管理咨詢及IT規(guī)劃項目管理流程及組織設(shè)計方案按原計劃，我們已基本完成第二、三階段的工作內(nèi)容終期匯報驗收項目啟動會管理模式設(shè)計第一階段：3周第二階段：1周第四階段：4周IT規(guī)劃調(diào)研診斷總部流程重組第三階段：2周2003/5/152003/2/26目前所處位置在第一期管理診斷分析的基礎(chǔ)上，我們完成了集團總部流程重組的工作內(nèi)容，其中子公司、事業(yè)部與各職能部門之間管理關(guān)系的明晰是本方案關(guān)注的重點。流程設(shè)計流程描述流程調(diào)研分析核心流程識別流程設(shè)計(48個)組織設(shè)計機構(gòu)設(shè)計編寫部門職責說明書崗位設(shè)計職務(wù)分析編寫崗位說明書第二期報告修改和定稿管理流程組織機構(gòu)及部門職責說明崗位設(shè)計（完善中）目錄管理流程設(shè)計投資管理流程計劃、預(yù)算與考核流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計管理流程現(xiàn)存問題分析對投資效果缺乏跟蹤管理立項審批程序需要清晰合理化投資決策權(quán)過度集中項目提出和決策缺少清晰的集團發(fā)展戰(zhàn)備與投資戰(zhàn)略的有效引導和調(diào)控項目可行性研究論證相關(guān)部門（如事業(yè)部、資產(chǎn)管理部）參與度不夠良友集團投資管理現(xiàn)狀分析項目提出立項審批計劃管理項目施工工程決算項目評價設(shè)計與預(yù)算管理項目實施過程需要加強監(jiān)督管理項目預(yù)算需要嚴格控制項目前期項目中期項目后期投資管理流程改進建議投資決策權(quán)適當下放，投資項目按類型、規(guī)模區(qū)分為一般性投資項目與重大投資項目，重大投資項目由投資發(fā)展部進行管理。一般性投資項目授權(quán)事業(yè)部進行論證、立項審批，并組織實施。強化集團總部戰(zhàn)略管理能力，加強對集團戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期投資計劃、年度投資計劃的管理。提高相關(guān)職能部門（如財務(wù)部）在投資決策、效果評價中的參與度。加強財務(wù)部門對投資預(yù)算的管理。投資發(fā)展部組織相關(guān)部門對項目投資效果進行評價、反饋，進一步改善投資管理程序與方法。良友集團投資管理權(quán)限劃分戰(zhàn)略與投資發(fā)展部編制年度投資預(yù)算審核子公司年度投資計劃行業(yè)研究/投資建議編制子公司年度投資計劃預(yù)算控制參與重大項目工程實施監(jiān)督一般項目實施組織、進度控制與竣工驗收項目實施集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃集團中長期投資規(guī)劃編制集團年度投資計劃事業(yè)部子公司財務(wù)部投資規(guī)劃立項審批項目評價項目實施提出項目建議提出可行性研究報告參與重大投資項目可行性研究與論證論證、審批一般投資項目投資項目預(yù)算審查項目論證、審核重大投資項目一般投資項目備案重大工程環(huán)節(jié)的監(jiān)督重大項目實施組織、進度控制與竣工驗收一般項目備案組織重大投資項目的效果評價一般項目效果評價備案參與評估參與評估組織一般投資項目的效果評價參與重大投資項目效果評價戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程集團領(lǐng)導戰(zhàn)略與投資發(fā)展部開始提出方向性指導環(huán)境分析集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中長期投資規(guī)劃事業(yè)部結(jié)束環(huán)境分析業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃組織實施審批審批評價和控制行業(yè)投資建議年度投資計劃流程子公司事業(yè)部戰(zhàn)略與投資發(fā)展部財務(wù)部預(yù)算委員會開始討論、審批審核編制子公司年度投資計劃匯總、編制集團年度投資計劃審核編制集團年度投資預(yù)算結(jié)束YESYESNONO重大建設(shè)投資項目管理流程（1）子公司事業(yè)部戰(zhàn)略與投資發(fā)展部財務(wù)部分管領(lǐng)導開始審批審核提出項目建議組織論證審核aYES是否超預(yù)算？可行性研究審核審批編制實施計劃組織論證審核預(yù)算審核擴初設(shè)計審核審核YESNONOYESNONONOYESYESYESNONO注：重大建設(shè)投資項目是指由集團立項審批的建設(shè)性投資項目預(yù)算審核NOYESYESNO重大建建設(shè)投投資項項目管管理流流程（（2））子公司司事業(yè)部部戰(zhàn)略與與投資發(fā)發(fā)展部部a項目實實施結(jié)束監(jiān)督檢檢查組織驗驗收項目跟跟蹤、、評價價效益評評估注：重大建建設(shè)投投資項項目是是指由由集團團立項項審批批的建建設(shè)性性投資資項目目一般建建設(shè)投投資項項目管管理流流程（（1））子公司司事業(yè)部部投資管管理崗崗事業(yè)部部經(jīng)理開始提出項項目建建議組織論論證a可行性性研究究編制實實施計計劃組織論論證審核擴初設(shè)設(shè)計NO審核YESNO審批審批審批審批YES是否超超預(yù)算算？預(yù)算審核預(yù)算審核YESNONOYESYESNO注：一般建設(shè)投投資項目是是指由集團團授權(quán)事業(yè)業(yè)部立項審審批的建設(shè)設(shè)性投資項項目財務(wù)部一般建設(shè)投投資項目管管理流程（（2）子公司事業(yè)部a項目實施監(jiān)督檢查組織驗收項目跟蹤、、評價效益評估備案戰(zhàn)略與投資資發(fā)展部結(jié)束注：一般建設(shè)投投資項目是是指由集團團授權(quán)事業(yè)業(yè)部立項審審批的建設(shè)設(shè)性投資項項目招商項目管管理流程戰(zhàn)略與投資資發(fā)展部招商管理崗崗戰(zhàn)略與投資資發(fā)展部經(jīng)理企劃部法律顧問開始編制招商計計劃結(jié)束發(fā)布招商項目信息篩選招商對對象組織談判小小組進行商務(wù)談?wù)勁袑徟鷮徍藢徍朔止茴I(lǐng)導審核審批批準？審核協(xié)調(diào)執(zhí)行合合同擬訂合同NOYESNOYESNOYES目錄管理流程設(shè)設(shè)計投資管理流流程計劃、預(yù)算算與考核流流程財務(wù)管理流流程技術(shù)管理流流程人力資源管管理流程采購業(yè)務(wù)流流程市場與品牌牌管理流程程參股公司管管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)設(shè)計預(yù)算和考核核管理流程程問題分析析:集團對子公公司制定的的年度經(jīng)營營目標和考考核指標不不很明確事業(yè)部對子子公司年度度經(jīng)營計劃劃的制定和和審核的參參與程度不不高事業(yè)部對子子公司年度度預(yù)算的制制定和審核核的參與程程度不高對預(yù)算執(zhí)行行過程控制制的及時性性不夠，多多是事后控控制事業(yè)部對子子公司預(yù)算算的執(zhí)行過過程的監(jiān)督督和指導力力度不夠子公司的年年度預(yù)算的的內(nèi)容主要要是財務(wù)指指標，缺乏乏全面預(yù)算算的相關(guān)指指標子公司的預(yù)預(yù)算制定缺缺少按月度度的分解,缺少對預(yù)預(yù)算關(guān)鍵點點的控制子公司各業(yè)業(yè)務(wù)部門人人員缺乏制制定預(yù)算的的相關(guān)知識識和對預(yù)算算的重視程程度市場銷售部部門對市場場的預(yù)測和和分析、判判斷能力較較低，造成成預(yù)算準確確性不高，，實際執(zhí)行行情況與預(yù)算差距較較大預(yù)算的執(zhí)行行結(jié)果與子子公司管理理層的績效效考核結(jié)合合得不夠緊