1、PAGE z理實佳訊RAISE-WINz理實佳訊RAISE-WINPAGE 1知名上市公司房地產企業(yè)主要管理流程全集目錄TOC o 2-9 h z t 標題 1,1 HYPERLINK l _Toc17175041 *主業(yè)務務管理流流程 PAGEREF _Toc17175041 h 4 HYPERLINK l _Toc17175042 公司業(yè)務管管理流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175042 h 5 HYPERLINK l _Toc17175043 *公司決決策管理理流程 PAGEREF _Toc17175043 h 10 HYPERLINK l _Toc17175044 *經

2、營決決策管理理流程說說明 PAGEREF _Toc17175044 h 11 HYPERLINK l _Toc17175045 公司經營計計劃管理理流程 PAGEREF _Toc17175045 h 14 HYPERLINK l _Toc17175046 公司經營計計劃管理理流程說說明 PAGEREF _Toc17175046 h 15 HYPERLINK l _Toc17175047 *公司合合同管理理流程 PAGEREF _Toc17175047 h 19 HYPERLINK l _Toc17175048 *公司合合同管理理流程節(jié)節(jié)點流程程說明 PAGEREF _Toc17175048 h

3、 20 HYPERLINK l _Toc17175049 項目信息管管理流程程 PAGEREF _Toc17175049 h 22 HYPERLINK l _Toc17175050 項目信息管管理流程程說明 PAGEREF _Toc17175050 h 23 HYPERLINK l _Toc17175051 *公司企企業(yè)文化化管理流流程 PAGEREF _Toc17175051 h 25 HYPERLINK l _Toc17175052 *公司企企業(yè)文化化管理流流程節(jié)點點說明 PAGEREF _Toc17175052 h 26 HYPERLINK l _Toc17175053 *公司投投資策劃

4、劃管理流流程 PAGEREF _Toc17175053 h 29 HYPERLINK l _Toc17175054 *公司投投資策劃劃管理流流程節(jié)點點說明 PAGEREF _Toc17175054 h 30 HYPERLINK l _Toc17175055 質量管理體體系建設設流程 PAGEREF _Toc17175055 h 32 HYPERLINK l _Toc17175056 質量管理體體系建設設流程圖圖節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175056 h 33 HYPERLINK l _Toc17175057 效果評估流流程 PAGEREF _Toc17175057 h 35 HY

5、PERLINK l _Toc17175058 效果評估管管理流程程說明 PAGEREF _Toc17175058 h 36 HYPERLINK l _Toc17175059 投資發(fā)展部部業(yè)務管管理流程程圖 PAGEREF _Toc17175059 h 38 HYPERLINK l _Toc17175060 投資發(fā)展部部業(yè)務管管理流程程圖節(jié)點點說明 PAGEREF _Toc17175060 h 39 HYPERLINK l _Toc17175061 市場部業(yè)務務管理流流程圖 PAGEREF _Toc17175061 h 41 HYPERLINK l _Toc17175062 市場部業(yè)務務管理流流

6、程圖節(jié)節(jié)點說明明 PAGEREF _Toc17175062 h 42 HYPERLINK l _Toc17175063 技術部業(yè)務務管理流流程圖 PAGEREF _Toc17175063 h 44 HYPERLINK l _Toc17175064 技術部業(yè)務務管理流流程圖節(jié)節(jié)點說明明 PAGEREF _Toc17175064 h 45 HYPERLINK l _Toc17175065 開發(fā)部業(yè)務務管理流流程圖 PAGEREF _Toc17175065 h 48 HYPERLINK l _Toc17175066 開發(fā)部業(yè)務務管理流流程圖節(jié)節(jié)點說明明 PAGEREF _Toc17175066 h

7、49 HYPERLINK l _Toc17175067 工程部業(yè)務務管理流流程圖 PAGEREF _Toc17175067 h 53 HYPERLINK l _Toc17175068 工程部業(yè)務務管理流流程圖節(jié)節(jié)點說明明 PAGEREF _Toc17175068 h 54 HYPERLINK l _Toc17175069 材料設備部部業(yè)務管管理流程程 PAGEREF _Toc17175069 h 56 HYPERLINK l _Toc17175070 材料設備部部業(yè)務管管理流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175070 h 57 HYPERLINK l _Toc17175071 銷

8、售部業(yè)務務管理流流程圖 PAGEREF _Toc17175071 h 62 HYPERLINK l _Toc17175072 銷售部業(yè)務務管理流流程圖節(jié)節(jié)點說明明 PAGEREF _Toc17175072 h 63 HYPERLINK l _Toc17175073 審計部業(yè)務務管理流流程圖 PAGEREF _Toc17175073 h 66 HYPERLINK l _Toc17175074 審計部業(yè)務務管理流流程圖節(jié)節(jié)點說明明 PAGEREF _Toc17175074 h 67 HYPERLINK l _Toc17175075 質量管理部部業(yè)務管管理流程程圖 PAGEREF _Toc17175

9、075 h 71 HYPERLINK l _Toc17175076 質量管理部部業(yè)務管管理流程程圖節(jié)點點說明 PAGEREF _Toc17175076 h 72 HYPERLINK l _Toc17175077 建筑公司業(yè)業(yè)務管理理流程圖圖 PAGEREF _Toc17175077 h 74 HYPERLINK l _Toc17175078 建筑公司業(yè)業(yè)務管理理流程圖圖節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175078 h 75TOC o h z HYPERLINK l _Toc17175293 投資可行性性分析業(yè)業(yè)務流程程 PAGEREF _Toc17175293 h 81 HYPERLI

10、NK l _Toc17175294 投資可行性性分析業(yè)業(yè)務流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175294 h 82 HYPERLINK l _Toc17175295 項目立項管管理業(yè)務務流程圖圖 PAGEREF _Toc17175295 h 84 HYPERLINK l _Toc17175296 項目立項管管理業(yè)務務流程圖圖節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175296 h 85 HYPERLINK l _Toc17175297 投資評估及及發(fā)展規(guī)規(guī)劃流程程圖 PAGEREF _Toc17175297 h 87 HYPERLINK l _Toc17175298 投資評估及及發(fā)

