1、0312ly討論后補(bǔ)充(診斷及其他回應(yīng))課件侏羅紀(jì)公司原有組織結(jié)構(gòu)股東會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)秘書(shū)總經(jīng)理辦公室行政總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)市場(chǎng)總監(jiān)產(chǎn)品總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)技術(shù)研究院院長(zhǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)部西安分公司行政文化中心人力資源部資本運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部技術(shù)支持部圖形技術(shù)部目標(biāo)評(píng)價(jià)技術(shù)部鉆錄井技術(shù)部地球物理技術(shù)部數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)部勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)部技術(shù)服務(wù)部技術(shù)研究院通用組件研究室新技術(shù)研發(fā)室質(zhì)量控制室侏羅紀(jì)公司原有組織結(jié)構(gòu)股東會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)秘書(shū)總經(jīng)原有組織結(jié)構(gòu)的問(wèn)題包總的管理跨度過(guò)大戰(zhàn)略性事項(xiàng)和日常運(yùn)營(yíng)類(lèi)事項(xiàng)混雜，精力分散，難以同時(shí)處理好包總和付總兩人的權(quán)利組合存在決策風(fēng)險(xiǎn)從領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格上互補(bǔ)性不強(qiáng)與其他高層溝通不足新的團(tuán)隊(duì)沒(méi)有得到很好的融合缺乏正式的溝通渠道相互接觸很少，缺乏了解沒(méi)有人督辦決策的實(shí)施，使一些決策執(zhí)行不利原有組織結(jié)構(gòu)的問(wèn)題包總的管理跨度過(guò)大侏羅紀(jì)公司治理結(jié)構(gòu)的核心內(nèi)容是：董事會(huì)參與重大決策、經(jīng)營(yíng)管理執(zhí)行委員會(huì)通過(guò)月度例會(huì)和每周工作調(diào)度會(huì)負(fù)責(zé)整體運(yùn)營(yíng)發(fā)展股東會(huì)董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)薪酬委員會(huì)董事長(zhǎng)包總主席：黃總主席：獨(dú)立董事核心管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略決策層戰(zhàn)略委員會(huì)主席：包總經(jīng)營(yíng)管理執(zhí)行委員會(huì)計(jì)劃預(yù)算月例會(huì)付總、黃總委員會(huì)、相關(guān)部門(mén)重大項(xiàng)目月例會(huì)包總、付總主席包總；成員付總、黃總、譚院長(zhǎng)CEO市場(chǎng)部產(chǎn)品部技術(shù)服務(wù)部資源中心財(cái)務(wù)部人力資源部行政部工作調(diào)度周例會(huì)質(zhì)量控制部項(xiàng)目部研究院侏羅紀(jì)公司治理結(jié)構(gòu)的核心內(nèi)容是：董事會(huì)參與重大決策、經(jīng)營(yíng)管理侏羅紀(jì)董事會(huì)的產(chǎn)生和議事規(guī)則侏羅紀(jì)董事會(huì)產(chǎn)生機(jī)制由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生人員構(gòu)成董事長(zhǎng)一名、執(zhí)行董事5名、建議非執(zhí)行董事1名（董事長(zhǎng)包世界；董事黃旭南、付振華、譚遠(yuǎn)華、沈建石、王振宇）議事周期每半年一次會(huì)議召集人董事長(zhǎng)（包總）會(huì)議參與人全體董事會(huì)議列席人監(jiān)事、非董事會(huì)成員的高級(jí)管理人員、其他決策機(jī)制多數(shù)通過(guò)；贊成和反對(duì)票數(shù)相當(dāng)時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)再投一票其他侏羅紀(jì)董事會(huì)的產(chǎn)生和議事規(guī)則侏羅紀(jì)董事會(huì)產(chǎn)生機(jī)制由股東大會(huì)選董事會(huì)行使的職權(quán)按照決策事件分為單獨(dú)行使和提交股東會(huì)決策兩類(lèi)制訂公司的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；制訂公司的上市方案；制訂公司的重大投資方案（指投資額超過(guò)××萬(wàn)元或高于公司凈資產(chǎn)20%的投資方案）；制訂公司的重大債務(wù)融資方案（指除發(fā)行債券之外，融資額超過(guò)××萬(