造價(jià)咨詢公司管理制度河北錦麟工程造價(jià)咨詢有限公司管理制度目錄第一章管理大綱第二章崗位職責(zé)第三章人事管理第四章員工守則第五章財(cái)務(wù)管理第六章技術(shù)檔案管理第七章質(zhì)量控制制度第八章保密制度第九章企業(yè)印章管理制度第一章管理大綱第一條為了加強(qiáng)管理，完備各項(xiàng)工作制度,促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)則，特制訂本管理細(xì)則.第二條公司全體員工都必需遵守公司章程,遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、紀(jì)律。第三條公司的財(cái)產(chǎn)屬股東一切。公司禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或損壞公司財(cái)產(chǎn).禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或損壞公司發(fā)展。第六條公司經(jīng)過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益.第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識(shí)，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊(duì)伍。第八條公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。關(guān)于有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。第九條公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十條公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇,充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn).第十一條公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度,端正工作作風(fēng)和提高工作效率,反關(guān)于辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。第十二條公司提倡厲行節(jié)約，反關(guān)于鋪張浪費(fèi)；降低消耗,增加收入，提高效益。第十三條維持公司紀(jì)律，關(guān)于任何人違犯公司章程和各項(xiàng)制度的行為,都要予以追究.第二章崗位職責(zé)總經(jīng)理崗位職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司整體經(jīng)營(yíng),全面負(fù)責(zé)公司管理,關(guān)于股東負(fù)責(zé),具體職責(zé)如下：（一）確定公司整體經(jīng)營(yíng)方針,確定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投資方案；（二)綜合管理和調(diào)節(jié)各部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)；（三）確定年度預(yù)算、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，計(jì)劃預(yù)算外支出；(四）拓展新業(yè)務(wù)且代表公司處理重要契約事項(xiàng)；(五）確定公司組織、分工和定員的基本方針;（六）決定各類規(guī)章制度的制定和修改；（七)決定公司的獎(jiǎng)懲基本方針；(八）決定重要事項(xiàng)及其他請(qǐng)示匯報(bào)的決策.經(jīng)理崗位職責(zé)（一)根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)管理總體發(fā)展計(jì)劃和工作目標(biāo)，組織實(shí)施,確保完成公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)責(zé)任指標(biāo),保證項(xiàng)目達(dá)到合同規(guī)則的技術(shù)指標(biāo)。（二）研究和制定單項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施方案，列出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)間，保質(zhì)保量，按時(shí)交付業(yè)務(wù)成果。（三)參與公司重大決策,負(fù)責(zé)公司合同審核。提出關(guān)于公司的改革意見(jiàn),拿出具體實(shí)施方案.（四）推進(jìn)公司的企業(yè)文化建設(shè),掌握員工主要思想動(dòng)態(tài)，倡導(dǎo)隊(duì)伍的創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)精神，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。（五)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)與業(yè)主方的信息交換、意見(jiàn)勾通和外埠業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)關(guān)于接等關(guān)于外業(yè)務(wù)聯(lián)系。（六）積極開(kāi)辟新市場(chǎng).造價(jià)員崗位職責(zé)（一）工程進(jìn)度款及工程竣工結(jié)算的編制及審核工作；(二)能夠熟悉掌握國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價(jià)的管理規(guī)則，精通本專業(yè)理論知識(shí),熟悉工程圖紙，掌握預(yù)算定額及有關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)則;（三）參與招投標(biāo)工程標(biāo)底及投標(biāo)的編制。