質量ノ環(huán)境管^^序文件編號: 版本: 編制: 審核: 批準: 受控號: 2022年3月15日發(fā)布2022年4月1日實施TOC\o"1-5"\h\z文件控制程序HT.QE/CX-01-2022 4記錄控制程序HT.QE/CX-02-2022 8環(huán)境因素識別評價程序HT.QE/CX-03-2022 11法律法規(guī)與其他要求獲取識別程序HT.QE/CX-04-2022 16信息交流控制程序HT.QE/CX-05-2022 19管理評審控制程序HT.QE/CX-06-2022 23教育培訓控制程序HT.QE/CX-07-2022 25產品要求評審控制程序HT.QE/CX-08-2022 29產品出口控制程序HT.QE/CX-09-2022 32服務控制程序HT.QE/CX-10-2022 35設計開發(fā)控制程序HT.QE/CX-11-2022 38物資采購控制程序HT.QE/CX-12-2022 41進ロ物資采購控制程序HT.QE/CX-13-2022 47工藝控制程序HT.QE/CX-14-2022 54測量和監(jiān)控設備控制程序HT.QE/CX-15-2022 58節(jié)約能源、資源控制程序HT.QE/CX-16-2022 63節(jié)約原輔材料控制程序HT.QE/CX-17-2022 66水污染控制程序HT.QE/CX-18-2022 69廢氣及粉塵控制程序HT.QE/CX-19-2022 72噪聲控制程序HT.QE/CX-20-2022 74固體廢棄物控制程序HT.QE/CX-21-2022 76化學品控制程序HT.QE/CX-22-2022 79油品控制程序HT.QE/CX-23-2022 82設備管理控制程序HT.QE/CX-24-2022 85新改擴建項目環(huán)境保護控制程序HT.QE/CX-25-2022 89相關方控制程序HT.QE/CX-26-2022 94應急準備和響應控制程序HT.QE/CX-27-2022 97內部審核控制程序HT.QE/CX-28-2022 100產品檢驗和試驗控制程序HT.QE/CX-29-2022 104監(jiān)視和測量控制程序HT.QE/CX-30-2022 108合規(guī)性評價控制程序HT.QE/CX-31-2022 111不合格品控制程序HT.QE/CX-32-2022 113不符合、糾正措施和預防措施控制程序HT.QE/CX-33-2022 116數(shù)據(jù)分析管理程序HT.QE/CX-34-2022 119組織的環(huán)境、相關方分析及風險管理程序HT.QE/CX-35-2022 123知識管理控制程序HT.QE/CX-36-2022 127變更管理程序HT.QE/CX-37-2022 131文件控制程序HT.QE/CX-01-20221ゝ目的通過規(guī)定管理體系文件的編制、修改和批準程序,確保各部門與管理體系有關的人員均能及時得到并使用有效的版本文件。2、適用范圍本程序適用于所有與管理體系有關文件的控制,包括有關國家行業(yè)標準和顧客提供的標樣等外來文件以及微機中貯存的文件及軟盤文件的控制。3、職責分エ最高管理者負責審批管理手冊;管理者代表負責審批質量環(huán)境管理程序文件;部門分管總經理負責審批部門作業(yè)指導書;生產中心負責組織質量環(huán)境管理手冊和程序文件的編制、發(fā)放、修訂、回收等的控制和管理；各相關部門負責編制、修訂、更改、控制和管理本部門的作業(yè)指導書及其它外來文件的管理。4、工作程序文件的分類和編碼文件的分類質量環(huán)境管理體系文件分為質量環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書三級文件。文件的編碼公司一級、二級、三級文件由生產中心統(tǒng)ー編號,部門作業(yè)指導書由各部門按照《文件記錄編碼規(guī)則》自行編號。文件的編制管理手冊、程序文件由生產中心負責牽頭組織,各相關部門參與編制。各部門內部作業(yè)指導書由部門自己負責編制。文件的審批管理手冊由最高管理者審批;管理程序文件由管理者代表審批;部門作業(yè)指導書由部門分管總經理審批;文件的生效未特別注明時,文件自批準之日起生效,文件上注明生效日期的,按標注日期生效。文件的發(fā)放發(fā)放范圍a.管理手冊、程序文件在最高管理者、管理者代表、各職能科室負責人、各分公司董事長、分公司經理、車間主任和科室長范圍內發(fā)放。b.作業(yè)指導書在車間各エ段、特殊、重要崗位發(fā)放;文件的發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種,對于所有受控文件發(fā)放之前,由生產中心統(tǒng)ー加蓋“受控”章和受控號，文件領用人在《文件發(fā)放記錄》上簽字,并建立《文件接收記錄》。文件的評審修訂生產中心負責組織相關部門根據(jù)管理體系的運行情況在每年內審后對管理手冊和程序文件的使用情況和充分性進行評審,并在下列情況下進行不定期評審。

a,方針發(fā)生變更時;b.組織機構發(fā)生變更時;各子公司和職能部門根據(jù)本部門體系的運行情況,每年內審后對作業(yè)指導書的適用性進行定期評審。文件需要更改時,由原編寫部門填寫《文件修改記錄》,說明更改原因,經原審批部門領導批準后,進行更改。文件更改后,文件的發(fā)放由原發(fā)放部門負責,同時收回相應作廢文件,并在文件發(fā)放登記表備注欄內注明,對需要留存?zhèn)洳榈脑募?應在原文件上加蓋“作廢”章,并與現(xiàn)行文件分開。文件的管理生產中心負責建立公司《文件清單》,各子公司及職能部門建立相應的《文件清單》,各部門按照文件管理范圍建立文件接收記錄,由專人負責妥善保管,以便于查閱。若文件丟失或嚴重破損影響使用時,文件使用人應提出書面申請，并到生產中心辦理重新領用手續(xù),對外發(fā)的文件生產中心應重新編制受控號,原文件受控號作廢。公司所有受控文件不得私自涂改,復印和外借,確保文件清晰、整潔和完好。文件持有者因工作變換或從事與文件無關的工作時,應主動上交文件。5、相關文件HT.QE/III-01-2022文件的銷毀:作廢文件由生產中心負責統(tǒng)ー收回,加蓋5、相關文件HT.QE/III-01-2022《文件記錄編碼規(guī)則》

6ゝ相關記錄《文件發(fā)放記錄》《文件接收記錄》《文件銷毀記錄》《文件修改記錄》HT/R21-01HT/R21-03HT/R21-01HT/R21-03HT/R21-05HT/R21-31HT/R21-19記錄控制程序HT.QE/CX-02-20221、目的通過對記錄進行控制,以便提供符合要求和管理體系有效運行的依據(jù),為實現(xiàn)追溯性和采取糾正預防措施提供證據(jù)。2、適用范圍本程序適用于管理體系建立、實施和保持中所形成的所有記錄。3、職責分エ各子公司技術部是記錄表格的歸ロ管理部門,負責對記錄表格設置印刷進行控制。統(tǒng)計科負責記錄表格的發(fā)放和記錄的數(shù)據(jù)分析。生產中心是全公司記錄的管理部門,負責對記錄表格進行監(jiān)督、備案和管理。各部門是記錄的管理部門,負責填寫本部門分管范圍內的記錄并妥善保存。4、工作程序記錄表格的建立記錄表格的設置,先由使用部門負責設計表樣。子公司生產技術部審核修改后,按《文件記錄編碼規(guī)則》統(tǒng)ー編號,同時報生產中心備案。記錄表格的印刷記錄表樣經子公司生產辦編號登記、子公司生產老總審核批準后,交付印刷。記錄的填寫記錄填寫要專人負責,能勝任者方可填寫;不能勝任者,不得上任。記錄的填寫一律用鋼筆或圓珠筆,字體要工整,清晰。涂改要求:記錄中確系筆誤的數(shù)據(jù),需修改時,涂改人必須在數(shù)據(jù)上斜劃兩下,并將正確數(shù)據(jù)填寫一旁,不得直接將原始記錄涂改。記錄表樣的修訂記錄表樣可根據(jù)生產的發(fā)展、エ藝的改進及統(tǒng)計核算工作的需要進行修訂,正常情況下,每年修訂一次，如遇特殊情況可提前或延緩。當記錄表樣的修訂內容較大需要報廢時,由使用部門提出申請,經部門總經理批準后,由生產中心登記核銷。記錄的管理生產中心負責建立公司《記錄清單》，各子公司及職能部門建立本部門《記錄清單》?？瞻子涗浉鞑块T自行管理,部門使用記錄由統(tǒng)計員發(fā)放使用。各部門填寫后的記錄，由分管統(tǒng)計員每天收取ー次,匯總、整理。各部門記錄由各部門負責保存，提供查閱,一般情況下,記錄不外借,如合同要求時,經子公司總經理或管理者代表批準,方可將記錄提供給顧客或其代表評價時查閱。與管理體系有關的記錄有永久保存價值的,應歸檔保存;法規(guī)有要求時,

按法規(guī)規(guī)定;具體保存期限執(zhí)行《記錄清單》中規(guī)定的保存期限。超過保存期限的記錄，由使用部門填寫《文件作廢申請單》,報子公司生產辦經子公司總經理或管理者代表批準后處置。5、相關文件《文件記錄編碼規(guī)則》 HT.QE/III-01-20226、相關記錄

