1、目 錄 第一章 秘書事務-3 第一節(jié) 來訪接待及電話接聽規(guī)程-3 第二節(jié) 辦公請示管理-4第三節(jié) 辦公會議管理-龔-龔-4龔第四節(jié)龔公文的管理-龔-龔-7脆第五節(jié) 法脆律事務管理-脆-脆-8脆第六節(jié) 合同處脆理規(guī)程-脆-脆-10脆第七節(jié) 月行例事逮管理-技-技-11技第八節(jié) 檔案管理-技-技-技-12技第九節(jié) 印章、介技紹信管理-塊-塊-15塊第十節(jié) 通訊管理-塊-塊-塊-17塊第十一節(jié) 公司客車管塊理-塊-塊-18斡第十二節(jié) 名片、報刊、復斡(油)印管理-斡-19斡第十三節(jié)斡計算機使用管理-斡-斡-20漫第二章 督察審計-漫-漫-漫-2漫1第一節(jié)漫內部審計-漫-漫-漫21第二節(jié)漫內部督察-您

2、-您-您-22第三您節(jié) 信訪管理-您-您-您-24禮品、禮金的管理-您-孽-2冷5第三章 公共關系冷-冷-冷-冷-25冷第一節(jié) 信息的管理-冷-破-破-26破第二節(jié) 檢查采訪的接待-破-破-破-26第三破節(jié) 形象、宣傳類文章的管理-破-破-28題第四節(jié) 新聞節(jié)題目的編輯-題-題-29題第五節(jié) 來賓的接待題-題-題-29陶第六節(jié) 關系人檔案搔的管理-搔-搔-30搔第七節(jié) 公關宴請-搔-搔-搔-31 第請四章 組織協(xié)調-請-請-請-32請第五章 保密規(guī)定-請-請-請-請-33第六章 員工舉享報和合理化建議、意見的獎勵規(guī)定享-享-33享 享總 則享為規(guī)范辦公程序，明確蘆職責，充分發(fā)揮辦公室的規(guī)劃、協(xié)

3、蘆調、督審、信息反饋職能，提高公蘆司整體的管理水平，特制定本制度蘆。蘆 第一章蘆秘書事務 卵第一節(jié) 來卵訪接待及電話接聽規(guī)程 卵一、來訪接待規(guī)程卵預約來訪的接待程序1卵.對按約來訪者，可請示總經理(卵副總經理)確定會見地點，并按規(guī)卵格接待。2.對提前的卵來訪者，可請其在接待室等候，以露茶水、果品招待；在總經理(副總露經理)不忙的情況下，可請示是否露提前會見。3.遇總經露理(副總經理)召開重要會議或會露見重要賓客且時間較長時，應請示露是否延期會見，以便及時通知。露未預約訪問的接待程序撾1.禮貌詢問來人姓名撾、單位及來訪目的。2撾.判別來訪目的，需總經理處理的撾來訪，請來人在接待室等候，可以撾說：

4、“您請稍等，我去看看某總在撾嗎?”；非總經理處理的來訪，電撾話告知有關部門做好接待準備，可撾陪同或指引來訪者前往。芒3.敲門進入總經理(副總經理芒)辦公室，匯報來訪者的姓名、單芒位和來訪目的。4.總芒經理(副總經理)同意會見，按總芒經理(副總經理)意見安排。芒5.總經理(副總經理)不芒予會見或來訪者不肯告知姓名、單灑位及來訪目的，應婉言告知來訪者灑，“對不起，某總外出不在，有什灑么事我可以轉告嗎?”(請下次預灑約后再來，好嗎?)。二灑、電話接聽規(guī)程1.接灑聽電話，首先問好，并自報部門：灑“您好！華宇購物中心，請講?！笔?.傾聽對方講述，如盛對方要求與總經理(副總經理)通盛話，則了解對方姓名、工

5、作單位及盛來電目的。3.判別來盛電目的，屬總經理電話，記清單位盛、姓名及來電意圖后，請對方稍等盛，可以說“請稍等，我去看某總在盛嗎?”；如非總經理電話，則將電然話轉至有關部門，可以說“對不起然，您這件事屬于某某部門管理，請然拔打#”。然4.敲門進入總經理(副總經理然)辦公室，匯報來電人的姓名、工然作單位及來電目的，并請示是否接然轉。5.總經理(副總蘆經理)同意接聽，則將電話轉接總蘆經理(副總經理)辦公室。蘆6.如總經理(副總經理)不蘆在、不予接聽或對方不肯講出自己蘆的姓名、工作單位及來電目的，可蘆婉言拒絕：“對不起，某總不在，蘆您有什么事可以轉告嗎( 請留下示您的電話，等某總回來給您回電話示好

6、嗎?)”，并記下對方留言、電示話號碼轉呈總經理( 副總經理)示。 三、其它1示.對于無理取鬧或懷有不正當目的陸的來訪者，可直接與物業(yè)保衛(wèi)部聯(lián)陸系；情形嚴重者，可撥打110報陸警。 2.未經同意，不得陸擅自向來訪、來電者提供總經理(陸副總經理)直撥電話、移動電話、陸無線尋呼機號碼和名片及家庭住址陸、電話；不得擅自回答來訪、來電陸者有關公司經營管理和其它未公開由情況的詢問；不得擅自帶領來訪者訝進入總經理辦公室或允許來訪者在訝公司機密區(qū)域駐留，取閱辦公材料訝、物品。如有違反，按公司有關規(guī)訝定懲處。3.總經理來訪訝、來電接待要做到規(guī)范、得體，態(tài)訝度既不冷漠，也不過分謙卑，充分訝體現(xiàn)公司的良好形象。 訝

7、訝第二節(jié) 辦公請示鷹的管理 一、辦公請示的范圍鷹1制度無規(guī)定或規(guī)定不明確的事鷹項；2需經上級審批鷹的工作或事項；3需鷹經上級閱批的工作計劃、工作報告幟；4非本部門可以獨幟立處理的工作或事項；幟5超越本崗位職責職權范圍的工幟作或事項；6難以確幟定性質、分清責任、作出判斷的問幟題。二、辦公請示的處理癢程序和要求1.辦公請癢示處理包括提出和受理(研究、答癢復)兩種情況，實行有直接隸屬關癢系的下級向上級提出或上級向下級癢答復的程序。2.辦公癢請示須以“請示報告”的形式提出癢，內容包括：請示事癢項的概況及需解決的問題；哲請示人的處理意見或建議；哲相應的依據(jù)、必要的哲附加材料。3.受件人哲接到請示后，在保

