1、版本：V1.0安徽省能源集團(tuán)有限公司外派董事監(jiān)事管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二零零六年八月修改記錄頁(yè)數(shù)版本修改日期修改說明修改人審核人備注第一章總則錯(cuò)誤！未指定書簽第二章董事、監(jiān)事任職資格條件及任免原則程序錯(cuò)誤！未指定書簽第三章外派董事、監(jiān)事的職責(zé)錯(cuò)誤！未指定書簽第四章外派董事、監(jiān)事決策程序錯(cuò)誤！未指定書簽第五章外派董事、監(jiān)事的基本行為準(zhǔn)則錯(cuò)誤！未指定書簽第六章外派董事、監(jiān)事的考核錯(cuò)誤！未指定書簽第七章附則錯(cuò)誤！未指定書簽附錄一：外派董事監(jiān)事的日常情況溝通表錯(cuò)誤！未指定書簽附錄二：外派董事監(jiān)事參會(huì)意見反饋情況記錄錯(cuò)誤！未指定書簽附錄三：外派董事考核指標(biāo)錯(cuò)誤！未指定書簽附錄四：外派監(jiān)事考核指標(biāo)錯(cuò)

2、誤！未指定書簽第一章總則第一條為適應(yīng)安徽省能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）長(zhǎng)期股權(quán)性投資管理的需要，加強(qiáng)對(duì)被投資企業(yè)的服務(wù)和監(jiān)督，明確外派兼職董事和監(jiān)事的管理關(guān)系和有關(guān)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保外派董事、監(jiān)事履行職責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益，根據(jù)中華人員共和國(guó)公司法等有關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司向控股、參股企業(yè)外派的兼職董事和監(jiān)事。第三條本辦法所稱兼職董事、監(jiān)事指由集團(tuán)公司外派的在下屬企業(yè)中不擔(dān)任管理職務(wù)的非執(zhí)行董事和監(jiān)事。第四條戰(zhàn)略發(fā)展部（以下簡(jiǎn)稱“歸口管理部門”）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司全資和控股企業(yè)兼職董事的業(yè)務(wù)歸口管理；投資開發(fā)部（以下簡(jiǎn)稱“歸口管理部門”）

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)參股企業(yè)兼職董事的業(yè)務(wù)歸口管理；監(jiān)察審計(jì)部（以下簡(jiǎn)稱“歸口管理部門”）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司外派兼職監(jiān)事的業(yè)務(wù)歸口管理，主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)對(duì)兼職董事、監(jiān)事的增減換任提出動(dòng)議；（二）負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門從經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律等角度協(xié)助支持董事、監(jiān)事履行職責(zé)；（三）協(xié)調(diào)外派董事、監(jiān)事、被投資企業(yè)和集團(tuán)有關(guān)部門的聯(lián)系；（四）管理被投資企業(yè)有關(guān)重要文件資料，包括其企業(yè)資料、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)等會(huì)議文件、會(huì)議記錄，決議、紀(jì)要、函件及外派的董事、監(jiān)事報(bào)告資料和集團(tuán)審議有關(guān)被投資企業(yè)事宜的相關(guān)資料等；（五）對(duì)只委派兼職董事或監(jiān)事的參股子公司，歸口管理部門負(fù)責(zé)至少每月一次和委派的兼職董事、監(jiān)事對(duì)參股公司的經(jīng)

4、營(yíng)情況進(jìn)行溝通，并作相應(yīng)書面記錄（參見附錄一：外派董事監(jiān)事的日常情況溝通表）；（六）必要時(shí)，征得其他股東方的同意后，列席股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。第二章董事、監(jiān)事任職資格條件及任免原則程序第五條集團(tuán)外派董事、監(jiān)事應(yīng)具備以下條件：（一）符合公司法及任職企業(yè)的章程中對(duì)董事、監(jiān)事任職資格的規(guī)定；（二）具有良好的道德標(biāo)準(zhǔn)，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和對(duì)集團(tuán)高度的責(zé)任感，能夠忠實(shí)執(zhí)行集團(tuán)的戰(zhàn)略意圖和經(jīng)營(yíng)決策，自覺維護(hù)集團(tuán)的整體利益；（三）具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，熟悉有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)董事、監(jiān)事的責(zé)任的規(guī)定。遵守國(guó)家的有關(guān)法律、行政法規(guī)；責(zé)任董事應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)3年以上工作經(jīng)驗(yàn)；（四）有較強(qiáng)的綜合分析、溝通、判斷和文