緊密,造成成對管理層層對預(yù)算執(zhí)執(zhí)行效果關(guān)關(guān)心程度不夠夠高事業(yè)部對子子公司管理理層的經(jīng)營營業(yè)績考核核的參與程程度不高事業(yè)部缺乏乏對集團下下派的產(chǎn)權(quán)權(quán)代表的業(yè)業(yè)務(wù)指導和和管理預(yù)算和考核核管理流程程改進建議議:集團應(yīng)對子子公司制定定明確的年年度經(jīng)營目目標和考核核指標事業(yè)部應(yīng)充充分參與對對子公司年年度經(jīng)營計計劃的制定定和審核事業(yè)部應(yīng)充充分參與制制定和審核核子公司的的預(yù)算通過集團對對事業(yè)部的的權(quán)責調(diào)整整,提高事事業(yè)部對子子公司預(yù)算算的執(zhí)行過過程的監(jiān)督督和指導力力度事業(yè)部要及及時對預(yù)算算執(zhí)行情況況進行分析析和控制,改事后管管理為事前前管理子公司的年年度預(yù)算的的內(nèi)容要在在原有財務(wù)務(wù)指標的基基礎(chǔ)上逐漸漸增加全面面預(yù)算的相相關(guān)指標子公司的年年度預(yù)算應(yīng)應(yīng)按月度進進行分解,增加對預(yù)預(yù)算關(guān)鍵點點的適時控控制集團財務(wù)和和事業(yè)部等等相關(guān)部門門應(yīng)增加對對子公司預(yù)預(yù)算相關(guān)知知識和重要要性的培訓訓,提高子子公司人員員制定預(yù)算的的能力和對對預(yù)算的重重視程度將預(yù)算執(zhí)行行情況與績績效考核緊緊密掛鉤，，提高管理理者的管理理積極性和和對預(yù)算執(zhí)執(zhí)行效果的的關(guān)心程度子公司業(yè)務(wù)務(wù)部門應(yīng)加加強對市場場深入的分分析和判斷斷,從而而準確預(yù)測測銷售額和和各項費用用和成本提高事業(yè)部部對子公司司管理層的的經(jīng)營業(yè)績績考核的參參與程度集團可以授授權(quán)事業(yè)部部對集團下下派的產(chǎn)權(quán)權(quán)代表和對對參股公司司的業(yè)務(wù)進進行指導和和管理預(yù)算和考核核管理權(quán)限限劃分:集團領(lǐng)導及及預(yù)算管理委委員會根據(jù)經(jīng)營目目標和經(jīng)營營計劃制定定年度和月月度預(yù)算，，對事業(yè)部部和相關(guān)關(guān)部部門門提提出出的的意意見見進進行行分分析析，，根根據(jù)據(jù)合合理理建建議議對對預(yù)預(yù)算算修修改改。。對預(yù)預(yù)算算的的執(zhí)執(zhí)行行要要進進行行及及時時分分析析和和調(diào)調(diào)整整，，切切實實完完成成預(yù)預(yù)算算目目標標對預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行結(jié)結(jié)果果應(yīng)應(yīng)進進行行總總結(jié)結(jié)和和自自我我評評價價組織織制制定定財財務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算指指標標和和財財務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算項項目目類類別別對子子公公司司制制定定的的財財務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算指指標標進進行行審審核核對子子公公司司的的預(yù)預(yù)算算資資金金需需求求進進行行計計劃劃和和籌籌集集對下下屬屬子子公公司司經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃和和預(yù)預(yù)算算的的制制定定進進行行指指導導和和審審核核，，分分析析預(yù)預(yù)算的的合合理理性性并并提提出出相相應(yīng)應(yīng)的的修修改改意意見見對預(yù)預(yù)算算的的執(zhí)執(zhí)行行過過程程進進行行動動態(tài)態(tài)跟跟蹤蹤、、適適時時分分析析和和及及時時控控制制對子子公公司司管管理理層層的的預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況進進行行評評價價和和考考核核事業(yè)業(yè)部部子公公司司財務(wù)務(wù)部部制定定子子公公司司的的經(jīng)經(jīng)營營目目標標和和主主要要的的業(yè)業(yè)績績指指標標制定定預(yù)預(yù)算算要要包包含含的的項項目目類類別別對子子公公司司的的預(yù)預(yù)算算進進行行分分部部門門審審核核和和最最終終匯匯審審對預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行結(jié)結(jié)果果進進行行最最終終評評價價經(jīng)營營計計劃劃制制定定及及執(zhí)執(zhí)行行管管理理流流程程企劃劃部部子公公司司集團開始提出集團下一一年度總體經(jīng)營目標標與要求結(jié)束事業(yè)部目標分解，提提出經(jīng)營計劃編制要要求N簽定經(jīng)營責任任書并執(zhí)行經(jīng)營計計劃子公司年度、、月度計劃執(zhí)行跟蹤蹤控制市場預(yù)測，編編制年度經(jīng)營計劃劃審核Y匯總平衡，編編制事業(yè)部年度計劃劃審批審核N集團年度、月月度計劃執(zhí)行情況匯總總分析匯總平衡，編編制集團年度經(jīng)營計計劃Y年度預(yù)算管理理流程子公司事業(yè)部財務(wù)管理崗位位集團領(lǐng)導財務(wù)部開始審批全面審核編制年度預(yù)算算審核事業(yè)部總經(jīng)理理預(yù)算匯總和分分析NNY預(yù)算執(zhí)行及差差距分析月度預(yù)算執(zhí)行行分析集團預(yù)算執(zhí)行行情況匯總分析析結(jié)束綜合評價根據(jù)經(jīng)營目標標制定公司年度經(jīng)營營計劃匯總平衡預(yù)算管理委員員會Y業(yè)績評估，對對子公司提出改進建議議與措施提出集團下一一年度總體經(jīng)營目標與與要求目標分解，制制定預(yù)算編制原則與方方法下發(fā)預(yù)算表格格，預(yù)算編制方法法培訓追加預(yù)算及調(diào)調(diào)整考核指標標管理流程子公司事業(yè)部財務(wù)管理崗位位集團領(lǐng)導財務(wù)部結(jié)束事業(yè)部總經(jīng)理理提出追加預(yù)算算和調(diào)整考核指標標申請審核方案審核審批合理性調(diào)研及及分析執(zhí)行調(diào)整后預(yù)預(yù)算方案NNYY開始預(yù)算管理委員員會匯總平衡子公司、事業(yè)業(yè)部績效管理理流程子公司事業(yè)部企劃部人力資源部集團領(lǐng)導開始審批組織制定績效效考核辦法結(jié)束匯總平衡，制制定事業(yè)部績效考核核指標審批制定各子公司司詳細考核指標標提供財務(wù)報表表，經(jīng)營分析報告告子公司經(jīng)營業(yè)業(yè)績評價，提出獎獎懲措施事業(yè)部管理績績效考評，提出獎懲措措施審批N審核Y兌現(xiàn)獎懲結(jié)果果目錄管理流程設(shè)計計投資管理流程程預(yù)算與考核流流程財務(wù)管理流程程技術(shù)管理流程程人力資源管理理流程采購業(yè)務(wù)流程程市場與品牌管管理流程參股公司管理理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計計財務(wù)管理流程程問題綜述子公司的應(yīng)收收帳款數(shù)額總總體較大、帳帳期普遍較長長子公司對客戶戶的信用管理理不夠規(guī)范，，子公司都有有金額不等的的壞帳，部分分子公司比較較嚴重，按照目前的控控制和管理方方式，壞帳有有進一步增加加的可能性部分子公司的的現(xiàn)金流量不不好，造成貸貸款和支付銀銀行利息數(shù)額額較高對各子公司流流動資金使用用的金額，缺缺少事業(yè)部的的分析和審批批環(huán)節(jié)，造成成部分子公司司流動資