目的：為及時(shí)研討處理公司經(jīng)營管理中存在的問題，明確工作方向和提高工作效率，協(xié)調(diào)工作和統(tǒng)一行動(dòng)，保證公司決策貫徹到位，特制定本制度。范圍：本管理制度適用于管理有限責(zé)任公司總部（以下簡稱總部）及各分 /子公司。會(huì)議類別和職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議體系總經(jīng)理工作會(huì)議組織部門：由總部總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集，行政部籌辦；召開時(shí)間：定期召開，半年一次，分為年中總經(jīng)理工作會(huì)、年終總經(jīng)理工作會(huì)；（特殊情況由董事長或總經(jīng)理不定期召集）參會(huì)范圍：總部領(lǐng)導(dǎo)班子、各職能部門專業(yè)經(jīng)理級以上人員，各分/ 子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，錦官新城公司負(fù)責(zé)人及根據(jù)會(huì)議需要臨時(shí)指定的其他參會(huì)人員；會(huì)議目的：與鼎晟資產(chǎn)公司整體經(jīng)營、項(xiàng)目運(yùn)營有關(guān)但不限于項(xiàng)目運(yùn)營的階段性綜合檢驗(yàn)；下達(dá)公司戰(zhàn)略決策，輸出運(yùn)營管控；通過總結(jié)回顧提出工作中重難點(diǎn)問題，集中團(tuán)隊(duì)資源確定重難點(diǎn)問題的解決方案；5）會(huì)前準(zhǔn)備資料：《XX分/子公司工作報(bào)告》（PPT或其他時(shí)間部署的專題匯報(bào)材料。會(huì)議內(nèi)容：⑴總部財(cái)務(wù)部通報(bào)經(jīng)營數(shù)據(jù)；⑵總部職能部門做條線專題報(bào)告；⑶各分/子公司作經(jīng)營報(bào)告（包含但不限于）：保障各分/子公司經(jīng)營管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重大專項(xiàng)工作，涉及困難問題、突破性問題的推進(jìn)或重大經(jīng)營管理舉措情況通報(bào)；經(jīng)營完成情況分析，未達(dá)成目標(biāo)原因、措施等；重點(diǎn)工作安排及計(jì)劃；總部協(xié)調(diào)支持事項(xiàng)。⑷會(huì)議安排的其他專項(xiàng)工作議題；⑸ 總部領(lǐng)導(dǎo)班子工作報(bào)告及會(huì)議總結(jié)。7） 會(huì)議成果：形成《會(huì)議紀(jì)要》 ，由行政部指定專人整理，在會(huì)議召開后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)，并發(fā)送每位與會(huì)人員、各分 /子公司行政部。要求各分/子公司行政部將總經(jīng)理工作會(huì)議精神傳達(dá)到每一位員工并組織學(xué)習(xí)形成記錄。全體員工大會(huì)）組織部門：由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集，行政部籌辦；）召開時(shí)間：一年一次；）參會(huì)范圍：全體員工；）會(huì)議目的：公司戰(zhàn)略目標(biāo)、方向意識達(dá)成；員工與領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通；高層與員工面對面溝通，以減少信息衰減，幫助員工理解企業(yè)文化，達(dá)成戰(zhàn)略共識，建立情感；）會(huì)前準(zhǔn)備資料：將關(guān)鍵信息整理成書面文字資料或視頻資料；）會(huì)議內(nèi)容：⑴員工分享；⑵會(huì)議安排的其他專項(xiàng)工作議題。）會(huì)議成果：形成《會(huì)議紀(jì)要》，由行政部指定專人整理，在會(huì)議召開后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)，并發(fā)送每位與會(huì)人員，報(bào)備總部行政部。