1、中炬高新技術實業(yè)（集團）股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法第一章總則一、為加強公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理，提高企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的科學性，確保公司發(fā)展戰(zhàn) 略目標的實現(xiàn)，特制定本管理辦法。二、本辦法適用于中炬高新技術實業(yè)（集團）股份有限公司及其控股子公司。第二章戰(zhàn)略規(guī)劃內容三、本管理辦法中的戰(zhàn)略規(guī)劃，是指公司根據國家發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策，在分析企 業(yè)外部環(huán)境和內部條件現(xiàn)狀及其變化趨勢的基礎上，為企業(yè)的長期生存和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 所作出的未來一定時期內的方向性、整體性、全局性的定位、發(fā)展目標和相應的實施方 案。四、公司戰(zhàn)略規(guī)劃需包括以下內容：（一）前期戰(zhàn)略規(guī)劃的總結；（二）公司內外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務的市場前景、經營狀況

2、、核心競爭力的系統(tǒng) 分析與綜合評價；（三）整體戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定公司發(fā)展目標、現(xiàn)有業(yè)務與規(guī)劃業(yè)務的戰(zhàn)略定位；（四）核心業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略：規(guī)劃公司核心業(yè)務的發(fā)展策略、盈利模式和保障體系；（五）經濟指標規(guī)劃：對公司整體和核心業(yè)務未來的關鍵業(yè)績指標進行系統(tǒng)分析和 設定。第三章管理職責及工作分工五、公司董事會是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機構，其職責包括：（一）審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（二）審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整提案；（三）決定公司戰(zhàn)略規(guī)劃的重大事項進行。六、公司董事會戰(zhàn)略委員會是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的專業(yè)評審機構，其職責包括：（一）審議公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并作出審議意見；（二）審議公司整體戰(zhàn)略修訂提案，并作出審議意見；（

3、三）開展公司重大戰(zhàn)略問題的研究和分析，提供輔助決策和專業(yè)咨詢意見。七、公司總經理辦公會是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的審議機構，其職責包括：（一）審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；（二）審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整提案，形成意見；（三）對公司戰(zhàn)略規(guī)劃的重大事項進行討論，形成意見。八、公司戰(zhàn)略規(guī)劃辦公室是公司戰(zhàn)略制定及實施的經辦部門，其職責包括：（一）負責組織制定公司總體戰(zhàn)略，并提交公司總經理辦公會、董事會審議；（二）負責制定戰(zhàn)略管理流程，組織研究和規(guī)范戰(zhàn)略研究工作的方法及程序，并制 定有關規(guī)定；（三）負責組織開展重大戰(zhàn)略課題研究與咨詢；（四）負責協(xié)調開展公司戰(zhàn)略的評價；（五）負責組織開展公司戰(zhàn)略管理工作交流、培訓等；（六）

4、負責收集、整理、匯總和分析有關戰(zhàn)略管理信息。九、各職能管理部門是公司戰(zhàn)略規(guī)劃及實施的執(zhí)行機構，其職責包括：（一）組織進行公司各項戰(zhàn)略規(guī)劃中涉及的重大問題的研究；（二）負責組織相關職能戰(zhàn)略或業(yè)務板塊的規(guī)劃管理工作。（三）負責相關職能戰(zhàn)略或業(yè)務板塊戰(zhàn)略規(guī)劃的實施與評估工作。第四章戰(zhàn)略規(guī)劃流程十、公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程和戰(zhàn)略規(guī)劃調整流程。十一、公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟：（一）公司總經理辦公會通知戰(zhàn)略規(guī)劃準備工作；（二）公司各職能管理部門準備并提供本部門的戰(zhàn)略規(guī)劃相關信息；（三）公司分管領導督導各職能管理部門制定各戰(zhàn)略規(guī)劃草案，分解公司戰(zhàn)略規(guī)劃 目標；（四）戰(zhàn)略規(guī)劃辦對各職能管理

5、部門制定的戰(zhàn)略規(guī)劃草案進行討論與完善，并形成 戰(zhàn)略規(guī)劃提案；（五）公司總經理辦公會審議戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并形成審議意見；（六）公司董事會戰(zhàn)略委員會審核戰(zhàn)略規(guī)劃提案后，報董事會審議通過后實施。十二、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整流程包括以下步驟：（一）公司總經理辦公會通知戰(zhàn)略規(guī)劃調整準備工作；（二）公司各職能管理部門準備并提供本部門的戰(zhàn)略規(guī)劃調整意見，并制定調整提 案；（三）公司分管領導審核戰(zhàn)略規(guī)劃調整提案，并出示意見；（四）戰(zhàn)略規(guī)劃辦對各職能管理部門制定的戰(zhàn)略規(guī)劃調整草案進行討論與完善，并 形成戰(zhàn)略規(guī)劃調整提案；（五）公司總經理辦公會審議戰(zhàn)略規(guī)劃調整提案，并形成審議意見；（六）公司董事會戰(zhàn)略委員會審核戰(zhàn)略規(guī)劃調

6、整提案后，報董事會審議通過后實施。第五章戰(zhàn)略規(guī)劃的實施十三、各職能管理部門根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定所在部門年度工作計劃，將戰(zhàn)略規(guī) 劃分解，落實到具體工作之中，確保戰(zhàn)略規(guī)劃的有效實施。十四、公司內建立支持發(fā)展戰(zhàn)略實施的組織架構、人事管理制度和信息系統(tǒng)，有利 于戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。十五、戰(zhàn)略規(guī)劃辦公室需加強對戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況的過程監(jiān)控，定期收集和分析相 關信息，對于明顯偏離戰(zhàn)略規(guī)劃的情況，應及時進行內部報告。對公司生產經營與未來發(fā)展有重大影響的問題，包括國際國內政治經濟環(huán)境變化的 影響、國內政策變化的影響、市場變化的影響，戰(zhàn)略規(guī)劃辦公室應及時組織專題戰(zhàn)略研 究，提出應對措施，經總經理辦公會議、董事會審議決策后組織實施，并可以作為戰(zhàn)略 調整的依據。十六、公司應建立暢通的戰(zhàn)略信息渠道，確保能及時獲得政府、重要客戶、主要競 爭對手的重要信息，保持公司內部信息暢通。建立戰(zhàn)略管理數據臺帳、信息模塊，為戰(zhàn) 略制定、實施、評價提供基礎數據和支撐。十七、公司和各子、分公司應保障開展戰(zhàn)略研究、考察、制定、咨詢、評價等所需 的費用。十八、根據公司內幕