(四）全面掌握施工合同條款，完成工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)分析,即時(shí)完成工程預(yù)、結(jié)算資料的歸檔。（五）積極完成公司安排的其他工作.辦公室崗位職責(zé)（一)協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)辟市場(chǎng),了解和掌握工程信息，關(guān)于外承攬工程業(yè)務(wù)，擴(kuò)展企業(yè)建筑市場(chǎng)；（二）組織工程招投標(biāo)工作編制投標(biāo)文件（商務(wù)標(biāo)除外），并且組織關(guān)于投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審、管理;(三)負(fù)責(zé)辦理企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)等公司證照的年檢、升級(jí)；(四）負(fù)責(zé)傳達(dá)上級(jí)和總經(jīng)理的指示、決定,負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部的勾通和聯(lián)系。（五）起草公司或總經(jīng)理各類報(bào)告、總結(jié)、指示、計(jì)劃、領(lǐng)導(dǎo)講話和綜合性資料等，印發(fā)傳達(dá)公司的文件、通知、電報(bào)等。(六)參與策劃和組織公司各類會(huì)議及活動(dòng),負(fù)責(zé)公司的接待或信訪工作。（七）負(fù)責(zé)上級(jí)及客戶的來(lái)文（電）處理、文件處理和傳遞，負(fù)責(zé)公司各類文件、資料、圖冊(cè)、證件、檔案的管理。(八）負(fù)責(zé)公司員工的人事檔案、培訓(xùn)、日常出勤考核等管理工作。（九)負(fù)責(zé)公司辦公、總務(wù)用品及車輛的管理。第三章人事管理第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)公司人事管理，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)矩化，以提升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則所指人事管理囊括文件管理、辦公及勞保用品管理、行為規(guī)矩管理、人事管理等。第三條本制度適用河北錦麟工程造價(jià)咨詢有限公司全體員工。第二節(jié)文件管理第四條文件管理是指收文、文件制作與發(fā)文管理。第五條文件的簽收。1（結(jié)束后交還給委托單位。2（并且把相關(guān)資料整理分類存放，確保資料的完整性。關(guān)于于需要存檔的資料,誰(shuí)接受誰(shuí)負(fù)責(zé)存檔，依照檔案管理辦法進(jìn)行分類存放.3。關(guān)于外文件或郵件應(yīng)記錄時(shí)間,做好備份。第六條圖書(shū)資料管理辦法1、公司的圖書(shū)資料由公司具體負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理.2、訂閱、購(gòu)買的圖書(shū)資料由具體負(fù)責(zé)人蓋公章后按類別統(tǒng)一編號(hào)，分類保管。3、需借閱圖書(shū)資料時(shí)，到具體負(fù)責(zé)人處辦理借閱手續(xù),員工借閱的圖書(shū)資料應(yīng)盡快歸還，若有損毀、遺失,照價(jià)賠償。第三節(jié)辦公及勞保用品的管理第七條辦公及勞保用品的購(gòu)發(fā)1（公司所需辦公用品由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置,各部門(mén)按實(shí)際需要領(lǐng)用.辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。一切員工關(guān)于辦公用品必需愛(ài)護(hù),勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi),努力降低消耗。2（辦公室制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購(gòu)回。有計(jì)劃地分發(fā)并且辦理好領(lǐng)用手續(xù)及記錄。3（負(fù)責(zé)購(gòu)、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并且辦好出、入庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)物品一定要由領(lǐng)取人簽字，特殊用品需由其部門(mén)經(jīng)理簽字后方可辦理出庫(kù)。4。勞保用品的購(gòu)發(fā)，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，并且根據(jù)實(shí)際需要每月定期發(fā)放。第四節(jié)規(guī)矩管理第八條員工規(guī)矩管理1。員工在崗期間關(guān)于待外來(lái)人員要注意禮貌用語(yǔ)，主動(dòng)詢問(wèn)或上前打招呼.2（15天責(zé)任到人。3（工作環(huán)境有序.在辦公區(qū)內(nèi),禁止大聲喧嘩，在工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事宜，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲、看電影,嚴(yán)禁瀏覽與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的書(shū)籍、雜志。工作期間不準(zhǔn)化妝、吃零食，嚴(yán)禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。