1、公司章程出資時(shí)間有限公司章程第一章總則第一條 為了適應(yīng) * 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，保護(hù)公司，股東和債權(quán)人合法權(quán)益， 根據(jù) * 公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有 一人出資，設(shè)立一人有限責(zé)任公司 （以下簡(jiǎn)稱公司），特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、 法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：第四條住所：第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條公司注冊(cè)資本：萬(wàn)元人民幣第七條 股東的姓名（名稱）、繳納的出資額、出資時(shí)間、出資方

2、式如下：第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 公司不設(shè)立股東會(huì)，股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）決定和更換監(jiān)事；（三）決定公司高級(jí)管理人員報(bào)酬事項(xiàng)、員工工資；（四）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（六）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；（七）對(duì)聘用和解聘會(huì)計(jì)事務(wù)作出決議；（八）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（九）修改公司章程；（十）其他職權(quán)。第九條 公司設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東任命，執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連任，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)股東決定的落實(shí)情況，并向股東

3、報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧方案；（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬定公司合并、分立、變更公司形勢(shì)、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；（九）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者截平哦你公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第十條 公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事聘任或解聘， 經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)

4、置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十一條 公司設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二） 對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正。（四）按照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第十二條 公司職工依照 * 組建工

5、會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。 公司應(yīng)當(dāng)為公司工會(huì)提高必要的活動(dòng)條件。 公司工會(huì)代表職工就勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、福利、保險(xiǎn)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生等年事項(xiàng)依法與公司簽訂集體合同。第六章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第十三條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第七章其他事項(xiàng)第十四條 公司的營(yíng)業(yè)期限為二十年， 自公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。第十五條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起三十日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會(huì)決議解散；（四）依法被吊銷(xiāo)執(zhí)照、

6、責(zé)任關(guān)閉或者被吊銷(xiāo)；（五） *依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情況。第八章附則第十六條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。第十七條本章程一式二份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。為促進(jìn)失地農(nóng)民就業(yè)，全力構(gòu)建和諧社會(huì)。企業(yè)投產(chǎn)后，凡失地農(nóng)民勝任的工作崗位， 均最高限度安置失地農(nóng)民就業(yè)，本公司注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元，安置 4 人就業(yè)。股東簽字（蓋章）：年 月 日民間資本管理公司章程二 0 一四年六月第一章總則第一條 依據(jù) * 公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、山東省濟(jì)寧市民間資本管理公司設(shè)立基本條件及評(píng)價(jià)辦法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 xxxx 有限公司及自然人xx 共同出資，設(shè)立 xxxx 民間

7、資本管理公司，（以下簡(jiǎn)稱公司） ，特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、 法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第三條公司名稱： xx 民間資本管理公司。第四條公司法人代表： xxx第五條公司住所：1第六條 公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。 公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第七條 本章程自生效之日起，即對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第二章公司宗旨經(jīng)營(yíng)范圍第八條 公司宗旨：是通過(guò)合理有效地利用股東投入到本公司的財(cái)產(chǎn)，使其創(chuàng)造出最佳經(jīng)濟(jì)效益，目的是向 xxxx 區(qū)域內(nèi)“三農(nóng)”、中小企業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者提

8、供小額貸款，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，為國(guó)家提供稅利，為股東奉獻(xiàn)投資效益。第九條公司經(jīng)營(yíng)范圍：（一）辦理各項(xiàng)民間資本管理及貸款；（二）辦理中小企業(yè)發(fā)展、管理、財(cái)務(wù)等咨詢業(yè)務(wù)；（三）經(jīng)市主管部門(mén)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。第十條本公司的經(jīng)營(yíng)范圍辦理各項(xiàng)民間資本管理及貸款。第三章公司注冊(cè)資本第十一條 公司的注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元。實(shí)收資本 5000 萬(wàn)元。 2 第十二條 注冊(cè)資本如有虛假和在公司成立后抽逃出資， 按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。第四章 股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、 出資方式 第十三條 股東姓名或名稱 出資額及方式 出資比例 出資金額序號(hào) 股東名稱出資方式占股比例（萬(wàn)元）1合 計(jì) 100%第十四條股

