1、263/263中牧實(shí)業(yè)股份有限公司2001年年度報(bào)告重要提示本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶責(zé)任。目錄一、公司差不多情況簡(jiǎn)介二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要三、股本變動(dòng)及股東情況四、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和職員情況五、公司治理結(jié)構(gòu)六、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介七、董事會(huì)報(bào)告八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告九、重要事項(xiàng)十、財(cái)務(wù)報(bào)告十一、備查文件目錄一、公司差不多情況簡(jiǎn)介1、公司名稱中文全稱：中牧實(shí)業(yè)股份有限公司中文簡(jiǎn)稱：中牧股份英文全稱：CHINAANIMALHUSBANDRYINDUSTRYCO.,LTD.英文簡(jiǎn)稱：CAHIC2

2、、公司法定代表人：區(qū)仲生先生3、公司董事會(huì)秘書：王平先生聯(lián)系電話系地址；北京市豐臺(tái)區(qū)星火路1號(hào)昌寧大廈22層公司董事會(huì)證券事務(wù)代表：張菁樺女士電話真83607998電子信箱：zhjh20084、公司注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城10D地塊2號(hào)樓公司辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)星火路1號(hào)昌寧大廈郵政編碼：100070公司電子信箱：CAHIC5、公司信息披露報(bào)紙：中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)登載公司年度報(bào)告的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)星火路1號(hào)昌寧大廈22層，中牧實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書處6、公司股票上

3、市地：上海證券交易所A股簡(jiǎn)稱：中牧股份A股代碼：6001957、其他有關(guān)資料：（1）公司于1998年12月25日在國(guó)家工商行政治理局注冊(cè)登記，于2000年8月10日在國(guó)家工商行政治理局辦理了變更登記。（2）公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：1000001003103（3）稅務(wù)登記號(hào)碼：11010571092358X（4）公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所是北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司。其辦公地址為北京市西長(zhǎng)安街88號(hào)首都時(shí)代廣場(chǎng)818。二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要（一）本年度利潤(rùn)總額構(gòu)成及現(xiàn)金流量：（單位：人民幣元）2001年度母公司數(shù)2001年合并數(shù)利潤(rùn)總額88,975,437.3686,971,353.

4、86凈利潤(rùn)88,857,020.2389,141,644.08扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)86,382,352.1986,825,933.50主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)285,044,047.45305,527,209.27其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)345,309.451,573,303.92營(yíng)業(yè)利潤(rùn)116,701,595.40101,139,606.84投資收益-30,200,826.08-16,483,963.56補(bǔ)貼收入1,848,858.231,848,858.23營(yíng)業(yè)外收支凈額625,809.81466,852.35經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~233,789,052.67227,077,477.87現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

5、凈增加額-50,586,629.65-69,404,722.12（二）公司前三年要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)2000年度（合并）欄目2001年度（合并）調(diào)整后調(diào)整前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,524,955,200.181,428,148,841.051,437,079,343.17(元)凈利潤(rùn)(元)89,141,644.0854,917,439.2190,399,467.99總資產(chǎn)(元)1,509,455,278.041,390,779,614.761,422,374,396.77股東權(quán)益(元)828,842,758.80774,516,023.64802,680,789.00每股收益(元/0.230.140

6、.23股)攤薄按月平均加權(quán)0.230.140.23法計(jì)算的每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性0.220.190.23損益后的每股收益(元/股)每股凈資產(chǎn)(元2.131.992.06/股)調(diào)整后的每股2.051.931.98凈資產(chǎn)(元/股)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)0.580.460.46產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股)凈資產(chǎn)收益率10.757.0911.26(攤薄)(%)凈資產(chǎn)收益率10.216.8510.84（加權(quán)平均）（%）扣除非經(jīng)常性9.949.29損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率欄目1999年度（合并）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入842,528,195.20(元)凈利潤(rùn)(元)87,296,467.17總資產(chǎn)(元)1,036,56

7、9,112.23股東權(quán)益(元)788,692,095.50每股收益(元/0.22股)攤薄按月平均加權(quán)0.30法計(jì)算的每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性0.30損益后的每股收益(元/股)每股凈資產(chǎn)(元2.02/股)調(diào)整后的每股1.96凈資產(chǎn)(元/股)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)-0.42產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股)凈資產(chǎn)收益率11.07(攤薄)(%)凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（%）扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率附表：凈資產(chǎn)收益率%每股收益欄目全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)36.8634.980.780.73營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12.2911.660.260.30凈利潤(rùn)10.7510.210.230.23凈利

8、潤(rùn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)10.489.890.220.22（三）報(bào)告期內(nèi)股本變動(dòng)及股東權(quán)益情況（單位：股、元）項(xiàng)目股本資本公積盈余公積法定公益金期初數(shù)390000000329,766,775.1640,283,050.9719,251,525.48本期增加1,065,091.0817,771,404.048,885,702.03本期減少期末數(shù)390000000330,831,866.2458,054,455.0128,137,227.51變動(dòng)緣故：項(xiàng)目未分配利潤(rùn)股東權(quán)益合計(jì)期初數(shù)14,466,197.51774,516,023.64本期增加35,490,240.0454,326,735.1

9、6本期減少期末數(shù)49,956,437.55828,842,758.80變動(dòng)緣故：三、股本變動(dòng)及股東情況（一）股本變動(dòng)情況1、報(bào)告期內(nèi)股份變動(dòng)情況單位：股項(xiàng)目期初數(shù)小計(jì)配送公積金增其股股轉(zhuǎn)股發(fā)他一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份270,000,000270,000,000其中：國(guó)家持有股份境內(nèi)法人持有股份270,000,000270,000,000境外法人持有股份其他2、募集法人股3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)270,000,000270,000,000二、已上市流通股份1、人民幣一般股120,000,000120,000,0002、境內(nèi)上市的外資股境外上市的外資股其他已上市流通

10、股份合計(jì)120,000,000120,000,000三、股份總數(shù)390,000,000390,000,000項(xiàng)目期末數(shù)一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份270,000,000其中：國(guó)家持有股份境內(nèi)法人持有股份270,000,000境外法人持有股份其他2、募集法人股3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)270,000,000二、已上市流通股份1、人民幣一般股120,000,0002、境內(nèi)上市的外資股境外上市的外資股其他已上市流通股份合計(jì)120,000,000三、股份總數(shù)390,000,000本報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)和股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)。2、公司股票發(fā)行與上市情況（1）公司股票發(fā)行情況經(jīng)中

