1、中投資本有限公司章程(草案)以下是的中投資本有限公司章程(草案)，敬請(qǐng)參照閱讀。第一章總則第一條依據(jù)中人民*公司法及有關(guān)法律、法例的規(guī)定，特?cái)M定本章程。第二條本公司系依照公司法出資建立的一人有限責(zé)任公司。第三條公司為永遠(yuǎn)存續(xù)的一人有限責(zé)任公司。第四條公司進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)恪守國(guó)家法律、法例及本章程之規(guī)定，恪守社會(huì)公德、商業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信。第五條本章程奏效后即成為規(guī)范公司的組織和行為，規(guī)范公司與股東、股東與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的擁有相當(dāng)于法律拘束力之文件。股東、公司、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均須恪守。第六條本章程所稱高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理、投資

2、管理總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及公司確立的其余人員。第七條本章程為公司最高行為準(zhǔn)則，對(duì)股東、董事、經(jīng)理及其余高級(jí)管理人員擁有廣泛拘束力。第二章公司名稱和住處第八條公司注冊(cè)名稱：瑞石投資管理有限責(zé)任公司第九條公司注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心A棟16層02單元。第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍與經(jīng)營(yíng)主旨第十條公司經(jīng)營(yíng)范圍為：使用自有資本對(duì)境內(nèi)公司進(jìn)行股權(quán)投;為客戶供給股權(quán)投資的財(cái)務(wù)顧問服務(wù);證監(jiān)會(huì)贊同的其余業(yè)務(wù)。第十一條公司之經(jīng)營(yíng)范圍，依法律、法例及規(guī)范性文件之規(guī)定，須審批、贊同、存案的，公司應(yīng)在辦理審批、贊同、存案手續(xù)后向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理登記。第四章股權(quán)第一節(jié)股權(quán)構(gòu)造和出資方式

3、第十二條公司的注冊(cè)資本為人民幣伍億元。第十三條公司股東及其出資方式：一人出資股東名稱：中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司出資方式：現(xiàn)金第十四條公司股東之出資應(yīng)一次足額繳納。第十五條公司成立后，應(yīng)向公司股東簽發(fā)切合法定要求的出資證明書。第二節(jié)公司增資與減資第十六條公司依據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法例及本章程的規(guī)定，能夠增添或減少公司注冊(cè)資本。第十七條公司增添注冊(cè)資本時(shí)，能夠由公司股東獨(dú)家認(rèn)繳新增資本，也能夠由公司股東外之第三方認(rèn)繳公司新增資本。第十八條公司減少注冊(cè)資本時(shí)，應(yīng)該編制財(cái)富欠債表及財(cái)富清單。公司應(yīng)該自股東做出減少注冊(cè)資本決策之日起十天內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十天內(nèi)在報(bào)紙上通告。公司減少注冊(cè)資本情

4、況下，公司注冊(cè)資本額不得少于人民幣十萬(wàn)元。第三節(jié)出資轉(zhuǎn)讓第十九條公司股東之出資在公司注冊(cè)成立后，能夠依法自由轉(zhuǎn)讓。第二十條公司股東轉(zhuǎn)讓出資的，詳細(xì)事宜由公司股東與受讓人磋商確立;需報(bào)看管部門贊同的，在看管部門贊同后執(zhí)行。第五章股東第二十一條公司股東為對(duì)公司出資的人。第二十二條股東按其對(duì)公司的出資額享有權(quán)益，擔(dān)當(dāng)義務(wù)。第二十三條公司股東享有以下權(quán)益：1、決定公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和投資計(jì)劃;、選舉和改換非由員工代表?yè)?dān)當(dāng)?shù)亩隆⒈O(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的酬勞事項(xiàng);、審議贊同董事會(huì)的報(bào)告;、審議贊同監(jiān)事的報(bào)告;、審議贊同公司的年度財(cái)務(wù)估算方案、決算方案;、審議贊同公司的收益分派方案和填補(bǔ)損失方案;、對(duì)公司增

5、添或許減少注冊(cè)資本作出決策;、對(duì)刊行公司債券作出決策;、對(duì)公司歸并、分立、解散、清理或許更改公司形式作出決策;、改正公司章程;、公司章程規(guī)定的其余職權(quán)。股東做出的上述事項(xiàng)決定，應(yīng)該采納書面形式，并由股東署名后置備于公司。第二十四條公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理能夠向股東提出履行上述權(quán)益的建講和建議。第二十五條股東履行本章程規(guī)定之上述權(quán)益時(shí)，應(yīng)向公司出具書面文件。股東向公司出具的書面決定應(yīng)該包含但不限于以下內(nèi)容：決定的出具日期、股東蓋印、決定的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。第二十六條公司應(yīng)該負(fù)責(zé)妥當(dāng)管理股東向公司出具的書面文件。公司應(yīng)成立特意的檔案對(duì)股東出具的書面文件進(jìn)行保留，保留期為公司的存續(xù)限期。在公司發(fā)生股東更改、歸