wàn)元或高于公司凈資產(chǎn)40%的債務(wù)融資方案）；制訂公司的重大資產(chǎn)處置方案（指價(jià)值超過(guò)××萬(wàn)元或高于公司凈資產(chǎn)10%以上的資產(chǎn)抵押、出租或轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)處置方案）；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；擬訂公司章程修改方案；審議批準(zhǔn)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；審議批準(zhǔn)公司改善管理、提高業(yè)績(jī)的方案；審議批準(zhǔn)公司的非重大投資方案（指投資額不超過(guò)××萬(wàn)元或低于公司凈資產(chǎn)20%的投資方案）；審議批準(zhǔn)公司的非重大債務(wù)融資方案（融資額不超過(guò)××萬(wàn)元或低于公司凈資產(chǎn)40%的債務(wù)融資方案）；審議批準(zhǔn)公司的非重大資產(chǎn)處置方案（指價(jià)值不超過(guò)××萬(wàn)元或低于公司凈資產(chǎn)10%以上的資產(chǎn)抵押、出租或轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)處置方案）；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及設(shè)置調(diào)整；制定公司的基本管理制度；聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員；決定總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的薪酬和考核事項(xiàng)。由董事會(huì)提交股東會(huì)決策由董事會(huì)單獨(dú)行使董事會(huì)行使的職權(quán)按照決策事件分為單獨(dú)行使和提交股東會(huì)決策兩類(lèi)董事會(huì)下設(shè)三個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，分別代行相應(yīng)職能范圍事項(xiàng)的決策并監(jiān)督執(zhí)行主席主要職責(zé)審議公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)制定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算批準(zhǔn)侏羅紀(jì)公司骨干管理人員（部門(mén)經(jīng)理）考評(píng)、激勵(lì)方案的確立和修改…..黃總協(xié)助董事會(huì)制定高級(jí)管理人員的繼任計(jì)劃和選撥過(guò)程界定侏羅紀(jì)公司管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)和權(quán)限劃分制定和修改侏羅紀(jì)公司管理團(tuán)隊(duì)的考核標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)侏羅紀(jì)公司管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行考核并確定獎(jiǎng)懲…..外部獨(dú)立董事戰(zhàn)略委員會(huì)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并申請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)監(jiān)督戰(zhàn)略的實(shí)施在戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中根據(jù)環(huán)境和發(fā)展?fàn)顩r適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略并提請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)…..包總預(yù)算委員會(huì)薪酬委員會(huì)董事會(huì)下設(shè)三個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，分別代行相應(yīng)職能范圍事項(xiàng)的決策并監(jiān)對(duì)侏羅紀(jì)公司組織結(jié)構(gòu)和高層分工的建議（待討論）執(zhí)行委員會(huì)銷(xiāo)售部質(zhì)量控制部資源中心數(shù)據(jù)服務(wù)部行政人事部付總產(chǎn)品部（含西安分公司）技術(shù)服務(wù)部黃總戰(zhàn)略干部管理財(cái)務(wù)部資本運(yùn)營(yíng)部包總項(xiàng)目部（含西安分公司）研究院技術(shù)部研究院工程部譚院長(zhǎng)CEO付總同時(shí)負(fù)責(zé)執(zhí)委會(huì)決議的執(zhí)行和資源協(xié)調(diào)黃總同時(shí)負(fù)責(zé)公司預(yù)算的檢查調(diào)整要點(diǎn)：資源中心調(diào)整至北京，和質(zhì)量控制部共同由付總主管項(xiàng)目部調(diào)整至煙臺(tái)，和研究院共同由譚院長(zhǎng)