精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)營運(yùn)管理系統(tǒng)懲治違規(guī)違紀(jì)行為管理制度編號：Q/MN-YY/GL6.1-2-2011-（6）-01目的為維護(hù)營運(yùn)管理系統(tǒng)正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，營造健康工作環(huán)境和公平公正氛圍，規(guī)范管理人員行為，預(yù)防和打擊公司內(nèi)部腐敗，根據(jù)集團(tuán)反腐制度精神和《營運(yùn)管理系統(tǒng)廉政建設(shè)實(shí)施辦法管理制度》，特制定本制度。2適用范圍本制度適合于營運(yùn)管理系統(tǒng)各中心3文件換版說明本制度對編號為實(shí)施日期2010年12月14日Q/MN-YY/GL6.1-2-2010-(2)-0《營運(yùn)管理系統(tǒng)懲治違規(guī)違紀(jì)行為管理制度》進(jìn)行了修訂，主要對考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂4紀(jì)檢部門職責(zé)權(quán)限及營運(yùn)管理系統(tǒng)員工職責(zé)4.1部門職責(zé)營運(yùn)管理系統(tǒng)紀(jì)檢屬系統(tǒng)黨工團(tuán)，紀(jì)檢部門的職責(zé)是查辦營運(yùn)管理系統(tǒng)內(nèi)部的違規(guī)、違紀(jì)案件，匡正管理人員作風(fēng)，維護(hù)公司內(nèi)部公平、公正，為公司健康、快速發(fā)展保駕護(hù)航。黨工團(tuán)可以授權(quán)所屬各支部和案件發(fā)生的主管部門查辦一般案件。4.2部門權(quán)限營運(yùn)管理系統(tǒng)紀(jì)檢部門工作權(quán)限在營運(yùn)管理系統(tǒng)范圍內(nèi)。4.3營運(yùn)管理系統(tǒng)員工職責(zé)遵章守法是全體員工應(yīng)盡職責(zé)，全體員工必須按照國家法律及公司制度要求，努力做好本職工作，維護(hù)公司利益。在公司遇到突發(fā)事件或遭受困難時(shí)，全體員工必須以公司大局為重，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，與公司“共命運(yùn)”，以強(qiáng)烈的責(zé)任感和高度的責(zé)任心積極做好本職工作。5案件查處的原則案件查處必須做到有章可循、有章必循、違章必究、執(zhí)行必嚴(yán)，制度面前人人平等；堅(jiān)持實(shí)事求是、懲前毖后、治病救人的原則；堅(jiān)持教育和懲治相結(jié)合，監(jiān)督檢查和改進(jìn)工作相結(jié)合的原則。做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法。6檢查依據(jù)紀(jì)檢部門受營運(yùn)管理系統(tǒng)黨總支書記（營運(yùn)副總裁）的領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)紀(jì)檢辦的指導(dǎo)，依據(jù)國家法律及公司制度查辦營運(yùn)管理系統(tǒng)內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)案件，不受其他任何部門的干涉。同時(shí)，涉及案件的相關(guān)部門有義務(wù)積極配合，并不得阻撓紀(jì)檢人員對案件的查處。7違規(guī)、違紀(jì)范圍及種類7.1職務(wù)侵占行為具體規(guī)定：（1）利用職務(wù)之便，以非法手段占有公司財(cái)物的；（2）利用職務(wù)之便，將本人或家屬應(yīng)當(dāng)由本人支付的費(fèi)用，由本單位或下屬單位支付的；（3）利用職務(wù)之便，將公司財(cái)物長時(shí)間歸個(gè)人占有使用的；（4）其他職務(wù)侵占行為的。