4、工作時(shí)間不討論和工作無(wú)關(guān)的話題.禁止長(zhǎng)時(shí)間電話聊天，需要較長(zhǎng)時(shí)間勾通的事情，到辦公區(qū)外的場(chǎng)地進(jìn)行交流,以免打擾其他員工工作。5（中午禁止飲酒。如因工作需要除外.6。嚴(yán)格依照各業(yè)務(wù)規(guī)則時(shí)間保質(zhì)保量完成工作任務(wù),如遇工作上的問(wèn)題，需提前向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明情況、共通解決。7.整理個(gè)人一周完成工作匯總表（2）,4經(jīng)理.8.禁止在單位做私活，發(fā)現(xiàn)三次者公司給予辭退處理。鼓勵(lì)大家為公司介紹和承攬?jiān)靸r(jià)業(yè)務(wù)，并且給予其費(fèi)用的5-15％的提成。9（關(guān)于素質(zhì)優(yōu)秀、專業(yè)技術(shù)過(guò)硬、執(zhí)行力到位，并且有組織領(lǐng)導(dǎo)能力的員工，經(jīng)公司考核，將提升到管理層參與公司的管理。10.公司鼓勵(lì)、提倡員工考取各類執(zhí)業(yè)、注冊(cè)資格證書(shū),為員工創(chuàng)造便利條件，證書(shū)考取后優(yōu)先注冊(cè)在本公司，證書(shū)費(fèi)用按當(dāng)年市場(chǎng)價(jià)格支付。第五節(jié)人事管理第九條聘用1（應(yīng)聘：（1)6），學(xué)歷,身份證、各類職稱證書(shū)等應(yīng)聘材料的原件及復(fù)印件。（2）辦公室在收齊應(yīng)聘者材料后，會(huì)同部門(mén)經(jīng)理關(guān)于應(yīng)聘者資格進(jìn)行書(shū)面材料初審。(3)書(shū)面材料初審合格者通知面試或當(dāng)場(chǎng)面試.2（面試：(1）（2)面試內(nèi)容：A(審核應(yīng)聘者是否具備專業(yè)素質(zhì)及資格.B(關(guān)于應(yīng)聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質(zhì)進(jìn)行評(píng)審。（3）面試結(jié)果審核:面試結(jié)束后,由辦公室關(guān)于面試結(jié)果進(jìn)行匯總，合格者將擬錄用者的材料，并且報(bào)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。3（錄用:（1)經(jīng)公司同意聘用的人員,按公司“電話通知”的規(guī)則時(shí)間和規(guī)則內(nèi)容,前來(lái)公司辦理入職手續(xù),應(yīng)聘者應(yīng)按辦公室指定時(shí)間報(bào)到上班。1380%。(3）新入職員工必需參加公司的員工培訓(xùn)課程,培訓(xùn)內(nèi)容囊括:公司的企業(yè)文（4)辦公室負(fù)責(zé)向新員工介紹公司的規(guī)模、架構(gòu)、規(guī)章制度、福利待遇等,帶領(lǐng)新員工熟悉公司環(huán)境，介紹其與公司各位同事認(rèn)識(shí)。4(轉(zhuǎn)正：新員工試用期結(jié)束后，由本人提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)4），批準(zhǔn)并且簽署意見(jiàn).在轉(zhuǎn)正評(píng)定中不合格員工,將延長(zhǎng)試用期或被勸辭職。第十條離職離職囊括辭職、辭退、開(kāi)除三種。1（辭職:員工若要求離職,應(yīng)提前一個(gè)月以書(shū)面報(bào)告提出申請(qǐng),個(gè)月工資代替.于試用期內(nèi),通知期為十五天或以十五天工資代替。2（辭退：依據(jù)員工工作表現(xiàn)違例、工作失職或不適應(yīng)本公司企業(yè)文化者，公司有權(quán)辭退；因公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化而產(chǎn)生冗員，公司有權(quán)辭退人員。3。開(kāi)除:員工嚴(yán)重違犯公司的規(guī)章制度；嚴(yán)重失職或?yàn)^職；嚴(yán)重?fù)p害公司利益;故意泄漏公司機(jī)密造成較大影響者;拉幫結(jié)派，不務(wù)正業(yè),蓄意制造不良情結(jié)資料存入個(gè)人檔案,視情節(jié)追究其法律責(zé)任或保留關(guān)于其追究法律責(zé)任的權(quán)限。4（一切離職人員,薪資發(fā)放均按公司實(shí)際發(fā)薪日結(jié)算；因內(nèi)部調(diào)動(dòng)而發(fā)生工資變化的員工，新工資標(biāo)準(zhǔn)將按《員工職位變動(dòng)表》的起薪日計(jì)算；未按公司規(guī)則自動(dòng)離職人員，公司將不予計(jì)發(fā)當(dāng)月工資。員工在公司任職期間不得兼任其它公司的職位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)重處理。第十一條考勤制度1(企業(yè)員工一律實(shí)行上、下班打卡登記方式。凡企業(yè)員工上下班均需親自打卡,任何人不許代理他人或讓他人代理打卡。辦公室憑信息打卡作為考勤的基本依據(jù)。2(員工特殊情況不能打卡時(shí)，須提前電話告知總經(jīng)理。否則，3).（到表到辦公室領(lǐng)取）3（5-98：301214：0018：00、10-48：301213:3017：30。4（工作時(shí)間開(kāi)始后到崗者，計(jì)為遲到.無(wú)故提前十分鐘下班者按早退處理。工作時(shí)間，外出時(shí)間超過(guò)15分鐘,需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意.5（員工一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)三次者扣發(fā)當(dāng)月一天工資。6（員工曠工一日者,處以雙倍當(dāng)日工資罰款,從當(dāng)月工資中扣除.無(wú)故連續(xù)曠工三日或全月累計(jì)曠工六日者，予以辭退，不發(fā)工資。