11、國(guó)證券監(jiān)督治理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字（1998）285號(hào)、286號(hào)文批準(zhǔn)，本公司于1998年11月18日通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)成功向社會(huì)公開發(fā)行人民幣一般股8,000萬(wàn)股，每股面值1.00元人民幣，每股發(fā)行價(jià)格為6.28元人民幣；其中向國(guó)內(nèi)五家證券投資基金配售800萬(wàn)股，向公司職工配售800萬(wàn)股。經(jīng)上海證券交易所上證上字（1999）1號(hào)上市通知書批準(zhǔn)，本公司6,400萬(wàn)股社會(huì)公眾股于1999年1月7日在上海證券交易所掛牌交易，股票簡(jiǎn)稱“中牧股份”，代碼為600195。向證券投資基金配售的800萬(wàn)股于1999年1月7日上市流通，向公司職工配售的800萬(wàn)公司職工股于1999年7月7日上市流通。（2）公司股

12、份歷次變動(dòng)情況講明1999年3月7日向證券投資基金配售的800萬(wàn)股在上海證券交易所上市流通，使得公司上市流通股份從6,400萬(wàn)股增加至7,200萬(wàn)股，自此公司上市流通股份占公司股份總數(shù)的27.69%。1999年7月7日向公司職工配售的800萬(wàn)公司職工股在上海證券交易所上市流通，使得公司上市流通股份從7,200萬(wàn)股增加至8,000萬(wàn)股，自此公司上市流通股份占公司股份總數(shù)的30.77%。1999年9月22日公司向全體股東每10股送紅股1股，并按每10股轉(zhuǎn)增4股的比例實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案。自此公司股份總數(shù)從26,000萬(wàn)股增加至39,000萬(wàn)股，上市流通的股份從8,000萬(wàn)股增加至12,0

13、00萬(wàn)股。（二）股東情況1、報(bào)告期末股東總數(shù)截止2001年12月31日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記的股東共有70994戶，持股39，000萬(wàn)股，其中國(guó)有法人股股東1個(gè)，持股27，000萬(wàn)股；社會(huì)公眾股股東70993戶，持股12，000萬(wàn)股。2、公司要緊股東持股情況（截止2001年12月31日）股東名稱年末持股數(shù)（股）年度內(nèi)增減所持股份類不中國(guó)牧工商（集團(tuán)）總公司270,000,000-未上市流通股天華基金3,184,0923,184,092流通股劉書貞1,555,275-流通股泰和基金1,013,5531,013,553流通股海南華糖948,000-402,000流通股景

14、?；?22,667922,667流通股景陽(yáng)基金514,288514,288流通股華祥制衣461,844461,844流通股金輝260,000-290,000流通股郭亞民240,000-60,000流通股股東名稱質(zhì)押凍結(jié)情況中國(guó)牧工商（集團(tuán)）總公司天華基金劉書貞泰和基金海南華糖景福基金景陽(yáng)基金華祥制衣金輝郭亞民講明：上述公司股東中，中國(guó)牧工商（集團(tuán)）總公司所持股份全部屬于未上市流通的國(guó)有法人股；其他股東所持股份均是已上市流通的人民幣一般股，增減是各自在股票市場(chǎng)買賣所至。報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)牧工商（集團(tuán)）總公司所持股份未被凍結(jié)或質(zhì)押。3、中國(guó)牧工商（集團(tuán)）總公司（以下簡(jiǎn)稱“中牧集團(tuán)”）持有公司的國(guó)有法

15、人股，為本公司最大股東，持股總額為27，000萬(wàn)股，占公司總股本39，000萬(wàn)股的69.23%。其法定代表人是區(qū)仲生先生。公司成立于1982年，注冊(cè)資本5109萬(wàn)元。該公司為國(guó)有獨(dú)資公司。經(jīng)營(yíng)范圍為畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的12種進(jìn)口商品除外）；出口與本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品配套的相關(guān)或同類的商品（僅限農(nóng)副產(chǎn)品、土畜產(chǎn)品和醫(yī)保產(chǎn)品）；承包境外農(nóng)牧業(yè)工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程的勞務(wù)人員；承辦中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及開展來(lái)料加工、來(lái)樣加工、來(lái)件裝配、補(bǔ)償貿(mào)易。4、本報(bào)告期內(nèi)控股股東未發(fā)

16、生變更。四、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和職員情況一、本報(bào)告期公司董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員差不多情況年初持姓名性不年齡職務(wù)任期起止日期股數(shù)區(qū)仲生男56董事長(zhǎng)1998.12-15000李根茂男61副董事長(zhǎng)1998.12-15000周玖付男39董事、總經(jīng)理1998.12-15000陳耀春男69獨(dú)立董事2000.10-0劉偉男45獨(dú)立董事2000.10-0王志良男54董事、常務(wù)副總經(jīng)理1998.12-15000王玉男49董事1998.12-15000沈寅生男40董事1998.12-15000王建成男39董事1998.12-15000姜德斌男46監(jiān)事會(huì)主席1998.12-15000陳林圭女59監(jiān)事1998

17、.12-15000陸為中男38監(jiān)事1998.12-15000丁春陽(yáng)男50副總經(jīng)理1998.12-15000王平男41董事會(huì)秘書2000.5-15000副總經(jīng)理1998.12-高奇志男40副總經(jīng)理2000.9-500丁長(zhǎng)琴女38總會(huì)計(jì)師1998.12-15000年度姓名內(nèi)增減年末持股數(shù)區(qū)仲生-15000李根茂-15000周玖付-15000陳耀春-0劉偉-0王志良-15000王玉-15000沈寅生-15000王建成-15000姜德斌-15000陳林圭-15000陸為中-15000丁春陽(yáng)-15000王平-15000高奇志-500丁長(zhǎng)琴-15000講明：報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事及高級(jí)治理人員沒(méi)有變動(dòng)。二、年

18、度酬勞情況1、酬勞的確定依據(jù)：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，參照上市公司及同行業(yè)企業(yè)的情況，由公司股東大會(huì)決定董事、監(jiān)事薪酬，由董事會(huì)決定公司高級(jí)治理人員的薪酬。2、董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員年度酬勞情況：姓名職務(wù)年度薪酬(含稅)區(qū)仲生董事長(zhǎng)28.80萬(wàn)元人民幣李根茂副董事長(zhǎng)未在股份公司受薪周玖付董事、總經(jīng)理21.60萬(wàn)元人民幣陳耀春獨(dú)立董事未在股份公司受薪劉偉獨(dú)立董事未在股份公司受薪王志良董事、常務(wù)副總經(jīng)理19.44萬(wàn)元人民幣王玉董事未在股份公司受薪沈寅生董事16.20萬(wàn)元人民幣王建成董事未在股份公司受薪姜德斌監(jiān)事會(huì)主席未在股份公司受薪陳林圭監(jiān)事未在股份公司受薪陸為中監(jiān)事9.60萬(wàn)元人民幣丁春陽(yáng)副總經(jīng)理1