月度經(jīng)營檢討會(huì)）組織部門：由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集，行政部負(fù)責(zé)籌辦；）召開時(shí)間：次月前十個(gè)工作日內(nèi)（節(jié)假日順延）；）參會(huì)范圍：領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各職能部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員；）會(huì)議目的：⑴通過月度經(jīng)營情況的回顧，分析影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化的原因，提出或探討項(xiàng)目改進(jìn)和優(yōu)化方向的建議，以實(shí)現(xiàn)和提高項(xiàng)目收益；⑵通過公司關(guān)鍵計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成情況的梳理，對影響項(xiàng)目運(yùn)營的重難點(diǎn)問題進(jìn)行分析和說明，并匯報(bào)應(yīng)對措施。）會(huì)前準(zhǔn)備資料：《XX分/子公司月度經(jīng)營檢討會(huì)報(bào)告》（PPT或其他臨時(shí)部署的專題匯報(bào)材料；）會(huì)議內(nèi)容：⑴總部財(cái)務(wù)部通報(bào)月度經(jīng)營數(shù)據(jù)；⑵各分/子公司作月度經(jīng)營報(bào)告（包含但不限于）：保障各分/子公司經(jīng)營管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重大專項(xiàng)工作，涉及困難問題、突破性問題的推進(jìn)或重大經(jīng)營管理舉措情況通報(bào)；經(jīng)營完成情況分析，未達(dá)成目標(biāo)原因、措施等；本月重點(diǎn)工作及下月工作安排；需資產(chǎn)總部協(xié)調(diào)支持事項(xiàng)。⑶領(lǐng)導(dǎo)班子工作部署。）會(huì)議成果：形成《會(huì)議紀(jì)要》，由行政部指定專人整理，在會(huì)議召開后3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)，并發(fā)送每位與會(huì)人員、各分 /子公司行政部。辦公周例會(huì)）組織部門：行政部負(fù)責(zé)召集和主持；）召開時(shí)間：每周一下午 13:30，1-2小時(shí)；）參會(huì)范圍：總部領(lǐng)導(dǎo)班子、各職能部門專業(yè)經(jīng)理級以上人員，成都管理分公司領(lǐng)導(dǎo)班子、職能部門負(fù)責(zé)人，其他臨時(shí)列席人員；）會(huì)議目的：情況互通，部門間溝通與協(xié)同，問題研究與對策；）會(huì)前準(zhǔn)備資料：《總部周例會(huì)報(bào)告》；）會(huì)議內(nèi)容：⑴行政督辦事項(xiàng)執(zhí)行情況通報(bào)；⑵各職能部門需跨部門聯(lián)運(yùn)、協(xié)調(diào)事宜，重大情況通報(bào)或新事項(xiàng)啟動(dòng)通報(bào)；工作創(chuàng)新分享；⑶領(lǐng)導(dǎo)班子工作部署。）會(huì)議成果：形成《會(huì)議紀(jì)要》，由行政部指定專人整理，在會(huì)議召開后2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)行政負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)，于OA系統(tǒng)中發(fā)布并發(fā)起行政督辦任務(wù)至相關(guān)責(zé)任部門執(zhí)行，每周五下班前回復(fù)督辦任務(wù)執(zhí)行情況。專題會(huì)議跨部門專題研討會(huì)）組織部門：牽頭職能部門負(fù)責(zé)人召集和主持，牽頭職能部門籌辦；）召開時(shí)間：不定期；）參會(huì)范圍：根據(jù)牽頭職能負(fù)責(zé)人需求以及其他參會(huì)職能負(fù)責(zé)人商議確定；）會(huì)議目的：各職能就某一業(yè)務(wù)研究課題與其他部門進(jìn)行研討，共同商議、決卒策；）會(huì)前準(zhǔn)備資料：自定義；）會(huì)議內(nèi)容：⑴問題提出-原因分析-癥結(jié)-對策；⑵問題提出-頭腦風(fēng)暴-結(jié)論-草案。）