第十二條休假的規(guī)則1（正常情況下員工每周休息一天,周日為公休日.2（婚假:員工本人結(jié)婚憑結(jié)婚證可休婚假五天。3（喪假：?jiǎn)T工的直系親屬死亡時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)可休假三天。4（產(chǎn)假:在公司工作滿兩年以上的女職工生育可休假六十天,特殊情況報(bào)請(qǐng)辦公室另行批復(fù)。5(其它法定假日公司將根據(jù)國(guó)家規(guī)則執(zhí)行.第十三條請(qǐng)假規(guī)則1（員工外出辦事或請(qǐng)假應(yīng)提前填寫(xiě)請(qǐng)假條,由總經(jīng)理簽字后，交辦公室備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請(qǐng)假者,應(yīng)利用電話即時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并且于上班后按公司規(guī)則辦理請(qǐng)假手續(xù)，否則亦視同曠工處理.2(員工請(qǐng)假報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),若有加班視工作情況可換休.3(請(qǐng)假批準(zhǔn)后，請(qǐng)假單送辦公室保存。4。應(yīng)工作任務(wù)需要安排加班的可調(diào)休，工作超過(guò)兩個(gè)小時(shí)，填寫(xiě)加班表（格式見(jiàn)附表1)，由總經(jīng)理簽字，每加班七個(gè)小時(shí)折合為一天.第十四條薪酬制度15第十五條考核制度員工每?jī)蓚€(gè)月一考核，考核主要內(nèi)容：各專業(yè)之間展開(kāi)關(guān)于比，在規(guī)則時(shí)間內(nèi)完成要求的工作內(nèi)容及工作質(zhì)量.考核根據(jù)完成時(shí)間、完成程度及完成質(zhì)量，由部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理實(shí)行打分制，每次評(píng)選出土建（含綠化）、安裝專業(yè)各一名學(xué)習(xí)標(biāo)50-100給學(xué)習(xí)標(biāo)兵的錢(qián)，連續(xù)三次排名最后的員工，從下個(gè)月轉(zhuǎn)為待崗學(xué)習(xí)期,學(xué)習(xí)期為80％，若第四次考核依然排名最后，公司將給予勸退處理。9：00容：詳細(xì)匯報(bào)上周工作進(jìn)展和本周計(jì)劃安排及實(shí)施目標(biāo)、方法；與會(huì)人員關(guān)于其可行性及相關(guān)切意事項(xiàng)、存在問(wèn)題參與討論，并且即時(shí)調(diào)整周計(jì)劃內(nèi)容。會(huì)議實(shí)行請(qǐng)假制，若有事不能按時(shí)到會(huì)或不能參加會(huì)議要提前向部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假.第七節(jié)培訓(xùn)第十六條企業(yè)為提高員工素質(zhì)及工作效率，定期或不定期舉辦各種專業(yè)培訓(xùn),被指定參加的員工，非有特殊原因，不得拒絕參加。第十七條員工培訓(xùn)由辦公室統(tǒng)籌管理.第十八條培訓(xùn)費(fèi)用的支付1(凡由公司外派的培訓(xùn)人員,培訓(xùn)費(fèi)用暫由公司代為支付。2(為公司服務(wù)滿兩年者，培訓(xùn)費(fèi)用由公司支付。3(自培訓(xùn)結(jié)束之日起，為公司服務(wù)未滿兩年而提出辭職者，培訓(xùn)費(fèi)用將按其為公司服務(wù)的月份所占兩年服務(wù)期的比例剩余部分而扣除相應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi)用.第十九條應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展指定需要出差的人員，必需服從公司安排。出差有差旅補(bǔ)助費(fèi)用.第四章員工守則第二十條全公司員工必需做到:1。遵守國(guó)家的政策、法律、法規(guī)、法令;2。遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度；3。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從指揮和調(diào)動(dòng)；要互相幫助、協(xié)調(diào)配合,生活上互相關(guān)懷照顧。4。愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，保守公司的機(jī)密；5。愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，開(kāi)辟進(jìn)取,充分利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平；自覺(jué)維持公司的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定，不得拉幫結(jié)派,熱愛(ài)集體,弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，為公司發(fā)展壯大獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。6.不得關(guān)于外泄露公司的工作機(jī)密,工作計(jì)劃及客戶情況。7。團(tuán)結(jié)協(xié)作共通完成工作任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作.第五章財(cái)務(wù)管理第二十一條財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與經(jīng)營(yíng)管理,搞好會(huì)計(jì)核算工作，具體職責(zé)范圍如下:1。貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策,遵守各項(xiàng)資金收入制度嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用開(kāi)支范圍的標(biāo)準(zhǔn)。2。依照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)則，切實(shí)做好記帳、算帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報(bào)帳，在規(guī)則時(shí)間內(nèi)報(bào)送各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表。3。按銀行有關(guān)制度規(guī)則,做好現(xiàn)金和支票的管理工作，遵守支票使用規(guī)則及銀行結(jié)算紀(jì)律，加強(qiáng)現(xiàn)金管理,做好結(jié)算工作.4。根據(jù)國(guó)家財(cái)會(huì)制度精神，接合公司實(shí)際，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定有關(guān)財(cái)產(chǎn)管理，經(jīng)濟(jì)核算，費(fèi)用開(kāi)支等具體辦法，并且監(jiān)督各部門(mén)實(shí)行.5。妥善保存會(huì)計(jì)檔案資料，接受財(cái)稅機(jī)關(guān)和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查，即時(shí)提供財(cái)務(wù)資料,如實(shí)反映情況。參謀部的作用.第二十二條會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(一）審核外來(lái)原始憑證的合法性和內(nèi)部自制原始憑證的填報(bào)是否契合公司各（題的賬項(xiàng)即時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。(三）每月末經(jīng)過(guò)銀行關(guān)于賬調(diào)節(jié)表與開(kāi)戶行核關(guān)于賬目，關(guān)于未達(dá)賬項(xiàng)在月后五日內(nèi)清理完畢,確保銀行存款日記賬的準(zhǔn)確。關(guān)于于連續(xù)兩個(gè)月及其他無(wú)特殊原因的未達(dá)賬項(xiàng)即時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。（四）負(fù)責(zé)每月末（5損益表以及公司內(nèi)部報(bào)表（費(fèi)用報(bào)表等），并且即時(shí)報(bào)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。(五）負(fù)責(zé)定期將會(huì)計(jì)檔案整理并且歸檔保存,建立并且實(shí)施會(huì)計(jì)檔案的查閱登記制度.（六）負(fù)責(zé)公司報(bào)稅以及與稅務(wù)有關(guān)的工作，向稅務(wù)局報(bào)送相關(guān)報(bào)表和繳納稅款。（七)負(fù)責(zé)發(fā)票、統(tǒng)一收款收據(jù)的購(gòu)買和保管工作,并且關(guān)于交回的發(fā)票和收據(jù)填開(kāi)的內(nèi)容是否合理、合法進(jìn)行審核。第六章技術(shù)檔案管理第二十三條需歸檔的工程咨詢文件是咨詢工作的進(jìn)程中形成的具有保存價(jià)值的文件材料.一、委托工作內(nèi)容囊括造價(jià)咨詢需要?dú)w檔的文件資料并且要求每類文件編寫(xiě)資料目錄。1、成果文件類（囊括但不限于投資估算書(shū)、設(shè)計(jì)概算書(shū)、工程量清單、鋼筋量表、工程標(biāo)底、工程預(yù)算書(shū)、造價(jià)進(jìn)程控制各階段文件、工程結(jié)算書(shū)、工程結(jié)算審核報(bào)告、工程全進(jìn)程項(xiàng)目管理各階段文件等）及電子版;2、工程量計(jì)算底稿類（要求分專業(yè)裝訂成冊(cè))；第二十四條歸檔的時(shí)間3），人妥善留存外發(fā)至業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或部門(mén)經(jīng)理處,電子文件拷貝至硬盤(pán)永久保存。二、電子文件應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致.（土建、安裝定稿匯總至李工處，綠化、市政其他專業(yè)匯總至張?zhí)?。）第二十五條檔案借閱1、因工作需要而借閱檔案的需填寫(xiě)“檔案借閱登記表"（5)，借閱22批準(zhǔn).2、歸還檔案時(shí)要詳細(xì)檢查、點(diǎn)交清楚,并且在“借閱登記”上予以注銷。3、借閱者必需愛(ài)護(hù)檔案、妥善保管,保守秘密，不得轉(zhuǎn)借、遺失、撕毀、污損文件，不得圈點(diǎn)、拆散、涂改文件。4、公司檔案不供外單位借閱。如外單位確需借閱時(shí)，須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，履行登記手續(xù)后方可借閱。第七章質(zhì)量控制制度第二十六條（一）國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目及工程結(jié)算審核制度咨詢項(xiàng)目為國(guó)家審計(jì)或社會(huì)工程結(jié)算審核時(shí)，公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進(jìn)行審計(jì)或?qū)徍耍?