7.2行賄、受賄行為具體規(guī)定：（1）為達(dá)到個(gè)人目的，向目標(biāo)主管單位或個(gè)人贈送或給予包括但不限于物品、現(xiàn)金、回扣、手續(xù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、報(bào)酬費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辛苦費(fèi)、產(chǎn)品票以及同等價(jià)值的有價(jià)證券等(包括交納電話費(fèi))其他財(cái)物；（2）利用職務(wù)之便，接受下級、合作伙伴、服務(wù)對象或其他利益關(guān)系人包括但不限于物品、現(xiàn)金、回扣、手續(xù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、報(bào)酬費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辛苦費(fèi)、產(chǎn)品票或同等有價(jià)證券(包括交納電話費(fèi))等其他財(cái)物；（3）公司工作人員在業(yè)務(wù)往來或?yàn)楣静少徫锲愤^程中，收受對方財(cái)物或各種名義的回扣，歸個(gè)人所有；（4）利用職務(wù)之便，本人及其父母、配偶、子女以及其他有利益關(guān)系的人員收受他人財(cái)物，為他人謀取利益；（5）其他行賄受賄行為。7.3失職、瀆職行為（職務(wù)腐敗）具體規(guī)定：（1）部門負(fù)責(zé)人或發(fā)生違規(guī)人員的直接主管人員沒有起到應(yīng)有的監(jiān)督作用，致使本部門發(fā)生違規(guī)或腐敗事件；（2）由于工作不負(fù)責(zé)任，責(zé)任心不強(qiáng)，致使公司財(cái)物丟失或其它利益遭受損失；（3）工作人員長時(shí)間（三天或三天以上）無理由脫崗；（4）對突發(fā)事件、重大事故和其它重要情況沒有做到快速反應(yīng)，致使公司招遭受損失；（5）對公司故意隱瞞事實(shí)真相，瞞報(bào)、不報(bào)或其它故意弄虛作假；（6）對涉及員工工作、生活等切身利益的問題沒有及時(shí)解決，致使矛盾激化，給公司正常經(jīng)營秩序造成嚴(yán)重影響；（7）在工作中不執(zhí)行相關(guān)工作流程或?yàn)檫_(dá)到某種目的故意繞開流程進(jìn)行業(yè)務(wù)活動；（8）在工作中不執(zhí)行公司有關(guān)制度或?qū)o(jì)檢部門檢查處理結(jié)果不落實(shí)或落實(shí)不徹底；（9）對沒有流程或流程不完善且未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批的活動，在過程中出現(xiàn)明顯錯(cuò)誤，給公司造成損失；（10）制定制度不嚴(yán)謹(jǐn)、不科學(xué)，隨意更改制度或制度明顯出現(xiàn)不公平、不公正；（11）由于工作不認(rèn)真，在本部門出現(xiàn)重大安全、質(zhì)量事故或其他事故；（12）土建、設(shè)備等反復(fù)（同一個(gè)部位維修超過三次的，質(zhì)保范圍內(nèi)除外）維修給公司造成損失；（13）在商務(wù)洽談過程中不按照評標(biāo)規(guī)則確定中標(biāo)單位；（14）商務(wù)洽談過程中，提供的資料（如資料不完善、不合理）不能正確選出中標(biāo)單位；（15）應(yīng)保存的檔案、資料、信息有缺失或沒有保存造成審核困難或無法審核；（16）合作單位執(zhí)行價(jià)高于合同價(jià)或合同以外的執(zhí)行價(jià)明顯高于市場價(jià)；（17）其他失職瀆職行為。7.4違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為具體違反紀(jì)律行為如下：（1）個(gè)人借用公司資金進(jìn)行盈利活動或挪做他用或個(gè)人借用公司資金超過財(cái)務(wù)部門規(guī)定的還款期限不還；（2）違反財(cái)務(wù)規(guī)定將公司資金借給他人；（3）違反財(cái)務(wù)規(guī)定以個(gè)人名義將公司資金私存；（4）虛報(bào)出差天數(shù)和出差費(fèi)用；（5）偽造工資表、做虛假工資或協(xié)助合作伙伴等制作其它虛假材料進(jìn)行截留費(fèi)用；（6）小集體違反規(guī)定私設(shè)小金庫的，或利用小金庫為自己謀取私利；（7）其它違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為（如不按規(guī)定報(bào)銷費(fèi)用等）。