《記錄清單》《記錄領用登記臺帳》HT/R21-20HT/R21-08HT/R21-20HT/R21-08HT/R21-24環(huán)境因素識別評價程序HT.QE/CX-03-20221、目的識別本公司活動、產品或服務中的全部環(huán)境因素及可望施加影響的環(huán)境因素,確定重要環(huán)境因素并依據(jù)實際情況及時調整和更新其內容。2、適用范圍本程序適用于本公司活動、產品或服務所覆蓋范圍內的環(huán)境因素的識別與評價。3、職責分エ各部門負責識別本部門的環(huán)境因素。生態(tài)環(huán)境科負責匯總各部門環(huán)境因素并識別評價出公司重要環(huán)境因素。環(huán)境管理者代表負責審批公司重要環(huán)境因素。4、工作程序環(huán)境因素的識別環(huán)境因素的識別范圍公司的活動、產品或服務中的環(huán)境因素。相關方提供的產品和服務中可標識的環(huán)境因素。已納入計劃的新擴改項目中的環(huán)境因素。環(huán)境因素識別方法按エ藝流程進行投入和產出的污染物排放的分析,以及按活動內容現(xiàn)場觀察,同有關人員面談并查閱相關文件和記錄。在環(huán)境因素的識別過程中應注重現(xiàn)在、過去、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)下存在的問題。三種時態(tài):a.過去時:過去曾發(fā)生的環(huán)境影響或事故。b.現(xiàn)在時:正在產生環(huán)境影響的環(huán)境因素。c,將來時：存在可能但尚未產生環(huán)境影響的環(huán)境因素。三種狀態(tài)：a.正常狀態(tài):日常生產過程中經常發(fā)生的環(huán)境因素。b.異常狀態(tài):生產過程中開機、停機、檢修等情況下產生的環(huán)境因素。c.緊急狀態(tài)：不可預見的意外或緊急情況下產生的環(huán)境因素,如火災、各類事故等。九種類型:a,有關大氣污染方面的問題;b.有關水體污染方面的問題;c.有關噪音污染方面的問題;d,有關固體廢物方面的問題;e.有關土地污染方面的問題;f.有關能源與資源消耗方面的問題;g.有關健康影響方面的問題;h,有關放射性輻射、熱輻射、熱污染方面的問題;i.其他區(qū)域性環(huán)境問題。環(huán)境因素的識別步驟生態(tài)環(huán)境科將《環(huán)境因素排查登記表》分發(fā)到各部門。各部門根據(jù)本部門的實際情況確定環(huán)境因素并填寫《環(huán)境因素排查登記表》,反饋生態(tài)環(huán)境科。生態(tài)環(huán)境科對各部門填寫的《環(huán)境因素排查登記表》進行復核,對遺漏

的環(huán)境因素進行補充,編成《環(huán)境因素清單》并分發(fā)到各部門。重要環(huán)境因素的評價重要環(huán)境因素的評價依據(jù)根據(jù)本公司的環(huán)境特性，對環(huán)境因素作如下分類:第一類:違反法律、法規(guī)及標準要求。第二類:大量污染物排放及資源消耗,重大健康及安全隱患,影響生態(tài)環(huán)境。第三類:一般性污染物排放及資源消耗,一般性的健康及安全隱患。第四類:少量的污染物排放及資源消耗,對環(huán)境具有輕度影響。第五類:對環(huán)境有改善或促進作用的。按照環(huán)境因素的控制難易程度,分為三級:第一級:投資及技術支持,通過加強管理可持續(xù)改進。第二級:無投資或低費投資,加強管理可明顯改善或控制。第三級:目前改進有一定難度或暫不可行,列為未來改進因素。重要環(huán)境因素的評價方法根據(jù)以上評價依據(jù)采用矩陣評價法識別重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素的判定準則違反法律、法規(guī)及標準要求的。不違法，但當?shù)卣叨汝P注或強制監(jiān)測的。大量污染物排放及資源消耗,重大健康及安全隱患,影響生態(tài)環(huán)境,通過投資、技術支持、加強管理可持續(xù)改進的為重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素的評價步驟生態(tài)環(huán)境科負責按照重要環(huán)境因素判定準則評價公司重要環(huán)境因素,評價過程中,填寫《重要環(huán)境因素評價矩陣表》。生態(tài)環(huán)境科對評價結果確認后,填寫《重要環(huán)境因素清單》,報環(huán)境管理者代表批準。生態(tài)環(huán)境科負責把《重要環(huán)境因素清單》傳遞到各相關部門,作為建立目標、指標和方案的依據(jù)。各部門依據(jù)公司《重要環(huán)境因素清單》制定本部門的《重要環(huán)境因素清單》,報部門領導批準。環(huán)境因素的更新出現(xiàn)下列情況時,各部門對部門環(huán)境因素進行確認,生態(tài)環(huán)境科對本公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進行重新確認,具體按本程序4丄3、4.2.4進行。管理評審要求;相關環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求變化時（新的法規(guī)出臺,舊的法律法規(guī)廢止時）；集團公司的組織機構發(fā)生較大變化時;相關方有嚴重的信訪投訴時;審核中發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別有遺漏時;新改擴建項目時;重大事故發(fā)生時。環(huán)境因素的識別、環(huán)境影響評價過程中的相關記錄、由生態(tài)環(huán)境科及各相關單位保存，保存期限三年。5、相關文件《環(huán)境因素清單》 HT/R32-37HT/R32-38《重要環(huán)境因素清單》

HT/R32-386、相關記錄《環(huán)境因素排查登記表》HT/R32-24HT/R32-25HT/R32-24HT/R32-25法律法規(guī)與其他要求獲取識別程序HT.QE/CX-04-20221、目的明確本公司與環(huán)境相關的生產、管理活動應遵循的法律、法規(guī)及其他要求,并提供獲取途徑,為體系的運行提供依據(jù)。2、適用范圍適用于與公司有關的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別及傳達工作。3ゝ職責分エ生態(tài)環(huán)境科負責獲取適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求,會同相關部門對其適用性進行確認，并將其傳達到有關部門。各部門負責貫徹實施相關法律法規(guī)及其它要求,并將從上級部門接收到的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求及時向生態(tài)環(huán)境科傳達。4、工作程序適用于公司的法律法規(guī)和其他要求包括憲法、刑法、環(huán)境保護法和單行法;全國人大和省人大頒布的有關條例和實施細則;國務院、各部委、局頒布的環(huán)境質量標準和污染物排放標準、產品標準等;國家和地方頒布的標準;關于環(huán)境保護及相關的國際公約;其他要求包括各級政府有關與環(huán)境保護相關的規(guī)范性文件、地方有關要求、相關行業(yè)要求、非法規(guī)性文件和通知等。法律法規(guī)與其他要求的獲取途徑國家環(huán)保法律、法規(guī)要求和標準從《中國環(huán)境報》、國家生態(tài)環(huán)境部、Internet網(wǎng)站、專業(yè)出版社、有關部門等渠道獲取。從XX省環(huán)保局或網(wǎng)站獲取XX省的環(huán)境法律法規(guī)、標準和要求。從市、義X縣環(huán)保局或網(wǎng)站獲取市、X義縣的法律法規(guī)和標準要求。法律法規(guī)與其他要求的識別生態(tài)環(huán)境科接收到與本公司活動、產品和服務中存在的環(huán)境因素,有關環(huán)境法律法規(guī)信息后,會同相關部門逐一進行識別,確定適用于公司活動、產品或服務的法律法規(guī)和其他要求。生態(tài)環(huán)境科對識別出的適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求進行整理分類,登錄形成《法律法規(guī)和其他要求清單》,對重要環(huán)境因素相關的法律法規(guī)及其它要求應識別到具體條款、環(huán)境標準到限值。法律及其他要求的傳達、實施生態(tài)環(huán)境科將適用于公司環(huán)境管理的《法律法規(guī)和其他要求清單》報環(huán)境管理者代表批準后下發(fā)。《法律法規(guī)及其他要求清單》通過0A辦公系統(tǒng)發(fā)放,各部門相關人員通過個人辦公賬戶登錄查閱,微機暫時未聯(lián)網(wǎng)的部門可隨時通過已聯(lián)網(wǎng)微機查閱。各部門根據(jù)《XX法律法規(guī)和其他要求清單》，識別評價出適用于本部門的《法律法規(guī)和其他要求清單》,并將有關內容向部門員エ傳達。法律法規(guī)及其他要求的更新生態(tài)環(huán)境科每年對法律法規(guī)及其他要求進行一次更新。更新的《XX法律法規(guī)和其他要求清單》，生態(tài)環(huán)境科負責按照前述4.4的相關要求更新、傳達到各相關部門,具體執(zhí)行《文件控制程序》。5、相關文件