6、并、分立、注銷等情況時(shí)，公司應(yīng)該向股東移交上述檔案。第二十七條公司股東應(yīng)恪守紀(jì)律、法例及規(guī)范性文件和本章程之規(guī)定，并保證公司的財(cái)富與股東自己的財(cái)富互相獨(dú)立。第六章董事會(huì)第二十八條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東負(fù)責(zé)。第二十九條董事會(huì)由5名董事構(gòu)成。公司董事為自然人，董事會(huì)成員由公司股東委派產(chǎn)生。第三十條董事每屆任期為三年，任期屆滿可連派蟬聯(lián)。董事在任期屆滿前，股東不得無故排除其職務(wù)。董事任期從股東委派之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)董事任期屆滿時(shí)為止。第三十一條董事可受聘擔(dān)當(dāng)總經(jīng)理或許其余高級(jí)管理人員。第三十二條董事會(huì)履行以下職權(quán)：1、關(guān)于股東職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)實(shí)時(shí)向股東報(bào)告;、執(zhí)行股東的決策;、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

7、和重要投資方案;、制定公司的年度財(cái)務(wù)估算方案、決算方案;、制定公司的收益分派方案和填補(bǔ)損失方案;、制定公司增添或許減少注冊(cè)資本以及刊行公司債券的方案;、制定公司歸并、分立、解散或許更改公司形式的方案;、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;、決定聘用或許解聘公司經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)，并依據(jù)經(jīng)理的提名決定聘用或許解聘投資管理總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其酬勞事項(xiàng);、擬定公司的基本管理制度;、公司章程規(guī)定的其余職權(quán)。第三十三條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。第三十四條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)招集和主持;董事長(zhǎng)不可以執(zhí)行職務(wù)或許不執(zhí)行職務(wù)的，由多半以上董事共同推選一名董事招集和主持。第三十五條董事會(huì)每年起碼召開兩次會(huì)議，由董事

8、長(zhǎng)招集，于會(huì)議召開五日從前書面通知全體董事。第三十六條有以下情況之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)招集暫時(shí)董事會(huì)會(huì)議：(一)董事長(zhǎng)以為必需時(shí);(二)三分之一以上董事聯(lián)名建議時(shí);(三)監(jiān)事建議時(shí);(四)總經(jīng)理建議時(shí)。第三十七條召開暫時(shí)董事會(huì)的，應(yīng)于會(huì)議召開前兩個(gè)工作日以書面方式通知全體董事。第三十八條董事會(huì)會(huì)議通知包含以下內(nèi)容：(一)會(huì)議日期和地址;(二)會(huì)議限期;(三)事由及議題;(四)發(fā)出通知的日期。第三十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由董事自己列席，董事因故不可以列席的，能夠書面拜托其余董事代為列席。拜托書應(yīng)該載明朝理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效限期，并由拜托人署名或蓋印。代為列席會(huì)議的董事應(yīng)該在受權(quán)范

9、圍內(nèi)履行董事的權(quán)益。董事未列席董事會(huì)會(huì)議，亦未拜托代表列席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第四十條董事會(huì)決策的表決以記名方式進(jìn)行，推行一人一票。第四十一條董事會(huì)做出決策，一定經(jīng)全體董事的過多半經(jīng)過。第四十二條董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做成會(huì)議記錄，列席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)該在會(huì)議記錄上署名。列席會(huì)議的董事有官僚求在記錄上的講話做出說明性的記錄。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案永遠(yuǎn)保留。第四十三條董事會(huì)會(huì)議記錄包含以下內(nèi)容：(一)會(huì)議召開的日期、地址和招集人姓名;(二)列席董事的姓名以及受別人拜托列席董事會(huì)的董事(代理)姓名;(三)會(huì)議議程;(四)董事講話重點(diǎn);(五)每一決策事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果

10、應(yīng)載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。第四十四條董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)建議的前提下，能夠用傳真方式進(jìn)行并做出決策，并由參會(huì)董事署名。第四十五條董事應(yīng)該在董事會(huì)決策上署名并對(duì)董事會(huì)的決策擔(dān)當(dāng)責(zé)任。董事會(huì)決策違犯法律、法例或許章程，以致公司遭到損失的，參加決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記錄于會(huì)議記錄的，該董事能夠免去責(zé)任。第四十六條董事會(huì)擬定董事會(huì)議事規(guī)則，以保證董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第四十七條董事會(huì)應(yīng)該確立其運(yùn)用公司財(cái)富所做出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，成立嚴(yán)格的審察和決策程序。第七章公司法定代表人第四十八條公司董事長(zhǎng)為公司法定代表人，由股東從董事會(huì)成員中指定。(第四十九

