1、上市公司各部門職責明細1.1 股東會職責由全體股東組成的股東會（股份有限企業(yè)稱“股東大會”），是企業(yè)的權力機構，依照中華人民共和國企業(yè)法行使如下職權：對企業(yè)的經營策略和投資規(guī)劃做出決策。選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事宜。選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事宜。審議批準董事會的報告。審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告。審議批準企業(yè)的年度財務預算方案和決算方案。審議批準企業(yè)的利潤分配方案和彌補虧損方案。做出發(fā)行企業(yè)債券的決議。做出企業(yè)增加或者減少注冊資本的決議。做出股東向股東以外的人轉讓出資的決議。做出企業(yè)合并、分立、形式變更、解散和清算等事項的決議。修改企業(yè)章程。1.2 董事會職責

2、董事會向股東會負責，主要行使以下職責：召集股東會，并將工作向股東會報告。執(zhí)行股東會的決議。對企業(yè)的經營策略和投資規(guī)劃做出決策。制定企業(yè)年度財務預、決算方案。制定企業(yè)增加或減少注冊資本的方案。制定企業(yè)利潤分配方案和彌補虧損方案。擬定企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散及設立子企業(yè)等方案。決定企業(yè)內部管理機構的設置。聘用和解聘企業(yè)經理。根據經理的提名，聘任或者解聘企業(yè)副經理、財務負責人，決定其報酬事項。制定企業(yè)的基本管理制度。1.3 總經理辦公室職責1.部門概述協(xié)助總經理及各位總監(jiān)的工作、服務基層的總經理辦公室，既有協(xié)調左右、聯系內外，又有研究政策、輔佐領導決策的參謀作用。2.部門機構設置直屬上級為

3、總經理，下設事務科、文秘科、基建科、檔案科等。3.部門職責協(xié)助總經理對各部門工作和對日常事務進行綜合、協(xié)調。根據企業(yè)領導意見，負責召集企業(yè)辦公會議及有關會議，做好會議記錄，整理會議紀要，安排歸檔工作，并對會議決議的貫徹實施進行檢查督促。負責企業(yè)年度綜合性資料的匯總，并負責企業(yè)年度總結、工作計劃和其他綜合性文稿的草擬，編寫總經理發(fā)言稿及審核其他以企業(yè)名義發(fā)言的文稿。組織擬定、修改和編寫企業(yè)通用管理標準規(guī)章制度，協(xié)助參與擬定、討論、修改專用管理標準及管理制度。協(xié)助擬定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、編制年度經營計劃和討論企業(yè)重大決策事項。對經濟發(fā)展趨勢和行業(yè)發(fā)展趨勢信息進行收集、整理、研究，并向總經理及各位總監(jiān)報告

4、研究成果，供決策使用。及時對各部門的工作動態(tài)進行收集和了解，掌握全企業(yè)主要活動情況，協(xié)助總經理的業(yè)務工作，編寫企業(yè)年度大事記。定期組織企業(yè)經濟形勢研討會和行業(yè)經濟形勢研討會。做好企業(yè)的宣傳報道事務。做好重要會議的組織、會務工作和企業(yè)來賓的接待事宜。負責收發(fā)企業(yè)信件和管理企業(yè)的印鑒、文印以及訂閱、分發(fā)報刊。完成總經理、總監(jiān)安排的其他任務。4.部門權限參與企業(yè)重大經營、生產決策?？己瞬块T內部員工。建議部門內部員工聘任、解聘。自主開展部門內部工作。對相關部門配合相關工作提出要求。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容歸檔、分類和整理企業(yè)重要資料，確保資料不缺損及搜集的便捷性。傳達溝通高層的部分

5、決議，保證溝通準確清晰，避免決議被誤解。搜集各類信息并上報高層，確保信息能夠準確反映企業(yè)和市場的真實情況。1.4 戰(zhàn)略規(guī)劃部職責1.部門概述戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助企業(yè)高層制定公司最高戰(zhàn)略和行政規(guī)劃，不僅具有搜集信息、調研市場的作用，而且能夠在企業(yè)內部上傳下達。戰(zhàn)略規(guī)劃部還能夠橫向協(xié)調企業(yè)重大跨部門協(xié)作項目的進展，避免跨部門合作的不暢通。2.部門機構設置直屬上級為總經理，下不設常規(guī)部門，但在啟動特別項目時，將以輔助性部門或者直接以項目負責部門的身份進行管理與協(xié)調。3.部門職責參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并對規(guī)劃方案提出意見和建議。下達實施經審議批準的發(fā)展規(guī)劃方案的決議。制定企業(yè)經營戰(zhàn)略，并報總經理辦公室批準后實施