金占用較大子公司財務(wù)報報表的信息傳傳遞滯后，造造成財務(wù)分析析和財務(wù)控制制相應(yīng)滯后財務(wù)預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行缺乏過程程控制環(huán)節(jié)對財務(wù)總監(jiān)的的指揮關(guān)系不不太合理，財財務(wù)部與財務(wù)務(wù)總監(jiān)溝通渠渠道不暢，影影響集團對子子公司的財務(wù)管理效率率財務(wù)總監(jiān)的職職責和權(quán)限不不夠明確，缺缺乏對財務(wù)總總監(jiān)的考核指指標財務(wù)管理流程程改進建議:通過事業(yè)部加加強子公司對對客戶的信用用管理、應(yīng)收收帳款管理制制度的建立，，通過制度對對銷售管理進行規(guī)范，并并由事業(yè)部進進行動態(tài)監(jiān)督督通過事業(yè)部加加強對子公司司壞帳金額的的控制，將壞壞帳金額作為為對子公司經(jīng)經(jīng)營班子的考考核指標增加事業(yè)部對對各子公司流流動資金使用用金額的分析析和審批環(huán)節(jié)節(jié)，減少子公公司對流動資資金的占用加強事業(yè)部對對預(yù)算執(zhí)行過過程的控制，，充分發(fā)揮事業(yè)業(yè)部對子公司司的財務(wù)管理理和經(jīng)營管理理的監(jiān)督和指導導作用用通過信信息化化提高高子公公司財財務(wù)信信息傳傳遞的的頻率率和速速度，，從而而提高高財務(wù)務(wù)分析析和財財務(wù)控控制的的及時時性調(diào)整對對財務(wù)務(wù)總監(jiān)監(jiān)的指指揮關(guān)關(guān)系，，由財財務(wù)部部對財財務(wù)總總監(jiān)直直接管管理和和考核核，提提高集集團對對子公公司的的財務(wù)管明確財務(wù)總監(jiān)的職責和權(quán)限，制定對財務(wù)總監(jiān)的考核指標強化財務(wù)部作為集團財務(wù)分析和財務(wù)決策的核心作用加強集團財務(wù)對下屬子公司財務(wù)制度的制定和執(zhí)行的監(jiān)督力度財務(wù)管管理流流程中中的權(quán)權(quán)責劃劃分:執(zhí)行財財務(wù)相相關(guān)的的資金金管理理制度度和客客戶管管理制制度負責執(zhí)執(zhí)行和和控制制應(yīng)收收帳款款和超超帳齡齡帳款款的金金額，，降低低壞帳帳風險險合理使使用流流動資資金，，降低低流動動資金金的占占用量量，減減少財財務(wù)費費用支支出匯總審審核子子公司司財務(wù)務(wù)預(yù)算算、制制定總總體的的資金金收支支計劃劃和貸貸款計計劃對財務(wù)務(wù)總監(jiān)監(jiān)直接接進行行管理理、明明確財財務(wù)總總監(jiān)的的權(quán)責責和考考核辦辦法提高集集團整整體的的資金金使用用效率率降低集集團資資金使使用風風險提高財財務(wù)分分析的的及時時性和和準確確性協(xié)助子子公司司制定定客戶戶管理理制度度并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行要求子子公司司對超超帳齡齡帳款款定期期分析析原因因并提提出回回收計計劃對子公公司的的應(yīng)收收帳款款定期期分析析并提提出改改善建建議對子公公司提提出的的流動動資金金使用用量進進行分分析和和審核核加強與與財務(wù)務(wù)總監(jiān)監(jiān)的溝溝通，，多渠渠道了了解子子公司司的財財務(wù)狀狀況事業(yè)部部子公司司財務(wù)部部資金管管理流流程各子公公司事業(yè)部部經(jīng)理理財務(wù)部部資金金管理理崗位位財務(wù)部部經(jīng)理理集團總總經(jīng)理理開始提出資資金需需求結(jié)束審核Y提出籌籌資方方法填寫資資金核核撥單單或貸款擔擔保明明細表表審核審核辦理資資金下下?lián)苁质掷m(xù)或貸款款擔保保手續(xù)續(xù)獲得所所需資資金結(jié)束NNYYN子公司司經(jīng)營營班子子開始結(jié)束事業(yè)部部管理理崗位位每季度度核查查及分分析每月原原因核核查及及分析析按照要要求執(zhí)執(zhí)行應(yīng)收帳帳款及及超帳帳齡應(yīng)應(yīng)收帳帳款管管理流流程每月上上報應(yīng)應(yīng)收帳帳款明細清清單及及原因因分析析每月提提出降降低應(yīng)收帳帳款的的要求求事業(yè)部部經(jīng)理理每季度度提出出降低低應(yīng)收帳帳款的的要求求按照要要求執(zhí)執(zhí)行年度應(yīng)應(yīng)收帳帳款執(zhí)行情情況總總結(jié)組織制制定專專項獎懲方方案集團財財務(wù)月月、年年度合合并報報表管管理流流程財務(wù)崗崗位財務(wù)部部稽核核集團領(lǐng)領(lǐng)導事業(yè)部部/企劃部部政府有有關(guān)部部門開始審核合合并子子公司司報表表結(jié)束稽核YN信息統(tǒng)統(tǒng)計對經(jīng)營營者考考核分析、、參考考政策性性補貼貼核定定各收儲儲企業(yè)業(yè)財務(wù)部部/儲儲備業(yè)業(yè)務(wù)部部開始收儲企企業(yè)上上報政策性性補貼貼計劃劃審核YNYN市財政政局批復(fù)同同意執(zhí)行審核認認定結(jié)束集團總部部會計核核算管理理流程各部門工工作人員員各部門經(jīng)經(jīng)理財務(wù)部費用審核核財務(wù)部出出納財務(wù)部會會計開始整理業(yè)務(wù)務(wù)憑證結(jié)束審核YN編制報表表上報有關(guān)關(guān)領(lǐng)導報資并編編制現(xiàn)金憑證證輸入電電腦財務(wù)部稽稽核編制銀行行及轉(zhuǎn)帳憑證證輸入電電腦憑證審核核并電腦復(fù)核核通過財務(wù)審核核YN國資日常常管理流流程財務(wù)部各下屬公公司財務(wù)務(wù)部門開始布置、落落實國資工作作要求市國資辦辦國資報表表匯總結(jié)束按照國資資管理要要求上報國資資信息企業(yè)產(chǎn)權(quán)權(quán)年檢國資信息息收集、、匯總企業(yè)效績績評價國資保值值、增值值檢查財務(wù)綜合合管理流流程財務(wù)部各子公司司財務(wù)部部門開始制定集團團系統(tǒng)財務(wù)管理理模式集團主管管領(lǐng)導執(zhí)行相關(guān)關(guān)規(guī)定制定集團團系統(tǒng)核算方法法結(jié)束制定集團團系統(tǒng)相相關(guān)會計、財財務(wù)管理理制度下發(fā)至相相關(guān)單位位審批集團總部部年度預(yù)預(yù)算管理理流程集團總部部各業(yè)務(wù)務(wù)部室財務(wù)部集團領(lǐng)導導開始提出可不可控費用預(yù)算預(yù)算匯總總和分析析NY執(zhí)行可控控費用預(yù)預(yù)算和不可控控費用預(yù)預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行行情況結(jié)束考核預(yù)算算執(zhí)行結(jié)結(jié)果審核目錄管理流程程設(shè)計投資管理理流程計劃、預(yù)預(yù)算與考考核流程程財務(wù)管理理流程技術(shù)管理理流程人力資源源管理流流程采購業(yè)務(wù)務(wù)流程市場與品品牌管理理流程參股公司司管理流流程其它流程程組織機構(gòu)構(gòu)設(shè)計技術(shù)管理理問題分分析與改改進建議議主要問題題研發(fā)資源源現(xiàn)存問題題改進建議議研發(fā)戰(zhàn)略略與組織織科研所由由于受傳傳統(tǒng)體制制等因素素所限，，技術(shù)人人才嚴重重流失，，科研實實力下降降（目前前技術(shù)人人才僅有有十幾人人）各子公司司缺乏專專門技術(shù)術(shù)人才，，技術(shù)力力量弱集團在科科研與新新產(chǎn)品開開發(fā)方面面投入不不足，缺缺少科研研經(jīng)費專專項預(yù)算算子公司短短期行為為現(xiàn)象嚴嚴重，不不愿在新新產(chǎn)品開開發(fā)方面面進行投投入科研所與與競爭對對手合作作，技術(shù)術(