1、北京律師協(xié)會(huì)房地產(chǎn)與建筑工程專業(yè)委員會(huì) 秦兵 版本：20030514 第 PAGE 22 頁(yè) 共 NUMPAGES 22頁(yè)中國(guó)有限責(zé)任公司章程示范文本作者：北京律師協(xié)會(huì) 秦兵TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc57301678 第1章總則 PAGEREF _Toc57301678 h 1 HYPERLINK l _Toc57301679 第2章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 PAGEREF _Toc57301679 h 2 HYPERLINK l _Toc57301680 第3章股股權(quán) PAGEREF _Toc57301680 h 2 HYPERLINK l _Toc5730168

2、1 第4章股股東 PAGEREF _Toc57301681 h 3 HYPERLINK l _Toc57301682 第5章股股東大會(huì)會(huì) PAGEREF _Toc57301682 h 4 HYPERLINK l _Toc57301683 第6章股股東大會(huì)會(huì)提案與與表決 PAGEREF _Toc57301683 h 77 HYPERLINK l _Toc57301684 第7章董董事與董董事會(huì) PAGEREF _Toc57301684 h 99 HYPERLINK l _Toc57301685 第8章監(jiān)監(jiān)事與監(jiān)監(jiān)事會(huì) PAGEREF _Toc57301685 h 114 HYPERLINK l

3、_Toc57301686 第9章經(jīng)經(jīng)理 PAGEREF _Toc57301686 h 155 HYPERLINK l _Toc57301687 第10章章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與與審計(jì) PAGEREF _Toc57301687 h 116 HYPERLINK l _Toc57301688 第11章章合并、分立、解散和和清算 PAGEREF _Toc57301688 h 117 HYPERLINK l _Toc57301689 第12章章通知和和公告 PAGEREF _Toc57301689 h 119 HYPERLINK l _Toc57301690 第13章章修改章章程 PAGEREF _Toc5730

4、1690 h 200 HYPERLINK l _Toc57301691 第14章章附則 PAGEREF _Toc57301691 h 200總則章程宗旨旨：為維維護(hù)公司司、股東東和債權(quán)權(quán)人的合合法權(quán)益益，規(guī)范范公司的的組織和和行為，根據(jù)中華人人民共和和國(guó)公司司法（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱公公司法）和其其他有關(guān)關(guān)規(guī)定，制訂本本章程。設(shè)立依據(jù)據(jù)：公司司系依照照公司司法和和其他有有關(guān)規(guī)定定成立的的有限責(zé)責(zé)任公司司（以下下簡(jiǎn)稱“公司”）。登記機(jī)構(gòu)構(gòu)：本公公司由北北京市工工商行政政管理局局注冊(cè)登登記，取取得營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照。 注冊(cè)名稱稱：公司住所所： 。郵政編編碼：。注冊(cè)資本本：公司司注冊(cè)資資本為人人民幣萬萬元。公公司因增

5、增加或者者減少注注冊(cè)資本本而導(dǎo)致致注冊(cè)資資本總額額變更的的，可以以在股東東大會(huì)通通過同意意增加或或減少注注冊(cè)資本本決議后后，再就就因此而而需要修修改公司司章程的的事項(xiàng)通通過一項(xiàng)項(xiàng)決議，并說明明授權(quán)董董事會(huì)具具體辦理理注冊(cè)資資本的變變更登記記手續(xù)。 營(yíng)業(yè)期限限：公司司營(yíng)業(yè)期期限為220年。法定代表表人：董董事長(zhǎng)為為公司的的法定代代表人。股本情況況：股東東以其出出資額對(duì)對(duì)公司承承擔(dān)責(zé)任任，公司司以其全全部資產(chǎn)產(chǎn)對(duì)公司司的債務(wù)務(wù)承擔(dān)責(zé)責(zé)任。章程性質(zhì)質(zhì)：本公公司章程程自生效效之日起起，即成成為規(guī)范范公司的的組織與與行為、公司與與股東、股東與與股東之之間權(quán)利利義務(wù)關(guān)關(guān)系的，具有法法律約束束力的文文件。股

6、股東可以以依據(jù)公公司章程程起訴公公司；公公司可以以依據(jù)公公司章程程起訴股股東、董董事、監(jiān)監(jiān)事、經(jīng)經(jīng)理和其其他高級(jí)級(jí)管理人人員；股股東可以以依據(jù)公公司章程程起訴股股東；股股東可以以依據(jù)公公司章程程起訴公公司的董董事、監(jiān)監(jiān)事、經(jīng)經(jīng)理和其其他高級(jí)級(jí)管理人人員。人員定義義：本章章程所稱稱其他高高級(jí)管理理人員是是指公司司的董事事會(huì)秘書書、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人。公司司可以根根據(jù)實(shí)際際情況，在章程程中確定定屬于公公司高級(jí)級(jí)管理人人員的人人員，此此等人員員的變更更應(yīng)當(dāng)向向利害關(guān)關(guān)系人予予以通知知。 經(jīng)營(yíng)宗旨旨和范圍圍經(jīng)營(yíng)宗旨旨：本公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)宗旨為為：經(jīng)營(yíng)范圍圍：公司司經(jīng)營(yíng)范范圍是：股權(quán)出資證明明：公司司的股權(quán)權(quán)證

7、明為為公司簽簽發(fā)的出出資證明明書和股股東名冊(cè)冊(cè)；股東東名冊(cè)系系公司商商業(yè)文件件，任何何股東均均有權(quán)查查閱；查查閱公司司股東名名冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)進(jìn)行記錄錄，并承承諾不向向任何第第三方透透露。股權(quán)種類類：公司司所有股股份均為為普通股股，同股股同權(quán)，同股同同利。股票權(quán)利利：公司司股東權(quán)權(quán)利的行行使，實(shí)實(shí)行公開開、公平平、公正正的原則則。股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓：股東東可以溢溢價(jià)轉(zhuǎn)讓讓股權(quán)，股權(quán)證證明書說說明股東東的股份份數(shù)量。股本擴(kuò)大大：公司司根據(jù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)和發(fā)發(fā)展的需需要，依照法法律、法法規(guī)的規(guī)規(guī)定，經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)分別別作出決決議，可可以采用用下列方方式增加加注冊(cè)資本本或公司司總股本本：由新股東東投資加加入；原股東增增

8、加投資資；向現(xiàn)有股股東派送送紅股； 以公積金金轉(zhuǎn)增股股本； 法律、行行政法規(guī)規(guī)規(guī)定許許可的其其他方式式。減少資本本：根據(jù)據(jù)公司章章程的規(guī)規(guī)定，公公司可以以減少注注冊(cè)資本本。減資程序序：公司司減少注注冊(cè)資本本，應(yīng)按照照公司司法以以及其他他有關(guān)規(guī)規(guī)定和公公司章程程規(guī)定的的程序辦辦理。減資數(shù)量量：公司司減少后后的注冊(cè)冊(cè)資本不不得低于于法律的的最低要要求。股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓：公司司應(yīng)當(dāng)保保護(hù)股東東轉(zhuǎn)讓股股份的權(quán)權(quán)利，向向新取得得股權(quán)的的股東簽簽發(fā)相關(guān)關(guān)證明。股權(quán)受讓讓：發(fā)起起人持有有的公司司股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)符合合公司司法的的規(guī)定；未經(jīng)股股東會(huì)決決定，不不得向可可能與公公司業(yè)務(wù)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的法人人或者自自然人轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓

9、股權(quán)權(quán)，股東東會(huì)可以以要求受受讓股權(quán)權(quán)的人保保證不從從事任何何可能與與公司產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)有競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的事事務(wù)。轉(zhuǎn)讓程序序：公司司的股權(quán)權(quán)可以依依法轉(zhuǎn)讓讓，但是是轉(zhuǎn)讓前前應(yīng)當(dāng)告告知其他他股東，具體程程序如下下：轉(zhuǎn)讓通知知：股東東以電子子郵件、傳真和和電話的的方式根根據(jù)公司司股東名名冊(cè)的登登記向其其他股東東通告；通知內(nèi)容容：通知知的內(nèi)容容包括股股東姓名名、轉(zhuǎn)讓讓原因、轉(zhuǎn)讓數(shù)數(shù)量、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格格、截止止時(shí)間、交付程程序；對(duì)象選擇擇：如果果股權(quán)買買受人購(gòu)購(gòu)買股權(quán)權(quán)數(shù)量多多于出賣賣人要求求出售的的數(shù)量，則出賣賣人在相相同價(jià)格格下有權(quán)權(quán)選擇買買受人；簽訂合同同：買受受人與出出賣人就就股權(quán)問問題簽訂訂股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓合