會(huì)議成果：形成《會(huì)議紀(jì)要》，由牽頭職能負(fù)責(zé)人指定專人整理，在專題會(huì)議召開后2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)職能負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，發(fā)送每位與會(huì)人員及相關(guān)職能部門執(zhí)行，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子、總部行政部備案。.總部職能部門例會(huì)）組織部門：職能管理例會(huì)由各職能部門負(fù)責(zé)人召集和主持；）召開時(shí)間：每月至少舉行 2次；）參會(huì)范圍：職能管理部門全體職員；）會(huì)議目的：傳達(dá)總部會(huì)議精神并安排部門工作；）會(huì)前準(zhǔn)備資料：自定義；）會(huì)議內(nèi)容：⑴管理部門職員依次匯報(bào)前期工作情況和下期工作計(jì)劃；⑵管理部門負(fù)責(zé)人對工作中的具體問題給予解答或指示。）會(huì)議成果：形成《會(huì)議紀(jì)要》，由職能部門負(fù)責(zé)人指定專人整理，在專題會(huì)議召開后2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)職能負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，發(fā)送每位與會(huì)人員，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)備案。外聯(lián)會(huì)議指政府有關(guān)主管部門或外單位在本公司召開的會(huì)議， 如現(xiàn)場辦公會(huì)、報(bào)告會(huì)、公司業(yè)務(wù)會(huì)、兄弟單位座談會(huì)等，一律由對口部門組織，行政部協(xié)助會(huì)務(wù)工作。會(huì)議視情況定期或不定期舉行。會(huì)議組織及過程控制會(huì)議級別按類型將會(huì)議分為AB、C三級，不同級別的會(huì)議采取不同的會(huì)議管理。A 級會(huì)議：總部月度經(jīng)營檢討會(huì)、季度總經(jīng)理工作會(huì)議、年中總經(jīng)理工作會(huì)議、年終總經(jīng)理工作會(huì)議、全體員工大會(huì)。B 級會(huì)議：總部辦公周例會(huì)。C 級會(huì)議：跨部門專題研討會(huì)、總部職能管理部門例會(huì)。會(huì)議管理行政部是會(huì)議管理的主要職能部門，負(fù)責(zé)總部會(huì)議的規(guī)劃、審核立項(xiàng)、公司主要會(huì)議的籌備及其他會(huì)議的服務(wù)支持和協(xié)調(diào)。會(huì)議統(tǒng)籌）公司級會(huì)議的排期由行政部統(tǒng)籌管理。會(huì)議組織部門須于每周一10:00點(diǎn)前將本周涉及公司領(lǐng)導(dǎo)和跨部門聯(lián)動(dòng)的會(huì)議報(bào)備至行政部，統(tǒng)籌安排；）公司會(huì)議室（含洽談室）由行政部統(tǒng)籌管理，使用公司會(huì)議室需OA預(yù)約，注明開會(huì)時(shí)間、時(shí)長、人數(shù)、設(shè)備需求及其他會(huì)議服務(wù)要求。制度規(guī)定的會(huì)議或列入計(jì)劃的會(huì)議在召開3天前，臨時(shí)性會(huì)議1天前由組織部門OA發(fā)起預(yù)約。若發(fā)生會(huì)議室沖突時(shí)，行政部按會(huì)議重要性、有預(yù)約且提前預(yù)約原則給予會(huì)議室分配。會(huì)前準(zhǔn)備）明確參會(huì)范圍及相關(guān)人員；）根據(jù)會(huì)議主題及目的制定會(huì)議議程；⑴科學(xué)安排會(huì)議議程，嚴(yán)格控制時(shí)間；⑵對連續(xù)2?3小時(shí)以上的會(huì)議，應(yīng)合理安排會(huì)議休息時(shí)間，一般休息時(shí)間為10分鐘/次。）擬定會(huì)議通知：所有會(huì)議通知均要求以 OA發(fā)布（除A級會(huì)議以郵件通知為準(zhǔn)）；⑴制度中規(guī)定的A級會(huì)議通知應(yīng)不晚于會(huì)議召開前 5個(gè)工作日下發(fā)；B、C級會(huì)議通知由組織部門自行確定。