shù)資源流流失，扶扶持競爭爭對手（（科研所所大部分分項目是是對外的的）集團公司司及子公公司在科科研方面面適當加加大投入入，制定定專項預(yù)預(yù)算對子公司司的考核核適度加加大對新新產(chǎn)品開開發(fā)及技技術(shù)創(chuàng)新新方面的的力度加強與各各科研院院校及科科研所的的合作，，整合外外部研發(fā)發(fā)資源主要問題題研發(fā)資源源現(xiàn)存問題題改進建議議研發(fā)戰(zhàn)略略與組織織缺少與公司總體集團內(nèi)部未建立統(tǒng)一的研發(fā)平臺科研所與子公司，以及各子公司之間缺少交流與合作，研發(fā)資源分散，共享度低科技情報管理薄弱，信息資源不共享無基礎(chǔ)性研究結(jié)合公司司的總體體發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略制定定研發(fā)戰(zhàn)戰(zhàn)略完善研發(fā)發(fā)組織，，加強集集團、事事業(yè)部與與子公司以科研項目為主線，加強科研所與各子公司的合作紐帶關(guān)系\在時機成熟的情況下可考慮成立研發(fā)中心，培育在糧油深加工方面的核心技術(shù)能力由專門部門（如科研所）負責科技情報收集與分析，并通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)在全集團發(fā)布，實現(xiàn)共享在資源與技術(shù)力量具備的條件下可考慮進行基礎(chǔ)性研究良友集團團技術(shù)管管理分工工協(xié)作關(guān)關(guān)系戰(zhàn)略與投投資發(fā)展部組織制定定集團技技術(shù)發(fā)展展戰(zhàn)略及及科研與與新產(chǎn)品品開發(fā)計計劃，組組織實施施，并對對實施效效果進行行考評技術(shù)標準化管管理生產(chǎn)許可證管管理對市科委等上上級主管部門門的接口事業(yè)部子公司科研所對下屬子公司司的科研與新新產(chǎn)品活動進進行管理，推推動子公司的的產(chǎn)品與技術(shù)術(shù)創(chuàng)新工作協(xié)調(diào)各子公司司與糧科所之之間的合作關(guān)關(guān)系配合戰(zhàn)略與投投資發(fā)展部開開展技術(shù)管理理工作結(jié)合市場需求求制定本公司司年度科研與與新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計劃，并在在事業(yè)部的指指導下實施該該計劃產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新配合戰(zhàn)略與投投資發(fā)展部制制定集團的技技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略略為集團內(nèi)部各各事業(yè)部、子子公司提供培培訓、指導等等技術(shù)支持為集團內(nèi)部各各提供科技信信息服務(wù)承接集團內(nèi)部部的科研與新新產(chǎn)品開發(fā)項項目糧油產(chǎn)品與加加工技術(shù)研究究年度科研與新新產(chǎn)品開發(fā)計計劃流程子公司事業(yè)部經(jīng)理戰(zhàn)略與投資發(fā)發(fā)展部技術(shù)管理崗分管領(lǐng)導預(yù)算委員會開始討論、審批審核編制科研與新新產(chǎn)品開發(fā)計劃審核、調(diào)整編制集團年度科研經(jīng)費預(yù)預(yù)算結(jié)束NONO匯總、編制集集團年度科研計劃劃下發(fā)科技活動動通知或科技工作計計劃事業(yè)部技術(shù)管理崗審核YESYES財務(wù)部跟蹤管理跟蹤管理實施科研與新產(chǎn)品品開發(fā)項目管管理流程子公司事業(yè)部經(jīng)理財務(wù)部分管領(lǐng)導開始審批審核提出科研與新新產(chǎn)品開發(fā)項目建議議書預(yù)算檢查結(jié)束NO事業(yè)部技術(shù)管理崗糧科所是否需要集團團撥款？可否由糧科所所承接？項目實施YESYESNOYES組織實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)進度跟蹤、控控制評估考核YESNO組織可行性論論證戰(zhàn)略與投資發(fā)發(fā)展部目錄管理流程設(shè)計計計劃、預(yù)算與考核流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計人力資源管理理問題綜述員工數(shù)量依然然偏多，缺乏乏高級專業(yè)人人才，結(jié)構(gòu)不不合理突出員工整體素質(zhì)質(zhì)不高缺少完整的人人力資源管理理體系，基本本處于人事管管理階段缺少深入細致致的人力資源源規(guī)劃員工培訓體系系亟待完善缺乏系統(tǒng)的績績效考核體系系薪酬激勵制度度亟待完善員工發(fā)展雖有有所改善，但但基本處于放放任自流狀態(tài)態(tài)人事部與黨委委辦工作存在在交叉，割裂裂人力資源管管理職能良友人力資源源解決思路：：強化人力資資源開發(fā)與管管理職能，建建立完善的人人力資源管理理體系人力資源戰(zhàn)略略規(guī)劃崗位設(shè)計崗位評估薪酬體系招聘職業(yè)生涯培訓任用人才儲備考核激勵人力資源信息息系統(tǒng)核心能力建設(shè)設(shè)組織設(shè)計組織架構(gòu)企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)流程信息系統(tǒng)良友集團人力力資源管理權(quán)權(quán)限劃分人力資源部制定集團人力力資源規(guī)劃，，并組織實施施集團員工分流流與安置管理理工作負責對集團總總部人員及中中高層管理人人員進行管理理，包括招聘聘、錄用、培培訓及考核等等組織協(xié)調(diào)集團團的員工培訓訓工作對子公司的人人員配置及勞勞動工資從總總量上進行管管理制定集團統(tǒng)一一的人力資源源政策與管理理制度，并貫貫徹實施黨委辦/集團團領(lǐng)導事業(yè)部子公司經(jīng)營班班子、產(chǎn)權(quán)代代表、集團總總部中高層管管理人員的考考核、獎懲子公司經(jīng)營班班子、產(chǎn)權(quán)代代表、集團總總部中高層管管理人員招聘聘、培養(yǎng)與任任免提出子公司經(jīng)經(jīng)營班子、產(chǎn)產(chǎn)權(quán)代表的考考核、獎懲意意見對子公司經(jīng)營營班子、產(chǎn)權(quán)權(quán)代表提出任任免建議子公司執(zhí)行集團的人人力資源政策策與管理制度度負責本單位的的人力資源管管理工作，包包括定崗定編編、招聘、考考核、培訓及及激勵等下發(fā)人力資源源需求表了解外部人力力資源供給狀狀況分析內(nèi)部人力力資源狀況結(jié)合公司戰(zhàn)略略規(guī)劃進行人人力資源需求分析析編制人力資源源規(guī)劃實施人力資源部子公司領(lǐng)導集團負責領(lǐng)導導審批開始結(jié)束人力資源規(guī)劃劃流程集團團各各部部門門領(lǐng)領(lǐng)導導確定定需需求求填表表事業(yè)業(yè)部部領(lǐng)領(lǐng)導導下發(fā)發(fā)年年度度人人員員需需求求計劃劃表表根據(jù)據(jù)人人力和各部門年度人員需求編制年度招聘計劃根據(jù)據(jù)年年度度工工作作計計劃劃填表表人力力資資源源部部集團團負負責責領(lǐng)領(lǐng)導導開始始結(jié)束束總部部員員工工和和下下屬屬企企業(yè)業(yè)管管理理層層年度度招招聘聘計計劃劃制制訂訂流流程集團團各各部部門門領(lǐng)領(lǐng)導導審批批下發(fā)發(fā)年年度度招聘聘計計劃劃招聘聘集團團分分管管事事業(yè)業(yè)部部領(lǐng)領(lǐng)導導根據(jù)據(jù)年年度度招招聘聘計計劃劃草擬擬招招聘聘方方案案對招招聘聘方方案案提提出出建建議議人力力資資源源部部集團團負負責責領(lǐng)領(lǐng)導導開始始結(jié)束束招聘聘錄錄用用流流程程審批批舉行行內(nèi)內(nèi)外外招發