19、6.20萬(wàn)元人民幣王平董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理16.20萬(wàn)元人民幣高奇志副總經(jīng)理16.20萬(wàn)元人民幣丁長(zhǎng)琴總會(huì)計(jì)師16.20萬(wàn)元人民幣姓名備注區(qū)仲生李根茂在中牧集團(tuán)領(lǐng)取薪酬周玖付陳耀春劉偉王志良王玉在中牧集團(tuán)領(lǐng)取薪酬沈寅生王建成在中亞動(dòng)物保健品總公司領(lǐng)取薪酬姜德斌在中牧集團(tuán)領(lǐng)取薪酬陳林圭在中牧集團(tuán)領(lǐng)取薪酬陸為中丁春陽(yáng)王平高奇志丁長(zhǎng)琴講明：區(qū)仲生董事長(zhǎng)、沈寅生董事薪酬劃轉(zhuǎn)至中牧集團(tuán)代為發(fā)放；受薪人員均已按國(guó)家規(guī)定繳納了個(gè)人所得稅；3、金額最高的前三名董事酬勞總額：姓名職務(wù)年度薪酬(含稅)區(qū)仲生董事長(zhǎng)28.80萬(wàn)元人民幣周玖付董事21.60萬(wàn)元人民幣王志良董事19.44萬(wàn)元人民幣4、金額最高的前三名高

20、級(jí)治理人員酬勞總額：姓名職務(wù)年度薪酬(含稅)周玖付總經(jīng)理21.60萬(wàn)元人民幣王志良常務(wù)副總經(jīng)理19.44萬(wàn)元人民幣丁春陽(yáng)副總經(jīng)理16.20萬(wàn)元人民幣三、公司職員情況截止2001年12月31日公司在職職員2599人，結(jié)構(gòu)如下：1、按受教育程度分類：大學(xué)專科以上學(xué)歷832人，占職工總數(shù)的32.0%，其中大學(xué)本科以上學(xué)歷290人，占11.2%.2、按專業(yè)構(gòu)成分類：各類專業(yè)技術(shù)人員中，經(jīng)營(yíng)治理人員488人，占18.80%；科研、技術(shù)人員300人，占11.5%；銷售和生產(chǎn)人員1811人，占69.7%。專業(yè)技術(shù)人員中具有高、中級(jí)職稱的521人，占總?cè)藬?shù)的20%，初級(jí)職稱的299人，占總?cè)藬?shù)的11.5%。3

21、、年齡結(jié)構(gòu)：35歲以下職員936人，占總數(shù)的36%；36-45歲890人，占總數(shù)的34.2%；45歲以上773人，占29.7%。截止2001年12月31日，公司共有退休人員87人。五、公司治理結(jié)構(gòu)（一）公司治理情況公司成立以來(lái)，按照公司法、證券法和中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立并逐步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，制定了公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則和公司內(nèi)部操縱制度，不斷提高公司治理水平，規(guī)范公司運(yùn)作，促進(jìn)了公司健康進(jìn)展。對(duì)比中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委公布的上市公司治理準(zhǔn)則，公司治理情況如下：1、股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東、特不是中小股東享有平等地位；公司股東

22、大會(huì)的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議，投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等均符合法律、法規(guī)的要求；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，沒(méi)有損害公司及股東的利益。2、控股股東與上市公司：控股股東依法行使其權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，沒(méi)有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；公司與控股股東在人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面做到“五分開”，獨(dú)立運(yùn)作。3、董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)按法定程序召集、召開；董事選聘程序規(guī)范，董事會(huì)的構(gòu)成符合法律法規(guī)的要求，職責(zé)清晰，制度健全，保證了董事會(huì)依法運(yùn)作與決策。4、監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)按法定程序召集、召開；監(jiān)事選聘程序規(guī)范，監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成

23、符合法律法規(guī)的要求，職責(zé)清晰，制度健全，監(jiān)事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)及董事、經(jīng)理以及其他高級(jí)治理人員履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督。5、績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：公司建立了以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核及相關(guān)配套措施為基礎(chǔ)的績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制。今后將依照有關(guān)法律法規(guī)的要求不斷加以完善，促進(jìn)公司經(jīng)理人員績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)構(gòu)更加健全、有效。6、相關(guān)利益者：公司能夠尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、職工、消費(fèi)者、供應(yīng)商等利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并與之積極合作，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康地進(jìn)展。7、關(guān)于信息披露與透明度：公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，認(rèn)真接待股東來(lái)訪和咨詢；公司能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)

24、、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息，并保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。公司將接著加強(qiáng)對(duì)上市公司治理準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)、理解，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作，努力制造優(yōu)良的業(yè)績(jī)。（二）獨(dú)立董事履行職責(zé)情況公司經(jīng)第一屆第十一次董事會(huì)提議，2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，公司獨(dú)立董事由劉偉、陳耀春先生擔(dān)任。報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，提供其履行職權(quán)的環(huán)境和條件，重大事項(xiàng)上特不聽(tīng)取獨(dú)立董事的意見(jiàn)；兩位獨(dú)立董事依照有關(guān)法律、法規(guī)認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，為規(guī)范公司治理和董事會(huì)決策的科學(xué)、公正發(fā)揮了積極作用。六、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介報(bào)告期內(nèi)，公司召開了2000年年度股東大會(huì)。2001年2月13日，

25、公司第一屆十三次董事會(huì)通過(guò)了召開2000年年度股東大會(huì)的決議，并于2001年2月15日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)公告召開2000年年度股東大會(huì)的通知。原定2001年3月18日召開的2000年年度股東大會(huì)因所審議的議案涉及國(guó)家政策調(diào)整需進(jìn)行修改，會(huì)議延期至2001年4月15日，并于2001年3月10日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及時(shí)進(jìn)行了延期公告。2001年4月15日，公司2000年年度股東大會(huì)在北京豐臺(tái)區(qū)蓮花池西里8號(hào)新華保險(xiǎn)大廈召開，出席會(huì)議的股東或股東代表16人，代表股份270，195，500股，占公司股份總數(shù)的69.28%。股東或股東代表認(rèn)真審議了有關(guān)議案，以記名投票、逐項(xiàng)表決的方式，審議通過(guò)

26、了以下決議：（1）2000年度董事會(huì)工作報(bào)告；（2）2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；（3）2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（4）公司2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案；（5）公司2000年度報(bào)告及摘要；（6）董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用及效益情況的講明；（7）公司2001年度增資配股預(yù)案；（8）公司續(xù)聘北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司執(zhí)行公司財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)的議案；（9）在公司領(lǐng)薪的董事2001年度薪酬的議案。此次股東大會(huì)決議公告刊登于2001年4月17日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)上。七、董事會(huì)報(bào)告（一）報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況1、主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況（1）公司所處行業(yè)及在本行業(yè)中的地位改革開放以來(lái)，中國(guó)的畜牧業(yè)保持了