8、證科學、準確和哲有效的基礎上，在二日內予以答復哲(因公出差或法定休假不予計入哲)，答復應意見明確、條理清楚、哲便于理解和執(zhí)行； 超過二日未給哲予答復，受件人應負相應責任，對哲于重大事項可越級反映?？?.對有特定時限要求的請示，奎應遵循迅速、快捷的原則，盡快做奎出處理。5.需向總經奎理和副總經理提出的請示，由辦公奎室做好登記工作，同時轉呈總經理奎或副總經理。 奎奎第三節(jié) 辦公會議的管理骸公司會議由辦公室負責骸管理，有關部門配合。一骸、會議類別1.總經理辦骸公會議是總經理為研究和骸處理公司日常經營管理而定期舉行骸的會議；參加人員有總經理、副總骸經理、總經理助理、辦公室主任、腐秘書、各部經理等；辦公

9、會議一般腐每星期召開一次(星期二)，遇緊腐急事項可隨時召開。2.腐經營會議由總經理或分管腐副總經理主持召開的一個部門或幾腐個部門參加的會議，共同分析、策腐劃業(yè)務活動，進行業(yè)務溝通，達到腐加強管理，實現(xiàn)經營目標；一般每腐半月召開一次或根據(jù)需要隨時召開袱。 3.部門會議寂由部門經理主持召開的對本部各項寂工作進行溝通、策劃和決策的會議寂；參加人員為本部門主要課員和有寂關人員，一般一周或兩周舉行一次寂。 4專題會為寂討論某一專項問題，或為了解某一寂現(xiàn)狀，而邀請有關人員參加的會議寂，目的是了解情況，傾聽意見，溝寂通信息，解決問題；會議的規(guī)模、法時間視會議要求而定。5法其它會議公司職工代表法大會以及聯(lián)歡會

10、、茶話會等文娛交法流性會議、臨時性會議等。法二、會議的組織工作法會議預案會議前必須周逢密地制定會議預案，即會議的籌備腸方案。a.會名：明確腸開什么會；會名與內容要相符，妥腸貼恰當。b.議題：對腸會議要討論的問題應心中有數(shù)，確腸定議題；會議一般不討論沒有列入腸議 題的問題。c.腸會期：會議時間長短要和議題內容腸聯(lián)系起來考慮，提倡開短會。碴d.出席范圍：出、列席會碴議的成員要根據(jù)議題來確定。碴e.議程和程序：規(guī)模較大碴或較為嚴肅的會議都需要有一定的碴議程和程序；開會時；主席臺上人碴手一份，并將議程告知與會人員。碴f.會場布置：包括坐碴席安排、會標、標語、花卉置放、碴音響效果、照明通風控制、錄音錄叼

11、像、攝影、茶水供應等；會場的布叼置應與會議的規(guī)格、規(guī)模等有機結叼合起來，并營造一定的氣氛。叼材料準備準備會議甲材料，做到與會人員人手一份；大甲型會議，應準備總經理發(fā)言文稿。甲 會議通知會議甲通知要明確六個要素，即會名、議甲題、會期、起始時間、地點、出席甲范圍、議程，通知要提前發(fā)出。甲會前檢查會前，甲按會議議程逐項檢查會議的準備工城作，重點是材料的準備和大型會議城會場的安排以及意外情況的應急。城 會間服務發(fā)放城會議資料，做好簽到和會議記錄；城對于中型和大型會議，還要考慮安城排供應餐飲等服務；如會議中臨時城調整議題，臨時增加與會人員，或城發(fā)生其它特殊情況，要采取應急措城施，做好會議調度工作。城會后

12、工作a.編寫會議販紀要或簡報，上報或下發(fā)。販b.向未到會的同志傳達會議概販況和決定。c.會議文件販立卷歸案。d.對于會議販形成的決議，要協(xié)調有關部門進行販落實，并將執(zhí)行情況上報總經理。販 三、會議的文字工作眷一般有擬訂會議預案，起草會眷議通知，撰寫會議工作報告，做好眷會議記錄，編發(fā)會議簡報和撰寫會眷議紀要等。1.會議記錄眷是會議真實情況的反映，眷也是檢查會議決定事項執(zhí)行情況的眷依據(jù)，包括兩部分的內容：眷記載會議的組織情況：會議名今稱、時間、地點、主持人、出席者今、缺席者、列席者、記錄人；上級今來人要注明其職務。 記今載會議的內容：會議議題、議程、今討論發(fā)言、形成的決議，特別是主今持人的結論性意

13、見要如實記錄。今會議記錄的注意事項：今a.會議記錄必須真實、準確澆、全面、完整(會后應及時檢查、澆補正、核對)，不得隨意增刪改動澆。b.遵守保密制度，不澆得隨意泄漏會議內容；記錄本必須澆妥善保管，不得外傳或遺失，并定澆期歸檔。C.記錄文字做澆到字跡清晰，條理通順，規(guī)范一致澆，便于閱讀。2.會議紀澆要會議紀要應根據(jù)會議的宗旨和議智程，用準確而精煉的語言概述，內智容包括：智會議情況簡述：會議類型、時間、智地點、出列席者和主持人等，也可智在這部分提及會議所討論的議題。智會議的主要精神：對某尋項工作情況的分析，取得的成績，尋存在的問題，對會議討論問題的結尋論性意見，解決問題的措施、辦法尋和要求等；如會

14、議討論議題較多，尋可分條列出，寫明討論結果和決定尋事項。四、會務設施、設尋備和用品管理會務設施：會議室、尋其它場地。會務設備：會殉議室內的桌椅、家具和各種電器、殉音像設備、照明設備。會殉務用品：會議用茶具、水瓶、煙缸殉及裝飾用品。會務設施、殉設備和用品的管理權歸屬辦公室，殉借用會務設施、設備和用品應事先殉提出申請，由辦公室統(tǒng)籌安排；未鴉經同意任何部門或個人不得擅自動亞用。五、對于外來性會議亞的管理經批準召開的外來亞性會議，由辦公室負責提供會務設亞施、設備和用品，并協(xié)助會議管理亞工作。六、公司會議的管亞理1.辦公室按照會議的日亞程安排和既定的與會人員名單，于戌會議召開前一日通知有關會議召開戌的具

15、體時間、地點及應準備的材料戌等事項。2.辦公室于會前戌1小時，完成會議場地的布置工作戌，根據(jù)會場布置要求和參加會議人戌數(shù)，安排好桌椅數(shù)量、擺放次序，戌并落實、調試好話筒等會務設備。戌3.辦公室會務人員于會議戌開始前15分鐘到達會場，做好會戌議考勤工作，登記到會人員姓名、嗅到會時間。4.出席會議的嗅人員必須于會議開始前 5分鐘，嗅在會議考勤表上簽名報到；無特殊嗅情況不得遲到。5.因特嗅殊事務不能到會的人員，經會議組嗅織者同意，并于會前告知辦公室，嗅可不出席會議。6.未經公枝司總經理或分管副總經理同意，也枝未告知辦公室而缺席者，須于會后枝2日內到辦公室書面填寫缺勤原因枝，否則視為曠會，按有關規(guī)定處