7.5違反組織、人事紀(jì)律的行為具體規(guī)定：（1）在員工錄用、考核、晉升、流程優(yōu)化等工作中，弄虛作假、隱瞞、歪曲事實(shí)真相或利用職務(wù)上的便利以權(quán)謀私，不按規(guī)定流程執(zhí)行；（2）違規(guī)用人或不經(jīng)過考察私自用人，出現(xiàn)不良后果；（3）不執(zhí)行公司或上級領(lǐng)導(dǎo)的組織安排、分配、調(diào)動等的行為；（4）安排和自己有利益關(guān)系的人在本部門或有業(yè)務(wù)關(guān)系單位工作；（5）對紀(jì)檢部門通報(bào)處理的人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不得進(jìn)行評優(yōu)、晉級、重新錄用等而評優(yōu)、晉級、重新錄用；（6）不準(zhǔn)任用親屬,堅(jiān)決杜絕親屬間產(chǎn)生管理與被管理、業(yè)務(wù)對接、考核與被考核的關(guān)系：--部長與部長級以上人員，其利益關(guān)系人（包括配偶、親屬、自己推薦的同學(xué)、朋友等）不得在自己管轄部門內(nèi)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)與業(yè)務(wù)崗位職務(wù)，在不同部門工作不得有業(yè)務(wù)對接關(guān)系（如監(jiān)督、考核、評比）；--主管及主管級以上人員（各事業(yè)部內(nèi)包括班長級），其利益關(guān)系人（包括配偶、親屬、自己推薦的同學(xué)、朋友等）不得在本處室（班組）工作，不得在同一部級部門擔(dān)任同一級別領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，在不同部門工作不得有業(yè)務(wù)對接關(guān)系（如監(jiān)督、考核、評比）；--其他人員，其利益關(guān)系人（包括配偶、親屬、自己推薦的同學(xué)、朋友等）不得在同一部門工作，在不同部門工作不得有業(yè)務(wù)對接關(guān)系（如監(jiān)督、考核、評比）。（7）其它違反組織、人事制度。7.6其他違反廉潔自律的行為具體規(guī)定：（1）利用職務(wù)之便違反規(guī)定將公司財(cái)產(chǎn)以獎(jiǎng)勵(lì)、中獎(jiǎng)或其它名義給予他人或?qū)⒐局С仲M(fèi)用不按規(guī)定進(jìn)行劃撥，為他人或自己謀取利益；（2）利用職務(wù)之便向與自己有利益關(guān)系的合作伙伴、服務(wù)對象、自己的下級借錢、接受宴請或經(jīng)常性接受請客或與此有關(guān)的變相行為；（3）利用職務(wù)之便，故意截留公司費(fèi)用或多報(bào)費(fèi)用，歸個(gè)人占有或合伙私分；（4）利用職務(wù)之便，將自己或利益關(guān)系人的財(cái)物高價(jià)賣給下屬或業(yè)務(wù)單位；（5）利用職務(wù)之便，為公司高價(jià)購買物品，從中截留費(fèi)用歸自己占有；（6）閘口部門在對下屬單位檢查、驗(yàn)收、指導(dǎo)時(shí)接受被檢查單位宴請或禮物；（7利用公司資源為自己或利益關(guān)系人謀取私利；（8）沒有按照規(guī)定對市場采購進(jìn)行商務(wù)洽談或比價(jià)的或雖然比價(jià)但流于形式，沒有真正做到貨比三家；（9）參與賭博或借賭博之名故意收受賄賂；（10）編制虛假材料故意騙取公司費(fèi)用、獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)；（11）利用婚、喪、嫁、娶、過生日、生小孩或其他事宜收取下級員工合作伙伴、供應(yīng)商等賀禮（金）；（12）利用虛假數(shù)據(jù)申請費(fèi)用；（13）其他違反廉潔自律行為。7.7其他違反公司規(guī)定的行為具體規(guī)定：（1）對合作對象、下屬或其他相關(guān)人員或單位進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)；（2）對檢舉人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)或故意阻撓檢查、擅自銷毀有關(guān)材料；（3）故意泄露與案件有關(guān)信息；（4）辱罵、體罰員工或其他相關(guān)人員，造成不良后果；（5）偷盜公司產(chǎn)品或其它財(cái)產(chǎn)以及其它違規(guī)、違紀(jì)和觸犯法律的行為；（6）在公司內(nèi)或在其他公共場所參加公司組織的活動時(shí)打架斗毆、嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序或損壞公司形象；（7）檢舉人沒有如實(shí)檢舉，捏造事實(shí)，誣告陷害他人；（8）泄露公司生產(chǎn)、采購、科研、工程項(xiàng)目招、投標(biāo)及企業(yè)重要活動等商業(yè)機(jī)密；（9）不按照公司通報(bào)要求執(zhí)行；（10）由于工作不到位或其他原因?qū)е露啻畏答伝虺^60%的員工對其工作不滿意；（11）其他違反公司規(guī)定的行為。