6、。建設企業(yè)文化。規(guī)劃企業(yè)形象。配合營銷中心實施營銷企劃、廣告企劃、促銷企劃和服務企劃。配合技術開發(fā)部實施產品企劃。實施CI策劃并制作CI手冊。其他相關職責。4.部門權限參與企業(yè)重大經營、生產決策。建議修訂不符合企業(yè)戰(zhàn)略策劃、發(fā)展規(guī)劃的經營決策。考核部門內部員工。建議部門內部員工聘任、解聘。提請?zhí)幜P破壞企業(yè)形象的行為。自主開展部門內部工作。對相關部門配合相關工作提出要求。要求修正不符合企業(yè)文化理念、形象設計的行為。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容協(xié)助企業(yè)制定戰(zhàn)略和行政規(guī)劃時，確保最大程度地合理判斷企業(yè)策略。傳達高層的部分決議時，確保溝通準確清晰，避免決議被誤解。搜集各類信息并上報高層

7、，確保信息能夠準確反映企業(yè)和市場的真實情況。1.5 行政管理部職責1.部門概述協(xié)調企業(yè)各職能部門的部門。2.部門機構設置行政管理部受行政總監(jiān)領導，直接向行政總監(jiān)報告工作，下設檔案科、公共關系科、員工關系科、行政管理科等。3.部門職責協(xié)調各職能部門關系。管理企業(yè)資料、信息等，溝通內外和上下聯系。建立各項規(guī)章制度并檢查實施情況，促使各項工作規(guī)范化。對企業(yè)會議內容進行組織、記錄及記錄歸檔。對企業(yè)各類檔案等進行整理、歸檔、保管和借閱。管理企業(yè)證照、印章。辦理員工就業(yè)證、暫住證等事宜。管理員工福利，包括研究、制定、修訂員工福利制度，并經批準后實施，辦理福利事項，總結、分析和改進福利工作，制定及辦理退休、

8、撫恤制度。制定員工保健規(guī)章、實施定期保健體檢、選擇和聯絡特約或定點醫(yī)院及辦理工傷事故等員工保健管理工作。有效控制文件與資料，對文件和資料進行登記、編號、匯編、發(fā)行、保管、維護等。擬定企業(yè)發(fā)文制度及行文程序，并對此進行監(jiān)督實施。發(fā)放企業(yè)文件。維護和改善企業(yè)公共關系，包括建立和維護內部公共關系以及建立和維護與政府、同行、社區(qū)、新聞等外部公共關系。處理企業(yè)過期文件。4.部門權限依照制度，處罰稽查中發(fā)現的問題。依照制度，按規(guī)定程序，實施其他單位提請的處罰建議?？己瞬块T內部員工。建議部門內部員工聘任、解聘。自主開展部門內部工作。對相關部門配合相關工作提出要求。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容

9、保管企業(yè)的重要文件和資料，確保其安全性。制定并有效執(zhí)行企業(yè)部分規(guī)章制度。管理員工的基本福利，確保各類社會保障按時、準確執(zhí)行。負責企業(yè)部分公共關系事項，有效維護企業(yè)社會關系。1.7 市場營銷部職責1.部門概述注重從產品戰(zhàn)略角度研究市場、制定方案，為企業(yè)銷售目標的實現提供幫助。不僅要解決從市場調研到產品開發(fā)、上市和反饋分析，還要解決促銷、渠道、定價等問題，具有商品營銷、市場調研、生產與供應、創(chuàng)造市場要求和協(xié)調平衡公共關系五大職能。2.部門機構設置營銷部受營銷總監(jiān)領導，直接向營銷總監(jiān)報告工作，下設市場營銷活動管理科、市場調研科、品牌推廣科、媒體投放科等。3.部門職責圍繞企業(yè)銷售目標擬定市場開發(fā)計劃。

10、對營銷信息庫進行建立和維護。分析現有市場、預測未來市場。調研市場通路。分析語監(jiān)控競爭對手。調查消費者心理和行為。預測消費趨勢，制定相應的解決方案，引導消費。推廣企業(yè)品牌。配合企劃部制定產品、形象、營銷、促銷等企劃案，并與銷售部、客戶部共同實施。分析現有產品并預測新產品市場。為企業(yè)新產品開發(fā)提供市場資料。其他相關職責。4.部門權限參與制定企業(yè)營銷策略。參與制定年度、季度、月度營銷方案，并提出建議。提請?zhí)幜P破壞企業(yè)市場形象的行為。考核部門內部員工。參與考核各辦事處銷售經理、銷售人員。建議部門內部員工聘任、解聘。自主開展部門內部工作。要求相關部門配合相關工作。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范