16、理枝。7.未經公司總經理或分管枝副總經理同意，會議中途不得離場枝、退場或在會上接聽、撥打無線移枝動電話，否則視為干擾會議秩序，枝將給予有關責任人員罰款 50-袖100 元的處罰。8.袖會議期間，禁止做與會議無關的事袖情，否則視給會議造成影響大小，袖給予有關責任人警告、罰款，情節(jié)袖嚴重者給予降職處罰。 袖袖第四節(jié) 公文袖的管理 一、收文管理癢1.建立“收文登記簿癢”。2.總服務臺將公癢司函件送交辦公室，辦公室登記收癢文編號、日期、文件材料名稱、類癢別等內容。3.辦公室癢將函件分類送至有關領導或部門。癢4.根據(jù)領導批示進行癢傳閱。一般文件在兩天內傳閱完畢焉，緊急文件必須在當日內傳閱完畢焉；傳閱后，

17、傳閱人員要在傳閱單內焉簽字，以示閱畢。5.焉傳閱的文件材料由辦公室負責收回焉并及時歸檔。6.收到焉個人的函件，遇收件人出差到外地焉或已調離，由公司指定專人拆閱；焉是業(yè)務公事，按規(guī)定處理，屬個人焉私事，與本人聯(lián)系后交予本人。吟二、發(fā)文管理1吟.公文的擬定公文標吟題：概括公文的主要內容，應標明吟發(fā)文機關和公文種類，除批轉規(guī)章吟制度外，一般不加書名號。吟發(fā)文字號：凡以公司名義發(fā)吟出的正式公文，均按“華購（年號吟）序號”形式編號；凡以公司名義延發(fā)出的簡易公文，均按“華購便（延年號）序號”形式編號；凡以部門延名義發(fā)出的公文，均采用簡易公文延形式，按“華購（年號）序號”延形式編號；如以辦公室名義發(fā)文，延按

18、“華購辦（年號）序號”形式編延號。公文一律加蓋印延章，上報的公文，應注明簽發(fā)人、藝校對人、文印人。密藝級公文應標明“絕密”、“機密”藝或“秘密”字樣。緊藝急公文應標明“特急”或“急”等藝字樣。文件的主送、藝報送、抄送要寫清楚；請示一般只藝寫一個主送部門，如需同時送其它藝部門，應用抄報形式。寨公文如有附件，應在正文之后寨注明附件名稱和順序。寨發(fā)文部門應寫全稱或規(guī)范性簡稱寨。會議通過的文件，寨應在標題之下、正文之前注明會議寨名稱和通過日期。未寨經簽發(fā)人同意，簽發(fā)的文稿不得隨寨意修改。最后一頁無匆正文內容時，要打上“此頁無正文匆”字樣。2.公文的審匆核符合通用的或公司匆特定的格式要求。符匆合公司現(xiàn)行

19、規(guī)章制度及有關規(guī)定和匆要求。公文要求情況崔具體、觀點明確、內容全面、表達烽規(guī)范、條理清楚、層次分明、文字烽精煉、標點準確、篇幅適當。烽人名、地名、數(shù)字、引文烽準確、時間應寫具體的年、月、日烽。發(fā)文中的數(shù)字，除烽發(fā)文字號、統(tǒng)計表、計劃表、序號烽、百分比、專用術語和其它特殊情烽況外，一律使用漢字書寫，同一公烽文中數(shù)字的寫法應保持一致。出簽發(fā)符合相應的簽發(fā)權限出和程序。各部門擬出下發(fā)的文件報辦公室修改、經總經出理簽批后，由辦公室統(tǒng)一下發(fā)。出各級領導審批、簽發(fā)公出文、文章需簽署姓名和時間。出3.公文的管理吭公文處理包括登記、分發(fā)、吭批示、承辦、催辦、擬稿、審核、吭簽發(fā)、繕印、用印、傳遞、歸檔、吭銷毀等

20、環(huán)節(jié)。根據(jù)吭公文內容和性質送總經理或有關部吭門，確定辦理時限，并及時催辦，吭逾期未批示者或延誤、漏辦者，承吭擔相應責任。各級吭領導審批公文應簽署意見，注明姓吭名和審批時間。 。檔4.公文的歸檔和銷毀檔辦公室將文稿和文件檔(兩份)一起存檔。檔年末將所有文件裝訂成冊，歸檔搗保存。對無存檔價番值的公文原稿、正本、復印件及相番關材料，經報批后銷毀；銷毀密級番者須進行登記，并由兩人以上執(zhí)行番銷毀工作，確保不丟失、不遺漏。番5各部門應指定專番人保管文件，辦公室不定期對其完番整性進行檢查，對丟失文件的責任番人進行相應的處罰。文件持有部門番應負有以下責任：販負責接收文件的保密性，不得隨意販外傳、復印或丟失；販

21、文件保存完好販，不得隨意涂改、保證文件的有效販性；對接收文件分販類保存，定期整理，每年年底裝訂販成冊。販第五節(jié)剁法律事務的管理 剁一、工作范圍1剁.解答法律咨詢公司剁法律顧問針對公司提出的法律問題剁，以口頭或書面的形式給予解答。剁提供法律解釋，闡剁明其法律關系、法律后果以及相應湖的法律責任。提出湖依法處理的意見，并擬定出可供選湖擇的幾種方案，同時提供有關的信湖息資料，使公司的活動在國家法律湖許可的范圍內進行。湖2.為決策、經營、管理、服務等湖提供法律依據(jù)和建議。湖對公司經營決策等項目提供準湖確的法律依據(jù)。對翟經營決策的項目，應依據(jù)法律和公翟司實際情況，論證該項目在法律上翟的必要性和可行性。翟對

22、經營決策的有關項目進行預測翟分析，并根據(jù)風險變化制定相應對翟策。 3.草擬、審查翟和修改合同及其它法律文書搬審核公司起草的一般性法搬律文書。審核公司搬重要合同及其它法律文書等。搬4.參與談判工作搬收集、掌握與談判項目有搬關的法律、政策。搬起草、審查談判所需文件、文書，搬咨詢、制定談判策略與方案。肌根據(jù)談判的進展，及時肌、準確提供法律依據(jù)，在法律允許肌范圍內，獲取最大利益。肌綜合各方意見，草擬有關法肌律合同文本，協(xié)助做好合同的審批肌、公證手續(xù)。5.代肌理參加調解、仲裁和訴訟活動塊根據(jù)實際情況，選擇調塊解、仲裁、訴訟等最恰當?shù)姆绞浇鈮K決爭議。在調解、塊仲裁或訴訟活動中，維護公司的合塊法權益。6.辦

23、理其塊它法律事務。7.提塊供法律法規(guī)信息，宣傳和普及法律塊常識。三、咨詢程序吵 1.疑問咨詢吵公司各部在經營活動中與吵消費者、供應商及員工在業(yè)務關系吵、債權關系、勞資關系等涉及的法吵律疑難問題時，咨詢方應該：吵a.首先在公司內部逐級吵申請。b.向公司辦公產室提出書面咨詢申請。產公司辦公室法律顧問應做到：產a.在接到咨詢方書面咨產詢申請后，立即向總經理匯報。產b.對申請?zhí)岢龅淖梢山o產予解答、作出說明，提出建議及解產決辦法等。2.糾紛(纏爭議)咨詢 公司各部聚門(含商場)在日常營銷、管理等聚方面與消費者、供應商、員工等在聚業(yè)務關系、債權關系、勞資關系等聚方面遇到糾紛(爭議)所涉及到的聚法律問題時，