10、同同，并將將合同在在公司董董事長(zhǎng)處處備案，此等備備案可憑憑掛號(hào)信信辦理；交付：買買受人與與出賣人人根據(jù)合合同的約約定，進(jìn)進(jìn)行股權(quán)權(quán)與價(jià)款款的交付付；股東變更更：出賣賣人與買買受人交交付完畢畢后，雙雙方到董董事會(huì)辦辦理股東東名冊(cè)的的變更；董事會(huì)會(huì)向買受受人發(fā)放放新的股股東出資資證明。股東保護(hù)股權(quán)權(quán)：全體體股東認(rèn)認(rèn)為公司司應(yīng)當(dāng)以以保護(hù)股股東之利利益，創(chuàng)創(chuàng)造可分分配利潤(rùn)潤(rùn)為公司司根本目目的；同同時(shí)公司司還應(yīng)當(dāng)當(dāng)承擔(dān)起起為客戶戶、員工工及國(guó)家家負(fù)責(zé)的的社會(huì)義義務(wù)。股東權(quán)利利：公司司股東為為依法持持有公司司股份的的人。股股東按其其所持有有股份的的數(shù)額享有有權(quán)利；持有同同一種類類股份的的股東，享有同同等權(quán)

11、利利，承擔(dān)擔(dān)同種義義務(wù)；股股東會(huì)可可以通過過臨時(shí)會(huì)會(huì)議的形形式，制制定完善善公司股股東權(quán)利利內(nèi)容的的決定。 股東資格格：股東東名冊(cè)、出資證證明書、股權(quán)證證明書均均是證明明股東持持有公司司股份的的證據(jù)。股東公開開：公司司建立股東東名冊(cè)，股東名名冊(cè)對(duì)股股東公開開，公司司應(yīng)當(dāng)根根據(jù)股東東的要求求通過傳傳真、信信函的形形式向股股東匯報(bào)報(bào)公司股股東持有有股權(quán)情情況，但但是股東東不得對(duì)對(duì)外透露露持股情情況。股東登記記：公司司召開股股東大會(huì)會(huì)、分配配股利、清算及及從事其其他需要要確認(rèn)股股權(quán)的行行為時(shí)，由董事事會(huì)決定定某一日日為股權(quán)權(quán)登記日日，股權(quán)權(quán)登記日日結(jié)束時(shí)時(shí)的在冊(cè)冊(cè)股東為為公司股股東。股東權(quán)利利：公司

12、司股東享享有下列列權(quán)利：依照其所所持有的的股份份份額獲得得股利和和其他形形式的利利益分配配； 參加或者者委派股股東代理理人參加加股東會(huì)會(huì)議； 依照其所所持有的的股份份份額行使使表決權(quán)權(quán)； 對(duì)公司的的經(jīng)營(yíng)行行為進(jìn)行行監(jiān)督，提出建建議或者者向董事事、監(jiān)事事進(jìn)行質(zhì)質(zhì)詢；依照法律律、行政政法規(guī)及及公司章章程的規(guī)規(guī)定轉(zhuǎn)讓讓、贈(zèng)與與或質(zhì)押押其所持持有的股股份； 依照法律律、公司司章程的的規(guī)定獲獲得有關(guān)關(guān)信息，包括：繳付成成本費(fèi)用用后得到到公司章章程復(fù)印印件； 繳付合合理費(fèi)用用后有權(quán)權(quán)查閱和和復(fù)印： 本人人持股資資料、股東大大會(huì)會(huì)議議記錄、中期報(bào)報(bào)告和年年度報(bào)告告、公司股股本總額額、股本本結(jié)構(gòu)。 公司終止止

13、或者清清算時(shí)，按其所所持有的的股份份份額參加加公司剩剩余財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的分配配； 法律、行行政法規(guī)規(guī)及公司司章程所所賦予的的其他權(quán)權(quán)利；股東認(rèn)為為公司做做為或者者不做為為的行為為損害其其權(quán)利的的，可以以以個(gè)人人的名義義代表公公司向公公司、董董事、管管理人員員、公司司交易方方或者其其他第三三人主張張權(quán)益，股東通通過此等等程序?yàn)闉楣精@獲得的利利益，如如有所得得則其中中有200%做為為獎(jiǎng)勵(lì)支支付給股股東。股權(quán)保護(hù)護(hù)：股東東提出查查閱前條條所述有有關(guān)信息息或者索索取資料料的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)向公公司提供供證明其其持有公公司股份份的書面面文件，公司經(jīng)經(jīng)核實(shí)股股東身份份后按照照股東的的要求予予以提供供；股東東認(rèn)為公公司的

14、行行為損害害其利益益的，有有權(quán)向公公司提起起關(guān)于知知情權(quán)的的訴訟。股權(quán)保護(hù)護(hù)：股東東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)的決議議違反法法律、行行政法規(guī)規(guī)，侵犯犯股東合合法權(quán)益益的，股股東有權(quán)權(quán)向人民民法院提提起要求求停止該該違法行行為和侵侵害行為為的訴訟訟，并有有權(quán)要求求責(zé)任人人承擔(dān)民民事賠償償責(zé)任，其中包包括賠償償股東聘聘請(qǐng)律師師、會(huì)計(jì)計(jì)師的合合理費(fèi)用用。股東義務(wù)務(wù)：公司司股東承承擔(dān)下列列義務(wù)：遵守公司司章程，保守公公司商業(yè)業(yè)秘密； 依其所認(rèn)認(rèn)購(gòu)的股股份和入入股方式式繳納股股金； 除法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的情情形外，不得退退股； 法律、行行政法規(guī)規(guī)及公司司章程規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)當(dāng)承擔(dān)的的其他義義務(wù)。股東義務(wù)務(wù)：公司司股東應(yīng)應(yīng)當(dāng)

15、關(guān)注注社會(huì)利利益，以以體現(xiàn)公公司的社社會(huì)目的的，股東東及管理理者均不不得利用用公司從從事有損損于公司司形象的的業(yè)務(wù)?？毓上拗浦疲汗舅镜目毓晒晒蓶|在在行使表表決權(quán)時(shí)時(shí)，不得得作出有有損于公公司和其其他股東東合法權(quán)權(quán)益的決決定，對(duì)對(duì)于經(jīng)法法院或者者仲裁機(jī)機(jī)構(gòu)認(rèn)定定控股股股東利用用表決權(quán)權(quán)侵害小小股東權(quán)權(quán)利之行行為，大大股東應(yīng)應(yīng)當(dāng)停止止此行為為，并賠賠償小股股東的相相關(guān)損失失，包括括聘請(qǐng)律律師、會(huì)會(huì)計(jì)師合合理費(fèi)用用?？毓啥x義：本章章程所稱稱“控股股股東”是指具具備下列列條件之之一的股股東：此人單獨(dú)獨(dú)或者與與他人一一致行動(dòng)動(dòng)時(shí)，可可以選出出半數(shù)以以上的董董事；此人單獨(dú)獨(dú)或者與與他人一一致行動(dòng)動(dòng)時(shí)，

16、可可以行使使公司百百分之三三十以上上的表決決權(quán)或者者可以控控制公司司百分之之三十以以上表決決權(quán)的行行使；此人單獨(dú)獨(dú)或者與與他人一一致行動(dòng)動(dòng)時(shí)，持持有公司司百分之之三十以以上的股股份；此人單獨(dú)獨(dú)或者與與他人一一致行動(dòng)動(dòng)時(shí)，可可以以其其他方式式在事實(shí)實(shí)上控制制公司。本條所稱稱“一致致行動(dòng)”是指兩兩個(gè)或者者兩個(gè)以以上的人人以協(xié)議議的方式式（不論論口頭或或者書面面）達(dá)成成一致，通過其其中任一一人取得得對(duì)公司司的投票票權(quán)，以以達(dá)到或或者鞏固固控制公公司的目目的的行行為。 股東大會(huì)會(huì)大會(huì)職權(quán)權(quán)：股東東大會(huì)是是公司的的權(quán)力機(jī)機(jī)構(gòu)，依依法行使使下列職職權(quán)：決定公司司經(jīng)營(yíng)方方針和投投資計(jì)劃劃； 選舉和更更換董事