11、內容制定有效的企業(yè)市場營銷計劃和品牌推廣策略。搜集、整理市場信息，分析消費者行為，確保企業(yè)的戰(zhàn)略決策基于準確的市場信息。合理使用營銷預算，防范企業(yè)預算浪費以及道德風險。創(chuàng)建企業(yè)客戶數據庫，防止客戶資料遺漏等。1.8 銷售管理部職責1.部門概述負責將企業(yè)產品或服務推向市場，并最終使產品或服務能夠為顧客或客戶所購買，具有促銷管理、渠道管理、分銷體系管理、客戶服務等多項職能。2.部門機構設置銷售管理部受營銷總監(jiān)領導，直接向營銷總監(jiān)報告工作，下設銷售計劃管理科、渠道/分銷體系拓展科、各區(qū)域管理機構、促銷活動執(zhí)行科等。3.部門職責針對企業(yè)的銷售目標擬定營銷計劃和策略。根據企業(yè)回款制度，催收或結算貨款。制

12、定年度銷售計劃，分解并實施目標，。開拓與合理布局營銷網絡。管理、指導、監(jiān)督區(qū)域分支機構正常運作，考核各駐外辦事處的業(yè)績?？刂飘a成品存量，提高存貨周轉率。研究銷售人員的需求，培訓銷售人員的營銷技能，充分調動其積極性。參與實施促銷方案。收集銷售信息進行收集，并向市場部反饋。受理退貨。其他相關職責。4.部門權限協(xié)助制定企業(yè)營銷政策。協(xié)助制定年度、季度、月度營銷計劃，并提出建議?？己瞬块T內部員工?？己烁鲄^(qū)域分支機構銷售經理、銷售人員。建議部門內部員工聘任、解聘。自主開展部門內部工作。對相關部門配合相關工作提出要求。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容參與制定企業(yè)銷售目標，且確保目標合理，并被有

13、效分配到相關區(qū)域。確保銷售渠道管理（包括分銷商、經銷商等）的合理性。管理退貨與庫存，盡量減少退貨，提高存貨周轉率。及時回收貨款，確保企業(yè)現金流暢通。1.9 客戶服務部職責1.部門概述客戶服務部與財務部的賬務核對、銷售部的儲運跟蹤、以及市場部的營銷管理三部分職能相關，從中統(tǒng)一協(xié)調的綜合協(xié)助部門，必須建立與客戶的良好合作關系，為企業(yè)銷售目標的實現提供幫助，對外，是企業(yè)連接客戶日常工作的主要端口，負責儲運聯系、跟蹤、新產品信息傳遞以及與客戶核對賬務，與客戶和銷售人員進行密集溝通和信息收集、傳播等服務性工作，是一個責任制的服務型角色；對內，是承接客戶和銷售人員委托，協(xié)調和連接銷售、財務、市場三大職能部

14、門的主要力量。2.部門機構設置客戶服務部受營銷總監(jiān)領導，直接向營銷總監(jiān)報告工作，下設客戶信息管理科、客戶分析科、客戶投訴受理科等。3.部門職責針對企業(yè)銷售目標，擬定客戶開發(fā)計劃。分析并調查客戶行為與信用。建立與維護客戶資料庫。提供售后咨詢與服務。策劃并組織客戶訪問與聯誼。調查客戶需求。受理客戶投訴。管理經銷商和代理商。開發(fā)新客戶。收集客戶信息，并向市場部反饋。其他相關職責。4.部門權限協(xié)助企業(yè)制定營銷政策制定。協(xié)助制定年度、季度、月度營銷計劃，并提出建議。提請?zhí)幜P破壞客戶關系的行為。考核部門內部員工。參與考核各辦事處銷售經理、銷售人員。建議聘任、解聘部門內部員工。自主開展部門內部工作。對相關部