11、展規(guī)規(guī)劃流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175298 h 88 HYPERLINK l _Toc17175299 項目招標管管理業(yè)務務流程 PAGEREF _Toc17175299 h 91 HYPERLINK l _Toc17175300 項目招投標標管理業(yè)業(yè)務流程程圖節(jié)點點說明 PAGEREF _Toc17175300 h 93 HYPERLINK l _Toc17175301 市場調查業(yè)業(yè)務流程程 PAGEREF _Toc17175301 h 99 HYPERLINK l _Toc17175302 市場調查業(yè)業(yè)務流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175302 h

12、 1000 HYPERLINK l _Toc17175303 廣告宣傳流流業(yè)務程程 PAGEREF _Toc17175303 h 1022 HYPERLINK l _Toc17175304 廣告宣傳業(yè)業(yè)務流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175304 h 1033 HYPERLINK l _Toc17175305 公關業(yè)務流流程 PAGEREF _Toc17175305 h 1066 HYPERLINK l _Toc17175306 公關業(yè)務流流程節(jié)點點說明 PAGEREF _Toc17175306 h 1077 HYPERLINK l _Toc17175307 銷售部客戶戶管理業(yè)

13、業(yè)務流程程 PAGEREF _Toc17175307 h 1099 HYPERLINK l _Toc17175308 銷售部客戶戶管理業(yè)業(yè)務流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175308 h 1100 HYPERLINK l _Toc17175309 定單管理業(yè)業(yè)務流程程 PAGEREF _Toc17175309 h 1122 HYPERLINK l _Toc17175310 定單管理業(yè)業(yè)務流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175310 h 1133 HYPERLINK l _Toc17175311 客戶投訴處處理業(yè)務務流程 PAGEREF _Toc17175311 h

14、 1155 HYPERLINK l _Toc17175312 客戶投訴處處理業(yè)務務流程節(jié)節(jié)點說明明 PAGEREF _Toc17175312 h 1166 HYPERLINK l _Toc17175313 資金管理業(yè)業(yè)務流程程圖 PAGEREF _Toc17175313 h 1188 HYPERLINK l _Toc17175314 資金管理業(yè)業(yè)務流程程圖節(jié)點點說明 PAGEREF _Toc17175314 h 1199 HYPERLINK l _Toc17175315 固定資產管管理流程程圖 PAGEREF _Toc17175315 h 1222 HYPERLINK l _Toc171753

15、16 固定資產管管理流程程圖節(jié)點點說明 PAGEREF _Toc17175316 h 1233 HYPERLINK l _Toc17175317 概、預算管管理流程程 PAGEREF _Toc17175317 h 1277 HYPERLINK l _Toc17175318 概、預算管管理流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175318 h 1288 HYPERLINK l _Toc17175319 結算管理業(yè)業(yè)務流程程 PAGEREF _Toc17175319 h 1300 HYPERLINK l _Toc17175320 結算管理業(yè)業(yè)務流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17

16、175320 h 1311 HYPERLINK l _Toc17175321 工程材料出出入庫管管理流程程 PAGEREF _Toc17175321 h 1333 HYPERLINK l _Toc17175322 工程材料出出入庫管管理流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175322 h 1344 HYPERLINK l _Toc17175323 庫房管理流流程 PAGEREF _Toc17175323 h 1366 HYPERLINK l _Toc17175324 庫房管理流流程圖節(jié)節(jié)點說明明 PAGEREF _Toc17175324 h 1377 HYPERLINK l _Toc

17、17175325 （工程材料料）清核核盤點工工作流程 PAGEREF _Toc17175325 h 1399 HYPERLINK l _Toc17175326 （工程材料料）清核核盤點工工作流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175326 h 1400 HYPERLINK l _Toc17175327 造價（設計計變更）管管理業(yè)務務流程圖圖 PAGEREF _Toc17175327 h 1422 HYPERLINK l _Toc17175328 造價（設計計變更）管管理業(yè)務務流程圖圖節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17175328 h 1433 HYPERLINK l _Toc1

18、7175329 工程技術質質量管理理業(yè)務流流程圖 PAGEREF _Toc17175329 h 1444 HYPERLINK l _Toc17175330 工程技術質質量管理理業(yè)務流流程圖節(jié)節(jié)點說明明 PAGEREF _Toc17175330 h 1455 HYPERLINK l _Toc17175331 工程技術資資料管理理業(yè)務流流程圖 PAGEREF _Toc17175331 h 1499 HYPERLINK l _Toc17175332 工程技術資資料管理理業(yè)務流流程圖節(jié)節(jié)點說明明 PAGEREF _Toc17175332 h 1500TOC o 1-3 h z HYPERLINK l

19、_Toc17168618 人員招聘管管理流程程圖 PAGEREF _Toc17168618 h 1522 HYPERLINK l _Toc17168619 招聘管理業(yè)業(yè)務流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17168619 h 1533 HYPERLINK l _Toc17168620 員工管理流流程 PAGEREF _Toc17168620 h 1577 HYPERLINK l _Toc17168621 員工管理業(yè)業(yè)務流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17168621 h 1588 HYPERLINK l _Toc17168622 培訓管理流流程圖 PAGEREF _Toc17

20、168622 h 1622 HYPERLINK l _Toc17168623 培訓管理流流程節(jié)點點說明 PAGEREF _Toc17168623 h 1633 HYPERLINK l _Toc17168624 薪酬（錄用用時）制制定流程程圖 PAGEREF _Toc17168624 h 1666 HYPERLINK l _Toc17168625 薪酬（錄用用時）制制定流程程圖說明明 PAGEREF _Toc17168625 h 1677 HYPERLINK l _Toc17168626 部門經理任任命管理理流程圖圖 PAGEREF _Toc17168626 h 1688 HYPERLINK l