、接受委托方資料時(shí)必需在短時(shí)間內(nèi)審核主要資料的完整性,如國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目:項(xiàng)目立項(xiàng)文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項(xiàng)目前期各職能部門(mén)的審批報(bào)告或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)、施工合同或有補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)文件、地勘資料、設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更、簽證資料、收方資料、送審結(jié)算書(shū)、竣工圖、經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、材料核價(jià)單、工程隱蔽資他結(jié)算審核項(xiàng)目可參照以上審核資料清單。2我公司經(jīng)辦人員也應(yīng)自行列出.咨詢項(xiàng)目完成后清點(diǎn)資料關(guān)于照清單交還委托方,盡快避免資料遺失情況的發(fā)生,在歸還前發(fā)現(xiàn)有資料遺失時(shí)，經(jīng)辦人員必需即時(shí)主動(dòng)告知公司主管人員共通處理.3、各咨詢項(xiàng)目由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施,根據(jù)咨詢項(xiàng)目規(guī)模大小、委托方的時(shí)間要求、難易程度等，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目組組長(zhǎng)商討該項(xiàng)目應(yīng)投入的人員配制.關(guān)于于小項(xiàng)目由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人權(quán)衡后直接交辦技術(shù)人員。4、常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目按以下流程及思路進(jìn)行審計(jì)(社會(huì)審核項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行）：(1）、編制審前調(diào)查記錄;(2)、查閱一切資料后編制審計(jì)實(shí)施方案（應(yīng)根據(jù)各審計(jì)局要求編寫(xiě))；文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項(xiàng)目前期各職能部門(mén)的審批報(bào)告或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件。由其關(guān)于應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)而未公開(kāi)招標(biāo)或直接發(fā)包的項(xiàng)目作為重點(diǎn)問(wèn)題提出;(4)、詳細(xì)審閱招標(biāo)文件，審閱重點(diǎn)：1）同有無(wú)相背之處.審核招標(biāo)文件中關(guān)于投標(biāo)文件的計(jì)價(jià)要求、招標(biāo)文件合同部分的計(jì)價(jià)原則及簽署施工合同中計(jì)價(jià)原則的一致性，如有不同做問(wèn)題提出。一致性，如有不同查明原因或作為問(wèn)題提出.發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題時(shí)謹(jǐn)慎提出并且詳細(xì)收集證據(jù)。(5）、詳細(xì)審閱施工承包合同,審閱重點(diǎn)：1）、中標(biāo)單位是否與施工合同中承包單位一致;2)、施工合同中主要條款是否與招標(biāo)文件一致；3)、詳細(xì)記錄施工合同中與造價(jià)相關(guān)的條款，便于后續(xù)工作的審核及判斷;、明確施工合同中結(jié)算的計(jì)價(jià)方式，此點(diǎn)非常重要;（6）施工圖及地勘資料，便于后續(xù)工作的審核及判斷；（7)、初步審閱及判斷送審結(jié)算書(shū)的質(zhì)量，分析送審結(jié)算書(shū)編制人員編制結(jié)算的思路及組成，判斷是否按送審結(jié)算的思路進(jìn)行審核，并且確定自己的審核思路；(8)、嚴(yán)格審核設(shè)計(jì)施工圖-—設(shè)計(jì)變更—-簽證收方資料—-竣工圖進(jìn)程中的邏輯性、程序合法性、資料的完整性等。同時(shí)關(guān)于因設(shè)計(jì)變更造成超概情況的，應(yīng)列為重點(diǎn)審核關(guān)于象；（9)、國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目雖然被審計(jì)單位許諾了資料的真實(shí)性，但在有條件時(shí)經(jīng)辦人員也應(yīng)關(guān)于各種資料的真實(shí)性、合法性及邏輯性等進(jìn)行審核及判斷；（10）、勘察現(xiàn)場(chǎng)工作可在審閱資料后進(jìn)行，也可在工程量初步計(jì)算完成后進(jìn)行,視不同項(xiàng)目情況而定；（11)、以上審核程序完成后,再進(jìn)行工程量的計(jì)算,并且形成關(guān)于比表，在關(guān)于比表中應(yīng)明確審減項(xiàng)目的理由，便于與被審計(jì)單位核關(guān)于及為審計(jì)取證記錄提供取證依據(jù)；（12）、計(jì)價(jià)的審核內(nèi)容囊括:1）算項(xiàng)目，排查送審子項(xiàng)單價(jià)與定額單價(jià)是否一致;2）在套用定額有分歧時(shí)分析工作內(nèi)容非常重要，同時(shí)還應(yīng)分析分歧定額之間的人、材、機(jī)消耗量及單價(jià)、為審核取證作充分準(zhǔn)備;、人工、材料、機(jī)械單價(jià)的審核嚴(yán)格按合同要求審核，尤其關(guān)于工程用量大、單價(jià)高的材料重點(diǎn)審核,同時(shí)注意計(jì)量單位與單價(jià)的關(guān)系如:tkg、tm3匹與千匹、kg市場(chǎng)價(jià)格水平;、取費(fèi)部分應(yīng)逐項(xiàng)審核費(fèi)率及費(fèi)用計(jì)算公式的正確性；6)點(diǎn)關(guān)于新增單價(jià)進(jìn)行審核，嚴(yán)格參照合同要求及清單計(jì)價(jià)規(guī)矩；（13)、以上工作完成后按審計(jì)程序形成審計(jì)取證記錄核關(guān)于稿與被審計(jì)單位或施工單位核關(guān)于工程量及提出審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，根據(jù)核關(guān)于稿的內(nèi)容經(jīng)校關(guān)于后形成審計(jì)取證記錄，再按各審計(jì)局的要求完成后續(xù)工作.