提名委員會設(shè)置與工作細(xì)則提名委員會設(shè)置與工作細(xì)則提名委員會設(shè)置與工作細(xì)則xxx公司提名委員會設(shè)置與工作細(xì)則文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度提名委員會設(shè)置與工作細(xì)則總則為規(guī)范康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會提名委員會，并制定本工作細(xì)則。董事會提名委員會董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司董事和部長人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。人員組成提名委員會成員由三名董事組成，其中二名為獨(dú)立董事；提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生；提名委員會設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生；提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。職責(zé)權(quán)限提名委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；（二）研究董事、部長人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會提出建議；（三）廣泛搜尋合格的董事和部長人員的人選；（四）對董事候選人和部長人選進(jìn)行審查并提出建議；（五）對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進(jìn)行審查并提出建議；（六）董事會授權(quán)的其他事宜。提名委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定；控股股東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重提名委員會的建議，否則，不能提出替代性的董事、部長人選。決策程序提名委員會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，研究公司的董事、部長人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實(shí)施。董事、部長人員的選任程序：（一）提名委員會應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對新董事、部長人員的需求情況，并形成書面材料；（二）提名委員會可在本公司、控股（參股）公司內(nèi)部以及人才市場等廣泛搜尋董事、部長人選；（三）搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面材料；（四）征求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、部長人選；（五）召集提名委員會會議，根據(jù)董事、部長的任職條件，對初選人員進(jìn)行資格審查；（六）在選舉新的董事和聘任新的部長人員前一至兩個月，向董事會提出董事候選人和新聘部長人選的建議和相關(guān)材料；（七）根據(jù)董事會決定和反饋意見進(jìn)行其他后續(xù)工作。議事規(guī)則委員會根據(jù)需要召開會議，并于會議召開前三天以專人送達(dá)、傳真、電子郵件或其他形式通知全體委員，但全體委員一致同意，可豁免前述通知期。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持；提名委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過；提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開；提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議；如有必要提名委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付；提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定；提名委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存；提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會；出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。附則本工作細(xì)則經(jīng)董事會決議通過后，自頒布之日起施行。本工作細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本