9、東全部以貸幣資金出資。第十五條 股東應(yīng)當(dāng)在繳納出資后， 經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。第十六條 公司可以增加或減少注冊(cè)資本。 公司增加或減少注冊(cè)資本應(yīng)按照公司法、 山東省濟(jì)寧市民間資本管理公司設(shè)立基本條件及評(píng)價(jià)辦法 以及其他有關(guān)法律、 行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第十七條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。3第四章股東的權(quán)利和義務(wù)第十八條本公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成。第十九條 法人作為股東時(shí)，應(yīng)由法定代表人授權(quán)的代理人代表其行使權(quán)利，并出具法人的授權(quán)委托書(shū)。第二十條本公司股東享有下列權(quán)利：（一）分配紅利；（二）購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的股份；（三）股東大會(huì)上的表決；（四）依

10、法及本章程股份轉(zhuǎn)讓的規(guī)定轉(zhuǎn)讓其股份；（五）查閱本公司章程、股東大會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬目，股東有權(quán)查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告， 但不可以隨便查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬目，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬目要向公司申請(qǐng)并說(shuō)明理由， 公司認(rèn)為理由正當(dāng)?shù)牟旁试S查閱，否則可以拒絕查閱，監(jiān)督公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理，并提出建議或質(zhì)詢；（六）被推選擔(dān)任董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員（法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外）；（七）在本公司清算時(shí)，對(duì)剩余財(cái)產(chǎn)的分享；（八）法律、法規(guī)和本章程規(guī)定享有的其他權(quán)利。第二十一條本公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守本章程，執(zhí)行股東大會(huì)決議；（二）按時(shí)繳納承諾出資額；（三）法律、法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其

11、他義務(wù)。 4 第二十二條 股東大會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；（十）修改公司章程。第二十三條 股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。 第二十四條 股東年會(huì)每年至少召集一次。第二十五條有下列情形之一的，在二個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事

12、人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；（三）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)提議如開(kāi)時(shí)。5第二十六條 召開(kāi)股東大會(huì)，本公司將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日以前通知各股東， 臨時(shí)股東大會(huì)不得對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。第二十七條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。 股東大會(huì)法定人數(shù)不少于四名股東。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 4 人以上通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東人理人）所持表決權(quán)的 4 人以上通過(guò)。第二十八條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通

13、決議通過(guò)：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）除法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第二十九條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：（一）本公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二）本公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定，以及股東大會(huì)以普6通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第三十條股東大會(huì)由董事會(huì)如集， 董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事

14、長(zhǎng)指定的其他董事主持股東大會(huì)。第三十一條股東可以委托代理人出席股東大會(huì)，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第三十二條股東大會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事簽名。會(huì)議記錄與出席股東的簽名冊(cè)與代理出席的委托書(shū)一并保存。第三十三條 股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向 * 提起要求停止違法行為和侵害行為的訴訟。股東應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第五章董事會(huì)的組成、職權(quán)、任期第三十四條本公司設(shè)董事會(huì)，其成員為人。第三十五條 董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生和更換。 董事每屆任期三年，董事任期屆滿，

15、連選可以連任。董事不得從事與本公司有競(jìng)爭(zhēng)或損害本公事利益的活動(dòng)。 第三十六條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。7第三十七條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四）行使本公司法定代表人職權(quán)；（五）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三十八條 董事會(huì)可設(shè)副董事長(zhǎng)， 由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)代其行使職權(quán)。第三十九條 董事會(huì)每年度內(nèi)至少召開(kāi)一次會(huì)議。 有下列情形之一的，召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之二以上董事聯(lián)名提議時(shí)

16、；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)。第四十條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)；（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司拉加或減少注冊(cè)資本的方案；8（七）擬訂公司合并、分立、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；（九）聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。（十）制定修改公司的基本管理制度第四十一條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。 董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由

17、董事長(zhǎng)指定其他董事主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為 6 名董事，董事會(huì)決議必須得到全部到會(huì)董事的 2/3 以上同意。第四十二條 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等通知全體董事。董事因故不能出席會(huì)議，可書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)議，委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)范圍。 第四十三條 董事會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作為會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 董事須對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。 會(huì)議記錄由董事長(zhǎng)指定人員存檔。第六章監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)、任期和議事規(guī)則第四十四條 本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)， 負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)成員以及其他高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)察，防止其濫用職權(quán)，侵犯股東、本公司

18、及公司員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。9第四十五條監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事組成監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由主席負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第四十六條監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成。 其中大股東推薦2 名，其他股東合計(jì)推薦1 名。第四十七條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查本公司的財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（四）提議召開(kāi)監(jiān)時(shí)股東大會(huì)；（五）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第四十八條監(jiān)事列席董事會(huì)議。第四十九條監(jiān)事每屆任期 3 年。監(jiān)事任期屆滿，連選