27、持續(xù)快速的進(jìn)展，使中國(guó)成為世界畜牧大國(guó)。中國(guó)的肉類總產(chǎn)量、禽蛋總產(chǎn)量均居世界首位，且年平均增長(zhǎng)率高于世界增長(zhǎng)率。中國(guó)畜牧業(yè)在國(guó)際畜牧市場(chǎng)上的地位日漸提高。作為中國(guó)畜牧業(yè)的龍頭企業(yè)，中牧股份所從事的主業(yè)正處于關(guān)系中國(guó)畜牧業(yè)健康進(jìn)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié),而且又恰恰是最薄弱的環(huán)節(jié)。自上市以來(lái)，堅(jiān)持優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大公司在生物制品領(lǐng)域的投資，利用現(xiàn)代生物技術(shù)，改造現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，大力推進(jìn)旨在振興中國(guó)畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，通過(guò)與國(guó)內(nèi)外科研院所的廣泛合作，以及建立企業(yè)自主研發(fā)體系，加速新產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)化進(jìn)程，努力拓展市場(chǎng)，擴(kuò)大占有份額，已成為一個(gè)生物高新技術(shù)企業(yè)，在中國(guó)畜牧業(yè)的進(jìn)展中發(fā)揮著主力軍的

28、作用。公司要緊產(chǎn)品畜禽疫苗、多維飼料等在市場(chǎng)上占有較大份額，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，2001年公司要緊產(chǎn)品的銷售和市場(chǎng)占有情況如下：產(chǎn)品銷售量市場(chǎng)占有率行業(yè)排名禽用疫苗96.50億羽份32.2%全國(guó)第一畜用疫苗7.83億頭份39.2%全國(guó)第一特種疫苗19.9億毫升52.4%全國(guó)第一多維飼料1797噸25.0%全國(guó)第一（2）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介動(dòng)物保健品行業(yè)產(chǎn)品包括：畜禽用疫苗、診斷液和獸用抗生素、獸用化藥等幾大類，其中獸用生物制品因?yàn)樯锔咝录夹g(shù)運(yùn)用和新產(chǎn)品更新?lián)Q代加快而在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中占有舉足輕重的地位；公司飼料行業(yè)產(chǎn)品包括：飼料原料、飼料添加劑、預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料等系列產(chǎn)品，其中科技

29、含量較高的復(fù)合多種維生素添加劑和預(yù)混合飼料占有較大比重；肉類行業(yè)產(chǎn)品包括：牛羊肉的屠宰、加工、連鎖銷售和國(guó)際貿(mào)易，以及熟食、腌熏肉制品加工，肉牛育肥；畜牧業(yè)生產(chǎn)資料貿(mào)易要緊包括有關(guān)飼料、飼料原料、動(dòng)物保健品及大宗畜牧業(yè)生產(chǎn)資料的進(jìn)出口貿(mào)易。2001年我國(guó)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)仍經(jīng)受著市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的阻礙，產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中形成的成本和風(fēng)險(xiǎn)在產(chǎn)品市場(chǎng)得到體現(xiàn)，畜產(chǎn)品以及與畜牧業(yè)相關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)資料價(jià)格接著呈現(xiàn)波動(dòng)較大的趨勢(shì)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大。公司依靠行業(yè)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，把握市場(chǎng)機(jī)遇，圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)抓住生物制品和飼料添加劑生產(chǎn)銷售，強(qiáng)化企業(yè)治理，健全內(nèi)操縱度，調(diào)整治理模式與框架，推進(jìn)整體營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)

30、架，加大科技資金投入力度，加快新產(chǎn)品上市，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和布局，積極跟蹤和開拓國(guó)際市場(chǎng)，接著保持了本公司在畜禽用生物制品、動(dòng)物飼料和畜產(chǎn)品加工領(lǐng)域國(guó)內(nèi)的行業(yè)主導(dǎo)地位，使公司2001年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,524,955,200.18元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額305,527,209.27元，分不比2000年增長(zhǎng)了6.78%和46.03%。公司2001年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)構(gòu)成如下表：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁獦I(yè)務(wù)構(gòu)成業(yè)務(wù)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)飼料930,211,287.9161.00%90,530,821.91生物制品368,392,876.4524.16%200,521,108.57肉類產(chǎn)品1

31、70,137,233.6811.16%10,734,206.35業(yè)務(wù)構(gòu)成占主營(yíng)利潤(rùn)比例飼料29.63%生物制品65.63%肉類產(chǎn)品3.51%業(yè)務(wù)構(gòu)成業(yè)務(wù)收入銷售成本毛利率飼料930,211,287.91839,680,466.009.73%生物制品368,392,876.45167,871,767.8854.43%2、公司要緊控股子公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)（1）中牧大華安肉類有限公司中牧大華安肉類有限公司為公司持股89.47%的控股公司。要緊從事牛羊的育肥、屠宰加工、連鎖銷售和國(guó)際貿(mào)易，以及各類歐式風(fēng)味香腸火腿的生產(chǎn),注冊(cè)資本9520萬(wàn)元，2001年資產(chǎn)總計(jì)12302.64萬(wàn)元。2001年實(shí)現(xiàn)銷售

32、收入11525.60萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)573.32萬(wàn)元。（2）成都華羅畜牧飼料科技有限公司成都華羅畜牧飼料科技有限公司為公司持股90.60%的控股公司。要緊從事配合飼料的生產(chǎn)、加工和銷售，注冊(cè)資本5734.55萬(wàn)元，2001年資產(chǎn)總計(jì)7330.77萬(wàn)元。2001年實(shí)現(xiàn)銷售收入5745.96萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)157.33萬(wàn)元。（3）四川中牧飼料貿(mào)易有限責(zé)任公司四川中牧飼料貿(mào)易有限公司為公司持股80%的控股公司。要緊從事飼料原料、飼料添加劑及畜產(chǎn)品貿(mào)易，注冊(cè)資本750萬(wàn)元，2001年資產(chǎn)總計(jì)4599.47萬(wàn)元。2001年實(shí)現(xiàn)銷售收入15706.93萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)215.58萬(wàn)元。（4）湖北中牧