17、事，決定定有關(guān)董董事的報(bào)報(bào)酬事項(xiàng)項(xiàng)； 選舉和更更換由股股東代表表出任的的監(jiān)事，決定有有關(guān)監(jiān)事事的報(bào)酬酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)準(zhǔn)董事會(huì)會(huì)的報(bào)告告； 審議批準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)會(huì)的報(bào)告告； 審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案、決算方方案； 審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的利潤(rùn)分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案； 對(duì)公司增增加或者者減少注注冊(cè)資本本作出決決議； 對(duì)發(fā)行公公司債券券作出決決議； 對(duì)公司合合并、分分立、解解散和清清算等事事項(xiàng)作出出決議； 修改公司司章程； 對(duì)公司聘聘用、解解聘會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所作出出決議； 審議代表表公司發(fā)發(fā)行在外外有表決決權(quán)股份份總數(shù)的的百分之之五以上上的股東東的提案案； 審議法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章

18、程規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)當(dāng)由股東東大會(huì)決決定的其其他事項(xiàng)項(xiàng)。 大會(huì)種類類：股東東大會(huì)分分為股東東年會(huì)和和臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)。股東東年會(huì)每每年召開開一次，并應(yīng)于于上一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)年年度完結(jié)結(jié)之后的的六個(gè)月月之內(nèi)舉舉行。臨時(shí)大會(huì)會(huì)：有下下列情形形之一的的，公司司在事實(shí)實(shí)發(fā)生之之日起兩兩個(gè)月以以內(nèi)召開開臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)：董事人數(shù)數(shù)不足公司法法規(guī)定定的法定定3人，或或者少于于本章程所所定人數(shù)數(shù)的三分分之二時(shí)時(shí)；公司未彌彌補(bǔ)的虧虧損達(dá)股股本總額額的三分分之一時(shí)時(shí)； 單獨(dú)或者者合并持持有公司司股份總總數(shù)百分分之十（不含投投票代理理權(quán)）以以上的股股東書面面請(qǐng)求時(shí)時(shí)； 董事會(huì)認(rèn)認(rèn)為必要要時(shí)； 監(jiān)事會(huì)提提議召開開時(shí)； 公司章程程

19、規(guī)定的的其他情情形。 前述第第（三）項(xiàng)持股股股數(shù)按按股東提提出書面面要求日日計(jì)算。 會(huì)議決議議：除非非有全體體股東的的簽字同同意，臨臨時(shí)股東東大會(huì)只只對(duì)通知知中列明明的事項(xiàng)項(xiàng)作出決決議，對(duì)對(duì)沒有列列明的事事項(xiàng)作出出決議的的無效。會(huì)議召集集：股東東大會(huì)會(huì)會(huì)議可以以由下列列機(jī)構(gòu)或或人員召召集主持持：由董事會(huì)會(huì)依法召召集，由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因因故不能能履行職職務(wù)時(shí)，由董事事長(zhǎng)指定定的副董董事長(zhǎng)或或其它董董事主持持；由董事會(huì)會(huì)指定一一名董事事主持會(huì)會(huì)議；持有百分分之十以以上股份的股股東共同同推舉一一名股東東召集主持持會(huì)議；持有最多多股份的的股東（或股東東代理人人）召集集及主持持會(huì)議。會(huì)議通知知：

20、公司司召開股股東大會(huì)會(huì)，董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會(huì)議議召開110日以以前通知知登記公公司股東東；召開開臨時(shí)股股東會(huì)議議的，由由10%有表決決權(quán)的股股東在會(huì)會(huì)議召開開10日日以前通通知登記記公司股股東。通知內(nèi)容容：股東東會(huì)議的的通知包包括以下下內(nèi)容：會(huì)議的日日期、地地點(diǎn)和會(huì)會(huì)議期限限； 提交會(huì)議議審議的的事項(xiàng)； 以明顯的的文字說說明：全全體股東東均有權(quán)權(quán)出席股股東大會(huì)會(huì)，并可可以委托托代理人人出席會(huì)會(huì)議和參參加表決決，該股股東代理理人不必必是公司司的股東東； 有權(quán)出席席股東大大會(huì)股東東的股權(quán)權(quán)登記日日； 投票代理理委托書書的送達(dá)達(dá)時(shí)間和和地點(diǎn)； 會(huì)務(wù)常設(shè)設(shè)聯(lián)系人人姓名，電話號(hào)號(hào)碼。 某些特殊殊議題，經(jīng)股

21、東東會(huì)決議議，可以以要求召召集人提提供相應(yīng)應(yīng)的資料料或者證證據(jù)。出席會(huì)議議：股東東可以親親自出席席股東大大會(huì)，也也可以委委托代理理人代為為出席和和表決。股東應(yīng)應(yīng)當(dāng)以書書面形式式委托代代理人，由委托托人簽署署或者由由其以書書面形式式委托的的代理人人簽署；委托人人為法人人的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)加蓋蓋法人印印章或者者由其正正式委托托的代理理人簽署署。股東證明明：個(gè)人人股東親親自出席席會(huì)議的的，應(yīng)出出示本人人身份證證和持股股憑證；委托代代理他人人出席會(huì)會(huì)議的，應(yīng)出示示本人身身份證、代理委委托書和和持股憑憑證。法人股東東應(yīng)由法法定代表表人或者者法定代代表人委委托的代代理人出出席會(huì)議議。法定定代表人人出席會(huì)會(huì)議的，應(yīng)

22、出示示本人身身份證、能證明明其具有有法定代代表人資資格的有有效證明明和持股股憑證；委托代代理人出出席會(huì)議議的，代代理人應(yīng)應(yīng)出示本本人身份份證、法法人股東東單位的的法定代代表人依依法出具具的書面面委托書書和持股股憑證。前述各種種證件可可以是復(fù)復(fù)印件，如果有有股東對(duì)對(duì)此提出出疑議，則應(yīng)當(dāng)當(dāng)提供原原始證件件或者法法院及仲仲裁機(jī)構(gòu)構(gòu)的裁定定書。授權(quán)委托托：股東東出具的的委托他他人出席席股東大大會(huì)的授授權(quán)委托托書應(yīng)當(dāng)當(dāng)載明下下列內(nèi)容容：代理人的的姓名；是否具有有表決權(quán)權(quán)； 分別對(duì)列列入股東東大會(huì)議議程的每每一審議議事項(xiàng)投投贊成、反對(duì)或或棄權(quán)票票的指示示；對(duì)可能納納入股東東大會(huì)議議程的臨臨時(shí)提案案是否有有

23、表決權(quán)權(quán)，如果果有表決決權(quán)應(yīng)行行使何種種表決權(quán)權(quán)的具體體指示；委托書簽簽發(fā)日期期和有效效期限；委托人簽簽名（或或蓋章）。委托托人為法法人股東東的，應(yīng)應(yīng)加蓋法法人單位位印章。 委托書應(yīng)應(yīng)當(dāng)注明明如果股股東不作作具體指指示，股股東代理理人是否否可以按按自己的的意思表表決，股股東對(duì)代代理人的的行為可可以事后后追認(rèn)。 投票代理理：投票票代理委委托書至至少應(yīng)當(dāng)當(dāng)在有關(guān)關(guān)會(huì)議召召開前二二十四小小時(shí)備置置于公司司住所，或者召召集會(huì)議議的通知知中指定定的其他他地方。委托人人為法人人的，由由其法定定代表人人或者董董事會(huì)、其他決決策機(jī)構(gòu)構(gòu)決議授授權(quán)的人人作為代代表出席席公司的的股東會(huì)會(huì)議。 會(huì)議名冊(cè)冊(cè)：出席席會(huì)議

24、人人員的簽簽名冊(cè)由由公司負(fù)負(fù)責(zé)制作作。簽名名冊(cè)載明明參加會(huì)會(huì)議人員員姓名（或單位位名稱）、身份份證號(hào)碼碼、住所所地址、持有或或者代表表有表決決權(quán)的股股份數(shù)額額、被代代理人姓姓名（或或單位名名稱）等等事項(xiàng)。臨時(shí)會(huì)議議：監(jiān)事事會(huì)或者者股東要要求召集集臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照下列程程序辦理理：簽署一份份或者數(shù)數(shù)份同樣樣格式內(nèi)內(nèi)容的書書面要求求，提請(qǐng)請(qǐng)董事會(huì)會(huì)召集臨臨時(shí)股東東大會(huì)，并闡明明會(huì)議議議題。董董事會(huì)在在收到前前述書面面要求后后，應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡快發(fā)發(fā)出召集集臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)的通知知。 如果董事事會(huì)在收收到前述述書面要要求后三三十日內(nèi)內(nèi)沒有發(fā)發(fā)出召集集會(huì)議的的通告，提出召召集會(huì)議議的監(jiān)事事會(huì)或

