1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年監(jiān)事會工作細(xì)則監(jiān)事會工作報告(審議稿)在_威通集團(tuán)_屆二次股東代表大會上監(jiān)事會主席朱守君(二_年_月_日)各位代表：現(xiàn)在，我代表_威通實業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會向大會報告工作，請各位代表審議。一、二0一_年度的主要工作展望過去的_年，受多種因素影響，經(jīng)濟(jì)形勢撲朔迷離、錯綜復(fù)雜。對于威通集團(tuán)來說，是公司發(fā)展歷程中比較特殊的一年，也是團(tuán)結(jié)一致迎接挑戰(zhàn)，艱苦奮斗戰(zhàn)勝困難，全面促進(jìn)和保障威通集團(tuán)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、努力開拓新局面的一年。公司在挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在、困境與進(jìn)步并存的情況下，進(jìn)一步深化機(jī)制變革，努力開拓各項業(yè)務(wù)，在復(fù)雜的環(huán)境下取得了較好的工作成績和經(jīng)營效益

2、，公司監(jiān)事會了解并注意到了這些客觀情況；同時，監(jiān)事會作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，在_年中，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，恪盡職守，為企業(yè)的規(guī)范運作和發(fā)展壯大發(fā)揮了應(yīng)有的推動作用。(一)、按章辦事，依法運作，履行監(jiān)督職能一年來，公司監(jiān)事會充分發(fā)揮自身職能，在強(qiáng)化監(jiān)督的同時，注重協(xié)調(diào)和保障，全力促進(jìn)公司的發(fā)展。全體監(jiān)事1更是以公司的發(fā)展為己任，在基層經(jīng)營管理工作中也發(fā)揮了不可忽視的作用，取得了不同以往的成績。公司監(jiān)事會在積極行使監(jiān)督權(quán)利的同時，在公司的管理和經(jīng)營方面，全力配合公司董事會和各級負(fù)責(zé)人的工作，想方設(shè)法督促相關(guān)部門和基層經(jīng)營單位完善管理規(guī)章、防范和降低經(jīng)營風(fēng)險，引導(dǎo)股東和員工的思路和行動、與公司董事會確定

3、的經(jīng)營目標(biāo)保持一致，以此獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，用優(yōu)異的業(yè)績來回報全體股東。在過去的一年中，公司監(jiān)事會從維護(hù)公司利益、保障全體股東的合法權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行公司章程賦予的權(quán)利，通過列席董事會和總經(jīng)理辦公會議，了解并參與審議公司重大決策，起到了必要的審核職能以及法定監(jiān)督作用；對公司的行政、財務(wù)等各項重要管理工作和規(guī)章等實行了監(jiān)督審核。(二)、加強(qiáng)監(jiān)督公司高級管理人員的職務(wù)行為，促進(jìn)公司管理和經(jīng)營工作的大力開展。公司監(jiān)事會對公司管理層執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)的情況，執(zhí)行股東大會、董事會決議的情況和遵守公司章程和公司規(guī)章制度實施了監(jiān)督。董事會和經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子對監(jiān)事會的工作給與了應(yīng)有的重視、支持和工作

4、便利。在_年度，公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司董事、總經(jīng)理班子及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時有違_法律、法規(guī)、公司章程及管理制度的情況，沒有發(fā)生損害公司利益和股東權(quán)益的行為，公司在運作過程中的資產(chǎn)處置，操作程序規(guī)范。但公司在經(jīng)營方面的工作尚需要進(jìn)一步整改和加強(qiáng)，如資金不足，調(diào)度困難，如何千方百計突破融資瓶頸問題；高級營銷人才不足，市場規(guī)劃與實施水平需要不斷提高的問題；技術(shù)人才培養(yǎng)和技術(shù)梯隊建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)的問題等。監(jiān)事會提請董事會及經(jīng)營班子繼續(xù)采取切實有力的措施，逐步解決存在問題。在_年，監(jiān)事會將按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步監(jiān)督、促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)程。更加_公司決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運作；關(guān)心大小諸位

