文件編號(hào)：ST-GF-01-001-2017文件級(jí)別：二級(jí)版本號(hào)：V1.0南京見賢信息科技有限公司體系文件項(xiàng)目管理規(guī)范擬制：____________校對(duì)：____________審核：____________會(huì)簽：________________________________________________核準(zhǔn)：____________批準(zhǔn)：____________2016-12發(fā)布2017-1實(shí)施南京見賢信息科技有限公司審批標(biāo)識(shí)號(hào)確認(rèn)人日期項(xiàng)目管理規(guī)范目的規(guī)范和控制公司項(xiàng)目實(shí)施、開發(fā)過程，明確項(xiàng)目組織與職責(zé)分工，控制項(xiàng)目交付工期、交付質(zhì)量，降低項(xiàng)目成本，特制定本規(guī)范。范圍本規(guī)范適用于公司所有已簽約、未簽約和自研項(xiàng)目。術(shù)語(yǔ)和省略語(yǔ)無(wú)職責(zé)本制度的責(zé)任部門是軟件研發(fā)部，負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)范的意見收集、改進(jìn)更新和解釋工作。管理規(guī)定前期管理售前立項(xiàng)市場(chǎng)部將進(jìn)入S2階段的項(xiàng)目（含項(xiàng)目名稱、客戶簡(jiǎn)稱、客戶全稱）發(fā)軟件研發(fā)部。軟件研發(fā)部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行編號(hào)，確定項(xiàng)目性質(zhì)，然后將項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目性質(zhì)、客戶簡(jiǎn)稱、客戶全稱發(fā)市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部將項(xiàng)目列入成本統(tǒng)計(jì)范圍。項(xiàng)目編號(hào)編號(hào)規(guī)則為年度(4位，項(xiàng)目編號(hào)時(shí)的日歷年度)+月度（2位，項(xiàng)目編號(hào)時(shí)的日歷月度）+1位流水編號(hào)（英文字母）。如：2017年4月第一個(gè)項(xiàng)目的編號(hào)為201704A，第二個(gè)為201704B。項(xiàng)目分類A類項(xiàng)目公司已經(jīng)簽約，且滿足以下任一條件：合同額≥20萬(wàn)；項(xiàng)目二次開發(fā)工作量≥22人天（1個(gè)人月）；B類項(xiàng)目公司已經(jīng)簽約，且為A類之外的項(xiàng)目C類項(xiàng)目公司自研項(xiàng)目D類項(xiàng)目未簽約的非自研項(xiàng)目。立項(xiàng)管理5.3.1含開發(fā)、二次開發(fā)工作的項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)開發(fā)部門要指定開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理，由開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行研發(fā)計(jì)劃編制。5.3.2項(xiàng)目經(jīng)理需要與客戶確認(rèn)里程碑計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)，未進(jìn)行客戶方計(jì)劃確認(rèn)的項(xiàng)目不予立項(xiàng)。5.3.3公司與客戶簽訂的需要實(shí)施、開發(fā)人員參與交付的合同類項(xiàng)目都必須立項(xiàng)。5.3.4公司自研項(xiàng)目，任務(wù)下達(dá)后必須立項(xiàng)。5.3.5D類項(xiàng)目（未簽約的非自研項(xiàng)目）允許內(nèi)部立項(xiàng)，但是在所有報(bào)告、報(bào)表中需要明確標(biāo)識(shí)其為未簽約項(xiàng)目。5.3.6A類項(xiàng)目原則上要在啟動(dòng)后一個(gè)月內(nèi)提交立項(xiàng)報(bào)告。5.3.7B類項(xiàng)目原則上要在啟動(dòng)2周內(nèi)提交立項(xiàng)報(bào)告。5.3.8C類項(xiàng)目，在公司領(lǐng)導(dǎo)明確任務(wù)并啟動(dòng)后一個(gè)月內(nèi)提交立項(xiàng)報(bào)告。5.3.9D類項(xiàng)目視同A類項(xiàng)目管理。