25、者者股東在在報(bào)經(jīng)上上市公司司所在地地的地方方證券主主管機(jī)關(guān)關(guān)同意后后，可以以在董事事會(huì)收到到該要求求后三個(gè)個(gè)月內(nèi)自自行召集集臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)。召集集的程序序應(yīng)當(dāng)盡盡可能與與董事會(huì)會(huì)召集股股東會(huì)議議的程序序相同。監(jiān)事會(huì)或或者股東東因董事事會(huì)未應(yīng)應(yīng)前述要要求舉行行會(huì)議而而自行召召集并舉舉行會(huì)議議的，由由公司給給予監(jiān)事事會(huì)或者者股東必必要協(xié)助助，并承承擔(dān)會(huì)議議費(fèi)用。 會(huì)議變更更：股東東大會(huì)召召開的會(huì)會(huì)議通知知發(fā)出后后，除有有不可抗抗力或者者其它意意外事件件等原因因，董事事會(huì)或者者其他召召集人不不得變更更股東大大會(huì)召開開的時(shí)間間；因不不可抗力力確需變變更股東東大會(huì)召召開時(shí)間間的，不不應(yīng)因此此而變更更股

26、權(quán)登登記日；召集人人應(yīng)當(dāng)承承擔(dān)已經(jīng)經(jīng)到達(dá)的的股東的的交通費(fèi)費(fèi)用。臨時(shí)會(huì)議議：董事事會(huì)人數(shù)數(shù)不足人人，或者者少于章章程規(guī)定定人數(shù)的的三分之之二，或或者公司司未彌補(bǔ)補(bǔ)虧損額額達(dá)到股股本總額額的三分分之一，董事會(huì)會(huì)未在規(guī)規(guī)定期限限內(nèi)召集集臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)的，監(jiān)監(jiān)事會(huì)或或者股東東可以按按照本章章第五十十四條規(guī)規(guī)定的程程序自行行召集臨臨時(shí)股東東大會(huì)。股東大會(huì)會(huì)提案與與表決提案資格格：公司司召開股股東大會(huì)會(huì)，持有有或者合合并持有有公司發(fā)發(fā)行在外外有表決決權(quán)股份份總數(shù)的的百分之之十以上的的股東，有權(quán)向向公司提提出新的的提案。提案內(nèi)容容：股東東大會(huì)提提案應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合下下列條件件：內(nèi)容與法法律、法法規(guī)和章章程的規(guī)

27、規(guī)定不相相抵觸，并且屬屬于公司司經(jīng)營(yíng)范范圍和股股東大會(huì)會(huì)職責(zé)范范圍，除除非有明明確的禁禁止條款款，股東東會(huì)可以以就公司司的全部部問題進(jìn)進(jìn)行表決決； 有明確議議題和具具體決議議事項(xiàng)，股東會(huì)會(huì)可以就就實(shí)體問問題和程程序問題題進(jìn)行表表決； 以書面形形式提交交或送達(dá)達(dá)董事會(huì)會(huì)。提案審查查：公司司董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)以以公司和和股東的的最大利利益為行行為準(zhǔn)則則，按照照本節(jié)第第五十八八條的規(guī)規(guī)定對(duì)股股東大會(huì)會(huì)提案進(jìn)進(jìn)行審查查。提案否決決：董事事會(huì)決定定不將股股東大會(huì)會(huì)提案列列入會(huì)議議議程的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在該次次股東大大會(huì)上進(jìn)進(jìn)行解釋釋和說明明，并將將提案內(nèi)內(nèi)容和董董事會(huì)的的說明在在股東大大會(huì)結(jié)束束后與股股東大會(huì)會(huì)決議

28、一一并公告告；有110%表表決權(quán)的的股東的的提案必必須提效效股東大大會(huì)表決決。否決異議議：提出出提案的的股東對(duì)對(duì)董事會(huì)會(huì)不將其其提案列列入股東東大會(huì)會(huì)會(huì)議議程程的決定定持有異異議的，可以按按照本章章程第五五十四條條的規(guī)定定程序要要求召集集臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)。表決資格格：股東東（包括括股東代代理人）以其所所代表的的有表決決權(quán)的股股份數(shù)額額行使表表決權(quán)，每一股股份享有有一票表表決權(quán)。決議種類類：股東東大會(huì)決決議分為為普通決決議和特特別決議議。股東大會(huì)會(huì)作出普普通決議議，應(yīng)當(dāng)當(dāng)由出席席股東大大會(huì)的股股東（包包括股東東代理人人）所持持表決權(quán)權(quán)的二分分之一以以上通過過。 股東大會(huì)會(huì)作出特特別決議議，應(yīng)當(dāng)當(dāng)

29、由出席席股東大大會(huì)的股股東（包包括股東東代理人人）所持持表決權(quán)權(quán)的三分分之二以以上通過過。 普通決議議：下列列事項(xiàng)由由股東大大會(huì)以普普通決議議通過：董事會(huì)和和監(jiān)事會(huì)會(huì)的工作作報(bào)告，對(duì)董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理的的工作進(jìn)進(jìn)行審計(jì)計(jì)； 董事會(huì)擬擬定的利利潤(rùn)分配配方案和和彌補(bǔ)虧虧損方案案，修改改上述方方案的執(zhí)執(zhí)行程序序；董事會(huì)和和監(jiān)事會(huì)會(huì)成員的的任免、賠償責(zé)責(zé)任及其其報(bào)酬和和支付方方法； 公司年度度預(yù)算方方案、決決算方案案，對(duì)方方案的執(zhí)執(zhí)行進(jìn)行行監(jiān)督； 公司年度度報(bào)告，對(duì)報(bào)告告的依據(jù)據(jù)進(jìn)行審審計(jì)審核核，要求求董事會(huì)會(huì)提供合合同和原原始憑據(jù)據(jù)；除法律、行政法法規(guī)規(guī)定定或者公公司章程程規(guī)定應(yīng)應(yīng)當(dāng)以特特別決

30、議議通過以以外的其其他事項(xiàng)項(xiàng)。 特別決議議：下列列事項(xiàng)由由股東大大會(huì)以特特別決議議通過：公司成立立；公司增加加或者減減少注冊(cè)冊(cè)資本；合并、解解散、清算和清清算恢復(fù)復(fù)； 公司章程程的修改改；公司章程程規(guī)定和和股東大大會(huì)以普普通決議議認(rèn)定會(huì)會(huì)對(duì)公司司產(chǎn)生重重大影響響的、需需要以特特別決議議通過的的其他事事項(xiàng)。內(nèi)部人合合同：非非經(jīng)股東東大會(huì)以以特別決決議批準(zhǔn)準(zhǔn)，公司司不得與與董事、經(jīng)理和和其它高高級(jí)管理理人員以以外的人人訂立將將公司全全部或者者重要業(yè)業(yè)務(wù)的管管理交予予該人負(fù)負(fù)責(zé)的合合同；公公司將某某種事務(wù)務(wù)交付某某人的，應(yīng)當(dāng)寫寫明權(quán)限限、責(zé)任任、工作作方法。人選資格格：董事事、監(jiān)事事候選人人名單以以

31、提案的的方式提提請(qǐng)股東東大會(huì)決決議；董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)向向股東提提供候選選董事、監(jiān)事的的簡(jiǎn)歷和和基本情情況；除除涉及個(gè)個(gè)人隱私私的事項(xiàng)項(xiàng)外,董董事、監(jiān)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)當(dāng)如實(shí)陳陳述,但但是股東東不得向向外泄露露其情況況。 表決方式式：股東東大會(huì)采采取記名名方式投投票表決決,公司司可以購(gòu)購(gòu)買表決決設(shè)備,或者通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)表決；股東大大會(huì)召開開時(shí)可以以聘請(qǐng)律律師、會(huì)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師師及其他他專業(yè)人人員在場(chǎng)場(chǎng)，就有有關(guān)問題題提供建建議；股股東會(huì)有有權(quán)就上上述人員員的聘請(qǐng)請(qǐng)問題進(jìn)進(jìn)行表決決；聘請(qǐng)請(qǐng)上述人人員可以以支付費(fèi)費(fèi)用。表決檢票票：每一一審議事事項(xiàng)的表表決投票票，應(yīng)當(dāng)當(dāng)至少有有兩名股股東代表表和一名名監(jiān)事清清點(diǎn)，并并