(fā)布招聘信息挑選選簡簡歷歷初試復(fù)試試崗前崗上上試試用用試用用考考核核正式式錄錄用用確定定錄錄取取名名單單擬定定招招聘聘方方案案集團團各各部部門門領(lǐng)領(lǐng)導導集團團分分管管事事業(yè)業(yè)部部領(lǐng)領(lǐng)導導黨委委辦辦領(lǐng)領(lǐng)導導審批批審查查是否否干干部部YN子公公司司經(jīng)經(jīng)理理任任命命流流程程提出出候候選選人人審查查Y事業(yè)業(yè)部部經(jīng)經(jīng)理理黨委委辦辦人力力資資源決定定經(jīng)經(jīng)理理人人選選正式式發(fā)發(fā)文文N集團團領(lǐng)領(lǐng)導導子公公司司副開始始提出出候候選選人人結(jié)束束審查Y事業(yè)部部經(jīng)理理黨委辦辦人力資資源部部決定副副經(jīng)理理人選選正式發(fā)發(fā)文N集團領(lǐng)領(lǐng)導子公司司經(jīng)理理提出參參考意意見干部任任命流流程開始提出候候選人人結(jié)束審核Y集團領(lǐng)領(lǐng)導班班子人力資資源部部決定人人選通知人人力資資源部部正式發(fā)發(fā)文N下發(fā)定定崗定匯總意意見表表擬定定定崗定定編方方案制訂崗崗位和和編制制填寫意意見表表人力資資源部部集團負開始結(jié)束總部員員工和和下屬屬企業(yè)業(yè)管理理層定崗定定編流流程集團各各部門門領(lǐng)導導審批公布集團分分管事事業(yè)部部領(lǐng)導導注:下屬企企業(yè)管管理層層包括括事業(yè)業(yè)部員員工、全資、控股子子公司司管理理層和和參股股子公公司產(chǎn)產(chǎn)權(quán)代代表事業(yè)部部領(lǐng)導導下發(fā)員員工職職業(yè)生生涯個人意意見表表匯總意意見表表擬定員員工職職業(yè)生生涯規(guī)規(guī)劃方方案員工填填寫個個人意意見表表人力資資源部部子公司司管理理層集團負負責領(lǐng)領(lǐng)導開始結(jié)束總部員員工和和下屬屬企業(yè)業(yè)管理理層職業(yè)生生涯規(guī)規(guī)劃流流程集團各各部門門員工工審批事業(yè)部部員工工下發(fā)培培訓需需求調(diào)調(diào)查表表根據(jù)人人力資資源規(guī)規(guī)劃和和培訓訓需求求制訂年年度培培訓計計劃提出培培訓需需求填表人力資資源部部子公司司集團負負責領(lǐng)領(lǐng)導開始結(jié)束集團年年度培培訓計計劃制制訂流流程集團各各部門門審批下發(fā)年年度培培訓計計劃培訓子子流程程根據(jù)年年度培培訓計計劃草擬具具體培培訓方方案擬定具具體培培訓方方案對培訓訓方案案提出出建議議人力資資源部部子公司集團負負責領(lǐng)領(lǐng)導開始結(jié)束培訓流流程集團各各部門門審批下發(fā)培培訓通通知安排培培訓師師資,教材材,地地點實施培培訓培訓效效果評評估培訓效效果評評估通通報記錄培培訓檔檔案事業(yè)部部總部員員工和和下屬屬企業(yè)業(yè)管理理層年薪制制訂流流程人力資資源部部集團負負責領(lǐng)領(lǐng)導草擬年年薪方方案審核擬定年年薪方方案執(zhí)行年年薪方方案開始結(jié)束子公司司目錄錄管理流流程設(shè)設(shè)計投資管管理流流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計大宗材料采購購分散，與貿(mào)貿(mào)易業(yè)務(wù)的聯(lián)聯(lián)系不夠緊密密大宗合同事后后管理，缺乏乏有效監(jiān)控子公司采購過過程管理不規(guī)規(guī)范，財務(wù)對對采購過程的的監(jiān)督不足采購管理問題題綜述大宗材料由集集團統(tǒng)一采購購事業(yè)部對固定定資產(chǎn)購置合合同進行監(jiān)督督管理會同財務(wù)部

采購管理改進進建議大宗原材料采采購管理流程程開始結(jié)束Y子公司集團采購部門門價格監(jiān)督部門門輸入年度/季季度采購需求計劃劃編制采購計劃劃輸入采購申請請單詢、比、議價價，選擇供應(yīng)商簽定采購合同同/執(zhí)行供貨價格審核查詢到貨信息息集團內(nèi)部結(jié)算算N驗收入庫，輸入收貨信息息輸入采購訂單單人機操作活動動固定資產(chǎn)采購購合同管理流流程開始結(jié)束子公司采購部門子公司經(jīng)理事業(yè)部輸入采購合同同查詢合同信息息人機操作活動動審批審批10萬以上？？采購驗收子公司財務(wù)部采購付款，輸入付款信息息YN目錄管理流程設(shè)計計投資管理流程程計劃、預(yù)算與與考核流程財務(wù)管理流程程技術(shù)管理流程程人力資源管理理流程采購業(yè)務(wù)流程程市場與品牌管管理流程參股公司管理理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計計營銷觀念滯后后，停留在產(chǎn)產(chǎn)品銷售階段段各子公司自行行銷售，集團團內(nèi)部缺少協(xié)協(xié)作，營銷渠渠道共享度低低缺少統(tǒng)一的品品牌管理，產(chǎn)品品牌各自自為戰(zhàn)渠道管理、價價格管理、信信用控制急需需規(guī)范對市場業(yè)務(wù)部部的定位不盡盡合理營銷策劃與市市場推廣急需需加強營銷人員素質(zhì)質(zhì)亟待提高營銷管理問題題綜述現(xiàn)代營銷體系系價格策略價格制定價格管理供應(yīng)鏈規(guī)劃供應(yīng)鏈設(shè)計配貨/補貨管管理退貨/換貨管管理存貨管理運輸管理渠道策略網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維維護產(chǎn)品策略產(chǎn)品線規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計計產(chǎn)品開發(fā)與推推廣產(chǎn)品渠道市場供應(yīng)鏈倉庫管理配貨中心管理理采購供應(yīng)商管理客戶關(guān)系管理理客戶服務(wù)品牌策略品牌設(shè)計市場推廣公共宣傳廣告市場調(diào)研促銷價格生產(chǎn)良友集團目前還沒有真真正建立一個個市場導向的的營銷模式，，缺乏現(xiàn)代市市場營銷理念念及手段良友薄弱環(huán)節(jié)節(jié)良友集團市場場營銷管理職職責劃分企劃部集團整體形象象（CI)及及品牌策劃與與推廣集團大型市場場營銷活動的的組織與協(xié)調(diào)調(diào)組織集團大型型廣告與宣傳傳活動為子公司、事事業(yè)部營銷人人員提供培訓訓、指導等技技術(shù)支持市場調(diào)查與研研究，為集團團內(nèi)部（包括括對領(lǐng)導層及及下屬單位））提供市場信信息服務(wù)事業(yè)部子公司會同財務(wù)部對對下屬子公司司的營銷過程程進行規(guī)范對下屬子公司司的銷售數(shù)據(jù)據(jù)進行統(tǒng)計分分析，對其營營銷工作提出出指導與要求求協(xié)助企劃部進進行集團整體體形象及品牌牌推廣、大型型營銷活動等等工作組織子公司進進行產(chǎn)品規(guī)劃劃、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)等工工作行業(yè)市場調(diào)查查與研究協(xié)調(diào)下屬公司司之間的營銷銷活動的相互互合作渠道開發(fā)與管管理產(chǎn)品銷售促銷產(chǎn)品廣告宣傳傳與推廣產(chǎn)品市場調(diào)查查分析與預(yù)測測新產(chǎn)品開發(fā)…集團總部品牌牌設(shè)計和推廣廣管理流程開始企劃部營銷策劃崗位位集團分管領(lǐng)導導市場調(diào)研分析征詢事業(yè)部、、子公司營銷人員員的意見集團形象和品品牌設(shè)計品牌推廣方案案設(shè)計及費用用預(yù)算方案實施NONO結(jié)束審批審批YESYES審核NOYES預(yù)算檢查NOYES財務(wù)部企劃部經(jīng)理審核NOYES效果評估進行市場需需求分析選擇營銷活活動形式制定營銷方方案初審實施效果評評價開始結(jié)束營銷方案實實施集團總部市市場營銷活活動管理流流程企