5.3.10所有A、C、D類項(xiàng)目由軟件研發(fā)部組織評(píng)審，B類項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理組織評(píng)審。評(píng)審后的立項(xiàng)報(bào)告（包括電子、書面兩種形式），由立項(xiàng)評(píng)審組織人負(fù)責(zé)交由軟件研發(fā)部。5.3.11立項(xiàng)書評(píng)審人員包括項(xiàng)目組主要人員、技術(shù)專家、軟件研發(fā)部部長(zhǎng)、市場(chǎng)部人員，評(píng)審?fù)ㄟ^后所有評(píng)審人員會(huì)簽，然后報(bào)所在部門經(jīng)理、軟件研發(fā)部部長(zhǎng)、技術(shù)支持部分管經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審人員為所在部門經(jīng)理、軟件研發(fā)部部長(zhǎng)的，僅會(huì)簽即可。5.3.12項(xiàng)目預(yù)計(jì)驗(yàn)收時(shí)間即項(xiàng)目交付時(shí)間、項(xiàng)目費(fèi)用一旦確立不得隨意調(diào)整。5.3.13A類項(xiàng)目可變更四次。5.3.14B類項(xiàng)目可變更一次。5.3.15C類項(xiàng)目可變更二次。5.3.16D類項(xiàng)目簽約前不受限制，簽約后納入A類或者B類項(xiàng)目管理。5.3.17費(fèi)用計(jì)劃需要估計(jì)出項(xiàng)目開始至驗(yàn)收的費(fèi)用及截至當(dāng)前項(xiàng)目尚未報(bào)銷的費(fèi)用。5.3.18里程碑計(jì)劃工作量，后期考核統(tǒng)計(jì)工作量是標(biāo)準(zhǔn)工作量，也就是除去周六周日、法定節(jié)假日的工作量，正常月份按每月22人天算。5.3.19周末、8小時(shí)以外的加班工作量單獨(dú)填報(bào)、統(tǒng)計(jì)。5.3.20里程碑計(jì)劃中要包含從項(xiàng)目啟動(dòng)到項(xiàng)目驗(yàn)收的所有關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。5.3.21項(xiàng)目里程碑計(jì)劃中原則上每月要保證至少有一項(xiàng)任務(wù)，每個(gè)子系統(tǒng)每月任務(wù)建議不超過兩條。5.3.22里程碑計(jì)劃只需維護(hù)到二級(jí)目錄，項(xiàng)目組可根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及具體項(xiàng)目實(shí)施策略適當(dāng)調(diào)整?，F(xiàn)場(chǎng)管理出差管理5.4.1.1項(xiàng)目組人員出差到客戶現(xiàn)場(chǎng)，需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理批準(zhǔn)。申請(qǐng)出差使用電子郵件辦理，郵件中注明項(xiàng)目、任務(wù)、計(jì)劃出發(fā)日期、計(jì)劃出差天數(shù)，項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理回復(fù)后方可出發(fā)。緊急時(shí)，可當(dāng)面或者電話與項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理溝通后出發(fā)，并一天內(nèi)補(bǔ)發(fā)出差申請(qǐng)。未經(jīng)批準(zhǔn)的，不得出差。5.4.1.2項(xiàng)目組人員在客戶現(xiàn)場(chǎng)的任務(wù)是否完成，需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、客戶的共同認(rèn)可。5.4.1.3項(xiàng)目組人員在客戶現(xiàn)場(chǎng)完成任務(wù)之后，需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理批準(zhǔn)之后方可返回公司。5.4.1.4長(zhǎng)期駐外地現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的，現(xiàn)場(chǎng)人員原則上每三周可返回公司一次。未經(jīng)同意返回公司的，往返車票不允許報(bào)銷。5.4.1.5以上兩條中提到的項(xiàng)目組人員，包括項(xiàng)目組正式成員和臨時(shí)支持人員。費(fèi)用管理5.4.2.1項(xiàng)目經(jīng)理要事前安排辦公場(chǎng)地、食宿情況。