印章管理要點201906將中梁工作文化12條落實到實際工作中1、對事不對人，一切以服務(wù)經(jīng)營為目的，用業(yè)績說話2、屁股對著領(lǐng)導(dǎo)，對結(jié)果負責(zé)、對中梁負責(zé)、對自己負責(zé)3、簡單務(wù)實，做拉犁的馬，而非表演的馬4、先開槍后瞄準(zhǔn)，在奔跑中調(diào)整姿勢，高效執(zhí)行5、及時進行信息對稱，共享資源、共享發(fā)展6、時刻保持競爭意識和危機感，對現(xiàn)狀永懷積極健康的不滿足7、以謙遜的品質(zhì)、開放的心態(tài)，擁抱變化，直面新形勢、接納新思想、開闊新思路8、把學(xué)習(xí)當(dāng)作一種生活方式，從“抄越”到“超越”，不斷改進，追求卓越9、尊重、平等、開放、包容，不官僚10、要做喜歡操心的、主動干活的員工11、與各級同事間溝通時，簡單、直接，不做不能放在桌面上討論的事情12、站在未來看現(xiàn)在，抵制誘惑，堅守底線，一路風(fēng)景中梁組織工作文化12條31、印章保管要求2、印章使用范圍3、印章流程審核4、印章管理表單5、印章證照外借CONTENTS7、印章違規(guī)處罰6、印章共管要求目錄41、印章保管要求：各級組織必須設(shè)置專職印章證照管理員，不得由其他崗位兼任；印章保管員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，客觀公正；印章管理員任職條件：

（1）必須入職滿半年以上；

（2）必須經(jīng)集團統(tǒng)一培訓(xùn)、考核、認證后獲取“印章保管員上崗證”；4.印章保管員授權(quán)后必須填寫《印章保管員信息卡》，并將原件交至上級管理組織總裁辦/人力行政部備檔。5.印章保管員工作績效中30%由上一級管理組織負責(zé)考核，70%由任職部門負責(zé)人考核。1.1印章管理員任職要求5合格的印章保管員簽訂《印章保管責(zé)任書》不私自用印，遵守保密規(guī)定用印必須合規(guī)、合法對不合規(guī)的用印文件堅決說“不”建立合格的用印登記臺賬必要用印文件存檔PS:合格的印章保管員符合什么條件61、設(shè)專用保險柜、專人管理、保險柜需放置在監(jiān)控范圍內(nèi)；2、公司內(nèi)部用印需在監(jiān)控（攝像頭）范圍。1.2印章保管條件71.3

各級組織印章配置標(biāo)準(zhǔn)及管理部門單位層級

公章合同章法人章財務(wù)專用章發(fā)票專用章銷售合同專用章（僅限認購、簽約使用）控股集團配置標(biāo)準(zhǔn)√——√√√——管理部門總裁辦（印章證照管理員）——資金運營中心（資金總監(jiān)）財務(wù)管理中心（主辦會計）財務(wù)管理中心（出納）——區(qū)域集團配置標(biāo)準(zhǔn)√√√√√——管理部門總裁辦（印章證照管理員）總裁辦（印章證照管理員）財務(wù)管理中心（資金負責(zé)人）財務(wù)管理中心（主辦會計）財務(wù)管理中心（出納）——區(qū)域公司配置標(biāo)準(zhǔn)√√√√√——管理部門人力行政部（印章證照管理員）人力行政部（印章證照管理員）財務(wù)部（負責(zé)人）財務(wù)部（會計）財務(wù)部（出納）——項目公司配置標(biāo)準(zhǔn)——————————√管理部門——————————營銷部（案場經(jīng)理）財務(wù)部（駐場收銀）共管事業(yè)部原則上不得掌握公章，但如事業(yè)部與區(qū)域本部距離過遠的，可由區(qū)域董事長簽訂授權(quán)管理委托書，由事業(yè)部總經(jīng)理交事業(yè)部“雙人共管”，且印章保管員需“持證上崗”。8公章：以公司名義發(fā)出的信函、公文、通知、介紹信、證明、各類報送報表或其他公司材

料等；合同專用章：除商品房買賣認購、簽約等合同（協(xié)議）類文件；財務(wù)專用章：公司對外的現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)（預(yù)留銀行印鑒、支票、匯票、業(yè)務(wù)、委托