32、由清點(diǎn)點(diǎn)人代表表當(dāng)場(chǎng)公公布表決決結(jié)果,兩名股股東代表表之間不不應(yīng)有可可能影響響程序與與結(jié)果之之公正之之密切關(guān)關(guān)系。表決通過過：會(huì)議議主持人人根據(jù)表表決結(jié)果果決定股股東大會(huì)會(huì)的決議議是否通通過，并并應(yīng)當(dāng)在在會(huì)上宣宣布表決決結(jié)果,決議的的表決結(jié)結(jié)果載入入會(huì)議記記錄,投投票應(yīng)當(dāng)當(dāng)作為證證據(jù)進(jìn)行行保留。表決異議議：會(huì)議議主持人人如果對(duì)對(duì)提交表表決的決決議結(jié)果果有任何何懷疑，可以對(duì)對(duì)所投票票數(shù)進(jìn)行行點(diǎn)算；如果會(huì)會(huì)議主持持人未進(jìn)進(jìn)行點(diǎn)票票，出席席會(huì)議的的股東或或者股東東代理人人對(duì)會(huì)議議主持人人宣布結(jié)結(jié)果有異異議的，有權(quán)在在宣布表表決結(jié)果果后立即即要求點(diǎn)點(diǎn)票，會(huì)會(huì)議主持持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)點(diǎn)票。關(guān)聯(lián)交易易：股東

33、東大會(huì)審審議有關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)交交易事項(xiàng)項(xiàng)時(shí)，關(guān)關(guān)聯(lián)股東東不應(yīng)當(dāng)當(dāng)參與投投票表決決，其所所代表的的有表決決權(quán)的股股份數(shù)不不計(jì)入有有效表決決總數(shù)。如有特特殊情況況關(guān)聯(lián)股股東無法法回避時(shí)時(shí)，公司司在征得得有權(quán)部部門的同同意后，可以按按照正常常程序進(jìn)進(jìn)行表決決，并在在股東大大會(huì)決議議公告中中做出詳細(xì)細(xì)說明，是否屬屬于關(guān)聯(lián)聯(lián)交易，可以由由股東會(huì)會(huì)先行表表決。真實(shí)陳述述：除涉涉及公司司商業(yè)秘秘密不能能在股東東大會(huì)上上公開外外，董事事會(huì)和監(jiān)監(jiān)事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)股股東的質(zhì)質(zhì)詢和建建議做出答復(fù)復(fù)或說明明；對(duì)于于虛假說說明，股股東有權(quán)權(quán)要求答答復(fù)或者者說明人人承擔(dān)責(zé)責(zé)任。會(huì)議記錄錄：股東東大會(huì)應(yīng)應(yīng)有會(huì)議議記錄，會(huì)議記記錄記載

34、載以下內(nèi)內(nèi)容：出席股東東大會(huì)的的有表決決權(quán)的股股份數(shù)，占公司司總股份份的比例例； 召開會(huì)議議的日期期、地點(diǎn)點(diǎn)； 會(huì)議主持持人姓名名、會(huì)議議議程； 各發(fā)言人人對(duì)每個(gè)個(gè)審議事事項(xiàng)的發(fā)發(fā)言要點(diǎn)點(diǎn)； 每一表決決事項(xiàng)的的表決結(jié)結(jié)果； 股東的質(zhì)質(zhì)詢意見見、建議議及董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的答復(fù)或或說明等等內(nèi)容； 股東大會(huì)會(huì)認(rèn)為和和公司章章程規(guī)定定應(yīng)當(dāng)載載入會(huì)議議記錄的的其他內(nèi)內(nèi)容。 記錄簽名名：股東東大會(huì)記記錄由出出席會(huì)議議的董事事和記錄錄員簽名名，并作作為公司司檔案由由董事會(huì)會(huì)秘書永永久保存存。會(huì)議公證證：對(duì)股股東大會(huì)會(huì)到會(huì)人人數(shù)、參參會(huì)股東東持有的的股份數(shù)數(shù)額、授授權(quán)委托托書、每每一表決決事項(xiàng)的的表決結(jié)結(jié)

35、果、會(huì)會(huì)議記錄錄、會(huì)議議程序的的合法性性等事項(xiàng)項(xiàng)，可以以進(jìn)行公公證。董事與董董事會(huì)董事資格格：公司司董事為為自然人人，董事無無需持有有公司股股份；董董事會(huì)中中可以包包括非股股東專業(yè)業(yè)人士，例如律律師、會(huì)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師師、管理理專家、教授。董事限制制：有公司法法第、第第條條規(guī)定的的情形，并且禁禁入尚未未解除的的人員，不得擔(dān)擔(dān)任公司司的董事事，明知知自己不不能擔(dān)任任董事仍仍然擔(dān)任任董事的的，其行行為無效效，應(yīng)當(dāng)當(dāng)向其他他股東賠賠償損失失。董事任期期：董事事由股東東大會(huì)選選舉或更更換，任任期1年年。董事事任期屆屆滿，可可連選連連任。董董事在任任期屆滿滿以前，股東大大會(huì)不得得無故解解除其職職務(wù)；對(duì)對(duì)于

36、揭發(fā)發(fā)其他董董事或者者管理人人員徇私私舞弊的的董事,股東會(huì)會(huì)不得解解除其職職務(wù),但但是以11年為限限。董事事任期從從股東大大會(huì)決議議通過之之日起計(jì)計(jì)算，至至本屆董董事會(huì)任任期屆滿滿時(shí)為止止。 董事原則則：董事事應(yīng)當(dāng)遵遵守法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程的的規(guī)定，忠實(shí)履履行職責(zé)責(zé)，維護(hù)護(hù)公司利利益。當(dāng)當(dāng)其自身身的利益益與公司司和股東東的利益益相沖突突時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)以公公司和股股東的最最大利益益為行為為準(zhǔn)則，并保證證：在其職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)行使權(quán)權(quán)利，不不得越權(quán)權(quán)；其越越權(quán)行為為無效,對(duì)第三三人造成成損失的的,應(yīng)當(dāng)當(dāng)由故意意越權(quán)的的董事承承擔(dān)賠償償責(zé)任；除經(jīng)公司司章程規(guī)規(guī)定或者者股東大大會(huì)在知知情的情情況下批批

37、準(zhǔn)，不不得同本本公司訂訂立合同同或者進(jìn)進(jìn)行交易易； 不得利用用內(nèi)幕信信息為自自己或他他人謀取取利益； 不得自營(yíng)營(yíng)或者為為他人經(jīng)經(jīng)營(yíng)與公公司同類類的營(yíng)業(yè)業(yè)或者從從事?lián)p害害本公司司利益的的活動(dòng)； 不得利用用職權(quán)收收受賄賂賂或者其其他非法法收入，不得侵侵占公司司的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)； 不得挪用用資金或或者將公公司資金金借貸給給他人； 不得利用用職務(wù)便便利為自自己或他他人侵占占或者接接受本應(yīng)應(yīng)屬于公公司的商商業(yè)機(jī)會(huì)會(huì)； 未經(jīng)股東東大會(huì)在在知情的的情況下下批準(zhǔn)，不得接接受與公公司交易易有關(guān)的的傭金； 不得將公公司資產(chǎn)產(chǎn)以其個(gè)個(gè)人名義義或者以以其他個(gè)個(gè)人名義義開立帳帳戶儲(chǔ)存存； 不得以公公司資產(chǎn)產(chǎn)為本公公司的股股東或

38、者者其他個(gè)個(gè)人債務(wù)務(wù)提供擔(dān)擔(dān)保； 未經(jīng)股東東大會(huì)在在知情的的情況下下同意，不得泄泄漏在任任職期間間所獲得得的涉及及本公司司的機(jī)密密信息；但在下下列情形形下，可可以向法法院或者者其他政政府主管管機(jī)關(guān)披披露該信信息： 1法律律有規(guī)定定； 公公眾利益益有要求求； 該該董事本本身的合合法利益益有要求求。 董事義務(wù)務(wù)：董事事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)謹(jǐn)慎、認(rèn)認(rèn)真、勤勤勉地行行使公司司所賦予予的權(quán)利利，以保保證：公司的商商業(yè)行為為符合國(guó)國(guó)家的法法律、行行政法規(guī)規(guī)以及國(guó)國(guó)家各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政政策的要要求，商商業(yè)活動(dòng)動(dòng)不超越越營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照規(guī)定定的業(yè)務(wù)務(wù)范圍； 公平對(duì)待待所有股股東，保保護(hù)公司司股東的的知情權(quán)權(quán)、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)； 認(rèn)真閱讀讀本公