客戶提供辦公場(chǎng)地、食宿需要收費(fèi)的，要與客戶簽訂收費(fèi)協(xié)議，雙方蓋章生效?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)施周期較長(zhǎng)，客戶不提供辦公場(chǎng)地或宿舍的，項(xiàng)目經(jīng)理需租賃房屋用于辦公或住宿。5.4.2.2項(xiàng)目組統(tǒng)一安排食宿的，個(gè)人不再報(bào)銷住宿費(fèi)用和餐飲補(bǔ)助費(fèi)用。項(xiàng)目組統(tǒng)一安排就餐標(biāo)準(zhǔn)不得高于公司規(guī)定的當(dāng)?shù)夭脱a(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)。5.4.2.3項(xiàng)目經(jīng)理選擇住宿地盡量靠近項(xiàng)目實(shí)施地，公共交通便利。原則上正常上下班不允許報(bào)銷出租車費(fèi)用。出勤管理5.4.3.1項(xiàng)目組進(jìn)駐客戶現(xiàn)場(chǎng)工作的，執(zhí)行客戶的作息制度。5.4.3.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目組成員的現(xiàn)場(chǎng)考勤工作。每月月末，當(dāng)月的考勤表由客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理交付本部門保管。5.4.3.3實(shí)施工作外包的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)外包人員的考勤工作。項(xiàng)目經(jīng)理不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，協(xié)調(diào)客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配合考勤。安全管理5.4.4.1項(xiàng)目經(jīng)理要加強(qiáng)項(xiàng)目組成員的安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，確保項(xiàng)目組成員的人身安全。因故請(qǐng)假的確認(rèn)請(qǐng)假事由。對(duì)無(wú)故曠工的，及時(shí)聯(lián)系，確認(rèn)情況。5.4.4.2嚴(yán)格執(zhí)行客戶單位規(guī)章制度，保障自身安全。5.4.4.3嚴(yán)格按照規(guī)范施工，不得違規(guī)操作，確保施工安全。5.4.4.4項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資的保管負(fù)責(zé)，確保物資安全。變更管理5.5.1項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)客戶提出的變更要求擬定變更方案，按要求填寫《項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》，聯(lián)系市場(chǎng)部對(duì)變更部分執(zhí)行項(xiàng)目報(bào)價(jià)工作流程。5.5.2確定變更價(jià)格后，市場(chǎng)部與客戶簽訂增補(bǔ)協(xié)議，明確變更內(nèi)容，變更費(fèi)用，付款方式等內(nèi)容，雙方單位簽章后生效。5.5.3分管經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更申請(qǐng)的審批工作。5.5.4變更通過審批后，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)簽訂的增補(bǔ)協(xié)議調(diào)整《項(xiàng)目立項(xiàng)書》，并報(bào)軟件研發(fā)部組織評(píng)審。5.5.5所有變更完成后，所涉及的文檔交由軟件研發(fā)部進(jìn)行統(tǒng)一管理存檔。結(jié)項(xiàng)管理5.6.1項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)合同約定準(zhǔn)備驗(yàn)收文件，組織客戶進(jìn)行驗(yàn)收工作。5.6.2項(xiàng)目驗(yàn)收后一周內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理填制項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書，連同以下項(xiàng)目文件，交軟件研發(fā)部：項(xiàng)目驗(yàn)收單；項(xiàng)目技術(shù)文件及資料；合同和立項(xiàng)書中規(guī)定的其他文件。