15、門配合相關工作提出要求。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容：創(chuàng)建客戶數據庫，防止客戶資料遺漏等。提供售后服務，及時、有效地解決客戶問題，避免因客戶投訴造成企業(yè)公關危機。策劃并組織客戶回訪，為企業(yè)創(chuàng)造長期客戶。1.10 技術開發(fā)部職責1.部門概述技術開發(fā)部負責對企業(yè)產品實行技術指導、制定技術標準、規(guī)范工藝流程、抓好技術管理、實施技術監(jiān)督和協(xié)調，行使對企業(yè)新產品開發(fā)研究、技術引進、新技術推廣應用、技術指導與監(jiān)督等全過程的管理權限，并承擔執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務。2.部門機構設置受生產總監(jiān)領導，直接向生產總監(jiān)報告工作。下設產品技術開發(fā)科、產品技術研究科、產品技術改善科、包

16、裝設計科等。3.部門職責開發(fā)、引進新產品及設計產品工藝，不斷更新和擴大產品品種。研究與改進現有產品的設計。制定和修訂成本定額、標準工時和標準用料；制定和修訂訂單標準用量，實現產品的規(guī)范化管理。研究與保管客戶原樣藍圖，認真做好技術資料、技術圖樣的歸檔工作。指導、處理、協(xié)調和解決產品出現的技術問題，確保經營工作的正常進行。搜集整理國內外產品發(fā)展信息，把握產品發(fā)展方向。編制企業(yè)技術開發(fā)計劃，培養(yǎng)技術管理人才，管理技術隊伍。設計與改進工藝流程。控制樣品制造進度。負責新產品使用說明與使用跟蹤。協(xié)助企劃部做好產品企劃，并參與制定產品推廣方案。設計、改進、策劃與推行一線工人作業(yè)方法。組織和編制企業(yè)技術發(fā)展規(guī)

17、劃。編制近期技術改進工作計劃、長遠技術發(fā)展和技術措施規(guī)劃，并組織對計劃、規(guī)劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術組織和管理工作。制定和修改技術規(guī)程，編制產品的使用、維修和技術安全等有關的技術規(guī)定。組織評價技術成果及技術經濟效益。協(xié)助財務部實施定額考核。布置工廠和生產線。其他相關職責。4.部門權限參與制定企業(yè)產品開發(fā)戰(zhàn)略。參與制定年度、季度、月度生產計劃，并提出建議。參與制定企業(yè)生產政策。提請?zhí)幜P違反操作工藝的行為和過失。自主開展部門內部工作。參與考核各分廠廠長。建議部門內部員工聘任、解聘。考核部門內部員工。要求相關部門配合相關工作。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容：確保從產品技術開

18、發(fā)直到生產出成品的流程順暢，包括產品樣品的設計、產品工藝流程的合理設計以及產品包裝等完整流程。確保產品滿足時代需求，保持技術革新。合理使用產品技術開發(fā)預算。1.11 生產計劃部職責1.部門概述生產計劃部是計劃并實施企業(yè)生產安排，保證企業(yè)完成生產總量的部門。2.部門機構設置生產計劃部受生產總監(jiān)領導，直接向生產總監(jiān)報告工作，下設生產現場管理科、生產計劃管理科、生產工藝管理科、質量控制檢驗科等。3.部門職責調配生產任務，審核、登記和分發(fā)訂單。制定和實施生產日程計劃。檢查生產計劃和控制進度。組織制定生產計劃，并經批準后實施。受理、分析生產報表。管理與改進生產效率。改進生產制造方法?？刂婆c管理生產預算。

19、實施標準生產作業(yè)方法?？刂粕a成本。管理生產現場與財產。管理與控制用料?？刂?、自檢產品質量。協(xié)調各個生產制造分企業(yè)的工作。檢查安全生產，處理安全事故。與營銷各部門溝通、聯系、協(xié)調。統(tǒng)計生產負荷和調度產銷平衡。其他相關職責。4.部門權限參與制定年度、季度、月度生產計劃，并提出建議。參與制定企業(yè)產品開發(fā)戰(zhàn)略。處罰內部員工及分廠廠長、副廠長違規(guī)行為。參與制定企業(yè)生產政策。考核部門內部員工?？己烁魃a制造分企業(yè)的負責人。自主開展部門內部工作。建議聘任、解聘部門內部員工及下屬分廠廠長、副廠長。要求相關部門配合相關工作。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容改進生產作業(yè)方法，加強生產現場管理。確保生