24、咨詢方應該：聚a.首先在公司內逐級申報聚。b.向公司辦公室聚提出書面咨詢申請。等c.按法律顧問的要求如實提供與等糾紛(爭議)有關聯(lián)的文件及材料等。公司辦公室法律顧等問應該做到：a.在等接到咨詢方的咨詢申請后，立即向等總經理匯報。b.對等申請?zhí)岢龅脑儐柦o予解答、提出建等議及解決辦法等。c此.代表公司出面在糾紛(爭議)的此雙方中調解，解決糾紛(爭議)。此d.調解不成，應履此行：經總經理授權此，約請律師。介紹此糾紛(爭議)的起因、經過等。綽向律師提供與糾紛(版爭議)的有關材料。版協(xié)助律師收集有關證據(jù)。版協(xié)助律師做好訴訟工作。版 版版第六節(jié) 合同處理規(guī)程 沉為加強公司合同處理程序的規(guī)沉范性，維護、保證

25、公司合法利益，沉使合同的處理必須做到合法、合理沉、有效，由辦公室統(tǒng)一協(xié)調做好合沉同的處理工作。一、起草沉規(guī)范公司合同是公司與其沉他法人之間，為實現(xiàn)各自目的，依沉據(jù)法律規(guī)定，經談判、協(xié)商，就彼沉此的利益與義務達成的協(xié)議性文書沉。 1.內容構成靠名稱部分：簽訂靠合同雙方；簽訂合同雙靠方代表人姓名； 正文靠部分： 標的項目；靠數(shù)量與質量；價咎款與酬金的結算；履行咎的期限；地點和方式；咎 違約責任等；咎結尾部分：簽訂日咎期和有效期； 份數(shù)；讒附件情況；法讒定代表人和有關公證部門及負責人讒的簽字蓋章；2.撰寫婚要求 目的明確；婚條款清楚；婚項目完整；表達準確婚； 符合法律程序；婚符合公司規(guī)定程序。二豁、

26、處理流程（一）業(yè)務類合同的處豁理流程1.交擬：由總豁經理直接向撰稿負責人交代撰寫意豁圖、政策依據(jù)、主要內容和具體要豁求；特別機密或重要的公司合同，豁應由職位最高的負責人撰寫初稿，豁辦公室有關人員協(xié)助其完成。冷2.擬議：即醞釀和構思過冷程，包括擬定提綱，整理有關情況冷、事例、數(shù)據(jù)等素材，在一定范圍冷內組織調查、咨詢、召開討論會，冷確定公司合同的基本要旨。冷3.撰擬：根據(jù)本規(guī)程中有關冷說明、規(guī)范和要求，完成公司合同冷草稿。 4.審核：冷指公司辦公室或其它受總離經理指派的部門對公司合同稿件的離審閱。經其它部門審離核后，合同草稿需公司辦公室再次離復核。對合同中存在離的一般性問題，公司辦公室可直接離處理

27、；需作較大增、刪、換、改者離，辦公室可會同有關部門或撰稿人離商量修改或附上具體意見，請領導離決定。公司合同經審香核通過后，由辦公室做好登記工作香，并送交有關領導閱批。香5.閱批：指主要或主管領導對香已審核過的合同進行最后審定，對香經審定通過的合同簽署意見；合同香一經批準，即成定稿，如需修改則香必須征得審定領導同意。香6.印校：指公司合同的打印和香校對，打印要忠于原稿，不允許擅適自改動；校對最好由兩人逐字、逐適句、逐項進行，校對結束后應在發(fā)適文表中填好打印人、校對人、打印適日期、份數(shù)等欄目，并將合同原件適和打印件一并交至總經理簽字。適7.留底和存檔：公司辦適公室將符合歸檔要求的合同原件存適檔。（

28、二）非業(yè)務類合同的處適理流程非業(yè)務類合同主要是術指除業(yè)務合同（指涉及商場經營的術聯(lián)營、租賃、代銷合同）之外的合術同（協(xié)議）。1非業(yè)務類合同的術交擬、擬議、撰擬、閱批、印校、術留底和存檔同業(yè)務類合同（格式合術同除外）。2關于非業(yè)務類合同術的審核，必須由報送人填報非業(yè)術務類合同審批表，先經辦公室出籬具法律意見，并經部門負責人、分籬管副總經理或總經理審查批準方能籬簽訂，如涉及標的及影響較大的，籬應由法定代表人或書面授權的代理籬人審核批準方能簽訂。3合同簽籬訂后，應嚴格按照合同的內容履行籬，如遇有問題可與有關部門或相關籬人員協(xié)商，以保證合同正常履行。泅4合同的變更、解除和終止，應泅按照合同訂立程序進行

29、。5合同泅的簽訂應按照本流程進行，任何部泅門不得以本部門名義對外簽訂合同泅，一經發(fā)現(xiàn)，將對主要負責人予以泅處罰，情節(jié)嚴重的予以辭退并承擔泅相應的法律責任。腦腦第七節(jié) 月行例事管理腦1.“月行例事報告”腦用于各部門匯報本部門月度工作情腦況，總結工作成果和不足之處并闡泣述原因，提出下一月度工作計劃以泣及實現(xiàn)計劃的措施和存在的問題。泣2.各部、室每月底填泣制“月行例事報告”，經分管副總泣經理審批后，送交辦公室匯總。泣3.公司每月底召開月行泣例事會議，對各部門本月工作進行泣總結，對下月工作做出計劃安排。泣4.“月行例事報告”露由辦公室保存?zhèn)浒?，作為部門和干露部工作考查的一項依據(jù)。露5.“月行例事報告”

30、書寫要求露： 中心突出；露表述明確；字露跡清晰；語句通順；露 層次分明；妄條理清楚。 妄第八節(jié) 檔案的管理妄 一、檔案收集妄文書檔案：1童.自行編制的質量體系文件：童質量手冊、程序文件和第三替層次文件(管理規(guī)范、作業(yè)指導書馭、 質量計劃和表格)的各版原稿馭。 2.外來文件：馭上級機關公開發(fā)布或直接馭下達的公文性書面材料。馭國家頒布的有關法律、法規(guī)和馭具有法律效力的規(guī)范性文件。馭重要的合同、協(xié)議性書面馭材料。3.質量體系運御行的各種質量記錄。4御.其他管理性行政文件：御公司(部門)機構(崗位)設御置及人事任免、調動的請示和批復御。公司(部門)印章御啟用或停用請示和批復。御公司和部門工作計劃、工作