5、股東、公司經(jīng)營團(tuán)隊之間的和諧關(guān)系；關(guān)切各級管理人員的道德行為、盡職敬業(yè)、成果業(yè)績等方面的進(jìn)步和存在問題。二、監(jiān)事會對公司_年度工作的總體評價監(jiān)事會認(rèn)為，公司在_年度的經(jīng)營和運作，整體上合乎法律規(guī)范的要求，公司的各位董事、經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子成員執(zhí)行公司職務(wù)時能恪盡職守，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違章、違法的行為。公司在_年度的重大經(jīng)營活動和參與市場競爭中，交易公開，價格合理，沒有發(fā)現(xiàn)_交易、損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。公司董事會和經(jīng)營管理班子成員一年來認(rèn)真負(fù)責(zé)，為公司的發(fā)展努力工作，取得了一定成績。對_年度工作特別值得肯定的亮點是：(一)、完善公司治理結(jié)構(gòu)，實行決策層和經(jīng)營層分離。_年，是董事會實行決策

6、層和經(jīng)營層分離的第一年。是深化管理體制和人員變動較大的一年。董事會從維護(hù)員工利益出發(fā)，積極穩(wěn)妥的正確處理改革和員工利益的關(guān)系，做到了改革和平穩(wěn)發(fā)展同步進(jìn)行。一年來，董事會對集團(tuán)公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督不包攬，全力支持深化改革的各項措施，支持在其職權(quán)范圍內(nèi)行使“人、財、物”的職權(quán)，監(jiān)督確保了深化改革和生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。(二)、克服種種困難，妥善解決了大廈建設(shè)的障礙。威通國際商務(wù)大廈建設(shè)項目，是上屆董事會確定的重點建設(shè)項目之一。由于種種原因，導(dǎo)致建設(shè)停工兩年。經(jīng)過多次反復(fù)商談和交涉，現(xiàn)已妥善解決了施工的遺留問題，招投標(biāo)程序也正在進(jìn)行之中，大廈建設(shè)春節(jié)后將全面復(fù)工。(三)、盤活儲備的土地房產(chǎn)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)

7、展注入活力。公司董事會為了緩解資金不足帶來的壓力，立足于集團(tuán)公司的實際情況，盤活變現(xiàn)公司儲備的土地房產(chǎn)，先后采取多種形式與多家商家進(jìn)行商談，最終出售杜坡山營地、張店區(qū)中心路_號土地及地上房產(chǎn)。有效緩解了面臨的資金壓力，解決了開支較大的遺留問題，保障了公司正常的經(jīng)營秩序。(四)、強(qiáng)化重點企業(yè)的管理，對工業(yè)園實行統(tǒng)管。針對今年以來瑞琛、大龍電力兩個重點企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不理想以及存在的現(xiàn)實問題，根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，本著優(yōu)化整合的原則，集團(tuán)公司董事會審慎研究，決定對瑞琛、大龍電力公司和公司機(jī)關(guān)實行“三合一”統(tǒng)一管理，提高了工作效率，增強(qiáng)了企業(yè)整體實力和抗風(fēng)險能力。(五)、積極穩(wěn)妥實施股本量化，切實維護(hù)股東合

8、法權(quán)益。在_屆一次股代會上，公司董事會已經(jīng)把實施股本結(jié)構(gòu)量化列入了重要議事日程，責(zé)成專人對有關(guān)問題進(jìn)行了咨詢，同時做了部分前期工作。由于實施股本量化必須具備足夠的資金才能落實，公司董事會決定待具備一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)后即可實施，做到切實維護(hù)股東的合法權(quán)益。(六)、抓管理、促經(jīng)營，效益有了新突破。_年，實行了新的承包模式后，集團(tuán)公司始終把生產(chǎn)單位作為重點來抓。各生產(chǎn)單位面對市場競爭激烈、資金短缺等方面的困擾，不等不靠，發(fā)揮各自的優(yōu)勢和主觀能動性，積極克服各種不利因素，經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)出了新水平。各位代表，有志者自有千計萬計，無志者只感千難萬難。只要我們團(tuán)結(jié)一致，心懷發(fā)展壯大的志向，扎扎實實地做好各項工作，把