20、產計劃的合理制定和調整，提高生產效率。有效控制生產成本，管理和控制用料。保證企業(yè)產品合格率，避免質量問題導致顧客流失。1.12 法律事務部職責1.部門概述法律事務部是為企業(yè)提供法律服務，防范與控制法律風險的部門。2.部門機構設置法律事務部受行政總監(jiān)領導，直接向行政總監(jiān)報告工作，下設法務咨詢科、合同管理科、法律風險防范（法律事務培訓）科等。3.部門職責登記備案各類合同文書，管理企業(yè)合同。法律評審企業(yè)的大額經濟合同和建設工程項目投標書。解答企業(yè)各職能部門及分企業(yè)的法律咨詢，為企業(yè)的重要經營管理舉措提供法律意見。聯系企業(yè)領導及各職能部門評審會簽建設工程項目的標書和合同文本。防范、控制建設工程合同履行

21、中的法律風險。聯系并協(xié)助企業(yè)簽約律師事務所處理相關事務。組織企業(yè)內部法律培訓工作。經授權派員代理企業(yè)進行訴訟、仲裁等法務工作。組織實施清欠對移交至本部的拖欠工程款的工作。負責企業(yè)交辦的其他法律事務。其他相關職責。4.部門權限監(jiān)督各項工作是否符合國家、地方法律法規(guī)。提請?zhí)幜P各職能部門和個人的違規(guī)行為。考核部門內部員工。自主開展部門內部工作。建議聘任、解聘部門內部員工。要求相關部門配合相關工作。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容對企業(yè)合同的法律風險進行防范，對企業(yè)合同的登記備案等進行有效管理。為企業(yè)各職能部門涉及法律的業(yè)務提供法律咨詢，防治、規(guī)避各部門運營的法律風險。加強企業(yè)內部法律意識

22、培訓，防范員工個人及企業(yè)管理的法律風險。對企業(yè)面臨的訴訟等法律問題進行處理。1.13 風險控制部職責1.部門概述作為企業(yè)風險管理職能部門的風險控制部，在企業(yè)授權范圍內開展工作，并向企業(yè)行政領導和風險控制委員會負責。2.部門機構設置風險控制部受行政總監(jiān)領導，直接向行政總監(jiān)匯報工作。根據不同的企業(yè)內部需要，可下設項目評審科、風險測評科、交易監(jiān)控科等。3.部門職責擬定或協(xié)助擬定企業(yè)內部控制制度，并評價企業(yè)各部門內部控制制度建設及其執(zhí)行情況。協(xié)助企業(yè)風險控制委員會制定風險控制政策與制度。評審企業(yè)風險業(yè)務項目。創(chuàng)建企業(yè)的風險控制標準和風險控制指標體系。監(jiān)督和控制企業(yè)自有資產的變動情況。跟蹤和研究企業(yè)經營

23、活動中的風險構成和發(fā)展趨勢，為領導提供決策依據。利用先進的信息技術、信息管理手段和風險計量工具實時監(jiān)控企業(yè)風險，警示接近或超過警戒線的管理部門、業(yè)務部門的管理經營活動。其他相關職責。4.部門權限審定企業(yè)各部門運營管理風險進行審定，指出并監(jiān)督改善風險?？己瞬块T內部員工。自主開展部門內部工作。監(jiān)督企業(yè)各部門執(zhí)行企業(yè)內部控制制度。要求相關部門配合相關工作。建議聘任、解聘部門內部員工。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容監(jiān)督企業(yè)內部控制制度的執(zhí)行，預防風險發(fā)生。合理擬定企業(yè)各部門內部控制制度，避免企業(yè)運營風險。共同協(xié)調解決企業(yè)運營已經出現的風險。1.14 信息技術部職責1.部門概述作為企業(yè)信息

24、技術工作歸口管理單位的信息技術部，負責整個企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃、系統(tǒng)建設和管理、指導分企業(yè)、營業(yè)部，加強信息系統(tǒng)建設、優(yōu)化和安全管理。2.部門機構設置信息技術部受行政總監(jiān)領導，直接向行政總監(jiān)匯報工作。根據需要，信息技術部可下設四個職能科室，即系統(tǒng)開發(fā)科、交易技術科、綜合管理科和電子商務科等。3.部門職責制定并組織實施與信息系統(tǒng)相關的規(guī)章制度。編制并組織實施企業(yè)信息系統(tǒng)建設的總體規(guī)劃。依據企業(yè)業(yè)務發(fā)展的目標與計劃，制定并組織實施信息技術工作計劃。統(tǒng)一歸口管理企業(yè)信息技術人員，任命分企業(yè)、營業(yè)部信息技術負責人的及聘用分企業(yè)信息技術人員。培訓及考核企業(yè)信息技術人員。大宗集中采購企業(yè)信息技術軟件系統(tǒng)及硬件

