1、1 / 47合同管理制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司的合同管理， 規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為 , 降低風(fēng)險(xiǎn)， 維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法等有關(guān)法 律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條 本制度所稱的合同是指公司所屬各部門(mén)以公司名 義與公司外各類法人、 自然人、 其他各類經(jīng)濟(jì)組織所進(jìn)行的各類 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和非經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所簽訂的各種合同、協(xié)議、章程等。第三條 合同管理是指合同的編制審查、 合同的執(zhí)行、 合同的監(jiān)督、合同的評(píng)估。包括從資信調(diào)查、合同簽訂、履行、變更 與解除、糾紛處理、合同終結(jié)歸檔等全過(guò)程的管理。第四條 公司合同管理實(shí)行“統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、授權(quán)簽 訂”的原則，實(shí)行合同承

2、辦部門(mén)負(fù)責(zé)制。 貫徹以預(yù)防為主的原則， 維護(hù)公司的合法權(quán)益。第二章 合同管理部門(mén)第五條 招標(biāo)辦合同管理職能：1. 負(fù)責(zé)對(duì)需求部門(mén)提供的合同事項(xiàng)進(jìn)行審核， 確定是否需要3 / 47經(jīng)過(guò)招投標(biāo)程序。如需進(jìn)行招投標(biāo)，由招標(biāo)辦返回合同，進(jìn)行招 標(biāo)事宜；不需進(jìn)行招投標(biāo)時(shí)，方可繼續(xù)進(jìn)行會(huì)簽程序。2.根據(jù)合同文本組織審核、會(huì)簽程序。3.依法履行合同， 及時(shí)了解并向主管領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)履行中發(fā)生的 重大問(wèn)題。4.參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。5. 核查簽約雙方的用章是否為合同專用章。 第六條 辦公室合同管理職能1.負(fù)責(zé)合同印章管理。2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理公司與外部的重大合同糾紛。3.參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲

3、裁、訴訟。4. 對(duì)公司簽訂的各類合同統(tǒng)一登記、 編號(hào)并分類保管； 造冊(cè) 記錄已簽訂合同的履行情況； 對(duì)已履行的合同裝訂成冊(cè)， 分別整 理歸檔。5.負(fù)責(zé)公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、 調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作。第七條 法律顧問(wèn)在合同管理方面的主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司格式條款合同以及部分非格式條款合同 的起草制定，對(duì)部分重大及重要合同的條款內(nèi)容進(jìn)行審核，避免2 / 475 / 47出現(xiàn)法律漏洞。2.協(xié)助進(jìn)行重大合同的可行性分析，并提出書(shū)面分析報(bào)告。 參加公司重大合同的談判及文件起草工作。3. 參與合同糾紛的處理； 負(fù)責(zé)合同糾紛引起的法律訴訟的處 理。第八條 需求部門(mén)的主

4、要職責(zé)1. 提供合同樣本，并對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行審核。2.依法履行合同，負(fù)責(zé)合同履行的全過(guò)程管理。3. 負(fù)責(zé)合同文本簽章及歸檔移交工作。4.參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；第九條 配合部門(mén)的主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)合同中配合部門(mén)相關(guān)條款的審核；2.參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；第三章 授 權(quán)第十條 下列人員有權(quán)代表公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同1. 公司法定代表人。2. 公司法定代表人書(shū)面授權(quán)的法人委托人。第十一條 公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人是各項(xiàng)合同簽訂的最終 審批人。第十二條 任何部門(mén)及工作人員未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托，不得以公司及個(gè)人名義對(duì)外簽訂合同或改變合同內(nèi)容，不得變 更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權(quán)

5、利。第十三條 公司內(nèi)部的職能機(jī)構(gòu)不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同。第十四條 公司內(nèi)部的所有個(gè)人不得對(duì)外簽訂合同。第四章 合同審查第十五條 合同應(yīng)由招標(biāo)辦、 法律顧問(wèn)、 相關(guān)職能部門(mén)及公 司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查。第十六條 合同審查的具體程序1. 首先由招標(biāo)辦和需求部門(mén)對(duì)所提報(bào)合同以及與合同相關(guān) 的所有事宜進(jìn)行自查和初審， 并在此基礎(chǔ)上完成合同草稿和必要 的情況說(shuō)明書(shū)。2. 然后將合同文件移交至法律顧問(wèn)，由法律顧問(wèn)和合同承辦 部門(mén)會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)（如財(cái)務(wù)部、預(yù)算部）逐條審查合同條款 及其他相關(guān)事項(xiàng)。3. 最后由招標(biāo)辦將合同文件提交公司主管副總和總經(jīng)理審 核。第十七條 需重點(diǎn)審查的內(nèi)容4 / 477 / 471