21、 _Toc17168627 部門經理任任命管理理流程圖圖說明 PAGEREF _Toc17168627 h 1699 HYPERLINK l _Toc17168628 辦公用品管管理流程程圖 PAGEREF _Toc17168628 h 1711 HYPERLINK l _Toc17168629 辦公用品管管理流程程節(jié)點說說明 PAGEREF _Toc17168629 h 1722 HYPERLINK l _Toc17168630 文檔管理流流程圖 PAGEREF _Toc17168630 h 1744 HYPERLINK l _Toc17168631 文檔管理流流程節(jié)點點說明 PAGEREF

22、 _Toc17168631 h 1755 HYPERLINK l _Toc17168632 制度管理流流程圖 PAGEREF _Toc17168632 h 1788 HYPERLINK l _Toc17168633 制度管理流流程說明明 PAGEREF _Toc17168633 h 1799*主業(yè)務務管理流流程編號：AYYA01部門名稱流程名稱公司主導業(yè)業(yè)務流程程層 次2概 要房地產開發(fā)發(fā)主導業(yè)業(yè)務管理理管委會總經理投資發(fā)展部部開發(fā)部造價部工程部采購部銷售部財務部ABCDEFGHI項目可行性研究營銷推廣1項目可行性研究營銷推廣23審批立項4審批立項56789101112131415審批審批設計

23、管理委托設計前期規(guī)劃營銷策劃項目建議市場調查開始設計管理委托設計前期規(guī)劃營銷策劃項目建議市場調查開始融資項目估算立項手續(xù)融資項目估算立項手續(xù)工程決算結算審核確定工程承包商預算編制工程決算結算審核確定工程承包商預算編制施工前準備施工前準備竣工驗收工程項目管理計劃管理技術管理質量管理成本控制工程招標編制標的招標前準備竣工驗收工程項目管理計劃管理技術管理質量管理成本控制工程招標編制標的招標前準備甲供甲供采購結束售后服務銷售結束售后服務銷售支付工程款收款支付工程款收款公司名稱浦東金橋房房地產開開發(fā)有限限公司密 級共 頁頁 第 頁頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公司業(yè)務管管理流程程節(jié)點說說明第一階段：市場調調研

24、和項項目立項項節(jié)點C2，市市場調查查投資發(fā)展部部根據公公司年度度經營計計劃進行行市場調調查。將市場調查查結果匯匯總整理理。并及及時輸入入電腦數數據庫。節(jié)點C3，項項目建議議投資發(fā)展部部根據匯匯總的市市場調查查結果提提出項目目建議書書。將項目建議議上報總總經理審審批。節(jié)點B3，審審批 總經理對投投資發(fā)展展部上報報的項目目建議進進行審批批。將審批后的的項目建建議及時時下發(fā)投投資發(fā)展展部開始始進行項項目可行行性研究究。（時限為：審批后后三日內內下發(fā)投投資發(fā)展展部。）節(jié)點C4，項項目可行行性研究究投資發(fā)展部部收到總總經理審審批后的的項目建建議后，開開始進行行可行性性研究。將研究結果果匯總整整理，并并提

25、出意意見和建建議，編編制成正正式文件件。將文件送至至管理委委員會進進行立項項審批。節(jié)點A5，立立項審批批管理委員會會對投資資發(fā)展部部上報的的項目可可行性研研究報告告進行討討論和審審批。通過立項審審批后及及時通知知投資發(fā)發(fā)展部、開開發(fā)部和和工程部部進行相相關工作作。（時限為：審批后后兩日內內通知相相關部門門。）第二階段：項目前前期規(guī)劃劃 節(jié)點C6，營營銷策劃劃、前期期規(guī)劃投資發(fā)展部部在管理理委員會會審批立立項后，按按照項目目規(guī)劃進進行營銷銷策劃及及前期規(guī)規(guī)劃。將制訂好的的營銷策策劃及前前期規(guī)劃劃匯編整整理，編編制文件件。節(jié)點D6，立立項手續(xù)續(xù)開發(fā)部根據據管理委委員會的的立項審審批及投投資發(fā)展展部

26、的項項目規(guī)劃劃安排立立項工作作。到相關政府府部門辦辦理立項項手續(xù)。（包包括繳納納各種費費用）取得政府部部門頒發(fā)發(fā)的各種種證書和和批件。節(jié)點D7，項項目估算算開發(fā)部根據據辦理立立項手續(xù)續(xù)中的有有關實際際情況，進進行項目目估算。依據項目估估算，制制訂融資資方案。節(jié)點D8，融融資開發(fā)部根據據融資方方案到相相關部門門進行融融資。及時將融資資情況通通知總經經理、各各相關總總監(jiān)、投投資發(fā)展展部，以以開始安安排項目目設計。節(jié)點C8，委委托設計計投資發(fā)展部部根據制制訂的營營銷策劃劃及前期期規(guī)劃，結結合開發(fā)發(fā)部融資資情況自自己（或或委托）進進行項目目整體方方案設計計。整體方案設設計完成成后，對對施工圖圖設計進進

27、行發(fā)包包，委托托設計院院進行施施工圖設設計。節(jié)點C9，設設計管理理投資發(fā)展部部按照項項目整體體設計方方案對進進行施工工圖設計計進行管管理。通知造價部部準備編編制預算算。第三階段：施工準準備節(jié)點F6，施施工前準準備工程部接到到立項審審批通知知后，按按照立項項手續(xù)進進行情況況進行施施工前的的各項準準備工作作。節(jié)點F8，招招標前準準備工程部根據據項目計計劃進行行招標前前準備工工作。節(jié)點E9，預預算編制制造價部根據據設計圖圖紙，編編制項目目預算。將編制的項項目預算算送交工工程部以以編制工工程標的的。（時限為：編制好好預算一一日內送送交工程程部）節(jié)點F9，編編制標的的工程部根據據造價部部的項目目預算編編