39、司的的各項(xiàng)商商務(wù)、財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告，及時(shí)時(shí)了解公公司業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)管管理狀況況；親自行使使被合法法賦予的的公司管管理處置置權(quán)，不不得受他他人操縱縱；非經(jīng)經(jīng)法律、行政法法規(guī)允許許或者得得到股東東大會(huì)在在知情的的情況下下批準(zhǔn)，不得將將其處置置權(quán)轉(zhuǎn)授授他人行行使； 接受監(jiān)事事會(huì)對(duì)其其履行職職責(zé)的合合法監(jiān)督督和合理理建議。 董事義務(wù)務(wù)：未經(jīng)經(jīng)公司章章程規(guī)定定或者董董事會(huì)的的合法授授權(quán)，任任何董事事不得以以個(gè)人名名義代表表公司或或者董事事會(huì)行事事。董事事以其個(gè)個(gè)人名義義行事時(shí)時(shí)，在第第三方會(huì)會(huì)合理地地認(rèn)為該該董事在在代表公公司或者者董事會(huì)會(huì)行事的的情況下下，該董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)事先聲聲明其立立場(chǎng)和身身份。 董事義義務(wù)

40、：董董事個(gè)人人或者其其所任職職的其他他企業(yè)直直接或者者間接與與公司已已有的或或者計(jì)劃劃中的合合同、交交易、安安排有關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系時(shí)（聘聘任合同同除外），不論論有關(guān)事事項(xiàng)在一一般情況況下是否否需要董董事會(huì)批批準(zhǔn)同意意，均應(yīng)應(yīng)當(dāng)盡快快向董事事會(huì)披露露其關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系的的性質(zhì)和和程度，否則其其行為無無效。除除非有關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系的董事事按照本本條前款款的要求求向董事事會(huì)作了了披露，并且董董事會(huì)在在不將其其計(jì)入法法定人數(shù)數(shù)，該董董事亦未未參加表表決的會(huì)會(huì)議上批批準(zhǔn)了該該事項(xiàng)，公司有有權(quán)撤銷銷該合同同、交易易或者安安排，但但在對(duì)方方是善意意第三人人的情況況下除外外。 交易披露露：如果果公司董董事在公公司首次次考慮

41、訂訂立有關(guān)關(guān)合同、交易、安排前前以書面面形式通通知董事事會(huì)，聲聲明由于于通知所所列的內(nèi)內(nèi)容，公公司日后后達(dá)成的的合同、交易、安排與與其有利利益關(guān)系系，則在在通知闡闡明的范范圍內(nèi)，有關(guān)董董事視為為做了本本章前條條所規(guī)定定的披露露。董事免除除：除非非股東會(huì)會(huì)表決同同意，董董事連續(xù)續(xù)三次未能能親自出出席，也也不委托托其他董董事出席席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，視為不不能履行行職責(zé)，董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)建建議委派派股東予予以撤換換。董事任命命：任命命董事前前，應(yīng)征征得本人人同意；本人不不同意的的，股東東會(huì)不得得就其任任命事項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行表表決；董董事可以以在任期期屆滿以以前提出出辭職，董事辭辭職應(yīng)當(dāng)當(dāng)向董事事會(huì)提交交書面辭辭職報(bào)

42、告告。董事辭職職：如因因董事的的辭職導(dǎo)導(dǎo)致公司司董事會(huì)會(huì)低于法法定最低低人數(shù)時(shí)時(shí)，該董董事的辭辭職報(bào)告告應(yīng)當(dāng)在在下任董董事填補(bǔ)補(bǔ)因其辭辭職產(chǎn)生生的缺額額后方能能生效。余任董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)盡快快召集臨臨時(shí)股東東大會(huì)，選舉董董事填補(bǔ)補(bǔ)因董事事辭職產(chǎn)產(chǎn)生的空空缺。在在股東大大會(huì)未就就董事選選舉作出出決議以以前，該該提出辭辭職的董董事以及及余任董董事會(huì)的的職權(quán)應(yīng)應(yīng)當(dāng)受到到合理的的限制。離職義務(wù)務(wù)：董事事提出辭辭職或者者任期屆屆滿，其其對(duì)公司司和股東東負(fù)有的的義務(wù)在在其辭職職報(bào)告尚尚未生效效或者生生效后的的合理期期間內(nèi)，以及任任期結(jié)束束后的合合理期間間內(nèi)并不不當(dāng)然解解除，其其對(duì)公司司商業(yè)秘秘密保密密的義務(wù)

43、務(wù)在其任任職結(jié)束束后仍然然有效，直至該該秘密成成為公開開信息。其他義義務(wù)的持持續(xù)期間間應(yīng)當(dāng)根根據(jù)公平平的原則則決定，視事件發(fā)發(fā)生與離離任之間間時(shí)間的的長(zhǎng)短，以及與與公司的的關(guān)系在在何種情情況和條條件下結(jié)結(jié)束而定定。離職責(zé)任任：任職職尚未結(jié)結(jié)束的董董事，對(duì)對(duì)因其擅擅自離職職使公司司遭受的損損失，應(yīng)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任。激勵(lì)制度度：公司司可以以以期權(quán)形形式作為為對(duì)董事事的激勵(lì)勵(lì)方式，但不以以任何形形式為董董事納稅稅。義務(wù)適用用：本節(jié)節(jié)有關(guān)董董事義務(wù)務(wù)的規(guī)定定，適用用于公司司監(jiān)事、經(jīng)理和和其他高高級(jí)管理理人員。董事會(huì)：公司設(shè)設(shè)董事會(huì)會(huì)，對(duì)股股東大會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)。組織構(gòu)成成：董事事會(huì)由55名董事事組成，設(shè)董

44、事事長(zhǎng)一人人，副董董事長(zhǎng)22人，董事事2人。在召開開公司董董事會(huì)時(shí)時(shí)，董事事長(zhǎng)起到到提出議議案和安安排表決決的作用用；如果果董事長(zhǎng)長(zhǎng)擬代表表董事會(huì)會(huì)進(jìn)行決決定，應(yīng)應(yīng)當(dāng)就具具體的決決定取得得董事的的授權(quán)或或者追認(rèn)認(rèn)，否則則應(yīng)當(dāng)視視為無效效。組織職責(zé)責(zé)：董事事會(huì)行使使下列職職權(quán)：負(fù)責(zé)召集集股東大大會(huì)，并并向大會(huì)會(huì)報(bào)告工工作； 執(zhí)行股東東大會(huì)的的決議； 決定公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和投資方方案； 制訂公司司的年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算方案案、決算算方案； 制訂公司司的利潤(rùn)潤(rùn)分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方案； 制訂公司司增加或或者減少少注冊(cè)資資本、發(fā)發(fā)行債券券或其他他證券及及上市方方案； 擬訂公司司重大收收購(gòu)、回回購(gòu)本

45、公公司股票票或者合合并、分分立和解解散方案案； 在股東大大會(huì)授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)，決定定公司的的風(fēng)險(xiǎn)投投資、資資產(chǎn)抵押押及其他他擔(dān)保事事項(xiàng)； 決定公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置； 聘任或者者解聘公公司經(jīng)理理、董事事會(huì)秘書書；根據(jù)據(jù)經(jīng)理的的提名，聘任或或者解聘聘公司副副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人等等高級(jí)管管理人員員，并決決定其報(bào)報(bào)酬事項(xiàng)項(xiàng)和獎(jiǎng)懲懲事項(xiàng)；制訂公司司的基本本管理制制度； 制訂公司司章程的的修改方方案； 管理公司司信息披披露事項(xiàng)項(xiàng)； 向股東大大會(huì)提請(qǐng)請(qǐng)聘請(qǐng)或或更換為為公司審審計(jì)的會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所； 聽取公司司經(jīng)理的的工作匯匯報(bào)并檢檢查經(jīng)理理的工作作； 法律、法法規(guī)或公公司章程程規(guī)定，以及股股東大會(huì)會(huì)

46、授予的的其他職職權(quán)。 財(cái)務(wù)報(bào)告告：公司司董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)就就注冊(cè)會(huì)會(huì)計(jì)師對(duì)對(duì)公司財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告出具的的有保留留意見的的審計(jì)報(bào)報(bào)告向股股東大會(huì)會(huì)作出說說明。議事規(guī)則則：董事事會(huì)制定定董事會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則，以以確保董董事會(huì)的的工作效效率和科科學(xué)決策策，此規(guī)規(guī)則應(yīng)當(dāng)當(dāng)向股東東公開；一般情情況下董董事會(huì)可可由下列列人員召召集：董事長(zhǎng)；兩名副董董事長(zhǎng)；三名以上上董事共共同簽字字；重大投資資：董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)確定其其運(yùn)用公公司資產(chǎn)產(chǎn)所作出出的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)投資權(quán)權(quán)限，建建立嚴(yán)格格的審查查和決策策程序；重大投投資項(xiàng)目目應(yīng)當(dāng)組組織有關(guān)關(guān)專家、專業(yè)人人員進(jìn)行行評(píng)審，并報(bào)股股東大會(huì)會(huì)批準(zhǔn)；報(bào)股東東會(huì)表決決時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)提供供反對(duì)性性建