8處罰種類具體規(guī)定：（1）對于違規(guī)、違紀(jì)情節(jié)較輕的，給予通報(bào)批評、罰款（考核）等處理；（2）對于違規(guī)、違紀(jì)情節(jié)較重的，給予沒收違規(guī)所得、降級、撤職等處理，同時(shí)可以合并處罰種類（1）規(guī)定處罰；（3）對于違規(guī)、違紀(jì)情節(jié)嚴(yán)重的，如貪污腐敗的、收受合作方好處費(fèi)等，給予解聘或辭退處理，并可合并處罰種類（2）規(guī)定處罰。觸犯法律的，移送公安司法機(jī)關(guān)處理。９案件計(jì)分黨工團(tuán)紀(jì)檢根據(jù)案件發(fā)生的類別對相關(guān)各級人員采取計(jì)分制，數(shù)據(jù)以1月－12月份的案件情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，本計(jì)分不跨年度進(jìn)行累計(jì)。具體的計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)如下：營運(yùn)管理系統(tǒng)廉潔工作計(jì)分制類別滿分案件類別扣分標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人上級連帶辦法廉政案件10AT類-10１、上級逐級70％連帶＝連帶所管轄范圍部門第一負(fù)責(zé)人扣分的70%/所管部門數(shù)量；２、扣分原則，對于存在雙重管理的部門（如事業(yè)部的財(cái)務(wù)處、供應(yīng)處、物流處、品保處等相關(guān)部門），所發(fā)生的問題兼管領(lǐng)導(dǎo)各扣一半，例如，各事業(yè)部財(cái)務(wù)處發(fā)生問題對事業(yè)部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按扣分標(biāo)準(zhǔn)各扣一半。３、自查并上報(bào)或主動提供線索的案件不進(jìn)行連帶。A1類-8A2類-5A3類-3B類-2備注：１、此數(shù)據(jù)每年底提供人力資源部及總經(jīng)辦，作為年終考評以及薪酬發(fā)放的依據(jù)之一。２、扣分至５分時(shí)為警戒分?jǐn)?shù)，組織與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行廉潔面談并制定改進(jìn)措施；扣分至２分時(shí)調(diào)離本崗位；扣分至０分時(shí)，由集團(tuán)營運(yùn)副總裁進(jìn)行審批后給予降級、撤職或辭退處理。表1：案件計(jì)分表10案件申訴如違紀(jì)違規(guī)人員對處罰決定不服，可在收到處罰通報(bào)之日起1周內(nèi)向黨工團(tuán)紀(jì)檢或上級主管部門提出書面申訴，紀(jì)檢部門在收到申訴書之日起15日之內(nèi)做出復(fù)審結(jié)果。11考核標(biāo)準(zhǔn)11.1對職務(wù)侵占行為的處罰具體規(guī)定：（1）對于利用職務(wù)之便侵占公司財(cái)產(chǎn)折合人民幣5000元以下的（按照發(fā)案當(dāng)?shù)氐姆梢?guī)定的最低限額），追回被侵占全部財(cái)產(chǎn)，根據(jù)情況和悔改態(tài)度給予1-2倍罰款、降級或解聘處理；上級主管責(zé)任人處1000-3000元的考核；其相關(guān)閘口審核部門30%進(jìn)行連帶考核；（2）對于利用職務(wù)之便侵占公司財(cái)產(chǎn)折合人民幣5000元以上的（按照發(fā)案當(dāng)?shù)氐姆梢?guī)定的最低限額），除追回侵占所得外，移送司法機(jī)關(guān)，追究刑事責(zé)任。上級主管責(zé)任人連帶考核2000-5000元；其相關(guān)閘口審核部門30%進(jìn)行連帶考核；（3）對于個(gè)人長時(shí)間占用公司財(cái)物歸自己使用的，責(zé)令其將所占財(cái)物交回公司，同時(shí)全公司通報(bào)批評，考核500-2000元，其上級主管負(fù)責(zé)人及責(zé)任監(jiān)督部門責(zé)任人30%連帶考核；（4）在合作單位未知的情況下侵占合作單位財(cái)物的，參照以上（1）、（2）及（3）條規(guī)定執(zhí)行。