《文件控制程序》《法律法規(guī)和其他要求清單》6、相關記錄《法律法規(guī)和其他要求適用性評價表》HT.QE/CX-01-2022HT/R32-39HT.QE/CX-01-2022HT/R32-39HT/R32-40HT/R32-22信息交流控制程序HT.QE/CX-05-20221、目的建立公司內外部信息交流溝通的渠道,明確信息交流的要求和方式,確保公司內外部信息能夠及時、準確地接收、傳遞、處理和反饋。2、適用范圍本程序適用于公司內部的信息交流,以及與外部相關方的信息溝通。3、職責分エ3.!環(huán)境管理者代表負責與政府或上級主管部門、認證機構的聯(lián)絡,并通報公司環(huán)境管理方針、目標、指標和方案的有關內容;負責批轉處理外部相關方的投訴;負責將體系運行情況、內審結果、糾正和預防措施執(zhí)行情況、管理評審情況向最高管理者匯報。生態(tài)環(huán)境科負責處理與環(huán)境管理相關的政府、組織的相關信息;負責公司內部各業(yè)務部門獲取的外部重點環(huán)境信息的研究、處置。生產中心具體負責與認證、咨詢部門的信息交流,負責相關方及公司內部對體系要求信息的處理。供應貿易公司負責與原輔材料、化學品、油品供貨商等部門其他相關方的信息交流,并具體處理外部相關方的投訴。治安安全管理公司負責與公安、消防及部門其他相關方的信息交流,并具體處理外部相關方的投訴。建設工程管理公司負責與工程承包方等相關方的信息交流,具體處理各相關方的投訴?？偛棉k負責與各電視臺等新聞媒體及公司內部的信息交流,并具體處理外部相關方的投訴。4、工作程序4.!外部信息交流交流的內容委托外部機構監(jiān)測的結果及來自其它外部的信息;來自于環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求等方面的信息;來自相關方的要求和抱怨;對相關方的調查和溝通信息；公司環(huán)境方針的對外宣傳。交流的方式有關法律法規(guī)獲取、識別、傳達見《法律法規(guī)獲取識別程序》。各有關部門接收的外部環(huán)境信息由接收部門做好記錄并與生態(tài)環(huán)境科進行交流。生態(tài)環(huán)境科對接收的外部環(huán)境信息及各部門業(yè)務聯(lián)系渠道獲取的外部環(huán)境信息（包括相關方的要求、期望）應進行研究處理并及時反饋接收部門,由接收根據(jù)實際情況做出處置,必要時應制訂相應的改善措施并驗證效果。若發(fā)現(xiàn)較大、重大問題應向管理者代表報告并做好記錄。管理者代表對接收的報告可直接批復處理意見。生態(tài)環(huán)境科對上述批復意見要迅速向各有關部門（職能）傳達,并要求各有關部門制訂糾正（改善）方案,立即實施并對效果驗證。按原信息來源盡快將公司制訂的解決方案、計劃、實施效果,以書面或口頭形式給外部相關方答復。對外宣傳由宣傳科負責,編寫需要的宣傳材料,材料可以是書面、電子媒介、宣傳廣告等各種形式。4.2內部信息交流交流的內容環(huán)境方針的傳達;環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識別、評價與更新信息;環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的識別、更新和符合性評價信息;環(huán)境目標、指標、管理方案的傳達及完成情況的信息機構、職責變動的信息；培訓計劃和實施情況信息;文件評審和修訂的信息；運行控制情況信息;應急準備與響應信息;監(jiān)測、測量信息,不符合與糾正情況信息;內審、管理評審、外部審核信息;交流的方式最高管理者、管理者代表有關環(huán)境管理工作的指示、決定、要求等由部門領導負責傳達。生產中心將環(huán)境管理體系總體運行情況與管理者代表進行交流。管理者代表與最高管理者進行信息交流。各部門（職能）之間環(huán)境管理信息交流、聯(lián)絡、答復等應詳細記錄。對于緊急狀態(tài)下產生的信息由產生部門直接傳遞到公司領導。不符合、糾正和預防措施的實施部門必須在整改過程中將信息傳遞到生產部。對重要信息的處理方案交管理者代表組織討論,生產部記錄其決定,整理后送最高管理者決策審批,并下達給相應的責任部門。5、相關文件《法律法規(guī)和其他要求的獲取識別程序》 HT.QE/CX-04-20226ゝ相關記錄《環(huán)境信息交流臺帳》 HT/R21-35管理評審控制程序HT.QE/CX-06-20221ゝ目的通過管理體系和方針目標的評價,確保管理體系的適宜性、充分性和有效性,以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。2、適用范圍本程序適用于本公司管理體系、方針、目標的適宜性、充分性和有效性的評審。3ゝ職責分エ公司最高管理者主持管理評審。管理者代表組織有關部門進行具體的準備工作。生產中心是管理評審具體的操作部門。4ゝ工作程序評審的時機和頻率管理評審一般安排在每年的年底進行。特殊情況下應安排的評審:a.市場環(huán)境發(fā)生重大變化時;b,公司的經營方針發(fā)生重大變化時;c.第三方審核發(fā)現(xiàn)重大問題或產品質量、環(huán)境管理發(fā)生重大問題時。評審程序管理者代表組織有關部門進行具體的準備工作。評審輸入主要包括:a.內部和外部管理體系審核結果；b.顧客反饋,外部相關方交流。C.過程的業(yè)績和產品、環(huán)境績效的符合性。d.目標、指標的實現(xiàn)情況。e.預防和糾正措施的狀況。f.以往管理評審的跟蹤措施。g.可能影響管理體系的變更。包括環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。h.對管理體系改進的建議。管理者代表提出管理評審的草案。管理者代表安排好具體的評審日程和評審日期。管理者代表確定參加評審人員,主要是各分公司總經理及主要部門負責人。各項準備工作完成后,由最高管理者主持管理評審會議,聽取各項匯報,討論評審草案。會議完成后,由生產中心整理會議紀要。評審的輸出內容主要包括:a.管理體系及其過程有效性的改進。b.與顧客要求有關產品的改進以及與方針、目標、指標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關。c.資源需求。管理評審報告分發(fā)到分公司總經理和主要部門。管理者代表負責評審輸出執(zhí)行情況的跟蹤驗證,并向最高管理者報告實施情況。5、相關記錄管理評審計劃管理評審報告教育培訓控制程序HT.QE/CX-07-20221ゝ目的確保所有從事影響產品符合性和對環(huán)境有重大影響的工作人員具備相應崗位要求能力,以保證管理體系的有效運行和保證產品質量符合規(guī)定要求,環(huán)境影響滿足法律法規(guī)和其他要求。2、適用范圍本程序適用于本公司所有員工（包括代為公司工作的人員）的崗前、在職、外出教育和培訓。3ゝ工作職責各部門負責提出本部門培訓需求并實施部門內部培訓計劃。各子公司辦公室是公司在職員エ培訓工作的歸ロ管理部門，人事科為公司新入職員エ培訓工作的歸ロ管理部門及各子公司培訓工作的督查考核部門,子公司負責編制本公司年度培訓計劃,由人事科匯總審查報分管總經理或副總經理批準后實施。人事科負責重要崗位人員的培訓。4、工作程序培訓需求最高管理者（管理者代表）:提高對質量、環(huán)境管理戰(zhàn)略重要性的認識。各管理層:提高管理能力。重要質量控制、環(huán)境影響崗位員工:公司通過會議、培訓等方式對員工和代表公司工作的人員進行教育,使他們認識到實現(xiàn)方針、目標、符合程序和環(huán)境管理體系要求的重要性,明確他們工作中的重要質量特性、環(huán)境因素及實際的或潛在的重大質量環(huán)境影響,清楚在管理體系要求方面的作用與職責,以及違背規(guī)定的運行程序和要求的潛在后果和個人工作的改進所能帶來的質量環(huán)境效益。培訓內容最高管理者（管理者代表）:質量環(huán)境管理體系的概念、體系建立的意義、有關的法律法規(guī)、質量環(huán)保基本知識、管理手冊和相關文件。中層以上管理者重點培訓ISO9001、IS014001知識、方針、目標、指標和方案、管理手冊、程序文件、法律法規(guī)及重要環(huán)境因素。重要質量、環(huán)境崗位員エ:方針、目標、指標和方案、程序文件、作業(yè)指導書、關鍵崗位質量控制要求、重要環(huán)境因素、相關的法律法規(guī)、應急預案等。一般員エ：方針、目標、指標、部門質量控制要求及環(huán)境因素、崗位職責。內審員重點培訓質量環(huán)境知識、方針、目標、指標和方案、程序文件、法律法規(guī)、審核知識與技巧、ISO9001與ISO1400I標準、關鍵質量控制點、重要環(huán)境因素。