47、議；持反對(duì)對(duì)意見的的董事可可以要求求召開聽聽證會(huì)，聽證會(huì)會(huì)上雙方方應(yīng)當(dāng)向向股東會(huì)會(huì)提供充充分的證證據(jù)來支支持自己己的觀點(diǎn)點(diǎn)，股東東會(huì)作為為聽證會(huì)會(huì)的決定定者。決策條件件：董事事長(zhǎng)和副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)由公司司董事?lián)鷵?dān)任，以以全體董董事的過過半數(shù)選選舉產(chǎn)生生和罷免免，董事事會(huì)表決決以三分分之二多多數(shù)投贊贊成票作作為通過過的條件件。董事長(zhǎng)：董事長(zhǎng)長(zhǎng)行使下下列職權(quán)權(quán)：主持股東東大會(huì)和和召集、主持董董事會(huì)會(huì)會(huì)議，接接受股東東提案，安排股股東行使使知情權(quán)權(quán)； 督促、檢檢查股東東會(huì)和董事事會(huì)決議議的執(zhí)行行； 簽署公司司股票、公司債債券及其其他有價(jià)價(jià)證券； 簽署董事事會(huì)重要要文件和和其他應(yīng)應(yīng)由公司司法定代代表人簽簽

48、署的其其他文件件；行使法定定代表人人的職權(quán)權(quán)，保管管公司公公章、合合同、營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照；在發(fā)生特特大自然然災(zāi)害等等不可抗抗力的緊緊急情況況下，對(duì)對(duì)公司事事務(wù)行使使符合法法律規(guī)定定和公司司利益的的特別處處置權(quán)，并在事事后向公公司董事事會(huì)和股股東大會(huì)會(huì)報(bào)告； 董事會(huì)授授予的其其他職權(quán)權(quán)。 董事長(zhǎng)離離職：董董事長(zhǎng)不不能履行行職權(quán)時(shí)時(shí)，董事事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)代行其其職權(quán)，董事長(zhǎng)長(zhǎng)、副董董事長(zhǎng)均均不能履履行職權(quán)權(quán)時(shí)，由由余任董董事履行行職權(quán)；余任董董事有多多名的，應(yīng)當(dāng)由由年齡長(zhǎng)長(zhǎng)者主持持董事會(huì)會(huì)首先選選舉出一一名臨時(shí)時(shí)負(fù)責(zé)人人，臨時(shí)時(shí)負(fù)責(zé)人人代理董董事長(zhǎng)的的職務(wù)，但是不不得從事事任何可可能使公公司

49、面臨臨風(fēng)險(xiǎn)的的事務(wù)。董事會(huì)議議：董事事會(huì)每年年至少召召開兩次次會(huì)議，由董事事長(zhǎng)召集集，于會(huì)會(huì)議召開開十日以以前書面面通知全全體董事事。臨時(shí)會(huì)議議：有下下列情形形之一的的，董事事長(zhǎng)應(yīng)在在10個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)召集臨臨時(shí)董事事會(huì)會(huì)議議：董事長(zhǎng)認(rèn)認(rèn)為必要要時(shí)； 三分之一一以上董董事聯(lián)名名提議時(shí)時(shí)；監(jiān)事會(huì)提提議時(shí)； 經(jīng)理提議議時(shí)。 會(huì)議通知知：董事事會(huì)召開開臨時(shí)董董事會(huì)會(huì)會(huì)議的通通知方式式為：書書面通知知，也可可在全體體董事到到達(dá)后簽簽字確定定為有效效。通知知時(shí)限為為：7天天；除非非有董事事反對(duì)，會(huì)議的的通知可可以通過過網(wǎng)絡(luò)、傳真發(fā)發(fā)布。如如有本章章規(guī)定的的情形，董事長(zhǎng)長(zhǎng)不能履履行職責(zé)責(zé)時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)指定定一

50、名副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)或者一一名董事事代其召召集臨時(shí)時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)長(zhǎng)無故不不履行職職責(zé)，亦亦未指定定具體人人員代其其行使職職責(zé)的，可由副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)或者二二分之一一以上的的董事共共同推舉舉一名董董事負(fù)責(zé)責(zé)召集會(huì)會(huì)議。 通知內(nèi)內(nèi)容：董董事會(huì)會(huì)會(huì)議通知知包括以以下內(nèi)容容：會(huì)議日期期和地點(diǎn)點(diǎn)； 會(huì)議期限限； 事由及議議題； 發(fā)出通知知的日期期。 表決方式式：董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)由由二分之之一以上上的董事事出席方方可舉行行。每一一董事享享有一票票表決權(quán)權(quán)。董事事會(huì)作出出決議，必須經(jīng)經(jīng)全體董董事的過過半數(shù)通通過。傳真表決決：董事事會(huì)臨時(shí)時(shí)會(huì)議在在保障董董事充分分表達(dá)意意見的前前提下，可以用用傳真方方式進(jìn)行行

51、并作出出決議，并由參參會(huì)董事事簽字。董事授權(quán)權(quán)：董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)由由董事本本人出席席，董事事因故不不能出席席的，可可以書面面委托其其他董事事代為出出席。委委托書應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明明代理人人的姓名名，代理理事項(xiàng)、權(quán)限和和有效期期限，并并由委托托人簽名名或蓋章章。 代代為出席席會(huì)議的的董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)在授授權(quán)范圍圍內(nèi)行使使董事的的權(quán)利。董事未未出席董董事會(huì)會(huì)會(huì)議，亦亦未委托托代表出出席的，視為放放棄在該該次會(huì)議議上的投投票權(quán)。 表決方式式：董事事會(huì)決議議表決方方式為不不記名投投票或者者記名投投票，選選擇何種種投票方方式，可可先通過過不記名名投票來來確定。每名董董事有一一票表決決權(quán)。會(huì)議記錄錄：董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)

52、當(dāng)有有記錄，出席會(huì)會(huì)議的董董事和記記錄人，應(yīng)當(dāng)在在會(huì)議記記錄上簽簽名。出出席會(huì)議議的董事事有權(quán)要要求在記記錄上對(duì)對(duì)其在會(huì)會(huì)議上的的發(fā)言作作出說明明性記載載。董事事會(huì)會(huì)議議記錄作作為公司司檔案由由董事會(huì)會(huì)秘書保保存。記錄內(nèi)容容：董事事會(huì)會(huì)議議記錄包包括以下下內(nèi)容：會(huì)議召開開的日期期、地點(diǎn)點(diǎn)和召集集人姓名名； 出席董事事的姓名名以及受受他人委委托出席席董事會(huì)會(huì)的董事事（代理理人）姓姓名； 會(huì)議議程程； 董事發(fā)言言要點(diǎn)； 每一決議議事項(xiàng)的的表決方方式和結(jié)結(jié)果（表表決結(jié)果果應(yīng)載明明贊成、反對(duì)或或棄權(quán)的的票數(shù)）。 董事責(zé)責(zé)任：董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)在董事事會(huì)決議議上簽字字并對(duì)董董事會(huì)的的決議承承擔(dān)責(zé)任任。董事事會(huì)

53、決議議違反法法律、法法規(guī)或者者章程，致使公公司遭受受損失的的，參與與決議的的董事對(duì)對(duì)公司負(fù)負(fù)賠償責(zé)責(zé)任。但但經(jīng)證明明在表決決時(shí)曾表表明異議議并記載載于會(huì)議議記錄的的，該董董事可以以免除負(fù)負(fù)責(zé)。獨(dú)立董事事：公司司根據(jù)需需要，可可以設(shè)獨(dú)獨(dú)立董事事。獨(dú)立立董事不不得由下下列人員員擔(dān)任：公司股東東或股東東單位的的任職人人員； 公司的內(nèi)內(nèi)部人員員（如公公司的經(jīng)經(jīng)理或公公司雇員員）； 與公司關(guān)關(guān)聯(lián)人或或公司管管理層有有利益關(guān)關(guān)系的人人員。 董事會(huì)秘秘書：董董事會(huì)設(shè)設(shè)董事會(huì)會(huì)秘書，是公司司高級(jí)管管理人員員，對(duì)董董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)。秘書資格格：董事事會(huì)秘書書應(yīng)當(dāng)具具有必備備的專業(yè)業(yè)知識(shí)和和經(jīng)驗(yàn)，由董事事會(huì)委任任。本