31、總延結等書面材料。公司延內部各種行政管理文件。延 實物檔案：延1.國家機關、省市政府或主延管部門、區(qū)級政府或主管部門授予延公司(部門)的獎杯、獎狀、牌匾延、榮譽證書及其它嘉獎實物。延2.上級領導和公司賓客來延訪過程的錄音、錄像、照片、簽名峙簿和贈送公司的禮品等實物。峙3.重要的會議和重大活動峙的錄音、錄像、照片以及其它實物峙。4.重要的數(shù)據(jù)、文峙件軟盤。二、文件整理峙 1.分類：峙檔案應按受控質量體系文件、外至來文件、質量記錄和其它管理性文蟄件分類。質量體系文件以文件層次蟄區(qū)分，質量記錄按部門分類，其它蟄管理性文件依文件的性質分為紅頭蟄文件和一般文件。同蟄一類別(或細類)的文件以裝訂于蟄同一檔

32、夾為原則，如文件較多，一蟄個檔夾不足時，應分為兩個以上檔蟄夾裝訂，并于類別(或細類)之后蟄增設“卷次”編號，以便查考。益每一檔夾封面內頁應設益“目次表”，文件歸檔時依序編號益、登錄，并以每一項一個“目次”益編號為原則。同一事益件形成的檔案應集為一個單元。益2.檔案名稱及編號：益檔案各級分類應賦予一益名稱，直接寫于檔夾外部，能充分益表示檔案內容性質為原則。在各級分類、卷次及目次的編在號，均以十進阿拉伯數(shù)字表示，其在位數(shù)使用視文件多少及增長情形而在酌定。檔案分類各級在名稱經確定后，應編制“檔案分類在編號表”，將所有分類各級名稱及在其代表數(shù)字編號，按一定順序依次在排列，以便查閱。檔在案分類各級編號內

33、應預留若干空檔謅，以備將來組織擴大或業(yè)務增繁時謅，隨時增補之用。檔謅案分類各級名稱及其代表數(shù)字一經謅確定，不宜隨意修改，如確有修改謅必要，應事先審慎研議，并擬新舊謅檔案分類編號對照表，以免混淆。謅 3.檔號編寫：謅新文件歸檔，應就“檔案分謅類編號表”，查明該文件所屬類別謅及其卷次、目次順序編列檔號。侄檔案分類編號方法：侄A質量體系文件：侄質量手冊：QA-侄程序文件：QP-侄-第三層次文件：鍘QC-鍘QA：質量手冊鍘QP：程序文件鍘QC：第三層次文件鍘B外來文件：WL-鍘 WL：外來文件C質軸量記錄：ZL-軸ZL：質量記錄D其他管理性軸文件：紅頭文件：HT-軸-普通文件：PT軸-HT：紅頭浙文件

34、PT：普通文件浙 ：檔案卷次浙：目 次浙文件如能歸屬前歸檔鷹文件，即查明前文件的檔號予以同鷹號編列。檔號以一項鷹一號為原則，遇有一文件敘述數(shù)事鷹或一文件歸入多類者應先確定其主鷹要類別，編列檔號。四鷹、檔案歸檔鷹鷹1.檔卷：每年漳年底或次年年初整理全年的文件進漳行歸檔，歸檔文件應依目次號順序漳以活頁方式裝訂于相關類別的檔夾漳內，并視實際需要使用“見出紙”漳注明目次號碼，以便翻閱;各部門漳的質量記錄依部門分類、按季回收漳歸檔。漳檔夾的背脊應標明檔夾內所含文件漳的分類編號及名稱，以便查檔。儀2.保存期限：儀文件保存期限除政府有關法令或儀公司規(guī)章特定外，依下列規(guī)定辦理儀：永久保存a.儀質量體系文件儀b

35、.公司章儀程躁c.股東名簿躁躁d.組織規(guī)程及辦事細則躁躁e.財務報表躁躁憎f.其它經核定須永久保存的文書碌十年保存a.預碌算、決算書類碌b.會計憑碌證碌c.事業(yè)計劃資料碌涼d.其它經核定須保存十年的涼文書五年保存a涼.期滿或解除的合約涼b.涼其它經核定保存五年的文書涼三年保存a.分承包方烈的質量記錄棚b.與體系運棚行有關的質量記錄一秘年保存a.無長期保存必要的秘文件秘b.產品和服務的質秘量記錄規(guī)章類由辦公秘室永久保存，使用部門視其有效期秘予以保存。五、檔案移秘交1.交接檔案須保冗證檔案的齊全、完整、準確及質量冗符合要求。2.對每冗一項檔案應細心、全面、認真清點冗核對。3.編制移交冗目錄，載明目

36、錄名稱、移交人、接冗收人、交接日期及目錄表。冗4.建立“檔案接受(移出冗)登記簿”，對檔案接收、移出情梨況進行統(tǒng)計監(jiān)督。 梨六、檔案利用1.梨調卷程序：各部門人員梨因業(yè)務需要需調閱檔案時，應填寫梨“調卷單”，經部門領導核準后，梨持單向檔案人員調閱。梨檔案人員接到“調卷單”經核查后說，取出檔案交調卷人，并填寫“檔說案借閱登記簿”，對具有密級資料說的調閱者，只能在檔案室查閱，不說得借走。于檔案室當場說借閱者，可免填“檔案借閱登記簿說”。檔案歸還時，經檔說案人員核查無誤后，于“檔案借閱說登記簿”填注歸還日期，檔案歸入說檔夾。 2.調卷管理：契調閱一般檔案一般限于在契檔案室內閱看，如確因工作需要外契借

37、，須填寫“檔 案借閱登契記簿”。借出的檔案資契料，以五天為期限，一冊或十份為契限額，如需延長，應辦理續(xù)借手續(xù)契。對于逾期未歸還檔案者契，檔案保管人員負責催還，如經催契還仍不歸還者或有損失無法歸還時契，由辦公室綜合秘書根據(jù)情節(jié)報請吝處罰。借閱檔案必須愛吝護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安吝全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、吝拆抽、公布檔案資料，如確屬工作吝需要摘錄和復制及拆抽的，報批后吝，請檔案人員負責辦理。吝調閱檔案，應于規(guī)定期限內歸還吝，如有其他人員調閱同一檔案時應吝經調閱變更登記，不得私自交換。吝調閱檔案限與經辦業(yè)務鉚有關者，如調閱與經辦業(yè)務無關的鉚檔案，應經辦公室主任同意。鉚領導外出開會、學習，

38、需帶鉚有關文件資料時，要辦理借閱手續(xù)鉚，用后返回； 外出開會帶鉚回的文件資料，要及時交檔案室；鉚嚴禁個人保存文件。保鉚密文件、記錄等，須經辦公室主任茅批準方可調閱，但一律不得借出；犧檔案人員應嚴守機密，禁止在談話犧中泄密。 七、檔案保管犧1.做好檔案統(tǒng)計工作，犧對檔案收進、移出、借閱、銷毀等犧事項及時進行統(tǒng)計登記，填寫檔案犧登記表以備定期檢查、核對。犧2.檔案室必須具有防火、犧防盜、防蛀、防鼠、防潮、防塵等犧保護措施。3.檔案室屯內嚴禁煙火，禁止存放易燃易爆物屯品，杜絕任何隱患。4屯.隨時拂試檔案架，維護檔案清潔屯，以防蟲蛀。5.定期屯對檔案進行檢查，發(fā)現(xiàn)破損、霉變屯或其它異常情況，要及時采取