28、制標的的。編制標的后后準備工工程招標標工作。節(jié)點F100，工程程招標工程部依據據政府的的各項規(guī)規(guī)定開始始進行工工程招標標。嚴格按照國國家的規(guī)規(guī)定程序序選擇工工程承包包商。節(jié)點F111，確定定工程承承包商工程部和政政府相關關部門一一起進行行評標。工程部和政政府相關關部門一一起最終終確定工工程承包包商。第四階段 工程程管理節(jié)點F122，工程程項目管管理工程部確定定承包商商后，在在施工實實施中進進行工程程項目管管理。工程項目管管理包括括：計劃劃管理、技技術管理理、質量量管理、成成本控制制。按照工程項項目進行行程序，及及時通知知造價部部及采購購部進行行結算審審核和甲甲供采購購。節(jié)點E122，結算算審核

29、造價部根據據工程進進度報表表進行工工程承包包商月度度結算審審核。辦理工程款款撥付手手續(xù)。節(jié)點G122，甲供供采購采購部根據據工程進進度計劃劃進行甲甲供采購購。辦理甲供采采購的材材料和設設備的驗驗收和結結算手續(xù)續(xù)。及時將采購購情況通通知工程程部。節(jié)點I122，支付付工程款款財務部按照照造價部部和各級級領導前前人的撥撥款單向向工程承承包商支支付工程程進度款款。第五階段 竣工工驗收和和決算節(jié)點F144，工程程驗收工程部在工工程結束束后組織織進行竣竣工驗收收。驗收合格后后通知造造價部進進行工程程決算工工作。節(jié)點E144，工程程決算造價部在工工程部驗驗收后和和工程承承包商辦辦理工程程決算。第六階段 銷銷

30、售和售售后服務務節(jié)點H122，營銷銷推廣銷售部進行行營銷策策劃和市市場推廣廣工作。根據營銷計計劃組織織銷售準準備工作作。節(jié)點H133，銷售售銷售部根據據營銷計計劃進行行銷售。依據銷售情情況指導導客戶付付款。將客戶資料料登記備備案，以以便進行行售后服服務工作作。節(jié)點I133，收款款財務部收取取客戶的的交款。向客戶開具具發(fā)票證證明。節(jié)點H144，售后后服務銷售部根據據銷售客客戶紀錄錄，進行行售后服服務工作作。征求客戶意意見，不不斷改進進售后服服務工作作。*公司決決策管理理流程編號：AYYA02*經營決決策管理理流程說說明節(jié)點D2，提提出要求求解決的的問題部門業(yè)務人人員根據據本崗工工作實際際情況，提

31、提出要求求解決的的問題；將問題提交交主管的的部門經經理。節(jié)點C2，判判定是否否重大問問題部門經理對對業(yè)務人人員提出出的問題題進行審審核；經審核，認認為不屬屬于重大大事項的的，否決決，不再再按此流流程進行行；經審核，確確認屬于于重大事事項的，轉轉業(yè)務人人員進行行后續(xù)工工作。節(jié)點C4，提提出要求求解決的的問題部門經理根根據部門門工作情情況，提提出要求求解決的的問題；將有關解決決問題的的要求轉轉給相關關的業(yè)務務人員。節(jié)點B4，提提出要求求解決的的問題副總經理根根據主管管工作的的情況，提提出要求求解決的的問題；將有關解決決問題的的要求轉轉給相關關的部門門經理。節(jié)點A4，提提出要求求解決的的問題總經理根

32、據據公司發(fā)發(fā)展實際際，提出出要解決決的問題題；將有關解決決問題的的要求轉轉給相關關的副總總經理。節(jié)點B5，按按指示收收集相關關資料副總經理對對總經理理提出的的問題，按按照指示示安排收收集相關關的資料料；將有關解決決問題的的要求轉轉給相關關的部門門經理。節(jié)點C5，按按指示收收集相關關資料部門經理對對總經理理或副總總經理提提出的問問題，按按照指示示安排收收集相關關的資料料；將有關解決決問題的的要求轉轉給相關關的業(yè)務務人員。節(jié)點D6，收收集解決決問題的的相關數數據業(yè)務人員對對各級管管理人員員轉來的的有關解解決問題題的要求求，收集集相關的的數據；將有關數據據提交主主管部門門經理。節(jié)點C6，根根據數據據

33、提交請請示方案案部門經理根根據收集集的解決決問題的的數據，擬擬定解決決問題的的請示方方案；將請示方案案提交主主管副總總經理。節(jié)點B6，能能否解決決副總經理對對提交的的請示方方案進行行審核；經審核，確確認方案案可行的的，著手手完善方方案；經審核，確確認方案案不能解解決問題題的，著著手制定定決策意意向。節(jié)點B7，裁裁定解決決方案副總經理對對確認的的方案進進行裁定定；將方案轉給給相關的的部門經經理。節(jié)點C7，組組織分派派部門經理根根據裁定定的方案案確立組組織分派派方案；將組織分派派方案轉轉給各相相關業(yè)務務人員。節(jié)點B8，提提交決策策意向副總經理對對于在主主管的權權限內不不能解決決的問題題，制定定決策

34、意意向；將決策意向向提交總總經理。節(jié)點A8，決決策總經理對副副總經理理提交的的決策意意向進行行決策；經過決策，認認為不可可行的，否否決；經過決策，確確認可以以解決問問題，繼繼續(xù)進行行此流程程。節(jié)點A9，決決策意見見總經理對決決策意向向簽署意意見；將決策轉給給主管的的副總經經理。節(jié)點B9，按按決策分分派任務務副總經理按按照決策策分派任任務；將任務轉給給部門經經理。節(jié)點C9，組組織分派派部門經理對對分派的的任務進進行組織織分派；對于分派的的任務中中需要擬擬定解決決方案的的，組織織有關的的材料，準準備擬定定方案。節(jié)點C100，擬定定解決草草案部門經理根根據所掌掌握的材材料，擬擬定解決決問題的的草案；