11、條法定代表人履行以下職權(quán)：一)招集并主持董事會(huì)會(huì)議;二)敦促、檢查董事會(huì)決策的執(zhí)行;三)簽訂公司債券及其余有價(jià)證券;四)簽訂董事會(huì)重要文件和其余應(yīng)由公司法定代表人簽訂的其他文件;(五)履行法定代表人的職權(quán);(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)禍等不行抗力的緊迫狀況下，對(duì)公司事務(wù)履行切合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán)，并在過后向公司董事會(huì)和股東報(bào)告追認(rèn);(七)董事會(huì)授與的其余職權(quán)。第八章監(jiān)事第五十條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由股東委派。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連派蟬聯(lián)。公司董事及高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第五十一條監(jiān)事履行以下職權(quán)：(一)檢查公司財(cái)務(wù);(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)

12、的行為進(jìn)行監(jiān)察，對(duì)違犯法律、行政法例、公司章程或許股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出免去的建議;(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為傷害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;(四)依照公司法規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟五)公司法及本章程規(guī)定的其余職權(quán)。監(jiān)事有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)建議事項(xiàng)提出質(zhì)詢和建;議。(第九章經(jīng)理第五十二條公司設(shè)總經(jīng)理1名由董事會(huì)聘用或解聘。第五十三條總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘能夠蟬聯(lián)。第五十四條經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，履行以下職權(quán)：一)主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)行董事會(huì)決策，并向董事會(huì)報(bào)告工作;(二)組織實(shí)行公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(三)擬定公司內(nèi)部管

13、理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬定公司的基本管理制度;(五)擬定公司的詳細(xì)規(guī)章;(六)提請(qǐng)聘用或許解聘公司投資管理總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘用或許解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘用或許解聘之外的管理人員;(八)制定公司員工的薪資、福利、賞罰，決定公司員工的聘用和解聘;(九)公司章程或董事會(huì)授與的其余職權(quán)。第五十五條總經(jīng)理能夠列席董事會(huì)會(huì)議，并能夠就有關(guān)問題發(fā)布建議，但不享有表決權(quán)。第五十六條總經(jīng)理應(yīng)該依據(jù)董事會(huì)或許監(jiān)事的要求，向董事會(huì)或許監(jiān)事報(bào)告公司重要合同的簽訂、執(zhí)行狀況、資本運(yùn)用狀況和盈虧狀況?？偨?jīng)理一定保證該報(bào)告的真切性。第五十七條總經(jīng)理制定有關(guān)員工薪資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)

14、保險(xiǎn)、解聘公司員工等波及員工親身利益的問題時(shí)，應(yīng)該預(yù)先聽取工會(huì)和職代會(huì)的建議。第五十八條總經(jīng)理能夠在任期屆滿前提出離職。有關(guān)總經(jīng)理離職的詳細(xì)程序和方法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。第十章公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)第五十九條擁有公司法第一百四十七條規(guī)定之情況之一者，不得擔(dān)當(dāng)公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職時(shí)期出現(xiàn)本條前款所列情況的，公司股東有權(quán)排除其職務(wù)。第六十條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)該恪守紀(jì)律、行政法例和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)、勤懇和注意義務(wù)。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受行賄或許其余非法收入，不得侵犯公司的財(cái)富。第六十一條董事、

15、高級(jí)管理人員不得有以下行為：(一)挪用公司資本;(二)將公司資本以其個(gè)人名義或許以其余個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);(三)違犯公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東或許董事會(huì)贊同，將公司資本借貸給別人或許以公司財(cái)富為別人供給擔(dān)保;(四)違犯公司章程的規(guī)定或許未經(jīng)股東贊同，與本公司訂立合同或許進(jìn)行交易;(五)未經(jīng)股東贊同，利用職務(wù)便利為自己或許別人牟取屬于公司的商業(yè)時(shí)機(jī)，自營(yíng)或許為別人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù);(六)接受別人與公司交易的傭金歸為己有;(七)私自表露公司奧密;(八)違犯對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其余行為。第六十二條董事、高級(jí)管理人員違犯前款規(guī)定所得的收入應(yīng)該歸公司全部。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)該聽取或接受股東

16、的質(zhì)詢。董事、高級(jí)管理人員應(yīng)該照實(shí)向監(jiān)事供給有關(guān)狀況和資料，不得阻礙監(jiān)事履行職權(quán)。第十一章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)第六十三條公司依照法律、行政法例和*財(cái)政部門的規(guī)定，推行謹(jǐn)慎會(huì)計(jì)原則和會(huì)計(jì)制度。第六十四條公司會(huì)計(jì)年度采納陽(yáng)歷年制，在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后四個(gè)月之內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。(年度財(cái)務(wù)報(bào)告依照有關(guān)法律、法例的規(guī)定進(jìn)行編制。第六十五條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。公司的財(cái)富，不以任何個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存。第六十六條公司繳納所得稅后的收益，按以下次序分派：一)填補(bǔ)上一年度的損失;二)提取收益的百分之十作為公司法定公積金;三)提取隨意公積金;四)支付股東股利。第六十七條公司提取的法定公積金累計(jì)