5.6.3項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)束后兩周內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目總結(jié)，提交軟件研發(fā)部，軟件研發(fā)部組織召開項(xiàng)目總結(jié)會(huì)，參會(huì)成員包括：分管副總經(jīng)理、軟件研發(fā)部部長(zhǎng)、項(xiàng)目所屬部門經(jīng)理、項(xiàng)目組成員。5.6.4后期免費(fèi)運(yùn)維工作安排。周報(bào)管理周報(bào)整體要求5.7.1.1項(xiàng)目周報(bào)的文件的命名規(guī)則為：項(xiàng)目名稱_項(xiàng)目周報(bào)_YYYYMMDD.xls，具體命名XLS文件時(shí)，將《項(xiàng)目名稱_項(xiàng)目周報(bào)_YYYYMMDD.xls》中“項(xiàng)目名稱”替換為項(xiàng)目立項(xiàng)書中的項(xiàng)目名稱，將“YYYYMMDD”替換為周報(bào)填報(bào)日的實(shí)際日期。5.7.1.2周報(bào)每周五下午報(bào)送，軟件研發(fā)部周例會(huì)組織者接收周報(bào)后，在周例會(huì)召開前編制項(xiàng)目周報(bào)匯總表。5.7.1.3項(xiàng)目周報(bào)報(bào)給：軟件研發(fā)部部長(zhǎng)；抄送：分管副總經(jīng)理、項(xiàng)目成員、軟件研發(fā)部周例會(huì)組織者、所在部門經(jīng)理、其他項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為必要的干系人。5.7.1.4填報(bào)時(shí)段,周報(bào)從選定項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目啟動(dòng)后開始填報(bào)，項(xiàng)目驗(yàn)收并交接給售后服務(wù)人員之后停止填報(bào)。5.7.1.5周報(bào)的填報(bào)人是項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理兼任多個(gè)項(xiàng)目的，每個(gè)項(xiàng)目填報(bào)一份周報(bào)。5.7.1.6項(xiàng)目周報(bào)以電子郵件發(fā)出，郵件的主題為項(xiàng)目周報(bào)XLS文件的名稱（不含文件擴(kuò)展名），郵件正文中描述請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)，然后落款。5.7.1.7項(xiàng)目周報(bào)作為項(xiàng)目的必須產(chǎn)出物（即業(yè)務(wù)報(bào)告），其報(bào)送情況將作為對(duì)項(xiàng)目和項(xiàng)目經(jīng)理的重要評(píng)估依據(jù)。如果因周報(bào)提交時(shí)間、提交質(zhì)量等情況而影響公司項(xiàng)目整體匯報(bào)工作，公司將視具體情況提交處理意見。5.7.1.8周報(bào)歸檔，軟件研發(fā)部和項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)歸檔管理。周報(bào)填寫要求5.7.2.1原則上，所有內(nèi)容都需要填寫，但是，上周會(huì)議安排事項(xiàng)完成情況、問題及措施、需要協(xié)調(diào)的事宜三項(xiàng)，如果有就填寫，沒有相應(yīng)事項(xiàng)則不填寫。5.7.2.2本周工作完成情況：需要與上周計(jì)劃呼應(yīng)。5.7.2.3上周會(huì)議安排事項(xiàng)完成情況：未解決之前，每周要求填寫。5.7.2.4本周工作情況分析,要求概述如下內(nèi)容：說明項(xiàng)目整體處于哪個(gè)階段，正在進(jìn)行什么工作；說明合同執(zhí)行情況、總體進(jìn)度（說明各項(xiàng)進(jìn)度是否正常，有無(wú)延期問題）、采購(gòu)到貨、人力情況等；說明實(shí)際與計(jì)劃差異情況，并說明擬采取的措施。5.7.2.5問題及措施：未解決之前，每周要求填寫。5.7.2.6需要協(xié)調(diào)的事宜：未解決之前，每周要求填寫。5.7.2.7每周按照5天記錄參與天數(shù)，如有加班情況請(qǐng)登記在“加班情況登記”中，用綠色涂標(biāo)，作為補(bǔ)助核算考慮。5.7.2.8同時(shí)參與其他項(xiàng)目的人員，請(qǐng)?jiān)凇皡⑴c其他項(xiàng)目情況”中說明。