35、將草案提交交主管副副總經理理。節(jié)點B100，修改改審定草草案副總經理對對提交的的草案進進行修正正和審定定；將修正審定定后的草草案提交交總經理理。節(jié)點A100，審批批總經理對草草案進行行審核；經審核批準準后，轉轉相關的的主管副副總經理理。節(jié)點B111，按決決策分派派任務副總經理按按照決策策向相關關的部門門經理分分派任務務。節(jié)點C111，制定定實施方方案并下下發(fā)各部門經理理按照分分派的任任務，制制定實施施方案；將實施方案案下發(fā)給給相關的的業(yè)務人人員。節(jié)點D111，決策策執(zhí)行各業(yè)務人員員按照組組織分派派的任務務及實施施方案的的要求進進行決策策的執(zhí)行行。公司經營計計劃管理理流程編號：AYYA03公司經

36、營計計劃管理理流程說說明第一階段：年度經經營計劃劃分解節(jié)點A2，年年度計劃劃草案出經體草包度目年業(yè)標體目人展等向層經劃思節(jié)點B2，細細化分解解目標各主管副總總根據總總經理提提出的年年度經營營計劃，針針對自己己的職責責和領導導的部門門職能進進行分解解；向主管部門門經理說說明；在5個工作作日內完完成。節(jié)點D2，制制定年度度目標各部門依照照本部門門的職能能制定本本部門年年度目標標；向主管副總總報批。節(jié)點B3，審審批各主管副總總對主管管部門的的年度目目標進行行審批，對對審批不不合格的的目標返返回D22重新制制定；將審批通過過的部門門年度目目標傳送送人力資資源部匯匯總平衡衡。節(jié)點C4，匯匯總組織織討論平

37、平衡人力資源部部對各部部門傳送送的年度度目標進進行匯總總組織討討論平衡衡；轉交各主管管副總簽簽署意見見。節(jié)點B4，簽簽署意見見各主管副總總對平衡衡后的主主管部門門年度目目標簽署署意見；轉交總經理理審批。節(jié)點A5，審審批總經理對各各部門的的年度目目標進行行審核，對對審批不不合格的的返回BB2；各部門年度度指標審審核通過過后，轉轉交各主主管副總總簽署意意見。節(jié)點B5，簽簽署意見見各副總經理理對經總總經理審審批通過過的年度度目標簽簽署意見見；轉交人力資資源部。節(jié)點C6，下下發(fā)簽署署人力資源部部對審批批通過的的年度目目標簽署署意見；將年度目標標分別轉轉總經理理、副總總經理及及各部門門。節(jié)點A7，備備案

38、各部部門目標標總經理對公公司各部部門的年年度目標標進行備備案。節(jié)點B7，主主管本人人目標備備案下屬屬部門副總經理對對其主管管部門的的年度指指標進行行備案，并并確認本本人的年年度目標標。節(jié)點C7，備備案人力資源部部對各部部門的年年度指標標進行備備案，作作為本年年度考核核的依據據。節(jié)點D7，簽簽署各部門對本本部門的的年度指指標簽署署確認。第二階段：目標執(zhí)執(zhí)行節(jié)點D8，業(yè)業(yè)務執(zhí)行行各部門按照照簽署確確認的年年度目標標開展本本部門的的業(yè)務，對對年度目目標進行行層層分分解，落落實到人人。因形勢變化化，原定定年度目目標實現現存在較較大困難難或無法法實現時時，組織織本部門門對該目目標進行行論證。節(jié)點D9，目

39、目標調整整部門對年度度目標實實現的可可能性及及實現程程度進行行論證，當當確認不不能完成成年度指指標時，對對年度目目標提出出調整方方案。節(jié)點D100，申請請調整內內容根據現有水水平和客客觀實際際，提出出年度目目標調整整的申請請。將申請?zhí)峤唤恢鞴芨备笨偨浝砝?。?jié)點B100，審批批副總經理對對主管部部門提出出的年度度目標調調整方案案進行審審核；經審核，凡凡認為通通過采取取各種有有效措施施，經過過努力可可以實現現的目標標，其調調整方案案不予批批準，返返回D88，繼續(xù)續(xù)執(zhí)行原原年度目目標計劃劃；當確確認該指指標確實實無法實實現時，批批準調整整方案并并提交總總經理審審批。節(jié)點A111，審批批總經理對主主管

40、部門門提出的的年度目目標調整整方案進進行審核核；對未批準的的年度目目標返回回D8，繼繼續(xù)執(zhí)行行原年度度目標計計劃；對對批準的的，返回回B5。節(jié)點D122，業(yè)務務總結各部門對業(yè)業(yè)務執(zhí)行行情況進進行業(yè)務務總結，包包括指標標完成情情況，在在指標完完成的過過程中的的各種問問題，采采取的措措施等等等。將業(yè)務總結結交人力力資源部部。節(jié)點C122，組織織考核依據公司的的考核規(guī)規(guī)定，對對各部門門的業(yè)務務完成情情況進行行考核；匯總考核結結果并分分別提交交各主管管副總經經理。節(jié)點B122，簽署署意見各主管副總總經理對對主管部部門的考考核結果果簽署意意見；考核結果報報送總經經理。節(jié)點A122，審批批總經理對考考核結