39、補救屯措施。6.檔案管理人屯員工作調動時，必須嚴格做好移交屯工作，履行交接手續(xù)。屯7.未經許可，任何人不得擅自進屯入檔案室。八、定期組織屯專業(yè)人員對檔案進行鑒定，妥善保屯留有價值的檔案，剔除并銷毀已失屯去存檔價值的檔案。九、屯檔案銷毀1.對于已過屯保管期限或經鑒定失去存檔價值的莢檔案，由檔案管理人員編制檔案銷莢毀清單并提出檔案銷毀意見，報批莢后執(zhí)行。密級檔案的銷莢毀須經總經理批準。2莢.對批準執(zhí)行銷毀的文書類檔案，莢只能用粉碎機銷毀，不能出賣或作莢其它用途。3.檔案銷毀莢過程中，應有兩人以上監(jiān)銷；銷毀鹼后，監(jiān)銷人員在銷毀清單和登記目吼錄上注明“已銷”字樣和銷毀日期吼及銷毀方式，并簽名以示負責。

40、吼4.保管期限已滿，經核定吼仍有保存參考價值者，檔案人員應吼注明。5.銷毀清單一式吼兩份，分別上報上級檔案部門和備吼案留底。 揪揪第九節(jié) 印章、介紹信的管理檔 一、印章公司檔印章由辦公室統(tǒng)一管理，各部門專檔用章由各部門保管使用。檔印章種類1.公司級印檔章(公章)：刻有公司全稱的圓形檔公章。2.公司法人印章檔：刻有公司法人姓名的方形印章。檔3.部門級印章：刻有公伴司全稱、部門全稱的圓形或橢圓形伴公章。4.部門主管印章伴：刻有部門主管姓名的長方形印章伴。5.專用印章：公司根伴據(jù)下屬部門工作需要刻制的職權性伴、職能性或標注性印章。伴印章使用1.建立“印頒章使用登記薄”；登記項目有時間頒、用印部門、內

41、容、用印數(shù)量、用頒印人及蓋印人簽字等。2頒.使用公司印章必須持經有關領導頒批準的華宇購物中心印鑒用印卡頒，辦公室印章管理人員審核無誤頒后方可登記使用；特殊情況需代用頒章時，需注明代用；以下情況必須頒由總經理審批或授權：a.公司的吵發(fā)文；b.以公司名義的對外吵活動；3.各種報表、提爆貨單由用印部門負責人簽字后，予爆以辦理。4.公司員工提爆款、取包裹等用印者，由印章保管爆人審查工作證及其它證件后予以辦爆理。5.部門印章由各部門負責人擔按有關規(guī)定批準在公司內部使用，擔各部門印章一律不得對外使用。6擔公司各類印章一律不準涂改使用擔，違者一經發(fā)現(xiàn)予以辭退。擔印章申請、繳銷公司擔印章經總經理批準，辦公室出

42、具圖但樣，報公安部門審批備案后，辦公胯室統(tǒng)一刻制、分發(fā)、登記。胯1.印章申請因業(yè)務需要或組胯織變更；因印文磨損申胯請換發(fā)時；因印章毀損胯或遺失時的；須敘明原印章的種類屯、字體、制發(fā)日期、毀損或遺失經屯過及失職人員等，公司公章的毀損屯或遺失，則應報公安部門備案。屯因業(yè)務需要或受地區(qū)限制需增加印嚙章的;(5)制發(fā)、換發(fā)嚙、補發(fā)、增加的印章，需由申請部嚙門填報印章申 請表，呈請總嚙經理（主管副總經理）核定后，送縣交辦公室制發(fā)。(6)補縣發(fā)、增加的印章印文字體應有異于縣原印章，以資區(qū)別。2.印章繳銷縣廢舊、撤銷或遺失尋獲的墻印章，應由印章保管人員填報“繳墻銷印章申請表”，呈請總經理（主墻管副總經理）核

43、定后，送交辦公室墻繳銷。一、介紹信管理1開具介墻紹信應連續(xù)編號、注明有效期限，熄且字跡清晰，不得涂改；開出的介熄紹信和存根，內容必須保持一致。熄2原則上不得開具及攜帶空白介熄紹信，不得開具不留存根的便條介熄紹信；特殊情況經總經理批準，并盛注明開出日期和有效期限；持空白盛介紹信外出，必須講明使用用途，盛未使用的必須交回。3.盛對出具入學、入院、入托、提款、盛取包裹、落(遷)戶口等一般性介盛紹信，審查其有效證件后予以辦理盛。4.其它介紹信由辦公快室主任視情況決定。5.快非本公司員工一律不得開具證明、快介紹信。6.使用完畢的快證明、介紹信存根，應裝訂成冊，快歸檔保存。 第十節(jié) 通訊管快理一、電信管理

44、1市內電信管理婚各部門每月應嚴格在規(guī)定通婚訊費標準內使用電話，超出標準部婚分由部門自理；如出現(xiàn)聯(lián)辦信息，婚以信息費金額的十倍罰款。2婚長途電信管理長途業(yè)務均使用I婚P卡，按各部門業(yè)務量大小，分別涸配置卡額為50元或100元的I涸P卡。部室人員限定使用額度由部涸室負責人合理分配；IP卡由部涸室負責人或指定專人管理，IP卡涸只限定在固定的辦公電話上撥打長涸途電話；凡被叫城市為IP卡開涸通城市，一律使用IP卡，否則費湖用自理；建立“湖長途電話使用登記薄”，內容有日湖期、使用部門、對方單位(姓名)湖、對方電話號碼、聯(lián)系事由、通話湖時間、使用人等。因公湖撥打長途電話，須填寫“長途電話湖使用登記薄”，經部

45、門負責人批準豹后，方可使用。使用電豹話，應事先擬好應對提綱，一般以豹3分鐘為限。不準因私使用IP豹卡；各部室每月2021日持舊豹卡到辦公室換取新卡，舊卡內余額豹由辦公室調劑使用；各部室每月酒的通訊費控制標準內含領用的IP酒卡卡額 。 2.傳真機酒建立“傳真收發(fā)登記薄”酒，內容有日期、 類別(發(fā)或收)酒、 部門名稱、對方單位(姓名)酒、傳真頁數(shù)、傳真內容、收發(fā)時間酒、收發(fā)人及批準人簽字等。父辦公室收到外來傳真時，通知父收件部門接收，并做好登記簽認工父作。因公發(fā)送傳真，須父填寫“傳真收發(fā)登記簿”，經部門父負責人批準后使用。凡父涉及商業(yè)秘密的文件、材料，不得父使用傳真機發(fā)送。使用父傳真機收發(fā)文，傳真