17、額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，能夠不在提取。公司能否提取隨意公積金由股東決定。第六十八條公司能夠采納現(xiàn)金或許其余方式分派股利。公司不在填補(bǔ)公司損失和提取法定公積金從前向股東分派收益。第六十九條公司聘用、解聘包辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由公司董事會(huì)決定。公司董事會(huì)解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所能夠參加公司董事會(huì)會(huì)議并陳說建議，也能夠經(jīng)過公司向公司董事會(huì)提出版面建議。第七十條對(duì)公司財(cái)富，公司任何人員不得以個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)藏。第七十一條公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其余高級(jí)管理人員因離職、解聘等原由走開公司前，公司應(yīng)組織審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)狀況進(jìn)行審計(jì)。在公司財(cái)務(wù)部門，或其余波及公司財(cái)務(wù)

18、運(yùn)轉(zhuǎn)部門工作的一般員工走開公司前，公司以為必需時(shí)，能夠組織審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)狀況進(jìn)行審計(jì)。第七十二條依照上述之規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)狀況進(jìn)行審計(jì)前，總經(jīng)理應(yīng)該實(shí)時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，并由公司董事會(huì)決定能否審計(jì)進(jìn)行。第十二章勞感人事制度第七十三條公司依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，在國(guó)家有關(guān)法例規(guī)定范圍內(nèi)有權(quán)自行招聘、解雇員工。第七十四條公司依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及公司章程，決定本公司的勞動(dòng)薪資制度、員工薪資水平易支付方式。第七十五條公司依據(jù)政府有關(guān)部門規(guī)定提取員工醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等基金。第十三章歸并、解散和清理第一節(jié)歸并、分立第七十六條公司經(jīng)股東決定，能夠依法進(jìn)行歸并或許分立。第七十七條公司歸并或許分立

19、，依照以下程序辦理：(一)董事會(huì)擬定歸并或許分立方案;二)股東依照章程的規(guī)定做出決策;三)公司簽訂歸并或許分立合同;四)依法辦理有關(guān)審批手續(xù);五)辦理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)歸并或許分立事宜六)辦理解散登記或許更改登記。;第七十八條公司歸并或許分立，歸并或許分立各方應(yīng)該編制財(cái)富欠債表和財(cái)富清單。公司自股東做出歸并決策之日起十天內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十天內(nèi)在報(bào)紙上通告。第七十九條債權(quán)人自接到通知書之日起三十天內(nèi)，未接到通知書的第一次通告之日起四十五日內(nèi)，有官僚求公司清賬債務(wù)或許供給相應(yīng)的擔(dān)保。第八十條公司與其余公司歸并的，歸并后存續(xù)之公司或新設(shè)公司承襲歸并各方的債權(quán)、債務(wù)。公司分立前的債務(wù)由分立后之公司擔(dān)

20、當(dāng)連帶責(zé)任。在分立前，公司也能夠與債權(quán)人就債務(wù)清賬完成書面協(xié)議，商定分立后各方擔(dān)當(dāng)債務(wù)之方式與內(nèi)容等。第八十一條公司歸并或許分立，登記事項(xiàng)發(fā)生更改的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理更改登記;公司解散的，依法辦理公司注銷登記;建立新公司的，依法辦理公司建立登記。第二節(jié)解散和清理第八十二條有以下情況之一的，公司予以解散：(一)公司發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，公司股東決定解散的;二)因公司的歸并或許分立需要解散的;三)依法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令封閉或許被撤除的。第八十三條公司因前條(一)、(三)的原由解散的，在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清理組進(jìn)行清理。清理組由股東委派的人員構(gòu)成。(清理構(gòu)成員應(yīng)忠于職責(zé)，依法執(zhí)行清理義務(wù)。第八十四條清理組在清理時(shí)期履行以下諸項(xiàng)職權(quán)：一)清理公司財(cái)富，分別編制財(cái)富欠債表和財(cái)富清單;二)通知、通告?zhèn)鶛?quán)人;三)辦理與清理有關(guān)的公司未了卻的業(yè)務(wù);四)清繳所欠稅款以及清理過程中產(chǎn)生的稅款;五)清理債權(quán)、債務(wù);六)辦理公司清賬債務(wù)后的節(jié)余財(cái)富;七)代表公司參加民事訴訟活動(dòng)。第八十五條清理組應(yīng)自成立之日起十天內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十天內(nèi)在報(bào)紙上通告。債權(quán)人應(yīng)該自接到通知書之日起三十天