新員エ培訓：人事科負責組織新員エ入廠的培訓,提供相關培訓資料并組織實施。相關方的培訓:相關的環(huán)境責任。相關方的培訓由各相關部門提出環(huán)境需求,傳達至相關方。培訓計劃的編制各部門根據(jù)體系運行的需要，確定本部門的培訓需求，并提出本部門的年度培訓計劃報人事科。計劃內容包括:培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓地點、實施培訓的責任部門、達到的培訓效果等。人事科對各部門提供的培訓計劃進行審核匯總,編制形成公司的年度培訓計劃,報分管副總批準后分發(fā)至各部門。外出培訓根據(jù)上級有關通知,由相關部門提出培訓人員名單,報分管副總批準后執(zhí)行。培訓計劃的實施培訓實施人事科負責實施的各類培訓,由人事科負責安排培訓場所,備齊培訓設施,負責培訓班的管理,各部門負責組織人員參加。各部門負責實施的培訓,培訓的組織及管理都由各部門負責,培訓場所可由人事科協(xié)助安排。培訓的考核人事科組織的培訓,培訓結束后,由人事科負責組織考核。各部門組織的培訓,由各部門領導負責組織考核;人事科對各部門培訓實施情況進行監(jiān)督。各類培訓的考試考核要嚴肅認真,真正反映出培訓的效果和學習的真實水平。內審員經培訓合格,自動擁有內審員資格。需要時,可參加管理體系內審。培訓記錄人事科負責組織的培訓,由人事科負責建立培訓實施記錄并保存。各部門負責組織的培訓,由各部門負責建立培訓實施記錄并保存,只將《考試成績登記表》報人事科存檔。外出培訓人員回公司后,持本人培訓合格有關證明到人事科填寫《員工外出培訓登記臺帳》,并將學習總結、培訓書籍教材及其他有關資料移交人事科歸檔。人事科建立專業(yè)技術人員及重要崗位人員培訓檔案,將其內外部培訓考核情況記錄在案,作為聘用、評優(yōu)、晉級的依據(jù)。5、相關文件《員エ培訓需求大綱》6、相關記錄《培訓計劃》 HT/R22-08《考試成績登記表》 HT/R22-07《員エ外出培訓登記臺帳》 HT/R22-03產品要求評審控制程序HT.QE/CX-08-20221ゝ目的通過對顧客提出的與產品有關的要求進行評審,使顧客的要求得到規(guī)定并都能在有關部門得到準確傳遞、理解和確認,確保顧客的要求得到滿足。2、適用范圍本程序適用于所有與產品有關的要求的評審,包括顧客規(guī)定的要求、雖沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求、與產品有關的法律法規(guī)要求及其他任何附加要求。3ゝ職責分エ銷售公司是產品要求評審的主要負責部門,負責對顧客提出的特殊質量要求或其它特殊的要求的合同評審的協(xié)調、產品計劃下達、發(fā)運計劃申報。分公司及其技術、質檢部門是產品特殊要求評審的配合部門,主要對能否完成合同，提出生產、技術方面的意見。統(tǒng)計科是產品特殊要求評審的配合部門,主要對特殊要求的品種進行成本核算分析,提供利潤參考。4、工作程序評審的時機在向顧客做出提供產品承諾之前（接受合同或訂單前）進行評審,以確保組織和顧客要求的實現(xiàn)。評審要求訂單方式對于批量小、無特殊質量要求且有庫存的產品,允許社會帶款自提用戶以電話咨詢的形式確定訂單;對于欠款發(fā)貨、無庫存的產品,銷售公司必須以傳真或其他方式與顧客達成一致意見,按“產品計劃控制程序”執(zhí)行。產品常規(guī)要求的評審對于產品的常規(guī)要求,由銷售公司進行部門內部評審。產品常規(guī)要求包括:質量方面要求:a.執(zhí)行國家標準或企業(yè)標準的。b.按照公司提供的樣品生產的。c.對方提供確定的書面質量標準（技術參數(shù)）,但標準在國家標準或企業(yè)標準范圍之內的。d,包裝要求：正常包裝要求。e.價格要求：不低于公司最低限價的。f.產品環(huán)境影響的要求。產品特殊要求的評審顧客對產品的技術指標、包裝、環(huán)境影響等提出特殊要求或要求按照提供的樣品生產的,由銷售辦公室根據(jù)顧客的特殊要求填寫“客戶產品訂單綜合效益評審表'由分公司組織質檢、技術、統(tǒng)計等相關部門共同評審,評審完成后,報XX分管銷售副總審批。若屬特殊要求的合同,需要供應采購特殊規(guī)格包裝材料的,由銷售公司及時申報急用物資采購計劃。需要供應采購原材料的,由生產部門所屬分公司及時申報急用物資采購計劃;對新開辟用戶的訂單非帶款提貨的新開辟用戶訂單,必須由業(yè)務員、分公司總經理對客戶的民事資格、價格情況、回款期限、經營信譽等進行全面考察,并如實匯報，確定具有回款能力后,經XX分管副總或總經理批示后執(zhí)行。訂單需形成合同文件的,由業(yè)務員形成合同草案,銷售辦公室匯總形成“產品銷售合同簽訂審批表’經分公司、銷售總公司批準后,由合同管理部門加蓋合同專用章生效履行。合同的修訂客戶在數(shù)量、交貨時間、交貨方式等方面提出變更要求,但對合同履行影響不大的情況下,由銷售公司內部評審,按客戶書面要求直接變更,并對客戶訂通知單存檔。若客戶在價格、包裝、產品指標等方面提出較大變更時,結合綜合效益評審表按上述控制程序執(zhí)行,以生產訂單形式下達、傳遞到生產、技術、質檢等相關部門。若因我公司生產能力變動或市場出現(xiàn)變化等情況需對產品要求變更的,銷售公司以電話、傳真等方式與客戶進行協(xié)商,同時再次進行評審,并將修改信息傳遞到各相關部門。產品要求評審記錄、產品要求修改記錄等由銷售公司建檔保存,產品銷售合同原件由法律事務科存檔。5、相關文件產品計劃控制程序6、相關記錄產品要求修改記錄產品要求評審記錄產品出口控制程序HT.QE/CX-09-20221ゝ目的通過對產品出口相關的程序進行控制,確保顧客的要求能在相關部門得到準確傳遞、理解和確認,顧客的要求得到滿足。2、適用范圍本程序適用于所有與出口產品有關的要求的評審,包括顧客規(guī)定的要求、雖沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求、與產品有關的法律法規(guī)要求及其他任何附加要求。3、職責分エ貿易公司是出口產品要求評審的主要負責部門,負責對顧客提出的特殊質量要求或其它特殊的要求的合同評審的協(xié)調、產品計劃下達、發(fā)運計劃申報。分公司及其技術質檢部門是產品特殊要求評審的配合部門,主要對能否完成合同提出生產、技術方面的意見。統(tǒng)計科、財務部是產品特殊要求評審的配合部門,主要是對特殊要求的品種進行成本核算,提供利潤參考。4ゝ工作程序交易前的磋商階段:（包括詢盤、發(fā)盤、還盤、再還盤、接受）由出口業(yè)務人員負責與客戶聯(lián)系,充分了解客戶信譽,并就所需的品種、規(guī)格、物理指標、包裝要求等方面后進行初步磋商。在達成定貨意向后,按照出口產品要求的評審程序進行評審。出口產品要求評審生產技術質檢部門評審:出口業(yè)務人員填寫客戶產品訂單綜合效益評審表,生產分公司召集生產、技術、質檢部門從現(xiàn)有生產能力、產品規(guī)格、原料配比等方面綜合考慮,由分公司總經理簽署意見,初步安排生產計劃,生產車間出具料耗表,交統(tǒng)計科。統(tǒng)計科根據(jù)生產計劃、料耗表等,半日內出具成本分析,并遞交財務部進行利潤分析。財務部在按照成本分析,半日內根據(jù)有關政策準確核算出出口利潤及出口與內銷利潤比較,并反饋回貿易公司。評審表的簽字:出口產品經過評審后,出口科匯總形成客戶產品訂單綜合效益評審表，形成子公司意見后上報銷售總公司,銷售總公司結合國內銷售情況匯總上報XX,形成集體意見后報總裁審批。合同簽訂合同評審通過后,業(yè)務員準備合同。合同必須保證各項條款敘述嚴謹、無漏洞,并用中英文兩種語言文字敘述。經審查無誤,分管領導簽字后,與客戶進行傳真或現(xiàn)場簽字，在合同簽字后,必須交辦公室ー份存檔。催證、審證、改證、展證及備貨催證、審證、改證及展證工作:合同簽訂以后,根據(jù)合同規(guī)定付款方式,出口業(yè)務員及時協(xié)調客戶付款。以信用證付款的,業(yè)務員負責收到信用證后的審證、改證工作（如果由于審證不仔細,造成任何經濟損失,由責任人按公司法規(guī)規(guī)定條款承擔）。如果由于某種客觀原因,致使無法按信用證規(guī)定時間裝船、發(fā)貨，必須及時聯(lián)系國外客戶進行展證（即延長信用證有效期的最遲裝運期）。安排生產和包裝:催證、審證、改證、展證工作后,出口業(yè)務人員及時把“出口合同評審表”、出口銷售合同交給銷售計劃室,由計劃室負責安排生產。同時,按照評審表要求及時協(xié)調購進包裝材料,進行包裝、刷唆工作。如果因為生產、包裝不及時,而造成退船、更改信用證等損失,由計劃室承擔。產品的驗收每ー批出口產品生產完畢,質檢部門嚴格按照評審表各項指標要求進行驗收。若生產產品各項指標沒有達到規(guī)定要求,由生產車間承擔損失。租船定艙、裝箱、報關工作產品檢驗合格,如需我公司訂艙的,出口業(yè)務員負責在信用證有效期內及時租船、定艙;在確定裝船日期后,協(xié)調物流公司安排裝箱運輸計劃;并負責聯(lián)系代理報關單位在有運抵報告后但船公司規(guī)定截港時間前進行報關。