19、可連任。董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，不得兼任監(jiān)事。第五十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須由過(guò)半數(shù)監(jiān)事出席。 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事的半數(shù)以上通過(guò)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。第七章總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員第五十一條 本公司設(shè)總經(jīng)理一名， 由大股東推薦。 總經(jīng)理由董事會(huì)聘任。副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員由總經(jīng)理提名， 經(jīng)董事會(huì)審議同意后，10由總經(jīng)理聘任。第五十二條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案；（四）擬訂公司基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或解聘公司

20、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第五十三條總經(jīng)理如果不是董事可列席董事會(huì)會(huì)議。第五十四條 總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)， 不得變更股東大會(huì)、 董事會(huì)的決議和超越授權(quán)范圍。第五十五條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理不能履行職權(quán)時(shí)，由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理代其行使職權(quán)。第八章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及勞動(dòng)用工制度第五十六條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和*財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編11制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于每一會(huì)計(jì)年度終了后的三個(gè)月內(nèi)送交各股東。第五十七

21、條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)， 應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，每年可按照股東的實(shí)繳出資比例分配紅利。第五十八條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及 * 勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章合規(guī)經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)防范第五十九條本公司按照審慎性經(jīng)營(yíng)原則，按照山東省德州市民間資本管理公司設(shè)立基本條件及評(píng)價(jià)辦法的規(guī)定，嚴(yán)

22、格進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理： 12第六十條 本公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度。 參照金融企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，建立審慎規(guī)范的資產(chǎn)分類(lèi)制度和撥備制度， 準(zhǔn)確進(jìn)行資產(chǎn)分類(lèi)，充分計(jì)提呆賬準(zhǔn)備， 資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率不低于 100%。 第六十一條不向公司股東發(fā)放貸款；第六十二條本公司執(zhí)行金融會(huì)計(jì)制度與金融企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)則，設(shè)臵會(huì)計(jì)科目和法定會(huì)計(jì)賬冊(cè)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。 第六十三條 本公司貸款利率上限為不高于人民銀行公布的同檔次基準(zhǔn)利率的4 倍，下限為不低于貸款基準(zhǔn)利率的0.9倍，具體浮動(dòng)幅度按照市場(chǎng)原則自主確定。第六十四條本公司的主要資金為股東繳納的資本金、捐贈(zèng)資金，以及不超過(guò)兩個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的融入資金。不得進(jìn)行任何形式的非法

23、集資，不得非法吸收或變相吸收公眾存款，不得發(fā)放高息貸款，不得從工商企業(yè)獲取資金，不得向其股東發(fā)放貸款，不得對(duì)外擔(dān)保，不得開(kāi)展經(jīng)營(yíng)范圍以外的業(yè)務(wù)， 不得在濟(jì)寧市兗州區(qū)以外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。從銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)獲得融入資金的余額，不得超過(guò)公司資本凈額的50%。融入資金的利率、期限由公司與相應(yīng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自主協(xié)商確定，利率以同期“銀行間同業(yè)拆放利率“為基準(zhǔn)加點(diǎn)確定。第六十五條本公司應(yīng)建立健全貸款管理制度，堅(jiān)持按照“小額、分散“的原則發(fā)放貸款， 同一借款人的貸款余額不超過(guò)本公司資本凈額的 5%。13第六十六條 本公司變更名稱、 法定代表人和高級(jí)管理人員、 股東或調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、住所、公司類(lèi)

24、型，以及修改公司章程，應(yīng)按照設(shè)立審批程序報(bào)山東省主管部門(mén)核準(zhǔn)。 第六十七條 本公司建立信息披露制度。根據(jù)公司向德州市主管部門(mén)、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)、 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告和其他相關(guān)統(tǒng)計(jì)信息資料， 并按中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)要求，向信貸征信系統(tǒng)提供借款人、貸款金額、貸款擔(dān)保和貸款償還等業(yè)務(wù)信息。 每年 4 月 30 日前，負(fù)責(zé)向公司股東、有關(guān)主管部門(mén)、 提供融資的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、 有關(guān)捐贈(zèng)機(jī)構(gòu)披露經(jīng)有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度審計(jì)報(bào)告和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、融資情況、重大事項(xiàng)等信息，必要時(shí)應(yīng)向社會(huì)披露。第十章股東出資轉(zhuǎn)讓的規(guī)定第六十八條 經(jīng)濟(jì)寧市