劃部營銷策劃崗崗位集團分管領(lǐng)領(lǐng)導NOYES確定目標市市場查閱評價報報告審核NOYES企劃部經(jīng)理集團總部媒媒體廣告宣宣傳管理流流程企劃部營銷策劃崗崗位制定廣告期期望目標宣傳方案及及費用預(yù)算算媒體投放開始結(jié)束集團分管領(lǐng)領(lǐng)導自行選擇合合適媒體廣告效果反反饋初審委托廣告代代理公司代理YESNOYESNO審核YESNO企劃部經(jīng)理集團總部統(tǒng)統(tǒng)計報表管管理流程提出統(tǒng)計信信息要求制定信息報報表各單位按要要求內(nèi)容上報相關(guān)報報表收集、匯制制、上傳綜綜合報表YN企劃部開始結(jié)束市統(tǒng)計局、、市商委、、市糧食局局及集團領(lǐng)領(lǐng)導使用統(tǒng)計信信息下屬各單位位統(tǒng)計崗位位事業(yè)部審核信息報表分分發(fā)良友集團報報表信息流流程圖集團企劃部部集團財務(wù)部部事業(yè)部子公司業(yè)務(wù)務(wù)部門/經(jīng)經(jīng)營班子子公司財務(wù)務(wù)部/財務(wù)務(wù)總監(jiān)集團領(lǐng)導財務(wù)數(shù)據(jù)集輸入財務(wù)報表業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集集成或手工輸入業(yè)業(yè)務(wù)報表財務(wù)報表合合并聯(lián)機查詢分分析聯(lián)機查詢分分析聯(lián)機查詢分分析目錄管理流程設(shè)設(shè)計投資管理流流程計劃、預(yù)算算與考核流流程財務(wù)管理流流程技術(shù)管理流流程人力資源管管理流程采購業(yè)務(wù)流流程市場與品牌牌管理流程程參股公司管管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)設(shè)計參股企業(yè)管管理思路管理目標提高投資收收益，確保保集團的投投資利益健全與完善善參股企業(yè)業(yè)法人治理理結(jié)構(gòu)，確確保董事會會的有效運運行。通過董事會會加強對參參股企業(yè)年年度經(jīng)營計計劃編制與與考核、財財務(wù)預(yù)算、、重大投資資及利潤分分配等重大大經(jīng)營事項項的管理。。加強對參股股企業(yè)經(jīng)營營狀況的跟跟蹤、分析析。加強對下派派到參股企企業(yè)的產(chǎn)權(quán)權(quán)代表與外外派管理人人員的管理理。加強與合資資方的溝通通與協(xié)調(diào)。。管理重點參股企業(yè)重重大經(jīng)營事事項管理流流程董事會管理理崗事業(yè)部經(jīng)理理/產(chǎn)權(quán)代代表董事會分管領(lǐng)導參股公司開始收集資料分析論證，，提出處理意意見監(jiān)督執(zhí)行結(jié)束良友方董事事按集團決議進進行表決形成董事事會決議執(zhí)行決議審核企劃部決議備案YESNO參股企業(yè)外外派人員、、產(chǎn)權(quán)代表表變動管理理流程股東會董事會董事會管理理崗事業(yè)部經(jīng)理理黨委辦分管領(lǐng)導開始提出任免建建議考察/提出出意見審核YESNO形成正式文文件審批執(zhí)行決議形成書面資資料召開會議形成決議結(jié)束YES開始提出任免建建議參股企業(yè)外外派人員、、產(chǎn)權(quán)代表表年度績效效考核流程程外派人員/產(chǎn)權(quán)代表表事業(yè)部分管領(lǐng)導黨委辦人事部開始填寫績效考考核表/年度工作作總結(jié)評議/打分分提出考核意意見結(jié)束注：事業(yè)部經(jīng)理理由集團分分管領(lǐng)導直直接考核，，其它產(chǎn)權(quán)權(quán)代表、外外派人員由由事業(yè)部經(jīng)經(jīng)理考核審定定考考核核結(jié)結(jié)果果/提出出獎獎懲懲措措施施匯總總考考核核結(jié)結(jié)果果總裁裁審批批兌現(xiàn)現(xiàn)獎獎懲懲目錄錄管理理流流程程設(shè)設(shè)計計投資資管管理理流流程程計劃劃、、預(yù)預(yù)算算與與考考核核流流程程財務(wù)務(wù)管管理理流流程程技術(shù)術(shù)管管理理流流程程人力力資資源源管管理理流流程程采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程市場場與與品品牌牌管管理理流流程程參股股公公司司管管理理流流程程其它它流流程程組織織機機構(gòu)構(gòu)設(shè)設(shè)計計常規(guī)規(guī)審審計計業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程審計計部部經(jīng)經(jīng)理理集團團領(lǐng)領(lǐng)導導被審審計計單單位位有下下屬屬企企業(yè)業(yè)的的單單位位項目目審審計計崗崗位位年度度審審計計計計劃劃開始始安排排年年度度審審計計計計劃劃結(jié)束束N是否否集集團團審審計計按部部門門經(jīng)經(jīng)理理要要求求草草擬擬集集團各審計計項項目目初初始始方方案案Y按審審計計計計劃劃貫貫徹徹落落實實復(fù)核核初初始始方方案案YNYN組織織審審前前培培訓落落實實分分工工Y做好好審審前前準準備備提供供有有關(guān)關(guān)資資料料下發(fā)發(fā)審審計計通通知知書書實施施審審計計查查證證，，編編制制工工作作底稿稿，，擬擬提提審審計計報報告告初初稿稿復(fù)核核工工作作底底稿稿形成成審審計計報報告告征求求意意見見稿稿簽署署審審計計報報告告征詢詢意意見見單單并并返回回形成成正正式式審審計計報告告并并提提出出審審計處處理理意意見見N辦文文下下發(fā)發(fā)審審計計處處理理意見見及及審審計計報報告告Y落實實整整改改措措施施上報報審審計計回回復(fù)復(fù)N登記記項項目目臺臺帳帳歸集集審審計計檔檔案案Y審批批審批批審批批審批批經(jīng)濟濟責責任任審審計計業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程集團團黨黨委委辦辦主主任任被審審計計干干部部集團團領(lǐng)領(lǐng)導導委托托會會計計師師事事務(wù)務(wù)所所項目目審審計計崗崗位位開始始結(jié)束束審計計部部經(jīng)經(jīng)理理被審審計計干干部部所所在在單單位位發(fā)出出領(lǐng)領(lǐng)導導干干部部任任期期、離離任任經(jīng)經(jīng)濟濟責責任任審計計書書面面通通知知任期期書書面面工工作作小小結(jié)結(jié)提出出編編制制審審計計工作作方方案案要要求求草擬擬初初始始審審計計工作作方方案案復(fù)核核初初始始方方案案YNN是否否社社會會審審計計Y常規(guī)規(guī)審審計計業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)子子流流程程N做好好審審前前準準備備，，提供供有有關(guān)關(guān)資資料料Y實施施審審計計查查證證編編制制工作作底底稿稿，，擬擬提提審審計報報告告征征求求意意見見初核核復(fù)核核審閱閱征求求意意見見N出具具正正式式審審計計報報告告Y初擬擬審審計計處處理理意意見見處理意見報批辦文下發(fā)N整改回復(fù)YN登記項目臺帳帳，歸集審計檔案案經(jīng)領(lǐng)導干部閱閱后歸檔結(jié)束Y審批審批審批審批發(fā)文流程相關(guān)部室秘書辦公室主任發(fā)文開始核稿會辦編號，打印結(jié)束擬稿NY簽發(fā)N校對N蓋章，分發(fā)Y存檔收文流程收文員秘書辦公室主任相關(guān)集團領(lǐng)開始登記呈送結(jié)束收文批閱審核批辦相關(guān)部室辦理分送主辦部室集團車輛日常常費用（維修修費、汽油費費）管理流程程車輛使用人員員物料間管理崗崗位辦公室主任開始結(jié)束提出申請審核審核審核報銷財務(wù)部YYYNNN目錄管理流程設(shè)計計投資管理流程程計劃、預(yù)算與財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