如果因為出口業(yè)務員聯(lián)系不及時而造成任何損失,由責任人按照公司法規(guī)規(guī)定承擔損失。制單、交單工作所有單證的制作必須及時、準確,并且必須保證與信用證規(guī)定嚴格一致。單證一般包括裝船通知、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、原產地證書、提單、受益人聲明、質檢證書、商檢證書等,且必須在信用證規(guī)定時間內交到銀行。結匯工作在接到銀行通知后,由財務部門負責及時辦理結匯工作。5、相關文件客戶產品訂單綜合效益評審表服務控制程序HT.QE/CX-10-20221ゝ目的為顧客提供滿意產品的同時,并提供定量的服務,以實現(xiàn)顧客滿意為目標,最大限度的滿足用戶的需要。2、適用范圍本程序適用我公司對用戶的服務控制。3、職責分エ銷售公司、貿易公司是服務的主管部門,負責提供產品信息跟蹤服務,反饋問題協(xié)調處理。生產公司是服務的配合部門,負責提供讓用戶滿意的產品,幫助解決產品使用過程中出現(xiàn)的問題。4ゝ工作程序對用戶的服務項目向顧客提供產品的使用及改進的信息;接受顧客的投訴和了解顧客的反映;了解產品的使用情況,跟蹤服務上門;進行市場的調研;建立多種與用戶溝通的渠道。服務要求針對服務項目,制定相應服務規(guī)范,確保服務工作的順利開展。對于業(yè)務人員、辦公室人員及相關人員進行業(yè)務培訓,提高服務意識,規(guī)范服務要求,讓顧客滿意。信息反饋和收集業(yè)務人員在工作中不定期的走訪客戶,了解顧客的需求及市場的變化,每月填寫“市場預測調研匯報材料”。業(yè)務人員走訪顧客的同時,把公司內產品信息傳達給顧客,確保同顧客的進ー步有效溝通。業(yè)務人員在產品銷售后做好跟蹤服務，及時溝通了解產品使用中出現(xiàn)的問題。針對反映問題的來電、來函,銷售、貿易公司按情況認真分類匯總，并及時傳遞給相關人員研究,及時給用戶明確的答復。銷售、貿易公司要熱情接待來公司洽談、咨詢、定貨、簽訂合同的顧客。主動介紹公司和產品經營情況，對用戶提供的要求做好記錄，并及時傳遞給相關人員研究，及時給顧客滿意的答復。對顧客投訴的處理產品售出后，業(yè)務人員必須跟蹤服務,對用戶提出的有關產品問題積極協(xié)調解決,同時及時把信息反饋給銷售公司。凡是顧客以電話或傳真形式反映到銷售公司的有關產品的問題,辦公室人員首先登記臺帳,然后通知業(yè)務人員及生產車間協(xié)調解決處理。對用戶提出的質量問題,業(yè)務人員無法協(xié)調處理的,辦公室及時把信息反饋給生產技術部,按不合格品的控制程序進行處理。經核實確實給用戶造成損失的,按照質量問題處理程序落實處理。服務效果的驗證銷售公司每季度應對服務情況及效果由專人到現(xiàn)場或電話進行驗證,并做好記錄和總結;同時利用月末業(yè)務人員回公司開會時,通報服務情況,對存在的問題進行糾正和處理。銷售服務的有關記錄由銷售公司負責收集建檔,年底整理存檔。5、支持性文件及表格服務規(guī)范質量問題處理程序市場預測調研報告客戶回訪卡設計開發(fā)控制程序HT.QE/CX-11-20221ゝ目的通過設計開發(fā)活動,把產品要求轉換為規(guī)定的質量特性和產品實現(xiàn)過程、闡明產品要求的文件,為采購、運作等過程提供依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于技術開發(fā)、工業(yè)性試驗、新技術新材料推廣應用、高新技術產業(yè)化、技術中心建設和新產品開發(fā)試產等內容。3ゝ職責分エ科研中心是設計開發(fā)的主管單位,履行下列職責:組織編制新產品（項目）開發(fā)計劃;負責設計開發(fā)輸入及其評審。組織、檢查、協(xié)調項目實施,并研究解決實施過程中出現(xiàn)的問題。對計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況進行復議,對有問題的項目,決定調整或撤消。負責已完成項目的鑒定驗收資料,組織進行鑒定驗收。銷售公司、供應、設備部門和中試車間是設計開發(fā)的配合部門,負責設計開發(fā)過程提供信息條件,并保證其有效運行。4、工作程序設計開發(fā)的策劃科研中心按照設計開發(fā)編制依據(jù)和原則編制新產品（項目）開發(fā)計劃,開發(fā)計劃兼顧新產品對環(huán)境影響的情況。新產品開發(fā)計劃編制完成后，由分管副總審批后實施。設計開發(fā)的輸入設計輸入由科研中心及有關科室負責。根據(jù)設計輸入內容要求,編寫“XX集團項目任務書”?？蒲兄行膶椖咳蝿諘M行論證,分管副總審批。設計開發(fā)的輸出設計開發(fā)輸出由項目完成部門（人）負責。項目完成部門（人）根據(jù)設計輸出內容要求,完成“XX集團項目可行性研究報告’’或其他輸出文件?？蒲兄行膶尚行匝芯繄蟾孢M行審查論證,分管副總批準后發(fā)放文件。設計開發(fā)的評審設計開發(fā)的評審由科研中心組織生產、車間、質檢、財務、統(tǒng)計、專家根據(jù)評審目的進行論證和審核。設計開發(fā)的評審在研究取得階段性成功后和項目完成后進行。設計開發(fā)的評審結果形成“XX集團項目評審意見書”,項目更改和調整形成“項目更改跟蹤記錄設計開發(fā)的驗證設計開發(fā)的驗證由中試車間和有關部門負責進行,項目負責單位配合進行。設計開發(fā)驗證完成后，由項目負責單位結合中試車間完成“XX集團項目實施報告”,項目更改和調整形成“項目更改跟蹤記錄”。設計開發(fā)的確認設計開發(fā)在成果投產應用前進行確認。設計開發(fā)的確認由分管副總組織生產、車間、質檢、財務、統(tǒng)計、專家根據(jù)驗證結果進行論證和審核，且應有顧客的意見。設計開發(fā)確認完成后形成“XX集團項目鑒定證書”,項目更改和調整形成”項目更改跟蹤記錄設計開發(fā)更改的控制由審批部門（人）對項目更改的需要及可行性進行確定和識別。對項目更改的原因、內容及影響由原審批部門（人）進行評價。對項目更改后對產品影響程度較大時,應由原論證部門和審批部門進行重新驗證和確認。由分管副總簽字批準后才能進行更改。對項目更改評審的結果和跟蹤措施形成《項目更改跟蹤記錄》。5、支持性文件XX集團新產品（項目）開發(fā)計劃XX集團項目任務書XX集團項目可行性研究報告XX集團項目實施報告義義集團項目鑒定證書XX集團項目更改跟蹤記錄XX集團項目評審意見書物資采購控制程序HT.QE/CX-12-20221ゝ目的為了規(guī)范集團公司的采購行為,加強公司釆購的監(jiān)督管理,控制采購物資對環(huán)境的影響,堵塞采購過程中的漏洞,提高公司經濟效益,特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于公司原材料及輔助材料的采購控制。3ゝ職責分エ子公司采購是原材料及輔助材料采購的主要負責部門;子公司物資部門、生產中心、后勤中心等部門是物資采購的配合部門。4、工作程序采購計劃申報程序子公司使用的所有化工原料、備品備件，由子公司使用部門、結合采購部門和物資部門,根據(jù)正常使用量和庫存定額編制物資采購計劃,由子公司總經理審核簽批后,報XX簽批。招標談判程序招標計劃確定程序a.子公司生產車間招標材料形成招標評審申報計劃,經子公司分管部門負責人審查后,由子公司招投標組織形成招標計劃草案,報生產中心對口職能部門審查。b.生產中心對各子公司上報的招標計劃草案進行審查后,報XX簽批。c.招標前,XX召集各公司老總就招標分組、分工及注意事項等內容進行安排強調,并討論招標方案,經XX批準后進行招標統(tǒng)ー招標。技術交流a,申報招標計劃前,子公司負責完成備件類及化工類材料各項招標計劃的技術交流。b.生產中心審查技術交流情況。c.加工定做備件,由設備部門出具圖紙，結合使用車間搞好技術文本,尋找多家單位，來公司進行現(xiàn)場測量。d.新增化工材料按材料分類,進行小試或中試,搞好技術文本。商務談判a.商務談判以子公司為主,由子公司采購部門負責按計劃組織商務談判。商務談判時,子公司負責技術的管理人員不得參與。b.生產中心對ロ職能部門、子公司及XX法律、紀檢等監(jiān)督部門等共同參與談判過程。中標方案確定程序招標完畢,由子公司采購部門負責匯總談判情況,以子公司為單位形成《招標評審表》報經營貿易組織審查后,報XX研究批準。合同簽訂:中標方案總裁批準后，由各公司負責簽訂合同落實進貨。物資進貨、驗收、入庫程序計量物資進廠后，由采購人員填寫到貨單，之后地磅計量,再通知生產、保管、專職檢驗人員取樣。由保管組織卸車,送樣人員送檢驗部門。非計量物資進廠后，由采購員通知保管組織卸車,卸車后由生產、保管、專職檢驗人員現(xiàn)場檢驗。經檢驗合格物資由物資部門負責辦理收貨手續(xù)。檢驗不合格的物資由各分管保管填寫《進廠物資質量問題反饋單》,檢驗人員、物資監(jiān)督人員、生產監(jiān)督人員在反饋單上簽字,反饋到子公司采購部門,由子公司采購部門按標準進行退貨和降價處理。處理完畢經保管核實驗證后,將《反饋單》反饋到子公司物資部門存檔。物資入庫或車間使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由把關部門自己填寫《反饋單》交子公司采購部門,按上述程序進行處理。