11.2對行賄、受賄行為的處罰具體規(guī)定：（1）對于行賄或受賄折合金額5000元以下的（按照發(fā)案當(dāng)?shù)氐姆梢?guī)定的最低限額），沒收行賄或受賄金額，根據(jù)情況和悔改態(tài)度給予1-2倍罰款、降級或解聘處理；上級主管責(zé)任人連帶考核1000-3000元；（2）對于行賄或受賄折合人民幣5000元以上的（按照發(fā)案當(dāng)?shù)氐姆梢?guī)定的最低限額），除沒收行賄或受賄金額外，移送公安司法機(jī)關(guān)，追究刑事責(zé)任。上級主管責(zé)任人連帶考核2000-5000元。如其直接上級不主動配合調(diào)查，包庇其下級行為或隱瞞真相的給予撤職、辭退處理；（3）管理人員接受下級或合作伙伴價(jià)值100元以上的現(xiàn)金、禮品饋贈或宴請的現(xiàn)象，對管理人員按發(fā)生費(fèi)用的5倍進(jìn)行考核。11.3對失職、瀆職行為（職務(wù)腐?。┑奶幜P具體規(guī)定：（1）對由于失職、瀆職行為給公司造成損失的，低于10000元，直接責(zé)任人按損失金額的20%-100%罰賠，損失金額10000-50000元的，直接責(zé)任人按損失金額30%-100%罰賠，損失金額超過50000元以上的，給予降級、撤職或解聘處理合并一定金額的考核；（2）對雖執(zhí)行工作流程，但因?yàn)樨?zé)任心不強(qiáng)、監(jiān)督不到位，給公司造成損失或留下潛在隱患的，對當(dāng)事人處不低于1000元的罰款直至辭退，并責(zé)令限期改正。直接上級連帶考核50%；（3）對于在工作中不按流程執(zhí)行雖然沒有造成損失的，根據(jù)情況考核500-1000元，并責(zé)令在工作中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)流程；對于不按制度流程執(zhí)行給公司造成損失的，損失金額低于10000元的，直接責(zé)任人按損失金額的20-50%罰賠，損失金額10000-50000元的，直接責(zé)任人按損失金額10-30%罰賠，損失金額超過50000元的，給予降級、撤職或解聘處理；并責(zé)令在工作中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)流程；（4）對于沒有流程或流程不完善的，根據(jù)工作實(shí)際是否有明顯過錯(cuò)情況，對相關(guān)責(zé)任人給予200-1000元的考核，并要求在一定期限內(nèi)完善流程。對于上述違反規(guī)定的直接責(zé)任人的上級領(lǐng)導(dǎo)按100%連帶考核；（5）不按流程執(zhí)行，甚至通過相關(guān)方合作共同套取公司費(fèi)用用于其它支出的，根據(jù)情況給予責(zé)任人及不低于1000元的考核、降級直至解聘；（6）對于在簽訂、履行合同過程中違反有關(guān)規(guī)定或不負(fù)責(zé)任造成損失的，追回?fù)p失金額的，直接責(zé)任人考核500-1000元；如無法追回?fù)p失的，直接責(zé)任人考核不低于5000元，并可附帶降職、降級、調(diào)崗、辭退；（7）對由于工作計(jì)劃有明顯失誤的安排不正確或決策不科學(xué)給公司造成損失的，依據(jù)損失金額責(zé)令相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行適當(dāng)比例的賠償；（8）對涉及員工工作、生活等切身利益的問題沒有及時(shí)解決，致使矛盾激化，給公司正常經(jīng)營秩序造成嚴(yán)重影響的，處不低于1000元的考核，并可附帶降級、撤職、解聘；（9）在工作中不執(zhí)行公司有關(guān)制度或?qū)o(jì)檢部門檢查處理結(jié)果不落實(shí)或落實(shí)不徹底的,根據(jù)實(shí)際情況對相關(guān)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)500－1000元，并可附帶降級、撤職、解聘；（10）由于工作不認(rèn)真，在本部門出現(xiàn)重大安全、質(zhì)量事故或其他事故的，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，對責(zé)任人處不低于2000元的考核，并可附帶降級、停職、撤職、解聘；（11）土建、設(shè)備等反復(fù)（同一個(gè)部位維修超過三次的，質(zhì)保范圍內(nèi)除外）維修給公司造成損失的，參照失職、瀆職行為處理；（12）應(