46、回單、原稿和父原稿復印件均留存?zhèn)洳?。二父、信?電報)郵寄管理父因公郵發(fā)的信件、電報，應于每父日下午3:00前交送辦公室，逾父期次日辦理。建立“信父件(電報)郵寄登記薄”，內容有父日期、發(fā)送部門、收件地址、收件父單位(姓名)、信電內容、郵寄方拂式、郵資金額、批準人及經辦人簽拂字等。郵寄掛號、快件拂和特快專遞的信件以及發(fā)送電報，拂須經部門負責人批準。杉信封、電報書寫應規(guī)范，字跡清楚杉，否則辦公室有權退回發(fā)送部門。杉辦公室做好信件、電報杉發(fā)送的登記及簽認工作，月末核對杉登記的郵資總額， 并報銷郵資梢費用。 梢梢第十一節(jié) 公司客車的管理梢 一、小客車使用范圍：梢1.總經理、副總經理梢用車；2.公司重

47、要梢賓客接送用車；3.籬部門因工作及業(yè)務需要用車；籬4.公司員工或商場內顧籬客因傷病急救用車；籬5.公司員工出席省、市級表彰、籬嘉獎活動接送用車；籬6.辦公室指派的其它任務用車?；h 二、小客車使用管理順1.總經理、副總經理用順車，應事先通知辦公室，由內勤根順據(jù)要求，安排車輛并落實出車前的順各項準備工作。2.順公司重要賓客用車，由辦公室主任順通知內勤用車的時間、路程、發(fā)車順地、目的地、賓客人數(shù)等具體內容順，內勤登記并安排車輛、落實出車順前的各項準備工作。蘆3.部門人員外出辦事，5公里以蘆內原則上不予派車，5公里以外視蘆具體情況簽發(fā)“派車單”。蘆4.申請用車的部門和個人蘆，應提前一天與辦公室聯(lián)系并

48、領取蘆“派車單”。5.“蘆派車單”經辦公室主任審批，方可蘆派車；外埠的用車，由總經理批準蘆。6.因緊急公務用擰車，并影響車輛的正常調度時，辦擰公室內勤應協(xié)調、靈活安排。擰7.用車人應按核準的時擰間與地點使用車輛，不得隨意更改擰行車路線、增加行程或拖延時間，擰以免影響車輛的調派。擰8.司機憑“派車單”出車，任擰何人不得私自支配司機出車；對私擰自支配者，司機有權拒絕。犁9.司機按核定的時間及地犁點行駛，因擅自變更行程或增加時犁間導致耗油量增加的，由其自行負犁責；遇特殊情況不能按時返回時，犁應盡快與辦公室聯(lián)系。犁10.車輛進入市區(qū)時，要按交犁通規(guī)則行使及停放，不得亂停亂放犁。11.返回后，司犁機將車

49、輛安全停放，并在“派車單李”上簽字，交辦公室。李12.上級主管機構、合作企業(yè)李或其它單位借用小車，必須經總經李理批準。13.擅自李轉借公司小車或私自出車者，按公李司有關規(guī)定給予處罰； 對造成事李故的，責任自負，并給予相應的處李罰。一、接送車使用范圍1公司刷榆次員工的定時接送；2公司舉刷辦大型活動的臨時性接送；刷3刷辦公室指派的其他任務用車。一恃、接送車的使用管理1 1.接送恃車為固定接送榆次員工使用，一般恃不作他用；2因工作需要用車，恃應由用車部門提前二天通知辦公室恃，3用車部門應按核準的時嚏間與地點使用車輛，不得隨意更改嚏行車路線、增加行程或拖延時間，嚏以保證榆次員工的正常接送；2嚏接送車原

50、則上非榆次員工不得乘坐嚏，如公司員工有特殊情況需乘坐的嚏，應提前向辦公室提出申請、由辦嚏公室出具乘車證明后方可乘坐；3獻在榆次員工中民主選舉產生一名獻車長，負責日常乘車管理、定期組獻織清洗車椅的座套；4司機不得獻私自增加乘客，對超載造成交通事獻故的，除進行處罰外并承擔由此帶獻來的一切后果。五、司機露的管理5.違章行駛造成的事故或露處罰，由其承擔相應的費用。6.露未按規(guī)定要求停放車輛，致使車輛露或機件被竊或損失的，應承擔相應露的賠償。7.工作時間內未指派行裸車任務，應在規(guī)定場所待命；因故裸離開，須向辦公室內勤請假，裸同時留下聯(lián)系電話或地址等。裸4.無駕駛任務時，有義務裸承擔領導臨時指派的工作。裸

51、六、小客車及接送車的保養(yǎng)和維唾修8.一般保養(yǎng)：駕駛員每日上班唾后，到辦公室內勤處了解當日的車唾輛調度計劃，如無用車安排，唾應對車輛進行一般保養(yǎng)：妹a.檢查車輛的水、油、電戊量供應、輪胎氣量等是否達標。戊b.對車輛內外進行戊必要的清潔，保證車輛光潔無塵。戊9.定時保養(yǎng)：駕駛員每隔三天，戊在無用車任務的前提下，對車輛進戊行細致的 保潔、檢查工作。b示.檢查車輛的用水系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)示、供電系統(tǒng)、制動系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)異常示及時排除，無法排除則向辦公示室內勤報告，做定級保養(yǎng)或維修處示理。e.對車輛內外進行清潔，清示洗車輛外殼、底板、擋泥板、輪胎示、掉換不潔座套并對車輛內部冗儀表盤、操縱桿及其它部位進行擦冗拭、

52、吸塵。3.例行保冗養(yǎng)、定級保養(yǎng)和送廠維修(參照總冗公司規(guī)定執(zhí)行) 冗第十冗二節(jié) 名片、報刊、復(油)印冗的管理 一、名片制度犁 1.名片印制的范圍犁A.公司中級以上的管犁理人員。B.公司負犁責業(yè)務、外勤工作或其它因公對外犁聯(lián)系、交往的人員。2犁.名片印制程序屬涕名片印制范圍“A”的，由辦公室涕統(tǒng)一印制，如名片用畢，可通知辦涕公 室續(xù)辦。涕屬名片印制范圍“B”涕的，填寫“名片印制申請單”，經涕部門經理簽字批準，涕報辦公室審核辦理。涕其他人員因特殊原因必須印銻制名片，由所在部門經理向分管副宿總經理提出書面宿申請，經同意后報辦公室審核辦理宿。1.名片印制的聯(lián)系、發(fā)放等具宿體工作由辦公室內勤負責，其它