33、安達(dá)藥業(yè)有限公司湖北中牧安達(dá)藥業(yè)有限公司為公司持股80%的控股公司。2000年5月注冊(cè)成立。要緊從事獸用化學(xué)合成類藥品的研制開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)二類新獸藥產(chǎn)品氟洛芬的要緊生產(chǎn)廠家和證書持有者，注冊(cè)資本6125萬(wàn)元，2001年資產(chǎn)總計(jì)7227.51萬(wàn)元。2001年實(shí)現(xiàn)銷售收入3219.61萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)256.88萬(wàn)元。（5）江西中牧飼料貿(mào)易有限公司江西中牧飼料貿(mào)易有限公司為公司持股80%的控股公司。要緊從事飼料原料、飼料添加劑及畜產(chǎn)品貿(mào)易注冊(cè)，注冊(cè)資本671萬(wàn)元，2001年資產(chǎn)總計(jì)1185.74萬(wàn)元。2001年實(shí)現(xiàn)銷售收入5193.88萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)339.43萬(wàn)元。（6）杭州中牧

34、生物工程有限公司杭州中牧生物工程有限公司為公司持股75%的控股公司。要緊從事獸藥生產(chǎn),注冊(cè)資本6328萬(wàn)元，產(chǎn)品正在試驗(yàn)過(guò)程中，尚未實(shí)現(xiàn)銷售收入。3、要緊供應(yīng)商、客戶情況公司前五名客戶銷售額占公司銷售總額的19.95%，前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額占年度采購(gòu)總額的72.36%。4、在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案2001年公司經(jīng)營(yíng)中遇到的要緊問(wèn)題是，我國(guó)畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、增速減緩和國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)日漸成熟需求之間的矛盾加劇，畜產(chǎn)品及畜牧業(yè)相關(guān)生產(chǎn)資料的市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)年度內(nèi)周期性大幅波動(dòng)，企業(yè)間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，加劇了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)信息失真。同時(shí)，加入WTO后國(guó)際規(guī)則的要求與企業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)環(huán)境之間的差距，將直接面

35、對(duì)來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)上資本與技術(shù)的挑戰(zhàn)，也對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策帶來(lái)不利阻礙。針對(duì)年度行業(yè)經(jīng)營(yíng)的嚴(yán)峻局面，特不是市場(chǎng)環(huán)境未能有大的改觀的情況下，公司堅(jiān)持依托主業(yè)，圍繞市場(chǎng)加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；發(fā)揮統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一銷售和現(xiàn)有營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，實(shí)施公司同行業(yè)產(chǎn)品配售、不同行業(yè)客戶資源共享和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)，以及與價(jià)格調(diào)節(jié)相結(jié)合的銷售服務(wù)策略；推行以資金治理為核心的中央治理體制，統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算體系和費(fèi)用預(yù)算治理，以及強(qiáng)化公司內(nèi)部稽核制度和查處力度，保障資金安全；擴(kuò)大高技術(shù)高效產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)量；加大科研投入，加快新產(chǎn)品問(wèn)世，實(shí)施新產(chǎn)品銷售責(zé)任制，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代；加強(qiáng)國(guó)際間的技術(shù)引進(jìn)與經(jīng)貿(mào)合作，努力開拓國(guó)際市場(chǎng)。充分

36、把握畜產(chǎn)品和市場(chǎng)周期變化中的機(jī)遇，以效益為首，穩(wěn)步提高市場(chǎng)占有率，保證經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所提高，并保持了良好的進(jìn)展勢(shì)頭。（二）報(bào)告期內(nèi)公司投資情況1、募集資金的運(yùn)用和結(jié)果單位：萬(wàn)元募集資金來(lái)源承諾投資項(xiàng)目項(xiàng)目總投資實(shí)際投資項(xiàng)目A股發(fā)行飼用礦物鹽預(yù)處理廠2,650.00飼用礦物鹽預(yù)處理廠A股發(fā)行南京動(dòng)物保健品工程2,819.65南京動(dòng)物保健品工程A股發(fā)行鄭州生物藥廠潔凈廠房項(xiàng)目2,905.00鄭州生物藥廠潔凈廠房項(xiàng)目A股發(fā)行蘭州生物藥廠潔凈廠房項(xiàng)目2,960.00蘭州生物藥廠潔凈廠房項(xiàng)目A股發(fā)行兼并華蓉公司及技改項(xiàng)目6,296.80兼并華蓉公司及技改項(xiàng)目A股發(fā)行蘭州家禽滅活苗2,987.58蘭州家禽滅活

37、苗A股發(fā)行增資中牧大華安項(xiàng)目8,068.00增資中牧大華安項(xiàng)目A股發(fā)行收購(gòu)江西生物藥廠1,800.00收購(gòu)江西生物藥廠A股發(fā)行湖北中牧安達(dá)藥業(yè)有限公司4,900.00湖北中牧安達(dá)藥業(yè)有限公司A股發(fā)行中牧拓普藥業(yè)有限公司4,746.00杭州中牧生物工程有限公司A股發(fā)行中牧研發(fā)中心項(xiàng)目和中牧質(zhì)中牧研發(fā)中心項(xiàng)目和中牧質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心項(xiàng)目5,461.00量監(jiān)測(cè)中心項(xiàng)目A股發(fā)行補(bǔ)充流淌資金3,142.05補(bǔ)充流淌資金募集資金實(shí)際投資金來(lái)源額完工程度A股發(fā)行2,330.95已完成A股發(fā)行2,819.65已完成A股發(fā)行2,875.47差不多完成A股發(fā)行2,936.61已完成A股發(fā)行6,955.44差不多完成A股

38、發(fā)行1,972.83正在進(jìn)行A股發(fā)行8,068.00已完成A股發(fā)行1,818.00已完成A股發(fā)行4,900.00已完成A股發(fā)行4,746.00已完成A股發(fā)行5,072.00正在進(jìn)行A股發(fā)行3,142.05投入使用2、尚未使用的募集資金去向：前次募集資金未使用的數(shù)額為1099.57萬(wàn)元，占所募集資金總額的2.26%，公司將盡快投入并完成未完成的項(xiàng)目。3、項(xiàng)目變更緣故、程序和披露情況：報(bào)告期內(nèi)項(xiàng)目未變更，中牧拓普藥業(yè)有限公司在工商注冊(cè)的名稱改為杭州中牧生物工程有限公司，投資項(xiàng)目的內(nèi)容和投資額沒(méi)有發(fā)生變化。4、項(xiàng)目進(jìn)度情況及收益情況：募集資金投資項(xiàng)目的投入及使用，使公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到調(diào)整，主導(dǎo)產(chǎn)品的

39、生產(chǎn)能力有所擴(kuò)大，并增加了市場(chǎng)緊缺的禽流感、氟苯尼考等產(chǎn)品投放市場(chǎng)，增強(qiáng)了公司的競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是通過(guò)加大了生物制品的投入，提升了公司產(chǎn)品的技術(shù)含量，增加了產(chǎn)品的附加值，進(jìn)一步鞏固了公司在動(dòng)物疫苗生產(chǎn)領(lǐng)域的龍頭地位。2001年生物制品行業(yè)的新增效益差不多開始體現(xiàn)出來(lái)，2001年公司的生物制品實(shí)現(xiàn)銷售收入36839.2萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)利潤(rùn)20052.11萬(wàn)元，占2001年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的65.63%。前次募集資金投入項(xiàng)目2001年效益狀況如下：（1）飼用礦物鹽預(yù)處理廠建成投產(chǎn)后，自2001年起納入公司飼料行業(yè)整體治理和運(yùn)作范圍，并作為公司生產(chǎn)預(yù)混合飼料的原料車間，由于未予單獨(dú)核算，無(wú)法核算其效益。（