主管技術(shù)服務(wù)部調(diào)整，和產(chǎn)品部同班人馬，共同由黃總管理數(shù)據(jù)服務(wù)部調(diào)整至付總管理對(duì)侏羅紀(jì)公司組織結(jié)構(gòu)和高層分工的建議（待討論）執(zhí)行委員會(huì)銷(xiāo)售高層分工需要考慮每個(gè)人的特性——兼顧企業(yè)長(zhǎng)期和短期的效益和效率的高質(zhì)量決策，需要四大角色的協(xié)作角色關(guān)鍵詞對(duì)企業(yè)的影響時(shí)期（P）滿足客戶需求客戶需求、成效效益短期（A）行政管理能力系統(tǒng)化、常規(guī)化效率短期（E）具有創(chuàng)新精神創(chuàng)新、冒險(xiǎn)效益長(zhǎng)期（I）具有整合能力信念、職業(yè)化要求效率長(zhǎng)期高層分工需要考慮每個(gè)人的特性——兼顧企業(yè)長(zhǎng)期和短期的效益和效工作調(diào)度周例會(huì)、預(yù)算檢查和項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)月例會(huì)是執(zhí)委會(huì)進(jìn)行管理的主要手段侏羅紀(jì)經(jīng)營(yíng)管理執(zhí)行委員會(huì)主要會(huì)議工作調(diào)度周例會(huì)預(yù)算檢查月例會(huì)項(xiàng)目推進(jìn)月例會(huì)權(quán)限關(guān)系最高向工作調(diào)度會(huì)匯報(bào)向工作調(diào)度會(huì)匯報(bào)設(shè)置目的日常工作情況信息通報(bào)突發(fā)事件處理和緊急資料調(diào)配月例會(huì)提交議題的討論決策對(duì)上一月度預(yù)算內(nèi)發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)對(duì)超出預(yù)算部分的費(fèi)用進(jìn)行審核和原因分析確定工作調(diào)度會(huì)需要決策的預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)對(duì)上一月度的項(xiàng)目進(jìn)度和投資人員資源進(jìn)行確認(rèn)對(duì)未完成進(jìn)度或超出計(jì)劃投入部分進(jìn)行討論和原因分析確定工作調(diào)度會(huì)需要決策的項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)會(huì)議原則信息充分溝通執(zhí)委會(huì)成員全部參與高效率決策會(huì)前充分準(zhǔn)備會(huì)議討論充分會(huì)前充分準(zhǔn)備會(huì)議討論充分議事周期每周召開(kāi)每月召開(kāi)每月召開(kāi)召集人包總傅總、黃總包總、傅總參與人全體執(zhí)委會(huì)成員相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)列席人相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)人員工作調(diào)度周例會(huì)、預(yù)算檢查和項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)月例會(huì)是執(zhí)委會(huì)進(jìn)行管理的工作調(diào)度周例會(huì)的主要輸入信息、提供部門(mén)和輸出信息（待討論）輸入信息各部門(mén)日常工作進(jìn)度臨時(shí)突發(fā)事件重要人事變動(dòng)需要其他部門(mén)配合或公司層面協(xié)調(diào)資源的事項(xiàng)市場(chǎng)部重要的市場(chǎng)信息研究院重要研發(fā)成果月例會(huì)召集人例會(huì)需要提交調(diào)度會(huì)決策的事項(xiàng)提交執(zhí)行信息對(duì)突發(fā)事件的處理決議由于人事變動(dòng)引發(fā)的人員調(diào)整和招聘決議對(duì)各項(xiàng)工作相關(guān)部門(mén)的配合要求提交進(jìn)一步研究信息可能引發(fā)的專(zhuān)項(xiàng)市場(chǎng)機(jī)會(huì)研究可能引發(fā)的重要研發(fā)方向的專(zhuān)項(xiàng)討論可能引發(fā)的流程和組織結(jié)構(gòu)局部微調(diào)工作調(diào)度周例會(huì)的主要輸入信息、提供部門(mén)和輸出信息（待討論）輸項(xiàng)目推進(jìn)月例會(huì)的主要輸入信息、決策點(diǎn)和輸出信息（待討論）主要輸入信息市場(chǎng)部待開(kāi)發(fā)項(xiàng)目線索項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的進(jìn)展情況執(zhí)行中項(xiàng)目的收款情況項(xiàng)目部已簽單項(xiàng)目需求分析進(jìn)度報(bào)告現(xiàn)有人員狀態(tài)報(bào)告研究院執(zhí)行中項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度現(xiàn)有研究院資源利用率情況組件開(kāi)發(fā)成果通報(bào)提交執(zhí)行信息對(duì)待開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