25、設備。審核企業(yè)信息技術硬件設備的購置、報廢計劃和方案。統(tǒng)一開發(fā)與購買企業(yè)信息技術軟件系統(tǒng)。保障企業(yè)信息系統(tǒng)安全運行，為營業(yè)部提供技術支持與服務。備份管理企業(yè)交易業(yè)務數據及其他重要數據。管理企業(yè)各類信息技術文檔、資料。定期專項檢查與考評營業(yè)部的信息系統(tǒng)管理工作。監(jiān)督和指導分支機構信息技術部工作。跟蹤信息技術的發(fā)展，及時、合理地推廣各類新技術。建立與維護企業(yè)主頁與門戶網站。其他相關職責。4.部門權限企業(yè)信息系統(tǒng)建設，監(jiān)督各部門執(zhí)行系統(tǒng)要求，監(jiān)督數據來往備份。建議聘任、解聘部門內部員工。購置、報廢企業(yè)軟硬件?？己瞬块T內部員工。自主開展部門內部工作。要求相關部門配合相關工作。其他相關權力。5.部門核心

26、目標及風險防范內容合理建立企業(yè)信息系統(tǒng)，確保數據安全。增強企業(yè)員工的信息安全意識，防范企業(yè)的信息技術風險。合理使用軟硬件購置和報廢的企業(yè)預算，避免企業(yè)經濟損失。及時推廣新技術，保持企業(yè)信息技術領先。1.15 財務部職責1.部門概述主管財務工作的財務部，其主要任務是根據國家有關財經工作的法律、法規(guī)、政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，認真搞好財務管理，周密計劃，仔細運籌，合理收支，準確核算，及時分析，嚴格監(jiān)管，確保企業(yè)資產和財產的效益和安全，保證各項工作的正常進行和不斷發(fā)展。2.部門機構設置財務部受財務總監(jiān)領導，直接向財務總監(jiān)匯報工作。下設預算管理科、資金管理科、財務分析科和稅務管理科等。3.部門職責財務管理。

27、制定與調整修訂財務定額、費用開支標準。擬定并執(zhí)行企業(yè)各項財務管理制度。制定、分解和落實財務預算和各項財務計劃。參與內部價格的制定。制定與實施內部控制制度。調度與配置資金。控制財務活動，保障財務計劃的執(zhí)行和完成?？刂婆c管理成本?；I劃稅收?？己伺c獎懲財務。其他相關職責。會計核算。擬定和執(zhí)行會計核算制度。核算會計、編制報表和分析報表。負責現金的存、取、轉、結等日常管理。填制企業(yè)一級核算單位（總部）會計核算憑證、審核、編制日常賬務處理的報表，結算企業(yè)內部的業(yè)務。指導和監(jiān)督企業(yè)二級核算單位（分廠、各辦事處）會計核算業(yè)務。編制與報送部門報表進行審核，企業(yè)匯總報表。定期分析財務報表。其他相關職責。計劃統(tǒng)計管

28、理。擬定和執(zhí)行企業(yè)計劃統(tǒng)計制度。日常統(tǒng)計、統(tǒng)計分析與統(tǒng)計預測，提供統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計預測報告。編報對外統(tǒng)計報表。制定和調整定額。預測企業(yè)生產經營狀況。提出、修改和制定企業(yè)的經營目標。編制企業(yè)經營預算。制定、分解和執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)生產經營計劃。4.部門權限參與制定年度、季度、月度生產、銷售和采供計劃，并提出意見和建議。對企業(yè)預算匯總平衡進行維持。參與制定企業(yè)重大經營決策，并為決策提供財務數據和信息。考核其他部門實施財務。處罰違反財務制度的單位和個人?？己瞬块T內部員工。建議聘任、解聘部門內部員工。要求相關部門配合相關工作。自主開展部門內部工作。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容負責

29、必要的融資計劃，為企業(yè)調度資金，防范企業(yè)現金流風險。制定合理的財務管理制度，落實財務預算和財務計劃，對成本進行有效控制。合理編制報表、分析報表，保證企業(yè)會計核算制度的有效執(zhí)行。合理管理企業(yè)稅務事項，避免企業(yè)稅務風險。擬定和執(zhí)行企業(yè)計劃統(tǒng)計制度。1.16 內部審計部職責1.部門概述內部審計部是依法對股份企業(yè)所屬的分企業(yè)、各處室以及駐外辦事處的財務收支及有關經濟活動或經營管理進行監(jiān)督、檢查與評價的部門。2.部門機構設置內部審計部受企業(yè)最高管理者領導，甚至由董事會直接領導。下設內部流程審計科、內部審計制度制定科、外部審計協(xié)調科等。3.部門職責實施內部審計。擬定和執(zhí)行企業(yè)審計制度。負責檢查企業(yè)各部門和