41、果果進行審審批，經經批準后后轉各主主管副總總經理。節(jié)點B133，簽署署意見各主管副總總經理對對審批通通過的考考核結果果簽署意意見進行行確認；經確認的考考核結果果轉人力力資源部部。節(jié)點C133，落實實獎懲人力資源部部根據薪薪酬考核核規(guī)定，對對各單位位進行考考核獎懲懲；獎懲結果送送達各部部門。節(jié)點D133，提出出下年度度改進措措施各單位針對對獎懲結結果分析析原因，提提出下一一年度改改進提高高的措施施。*公司合合同管理理流程編號：AYYA04*公司合合同管理理流程節(jié)節(jié)點流程程說明節(jié)點E2，收收集相關關數據信信息各部門業(yè)務務人員收收集工作作中的相相關數據據信息。將收集到的的信息報報部門經經理。節(jié)點D2

42、，起起草合同同部門經理根根據業(yè)務務需要結結合公司司規(guī)定起起草相關關的合同同。將擬好的合合同交主主管副總總審定。（時時限為三三日內，于于完成當當日上交交）節(jié)點C2，審審核主管副總對對部門經經理提交交的合同同進行審審核。節(jié)點C3，審審核意見見，提交交決策意意向主管副總對對各部門門提交的的合同草草稿進行行審核后后提出審審核意見見和決策策意向。將審核的合合同草稿稿和決策策意向交交律師審審核。節(jié)點B3，審審核律師對合同同草稿進進行審核核。節(jié)點B4，審審核意見見，提交交決策意意向律師對合同同草稿提提出審核核意見將審核意見見與合同同草稿交交總經理理審批。節(jié)點A4，審審批總經理對合合同草稿稿進行詳詳細審查查。

43、結合主管副副總和法法律顧問問的意見見，提出出自己的的意見。經審批合格格的合同同下發(fā)部部門經理理。節(jié)點D5，合合同簽收收各部門經理理簽收經經過審批批的合同同。節(jié)點D6，執(zhí)執(zhí)行合同同各部門分別別執(zhí)行各各簽收的的合同，如如，招投投標合同同、采購購合同、銷銷售合同同。節(jié)點D7，是是否變更更在合同執(zhí)行行過程中中如遇到到特殊情情況，有有一方提提出要求求變更合合同。節(jié)點D8，合合同變更更內容部門經理出出具合同同變更內內容。將變更內容容交主管管副總審審核。節(jié)點C8，審審核主管副總對對變更內內容進行行審核，給給出審核核意見。將審核意見見提交法法律顧問問。節(jié)點B9，審審核法律顧問考考慮主管管副總的的決策意意向，從

44、從法律角角度對變變更內容容進行審審核。節(jié)點B100，審核核意見，提提交決策策意向給出審核結結果，并并向總經經理提交交決策意意向。節(jié)點A100，審批批總經理考慮慮主管副副總和法法律顧問問的決策策意見，對對合同變變更進行行審核。在認可的合合同變更更上簽字字并批署署意見，下下發(fā)相關關部門經經理執(zhí)行行變更后后的合同同。項目信息管管理流程程編號：AYYA05部門名稱*流程名稱項目信息管管理流程程層 次1概 要項目信息管管理總經理副總經理投資發(fā)展部部各職能部門門ABCD1234567891011審批決策審批決策審議審議結束制定相關政策提供決策依據整理匯總項目報表建立項目信息管理制度建立項目信息編碼體系開始

45、結束制定相關政策提供決策依據整理匯總項目報表建立項目信息管理制度建立項目信息編碼體系開始提供項目管理報表查詢使用存檔整理信息分類信息收集提供項目管理報表查詢使用存檔整理信息分類信息收集公司名稱浦東金橋房房地產開開發(fā)有限限公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項目信息管管理流程程說明第一階段 信息息基礎建建設階段段節(jié)點C2，體體系建設設投資發(fā)展部部組織進進行公司司信息的的統一編編碼工作作，將公公司的信信息系統統化、標標準化，構構建*公司的的項目信信息管理理體系，為為信息共共享提供供良好的的保證。節(jié)點C3，制制度建設設投資發(fā)展部部組織制制定公司司的項目目信息管管理制度度，以之之作為公公司

46、信息息管理的的規(guī)范和和考評依依據。第二階段 信息息加工處處理階段段節(jié)點D3，信信息收集集各部門根據據項目管管理的要要求，收收集相關關的資料料。節(jié)點D4，信信息分類類各部門對收收集的資資料按照照公司的的編碼體體系和制制度的要要求，進進行分類類和統一一的編碼碼。節(jié)點D5，存存檔整理理各部門信息息管理人人員對信信息資料料進行存存檔整理理，使資資料完整整規(guī)范。節(jié)點D6，查查詢使用用各業(yè)務人員員根據項項目的需需要，查查詢使用用經過處處理的信信息資料料。節(jié)點D7，提提供項目目管理報報表各業(yè)務人員員根據信信息完成成項目管管理報表表。項目報表轉轉投資發(fā)發(fā)展部。第三階段 決策策階段節(jié)點C7，整整理匯總總項目報報

47、表投資發(fā)展部部對各部部門提交交的項目目報表進進行整理理匯總。節(jié)點C8，提提供決策策依據投資發(fā)展部部對項目目報表進進行分析析，對項項目管理理的決策策提供相相關的依依據。將決策依據據提交各各相關副副總經理理。節(jié)點B8，審審議副總經理對對投資發(fā)發(fā)展部提提交的決決策依據據進行審審議。經審議通過過后，將將決策提提交總經經理。節(jié)點A9，審審批總經理對決決策進行行審批節(jié)點A100，決策策總經理批準準通過決決策依據據后，進進行相關關的決策策。決策轉投資資發(fā)展部部。節(jié)點C100，制定定相關政政策投資發(fā)展部部依照總總經理的的決策，制制定相關關的政策策，保證證項目的的順利實實施。*公司企企業(yè)文化化管理流流程編號：A