9、憂患置于事前的籌劃，將思想轉(zhuǎn)化為行動，我們的事業(yè)就會蒸蒸日上，我們威通公司的發(fā)展就會登上一個新的高度。只要是為了公司的發(fā)展大計，為了全體股東的正當(dāng)權(quán)益，公司監(jiān)事會都義無返顧的支持和融入到、為公司做大做強(qiáng)的力量中去。在新的一年里，公司監(jiān)事會將一如既往，認(rèn)真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實地履行職責(zé)，認(rèn)真維護(hù)公司及諸位股東的合法權(quán)益。最后，我代表公司監(jiān)事會，向為公司發(fā)展作出努力和貢獻(xiàn)的各位領(lǐng)導(dǎo)和員工、向關(guān)心支持公司發(fā)展的各級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界朋友、向始終關(guān)心和支持公司監(jiān)事會工作的各位代表、同志們表示衷心的感謝。向帶領(lǐng)集團(tuán)公司廣大股東和員工在經(jīng)營和管理工作中取得良好業(yè)績的董事們表示感謝和敬意。謝謝大家。20

10、22年監(jiān)事會工作細(xì)則（二）_中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司(_-06-21)_：_次大中小總部各部門，各事業(yè)部：為進(jìn)一步規(guī)范公司法_理結(jié)構(gòu)，保證公司股東會、董事會、監(jiān)事會的良好運行，公司制定了中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司股東會、董事會、監(jiān)事會工作細(xì)則，現(xiàn)正式發(fā)布，請遵照執(zhí)行。二一年_月_日中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司股東會、董事會、監(jiān)事會工作細(xì)則前言第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司法_理結(jié)構(gòu)，保證中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司(以下稱二三有限公司)股東會、董事會、監(jiān)事會的良好運行，依據(jù)二三有限公司章程、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則，制定本工作細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于股東會、董事會、監(jiān)事會會議召開所需的文件準(zhǔn)備、會

11、務(wù)安排、決議文件的發(fā)布和股東、董事與公司之間日常信息的正常溝通等工作。旨在規(guī)范各級職責(zé)和工作流程。第三條股東會、董事會、監(jiān)事會會議可以采取現(xiàn)場會議、視頻、電話、傳簽文件等方式召開。第一章工作職責(zé)第四條董事長工作職責(zé)：(一)批準(zhǔn)股東會、董事會的會議議題，確定會議的時間、地點和參會人員，簽發(fā)會議通知；(二)批準(zhǔn)股東會、董事會會議召開前的各種會議文件；(三)召集并主持股東會、董事會會議；(四)檢查、監(jiān)督股東會、董事會決議的實施。第五條監(jiān)事會主席工作職責(zé)：(一)確定監(jiān)事會的會議議題，確定會議的時間、地點和參會人員，簽發(fā)會議通知；(二)批準(zhǔn)監(jiān)事會會議召開前的各種會議文件；(三)召集和主持監(jiān)事會會議；(四

12、)檢查監(jiān)事會決議的實施情況。第六條董事會秘書職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)收集股東會、董事會的會議議題，提出會議策劃方案；(二)負(fù)責(zé)會議議題的分解，下發(fā)到相關(guān)部門和單位，進(jìn)行文件的準(zhǔn)備；(三)負(fù)責(zé)會議召開期間的總體協(xié)調(diào)；(四)負(fù)責(zé)_、決議的起草和發(fā)布；(五)負(fù)責(zé)股東、董事、監(jiān)事之間的協(xié)調(diào)與溝通；(六)協(xié)助董事長監(jiān)督落實股東會、董事會決議的執(zhí)行情況；(七)負(fù)責(zé)辦理董事會和董事長交辦的其他事務(wù)。第七條董事會辦公室(戰(zhàn)略規(guī)劃部)職責(zé)：(一)協(xié)助董事會秘書做好股東會、董事會的各項工作；(二)負(fù)責(zé)股東會、董事會各類文件的準(zhǔn)備和審核；(三)負(fù)責(zé)股東會、董事_文件在股東、董事之間的傳遞；(四)負(fù)責(zé)向股東、董事提供股東、董

