1、銀行支行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)銀行支行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)水平，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利與反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知文件要求，我行高度重視此項(xiàng)工作，決定xx年9月起在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。現(xiàn)將此次活動(dòng)的開(kāi)展情況、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題、以及對(duì)今后反洗錢(qián)工作的建議總結(jié)如下：一、活動(dòng)開(kāi)展情況此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反

2、洗錢(qián)的職責(zé)和保密義務(wù)；對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢(qián)咨詢臺(tái)，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的工作人員走進(jìn)行設(shè)攤宣傳，向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶身份識(shí)別。（一）準(zhǔn)備階段自9月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢(qián)宣傳主題xxxxxxxxxx召開(kāi)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，我行積極制定的宣傳活動(dòng)方案，并指定專人負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。（二）宣傳階段網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)參與反洗錢(qián)

3、工作的意識(shí)，形成參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍。1、媒體宣傳。我行利用led滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；網(wǎng)點(diǎn)公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。2、發(fā)放宣傳冊(cè)及折頁(yè)。按照總行通知要求，我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣傳冊(cè)和折頁(yè)，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢(qián)宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢(qián)知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。3、組織設(shè)攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點(diǎn)周邊居民流量大，人口密度較高，通過(guò)設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。二、取得的實(shí)際效果通過(guò)此次反洗錢(qián)

4、法規(guī)宣傳月活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢(qián)法律法規(guī)，有效消除了客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對(duì)反洗錢(qián)工作給予了更多的理解和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。同時(shí)提高了我行工作人員對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)水平，普及了反洗錢(qián)專業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步提高了全行反洗錢(qián)工作人員對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢(qián)的概念、洗錢(qián)的渠道、洗錢(qián)對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。宣傳活動(dòng)進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢(qián)意識(shí)。使廣大客戶對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過(guò)

5、宣傳活動(dòng)，不僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。三、活動(dòng)中存在的主要問(wèn)題1、普遍對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢(qián)是國(guó)家的事，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢(qián)的識(shí)別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低，往往流于形式，缺乏實(shí)效。3、整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維，身份識(shí)別有所疏漏。四、反洗錢(qián)下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。1、要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢(qián)理論學(xué)習(xí)，從反洗錢(qián)法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高網(wǎng)點(diǎn)員工的反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)工作技能。2、認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客