48、YYA06*公司企企業(yè)文化化管理流流程節(jié)點點說明第一階段：企業(yè)文文化方向向的確定定階段節(jié)點A2，企企業(yè)文化化建設意意見公司決策層層根據公公司的價價值觀、宗宗旨和目目標給出出公司企企業(yè)文化化建設意意見。將企業(yè)文化化建設意意見下發(fā)發(fā)人力資資源部。節(jié)點B2，設設計員工工滿意度度調查問問卷人力資源部部根據公公司決策策層給出出的公司司價值觀觀及宗旨旨、目標標設計員員工滿意意度調查查問卷。節(jié)點C2，組組織員工工參加調調查活動動行政部門配配合人力力資源部部協調、組組織員工工參加滿滿意度調調查活動動。節(jié)點E2，員員工參加加問卷調調查活動動全體員工參參加問卷卷調查活活動。節(jié)點B3，明明確現有有企業(yè)文文化及企企業(yè)

49、文化化需求人力資源部部根據全全體員工工對企業(yè)業(yè)文化的的認同程程度和對對企業(yè)的的期望調調查，收收集問卷卷后進行行分析，明明確現有有企業(yè)文文化的實實施情況況。節(jié)點B4，梳梳理出企企業(yè)價值值觀體系系人力資源部部根據現現有的企企業(yè)文化化和企業(yè)業(yè)文化的的未來需需求制定定企業(yè)價價值觀體體系。將得出的企企業(yè)價值值觀體系系上報公公司決策策層審批批。節(jié)點A4，審審批公司決策層層對人力力資源部部上報的的企業(yè)價價值觀體體系進行行審核。節(jié)點A5，結結合企業(yè)業(yè)現狀明明確企業(yè)業(yè)文化方方向公司決策層層在企業(yè)業(yè)現狀的的基礎上上，明確確企業(yè)文文化的方方向。將明確的企企業(yè)文化化方向下下發(fā)各部部門經理理。節(jié)點D5，企企業(yè)文化化方向

50、認認可各部門經理理認可企企業(yè)文化化方向后后開始企企業(yè)文化化實施的的設計。第二階段：企業(yè)文文化實施施設計階階段節(jié)點A6,明確價價值觀公司決策層層明確企企業(yè)價值值觀。節(jié)點B6，組組織規(guī)劃劃設計、員員工職業(yè)業(yè)生涯、績績效管理理人力資源部部根據公公司決策策層確定定的企業(yè)業(yè)價值觀觀在對公公司組織織結構的的適應性性和變化化性進行行分析的的基礎上上，進行行組織規(guī)規(guī)劃設計計。人力資源部部組織進進行員工工職業(yè)生生涯設計計，包括括錄用、任任免、晉晉升、調調動、退退休等的的設計方方案。人力資源部部設計績績效管理理方案，制制定績效效考核制制度及薪薪酬設計計。節(jié)點E6，管管理團隊隊管理風風格規(guī)范范公司各部門門管理團團隊

51、管理理風格的的規(guī)范化化設計。節(jié)點E7，員員工大會會通過在員工大會會上討論論形成的的企業(yè)文文化實施施設計方方案，以以得到員員工的認認可。節(jié)點E8，認認可公司司愿景員工認可企企業(yè)的愿愿景是企企業(yè)文化化建設得得以實施施的基礎礎。第三階段：企業(yè)文文化建設設實施階階段節(jié)點A9,制度執(zhí)執(zhí)行企業(yè)決策層層執(zhí)行企企業(yè)文化化建設的的有關制制度。節(jié)點B9，觀觀念培訓訓、人員員職業(yè)化化規(guī)范塑塑造人力資源部部組織企企業(yè)文化化建設活活動，對對全體員員工進行行觀念培培訓。人力資源部部對員工工進行職職業(yè)化的的規(guī)范塑塑造。節(jié)點C9,企業(yè)文文化形象象、團隊隊活力行政部執(zhí)行行公司文文化建設設的相關關制度，負負責建立立企業(yè)文文化形象

52、象并協調調有關部部門建設設企業(yè)文文化。行政部負責責開展活活動，創(chuàng)創(chuàng)建團隊隊活力。節(jié)點D9，制制度執(zhí)行行各部門經理理在本部部門的經經營活動動中貫徹徹新的企企業(yè)文化化，支持持公司企企業(yè)文化化建設活活動。節(jié)點E9，制制度執(zhí)行行全體員工積積極參與與企業(yè)文文化建設設活動。節(jié)點B100，設計計員工滿滿意度調調查問卷卷人力資源部部再次設設計員工工滿意度度調查問問卷。節(jié)點C100，組織織員工參參加調查查活動行政部協助助人力資資源部組組織員工工參加調調查活動動。節(jié)點E100，參加加問卷調調查活動動全體員工參參與問卷卷調查活活動。節(jié)點B100，調查查對比對收集到的的問卷進進行統計計、分析析，并與與前次調調查進行行

53、對比，考考察員工工對新企企業(yè)文化化的認同同度和滿滿意度。*公司投投資策劃劃管理流流程編號：AYYA07部門名稱流程名稱投資策劃管管理流程程圖層 次3概 要總經理副總經理 投資發(fā)展部部各職能部門門ABcD1234567891011審批設定目標開始審批設定目標開始 目標分解目標分解簽署意見審核 簽署意見審核明確項目明確項目需求分析和活動分析需求分析和活動分析項目資源的配置規(guī)劃項目資源的配置規(guī)劃方案設計方案設計組織實施組織實施 更新與改進 更新與改進改進實施結束 改進實施結束質量成本預算控制修正計劃方案組織團隊質量成本預算控制修正計劃方案組織團隊公司名稱浦東金橋房房地產開開發(fā)有限限公司密 級共 頁頁