53、部宿門或人員未經批準，不得擅自宿印制與公司有關的名片。細二、報刊征訂制度1細.下發(fā)定報單：辦公室于報刊征訂細前下發(fā)“報刊訂閱申請單”至各部細門。2.填寫定報單細：各部門在規(guī)定期限內填寫“報刊細訂閱申請單”，經部門經理亮核準后，送交辦公室。亮3.核準定報單：辦亮公室內勤將各部門的“報刊訂閱申亮請單”匯總上報辦公室亮主任審核批準。亮4.定報：辦公室內勤統(tǒng)計、登亮記已核準的報刊名稱、數(shù)量，到郵女局辦理報刊訂閱女手續(xù)。三、復(油)印的女管理2.建立“復印機使用登記簿女”，內容有日期、使用部門、復印女內容、復印份 數(shù)、批準人及經女辦人簽字等。3.各部門因公使用瓤復印機，須填寫“復印機使用登記瓤簿”，經部

54、門負責人批準，方瓤可使用。3.復印機瓤由辦公室專人操作、保養(yǎng)，其他人瓤員未經許可，不得上機操作。翌4.承印份數(shù)在20份以翌下的，或重要的資料可使用復印機翌復?。?0份以上的，4翌要采用油印方式。翌5.油印機的使用采取借用制，借翌用部門應填寫借用登記表，內翌容有使用5 部門、油印彰內容、借用時間、歸還日期、借用彰人、出借人簽字等，經部門6彰負責人批準，辦公室主任彰同意，辦理借出手續(xù)。彰6.油印所需打印蠟紙的頁數(shù)按應100:1 的比例打印。應7.油印機使用完畢，及應時返還并在備注欄上簽字；逾期未應用完者，需辦理續(xù)應借手續(xù)。 第一節(jié)計算機使用應管理為保證計算機系統(tǒng)的正常洲運行，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整

55、性洲，特制定本辦法。1.公司各部門浴計算機應指定專人負責，專機專用戌，其它人員如需使用，須經所戌在部門經理同意。2.保持設戌備清潔，并做好日常維護。3戌.嚴禁計算機上放置強磁物品，或戌將物品放置于計算機上。4.詠辦公室信息人員要不定期抽查設備詠使用情況，定期進行維護。5詠.嚴禁使用外來磁盤、光盤、以防詠病毒感染。6.設備詠無作業(yè)時應回復到初始狀態(tài)，以防詠他人非法操作。7.酗嚴禁上機玩游戲，一經發(fā)現(xiàn)立即開酗除。8.機器發(fā)生故障或者異酗常情況，應及時通知信息中心人員酗處理，任何人不得擅自處酗理或繼續(xù)其它操作，在故障查出以酗前，不得隨意開機。9.上網振人員應嚴格使用個人代碼，并定期振更改口令，嚴禁以

56、他人代碼、口令振 錄。10.振所有上網計算機操作人員應嚴格按振照規(guī)定的作業(yè)順序進行，處理完畢振應立即退出系統(tǒng)，防振止長時間占用系統(tǒng)資源，影響前臺振銷售速度。11.各部室按咒權限在本部門計算機上上網，通過咒查詢功能打印所需報表，不得需輸出非自己權限的報表，對于作廢需的報表，立即預以銷毀，所錄入的需文件均應加設密碼，以防泄密。需12.各部門計算機的正常需維修報辦公室審批。第二章 督需察審計第一節(jié) 內部審計 址一、內部財務審計址內部審計工作在辦公室主任的領導址下，依照國家法律、法規(guī)和政策，址對公司的財務收支進行內部審計監(jiān)址督。1.審計監(jiān)督范圍址財務計劃的執(zhí)行或公址司預算和決算；與財這務收支有關的經濟

57、活動；這內部控制制度；這公司資產的管理使用；這專項資金的提取、使用；這報告期內經營成本、費用和這利潤等情況；對廣告纓費、業(yè)務招待費等使用情況；纓國家財經紀律的執(zhí)行情況纓；對公司與境內、外纓經濟組織興辦、合資、合作經營企纓業(yè)以及合作項目所投攪入資金、財產的使用及其效益的攪審計監(jiān)督。總經理交攪辦的其它審計事項。2攪.內部審計的主要職權：姐檢查憑證、帳表，查閱有關的技文件和資料。對審計技中的有關事項，進行調查并索取證技明材料。對正在進行技的嚴重違反財經法規(guī)、嚴重損失浪技費行為，作出臨時的制止決技定。對阻撓技、破壞審計工作以及拒絕提供有關腐資料的，經總經理批準，可以采腐取必要的臨時措施，腐并提出追究有

58、關人員責任的建議。腐提出改進管理、提高腐效益的建議，以及糾正、處理違反腐財經法紀行為的意腐見。對嚴重違反財經腐法紀和造成嚴重損失浪費的人員，葷提出追究責任的建議。葷3.內部財務審計工作的主要程序葷：根據(jù)總經理或辦公葷室主任部署和公司的具體情況，擬葷訂審計項目計劃，通葷常包括概況、上級領導的要求、葷審計工作的人員構成、工作范圍、葷審計工作的日程安昏排、工作量的預計、需解決的其它昏問題等具體規(guī)劃和安排，報昏總經理批準后實施昏。實施審計，應事前昏通知被審計部門。對昏審計中發(fā)現(xiàn)的問題，隨時向有關部昏門和人員提出改進建議；審計終結烽，提出報告并征求烽被審計部門意見后，報送總經理；父經批準的審計結論和決父

59、父父父 定，被審計部門父必須執(zhí)行。被審部父門對審計結論和決定如有異議，可羹以在規(guī)定時間內向總經理提出申羹訴。二羹、離職審計辦公室對羹即將離崗的干部或重點崗位的員工羹進行審查。1審查的空內容在職期間本崗空位工作目標的實現(xiàn)情況；空在職期間本崗位經營管理任空務的完成情況；職空權范圍內的各項獎金、基金的管理卡、分配和使用情況；卡職權范圍內的公司各類資產、財卡物的保管和使用情況；卡職權范圍內的合同、協(xié)議的管卡理情況；職權范圍卡內的債權、債務的處理情況；卡其它需要審查的內容。抖 2.審查程序抖接受任務：接受總經理下抖達的任務。正式審抖查：確定審查方案，確定審查內容抖和范圍。 審查方抖案包括審查的形式、時間

60、、內容、抖范圍以及所需資料、材料的搜集、抖整理、核實的具鮑體步驟和方法。提鮑出意見：根據(jù)審查的結果和結論，鮑向有關領導或部門提出書面的審鮑核 報告。鮑報告復審：審核報告要與鮑被審核者見面，如被審核者對審核鮑報告的結果、結鑒論和具體審核意見持有異議，可在鑒15天內向公司辦公室提出，由辦鑒公室組織復審。鑒由于特殊原因，委鑒托社會審計機構進行審核或復審，鑒必須征得公司總經理鑒同意。三、其它事項薦1.內部審計部門對豫辦理的審計事項，必須建立審計檔豫案。2.內部審計人豫員要依法審計、忠于職守、堅持原豫則、客觀公正、廉潔奉公、保豫守秘密，不得借用職權、徇私舞弊豫、泄露秘密。3.內在部審計人員依法行使職權，