計上海良友集團團有限公司總經(jīng)辦人力資源部財務(wù)部審計監(jiān)察部面粉事業(yè)部戰(zhàn)略與投資發(fā)展部黨委辦企劃部綜合事業(yè)部上海市糧科所所（研發(fā)發(fā)中心心）企業(yè)清清理中中心油脂事事業(yè)部部人力管管理中中心房產(chǎn)公公司糧食事事業(yè)部部樂惠食食品公公司樂惠米米業(yè)公公司樂惠物物流公公司良菱配配銷公公司進出口口公司司良友集集團組組織方方案信息中中心萊什保保健品品公司司儲備業(yè)業(yè)務(wù)部部海獅油油脂公公司東源油油脂公公司東辰糧糧油有有限公公司三添食食品有有限公公司油脂倉倉儲公公司金伴食食品有有限公公司良友便便利公公司酒店公公司期貨公公司紅東食食品公公司上海貿(mào)貿(mào)易學學校（教育育培訓訓中心心）福新面面粉公公司糧食倉倉儲分分公司司良友組組織機機構(gòu)設(shè)設(shè)計說說明事業(yè)部定定位于業(yè)業(yè)務(wù)管理理與協(xié)調(diào)調(diào)中心，，負責撤銷市場業(yè)務(wù)部與資產(chǎn)管理部，成立企劃部，主要負責集團綜合計劃管理、公司品牌與市場推廣等工作，強化集團綜合計劃管理、品牌及市場營銷管理職能。原市場業(yè)務(wù)部與資產(chǎn)管理部的部分管理職能轉(zhuǎn)移至各事業(yè)部及企劃部。投資發(fā)展部更名為戰(zhàn)略與投資發(fā)展部，強化戰(zhàn)略管理職能。強化財務(wù)部財務(wù)管理職能。人事部更名為人力資源部，強化人力資源開發(fā)與管理職能。審計部與紀委辦監(jiān)察室合并，成立審計監(jiān)察部。剝離總經(jīng)辦計算機管理職能，成立信息部，負責集團信息化建設(shè)管理工作。對事業(yè)部部的功能能定位主主要是業(yè)業(yè)務(wù)管理理與協(xié)調(diào)調(diào)中心，，事業(yè)部部是集團團管理部部門，而而非利潤事業(yè)部功功能定位位組織制定定業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略，參與與集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制定定參與并監(jiān)監(jiān)督影響響業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略重大大經(jīng)營活在集團授權(quán)范圍內(nèi)進行投資、資金使用審批參與預(yù)算制定，跟蹤、控制預(yù)算執(zhí)行組織制定子公司年度經(jīng)營計劃并實施跟蹤控制監(jiān)控各下屬公司的績效協(xié)調(diào)子公司之間的業(yè)務(wù)關(guān)系與重要外方（如重大客戶、合作伙伴等）保持良好關(guān)系參與對下屬公司主要經(jīng)營者的考核獎懲，提出任免建議加強經(jīng)營分析，為集團總部決策提供參考事業(yè)部經(jīng)理應(yīng)當作為集團的核心管理層成員，參與集團的重大決策事業(yè)部職職責（一一）對參股企企業(yè)管理理職責：：受集團公公司委托托，對參參股企業(yè)業(yè)行使股股東權(quán)力力，履行行股東職職責，參參與董事事會決策策，執(zhí)行行集團公公司的決決策意志志。健全與完完善參股股企業(yè)法法人治理理結(jié)構(gòu)，，確保董董事會的的有效運運行。通過董事事會參與與參股企企業(yè)年度度經(jīng)營計計劃編制制與考核核、財務(wù)務(wù)預(yù)算、、重大投投資及利利潤分配配等重大大經(jīng)營活活動，維維護集團團公司利利益。對參股企企業(yè)經(jīng)營營活動進進行分析析，對其其經(jīng)營業(yè)業(yè)績進行行評價。。負責對下下派到參參股企業(yè)業(yè)的產(chǎn)權(quán)權(quán)代表與與管理人人員進行行管理和和考核，，并提出出任免建建議。為參股企企業(yè)提供供服務(wù)，，協(xié)調(diào)歸歸口管理理企業(yè)與與集團內(nèi)內(nèi)其它成成員企業(yè)業(yè)之間的的關(guān)系。。負責與合合資方的的溝通與與協(xié)調(diào)。。事業(yè)部職職責（對全資、、控股企企業(yè)管理理職責:投資管理理：對集團在在本行業(yè)業(yè)的投資資提出建建議。參與集團團與本行行業(yè)相關(guān)關(guān)的招商商引資及及對外投投資項目目。配合戰(zhàn)略略與投資資發(fā)展部部對集團團在本行行業(yè)的重重大投資資項目進進行管理理。在集團授授權(quán)范圍圍內(nèi)對子子公司建建設(shè)性投投資活動動進行管管理，包包括投資資可行性性論證、、立項審審批、項項目過程程監(jiān)督及及項目評評價。計劃與預(yù)預(yù)算管理理：對本行業(yè)業(yè)進行調(diào)調(diào)查研究究，組織織制定中中長期業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展規(guī)劃。。組織制定定子公司司年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃（營銷銷計劃、、生產(chǎn)計計劃、科科研與新新產(chǎn)品開開發(fā)計劃劃、投資資計劃等等），并并對計劃劃執(zhí)行情情況進行行跟蹤監(jiān)監(jiān)控。配合財務(wù)部組組織制定下屬屬子公司年度度、月度預(yù)算算，并對預(yù)算算執(zhí)行情況進進行監(jiān)控和分分析。配合企企劃部部制訂訂下屬屬子公公司經(jīng)經(jīng)營業(yè)業(yè)績考考核辦辦法，，制定定子公公司績績效考考核指指標，，并對對子重大合同管理：對下屬子公司固定資產(chǎn)購置合同進行管理。事業(yè)部部職責責（三三）營銷管管理：：會同財財務(wù)部部對子子公司司營銷銷過程程進行行規(guī)范范，包包括產(chǎn)產(chǎn)品定定價、、客戶戶管理理、信信用管管理等等制度度的制制訂與與貫徹徹實施施。市場調(diào)調(diào)查與與研究究分析析。配合對下屬公司銷售收入、應(yīng)收帳款等銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并對子公司市場營銷提出指導與建議。技術(shù)管理：組織制定子公司科研與新產(chǎn)品開發(fā)計劃，并對計劃實施過程進行跟蹤控制。負責組織下屬子公司科研及新產(chǎn)品開發(fā)項目的開發(fā)及可行性論證，并對其成果進行審查和組織鑒定。負責下屬企業(yè)的標準化技術(shù)管理工作。協(xié)調(diào)下屬公司與糧科所之間相關(guān)問題的關(guān)系。經(jīng)營分析：對下屬公司經(jīng)營活動進行定期分析，對其經(jīng)營業(yè)績進行評價,提出指導性意見，并為集團領(lǐng)導層提供輔助決策信息。股權(quán)管理：受集團公司委托對下屬公司行使股東權(quán)力，承擔下屬有限公司董事會管理，對歸口企業(yè)重大經(jīng)營活動進行監(jiān)督管理。經(jīng)營者考核、任免：參與對子公司經(jīng)營者的考核，并提出任免建議。企劃部部職責責(一一)綜合計計劃管管理:組織制制定集集團年年度經(jīng)經(jīng)營計計劃，，并對對計劃劃執(zhí)行行情況況進行行跟蹤蹤分析析。參與審審核集集團下下屬子子公司司制定定的年年度預(yù)預(yù)算。。組織制制訂對對子公公司、、事業(yè)業(yè)部的的績效效考核核辦法法，制制定事事業(yè)部部績效效考核核指標標，并并對事事業(yè)部部的管管理績績效進進行考考評。。落實國國家統(tǒng)統(tǒng)配物物資、、能源源、機機電設(shè)設(shè)備、、溶劑劑油等等計劃劃，編編報有有關(guān)報報表。。