30、人員的經濟問題，并提出檢查報告書和處理意見。協(xié)助外部審計部門和審計機構的審計工作。負責對企業(yè)各部門進行日常業(yè)務的流程性審計和財務等結果性監(jiān)督。宣傳審計法規(guī)。其他相關職責。4.部門權限報經批準后處罰審計中發(fā)現的問題。要求相關部門配合相關審計工作。要求被審計單位和個人在審計中無條件提供相關的依據。越級匯報審計中發(fā)現的重大問題。參與股份企業(yè)以及被審計部門的相關會議，參會研究和制定有關規(guī)章制度。自主開展部門內部的工作。監(jiān)督檢查財務運作全過程?？己瞬块T內部的員工。建議聘任、解聘部門內部的員工。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容審計和檢查企業(yè)的人員與經濟問題，提出合理建議。合理制定企業(yè)審計制度，

31、配合審計機構工作。實施企業(yè)內部審計，防范企業(yè)運營中的各項風險，確保企業(yè)各部門規(guī)范運營。1.17 投資部職責1.部門概述投資部是企業(yè)負責可調配資金投資管理的部門，負責為企業(yè)進行資產增值，合理規(guī)劃企業(yè)的資產組合。2.部門機構設置投資部受財務總監(jiān)領導，直接向財務總監(jiān)匯報工作。下設投資分析科、投資風險防范科等。3.部門職責擬定企業(yè)各項投資管理制度，并經批準后實施。擬定企業(yè)股利分配制度，并經批準后實施。參與分析和論證企業(yè)投資項目的可行性。監(jiān)管投資?？刂仆顿Y風險。實施已決策的對外投資。協(xié)助財務部規(guī)劃企業(yè)投資。信息庫的建立與維護投資。其他相關職責。4.部門權限對不符合投資回報原則的投資決策提出否決報告。參與

32、企業(yè)重大經營、投資決策。提請?zhí)幜P投資監(jiān)管中發(fā)現的問題。建議聘任、解聘部門內部的員工。越級匯報重大投資風險。自主開展部門內部的工作。考核部門內部的員工。要求相關部門配合相關工作。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容充分分析與論證企業(yè)投資項目的可行性，防范企業(yè)資金風險。合理制定企業(yè)投資管理制度。建立和維護投資信息庫。1.18 人力資源部職責1.部門概述作為企業(yè)人力資源的管理部門，負責選拔、配置、開發(fā)、考核和培養(yǎng)企業(yè)所需的各類人才，制定并實施各項薪酬福利政策及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，調動員工積極性，激發(fā)員工潛能，并對企業(yè)持續(xù)長久發(fā)展負責。2.部門機構設置人力資源部受人力資源總監(jiān)領導，直接向人力資源

33、總監(jiān)匯報工作。下設人力資源規(guī)劃、培訓管理、薪酬管理、勞務管理、等職能小組。3.部門職責人力資源規(guī)劃管理。制定，并經批準后實施人力資源計劃。對企業(yè)機構人員編制進行擬定，并經批準后實施。受理、調查和執(zhí)行增編、縮編等申請。編制人力資源支出預算與控制成本。人力資源規(guī)章制度管理。對人力資源管理制度進行制定、修訂、更正和廢止。執(zhí)行經批準的人力資源管理制度。發(fā)放、管理人力資源管理制度，并對此進行解釋和運用。擬定各單位職責、權限劃分原則和方法。擬定各單位職責、權限劃分的草案，并經批準后執(zhí)行。擬定各單位職責權限劃分的更改、修正草案，并經批準后實施。人事管理。擬定新進、在職、臨時、兼職人員人事管理辦法。分析研究人