由于各項(xiàng)目的具體情況不同,各技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)的學(xué)習(xí)，不斷提高審計(jì)(審核）工作能力，不斷創(chuàng)新審計(jì)(審核)技巧,提高審計(jì)（審核）效率。以上審核思路是在現(xiàn)有水平基礎(chǔ)上制定，隨著時(shí)間推移需公司各技術(shù)人員群策群力不斷完備改進(jìn)，共通提高。（二)、工程預(yù)算項(xiàng)目編制及審核制度咨詢項(xiàng)目為預(yù)算編制或預(yù)算審核項(xiàng)目時(shí)，公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進(jìn)行編制或?qū)徍耍?、接受委托方資料時(shí)必需在短時(shí)間內(nèi)審核主要資料的完整性，如:地勘資料、設(shè)計(jì)施工圖、送審預(yù)算書(shū)、施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、招標(biāo)文件、委托方提供的其他資料等，以上資料盡快請(qǐng)委托方同時(shí)提供電子文檔如:設(shè)計(jì)圖等，接受資料時(shí)應(yīng)完備清單手續(xù)。2、預(yù)算咨詢項(xiàng)目經(jīng)辦人員的安排參照結(jié)算審核制度中的原則執(zhí)行.3、常規(guī)預(yù)算編制及審核項(xiàng)目按以下流程及思路進(jìn)行編制及審核:（1)、預(yù)算編制及審核范圍按委托方提供的資料實(shí)施如：招標(biāo)文件、施工合同或施工圖中規(guī)則的計(jì)價(jià)范圍。（2）、工程量計(jì)算應(yīng)準(zhǔn)確、各子項(xiàng)目應(yīng)完整不能漏項(xiàng),工程量計(jì)算思路應(yīng)清晰,工程量計(jì)算進(jìn)程必需采用電算化囊括：圖形算量、鋼筋算量、ExceL、Wor、CA等各種軟件，盡快避免手工算量和手工匯總統(tǒng)計(jì)。(3)、工程量計(jì)算完成后必需自查,關(guān)于工程量大，造價(jià)高的子項(xiàng)應(yīng)重點(diǎn)檢查，能用工程量指標(biāo)的項(xiàng)目，必需關(guān)于比分析，查明差距大的原因后校關(guān)于,避免重大工程量計(jì)算失誤。（4)、定額套用應(yīng)恰當(dāng)，人工、材料、機(jī)械單價(jià)的調(diào)差應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、施工合同中規(guī)則的要求及接合市場(chǎng)價(jià)格和國(guó)家的相關(guān)規(guī)則計(jì)取。（5）、取費(fèi)部分要求參照結(jié)算審核制度；(6）(三）、工程施工階段全進(jìn)程造價(jià)管理項(xiàng)目制度工程施工階段全進(jìn)程造價(jià)控制應(yīng)根據(jù)咨詢業(yè)務(wù)的實(shí)際情況編制實(shí)施方案,但主要管理控制應(yīng)按以下內(nèi)容開(kāi)展工作：1、審核該工程立項(xiàng)程序、招投(邀）批程序及概（預(yù))算執(zhí)行和變更調(diào)整程序是否合規(guī)、合理，確立主動(dòng)控制造價(jià)觀念，避免事后造成不可挽回的損失浪費(fèi)。2、審查工程中的簽證記錄，尤其是隱蔽工程記錄,核實(shí)其真實(shí)性、完整性、程序合規(guī)合法性。3、審查工程量計(jì)算的準(zhǔn)確性、定額套用或綜合單價(jià)確定的合理性,檢查材料價(jià)格(囊括核價(jià)）有無(wú)鮮明高于市場(chǎng)價(jià)格、顯失公平等不合理現(xiàn)象,并且進(jìn)行審計(jì)調(diào)整和披露。4、審核分析該工程竣工結(jié)(決）算金額是否真實(shí)、合理、準(zhǔn)確,是否如實(shí)反映工程造價(jià)。5、關(guān)于工程造價(jià)控制中存在的高估冒算、虛假事項(xiàng)、違法違規(guī)以及因設(shè)計(jì)漏洞增大項(xiàng)目投資等問(wèn)題予以評(píng)判和揭示，并且依法依規(guī)給予相關(guān)建議。6、審核該工程內(nèi)部控制制度建立及落實(shí)情況和該工程管理及決策審核審批程序是否合規(guī)等情況。7、嚴(yán)格按規(guī)則實(shí)施跟蹤審計(jì)調(diào)查，即時(shí)提交審計(jì)（核）實(shí)施方案,按時(shí)記錄審計(jì)(核）日記，作好進(jìn)程跟蹤記錄,并且按相關(guān)要求作好取證工作，為以后的結(jié)算工作提供有力的技術(shù)資料依據(jù)。