的篩選和資源協(xié)調(diào)對(duì)開(kāi)發(fā)中項(xiàng)目的篩選和資源協(xié)調(diào)新簽單項(xiàng)目的人員組成和帳戶信息對(duì)執(zhí)行中項(xiàng)目的資源協(xié)調(diào)提交工作調(diào)度會(huì)討論決策信息重大的項(xiàng)目和資源調(diào)整可能的戰(zhàn)略性項(xiàng)目機(jī)會(huì)新的項(xiàng)目外研發(fā)計(jì)劃人力資源招聘、培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目推進(jìn)月例會(huì)的主要輸入信息、決策點(diǎn)和輸出信息（待討論）主要預(yù)算檢查月例會(huì)的主要輸入信息、提供部門(mén)和輸出信息（待討論）輸入信息財(cái)務(wù)部上一月度計(jì)劃預(yù)算情況上一月度計(jì)劃預(yù)算實(shí)現(xiàn)情況重要的偏差發(fā)生事項(xiàng)各部門(mén)對(duì)重要偏差發(fā)生事項(xiàng)的解釋可能的改進(jìn)方案下一月度的計(jì)劃預(yù)算提交執(zhí)行信息提交工作調(diào)度會(huì)討論決策信息重大的計(jì)劃預(yù)算偏差經(jīng)過(guò)確認(rèn)的下一月度計(jì)劃預(yù)算預(yù)算檢查月例會(huì)的主要輸入信息、提供部門(mén)和輸出信息（待討論）輸會(huì)議在召開(kāi)前要進(jìn)行充分的準(zhǔn)備、會(huì)議要形成決議、會(huì)后及時(shí)通報(bào)并監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議召開(kāi)的準(zhǔn)備確定會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員確定會(huì)議議題，提出資料和數(shù)據(jù)要求將與議題有關(guān)的資料事先分送參會(huì)人員閱讀會(huì)議中的注意事項(xiàng)：會(huì)議記錄有專(zhuān)人/專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)記錄會(huì)議注意提高效率，集中討論議題，避免發(fā)散會(huì)議的討論要形成決議，明確落實(shí)部門(mén)和責(zé)任人會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人、參會(huì)和列席人員會(huì)議議程溝通和討論的要點(diǎn)討論的結(jié)果和形成的決議各項(xiàng)任務(wù)的責(zé)任人和完成時(shí)間會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)將《會(huì)議記錄》發(fā)送給各相關(guān)部門(mén)和個(gè)人，聽(tīng)取反饋，監(jiān)督執(zhí)行下一次會(huì)議將對(duì)本次會(huì)議的決議執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄會(huì)議在召開(kāi)前要進(jìn)行充分的準(zhǔn)備、會(huì)議要形成決議、會(huì)后及時(shí)通報(bào)并對(duì)由本治理結(jié)構(gòu)和高層分工方案引發(fā)的一些其他問(wèn)題，本咨詢項(xiàng)目將在以后在其他任務(wù)設(shè)計(jì)中予以回應(yīng)西安的功能定位及相應(yīng)的管理模式戰(zhàn)略規(guī)劃流程（含戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、監(jiān)控及調(diào)整）計(jì)劃預(yù)算流程(含計(jì)劃預(yù)算制定、監(jiān)控及調(diào)整）組織職責(zé)描述規(guī)劃至少3個(gè)職級(jí)序列：銷(xiāo)售序列、技術(shù)序列、管理序列，給員工更大的成長(zhǎng)空間技術(shù)戰(zhàn)略制定流程？西安應(yīng)扮演什么角色？對(duì)西安如何管理？問(wèn)題在其他任務(wù)設(shè)計(jì)中的回應(yīng)戰(zhàn)略如何調(diào)整？計(jì)劃預(yù)算如何根據(jù)情況變化調(diào)整？各部門(mén)職責(zé)如何更清楚？如何給新人更多的成長(zhǎng)空間？如何整合3大塊技術(shù)資源？對(duì)由本治理結(jié)構(gòu)和高層分工方案引發(fā)的一些其他問(wèn)題，本咨詢項(xiàng)目將1、0312ly討論后補(bǔ)充(診斷及其他回應(yīng))課件侏羅紀(jì)公司原有組織結(jié)構(gòu)股東會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)秘書(shū)總經(jīng)理辦公室行政總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)市場(chǎng)總監(jiān)產(chǎn)品總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)技術(shù)研究院院長(zhǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