5、字表達(dá)能力。第六條集團(tuán)按照“專兼結(jié)合、以專為主”的原則選派董事和監(jiān)事。一般來說，同一公司外派董事中須由具備戰(zhàn)略管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理和相關(guān)專業(yè)知識(shí)的人員構(gòu)成，監(jiān)事則至少有一名具備財(cái)務(wù)管理知識(shí)的人員。兼職董事、監(jiān)事原則上可兼任不超過3家公司的董事、監(jiān)事。第七條集團(tuán)對(duì)于外派董事和監(jiān)事實(shí)行責(zé)任董事和責(zé)任監(jiān)事負(fù)責(zé)制。集團(tuán)在派往同一投資企業(yè)的董事、監(jiān)事中指定一名責(zé)任董事和責(zé)任監(jiān)事，責(zé)任董事和責(zé)任監(jiān)事負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)其他董事和監(jiān)事之間的工作關(guān)系，牽頭組織對(duì)任職企業(yè)重大事項(xiàng)的討論決策工作。（一）集團(tuán)外派董、監(jiān)事中，在任職企業(yè)擔(dān)任董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席的人選，即為責(zé)任董事和責(zé)任監(jiān)事。但由集團(tuán)公司總經(jīng)理兼任任職企

6、業(yè)董事長(zhǎng)的，應(yīng)另外指定一名董事?lián)呜?zé)任董事；（二）集團(tuán)外派董事、監(jiān)事中，沒有擔(dān)任董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席的，由集團(tuán)指定一名擔(dān)任責(zé)任董事和責(zé)任監(jiān)事；（三）集團(tuán)在投資企業(yè)只有一名董、監(jiān)事的，即為責(zé)任董事和責(zé)任監(jiān)事。第八條外派董事、監(jiān)事實(shí)行回避制度。外派董事、監(jiān)事不得在其直系親屬擔(dān)任重要職位或與外派董事監(jiān)事有其他重大利益關(guān)聯(lián)關(guān)系的同一企業(yè)任職。人力資源部和歸口管理部門在外派董事、監(jiān)事任職前負(fù)責(zé)進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，外派董事、監(jiān)事應(yīng)向公司說明情況；委派期間發(fā)生此類情況，應(yīng)采取親屬回避或重新委派外派董事、監(jiān)事的方式解決。外派董事和監(jiān)事不得與其親屬（親屬關(guān)系指三代以內(nèi)血親和兩代以內(nèi)姻親）投資或擔(dān)任高管的公司發(fā)生經(jīng)營(yíng)、借

7、貸和擔(dān)保行為，從而防止利用其特殊地位損害任職企業(yè)和集團(tuán)的利益。第九條外派董事、監(jiān)事的任命程序（一）根據(jù)外派董、監(jiān)事任職要求，由歸口管理部門提出外派董事、監(jiān)事以及責(zé)任董事、責(zé)任監(jiān)事的人選，報(bào)總經(jīng)理初審、提名；（二）人力資源部負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定對(duì)擬聘人選進(jìn)行資格審查，提出初步方案報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過；（三）總經(jīng)理簽發(fā)推薦文件，由人力資源部專函向擬任職的企業(yè)推薦；（四）外派董事、監(jiān)事按法定程序由股東大會(huì)在推薦人選中選舉產(chǎn)生。第十條外派的董事、監(jiān)事因下列事由退任：（一）任期屆滿等任職企業(yè)章程規(guī)定的原因；（二）任職企業(yè)股東會(huì)決議解職；（三）本人辭職；（四）委任終止的法定事由發(fā)生時(shí)。委任終止的法定事由包括：