25、主管部門(mén)批準(zhǔn)及全體股東一致同意后， 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)， 但轉(zhuǎn)讓后新股東的持股比例應(yīng)符合山東省濟(jì)寧市民間資本管理公司設(shè)立基本條件及評(píng)價(jià)辦法的規(guī)定，并按設(shè)立程序進(jìn)行核準(zhǔn)。第六十九條 經(jīng)濟(jì)寧市主管部門(mén)批準(zhǔn)及全體股東一致同意后， 股東可以向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)。 股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起三十日未答復(fù)14的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。第七十條 經(jīng)濟(jì)寧市主管部門(mén)批準(zhǔn)及全體股東一致同意后轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)

26、權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第七十一條 * 依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知公司及全體股東， 其他股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 其他股東自 * 通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第七十二條 本公司在完成公司變更登記或注銷(xiāo)登記后十個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向省主管部門(mén)、 當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送相關(guān)備案材料。第十一章公司的解散事由與清算辦法第七十三條本公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的， 由組織成立清算組進(jìn)行清算。第七十四條本公司有下列情形之一的，予以解

27、散：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；15（二）股東會(huì)或者股東大會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；（五） *依法予以解散。民間資本管理公司解散， 依照公司法進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，憑省主管部門(mén)的核準(zhǔn)意見(jiàn)，向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注銷(xiāo)登記。 第七十五條 本公司依照前條第（一）、第（二）、第（五）項(xiàng)規(guī)定解散的，在十五日內(nèi)成立清算組，進(jìn)行清算。清算組由股東大會(huì)確定人選。公司依照前條第（三）、第（四）項(xiàng)規(guī)定解散的，由德州市主管部門(mén)和 * 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)組織成立清算組，進(jìn)行清算。第七十六條 清算組自成立之日起十日

28、內(nèi)通知債權(quán)人， 并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起九十日內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)其債權(quán)時(shí)，要說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)， 并提供證明材料，清算組對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第七十七條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款；16（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第七十條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、 編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案。（一）本公司財(cái)產(chǎn)能夠清償債務(wù)的

29、，分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)。（二）本公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東持有的股份比例分配。清算期間，本公司不開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)， 公司財(cái)產(chǎn)未按前第 （一）款的規(guī)定清償前，不分配給股東。第七十九條 清算組在發(fā)現(xiàn)本公司財(cái)產(chǎn)不足清償公司債務(wù)時(shí)， 應(yīng)立即停止清算，并向 * 申請(qǐng)破產(chǎn)。本公司經(jīng) * 裁定宣告破產(chǎn)的，清算組將清算事務(wù)移交給 * 。第八十條 本公司清算結(jié)束后， 清算組應(yīng)制作清算報(bào)告， 并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)辦理公司注銷(xiāo)登記，公告本公司終止。第八十一條 清算組成員應(yīng)忠于職守， 依法履行清算義務(wù)。 清算組成員不得利用職權(quán)為自己謀取私利。 清算組成員

30、因故意或者重大過(guò)失，給本公司或者債權(quán)人造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。17第十二章股東會(huì)會(huì)議需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第八十二條 有下列情形之一的， 公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起 30 日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會(huì)決議解散；（四）依法吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；（五） *依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第十三章附 則第八十三條 本公司經(jīng)營(yíng)期限 20 年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第八十四條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為

31、準(zhǔn)。 第八十五條 本章程未盡事宜，以公司法為準(zhǔn)。 第八十六條 本章程自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后生效。 （以下無(wú)正文）法人股東18自然人股東（簽字）：xx年7月28 日19有限公司章程（分期出資）為了規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東、債權(quán)人的權(quán)益，依據(jù)中華人民 * 公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）和 * 公司登記管理?xiàng)l例（以下簡(jiǎn)稱公司條例）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，特制定本公司章程。第一章 公司名稱和住所第一條 公司名稱：第二條 公司住所：第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：第三章 公司注冊(cè)資本第四條 公司的注冊(cè)資本：人民幣 萬(wàn)元 , 實(shí)收資本：人民幣 萬(wàn)元，各股東分兩期出資。第四章 股東的名

32、稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間第五條 股東姓名、出資方式及出資額如下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧湃f(wàn)元第六條 公司成立后，應(yīng)向股東核發(fā)出資證明書(shū)第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第七條 股東享有如下權(quán)利：（一）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓?zhuān)唬ㄎ澹┙?jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；（六）股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；（七）公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)先按照應(yīng)繳的出資比例認(rèn)繳出資；（八）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（九）有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)