5.7.2.9對(duì)于身兼多個(gè)項(xiàng)目的人員，本項(xiàng)目的“參與天數(shù)”要根據(jù)實(shí)際投入人力填報(bào)。5.7.2.10請(qǐng)只填寫本周的人力情況。5.7.2.11姓名：參與項(xiàng)目的人員姓名，包括項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)人員、實(shí)施人員、測(cè)試人員、維護(hù)人員、質(zhì)量保證人員、配置管理人員等，不包括公司市場(chǎng)人員、其他管理部門人員。5.7.2.12崗位：主要包括：項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)、實(shí)施、編碼、維護(hù)、培訓(xùn)、測(cè)試、質(zhì)量保證、配置管理人員。5.7.2.13參與天數(shù)：說明每位項(xiàng)目成員本周參與天數(shù)。月報(bào)管理月報(bào)整體要求5.8.1.1項(xiàng)目月報(bào)的文件的命名規(guī)則為：項(xiàng)目名稱_項(xiàng)目月報(bào)_YYYYMMDD.xls，具體命名XLS文件時(shí)，將《項(xiàng)目名稱_項(xiàng)目月報(bào)_YYYYMMDD.xls》中“項(xiàng)目名稱”替換為項(xiàng)目立項(xiàng)書中的項(xiàng)目名稱，將“YYYYMMDD”替換為月報(bào)填報(bào)日的實(shí)際日期。5.8.1.2每月月末倒數(shù)第三個(gè)工作日?qǐng)?bào)送（以免影響公司財(cái)務(wù)核算）。軟件研發(fā)部例會(huì)組織者接收月報(bào)后，將所有月報(bào)交接給財(cái)務(wù)部。5.8.1.3項(xiàng)目月報(bào)報(bào)給：軟件研發(fā)部部長(zhǎng)；抄送：分管副總經(jīng)理、項(xiàng)目成員、軟件研發(fā)部例會(huì)組織者、所在部門經(jīng)理、其他項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為必要的干系人。5.8.1.4填報(bào)時(shí)段，月報(bào)從選定項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目啟動(dòng)后開始填報(bào)，項(xiàng)目驗(yàn)收并交接給售后服務(wù)人員之后停止填報(bào)。5.8.1.5周報(bào)的填報(bào)人是項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理兼任多個(gè)項(xiàng)目的，每個(gè)項(xiàng)目填報(bào)一份月報(bào)。5.8.1.6項(xiàng)目月報(bào)以電子郵件發(fā)出，郵件的主題為項(xiàng)目月報(bào)XLS文件的名稱（不含文件擴(kuò)展名），郵件正文中描述請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)，然后落款。5.8.1.7報(bào)告區(qū)間：每個(gè)自然月。5.8.1.8項(xiàng)目月報(bào)作為項(xiàng)目的必須產(chǎn)出物（即業(yè)務(wù)報(bào)告），其報(bào)送情況將作為對(duì)項(xiàng)目和項(xiàng)目經(jīng)理的重要評(píng)估依據(jù)。如果因月報(bào)提交時(shí)間、提交質(zhì)量等情況而影響公司項(xiàng)目整體匯報(bào)工作，公司將視具體情況提交處理意見。5.8.1.9軟件研發(fā)部和項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)歸檔管理。月報(bào)填寫要求5.8.2.1原則上，所有內(nèi)容都需要填寫。但是，月例會(huì)、周例會(huì)會(huì)議安排事項(xiàng)完成情況、問題及措施、需要協(xié)調(diào)的事宜三項(xiàng)，如果有就填寫，沒有相應(yīng)事項(xiàng)則不編寫。5.8.2.2本月工作完成情況：需要與上月計(jì)劃呼應(yīng)。5.8.2.3月例會(huì)、周例會(huì)會(huì)議安排事項(xiàng)完成情況：未解決之前，每月要求填寫。5.8.2.4本月工作情況分析,要求概述如下內(nèi)容：說明項(xiàng)目整體處于哪個(gè)階段，正在進(jìn)行什么工作；說明合同執(zhí)行情況、總體進(jìn)度（說明各項(xiàng)進(jìn)度是否正常，有無(wú)延期問題）、采購(gòu)到貨、人力情況等；說明實(shí)際與計(jì)劃差異情況，并說明擬采取的措施。