供應商開具發(fā)票后，業(yè)務員審核發(fā)票數(shù)量及價格,持發(fā)票到物資部門辦理入庫手續(xù)，辦理完后轉財務入賬。價格調整審批權限統(tǒng)ー招標后,合同期內按合同價格執(zhí)行（市場無特殊變化的情況下）。價格變動時審批程序:采取單獨招標、集體談判的方式確定價格,按該物資招標評審表簽批程序,匯報批準后執(zhí)行。新開辟單位審批程序:新開辟單位進貨時由XX審批的評審表進貨。5ゝ供方的選擇評價采購物資分類根據(jù)采購物資對產品質量的影響大小，將釆購物資分為A、B、C三類。A類物資：XX用原材料、XX、涂布材料、化工原料等。B類物資：XXXX用主要原料（XX、XX）等。C類物資:是指產品包裝材料、XX、XX等。供方的選擇A類物資供方的確定a.有明確檢測指標的物資:供方提供樣品,由檢驗科對供方提供的樣品進行檢測,樣品檢驗合格后,根據(jù)評審表批量采購,進貨3次后相關指標檢驗合格即可列入合格供方名單。b,無明確檢測指標的物資:供方提供一定數(shù)量的產品,由生產中心科研部門進行小試（或中試）,小試或中試合格,由子公司采購部門以招標談判評審表的形式報XX批準后,列入合格供方名單。522B類物資屬社會釆購物資,對供方不進行選擇和評價。523c類物資由供方提供一定數(shù)量的樣品進行試用,試用合格后依據(jù)評審表進行批量進貨,進貨3次無質量問題后列入合格供方名單。5.2.4選擇合格供方的原則:在保證質量的前提下,考慮提供的產品對環(huán)境影響的大小,綜合成本低的作為首選條件,在同等價格的情況下,首先考慮老業(yè)務單位。合格供方的定期評價供應根據(jù)采購物資對產品質量影響的重要程度及用量的多少,從質量、價格、供貨及時性等方面分類進行定期評價。評價期限:A類、C類物資每月進行考核評價一次,B類物資不進行評價。評價原則a.主要原料的主要指標在ー個月內連續(xù)3次進貨出現(xiàn)不合格時,應從合格供方名單中予以撤消。b.非主要指標在進貨出現(xiàn)不合格時，應對供方給予警告,并按照不合格索賠標準進行索賠。在ー個月內連續(xù)出現(xiàn)5次不合格,并影響生產使用效果的情況下，從合格供方名單中予以撤消。c.采購量大,批次多的物資的驗證指標出現(xiàn)輕微不合格而不影響使用效果的,可降級使用,但應給予供方警告,并按照不合格索賠標準進行索賠;連續(xù)出現(xiàn)8次不合格,并影響生產使用效果的情況下,可暫停使用或取消合格供方資格。d,若供貨價格高于公司規(guī)定限價，應進行進ー步評審,若能降到公司規(guī)定價格之內,繼續(xù)保留合格供方資格;若價格達不到公司規(guī)定要求,暫停進貨,待價格適宜時,再行進貨。e,若供方不能按要求時間進貨,第一次給予警告;第二次停止進貨;第三次取消合格供方資格。合格供方撤消程序符合上述撤消條件的供方，供應形成書面撤消意見,經部門領導簽字后及時將其撤出合格供方名單,并書面通知供方。合格供方檔案管理采購部門建立合格供方檔案,合格供方檔案包括:營業(yè)執(zhí)照副本復印件、體系認證情況、樣品檢驗報告、中試報告、檢驗單、檔案卡以及有關信譽資料。合格供方檔案由采購部門妥善保管,保管期限按照記錄控制程序執(zhí)行。供方撤出合格供方后，其檔案資料保存2年。6、相關文件合格供方選擇評價辦法招標談判運作程序物資采購管理制度フ、相關記錄物資申購表物資采購計劃表（包括急用物資采購計劃表）物資采購投標書/招標談判計劃表招標談判評審表/對照表招標談判匯總審批表到貨通知單檢驗單采購物資檢驗質量問題反饋單采購物資使用質量問題反饋單不合格物資處理協(xié)議采購物資市場調查表（供方情況調查表）采購物資分類表供方評價檔案采購物資檢驗、驗證清單進貨登記臺帳不合格物資登記臺帳進ロ物資采購控制程序HT.QE/CX-13-20221ゝ目的為規(guī)范進ロ物資的采購行為,加強進ロ物資的釆購管理,控制釆購物資對環(huán)境的影響,使物資進ロ在規(guī)范有序的條件下進行,特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于進口物資,包括XX原材物料的采購。3、職責分エ貿易公司是進口物資釆購的主要負責、執(zhí)行部門;子公司供應、財務部、物資部門、原料場、招標辦是進口物資采購的配合部門,主要負責進ロ物資組織招標、成本核算、儲存及采購計劃的申報。4、工作程序物資采購計劃的申報程序正常使用的進口原料，物資部門根據(jù)庫存、月用量及采購周期（美廢3個月、XX3-4個月、化工3-4個月、毛網(wǎng)及織物4-6個月）的基礎上，填寫物資采購計劃匯總表/申報表;生產技術部實驗或項目開發(fā)用的進ロ原料,由生產技術部提前2.5-3個月填寫“物資申購表”,部門領導審查把關后,物資部門統(tǒng)ー匯總經決策層批準后反饋貿易公司。對于月訂購數(shù)量比較平穩(wěn)的XX等大宗進口原材物料，各子公司物資部門根據(jù)庫存定額要求向生產技術部提報進口原材料釆購計劃,由生產技術部召集研究子公司進口原材料采購計劃,形成決議轉貿易公司,貿易公司結合庫存周轉及市場走勢對生產辦研究意見及子公司采購計劃進行監(jiān)督把關,報XX研究確定招標。急用進ロ物資（XX、個別品種化學品）,由使用部門按程序經主管領導、分管副總及公司副總、總經理、集團總裁簽批后,由物資部門報貿易公司。對于某一段時間內,市場價格變動較快的物資（主要是涉及降價的物資,因市場因素大幅漲價不能執(zhí)行原價格影響生產急用的進ロ物資）,貿易公司可以根據(jù)掌握的市場信息,經分管副總同意后，向招標公司上報招標計劃后進行專項單獨招標,直接報XX批準執(zhí)行。進ロ物資采購招標談判、評審控制程序因進ロ物資價格隨國際市場價格浮動比較大,故屬于無限價采購物資,每次采購必須申報招標計劃,進行招標談判審批。各子公司根據(jù)XX研究意見落實參與投標單位詢價及初次洽談，形成請示報告、集體意見及招標談判評審表,報生產辦及貿易公司結合市場形勢進行統(tǒng)ー審查和二次洽談。貿易公司和生產辦結合后續(xù)生產計劃、市場價格走勢及洽談情況,形成審查意見,報XX研究，確定中標單位、數(shù)量及價格。XX對提報的招標評審材料組織專題會議進行研究，并形成XX決議，報總裁批準后,由貿易公司采購員簽訂商務合同,開立信用證。談判結束后貿易公司以招標投標審批表的形式報XX、總裁批準后,由采購科釆購員負責簽訂合同,開立信用證。進口合同簽訂、付款及單據(jù)控制程序進口合同的簽訂:采購員依據(jù)經審批的評審表，準備合同。合同的編制必須嚴謹、無漏洞,并用中英兩種語言文字敘述。審查無誤后,交由分管副總簽字。招標投標評審表、進口合同及信用證副本,由采購員每月裝訂ー份存檔。信用證的開立:合同雙方簽字（正本或傳真件均有效）后,采購員應及時將合同復印件及開證條款交財務協(xié)調開證。財務在開出信用證副本后,必須交一份給貿易公司,由采購員對信用證認真審查,信用證條款必須與合同內容吻合。信用證副本傳真給供應商確認后,協(xié)調財務通知銀行開出信用證。單據(jù)的傳遞:a,合同簽訂后，采購員應該督促供貨單位在合同規(guī)定的發(fā)貨時間內發(fā)貨,并催促盡快寄送單據(jù)。b,在接單,財務部在接到銀行的到單通知后必須在1天內到銀行取單,并及時轉交貿易公司;在青島接單,由通關科換單人員接到青島銀行的到單通知后，在1-2日內到銀行取單（對于已到港單據(jù)）。c,在接單的,貿易公司接到財務部正本單據(jù),由采購員整理單據(jù)后,及時送往青島,轉給通關科換單人員;在青島接單,通關科換單員整理報關需要的資料后,其余單據(jù)于1-2日內寄給采購員。所有單據(jù)由釆購員整理后,把裝箱單、提單等單據(jù)分別交地磅、料場、物流公司卡口、物資等相關部門憑以收貨、報檢、入賬。進ロ貨物的通關、運輸:根據(jù)裝船通知,在每票進口貨物預計到港日期前后,由通關科負責聯(lián)系船公司,查詢確切到港時間,提前辦理有關手續(xù)。在單據(jù)齊全情況下,保證貨物到港5天內通關放行并聯(lián)系運輸單位及時運回公司,在15天內回箱,盡量減少港口費用。如果發(fā)生超期費用，落實責任后,按制度處理到個人。物資進貨、驗收、入庫控制程序:采購物資到廠,先行過磅計量,地磅根據(jù)貿易公司提前傳送的箱單或提