34、事管理辦法。解釋、修正、實施、廢止人事管理辦法。解決處理人事問題。協(xié)調人事關系。人事檔案管理。匯集、整理、存檔、調查、分析和研究人事檔案。檢查、督辦人事資料及報表。匯編、轉呈和保管人事報表。編寫、報批、簽辦以及編號、核發(fā)和存檔職務說明書。匯編與管理人事統(tǒng)計資料。調查、分析、研究、記錄人事異動。管理勞動合同。對外提供人事資料。任免遷調管理。錄用新進人員。辦理新進人員聘用手續(xù)及簽訂合同。編制在職人員遷調計劃，并經批準后實施。辦理在職人員遷調，下發(fā)與登記遷調事項通知。查核、跟蹤遷調人員赴任工作情況。辦理人員停職、復職及停薪留職等事項。辦理人員解聘解雇等事項。薪酬管理。擬定薪酬制度，并經批準后執(zhí)行。研

35、究、改進薪酬管理制度和方法。辦理薪酬調整事項。勤務管理。匯編人員請假、勤務資料。登記辦理人員請假、勤務事件。負責員工動態(tài)管理。負責轉辦人員辭職手續(xù)。負責各種例假、辦公時間的通知、變更等事宜。勞務管理。簽訂勞動合同。建立和維護勞動關系。擬定、修訂、研究和改進勞動安全方針、制度。考評獎懲管理。實施開展考評工作。研究和擬定考評制度。審核、簽辦考評結果。研究、修訂與改進獎懲制度。分析、報告獎懲情況。教育培訓管理。研究和擬定培訓制度。編制與實施培訓計劃。開展職前培訓、進修等工作。開展培訓考試，評估培訓效果。4.部門權限提請?zhí)幜P違反人力資源管理制度的單位和個人。參與制定企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃。建議企業(yè)員工的

36、調動、任免?？己思蔼剳透鲉挝粏T工工作績效。建議聘任、解聘部門內部的員工。各級管理人員的任免建議。自主開展部門的內部工作。要求相關部門配合相關工作。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容合理制定人力資源規(guī)劃，確保企業(yè)各層級員工的供給。合理制定人力資源制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行，防范制度執(zhí)行不到位的風險。管理企業(yè)員工關系，避免勞務糾紛。管理企業(yè)員工資料、檔案，防范員工個人信息遺失。按時保質地為企業(yè)招聘合適的人才并配置在合適的職位上，確保企業(yè)日常運營的順暢。合理制定企業(yè)薪酬及考核制度，確保員工積極性。制定員工培訓計劃，營造學習型的企業(yè)文化。1.19 品質管理部職責1.部門概述作為企業(yè)的職能部門，品質

37、管理部主要負責制定本企業(yè)的質量方針和質量體系，并全方位的檢查、督促本企業(yè)的原料、成品質量。2.部門機構設置品質管理部受生產總監(jiān)領導，直接向生產總監(jiān)匯報工作。下設成品檢驗科、質量控制科、原料檢驗科、質量體系認證科等。3.部門職責處理原料入廠質量檢驗及異常情況。制定質量準則，經批準后實施。檢查與記錄成品質量。測驗成品的各項功能。檢查與記錄生產過程中的產品質量。使用與保管檢驗器具。處理與追蹤質量異常事件。執(zhí)行質量管理的各種活動。協(xié)同處理質量投訴。協(xié)助其他部門開展質量檢查、監(jiān)督機構工作。分析、報告質量問題。策劃、組織質量體系認證相關工作。推行質量體系。其他相關職責。4.部門權限依程序和制度提請?zhí)幜P質量

38、事故。越級匯報重大質量事故?？己瞬块T內部的員工。要求相關部門配合相關工作。自主開展部門內部的工作。建議聘任、解聘部門內部的員工。其他相關權力。5.部門核心目標及風險防范內容處理質量投訴并跟蹤質量改進結果。建立合理的質量檢測體系，防止產品質量問題造成重大損失。分析常見質量問題，協(xié)助相關部門解決產品質量問題。1.20 物流管理部職責1.部門概述物流管理部是對企業(yè)物料、半成品及成品進行運輸、倉儲管理的職能部門。2.部門機構設置物流管理部受生產總監(jiān)領導，直接向生產總監(jiān)匯報工作。下設物料管理科、庫存管理科、產品倉儲運輸科等。3.部門職責物料管理。做好與生產計劃部、技術開發(fā)部等部門的協(xié)調工作，確保物料需求和消耗信息鏈暢通。處理退貨。制定并實施標準存量，實施存量控制。調查、分析、研究、報告現場物料消耗。調查材料、輔料、部件、機械、工具等的庫存。編制呆料、滯料、廢料報表，并經批準后處理。負責物料出庫退貨的記賬核算。負責物料入庫、檢查，并進行入