54、 第 頁頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期*公司投投資策劃劃管理流流程節(jié)點點說明第一階段：方案設設計階段段節(jié)點A2，設設定目標標總經理組織織制定公公司戰(zhàn)略略，設定定經營目目標。將制定的戰(zhàn)戰(zhàn)略和經經營目標標下發(fā)副副總經理理進行目目標分解解。節(jié)點B2，目目標分解解副總經理根根據公司司戰(zhàn)略和和經營目目標組織織進行目目標分解解。將目標分解解結果下下發(fā)投資資發(fā)展部部。（在目標分分解后當當日下發(fā)發(fā)）節(jié)點C3，明明確項目目投資發(fā)展部部根據公公司發(fā)展展戰(zhàn)略和和目標分分解的結結果制定定出系統統、明確確的項目目計劃。節(jié)點C4，需需求分析析和活動動分析投資發(fā)展部部根據項項目計劃劃進行市市場需求求分析、行行業(yè)分析析、內部部資源

55、分分析等。將分析結果果通知各各部門。（兩個工作作日內完完成）節(jié)點D4，組組織團隊隊各部門組織織相關人人員形成成項目團團隊。節(jié)點C5，項項目資源源的配置置規(guī)劃投資發(fā)展部部在對整整個項目目進行分分析的基基礎上進進行項目目投資分分析、投投資規(guī)劃劃和相應應的經濟濟測算，對對項目資資源進行行規(guī)劃。將資源配置置規(guī)劃交交副總審審核。節(jié)點B5，審審核副總經理對對投資發(fā)發(fā)展部提提交的項項目資源源配置計計劃進行行審核。經審核資源源配置不不合理的的返回投投資發(fā)展展部重新新進行分分析。副總將通過過審批的的項目資資源配置置計劃交交總經理理審批。節(jié)點A5，審審批總經理對資資源配置置計劃進進行審批批，簽署署意見。將審批的資

56、資源計劃劃轉到副副總處。節(jié)點B6，簽簽署意見見副總根據總總經理審審批的資資源配置置規(guī)劃簽簽署自己己的意見見。將批署過的的規(guī)劃下下發(fā)投資資發(fā)展部部。（批署當日日下發(fā)）節(jié)點C7，方方案設計計投資發(fā)展部部根據總總經理和和副總批批署的意意見結合合公司資資源狀況況進行系系統的設設計。節(jié)點D8，質質量成本本預算各部門根據據項目規(guī)規(guī)劃進行行本部門門的質量量成本預預算控制制，并將將相應的的資料、數數據交投投資發(fā)展展部。第二階段：項目實實施階段段節(jié)點C8，組組織實施施投資發(fā)展部部根據方方案設計計和各部部門的資資料、數數據組織織項目的的實施。節(jié)點D9，修修正計劃劃方案在項目實施施過程中中各部門門根據項項目進行行的

57、情況況不斷修修正各自自的方案案，并上上報投資資發(fā)展部部。節(jié)點C9，更更新與改改進投資發(fā)展部部對項目目提出改改進措施施。節(jié)點C100，改進進措施投資發(fā)展部部實施改改進措施施。質量管理體體系建設設流程編號：AYYA08部門名稱質量管理部部流程名稱*公司質質量管理理體系建建設流程程層 次2概 要質量管理體體系建設設總經理行政副總經經理投資發(fā)展部部質量管理部部各職能部門門ABCDE質量體系策劃1質量體系策劃234567891011審批審批管理評審管理評審 審批審批提出質量管理的規(guī)劃要求提出質量管理的規(guī)劃要求 開始開始質量手冊編寫質量手冊編寫結 束提出改進項目并落實跟蹤歸零年度質量體系建設目標編制年度質

58、量工作計劃和內審計劃審核整改執(zhí)行計劃內審實施程序文件的編寫與匯總結 束提出改進項目并落實跟蹤歸零年度質量體系建設目標編制年度質量工作計劃和內審計劃審核整改執(zhí)行計劃內審實施程序文件的編寫與匯總公司名稱浦東金橋房房地產開開發(fā)有限限公司密 級共 1 頁頁 第 1 頁頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期質量管理體體系建設設流程圖圖節(jié)點說說明第一階段：編制質質量工作作計劃節(jié)點C1，質質量管理理規(guī)劃投資發(fā)展部部提出質質量管理理的相關關要求。節(jié)點D2，質量管理部策劃質量管理部部提出質質量管理理的重點點控制項項目；執(zhí)執(zhí)行質量量手冊、程程序文件件的要求求，補充充完善項項目；質量方針、質質量目標標的制定定；質量管理部部負責組

59、組織程序序文件的的編寫文文件制定定。節(jié)點D3，質量手冊編寫質量管部組組織質量量手冊的的編寫培培訓和匯匯總；質量管理部部最后定定稿，經經總經理理審批，形形成質量量手冊。節(jié)點D4、AA4，年年度質量量體系建建設目標標確定質量管理部部制定年年度質量量體系建建設目標標并報總總經理審審批。節(jié)點D5、EE5，AA6，程程序文件件編寫各職能部門門編寫相相應的質質量體系系程序文文件，并并報質量量部審核核；質量管理部部最后定定稿，交交行政副副總審批批。節(jié)點A6，審審批行政副總匯匯總的程程序文件件進行審審批，簽簽署意見見后下發(fā)發(fā)質量管管理部門門。 第二階段：質量計計劃實施施、整改改節(jié)點D7，編編制年度度質量工工作

60、計劃劃和內審審計劃編制質量體體系工作作計劃和和內審計計劃。節(jié)點D8，執(zhí)執(zhí)行計劃劃內審實實施質量體系工工作計劃劃并組織織設施。節(jié)點D9，審審核整改改據計劃的實實施情況況進行審審核整改改。第三階段：管理評評審節(jié)點A9，管管理評審審質量管理部部對質量量體系的的運行狀狀況進行行總結并并編寫審審核報告告，提供供有效的的“管理評評審”依據，總總經理負負責組織織管理評評審。評審結果下下發(fā)質量量管理部部。節(jié)點D100，質量管理部部提出改改進措施施并落實實跟蹤歸歸零。效果評估流流程編號：AYYA09部門名稱*流程名稱效果評估流流程層 次次2概 要效果評估總經理副總經理人力資源部部各部門經理理業(yè)務人員ABCDE1