13、事在日常工作中需要獲得的資料，并負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)。第八條監(jiān)事會辦公室(紀(jì)監(jiān)審計部)職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)收集監(jiān)事會的會議議題，提出會議策劃方案；(二)負(fù)責(zé)會議議題的分解，下發(fā)到相關(guān)部門和單位，進(jìn)行文件的準(zhǔn)備；(三)負(fù)責(zé)會議召開期間的總體協(xié)調(diào)；(四)負(fù)責(zé)_、決議的起草和發(fā)布；(五)負(fù)責(zé)監(jiān)事與股東、董事、公司之間的協(xié)調(diào)與溝通；(六)協(xié)助監(jiān)事會主席監(jiān)督落實監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；(七)負(fù)責(zé)辦理監(jiān)事會主席交辦的其他事務(wù)。第九條辦公室職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)股東會、董事會、監(jiān)事會會議文件的校對、排版、印制；(二)按照公司公文處理辦法，發(fā)布股東會、董事會、監(jiān)事會決議文件；(三)負(fù)責(zé)股東會、董事會、監(jiān)事會會議召開

14、期間的會務(wù)、接待工作。第十條信息中心職責(zé)：負(fù)責(zé)會議形成的各種檔案的管理。第十一條總部各部門、各事業(yè)部、設(shè)計公司的通用職責(zé)：(一)按照管理權(quán)限，提出需要股東會、董事會、監(jiān)事會審議的議題；(二)按照董事長、監(jiān)事會主席確定的議題準(zhǔn)備會議文件材料；(三)具體承擔(dān)股東會、董事會、監(jiān)事會會議各項決議的實施；(四)按照公司章程，對于股東、董事提出需要獲得資料，應(yīng)按照要求提供。對于其提出的疑問，給予回答和澄清。第二章會議文件的準(zhǔn)備第十二條按照公司章程，對于需要召開股東會、董事會、監(jiān)事會審議議題的，由董事會秘書或監(jiān)事會辦公室提出會議策劃方案(包括：會議時間、地點、參會人員和議題等)，報經(jīng)董事長或監(jiān)事會主席批準(zhǔn)后

15、召開。第十三條在議題確定并分發(fā)后，相關(guān)責(zé)任單位和部門要認(rèn)真編制文件和背景資料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、部門的主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，上報董事會辦公室或監(jiān)事會辦公室，形成資料匯編后，報送董事長或監(jiān)事會_審批。各部門要保證編寫文件的嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。會議文件要在發(fā)布會議通知之前完成編制、審核、批準(zhǔn)工作。如果股東、董事、監(jiān)事對會議審議議題提出疑問或有任何疑惑，董事會辦公室或監(jiān)事會辦公室應(yīng)_相關(guān)部門進(jìn)行答疑，并修改會議文件。第十四條對于股東會，由董事會辦公室提前十五日發(fā)出會議通知；對于董事會，由董事會辦公室提前十日發(fā)出會議通知；對于監(jiān)事會，由監(jiān)事會辦公室提前十日發(fā)出會議通知。在發(fā)出會議通知時，應(yīng)將議題文件以及相關(guān)背

16、景資料同時發(fā)出。第十五條董事會辦公室、監(jiān)事會辦公室應(yīng)提前兩日將會議文件提供辦公室，辦公室應(yīng)認(rèn)真審核、校對、印制會議文件，保證會議文件質(zhì)量。第三章會議的會務(wù)_第十六條董事會秘書或監(jiān)事會辦公室要及時將經(jīng)過董事長和監(jiān)事會主席批準(zhǔn)的會議策劃建議和會議要求下發(fā)到辦公室和相關(guān)部門，辦公室做好會議的各項會務(wù)接待工作。第十七條董事會秘書負(fù)責(zé)參會津貼、禮品的制備和發(fā)放。第四章會議決議的起草、發(fā)布與實施第十八條在會議結(jié)束后，由董事會秘書或監(jiān)事會辦公室起草會議決議和_，完成會議的簽名。第十九條會議決議的發(fā)布納入公文處理流程，由董事會辦公室或監(jiān)事會辦公室起草發(fā)布會議決議的文件，按照公司發(fā)文流程進(jìn)行發(fā)布。第二十條各單位、各部門要根據(jù)本部門職責(zé)，按照會議決議的內(nèi)容執(zhí)行，對于重大事項，需要制定相應(yīng)的計劃，落實相關(guān)責(zé)任，確保決議事項逐項落實。第五章日常工作的信息溝通第二十一條按照公司章程有關(guān)規(guī)定，對于需要報送股東、董事、監(jiān)事的資料(如財務(wù)報表等)，各部門應(yīng)及時報送。第二十二條對于股東、董事、監(jiān)事提出需要獲得的資料，應(yīng)以正式函