8、（1）喪失或限制民事行為能力；（2）犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰或羈押的；（4）因犯罪被剝奪政治權(quán)利的；（5）個(gè)人發(fā)生數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)模唬?）由于個(gè)人過錯(cuò)導(dǎo)致任職公司出現(xiàn)重大損失的；（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形；（五）其他不能勝任崗位的事由。第十一條外派董事、監(jiān)事有下列情形之一的，集團(tuán)將提請(qǐng)其任職企業(yè)按法定程序予以免職：（一）因職務(wù)變動(dòng)不適合再擔(dān)任董事、監(jiān)事的;（二）達(dá)到退休年齡的已辦理退休手續(xù)的；（三）年度考核不合格的；（四）一年內(nèi)缺席三分之一（含）以上的董事、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的外派董事、監(jiān)事；（五）因健康等原因不能履行工作職責(zé)的；（六）因工

9、作需要或者其他原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外派董事和監(jiān)事的。第十二條外派的董事、監(jiān)事因上述事由退任時(shí)，集團(tuán)應(yīng)根據(jù)發(fā)起人協(xié)議或企業(yè)章程中關(guān)于由股東單位委派人員的規(guī)定，和集團(tuán)對(duì)外派董事、監(jiān)事的具體工作安排，本著有利于企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的利益的原則，依本辦法規(guī)定的程序，推薦新的繼任者提交任職企業(yè)補(bǔ)選。新選任董事、監(jiān)事就職前，原任董事、監(jiān)事應(yīng)繼續(xù)履行其作為董事、監(jiān)事的職責(zé)，并接受合理的限制，且在離任后的一段合理時(shí)間內(nèi)應(yīng)繼續(xù)保守因任職所獲悉的集團(tuán)及任職企業(yè)的商業(yè)秘密。繼任董事監(jiān)事和前任須辦理交接手續(xù)，歸口管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織交接和監(jiān)督交接過程。第十三條外派董事、監(jiān)事的任期根據(jù)各派往公司章程確定，可以連選連任第十四條向

10、股權(quán)投資企業(yè)外派的董事是集團(tuán)的產(chǎn)權(quán)代表，應(yīng)代表集團(tuán)在任職企業(yè)董事會(huì)會(huì)議上議事、表決，行使董事權(quán)力，在其公司章程規(guī)定的權(quán)限內(nèi)參與決策并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；代表集團(tuán)對(duì)被投資企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性指導(dǎo)、對(duì)管理層進(jìn)行有效監(jiān)督，促使任職企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)行為和集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)有效結(jié)合，對(duì)集團(tuán)所投資的資產(chǎn)承擔(dān)保值、增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)對(duì)投資企業(yè)信息進(jìn)行收集、分析，對(duì)投資企業(yè)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并編制相應(yīng)文件作為決策的依據(jù)。在管理中，負(fù)責(zé)與投資企業(yè)溝通，進(jìn)行投資企業(yè)日常監(jiān)管，并將投資企業(yè)的相關(guān)信息及時(shí)向集團(tuán)歸口管理部門通報(bào)。第十五條外派董事在任職企業(yè)的董事會(huì)上主要行使下列職權(quán)：（一）參與制定任職企業(yè)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（二

11、）參與制定任職企業(yè)的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）參與決定任職企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（四）參與聘任或者解聘企業(yè)經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘被投資公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（五）參與制定任職企業(yè)的基本管理制度；（六）參與決定任職企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（七）參與制定任職企業(yè)增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；（八）參與擬訂任職企業(yè)合并、分立、解散和變更公司形式的方案；（九）根據(jù)任職企業(yè)章程規(guī)定，行使章程中規(guī)定的其他職權(quán)。第十六條外派董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使任職企業(yè)章程所賦予的公司管理處置權(quán)；認(rèn)真閱讀所任職公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)

12、營(yíng)管理狀況；促使任職企業(yè)建立完善信息披露制度，保證能夠準(zhǔn)確、恰當(dāng)和及時(shí)地獲取信息，在充分了解信息的基礎(chǔ)上履行職責(zé)。第十七條向長(zhǎng)期股權(quán)投資企業(yè)外派的監(jiān)事，代表集團(tuán)對(duì)資產(chǎn)的保值、增值狀況實(shí)施監(jiān)督，并以決策監(jiān)督和財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，對(duì)任職企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)及其董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的行為進(jìn)行監(jiān)督，確保其任職企業(yè)資產(chǎn)及集團(tuán)股東權(quán)益不受侵犯。發(fā)現(xiàn)侵害集團(tuán)公司作為股東的權(quán)益時(shí)，在職權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行處理，同時(shí)及時(shí)向集團(tuán)歸口管理部門通報(bào)。第十八條監(jiān)事根據(jù)監(jiān)督檢查工作的需要，列席董事會(huì)及有關(guān)會(huì)議。第十九條外派董事和監(jiān)事應(yīng)定期查閱并分析企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，經(jīng)常了解企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)