⑵會(huì)議通知要素：參加人員名單、會(huì)期、開始時(shí)間、地點(diǎn)、需要準(zhǔn)備的事項(xiàng)及要求，會(huì)務(wù)組安排等。）會(huì)議資料⑴A級會(huì)議資料由會(huì)議組織部門統(tǒng)一整理、收集，并不晚于會(huì)議召開前2個(gè)工作日發(fā)送至公司領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門；會(huì)議參與部門應(yīng)對會(huì)議資料充分準(zhǔn)備，若會(huì)議資料未按規(guī)定時(shí)間提交，對會(huì)議參與部門給予200元經(jīng)濟(jì)處罰；⑵會(huì)議參與部門會(huì)前應(yīng)組織對會(huì)議決策事項(xiàng)的內(nèi)部討論，認(rèn)真準(zhǔn)備，確保會(huì)議效率；⑶B、C級會(huì)議資料由組織部門自行確定。）會(huì)場布置，會(huì)議設(shè)施檢查、調(diào)試，特別針對視頻、電話形式的會(huì)議，應(yīng)提前調(diào)試，做好預(yù)判，確保會(huì)議正常進(jìn)行。會(huì)中管理）會(huì)議簽到： A、B級會(huì)議所有與會(huì)人員進(jìn)入會(huì)場均應(yīng)簽到，由總部行政部準(zhǔn)備《會(huì)議簽到表》，提前15分鐘在會(huì)場入口處做好簽到準(zhǔn)備；）會(huì)場服務(wù)：引導(dǎo)座位、分發(fā)會(huì)議資料、維護(hù)會(huì)場秩序、處理會(huì)中臨時(shí)事項(xiàng)、其他服務(wù)。）會(huì)議進(jìn)程管理：⑴主持人應(yīng)熟悉會(huì)議議程、議題、目的和會(huì)議精神；⑵會(huì)中會(huì)務(wù)組設(shè)置時(shí)間提醒；⑶對會(huì)中討論的議題當(dāng)達(dá)到預(yù)期目的后，應(yīng)及時(shí)小結(jié)并引導(dǎo)轉(zhuǎn)換議題。）會(huì)議決議：需有明確決策的會(huì)議；）會(huì)議記錄：⑴會(huì)議應(yīng)由組織部門指定專人進(jìn)行會(huì)議記錄，會(huì)議完畢后整理出會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)審核后發(fā)送每位與會(huì)人員（A、B級會(huì)議會(huì)簽時(shí)間1個(gè)工作日）；會(huì)議紀(jì)要時(shí)間按會(huì)議級別規(guī)定進(jìn)行紀(jì)要整理，整理完后發(fā)起OA會(huì)簽，會(huì)簽完成后根據(jù)會(huì)簽內(nèi)容進(jìn)行修訂后發(fā)布?？绮块T會(huì)議、職能部門會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要，須抄送會(huì)議內(nèi)容所涉及的相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，并于 OA發(fā)布；⑵A、B級會(huì)議未及時(shí)完成并傳達(dá)會(huì)議紀(jì)要，對會(huì)議組織部門給予 100元/次經(jīng)濟(jì)處罰。會(huì)后工作）會(huì)議組織部門督促會(huì)議記錄的整理，形成會(huì)議紀(jì)要、決議等結(jié)論性文件，并分發(fā)存檔；）對會(huì)議部署工作相關(guān)責(zé)任部門和人員要認(rèn)真組織落實(shí)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；）會(huì)議督辦：按會(huì)議紀(jì)要和決議內(nèi)容，涉及職能專項(xiàng)工作由會(huì)議發(fā)起部門、行政部共同督辦；過程中若出現(xiàn)推動(dòng)緩慢、逾期，督辦部門需提前向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)警和提示；）會(huì)議室、會(huì)議設(shè)備：會(huì)議完成后須清點(diǎn)會(huì)議器材并及時(shí)歸還借用部門，會(huì)議室退還需整潔有序。