yīng)保存的檔案、資料、信息有缺失或沒有保存造成審核困難或無法審核的，對責(zé)任人處不低于500元的考核；（13）對突發(fā)事件、重大事故和其它重要情況沒有做到快速反應(yīng)，致使公司遭受損失的，按照特殊情況處理；（14）對公司故意隱瞞事實(shí)真相，瞞報(bào)、不報(bào)或其它故意弄虛作假的；對重大事故隱瞞的，考核5000元/次，其他一般事故500-2000元/次，并可附帶降級、撤職直至解聘；（15）合作單位執(zhí)行價(jià)高于合同價(jià)或合同以外的執(zhí)行價(jià)明顯高于市場價(jià)的，除要求追回?fù)p失外，對業(yè)務(wù)第一責(zé)任人不低于500元考核、撤職直至解聘；（16）其他失職瀆職行為的處理參照以上條款。11.4對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的處罰具體規(guī)定：（1）制作虛假材料虛報(bào)公司費(fèi)用用于部門等小集體利益的，虛報(bào)金額在1萬元以下的，除追回虛報(bào)費(fèi)用外，根據(jù)情況直接責(zé)任人考核500-1000元，相關(guān)責(zé)任人連帶考核50%；（2）制作虛假材料虛報(bào)公司費(fèi)用用于部門等小集體利益的，虛報(bào)金額在1萬元以上的，除追回虛報(bào)費(fèi)用外，責(zé)任人考核1000-3000元，上級相關(guān)部門負(fù)責(zé)人連帶考核50%；（3）對于個(gè)人挪用公司資金時(shí)間在3個(gè)月以內(nèi)，責(zé)令歸還公司資金，并在全公司通報(bào)批評；（4）對于個(gè)人挪用公司資金時(shí)間超過3個(gè)月的，金額在5000元以下的，責(zé)令其歸還公司資金，并對相關(guān)責(zé)任人處不低于500元考核，全公司通報(bào)批評；（5）對于個(gè)人挪用公司資金時(shí)間超過3個(gè)月的，金額在5000元以上的（含5000元），責(zé)令其歸還公司資金，并對相關(guān)責(zé)任人罰款1000-2000元，全公司通報(bào)批評。進(jìn)行盈利活動以及進(jìn)行違法活動的，移交司法機(jī)關(guān)處理；（6）對于公司資金私存情況，一經(jīng)查實(shí)，責(zé)令其全部交回財(cái)務(wù)并根據(jù)情況對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)考核。對于部門私設(shè)小金庫的，責(zé)令其交回財(cái)務(wù)部門，并對部門負(fù)責(zé)人根據(jù)情況進(jìn)行考核；（7）對于故意偽造工資表做虛假工資或制作虛假材料騙取公司費(fèi)用的，對直接責(zé)任人（單位）按職務(wù)侵占相關(guān)條款進(jìn)行處罰；（8）虛報(bào)出差費(fèi)用的，根據(jù)情況除追回所報(bào)費(fèi)用外給予虛報(bào)金額1-2倍的罰款，并進(jìn)行通報(bào)批評。情節(jié)嚴(yán)重的，按職務(wù)侵占條款處罰；（9）各級人員報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，如出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷或重復(fù)報(bào)銷現(xiàn)象，對責(zé)任人按照報(bào)銷費(fèi)用的2倍進(jìn)行考核；（10）對違反其他財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為處理參照以上條款。11.5對違反組織、人事紀(jì)律的行為的處罰具體規(guī)定：（1）在主管級以下人員任用中，發(fā)現(xiàn)違反組織人事制度，責(zé)令重新競聘，糾正錯(cuò)誤，同時(shí)對相關(guān)責(zé)任人通報(bào)批評，對相關(guān)責(zé)任人根據(jù)情況處以不低于500元的考核，同時(shí)可并處調(diào)崗、降級或辭退處理；（2）在主管級人員任用中，發(fā)現(xiàn)違反組織人事制度，對責(zé)任人處1000-3000元考核，并對相關(guān)責(zé)任人做調(diào)崗、降級或辭退處理；（3）在部長與部長級以上人員任用中，發(fā)現(xiàn)違反組織人事制度，對責(zé)任人處2000-5000元考核，并對相關(guān)責(zé)任人做調(diào)崗、降級或辭退處理；（4）對領(lǐng)導(dǎo