13、的狀況，每月度對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)要的評(píng)估，每季度對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行深入的分析與評(píng)估，并將評(píng)估情況向集團(tuán)歸口管理部門通報(bào)。外派兼職董事監(jiān)事原則上應(yīng)該每月審閱一次任職企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告。第二十條董事和監(jiān)事根據(jù)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以及派往公司的情況，可以提出追加投資、退出以及資本運(yùn)作等意見，為集團(tuán)決策提供參考。第二十一條外派董事、監(jiān)事應(yīng)按時(shí)出席任職企業(yè)的董事會(huì)（監(jiān)事列席）、監(jiān)事會(huì)并行使表決權(quán)；本人因故不能出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)書面委托集團(tuán)外派其他董事、監(jiān)事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，或根據(jù)任職企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行書面表決。第二十二條外派董事、監(jiān)事每年向集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)述職一次，述職內(nèi)容包括但不限于任職企業(yè)

14、的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及本人履行職責(zé)的工作情況，同時(shí)提交分析報(bào)告和會(huì)議主要信息列表。分析報(bào)告應(yīng)對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、資產(chǎn)質(zhì)量、所有者權(quán)益等對(duì)集團(tuán)有主要影響的情況進(jìn)行報(bào)告和評(píng)述；會(huì)議主要信息列表應(yīng)列明報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)的主要議題及審議結(jié)果。相關(guān)職能部門有關(guān)人員列席該會(huì)議。述職會(huì)議由歸口管理部門組織進(jìn)行。第四章外派董事、監(jiān)事決策程序第二十三條外派董事、監(jiān)事對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議送審文件應(yīng)認(rèn)真研閱，做好充分的準(zhǔn)備工作；出席會(huì)議時(shí)應(yīng)獨(dú)立、充分、明確地表達(dá)意見，并充分體現(xiàn)集團(tuán)的利益。第二十四條外派董事、監(jiān)事在落實(shí)集團(tuán)公司決策的過程中，必須堅(jiān)持“內(nèi)部程序”加“法定程序”,即先由集團(tuán)公司通過內(nèi)部程序形成決

15、策意見，再由外派董事和監(jiān)事通過法定程序使集團(tuán)公司的意志成為投資企業(yè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的相應(yīng)決議。第二十五條董事、監(jiān)事應(yīng)聯(lián)系任職公司，要求股東會(huì)召開十五天前，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議十天前取得會(huì)議信息和文件材料。第二十六條在參加投資企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決之前，外派董事、監(jiān)事應(yīng)將其獲得的資料（或復(fù)印件）在兩個(gè)工作日之內(nèi)交給歸口管理部門，并針對(duì)議題提出初步意見和建議，內(nèi)容包括但不限于以下各項(xiàng)：（一）本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、參會(huì)人員；（二）本次會(huì)議議題及相關(guān)其它資料；（三）外派董事監(jiān)事針對(duì)每項(xiàng)議題的初步意見；（四）外派董事監(jiān)事對(duì)議題相關(guān)問題的意見和建議。第二十七條歸口管理部門根據(jù)會(huì)議議題組織相關(guān)職