單,對于物資的數(shù)量、車（箱）號分類、分戶統(tǒng)計,報貿易公司。XX貨物運到公司2日內,保管以《檢驗通知單》的形式通知技術中心取樣檢驗,出具化驗單,并在出檢驗結果后3日內反饋到貿易公司。XX驗收由原料場負責,對每批到廠貨物,按規(guī)定抽取樣包分解檢驗,驗收不合格的,出具分解記錄,并按不合格品控制程序處理。a.更換以后的封號一致,并將取下的鉛封分票保存至少10天。b.卸貨過程中，對每個集裝箱先拍照（帶集裝箱號碼）,對于目測發(fā)現(xiàn)問題的,增加拍照數(shù)量。c.經分解檢驗,質量達不到標準的,按不合格品的控制程序處理。檢驗合格物資由物資部門負責辦理收貨手續(xù)。a.供應商開具發(fā)票后，采購員根據(jù)發(fā)票數(shù)量及價格，查清是哪次采購計劃,并注明后持發(fā)票到物資部門辦理入庫手續(xù)。b.貨物到廠,采購員必須在當月或次月完成發(fā)票入賬手續(xù)。匯率按照財務部提供的入發(fā)票當月1日中國銀行公布的為準,發(fā)票上應注明報關單號。c.對于所有進ロ費用發(fā)票,必須在貨物到廠后兩周內把所有發(fā)票拿回公司辦理入庫手續(xù)。d,所有進口報關單,報關人員必須在貨物通關放行后一個月內拿回公司交財務付匯人員或者各部門釆購負責人。供方的選擇評價:供方評價應對其提供的產品及產品對環(huán)境影響的程度結合進行。供方的初選:各子公司依據(jù)采購計劃,考察預購物資市場信息,初步確定候選供方,并經貿易公司審查把關書面請示XX審批后確定為可納入招標的供方。對候選供方產品的質量認定:化工原料、XX：a.首先由候選供方提供樣品,生產技術部進行樣品檢測（小試）,并出具檢測報告,不合格的退出候選供方名單。b.化工原料小試合格后，技術科以請示報告的形式向XX、公司高層請示中試,經審批后由技術部門、貿易公司聯(lián)系候選供方免費提供一定數(shù)量的樣品上機中試,并出具中試報告,不合格的退出候選供方名單。c,中試合格后，貿易公司對候選供方進行質量保證能力調查,對已經通過認證的供方只提供認證證書即可。美廢:a.首先由候選供方對于我公司預購規(guī)格的貨物進行報價,并了解供貨能力。對于價格高、供貨能力較小的,退出候選供方名單。b.對于價格適中的候選供方,經過評審后,可以小批量的訂購作為試訂單,若貨物經驗收質量不合格,并且對提出的質量索賠意見,不積極回應的,退出候選供方名單。c.對于試訂單經過驗收質量較好的,可以直接做資信調查;對質量沒達到規(guī)定標準,但對于質量索賠意見,積極回應的,下次定貨時若價格合適,可以再追加一定數(shù)量訂單,經檢驗質量合格的,可以對其進行資信調查。毛網(wǎng)、織物:a.首先由候選供方免費提供樣品,提供技術擔保后,由車間請示XX、公司高層審批后進行上機實驗,不合格的退出候選供方名單。b.對于初次確定的候選供方,經過評審后，可以小量的訂購作為試訂單,待貨物到廠后,由驗收小組對其質量情況進行檢驗,質量不合格并且對于我公司提出的質量索賠態(tài)度不好的,退出候選供方名單。貿易公司根據(jù)評審結果、驗證報告、試用報告提出合格供方名單,報分管副總審核。建立合格供方檔案:a.合格供方檔案包括:樣品檢測報告（或試訂單分選報告）、試用報告、檢驗單、檔案卡及有關信譽資料。b.合格供方檔案由貿易公司妥善保管,保管期限參照質量記錄控制程序。供方的定期評價:a.對于確定的合格供方，應對供貨質量、信譽、供貨時間、供貨能力等方面進行定期（每季度一次）評價。b.XX、XX一年內連續(xù)兩次評價不符合要求的，或者一年內連續(xù)兩次出現(xiàn)嚴重質量問題且不積極賠償處理的,或不合格物資超過索賠處理期限一年仍未答復處理的,或因供方主觀原因不執(zhí)行合同給買方造成直接經濟損失的,應定為不合格供方,從合格供方名單中撤消。c.化工原料、毛網(wǎng)、織物等產品連續(xù)三次出現(xiàn)品質不合格,且索賠態(tài)度不積極的,應從合格供方名單中撤消該供方或重新評價。d.對采購批量大、批次多的物資（XX）的嚴整指標連續(xù)出現(xiàn)輕微不合格但不影響使用效果的,可降級使用,但應給予供方警告。e.經評定為不合格的供方,兩年內不得重新評定為初選合格供方。供貨商經整改可確保供貨質量、供貨及時性的,兩年后按照新供方重新進行評定,并提報XX研究審批后方可確定為初選合格供方。5、相關文件物資采購計劃申報表采購、招標、投標審批表進貨登記臺帳（包括但不限于電子臺帳）不合格物資登記臺帳工藝控制程序HT.QE/CX-14-20221ゝ目的為加強エ藝管理,確保生產車間有一套健全的工藝來指導生產,確保產品質量的穩(wěn)定和提高,滿足顧客要求,控制環(huán)境影響,并促使生產車間嚴格執(zhí)行エ藝,使得エ藝的管理正規(guī)化、程序化，特制定本程序。2、適用范圍本程序適合各公司生產車間工藝的控制管理。3ゝ職責分エ生產中心是工藝控制的主要監(jiān)督部門,主要負責:負責重大工藝調整、エ藝規(guī)程變動內容的備案、監(jiān)督;定期檢查生產エ藝執(zhí)行情況，對檢查出來的違規(guī)問題進行處理。分公司技術科負責各車間エ藝制定、下發(fā)、エ藝調整,負責エ藝規(guī)程的編制。分公司生產副總、總經理管理層負責對エ藝調整、エ藝規(guī)程變動內容等進行審批。各公司車間主任、エ段長負責各車間エ藝執(zhí)行的問題反饋。各分公司質檢科負責成品指標的收集、整理。4、工作程序エ藝技術文件的編制和下達程序エ藝技術文件的編制a.一般性工藝技術文件,各分公司技術科結合部門生產、監(jiān)控、測量的實際條件，編制切實可行的工藝技術文件,經分公司生產副總審批執(zhí)行;b.エ藝規(guī)程等重大技術文件，各分公司技術科結合部門生產、監(jiān)控、測量的實際條件,編制切實可行的工藝技術文件,經生產中心根據(jù)公司的質量目標、內部體系審核的結果輸出、根據(jù)測量、監(jiān)控、分析的結果和改進的要求進行統(tǒng)ー整理評審,交分管副總審核簽字確認。エ藝技術文件的編制和評審每年一次,并須于每年12月20日之前完成。工藝技術文件的編制、評審由子公司生產技術部負責。評審參加人:生產、技術、設備、計量、銷售等各部門負責人。最終材料報生產中心備案。エ藝技術文件的下達a.經確認的工藝變更通知單等技術文件,由分公司技術科負責下發(fā)、備案;b.經過確認エ藝規(guī)程等重大的工藝技術文件,由生產中心登記備案,并按工藝技術文件收發(fā)管理規(guī)定下達。エ藝技術文件下發(fā)后,接收者必須簽字。4.2エ藝技術文件變更程序.!エ藝技術文件變更原因:a.常規(guī)產品的產品計劃單;b.經過評審的特殊的顧客要求;c.經過確認的開發(fā)實驗報告;d.エ藝問題反饋單;e.原輔材料跟蹤驗證通知單;f.設備エ藝流程改造調整報告；g.不合格評審結果；h.產品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控結果的變化;.其他原因。各分公司技術科負責エ藝技術文件變更通知單的編寫。由分公司生產副總對エ藝技術文件變更原因簽字確認后,分公司工藝員根據(jù)變更原因和實際要求編寫變更通知單。產品工藝技術變更通知單一式四份,分公司技術科、生產車間、質檢科車間化驗各ー份。過程工藝技術變更通知單一式三份，分公司技術科、生產車間、車間化驗各ー份。特殊情況下的工藝技術文件變更程序原則上工藝技術文件未經分公司技術科批準,任何人無權私自更改。出現(xiàn)下列情況可以先變更,后補手續(xù):中班、夜班生產車間生產和質量出現(xiàn)變化,急需要修改エ藝時，在請示值班領導簽字確認后執(zhí)行,并做好執(zhí)行紀錄。由申請エ藝更改人員負責在第二天補辦手續(xù)。エ藝技術文件回收程序新的工藝技術文件下達后,原エ藝技術文件有同樣內容要求（或等同等效的內容要求）的同時作廢。作廢時間由變更通知單確定,全部作廢的原エ藝技術文件必須同時收回。エ藝技術文件的執(zhí)行標準，無特殊要求按照《エ藝規(guī)程》及《企業(yè)標準》執(zhí)行,產品工藝更改通知單及エ藝文件有規(guī)定的按照工藝文件為準執(zhí)行。生產現(xiàn)場只允許保留一套有效的エ藝技術文件。工藝技術文件下達后，各生產車間必須嚴格執(zhí)行。エ藝技術文件的收發(fā)由分公司技術科做好記錄。5、相關記錄x義エ藝更改通知單產品改換エ藝通知單測量和監(jiān)控設備控制程序HT.QE/CX-15-20221ゝ目的通過對測量、監(jiān)控裝置的配置、校準、檢定、維修工作的控制,保證測量和監(jiān)控裝置的使用和控制,確保測量能力與測量要求相一致。2、適用范圍本程序適用于所有與產品有關的測量和監(jiān)控設備的控制。3、職責分エ子公司計量能源科負責測量設備的管理、維護、檢定和控制工作。生產中心計量監(jiān)督負責對子公司測量設備的使用、保養(yǎng)等執(zhí)行情況。電儀車間負責監(jiān)控裝置、計算機的管理、檢定和控制工作。各相關部門負責本部門測量監(jiān)控裝置備的使用、維護、保養(yǎng)等管理工作。4ゝ工作程序測量和監(jiān)控裝置的申購:測量監(jiān)控設備由需求部門填寫申購計劃表,報物資部門門確認沒有庫存或庫存不足,且經子公司計量科或電儀車間審核后,按采購控制程序進行。技改項目測量監(jiān)控設備的設計、選型,由項目部與計量、電儀部門會審,確定其量程和測量精度,報計量或電儀車間備案后,按采購控制程序進行。入庫驗收:測量監(jiān)控設備進入公司后,物資部門通知子公司計量科或電儀車間進行驗收。子公司計量科或電儀車間對購進的測量監(jiān)控設備進行驗收、檢定,填寫檢定記錄及計量器具進廠驗收報告單。技改項目測量監(jiān)控設備進入公司后,開箱驗收工作具體由子公司計量科或電認儀車間負責,嚴禁丟失裝箱單等附件。經檢驗合格的測量監(jiān)控設備方可入庫;檢驗不合格的測量監(jiān)控設備,須填寫《采購物資檢驗質量問題反饋單》,按不合格品的控制程序處理。