)部西安分公司行政文化中心人力資源部資本運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部技術(shù)支持部圖形技術(shù)部目標(biāo)評(píng)價(jià)技術(shù)部鉆錄井技術(shù)部地球物理技術(shù)部數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)部勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)部技術(shù)服務(wù)部技術(shù)研究院通用組件研究室新技術(shù)研發(fā)室質(zhì)量控制室侏羅紀(jì)公司原有組織結(jié)構(gòu)股東會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)秘書(shū)總經(jīng)原有組織結(jié)構(gòu)的問(wèn)題包總的管理跨度過(guò)大戰(zhàn)略性事項(xiàng)和日常運(yùn)營(yíng)類(lèi)事項(xiàng)混雜，精力分散，難以同時(shí)處理好包總和付總兩人的權(quán)利組合存在決策風(fēng)險(xiǎn)從領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格上互補(bǔ)性不強(qiáng)與其他高層溝通不足新的團(tuán)隊(duì)沒(méi)有得到很好的融合缺乏正式的溝通渠道相互接觸很少，缺乏了解沒(méi)有人督辦決策的實(shí)施，使一些決策執(zhí)行不利原有組織結(jié)構(gòu)的問(wèn)題包總的管理跨度過(guò)大侏羅紀(jì)公司治理結(jié)構(gòu)的核心內(nèi)容是：董事會(huì)參與重大決策、經(jīng)營(yíng)管理執(zhí)行委員會(huì)通過(guò)月度例會(huì)和每周工作調(diào)度會(huì)負(fù)責(zé)整體運(yùn)營(yíng)發(fā)展股東會(huì)董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)薪酬委員會(huì)董事長(zhǎng)包總主席：黃總主席：獨(dú)立董事核心管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略決策層戰(zhàn)略委員會(huì)主席：包總經(jīng)營(yíng)管理執(zhí)行委員會(huì)計(jì)劃預(yù)算月例會(huì)付總、黃總委員會(huì)、相關(guān)部門(mén)重大項(xiàng)目月例會(huì)包總、付總主席包總；成員付總、黃總、譚院長(zhǎng)CEO市場(chǎng)部產(chǎn)品部技術(shù)服務(wù)部資源中心財(cái)務(wù)部人力資源部行政部工作調(diào)度周例會(huì)質(zhì)量控制部項(xiàng)目部研究院侏羅紀(jì)公司治理結(jié)構(gòu)的核心內(nèi)容是：董事會(huì)參與重大決策、經(jīng)營(yíng)管理侏羅紀(jì)董事會(huì)的產(chǎn)生和議事規(guī)則侏羅紀(jì)董事會(huì)產(chǎn)生機(jī)制由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生人員構(gòu)成董事長(zhǎng)一名、執(zhí)行董事5名、建議非執(zhí)行董事1名（董事長(zhǎng)包世界；董事黃旭南、付振華、譚遠(yuǎn)華、沈建石、王振宇）議事周期每半年一次會(huì)議召集人董事長(zhǎng)（包總）會(huì)議參與人全體董事會(huì)議列席人監(jiān)事、非董事會(huì)成員的高級(jí)管理人員、其他決策機(jī)制多數(shù)通過(guò)；贊成和反對(duì)票數(shù)相當(dāng)時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)再投一票其他侏羅紀(jì)董事會(huì)的產(chǎn)生和議事規(guī)則侏羅紀(jì)董事會(huì)產(chǎn)生機(jī)制由股東大會(huì)選董事會(huì)行使的職權(quán)按照決策事件分為單獨(dú)行使和提交股東會(huì)決策兩類(lèi)制訂公司的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；制訂公司的上市方案；制訂公司的重大投資方案（指投資額超過(guò)××萬(wàn)元或高于公司凈資產(chǎn)20%的投資方案）；制訂公司的重大債務(wù)融資方案（指除發(fā)行債券之外，融資額超過(guò)××萬(wàn)元或高于公司凈資產(chǎn)40%的債務(wù)融資方案）；制訂公司的重大資產(chǎn)處置方案（指價(jià)值超過(guò)××萬(wàn)元或高于公司凈資產(chǎn)10%以上的資產(chǎn)抵押、出租或轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)處置方案）；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；擬訂公司章程修改方案；審議批準(zhǔn)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；審議批準(zhǔn)公