會(huì)議保密）根據(jù)會(huì)議的保密程度，采取相應(yīng)的保密措施，由會(huì)議組織部門確定參加會(huì)議人員，不得隨意擴(kuò)大范圍；）與會(huì)人員不準(zhǔn)擅自以任何方式泄露會(huì)議的保密內(nèi)容；）會(huì)議翻印、復(fù)印涉密文件，必須按照保密規(guī)定履行審批手續(xù)；)會(huì)議涉密文件要標(biāo)明“密”，不得擅自擴(kuò)大分發(fā)范圍；)會(huì)后應(yīng)收回的文件，必須及時(shí)、全部收回，并妥善處理。4.3 會(huì)議紀(jì)律與會(huì)人員進(jìn)入會(huì)場后，按順序就座，遵守會(huì)場紀(jì)律，不得喧嘩，不得交頭接耳，不得隨意進(jìn)出會(huì)場。)A、B級會(huì)議，將手機(jī)設(shè)置為靜音或關(guān)閉狀態(tài)，保持會(huì)場內(nèi)不響鈴、不接聽電話、不隨意走動(dòng)，若有違反給予100元/次經(jīng)濟(jì)處罰，凡接聽電話者應(yīng)向主持人/組織部門報(bào)備后到會(huì)場外進(jìn)行接聽；)C級會(huì)議，將手機(jī)設(shè)置為靜音或關(guān)閉狀態(tài)，保持會(huì)場內(nèi)不響鈴、不接聽電話、不隨意走動(dòng)，若有違反給予100元/次經(jīng)濟(jì)處罰，凡接聽電話者應(yīng)向主持人 /組織部門報(bào)備后到會(huì)場外進(jìn)行接聽。與會(huì)人員不得遲到、早退或無故缺席，不得隨意進(jìn)出會(huì)場。)A級會(huì)議：如遇特殊情況不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提前向會(huì)議主持人和董事長 /總經(jīng)理請假批準(zhǔn)并報(bào)備行政部，無故或沒有經(jīng)過批準(zhǔn)而遲到、早退者，30分鐘以內(nèi)給予100元經(jīng)濟(jì)處罰，30分鐘以上給予200元經(jīng)濟(jì)處罰，超過1小時(shí)缺席者，一律按曠工處理；)B級會(huì)議：如遇特殊情況不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提前向會(huì)議主持人和總經(jīng)理請假批準(zhǔn)并報(bào)備行政部，無故或未經(jīng)過批準(zhǔn)而遲到、早退者，30分鐘以內(nèi)給予50元經(jīng)濟(jì)處罰，30分鐘以上給予100元經(jīng)濟(jì)處罰，超過 1小時(shí)缺席者，一律按曠工處理；)C級會(huì)議：如遇特殊情況不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提前向會(huì)議主持人請假批準(zhǔn)，無故或沒有經(jīng)過批準(zhǔn)而遲到、早退者，30分鐘以內(nèi)給予50元經(jīng)濟(jì)處罰，30分鐘以上給予100元經(jīng)濟(jì)處罰，超過 1小時(shí)缺席者，一律按曠工處理；)各級會(huì)議開始后不得隨意進(jìn)出會(huì)場，如遇需解決事項(xiàng)可請示會(huì)議主持人或組織部門同意后進(jìn)出，如隨意進(jìn)出一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予50元/次的經(jīng)濟(jì)處罰。隨意進(jìn)出單次超出30分鐘，按100元經(jīng)濟(jì)處罰；超出1小時(shí)者，按曠工處理。會(huì)議期間，嚴(yán)禁睡覺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次給予100元的經(jīng)濟(jì)處罰。違反會(huì)議紀(jì)律所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)處罰，全部納入四川鼎晟資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司員工關(guān)愛基金，用于員工關(guān)愛活動(dòng)。4.4會(huì)議要求會(huì)議應(yīng)有工作計(jì)劃及年度預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行并按《新希望鼎晟資產(chǎn)權(quán)責(zé)手冊》（修訂版）報(bào)批。A級會(huì)議