書等）、以及其他外部業(yè)務(wù)（如工商部門備案等用途）等；發(fā)票專用章：領(lǐng)購或開具發(fā)票；法定代表人章：注明可蓋法定代表人章的文件；銷售合同專用章：僅用于商品房認購、簽約時使用（項目營銷需要可申請刻制）。2、印章使用范圍9可用印流程多哪些流程可用印用印文件多哪些文件可以用??？那些文件不能用?。课募绾螌徍?？哪些領(lǐng)導(dǎo)審批可以用印印章保管難點用印文件如何歸檔？10可用印的流程合同、協(xié)議類《非開發(fā)類合同審批表》《資金協(xié)議類審批表》《土地合作協(xié)議審批》《項目取得或轉(zhuǎn)讓合同審批表》非合同類《公司注冊、變更、注銷申請》《用印申請單》3、印章流程審核提交流程在OA或金蝶系統(tǒng)中提交相應(yīng)流程審批完成流程經(jīng)審批至印章保管員處文件用印攜帶需用印資料至印章管理員處用印、登記、存檔3.1用印步驟11《非開發(fā)類合同審批表》法務(wù)（條款）投發(fā)《資金協(xié)議類審批表》財務(wù)法務(wù)（條款）用印平臺3.2流程審核123.3合格的用印要求12可用印提交正確的可用印申請流程流程審批結(jié)束用印文件與審批流程中附件文件一致流程中的審批意見體現(xiàn)在用印文件中不可用印無可用印申請流程或未完成審批合同、協(xié)議類文件直接填寫《用印申請單》，無相關(guān)申請流程用印文件未上傳至審批流程中（除基礎(chǔ)資料外）用印文件與審批附件不一致審批過程中意見未更改至用印文件中用印時審批流程結(jié)束已超過30天××××××√√√√13用印文件內(nèi)容填寫完整（金額、付款條件、時間）審批意見修訂至最終用印文件中基礎(chǔ)資料黑白復(fù)印件（建議）加蓋“原件相符章”合同類文件簽訂日期、經(jīng)辦人兩頁以上文件必須加蓋騎縫章公司基礎(chǔ)資料及證件必須加蓋原件相符章。3.3合格的用印要求14AM-2-03-001《印鑒登記卡》AM-2-03-002《印章管理承諾書》（第一責(zé)任人）AM-2-03-003《印章管理承諾書》（第二責(zé)任人）AM-2-03-004《印章保管責(zé)任書》（印章保管員）AM-2-03-005《印章保管員信息卡》AM-2-03-006《XX（印章）用印登記臺賬》AM-2-03-007《XX（印章）外借登記臺賬》AM-2-03-008《印章/證照移交清單》4、印章管理表單15用印臺賬登記范例合同類/非合同類公司以外的第三方公司或與公司簽訂合同、協(xié)議的個人（非公司內(nèi)部部門或員工）用印文件主要內(nèi)容或用途編號規(guī)則：印章名稱縮寫+用印類型+年份+流水號。例：上海中梁地產(chǎn)集團有限公司2018年度，合同類用印登記臺賬編號為“SHZL-HT-2018-001”；非合同類用印登記臺賬編號為“SHZL-FHT-2018-001"；161、填寫《印章（證照）外借申請單》并完成審批2、至對應(yīng)的印章管理員處辦理借用手續(xù)3、攜帶印章（證照）辦理相應(yīng)事宜4、將辦理完畢的文件（原件、復(fù)印件、掃描件、照片）交至印章管理員處5、印章（證照）歸還至印章管理員處押章人/外借人的職責(zé)監(jiān)督印章（證照）使用過程，不得與印章（證照）分離；印章（證照）不得在外過夜（公司以外）；不得已未辦理完畢為由擅自延長印章（證照）使用時間；不得將印章/證照轉(zhuǎn)借他人或用于與外借事務(wù)無關(guān)的文件。5、印章、證照外借17印章外借所需辦理業(yè)務(wù)說明（如是需參加土地招拍掛時，需注明拍地具體日期）印章使用完畢后實際歸還時間（由印章保管人填寫）外借期間需要用印文件名稱外借臺賬登記18

參與對外投資合作的項目，項目公司公章、法人章、合同章、財務(wù)專用章及賬戶U-key等應(yīng)由合作雙方共同管理，放在項目公司指定的保險箱內(nèi)，保險箱應(yīng)當(dāng)同時使用兩把鑰匙開啟，且兩把鑰匙應(yīng)由參與合作方各持一把。無論合作方是否有人員派駐現(xiàn)場，項目公司每次用印前應(yīng)經(jīng)合作雙方審批，獲得合作方同意后方能用印，未經(jīng)合作方同意，任何單方不得在任何文件上擅自用印。如因擅自用印侵害了合作方的權(quán)益或產(chǎn)生其他法律糾紛，導(dǎo)致合作方投資遭受損失的，應(yīng)由對方合作方進行承責(zé)。

注：合作協(xié)議中對印章管理另有約定的，按約定執(zhí)行。6、對外投資合作項目印章共管要求197、印章違規(guī)處罰印章管理責(zé)任人違規(guī)用印處罰：各組織一把手（第一責(zé)任人）要求在未完成審批或與審批文件不一致的合同、協(xié)議類等涉及對外經(jīng)濟事務(wù)的文件上用印的，對一把手處以10萬元/次罰款，其中3萬元從當(dāng)月工資中扣除，其余部分從個人成就共享中扣除。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員要求在未完成審批或與審批文件不一致的合同、協(xié)議類等涉及對外經(jīng)濟事務(wù)的文件上用印的，對違規(guī)班子成員處以5萬元/次罰款，其中2萬元從當(dāng)月工資中扣除，其余部分從個人成就共享中扣除，并同時追究所在組織一把手的管理責(zé)任。各組織印章管理部門負責(zé)人（第二責(zé)任人）要求在未完成審批或與審批文件不一致的合同、協(xié)議類等涉及對外經(jīng)濟事務(wù)的文件上用印的，對印章管理部門負責(zé)人處以1萬元/次罰款，其中5000元從當(dāng)月工資中扣除，其余部分從個人成就共享中扣除，并同時追究第一、二責(zé)任人的管理責(zé)任。發(fā)起部門違規(guī)用印處罰：發(fā)起部門未按審批意見對用印文件進行修改，對經(jīng)辦人處以2000元/次罰款，從當(dāng)月工資中扣除；經(jīng)辦人所在部門負責(zé)人處以1萬元/次罰款，其中5000元從當(dāng)月工資中扣除，其余部分從個人成就共享中扣除；20發(fā)起部門擅自篡改用印文件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)辦人即刻解除勞動合同，并保留其造成損失的追究權(quán)利，對所在部門負責(zé)人處以2萬元/次罰款，其中1萬元從當(dāng)月工資中扣除，其余部分從個人成就共享中扣除；印章保管員違規(guī)用印處罰：印章保管員（直接責(zé)任人）在未完成審批或與審批文件不一致的非合同、協(xié)議類文件上用印的，對印章管理員處以2000