領用、發(fā)放:申購單位領用測量監(jiān)控設備時，必須持統(tǒng)計部門開據(jù)領料單,到計量科或電儀車間簽字蓋章后,方可到物資部門領用。計量科或電儀車間對新領用的每件測量監(jiān)控設備登記建帳,并對A、B類器具確定檢定周期,編制周檢計劃。如測量監(jiān)控設備庫存時間已超過檢定有效期,必須重新檢定合格后,才能發(fā)放使用。建立測量監(jiān)控設備器具檔案、臺帳:測量監(jiān)控設備領用后,必須及時建立設備器具臺帳。在建立臺帳的基礎上，對公司全部在用測量監(jiān)控設備,進行A、B、C分級管理，并確定檢定周期。對公司最高標準器,必須單獨建立臺帳,并完善標準配套儀器和技術資料。對公司最高標準器及大型測量監(jiān)控設備、重要測量監(jiān)控設備的資料，包括技術資料、使用維護檢定記錄等,由測量監(jiān)控管理員收集整理并存檔。技改項目完成后,各種測量監(jiān)控設備資料按開箱單移交給子公司計量科或電儀車間進行整理入檔。測量和監(jiān)控設備的管理:為確保測量監(jiān)控量值的準確統(tǒng)ー,對全公司測量監(jiān)控設備實行分類管理,對B、C類器具按器具的10%編制抽檢計劃;對A、B類器具編制周檢計劃,報部門領導批準執(zhí)行計劃。屬于強檢和公司沒有建立標準的器具，送上級技術監(jiān)控部門檢定;已建立標準的,自己開展檢定工作。子公司計量科或電儀車間根據(jù)周（抽）檢計劃，提前5天下發(fā)“周（抽）檢通知單”,各部門將測量監(jiān)控器具送計量科或電儀車間。上級部門及公司都未開展檢定項目的測量監(jiān)控設備,公司制定檢驗規(guī)程,保證該檢測設備量值準確可靠。測量監(jiān)控設備首次使用前,必須進行檢定,以確保準確度符合規(guī)定要求。檢定合格的測量監(jiān)控設備送各部門使用,不合格的測量監(jiān)控設備又不能修理的,按報廢程序處理。填好周（抽）檢匯總及送檢記錄。測量和監(jiān)控設備的報廢:精度達不到要求的器具確定為報廢器具。報廢的器具,由子公司計量科或電儀車間填寫“報廢通知單”，大型器具經XX分管領導批準，一般器具經子公司總經理批準后,方可報廢并銷賬。測量和監(jiān)控設備停用和啟用:因生產、設備原因停用（啟用）的測量監(jiān)控設備,由子公司計量科或電儀車間填寫“停用（啟用）通知單”,下發(fā)到停用（啟用）部門。停用器具不再按檢定日期進行檢定。啟用的測量監(jiān)控設備,重新檢定合格并編制周檢計劃后,方可使用。測量和監(jiān)控設備的轉移:各部門因生產或設備等原因多余的測量監(jiān)控設備,由子公司計量科或電儀車間填寫“器具轉移通知單，，安排轉移。重新入賬并編制周檢計劃。測量監(jiān)控設備的糾正措施:若發(fā)現(xiàn)測量監(jiān)控過程失控,必須及時采取措施,對已測量結果進行評定。評定方法,包括失控原因分析及采取的糾正預防措施。評定范圍,包括標準方法,標準周期，人員素質，使用環(huán)境及測量設備的適應性等。測量監(jiān)控設備的分級管理根據(jù)全公司測量監(jiān)控設備的重要程度和使用頻繁程度,劃分為A、B、C三類,實行分級管理。測量監(jiān)控設備環(huán)境管理:標準校驗室必須保證溫度、濕度、照度、防磁、防震等符合要求。標準校驗室必須嚴格執(zhí)行“器具使用維護保養(yǎng)制度”。標準檢定人員必須進行資格培訓,考核合格后上崗?，F(xiàn)場測量監(jiān)控設備必須保證使用要求,具有防碰、防壓、防水、防潮、防高溫、防磁場等相應措施,保證測量監(jiān)控準確可靠,不受影響,不被干擾，不被損壞。技改項目測量監(jiān)控設備的交接驗收:項目完工，由項目部根據(jù)國家規(guī)定標準及相關合同要求,組織其它部門共同進行驗收。驗收合格后,由驗收組織全盤移交使用部門、職能管理部門。移交后,在保修期內出現(xiàn)質量問題,仍由項目部相關人員負責對外聯(lián)系處理。項目驗收合格,移交使用,必須保證留足后備質保金;同時,質保金或余款付清前,需由職能管理部門簽字認可。5、相關文件計量管理標準計量器具臺帳、電儀器具臺帳計量器具周期檢定計劃電器設備周（抽）檢定計劃計量器具驗收標準電儀設備驗收標準計量器具檢定規(guī)程電器設備檢定規(guī)程儀器儀表開箱驗收記錄進廠驗收報告單節(jié)約能源、資源控制程序HT.QE/CX-16-20221、目的通過對公司產品、活動或服務中能源、資源的使用管理進行控制,以節(jié)約能源、資源,減輕環(huán)境污染。2、適用范圍本程序適用于本公司產品、活動或服務中的資源、能源的管理。3、職責分エ計量能源監(jiān)督負責對全公司水、電、汽消耗的監(jiān)控。計量能源監(jiān)督負責對各生產車間的跑、冒、滴、漏進行監(jiān)督檢查?？己瞬控撠煂Ω鞑块T能源資源消耗計劃的下達、統(tǒng)計分析和考核。各部門負責對本部門日常節(jié)能降耗的管理。各部門必須控制消耗和降低對環(huán)境的影響,嚴格按照規(guī)程要求或技術改造等方式不斷降低本部門的能源資源消耗及污染物的排放。4、工作程序能源資源的種類:水、電、汽、燃油能源資源的消耗計劃和統(tǒng)計統(tǒng)計科按年度生產計劃制定能源資源消耗年度計劃,計劃中應反映各部門的能源資源消耗量。年度計劃報分管副總審核,總經理批準后,分發(fā)到各相關部門。計量能源監(jiān)督按時抄錄電、汽計量表，供水管理部門抄錄水表，并將每月實際消耗量與計劃消耗量及當月產品實際生產量進行分析,分析結果報相關領導并下發(fā)到車間。節(jié)能降耗管理各生產車間在停機時應做到停車、關水、關電、關蒸汽疏水閥,并將水、電、汽的消耗納入工資考核,具體見《計劃與措施》。生產中心治安消防每月組織設備、計量能源、安全等相關部門對設備的跑冒滴漏現(xiàn)象進行檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題應由責任部門及時處理。車間應加強用電的管理a.對生產現(xiàn)場進行巡回檢查,對長明燈進行關閉。b,如有節(jié)電先進技術和新型節(jié)能燈具,應有計劃的予以更換。c,不準出現(xiàn)常轉風扇和無人空調等。子公司技術科結合車間采用新技術、新エ藝降低能源資源消耗。子公司生產部在安排生產計劃時,要考慮到能源資源利用率，提高開機率,減少停機頻率,提高蒸汽的利用率,達到節(jié)能降耗的目的。加強設備技術改造子公司設備部會同相關部門對能源資源消耗量較大的設備調查分析技改的可行性方案。當技改可行性分析被確定后,子公司設備部應a.制定技改方案;b.對技改費用進行概算;c,編制改造計劃;d.報最高管理者批準；e.會同使用部門進行改造；f.驗證改造效果。

4.5設備購4.5設備購置可行性研究經最高管理者批準后,對設備的購置具體執(zhí)行《設備管理控制程序》。相關文件《設備管理控制程序》HT.QE/CX-24-2022《設備管理控制程序》HT.QE/CX-24-2022《計劃與措施》6ゝ相關記錄6ゝ相關記錄《監(jiān)督檢查整改通知單》HT/R25-02節(jié)約原輔材料控制程序HT.QE/CX-17-20221ゝ目的降低原輔材料的消耗,節(jié)約能源、資源以及減少環(huán)境污染。2、適用范圍適用于公司在產品、活動或服務中對原輔材料的管理。3ゝ職責子公司供應采購部門負責國產備件、化工原料、XX等生產輔料的采購。子公司供應采購部門負責進口備件、化工原料、XX、XX原料的采購。統(tǒng)計部門負責原輔材料成本核算。生產中心負責原輔材料消耗成本的考核。各部門負責本部門消耗計劃的下達和原輔材料使用的管理。4、工作程序主要原輔材料分類a.生產原料:XX等;b.輔助材料:XX等;原輔材料的采購控制各分公司提報物資采購計劃,經分管副總簽批后,由采購部門按照“釆購控制程序’’采購,必要時索取產品有關性能方面的資料以便指導使用。對相關方的管理：在油料、化學品等運輸過程中應對相關方加強管理，減少因泄露、破損及野蠻裝卸造成的浪費和環(huán)境污染,保證采購產品安全、完好的運到公司,對相關方施加環(huán)境方面的影響,具體執(zhí)行《相關方控制程序》。原輔材料采購進廠后,由保管員通知檢驗人員檢驗,檢驗不合格時,應辦理相關的采購不合格物資的反饋、評審、處置、標識等手續(xù),以保證資源的有效利用,具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。儲存、領用原輔材料由檢驗人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，入庫時應清點、記錄，入庫后應分類堆放進行標識。對于油類、化學品在入庫前應檢查包裝是否有泄露,容器上是否有標識,入庫儲存時應按規(guī)定堆放,油類、化學品倉庫應配備消防設施,具體要求根據(jù)《油品控制程序》及《化學品控制程序》的要求執(zhí)行。車間領用原輔材料,應開具領料單,并予以記錄。物資消耗的節(jié)約管理本著提倡節(jié)約,杜絕浪費的原則,各生產部門及相關物資使用部門都應按照公司各類消耗定額,合理控制原輔材料的使用指標。原輔材料及備品備件在使用過程中,能夠重復