54、章章程中規(guī)規(guī)定不得得擔(dān)任公公司董事事的情形形適用于于董事會(huì)會(huì)秘書。秘書職責(zé)責(zé)：董事事會(huì)秘書書的主要要職責(zé)是是：準(zhǔn)備和遞遞交國(guó)家家有關(guān)部部門要求求的董事事會(huì)和股股東大會(huì)會(huì)出具的的報(bào)告和和文件； 籌備董事事會(huì)會(huì)議議和股東東大會(huì)，并負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)議的的記錄和和會(huì)議文文件、記記錄的保保管； 負(fù)責(zé)公司司信息披披露事務(wù)務(wù)，保證證公司信信息披露露的及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、合法法、真實(shí)實(shí)和完整整； 保證有權(quán)權(quán)得到公公司有關(guān)關(guān)記錄和和文件的的人及時(shí)時(shí)得到有有關(guān)文件件和記錄錄。 公司章程程所規(guī)定定的其他他職責(zé)。 資格禁止止：公司司董事或或者其他他高級(jí)管管理人員員可以兼兼任公司司董事會(huì)會(huì)秘書。公司聘聘請(qǐng)的會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所的的注冊(cè)

55、會(huì)會(huì)計(jì)師不不得兼任任公司董董事會(huì)秘秘書。秘書任命命：董事事會(huì)秘書書由董事事長(zhǎng)提名名，經(jīng)董董事會(huì)聘聘任或者者解聘。董事兼兼任董事事會(huì)秘書書的，如如某一行行為需由由董事、董事會(huì)會(huì)秘書分分別作出出時(shí)，則則該兼任任董事及及公司董董事會(huì)秘秘書的人人不得以以雙重身身份作出出。監(jiān)事與監(jiān)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事資格格：監(jiān)事事由股東東代表和和公司職職工代表表?yè)?dān)任。公司職職工代表表?yè)?dān)任的的監(jiān)事不不得少于于監(jiān)事人人數(shù)的三三分之一一。資格禁止止：公公司法第條、第第條條規(guī)定的的情形，或者其其他禁入入情形尚未未解除的的，不得得擔(dān)任公公司的監(jiān)監(jiān)事。董董事、經(jīng)經(jīng)理和其其他高級(jí)級(jí)管理人人員不得得兼任監(jiān)監(jiān)事。 監(jiān)事任期期：監(jiān)事事每屆任任期1年

56、年。股東東擔(dān)任的的監(jiān)事由由股東大大會(huì)選舉舉或更換換，職工工擔(dān)任的的監(jiān)事由由公司職職工民主主選舉產(chǎn)產(chǎn)生或更更換，監(jiān)監(jiān)事連選選可以連連任。資格免除除：監(jiān)事事連續(xù)二二次不能能親自出出席監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議的，視視為不能能履行職職責(zé)，股股東大會(huì)會(huì)或職工工代表大大會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)予以撤撤換。監(jiān)事辭職職：監(jiān)事事可以在在任期屆屆滿以前前提出辭辭職，章章程第五五章有關(guān)關(guān)董事辭辭職的規(guī)規(guī)定，適適用于監(jiān)監(jiān)事。監(jiān)事義務(wù)務(wù)：監(jiān)事事應(yīng)當(dāng)遵遵守法律律、行政政法規(guī)和和公司章章程的規(guī)規(guī)定，履履行誠(chéng)信信和勤勉勉的義務(wù)務(wù)。監(jiān)事會(huì)：公司設(shè)設(shè)監(jiān)事會(huì)會(huì)。監(jiān)事事會(huì)由人數(shù)名監(jiān)事事組成，設(shè)監(jiān)事事會(huì)召集集人一名名。監(jiān)事事會(huì)召集集人不能能履行職職權(quán)時(shí)，由該召

57、召集人指指定一名名監(jiān)事代代行其職職權(quán)。監(jiān)事會(huì)職職權(quán)：監(jiān)監(jiān)事會(huì)行行使下列列職權(quán)：檢查公司司的財(cái)務(wù)務(wù)，監(jiān)事事人員可可以不經(jīng)經(jīng)董事長(zhǎng)長(zhǎng)、經(jīng)理理的批準(zhǔn)準(zhǔn)，直接接要求財(cái)財(cái)務(wù)人員員出示財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告、財(cái)務(wù)務(wù)帳薄、原始財(cái)財(cái)務(wù)憑證證； 對(duì)董事、經(jīng)理和和其他高高級(jí)管理理人員執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)時(shí)時(shí)違反法法律、法法律或者者章程的的行為進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督，有權(quán)權(quán)要求上上述人員員改正，當(dāng)上述述人員拒拒絕時(shí)，可以舉舉行聽證證；當(dāng)董事、經(jīng)理和和其他高高級(jí)管理理人員的的行為損損害公司司的利益益時(shí)，要要求其予予以糾正正，必要要時(shí)向股股東大會(huì)會(huì)或國(guó)家家有關(guān)主主管機(jī)關(guān)關(guān)報(bào)告； 提議召開開臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)； 列席董事事會(huì)會(huì)議議；就特別事事項(xiàng)舉

58、行行調(diào)查聽聽證會(huì)，并有權(quán)權(quán)要求相相關(guān)董事事出席及及接受質(zhì)質(zhì)詢； 公司章程程規(guī)定或或股東大大會(huì)授予予的其他他職權(quán)。 專業(yè)審計(jì)計(jì)：監(jiān)事事會(huì)行使使職權(quán)時(shí)時(shí)，必要要時(shí)可以以聘請(qǐng)律律師事務(wù)務(wù)所、會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所等等專業(yè)性性機(jī)構(gòu)給給予幫助助，由此此發(fā)生的的費(fèi)用由由公司承承擔(dān)。會(huì)議通知知：監(jiān)事事會(huì)每年年至少召召開4次次。會(huì)議議通知應(yīng)應(yīng)當(dāng)在會(huì)會(huì)議召開開十日以以前書面面送達(dá)全全體監(jiān)事事。通知內(nèi)容容：監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議通知包包括以下下內(nèi)容：舉行會(huì)會(huì)議的日日期、地地點(diǎn)和會(huì)會(huì)議期限限，事由由及議題題，發(fā)出出通知的的日期。會(huì)議方式式：監(jiān)事事會(huì)的議議事方式式為會(huì)議議，除非非監(jiān)事有有不同意意見，還還可以采采用網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、傳真真方式

59、。表決方式式：監(jiān)事事會(huì)的表表決程序序?yàn)橛浢蛘卟徊挥浢锻镀北頉Q決，選擇擇何種方方式，可可以先通通過不記記名方式式表決。會(huì)議記錄錄：監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)有記記錄，出出席會(huì)議議的監(jiān)事事和記錄錄人，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在會(huì)會(huì)議記錄錄上簽名名。監(jiān)事事有權(quán)要要求在記記錄上對(duì)對(duì)其在會(huì)會(huì)議上的的發(fā)言做做出某種種說明性性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議記記錄作為為公司檔檔案由董董事會(huì)秘秘書保存存。經(jīng)理經(jīng)理資格格：公司司設(shè)經(jīng)理理一名，由董事事會(huì)聘任任或解聘聘。董事事可受聘聘兼任經(jīng)經(jīng)理、副副經(jīng)理或或者其他他高級(jí)管管理人員員，但兼兼任經(jīng)理理、副經(jīng)經(jīng)理或者者其他高高級(jí)管理理人員職職務(wù)的董董事不得得超過公公司董事事總數(shù)的的三分之二，進(jìn)行人人員數(shù)量

60、量比例計(jì)計(jì)算時(shí)采采用四舍舍五入的的方法。資格禁止止：公公司法第條、第第條條規(guī)定的的情形，或者其其他禁入入情形尚未未解除的的人員，不得擔(dān)擔(dān)任公司司的經(jīng)理理。經(jīng)理任期期：經(jīng)理理每屆任任期1年，經(jīng)經(jīng)理連聘聘可以連連任。經(jīng)理職權(quán)權(quán)：經(jīng)理理對(duì)董事事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)，行使使下列職職權(quán)：主持公司司的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管管理工作作，并向向董事會(huì)會(huì)報(bào)告工工作； 組織實(shí)施施董事會(huì)會(huì)決議、公司年年度計(jì)劃劃和投資資方案； 擬訂公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置方方案； 擬訂公司司的基本本管理制制度； 制訂公司司的具體體規(guī)章； 提請(qǐng)董事事會(huì)聘任任或者解解聘公司司副經(jīng)理理、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人； 聘任或者者解聘除除應(yīng)由董董事會(huì)聘聘任或者者解聘以以外的