33、議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；第八條股東承擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額；（三）不按前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；（四）公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的， 應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)足其差額；公司設(shè)立時(shí)的其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任。（五）公司成立后，股東不得抽逃出資；第六章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)， 必須經(jīng)其他股東過(guò)半同意。 股東應(yīng)就其股

34、權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意， 其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的， 視為同意轉(zhuǎn)讓。 其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)， 在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的， 協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例； 協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第十條 * 依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí)， 應(yīng)當(dāng)通知公司及全體股東， 其他股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的， 視為放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后， 公司應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)， 并相

35、應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有股東及其出資額的記載。第十二條 有下列情形之一的，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股東權(quán)；（一）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn)， 而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的；（二）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；（三）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，由股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起九十日內(nèi)向 * 提起訴訟。第十三條自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、

36、職權(quán)、議事規(guī)則第十四條 股東會(huì)由全體股東組成， 是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)， 行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券做出決議；（十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式做出決議；（十一）對(duì)公司向其他企業(yè)投資者或者為他人擔(dān)保做出決定；（十二）

37、修改公司章程：對(duì)前款所列事項(xiàng)以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接做出決定，并由全體股東在決定文件上簽名，蓋章。第十五條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十六條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十七條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議， 并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。 定期會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)一次： 代表十分之一以上表決權(quán)的股東， 監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十八條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。 執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議的， 由公司的監(jiān)事召集和主持； 監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的

38、股東可以自行召集和主持。第十九條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄， 出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。公司一致同意選舉 為執(zhí)行董事。執(zhí)行董事對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)； 執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。第二十一條 公司法定代表人由股東會(huì)選舉， 法定代表人對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立

39、、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)制的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及報(bào)酬事項(xiàng)；根據(jù)經(jīng)理提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制訂公司的基本管理制度。第二十二條 公司設(shè)經(jīng)理一名， 由董事會(huì)選舉產(chǎn)生， 一致同意選舉為經(jīng)理。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解除應(yīng)由董事長(zhǎng)聘任或者解聘以外的管理負(fù)責(zé)人員；（八）

40、經(jīng)理不是股東的，列席股東會(huì)會(huì)議。第二十三條 公司設(shè)監(jiān)事 人，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生， 選舉 為聘用監(jiān)事。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆 3 年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員行使公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事

41、、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）在發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常時(shí)監(jiān)事有進(jìn)行調(diào)查的權(quán)利，并可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二十四條 公司執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工第二十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、 * 財(cái)政主管部門(mén)的行政法規(guī)規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、 會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和 * 財(cái)政部門(mén)的規(guī)定制作并依照公司章程規(guī)定的期限送交各股東。第二十六條 公司利潤(rùn)分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)及 * 財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。第二十七條 勞動(dòng)用工制度按照國(guó)家法律、法

42、規(guī)及 * 勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章公司的解散事由與清算辦法第二十八條公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)，但公司通過(guò)修改公司章程后公司存續(xù)的除外。（二）股東會(huì)決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散的；（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被予以撤銷(xiāo)的；（五） *依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。第二十九條 公司解散時(shí)，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起十日內(nèi)將清算組成員、 清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)辦理備案。 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人， 并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。 債權(quán)

43、人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)， 末接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)， 向清算組申報(bào)債權(quán)。第三十條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、 編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)告股東會(huì)或者*確定。清算期間，公司存續(xù)，但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的財(cái)產(chǎn)， 有限責(zé)任公司按照股東的出資比例分配。公司未按照前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。第三十一條 清算組在清理公司財(cái)務(wù)、 編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向 * 申請(qǐng)宣告破產(chǎn)，公司經(jīng) * 裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算債務(wù)

44、移交 * 。第三十二條 公司清算結(jié)束后， 清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告， 報(bào)股東會(huì)或者 * 確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。第十章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十三條 公司的營(yíng)業(yè)期限為 年，從公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十四條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過(guò)。 修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第三十五條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。第三十六條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第三十七條 本章程未盡事項(xiàng)，按公司