(四)、質(zhì)量控制匯審制度及執(zhí)行流程公司承接的一切咨詢項(xiàng)目在關(guān)于外報(bào)送初審意見(jiàn)之前必需執(zhí)行質(zhì)量控制匯審制度，具體制度及流程如下：1、咨詢項(xiàng)目初審結(jié)果完成后,項(xiàng)目組組長(zhǎng)應(yīng)通知公司技術(shù)負(fù)責(zé)人,并且由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知公司一切技術(shù)人員（盡快到齊）擇時(shí)盡快召開(kāi)匯審會(huì)議；2、會(huì)議召開(kāi)前項(xiàng)目組成員應(yīng)在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備會(huì)議資料，資料的準(zhǔn)備應(yīng)能滿足參會(huì)人員的需要，同時(shí)應(yīng)注意辦公資源的節(jié)約;3、會(huì)議召開(kāi)由項(xiàng)目組組長(zhǎng)主持，組長(zhǎng)首先要關(guān)于該項(xiàng)目的基本情況進(jìn)行全面介紹;4、項(xiàng)目組應(yīng)關(guān)于初審意見(jiàn)提出的問(wèn)題一一講解，讓會(huì)議中其他技術(shù)人員都能清楚審方的意圖及思路;5、會(huì)議中項(xiàng)目組應(yīng)關(guān)于自己主張的意見(jiàn)提供充分的理由及證據(jù)，并且應(yīng)讓其他技術(shù)人員認(rèn)為項(xiàng)目組的主張是正確的、理由證據(jù)是充分的;6、其他技術(shù)人員必需關(guān)于項(xiàng)目組提出的問(wèn)題發(fā)表自己的意見(jiàn)，切記不予走形式；7、關(guān)于技術(shù)難度大、證據(jù)不足、理由不充分，項(xiàng)目組技術(shù)有限，但關(guān)于該問(wèn)題又不能輕易放過(guò)，項(xiàng)目組也可在匯審會(huì)議上尋求技術(shù)支持，把該問(wèn)題交由會(huì)議上的一切技術(shù)人員群策群力，共通解決該問(wèn)題;8、會(huì)議中項(xiàng)目組應(yīng)記錄好合理化建議及意見(jiàn)，會(huì)后進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)每次會(huì)議后都要形成正式的會(huì)議記錄交由辦公室存檔。9、質(zhì)量控制匯審制度作為公司關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量控制主要措施之一，公司技術(shù)人員應(yīng)全力支持與配合,堅(jiān)定不移的執(zhí)行。（五)、公司質(zhì)量目標(biāo)：a）項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98％以上b)98％c）97％以上第八章保密制度第二十七條公司的保密事項(xiàng)囊括：標(biāo)明密級(jí)的秘密文件;咨詢進(jìn)程中知悉的委圖、預(yù)結(jié)算書(shū)、電子文檔等資料；各類咨詢成果文件；其他需要保密的資料或信息。有特殊保密要求的另行制定更嚴(yán)格的保密措施。第二十八條文件及資料的收發(fā)、傳遞、保存由綜合辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)，實(shí)行統(tǒng)一口徑關(guān)于外。文件的銷毀工作由公司統(tǒng)一組織，銷毀時(shí)要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督.第二十九條未經(jīng)批準(zhǔn),不得將要求保密的文件、資料等私下復(fù)制或攜帶外出.第三十條不得利用要求保密的文件、資料從事與公司工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)或獲取私利。第三十一條咨詢?nèi)藛T應(yīng)嚴(yán)格依照有關(guān)規(guī)則辦理相關(guān)手續(xù)借閱咨詢資料，不得借閱與所承擔(dān)咨詢?nèi)蝿?wù)無(wú)關(guān)的資料.第三十二條咨詢?nèi)藛T不得向其他咨詢?nèi)藛T詢問(wèn)與所承擔(dān)任務(wù)無(wú)關(guān)的內(nèi)容、結(jié)果。第三十三條調(diào)離或離開(kāi)公司的人員關(guān)于其在公司期間接觸的屬本公司規(guī)則要求保密的文件、資料或信息,應(yīng)該嚴(yán)格保守秘密。第三十四條各部門(mén)經(jīng)理要接合本部門(mén)的實(shí)際情況，關(guān)于本部門(mén)的人員經(jīng)常進(jìn)行保密教育，即時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題、堵塞漏洞。發(fā)現(xiàn)竊密或重大失密事件，必需即時(shí)向公司高層領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況，不得延誤.第九章企業(yè)印章管理制度第三十五條公司的印鑒分類由專人保管。1。公司的公章、法人的私章:由辦公室主任負(fù)責(zé)保管;2.會(huì)計(jì)的私章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管;第三十六條印章管理人員應(yīng)關(guān)于印章使用的正確性負(fù)責(zé)。.第三十七條凡以公司名義出具的各類文件、資料需要蓋章，必需由總經(jīng)理在發(fā)放單上簽字或當(dāng)面指示,印章管理人員方能同意使用公章.第三十八條公章的銷毀,必需經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn),有兩人以上監(jiān)銷并且做好登記。第三十九條各部門(mén)出差人員需必需按出差管理的有關(guān)規(guī)則訣別由部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字.印章管理人員在蓋章前,必需認(rèn)真審核用信用章手續(xù)是否完備。若手續(xù)不全,用印、用章領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不符或與政策相違背,印章管理人員有權(quán)拒絕辦理。第四十條嚴(yán)禁開(kāi)具空白介紹信。用便函開(kāi)出的表明必需一式兩份經(jīng)備存查.第四十一條印章應(yīng)嚴(yán)加保管,如有失職、差錯(cuò)、丟失或違章亂用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),需追查有關(guān)人員的責(zé)