法定代表人或其授權(quán)委托人親筆簽名或加蓋手簽章。公司合同章管理人員應(yīng)在合同簽字頁和合同審批表上加蓋騎縫章。子流程名稱合同文本分發(fā)管理編號(hào)04【合同文本分發(fā)管理工作流程圖】04.0104.0204.0304.04【準(zhǔn)則/方法】1. 合同文本分發(fā)原則：對外簽訂合同，應(yīng)當(dāng)一式四份，本方至少執(zhí)兩份，其中法務(wù)部執(zhí)一份正本；行政部執(zhí)一份正本及對方提供的身份證明和授權(quán)書等簽約資料；合同簽訂部門執(zhí)一份復(fù)印文本；財(cái)務(wù)部執(zhí)一份復(fù)印文本；其他合同執(zhí)行相關(guān)部門，根據(jù)需要執(zhí)復(fù)印文本或合同相關(guān)部分。對于對方擬定

4、的一式兩份的合同文本，由行政部留存原件，其他部門領(lǐng)取復(fù)印件。2. 各部門留存的合同文本及相關(guān)材料，待合同執(zhí)行完畢后，按照公司有關(guān)規(guī)定處理。3. 合同的復(fù)印、分發(fā)控制由行政部負(fù)責(zé)。各領(lǐng)取單位應(yīng)在合同審批表上簽字后方能領(lǐng)取。合同文本不得隨意復(fù)印，增發(fā)或補(bǔ)發(fā)應(yīng)向原合同分發(fā)部門申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后予以增補(bǔ)，弁補(bǔ)齊相應(yīng)手續(xù)。海外合同，同時(shí)分發(fā)外文版和經(jīng)過審核確認(rèn)的中文版。子流程名稱合同履行管理編號(hào)05【合同履行管理工作流程圖】開始05.0105.0205.03【準(zhǔn)則/方法】1 .合同簽訂部門負(fù)責(zé)合同的履行。履行中如遇到變更、解除的，首先須向法務(wù)部咨詢，弁在此基礎(chǔ)上，在雙方協(xié)商一致，簽署書面協(xié)議，按照

5、原合同的簽訂審批程序報(bào)批，按原合同的分發(fā)路徑分發(fā)。2 .財(cái)務(wù)部監(jiān)控合同實(shí)際履行情況，弁按規(guī)定完成收、付款工作，協(xié)助合同承辦人進(jìn)行合同的履行、變更中的相關(guān)工作，弁及時(shí)向法務(wù)部通報(bào)情況。必要時(shí)法務(wù)部參與合同的協(xié)商調(diào)解、仲裁和訴訟等活動(dòng)。3 .合同執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法務(wù)部報(bào)送合同的履行情況（合同臺(tái)帳）。子流程名稱合同監(jiān)控編號(hào)°6【合同監(jiān)控工作流程圖】（開始）合同履行情況的檢查合同管理問題的處理及反饋相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)（結(jié)束）【準(zhǔn)則/方法】1.法務(wù)部配合有關(guān)部門對合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)控和抽查，弁對所發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理。法務(wù)部根據(jù)合同臺(tái)帳，結(jié)合實(shí)際執(zhí)行情況，對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將結(jié)果報(bào)人力資源部備案。子流程名稱合同歸檔及管理編號(hào)07【合同歸檔及工作流程圖】07.0107.02【準(zhǔn)則/方法】1 .合同履行完畢后彳亍政部合同管理人員負(fù)責(zé)組織將合同及有關(guān)材料整理歸檔。2 .歸檔后的合同，按照公司檔案管理辦法進(jìn)行管理。北京捷凱瑞有限公司合同審查表合同名稱對方名稱對方住址