6、. 合同內(nèi)容合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度中的相關(guān)規(guī) 定。合同應(yīng)具備的條款是否齊全、合理、嚴(yán)密。雙方當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，雙方的權(quán)利、義 務(wù)、責(zé)任是否明確、平等。合同條款中有無(wú)潛在的對(duì)公司不利或可能損害公司利益 的條款。是否存在無(wú)效條款。2. 合同文字合同用語(yǔ)是否規(guī)范。文字表達(dá)是否確切無(wú)誤。3. 合同的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第五章 合同的簽訂8 / 47第十八條 簽訂合同必須內(nèi)容合法、具體，條款齊全，責(zé)權(quán) 明確，用語(yǔ)準(zhǔn)確，手續(xù)完備，程序合法。第十九條 凡國(guó)家或行業(yè)有示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先參考使 用，但必須參照公司實(shí)際情況

7、，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款，承 辦人和相關(guān)部門(mén)要重點(diǎn)審查，必要時(shí)可以進(jìn)行修改。第二十條 公司合同簽訂審批的常規(guī)流程： 1.合同內(nèi)容及文本確定后，需求部門(mén)編制“合同、協(xié)議會(huì)簽 表”，經(jīng)招標(biāo)辦審核后進(jìn)行會(huì)簽。2. 需求部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審查， 并簽署 意見(jiàn)。3. 法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)合同的法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn)。4. 預(yù)算部對(duì)合同價(jià)款是否符合計(jì)劃要求進(jìn)行審查， 并簽署意 見(jiàn)。5. 財(cái)務(wù)部及其它業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同相關(guān)條款進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn)。6. 招標(biāo)辦專責(zé)對(duì)合同流程及各部門(mén)是否履行職責(zé)進(jìn)行簽字確認(rèn)，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)。7. 辦公室在董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表簽字批準(zhǔn) “合同、協(xié)議會(huì)9 /

8、47簽 表”后，加蓋公司合同專用章。第二十一條 合同生效后， 各有關(guān)部門(mén)應(yīng)妥善保存合同履行 過(guò)程中的各種憑證，包括結(jié)算單、支付憑證、銀行進(jìn)賬單、收料 單、入庫(kù)單、發(fā)票等。第六章 合同的履行第二十二條 合同依法成立后， 即具有法律約束力。 一切與 合同有關(guān)的部門(mén)和人員， 應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的義務(wù)， 確保合同 履行。第二十三條 合同執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、 掌握本部門(mén) 的合同執(zhí)行情況， 并督促本部門(mén)合同承辦人按月統(tǒng)計(jì)合同執(zhí)行情 況。第二十四條 合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題， 業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí) 督促解決。如無(wú)法履約，應(yīng)對(duì)具體原因提出具體分析，提出處置 意見(jiàn)向分管副總和總經(jīng)理匯報(bào)。第七章 合同的變更與廢除

9、第二十五條 合同一經(jīng)簽訂即依法成立， 任何人不得擅自變 更或解除。 但合同在履行過(guò)程中， 如遇到法律規(guī)定或合同約定允 許變更、解除合同的條件時(shí)，可以變更或解除合同。第二十六條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂 立的審批權(quán)限和程序相同。第二十七條 變更、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)以 前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第二十八條 如因變更（解除）合同可能使當(dāng)事人受到損失， 雙方應(yīng)在變更（解除）合同的協(xié)議中明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。第八章 合同糾紛的處理與訴訟管理第二十九條 提請(qǐng)合同糾紛的程序1. 已經(jīng)簽訂的合同在履行過(guò)程中產(chǎn)生糾紛的， 合同履行部門(mén) 應(yīng)根據(jù)合同中有關(guān)糾紛處理的條款報(bào)公司招標(biāo)辦， 組織公司相關(guān) 部門(mén)與合同訂立方協(xié)商進(jìn)行解決。2. 協(xié)商不成時(shí)， 業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同糾紛的不同情況， 向公 司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3. 處理合同糾紛，應(yīng)特別注意以下問(wèn)題做好每起合同糾紛實(shí)況記錄、存案?jìng)洳椤７矊傥曳截?zé)任的