)直接任用的人員出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象，該人員根據(jù)規(guī)定進(jìn)行處理，直接任用領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況連帶考核500-2000元；對于造成損失的，在該員工無法彌補(bǔ)時(shí)，由任用領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按一定比例賠償；（5）對安排與自己有利益關(guān)系的人員在自己管轄部門或有業(yè)務(wù)關(guān)系的單位工作的，責(zé)令調(diào)離利益關(guān)系人，并對直接責(zé)任人處不低于500元的考核；同時(shí)可并處降級處理；（6）被紀(jì)檢部門通報(bào)處理的人員（被降級、撤職、考核的人員）在一年內(nèi)不得進(jìn)行評優(yōu)、晉級、晉升，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定執(zhí)行，對用人部門以及人事部門處以500-1000元考核，并取消其評優(yōu)、晉級、晉升的結(jié)果；（7）被紀(jì)檢部門通報(bào)辭退或解聘的人員三年內(nèi)不得錄用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自錄用，對用人部門以及人事部門處以500-1000元考核；（8）其他違反組織、人事紀(jì)律的行為規(guī)定的，對責(zé)任人處500-1000元考核，并對利益關(guān)系人做調(diào)崗、降級或辭退處理。11.6對其他違反廉潔自律的行為的處罰具體規(guī)定：（1）不嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，把獎(jiǎng)品擅自發(fā)給關(guān)系人或以中獎(jiǎng)等名義發(fā)給關(guān)系人的，追回所發(fā)獎(jiǎng)品，責(zé)任人考核1000-2000元，并全公司通報(bào)批評。上級主管部門負(fù)責(zé)人連帶考核500-1000元；（2）向自己的下級、合作單位或服務(wù)對象借錢或接受其請客的，責(zé)令將所借錢物或請客所有消費(fèi)退還，根據(jù)具體情況和認(rèn)錯(cuò)態(tài)度，對責(zé)任人罰款1000-5000元，可以附帶降級、撤職或解聘。上級責(zé)任部門負(fù)責(zé)人連帶考核500-1000元。借款超過3個(gè)月未還的，視為索賄行為，按行賄受賄相關(guān)條款處理；（3）對于閘口部門在檢查、驗(yàn)收、指導(dǎo)下屬單位時(shí)接受宴請或禮物的，責(zé)令其退還宴請所消費(fèi)金額或禮物，并對責(zé)任人處消費(fèi)金額1-2倍的罰款，同時(shí)對接待人（單位）處不低于500元的考核；（4）對于利用職務(wù)之便從公司支付應(yīng)該由本人或家屬支付的費(fèi)用的，除將支付金額全部歸還公司外，根據(jù)金額大小，對責(zé)任人進(jìn)行2倍罰款或作撤職直至解聘處理；（5）對于公司內(nèi)部員工本人或親屬承攬公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的，且在本人管轄范圍內(nèi)的，或有影響其業(yè)務(wù)的，責(zé)令取消業(yè)務(wù)關(guān)系。對責(zé)任人進(jìn)行降級、撤職、解聘等處理。對直接責(zé)任人的直接上級根據(jù)情況進(jìn)行連帶考核；（6）發(fā)現(xiàn)公司相關(guān)人員和其業(yè)務(wù)單位人員或下級賭博的，考核500-2000元，情節(jié)嚴(yán)重的，按行賄受賄相關(guān)條款處理；（7）利用婚、喪、嫁、娶、過生日、生小孩或其他事宜收取下級員工、合作伙伴、供應(yīng)商等禮（金）的，除要求上交禮金外，處不低于500元的考核，并可附帶降級、撤職、解聘；（8）利用虛假數(shù)據(jù)申請費(fèi)用的，處不低于1000元的考核，并可附帶降級、撤職、解聘；（9）其他違反廉潔自律規(guī)定的行為參照以上條款處理。11.7對其他違反公司規(guī)定的行為的處罰具體規(guī)定：（1）對于故意阻撓檢查人員工作或故意隱藏、銷毀有關(guān)資料或故意泄露與案件有關(guān)的保密情況的責(zé)任人，根據(jù)具體情況，對責(zé)任人處不低于500元的考核，并可附帶降級、撤職或