45、法和公司登記管理?xiàng)l例執(zhí)行，公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第三十八條 本章程經(jīng)全體出資人共同訂立， 自公司設(shè)立之日起生效。第三十九條 本章程一式 份，公司留存一份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。全體股東蓋章：年 月 日上海 有限公司章程依據(jù) * 公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由 、 共同出資設(shè)立 （以下簡(jiǎn)稱“公司”），經(jīng)全體股東討論，并共同制訂本章程。第一章公司的名稱和住所第一條公司名稱：第二條公司住所：第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：（企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)）公司經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、 行政法規(guī)或者 * 決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)

46、的項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)登記前報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：人民幣萬(wàn)元第四章 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第六條 股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。第七條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)并置備股東名冊(cè)。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 公司股東會(huì)由全體股東組成， 是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)， 行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二） 選舉和更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議

47、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九） 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名。第九條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持， 依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。第十條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議， 并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。 定期會(huì)議每半年召開(kāi)一次。 代表十分之一

48、以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十一條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持； 執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十二條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄， 出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)會(huì)議作出除前款以外事項(xiàng)的決議，須經(jīng)代表全體股東二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

49、第十三條 股東不能出席股東會(huì)會(huì)議的，可以書(shū)面委托他人參加，由被委托人依法行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。第十四條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保， 由股東會(huì)作出決定。其中為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的， 必須經(jīng)股東會(huì)決議。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)， 該股東或者實(shí)際控制人支配的股東不得參加。第十五條公司股東會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。股東會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的， 股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求 * 撤銷(xiāo)。公司根據(jù)股東會(huì)決議已辦理變更登記的，*宣告該決議無(wú)效或者撤銷(xiāo)該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登

50、記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)變更登記。第十六條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。第十七條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六） 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)， 并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

51、及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；第十八條 對(duì)前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí)， 應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。第十九條 公司設(shè)經(jīng)理一名， 由執(zhí)行董事?lián)巍?經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，可以連任。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第

52、二十條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十一條公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二） 對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三） 當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四） 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和

53、主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出草案；（六）依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第二十二條 監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二十三條公司監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第六章公司的法定代表人第二十四條公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?。第七章股?quán)轉(zhuǎn)讓第二十五條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意， 其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的， 視為同意轉(zhuǎn)讓。 其他股東

54、半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)， 在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的， 協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例； 協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第二十六條 轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū)， 向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)， 并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。第二十七條 有下列情形之一的， 對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)：（一）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn)， 而公司該五年連續(xù)盈利，并且符

55、合本法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的；（二）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；（三）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起九十日內(nèi)向*提起訴訟。第二十八條自然人股東死亡后， 其合法繼承人可以繼承股東資格。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和 * 財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、 會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國(guó)家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書(shū)面報(bào)告，并應(yīng)于第二年 3 月

56、31 日前送交各股東。第三十條 公司利潤(rùn)分配按照 公司法及有關(guān)法律、法規(guī)， * 財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。第三十一條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東會(huì)決定。 第三十二條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及 * 勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章公司的解散事由與清算辦法第三十三條 公司的營(yíng)業(yè)期限為 10 年，從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十四條公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營(yíng)業(yè)期限屆滿；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；（五） *依照公司法的規(guī)定予以解散。公司營(yíng)業(yè)期限屆

57、滿時(shí)，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。第三十五條 公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難， 繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失， 通過(guò)其他途徑不能解決的， 持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東，可以請(qǐng)求 * 解散公司。第三十六條 公司因本章程第三十四條第一款第 （一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)起十五日內(nèi)成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、 通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者 * 確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。第三十七條 清算組由股東組

58、成，具體成員由股東會(huì)決議產(chǎn)生。第十章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)第三十八條 高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、 副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第三十九條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程， 對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)， 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第四十條 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（三）未經(jīng)股東會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他

59、人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。第四十一條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一章股東會(huì)認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第四十二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第四十三條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。 公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的， 公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案； 涉及變更登記事項(xiàng)的， 同時(shí)應(yīng)向公司

60、登記機(jī)關(guān)作變更登記。第四十四條本章程自全體股東簽字之日起生效。第四十五條 本章程一式二份， 公司留存一份， 并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。全體股東簽字（蓋章）：上海年有限公司月日湖州湖商珠寶有限公司章程為了規(guī)范公司的組織和行為， 保護(hù)公司、股東的合法權(quán)益， 維護(hù) * 秩序，促進(jìn) * 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，依據(jù) * 公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程未規(guī)定的 , 或者規(guī)定的內(nèi)容與法律法規(guī)相悖的，依照國(guó)家法律、行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：湖州湖商珠寶有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二條公司住所：湖州苕溪西路 342 號(hào)一層第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