40、2）鄭州生物藥廠潔凈廠房、蘭州生物藥廠潔凈廠房、蘭州家禽滅活苗車間擴(kuò)建工程等項(xiàng)目均屬在原資產(chǎn)基礎(chǔ)上改擴(kuò)建。提高了產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，使得公司在生物制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高，并使公司生物制品行業(yè)增加銷售收入17477.62萬(wàn)元。（3）收購(gòu)江西生物藥廠項(xiàng)目，該項(xiàng)目實(shí)施后，公司將其納入生物制品行業(yè)整體運(yùn)作之中，2001年實(shí)現(xiàn)銷售收入5193.88萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)339.43萬(wàn)元。（4）南京動(dòng)物保健品工程，屬中外合資企業(yè)，該公司成立后即進(jìn)行車間建設(shè)，去年底前全部工程已完工，現(xiàn)已獲得生物制品生產(chǎn)許可證，并已完成產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)申報(bào)工作，產(chǎn)品已投放市場(chǎng)。2001年新增銷售收入114萬(wàn)元。（5）兼并華

41、蓉公司及建設(shè)年產(chǎn)兩萬(wàn)噸配合飼料技改項(xiàng)目。飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，價(jià)格下降較多，2001年完成銷售收入5745.96萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)163.20萬(wàn)元。（6）增資中牧大華安肉類項(xiàng)目。該公司自2001年起實(shí)行業(yè)務(wù)重組統(tǒng)一銷售，并加強(qiáng)了國(guó)際市場(chǎng)的開拓，市場(chǎng)份額擴(kuò)大且產(chǎn)品成功出口。2001年銷售收入比去年增加13943.90萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增加786.73萬(wàn)元。（7）湖北中牧安達(dá)藥業(yè)有限公司，2000年底投產(chǎn)，2001年實(shí)現(xiàn)銷售收入3219.61萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)利潤(rùn)256.88萬(wàn)元。（8）杭州中牧生物工程有限公司，2000年底投資到位，目前正處于產(chǎn)品試驗(yàn)。5、非募集資金投資情況：（1）廈門金達(dá)威維生

42、素股份有限公司：投資1010.853萬(wàn)元，占權(quán)益29%，2001年該公司實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)617.33萬(wàn)元。（2）萬(wàn)通證券有限公司：受讓青島企業(yè)進(jìn)展有限公司的3000萬(wàn)元股權(quán)，使公司所占股份增加到10.8%，并收回2000年收益217.97萬(wàn)元。（3）北京時(shí)代東華文化傳播有限公司：投資490萬(wàn)元，占權(quán)益49%。正在運(yùn)作，尚無(wú)收益。（三）公司財(cái)務(wù)狀況1、報(bào)告期內(nèi)要緊財(cái)務(wù)情況變動(dòng)情況及緣故2001年度2000年度增長(zhǎng)率（%）要緊變化緣故資產(chǎn)總額1,509,455,278.041,390,779,614.768.53銷售增加長(zhǎng)期負(fù)債27,807,500.0036,247,500.00-23.28償還債務(wù)股

43、東權(quán)益828,842,758.80774,516,023.647.01收益增加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)305,527,209.27209,218,659.3846.03銷售增加凈利潤(rùn)89,141,644.0854,917,439.2162.32銷售增加講明：表中2000年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)及凈利潤(rùn)數(shù)低于2000年年度報(bào)告披露數(shù)的緣故，詳見(jiàn)會(huì)計(jì)報(bào)表附注。2、北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司2001年年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。（四）阻礙公司經(jīng)營(yíng)的重大事項(xiàng)講明1、動(dòng)物疫病蔓延的阻礙2001年，受歐洲、亞洲和非洲部分地區(qū)爆發(fā)的口蹄疫和香港、澳門地區(qū)爆發(fā)的禽流感的后續(xù)阻礙，對(duì)我國(guó)畜牧業(yè)

44、生產(chǎn)和畜產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)提出新的挑戰(zhàn)，面對(duì)動(dòng)物疫病在世界范圍爆發(fā)的潛在威脅，我國(guó)政府高度重視，加強(qiáng)動(dòng)物疫病防治與操縱，采取有效措施保障畜牧業(yè)生產(chǎn)和肉食品安全，對(duì)以動(dòng)物防疫用生物制品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的本公司提供了市場(chǎng)機(jī)遇。2、中國(guó)加入WTO的阻礙中國(guó)入世，將加快中國(guó)經(jīng)濟(jì)融入全球一體化的步伐與進(jìn)程，隨著市場(chǎng)的開放和技術(shù)、資本、人才、治理的引入，將促使國(guó)內(nèi)畜牧企業(yè)加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，中牧股份也將面臨考驗(yàn)，同時(shí)，中國(guó)企業(yè)國(guó)際化是大勢(shì)所趨，這將為以高科技為支撐，從事生物制品、動(dòng)物飼料和畜產(chǎn)品加工的公司提供新的市場(chǎng)進(jìn)展空間。3、稅收政策阻礙本公司依照國(guó)家有關(guān)政策和規(guī)定享受的免交所得稅政策于20

45、01年12月31日到期。自2002年1月1日起，按照北京市高新技術(shù)企業(yè)享受相應(yīng)的稅收政策。這對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄗ璧K。（五）新年度業(yè)務(wù)進(jìn)展打算1、依據(jù)上市公司治理準(zhǔn)則，按照修訂的公司章程和相關(guān)法律文件，規(guī)范治理，守法經(jīng)營(yíng)，同時(shí)，接著發(fā)揮獨(dú)立董事和專門委員會(huì)的作用，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司的決策水平，保持公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和穩(wěn)步進(jìn)展。2、全面推進(jìn)企業(yè)改革和體制創(chuàng)新，接著轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念，借鑒并運(yùn)用先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)治理模式和機(jī)制，探究并建立適應(yīng)中牧股份的治理體系與組織框架，接著保持公司在生物制品、動(dòng)物飼料等主營(yíng)業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和加快公司的國(guó)際化步伐。同時(shí)，考慮到中牧股份肉類行業(yè)業(yè)務(wù)相