16、能部門提出獨(dú)立意見和建議（集團(tuán)有權(quán)要求投資企業(yè)提供必要的補(bǔ)充材料說明），責(zé)任董事、責(zé)任監(jiān)事召集各兼職董事、監(jiān)事及相關(guān)職能部門開會(huì)研究會(huì)議文件資料，著重從集團(tuán)發(fā)展、權(quán)益等角度分析相關(guān)報(bào)告，形成相關(guān)意見后，提交總經(jīng)理辦公會(huì)確定最終參會(huì)意見。第二十八條在參加投資企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)時(shí)，集團(tuán)外派董事和監(jiān)事由責(zé)任董事和責(zé)任監(jiān)事統(tǒng)一指揮，確保能夠發(fā)表統(tǒng)一意見，體現(xiàn)集團(tuán)意志。第二十九條責(zé)任董事、責(zé)任監(jiān)事于會(huì)后五個(gè)工作日內(nèi)，將參會(huì)情況整理記錄（參見附錄二：外派董事監(jiān)事參會(huì)意見反饋情況記錄），連同會(huì)議的決議和紀(jì)要等文件交由歸口管理部門存檔，以便查閱和分析。如會(huì)議上有未決或待簽署事項(xiàng)，在該事項(xiàng)日后決議或簽署后，交歸

17、口管理部門存檔。第三十條就集團(tuán)參、控股企業(yè)的重大問題、專項(xiàng)問題，外派的董事、監(jiān)事應(yīng)分別或聯(lián)署向集團(tuán)提出專題調(diào)研工作請(qǐng)求，由相關(guān)職能部門協(xié)助開展調(diào)研工作。第五章外派董事、監(jiān)事的基本行為準(zhǔn)則第三十一條集團(tuán)外派的董事、監(jiān)事必須以忠誠(chéng)、勤勉和謹(jǐn)慎態(tài)度認(rèn)真履行職責(zé)，一切以集團(tuán)利益出發(fā)，聽取專家及集團(tuán)相關(guān)部門合理的咨詢意見和建議。第三十二條外派董事、監(jiān)事不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)、股東大會(huì)或者董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)、股東大會(huì)

18、同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）未經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為第三十三條外派董事、監(jiān)事違反本辦法的有關(guān)規(guī)定，致使集團(tuán)或任職企業(yè)遭受損失的，董事、監(jiān)事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。集團(tuán)應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分:（一）責(zé)令限期改正；（二）內(nèi)部批評(píng)；（三）通報(bào)批評(píng)；（四）取消任職資格；（五）情節(jié)嚴(yán)重的交由司法機(jī)關(guān)處理。第六章外派董事、監(jiān)事的考核第三十四條外派董事監(jiān)事的考核納入集團(tuán)公司員工績(jī)效考核體系，考核每年進(jìn)行一次

19、。第三十五條對(duì)外派兼職董事、監(jiān)事的考核辦法如下：（一）考核組織者：人力資源部負(fù)責(zé)組織外派兼職董事、監(jiān)事的考核工作，戰(zhàn)略發(fā)展部、投資開發(fā)部、監(jiān)察審計(jì)部和財(cái)務(wù)管理部參與配合。（二）考核內(nèi)容：董事監(jiān)事任職公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況和職責(zé)履行情況考核權(quán)重的分配如下表：被考核者業(yè)績(jī)類指標(biāo)占權(quán)重職責(zé)履行類指標(biāo)權(quán)重董事40%60%監(jiān)事30%70%（三）考核主體：戰(zhàn)略發(fā)展部、投資開發(fā)部、監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)履行類指標(biāo)的考核；業(yè)績(jī)類指標(biāo)由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得出。（四）考核指標(biāo)：（參見附錄三：外派董事考核指標(biāo)、附錄四：外派監(jiān)事考核指標(biāo)）。（五）考核審批：人力資源部負(fù)責(zé)匯總考核結(jié)果，考核結(jié)果報(bào)送集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審批，經(jīng)審批后，則考核結(jié)果為最終結(jié)果。（六）考核存檔：人力資源部負(fù)責(zé)將考核結(jié)果存檔，作為董事、監(jiān)事薪酬和崗位調(diào)整的依據(jù)之一。（七）對(duì)于同時(shí)兼任多個(gè)企業(yè)的董事監(jiān)事，考核按企業(yè)單獨(dú)進(jìn)行，個(gè)人最終考核得分按算術(shù)平均計(jì)算。第七章附則第三十六條本辦法與法律、法規(guī)或集團(tuán)章程相抵觸時(shí)，以法律、法規(guī)或集團(tuán)章程為準(zhǔn)，并做相應(yīng)的修改和調(diào)整。第三十七條本辦法由集團(tuán)公司人