司改善管理、提高業(yè)績(jī)的方案；審議批準(zhǔn)公司的非重大投資方案（指投資額不超過(guò)××萬(wàn)元或低于公司凈資產(chǎn)20%的投資方案）；審議批準(zhǔn)公司的非重大債務(wù)融資方案（融資額不超過(guò)××萬(wàn)元或低于公司凈資產(chǎn)40%的債務(wù)融資方案）；審議批準(zhǔn)公司的非重大資產(chǎn)處置方案（指價(jià)值不超過(guò)××萬(wàn)元或低于公司凈資產(chǎn)10%以上的資產(chǎn)抵押、出租或轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)處置方案）；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及設(shè)置調(diào)整；制定公司的基本管理制度；聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員；決定總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的薪酬和考核事項(xiàng)。由董事會(huì)提交股東會(huì)決策由董事會(huì)單獨(dú)行使董事會(huì)行使的職權(quán)按照決策事件分為單獨(dú)行使和提交股東會(huì)決策兩類(lèi)董事會(huì)下設(shè)三個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，分別代行相應(yīng)職能范圍事項(xiàng)的決策并監(jiān)督執(zhí)行主席主要職責(zé)審議公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)制定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算批準(zhǔn)侏羅紀(jì)公司骨干管理人員（部門(mén)經(jīng)理）考評(píng)、激勵(lì)方案的確立和修改…..黃總協(xié)助董事會(huì)制定高級(jí)管理人員的繼任計(jì)劃和選撥過(guò)程界定侏羅紀(jì)公司管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)和權(quán)限劃分制定和修改侏羅紀(jì)公司管理團(tuán)隊(duì)的考核標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)侏羅紀(jì)公司管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行考核并確定獎(jiǎng)懲…..外部獨(dú)立董事戰(zhàn)略委員會(huì)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并申請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)監(jiān)督戰(zhàn)略的實(shí)施在戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中根據(jù)環(huán)境和發(fā)展?fàn)顩r適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略并提請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)…..包總預(yù)算委員會(huì)薪酬委員會(huì)董事會(huì)下設(shè)三個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，分別代行相應(yīng)職能范圍事項(xiàng)的決策并監(jiān)對(duì)侏羅紀(jì)公司組織結(jié)構(gòu)和高層分工的建議（待討論）執(zhí)行委員會(huì)銷(xiāo)售部質(zhì)量控制部資源中心數(shù)據(jù)服務(wù)部行政人事部付總產(chǎn)品部（含西安分公司）技術(shù)服務(wù)部黃總戰(zhàn)略干部管理財(cái)務(wù)部資本運(yùn)營(yíng)部包總項(xiàng)目部（含西安分公司）研究院技術(shù)部研究院工程部譚院長(zhǎng)CEO付總同時(shí)負(fù)責(zé)執(zhí)委會(huì)決議的執(zhí)行和資源協(xié)調(diào)黃總同時(shí)負(fù)責(zé)公司預(yù)算的檢查調(diào)整要點(diǎn)：資源中心調(diào)整至北京，和質(zhì)量控制部共同由付總主管項(xiàng)目部調(diào)整至煙臺(tái)，和研究院共同由譚院長(zhǎng)主管技術(shù)服務(wù)部調(diào)整，和產(chǎn)品部同班人馬，共同由黃總管理數(shù)據(jù)服務(wù)部調(diào)整至付總管理對(duì)侏羅紀(jì)公司組織結(jié)構(gòu)和高層分工的建議（待討論）執(zhí)行委員會(huì)銷(xiāo)售高層分工需要考慮每個(gè)人的特性——兼顧企業(yè)長(zhǎng)期和短期的效益和效率的高質(zhì)量決策，需要四大角色的協(xié)作角色關(guān)鍵詞對(duì)企業(yè)的影響時(shí)期（P）滿足客戶需求客戶需求、成效效益短期（A）行政管理能力系統(tǒng)化、常規(guī)化效率短期（E）具有創(chuàng)新