市場：：負責設(shè)設(shè)計和和維護護集團團整體體形象象和品品牌,并并對各各全資資和控控股子子公司司企業(yè)業(yè)形象象和品品牌設(shè)設(shè)計的的內(nèi)容容進行行審核核策劃并并實施施集團團整體體的大大型廣廣告和和宣傳傳活動動,并并對對各全全資和和控股股子公公司廣廣告和和宣傳傳活動動的內(nèi)內(nèi)容進進行審審核，，指導導和協(xié)協(xié)助全全資和和控股股子公公司舉舉辦的的大型型促銷銷和展展銷活活動負責對對集團團整體體品牌牌宣傳傳所需需的媒媒體、、廣告告和文文印公公司的的關(guān)系系建立立和維維護負責對對與集集團相相關(guān)的的國內(nèi)內(nèi)外市市場的的行業(yè)業(yè)信息息、競競爭動動態(tài)、、消費費者需需求和和政府府法律律法規(guī)規(guī)等信信息的的收集集，匯匯總和和整理理各子子公司司上報報的市市場信信息分析各各子公公司的的月、、季、、年度度銷售售數(shù)據(jù)據(jù)和相相關(guān)的的市場場信息息,做做出出集團團總體體市場場預(yù)測測向集團團其他他部門門、各各全資資和控控股子子公司司提供供市場場信息息服務(wù)務(wù)負責責集集團團對對外外的的市市場場信信息息交交流流、、參參觀觀、、訪訪問問等等公公關(guān)關(guān)活活動動企劃劃部部職職責責(二二)改革革改改制制：：負責責規(guī)規(guī)劃劃、、協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)和和實實施施對對下下屬屬公公司司的的改改革革改改制制工工作作負責責組組織織和和協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)對對下下屬屬公公司司的的關(guān)關(guān)、、停停、、并并、、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工工作作法律律事事務(wù)務(wù)管管理理：：負責責集集團團的的各各類類法法律律事事務(wù)務(wù)、、協(xié)協(xié)助助總總經(jīng)經(jīng)理理室室審審定定集集團團重重要要經(jīng)經(jīng)濟濟合合同同、、協(xié)協(xié)議議，，做做好好重重大大經(jīng)經(jīng)濟合合同同的的審審核核工工作作統(tǒng)計計：：負責責編編報報集集團團的的生生產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計計報報表表、、糧糧食食商商品品流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)統(tǒng)統(tǒng)計計報報表表和和商商業(yè)業(yè)統(tǒng)統(tǒng)計計報報表表其它它：：組織織制制定定并并貫貫徹徹實實施施集集團團各各項項管管理理制制度度對子子公公司司產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)證證的的復(fù)復(fù)印印和和外外借借手手續(xù)續(xù)進進行行審審批批對集集團團大大宗宗原原材材料料的的采采購購合合同同進進行行價價格格監(jiān)監(jiān)督督管管理理戰(zhàn)略略與與投投資資發(fā)發(fā)展展部部職職責責戰(zhàn)略略管管理理：：負責責研研究究集集團團發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略，，組組織織制制定定集集團團發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略及及中中長長期期發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃。。確保保各各事事業(yè)業(yè)部部的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃與與集集團團整整體體發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略一一致致，，同同時時對對各各事事業(yè)業(yè)部部業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展提提出出指指導導性性意意見見。。負責責組組織織制制定定集集團團資資產(chǎn)產(chǎn)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)、、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整整規(guī)規(guī)劃劃；；負負責責規(guī)規(guī)劃劃國國有有資資產(chǎn)產(chǎn)的的優(yōu)優(yōu)化化配配置置，，提提出出存存量量資資產(chǎn)產(chǎn)盤盤活活計計劃劃。。投資資管管理理：：負責責制制定定集集團團中中長長期期投投資資計計劃劃及及年度度固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資計計劃劃，，并并組組織織實實施施。。負責責組組織織集集團團重重大大投投資資項項目目、、科科研研項項目目、、技技改改措措施施、、存存量量資資產(chǎn)產(chǎn)、、經(jīng)經(jīng)營營項項目目、、合合資資、、合合作作及及引引進進項項目目的的論論證證，，提提出出可可行行性性研研究究報報告告，，并并組組織織實實施施。。貫徹執(zhí)行行固定資資產(chǎn)投資資有關(guān)法法令、政政策、規(guī)規(guī)章制度度，按審審批權(quán)限限審批、、審核、、報批固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資項項目建議議書、可可研報告告、擴初初設(shè)計，，并組織織項目實實施。固定資產(chǎn)產(chǎn)投資各各類資金金、基金金及專項項資金的的申請、、使用和和豁免。。負責匯總總、審核核、上報報集團固固定資產(chǎn)產(chǎn)年度投投資計劃劃及固定定資產(chǎn)月月度投資資報表。。負責招商商項目的的管理，，包括項項目談判判、合同同擬訂，，以及合合同執(zhí)行行的組織織協(xié)調(diào)等等工作。。負責擬訂訂集團新新辦企業(yè)業(yè)和投資資參股企企業(yè)的合合同、章章程，組組織、協(xié)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)實施工工作。技術(shù)管理理:負責對集集團科技技活動及及新產(chǎn)品品開發(fā)進進行管理理。負責集團團生產(chǎn)許許可證及及標準化化技術(shù)管管理。財務(wù)部職職責1、制定定集團財財會管理理制度和和財務(wù)工工作規(guī)劃劃、編制制財務(wù)收收支計劃劃、審核核各子公公司財務(wù)務(wù)收支計計劃、實實施監(jiān)督督管理2、負責責集團國國有資產(chǎn)產(chǎn)的管理理和國資資年報、、年檢、、產(chǎn)權(quán)變變動、維維護國有有資產(chǎn)的的完整性性、負責責撰寫國國資經(jīng)營營情況報報告3、負責責集團的的資金管管理、加加強集團團的資金金使用管管理、負負責流動動資金管管理、審審核、擔擔保企業(yè)業(yè)信貸資資金、負負責中長長期投資資資金預(yù)預(yù)算、分分配、審審批的管管理、審審核和落落實重大大投資發(fā)發(fā)展項目目的資金金籌措、、加強投投資收益益管理4、負責責集團財財務(wù)費用用管理、、利潤分分配以及及彌補虧虧損方案案、負責責政策性性業(yè)務(wù)財財政補貼貼工作5、做好好集團總總部的會會計核算算工作、、完成納納稅工作作6、每月月對集團團的財務(wù)務(wù)狀況進進行綜合合分析、、做好季季、年度度財務(wù)分分析工作作、并做做好專題題分析7、加強強集團財財會隊伍伍建設(shè)、、制定教教育培訓訓計劃，，加強對對子公司司的財務(wù)務(wù)人員的的專業(yè)培培訓和技技能培訓訓，配合合有關(guān)部部門建立立財會人人員派出出制度和和考核制制度，建建立財會會業(yè)務(wù)檔檔案8、組織織制定集集團年度度財務(wù)預(yù)預(yù)算、決決算方案