46、對(duì)獨(dú)立，與其他主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)少，同時(shí)幸免與大股東中牧集團(tuán)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，擬用中牧股份持有的中牧大華安、北京華安和上海華安的股權(quán)與中牧集團(tuán)南京動(dòng)物保健品項(xiàng)目資產(chǎn)進(jìn)行置換，以優(yōu)化中牧股份的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)作大，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。3、充分運(yùn)用公司科技委人才資源優(yōu)勢(shì)，增加科技投入，實(shí)施科技創(chuàng)新工程，完善公司研發(fā)體系和機(jī)構(gòu)，發(fā)揮國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)研發(fā)基地的作用，擴(kuò)大國(guó)際間研發(fā)合作與技術(shù)、產(chǎn)品引進(jìn)，以市場(chǎng)和效益為主導(dǎo)，加快科技開發(fā)和新產(chǎn)品研制，力爭(zhēng)新品市場(chǎng)化率和銷售收入比重在現(xiàn)有基礎(chǔ)上大幅提高。4、加快公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃建設(shè)，通過(guò)合理布點(diǎn)和優(yōu)化資源配置，借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和應(yīng)用軟件技術(shù)，建設(shè)和完善財(cái)

47、務(wù)治理系統(tǒng)、采購(gòu)系統(tǒng)、銷售與客戶關(guān)系系統(tǒng)、辦公協(xié)作系統(tǒng)等基礎(chǔ)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息、資源共享，提升公司市場(chǎng)營(yíng)銷水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5、接著推進(jìn)以資金治理為核心的財(cái)務(wù)治理，強(qiáng)化實(shí)施總量操縱與預(yù)算操縱相結(jié)合、資金流程過(guò)程監(jiān)控、費(fèi)用核定標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的中央銀行制治理方法，提高資金使用效率，有效降低企業(yè)費(fèi)用；加大內(nèi)部審計(jì)和稽核查處力度，完善企業(yè)內(nèi)控手段和制度建設(shè)，提高公司治理水平。6、引進(jìn)人才市場(chǎng)化治理理念和手段，加大人事用工制度和分配制度改革與創(chuàng)新力度，完善分配制度體系，建立權(quán)責(zé)明確、規(guī)范有序、獎(jiǎng)懲并重的人力資源治理體系，促進(jìn)人才和智力引進(jìn)，加快人員合理流淌與知識(shí)更新，建立培訓(xùn)機(jī)制，提高職員素養(yǎng)。7、重視公司持

48、續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升，強(qiáng)化投資收益和成本意識(shí)，加快投資決策的科學(xué)化，依照公司進(jìn)展戰(zhàn)略，有選擇地培養(yǎng)并儲(chǔ)備低投入高回報(bào)項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)已實(shí)施的興建、增資和收購(gòu)項(xiàng)目的治理，接著推行項(xiàng)目法人制、工程招投標(biāo)和監(jiān)理制，跟蹤項(xiàng)目適時(shí)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整保證豐厚的回報(bào)。8、在接著進(jìn)展主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，積極拓展進(jìn)展空間，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，運(yùn)用產(chǎn)品市場(chǎng)、資本市場(chǎng)成熟技術(shù)與手段，實(shí)現(xiàn)公司資本的增值，為公司以后的進(jìn)展奠定基礎(chǔ)。（六）董事會(huì)日常工作情況1、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容：報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)共召開八次會(huì)議。（1）2001年2月13日召開第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了以下議案：A、公司2

49、000年度董事會(huì)報(bào)告；B、公司2000年度總經(jīng)理工作報(bào)告；C、公司2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；D、公司2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案；E、公司2001年度利潤(rùn)分配政策；F、公司2000年年度報(bào)告及摘要；G、公司2001年度增資配股預(yù)案；H、續(xù)聘北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司執(zhí)行公司財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)的議案：I、將公司持有華安肉類有限公司及上海華安肉類有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)中牧大華安肉類有限公司增資的議案；K、調(diào)整公司部分參、控股企業(yè)董事的議案；L、公司2000年度風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金及“董事長(zhǎng)專門貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”分配方案；M、在公司領(lǐng)薪的董事2001年度薪酬的議案；N、公司高級(jí)治理人員2001年度薪酬的議案；O、關(guān)于召開2

50、000年度股東大會(huì)的通知。以上A、C、D、F、G、H、M項(xiàng)提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。以上K項(xiàng)經(jīng)上海證券交易所同意未披露，其他事項(xiàng)刊登在2001年2月15日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。（2）原定2001年3月18日召開的2000年年度股東大會(huì)因所審議的議案涉及國(guó)家政策需進(jìn)行修改，會(huì)議延期至2001年4月15日，并于2001年3月10日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及時(shí)進(jìn)行了公告。（3）2001年3月13日召開第一屆董事會(huì)2001年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了以下議案：A、公司控股股東中國(guó)牧工商（集團(tuán)）總公司關(guān)于全部放棄認(rèn)購(gòu)其可配股份的議案；B、對(duì)公司2001年度增資配股方案相關(guān)事項(xiàng)作相應(yīng)修改的議案。以上事項(xiàng)刊登在

51、2001年3月14日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。（4）2001年3月29日召開第一屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了以下議案：A、公司以配股募集資金向中國(guó)牧工商（集團(tuán)）總公司收購(gòu)南京動(dòng)物保健品項(xiàng)目一期工程的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議；B、關(guān)聯(lián)交易公告。以上事項(xiàng)刊登在2001年3月30日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。（5）2001年4月6日召開第一屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了以下議案：A、公司具備配股條件的議案。以上事項(xiàng)刊登在2001年4月6日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。（6）2001年4月29日召開第一屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)以下議案：A、關(guān)于公司2000年度分紅派息實(shí)施方案；B

52、、關(guān)于增資上海富寶科技投資治理有限公司的議案；C、關(guān)于受讓青島企業(yè)進(jìn)展投資公司持有萬(wàn)通證券公司3000萬(wàn)元股份的議案；D、關(guān)于收購(gòu)中亞動(dòng)物保健品總公司所屬部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的議案。以上事項(xiàng)刊登在2001年5月8日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。（7）2001年8月9日召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)以下議案：A、公司2001年中期報(bào)告及摘要；B、關(guān)于計(jì)提固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)、托付貸款減值預(yù)備并相應(yīng)修改公司內(nèi)操縱度的議案；C、關(guān)于設(shè)立南通中牧飼料貿(mào)易有限責(zé)任公司的議案；D、關(guān)于設(shè)立鄭州華羅飼料添加劑生產(chǎn)分支機(jī)構(gòu)的議案；E、關(guān)于海安華羅飼料添加劑廠變更名稱的議案；F、關(guān)于增設(shè)公司工程建設(shè)治理部