精神創(chuàng)新、冒險(xiǎn)效益長(zhǎng)期（I）具有整合能力信念、職業(yè)化要求效率長(zhǎng)期高層分工需要考慮每個(gè)人的特性——兼顧企業(yè)長(zhǎng)期和短期的效益和效工作調(diào)度周例會(huì)、預(yù)算檢查和項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)月例會(huì)是執(zhí)委會(huì)進(jìn)行管理的主要手段侏羅紀(jì)經(jīng)營(yíng)管理執(zhí)行委員會(huì)主要會(huì)議工作調(diào)度周例會(huì)預(yù)算檢查月例會(huì)項(xiàng)目推進(jìn)月例會(huì)權(quán)限關(guān)系最高向工作調(diào)度會(huì)匯報(bào)向工作調(diào)度會(huì)匯報(bào)設(shè)置目的日常工作情況信息通報(bào)突發(fā)事件處理和緊急資料調(diào)配月例會(huì)提交議題的討論決策對(duì)上一月度預(yù)算內(nèi)發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)對(duì)超出預(yù)算部分的費(fèi)用進(jìn)行審核和原因分析確定工作調(diào)度會(huì)需要決策的預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)對(duì)上一月度的項(xiàng)目進(jìn)度和投資人員資源進(jìn)行確認(rèn)對(duì)未完成進(jìn)度或超出計(jì)劃投入部分進(jìn)行討論和原因分析確定工作調(diào)度會(huì)需要決策的項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)會(huì)議原則信息充分溝通執(zhí)委會(huì)成員全部參與高效率決策會(huì)前充分準(zhǔn)備會(huì)議討論充分會(huì)前充分準(zhǔn)備會(huì)議討論充分議事周期每周召開(kāi)每月召開(kāi)每月召開(kāi)召集人包總傅總、黃總包總、傅總參與人全體執(zhí)委會(huì)成員相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)列席人相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)人員工作調(diào)度周例會(huì)、預(yù)算檢查和項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)月例會(huì)是執(zhí)委會(huì)進(jìn)行管理的工作調(diào)度周例會(huì)的主要輸入信息、提供部門(mén)和輸出信息（待討論）輸入信息各部門(mén)日常工作進(jìn)度臨時(shí)突發(fā)事件重要人事變動(dòng)需要其他部門(mén)配合或公司層面協(xié)調(diào)資源的事項(xiàng)市場(chǎng)部重要的市場(chǎng)信息研究院重要研發(fā)成果月例會(huì)召集人例會(huì)需要提交調(diào)度會(huì)決策的事項(xiàng)提交執(zhí)行信息對(duì)突發(fā)事件的處理決議由于人事變動(dòng)引發(fā)的人員調(diào)整和招聘決議對(duì)各項(xiàng)工作相關(guān)部門(mén)的配合要求提交進(jìn)一步研究信息可能引發(fā)的專(zhuān)項(xiàng)市場(chǎng)機(jī)會(huì)研究可能引發(fā)的重要研發(fā)方向的專(zhuān)項(xiàng)討論可能引發(fā)的流程和組織結(jié)構(gòu)局部微調(diào)工作調(diào)度周例會(huì)的主要輸入信息、提供部門(mén)和輸出信息（待討論）輸項(xiàng)目推進(jìn)月例會(huì)的主要輸入信息、決策點(diǎn)和輸出信息（待討論）主要輸入信息市場(chǎng)部待開(kāi)發(fā)項(xiàng)目線索項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的進(jìn)展情況執(zhí)行中項(xiàng)目的收款情況項(xiàng)目部已簽單項(xiàng)目需求分析進(jìn)度報(bào)告現(xiàn)有人員狀態(tài)報(bào)告研究院執(zhí)行中項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度現(xiàn)有研究院資源利用率情況組件開(kāi)發(fā)成果通報(bào)提交執(zhí)行信息對(duì)待開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的篩選和資源協(xié)調(diào)對(duì)開(kāi)發(fā)中項(xiàng)目的篩選和資源協(xié)調(diào)新簽單項(xiàng)目的人員組成和帳戶信息對(duì)執(zhí)行中項(xiàng)目的資源協(xié)調(diào)提交工作調(diào)度會(huì)討論決策信息重大的項(xiàng)目和資源調(diào)整可能的戰(zhàn)略性項(xiàng)目機(jī)會(huì)新的項(xiàng)目外研發(fā)計(jì)劃人力資源招聘、培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目推