53、的議案。以上D、E、F項(xiàng)經(jīng)上海證券交易所同意未披露，其他事項(xiàng)刊登在2001年8月11日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。（8）2001年11月9日召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了以下議案：A、關(guān)于投資參股北京樂(lè)道興創(chuàng)業(yè)投資有限公司的議案；B、關(guān)于投資參股北京中牧房地產(chǎn)開發(fā)公司的議案。C、關(guān)于向北京中牧房地產(chǎn)開發(fā)公司和北京樂(lè)道興創(chuàng)業(yè)投資有限公司派出董事的議案。以上C項(xiàng)經(jīng)上海證券交易所同意未披露，其他事項(xiàng)刊登在2001年11月13日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。（9）2001年12月10日召開第一屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了以下議案：A、公司規(guī)范運(yùn)作自查情況。經(jīng)上報(bào)上海證券交易所同意，未披露。自

54、查情況報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京證管辦。2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況：董事會(huì)按照2001年度召開的股東大會(huì)決議精神，認(rèn)真履行職責(zé)。2000年度利潤(rùn)分配方案已于2001年6月8日順利實(shí)施。此事項(xiàng)刊登在2001年5月24日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。截止到2001年12月31日，公司配股方案及申請(qǐng)已報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)，待審批。（七）公司2001年度利潤(rùn)分配預(yù)案1、公司2001年度分配預(yù)案經(jīng)中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審定，公司2001年度實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)89,141,644.08元；實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤(rùn)88,857,020.23元。依照公司章程規(guī)定，以88,857,020.23元為基數(shù),按10%提取法定公積金

55、8,885,702.02元，按10%提取法定公益金8,885,702.02元，加年初可供股東分配利潤(rùn)14,750,821.36元，累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)85，836，437.55元。依照公司2001年分配政策，公司擬定以2001年末總股本390,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)紅利0.92元（含稅），共計(jì)分配35,880,000.00元；不送紅股，剩余49，956，437.22元結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配，除此之外，本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。該分配預(yù)案須報(bào)股東大會(huì)審議。2、2002年度分配政策擬在2002年度分配利潤(rùn)一次；公司2001年度結(jié)轉(zhuǎn)的可供股東分配利潤(rùn)的100%，用于2002年度的股

56、利分配；分配全部采納派發(fā)紅利形式。具體分配方案將依照公司2002年實(shí)際情況確定。（八）其他事項(xiàng)1、公司擬續(xù)聘北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司執(zhí)行公司2002年度的財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)；2、公司董事會(huì)選定中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)為公司信息披露指定報(bào)刊。八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司財(cái)務(wù)治理、差不多建設(shè)、內(nèi)操縱度、執(zhí)行股東大會(huì)決議、經(jīng)營(yíng)決策、募集資金使用以及董事、經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行了認(rèn)確實(shí)檢查和監(jiān)督，較好地維護(hù)了股東和公司的利益。（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況1、2001年2月13日召開第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)中牧實(shí)業(yè)股份有限公司2000年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告。2、2001年8月9日召開第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議

57、，審議通過(guò)中牧實(shí)業(yè)股份有限公司2001年度中期報(bào)告及摘要。3、2001年12月10日召開第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，審議了公司規(guī)范運(yùn)作自查情況。（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司2001年度各項(xiàng)工作的意見(jiàn)1、報(bào)告期內(nèi)，公司運(yùn)作規(guī)范，決策程序合法，建立了完善、有效的內(nèi)部操縱制度；2、公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員在報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)和公司章程的行為；3、北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；4、公司資產(chǎn)交易價(jià)格合理，無(wú)內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為；5、關(guān)聯(lián)交易公平、公正，沒(méi)

58、有損害公司利益，也未損害他方利益。九、重要事項(xiàng)1、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)：我公司向遼寧長(zhǎng)春中級(jí)人民法院起訴長(zhǎng)春大成工程開發(fā)有限公司未履行與我公司簽定的“L-賴氨酸鹽酸鹽供貨合同”，涉案金額1019.3萬(wàn)元。法院已受理此案并于2001年11月13日開庭審理，目前尚未結(jié)案。2、截止到2001年12月31日，公司享受的北京市豐臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局以豐國(guó)稅所復(fù)字（2000）第4號(hào)“減免稅批復(fù)通知”中的免稅期已滿，自2002年1月1日起，公司按北京市規(guī)定享受高新技術(shù)企業(yè)的有關(guān)優(yōu)惠政策，具體以稅務(wù)部門的批復(fù)為準(zhǔn)。3、報(bào)告期內(nèi)公司收購(gòu)及出售資產(chǎn)事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)收購(gòu)中亞動(dòng)物保健品總公司所屬成都中亞生物制藥廠和蘭州中亞藥械

59、廠的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，詳細(xì)情況見(jiàn)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)無(wú)資產(chǎn)出售事項(xiàng)。4、報(bào)告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：（1）為擴(kuò)大公司獸藥生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品品種，同時(shí)更有利于公司所屬的蘭州生物藥廠和成都藥械廠組織獸用生物制品的生產(chǎn)，并有利于公司業(yè)務(wù)拓展和獸用生物制品行業(yè)的進(jìn)展，經(jīng)第一屆董事會(huì)2001年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，公司收購(gòu)中亞動(dòng)物保健品總公司所屬成都中亞生物制藥廠和蘭州中亞藥械廠的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，經(jīng)中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)估價(jià)格為643.43萬(wàn)元。經(jīng)財(cái)政部財(cái)企2000700號(hào)文件確認(rèn)，雙方協(xié)議收購(gòu)價(jià)格為643.43萬(wàn)元。此事項(xiàng)于2001年5月8日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)有詳細(xì)披露。（2）公司與

60、中牧集團(tuán)合資組建農(nóng)業(yè)科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司北京樂(lè)道興創(chuàng)業(yè)投資有限公司，中牧股份出資2000萬(wàn)元，占40%股份。合資公司的經(jīng)營(yíng)范圍要緊為：為農(nóng)牧業(yè)及其他高科技產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資和治理，高科技企業(yè)的資本運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)治理，為國(guó)內(nèi)外企業(yè)提供投資咨詢、治理咨詢和項(xiàng)目中介服務(wù)，在條件成熟時(shí)組建風(fēng)險(xiǎn)投資基金，從事各類風(fēng)險(xiǎn)投資基金的投資治理，從事國(guó)家政策同意的證券投資業(yè)務(wù)。（3）公司與中牧集團(tuán)合資組建中牧房地產(chǎn)開發(fā)公司，中牧股份出資900萬(wàn)元，占18%股份。合資公司的經(jīng)營(yíng)范圍要緊為房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)，物業(yè)治理，承攬裝飾、裝修工程，建筑、裝飾材料的銷售，房地產(chǎn)投資咨詢。該事項(xiàng)在報(bào)告期內(nèi)尚未實(shí)施。以上（2）、（3）項(xiàng)