5.8.2.5問題及措施：未解決之前，每月要求填寫。5.8.2.6需要協(xié)調(diào)的事宜：未解決之前，每月要求填寫。5.8.2.7從項(xiàng)目啟動(dòng)開始，每人每月根據(jù)實(shí)際投入請(qǐng)?zhí)顚懸恍校丛黾右恍?，上月的不刪除）。5.8.2.8工作日、加班情況分別填列。5.8.2.9其他項(xiàng)目的參與情況、不同辦公地點(diǎn)的情況，每月也在一行中填寫。5.8.2.10對(duì)于身兼多個(gè)項(xiàng)目的人員，要根據(jù)實(shí)際投入，填報(bào)本項(xiàng)目的人力累計(jì)投入。5.8.2.11姓名：參與項(xiàng)目的人員姓名，包括項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)人員、實(shí)施人員、測(cè)試人員、維護(hù)人員、質(zhì)量保證人員、配置管理人員等，不包括公司市場(chǎng)人員、其他管理部門人員。5.8.2.12崗位：主要包括：項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)、實(shí)施、編碼、維護(hù)、培訓(xùn)、測(cè)試、質(zhì)量保證、配置管理人員。5.8.2.13參與天數(shù)：說明每位項(xiàng)目成員本月參與天數(shù)。項(xiàng)目例會(huì)管理會(huì)議組織5.9.1.1項(xiàng)目例會(huì)由軟件研發(fā)部負(fù)責(zé)召集。5.9.1.2會(huì)議主持人：分管副總經(jīng)理或指定的部門負(fù)責(zé)人。5.9.1.3由軟件研發(fā)部會(huì)議組織者編寫項(xiàng)目匯總表，周二下班之前發(fā)送給公司管理者、參會(huì)人員。參會(huì)人員5.9.2.1副總經(jīng)理、軟件研發(fā)部部長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)和市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人、軟件研發(fā)部會(huì)議組織者。5.9.2.2項(xiàng)目經(jīng)理提前準(zhǔn)備資料。5.9.2.3參會(huì)人員要按時(shí)參加會(huì)議。如規(guī)定參加人員特殊情況無(wú)法參加會(huì)議，要提前向軟件研發(fā)部部長(zhǎng)請(qǐng)假，并將需要在會(huì)議上發(fā)言的內(nèi)容委托會(huì)議組織者在會(huì)議上宣讀，無(wú)故不參加會(huì)議者由會(huì)議組織者記入考核。會(huì)議時(shí)間及方式5.9.3.1每周召開周項(xiàng)目例會(huì)。5.9.3.2每月第一個(gè)周召開月項(xiàng)目例會(huì)（與當(dāng)周項(xiàng)目例會(huì)合并），由分管經(jīng)理確認(rèn)是否召開月例會(huì)。5.9.3.3召開或取消會(huì)議，由軟件研發(fā)部提前通知。5.9.3.4采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議和電話會(huì)議相結(jié)合方式。項(xiàng)目周例會(huì)會(huì)議議題5.9.4.1各個(gè)項(xiàng)目組對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)展情況按照以下提綱進(jìn)行溝通：（1）上周例會(huì)決定事項(xiàng)完成情況；（2）項(xiàng)目整體現(xiàn)狀；（3）項(xiàng)目進(jìn)度現(xiàn)狀；（4）項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)際與計(jì)劃差異；（6）存在問題及防范措施；（7）項(xiàng)目需要公司內(nèi)部協(xié)調(diào)解決問題；（8）下周工作計(jì)劃部署。5.9.4.2例會(huì)將對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行溝通：（1）對(duì)存在問題的討論；（2）會(huì)議決定事項(xiàng)。項(xiàng)目月例會(huì)會(huì)議議題在周例會(huì)內(nèi)容基礎(chǔ)上，重點(diǎn)匯報(bào)：（1）當(dāng)月的總結(jié)和下月的計(jì)劃；（2）累計(jì)到當(dāng)月、項(xiàng)目的最新狀態(tài)，項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)際情況的差異；（3）累計(jì)人員投入情況匯報(bào)；（4）重大問題安排、討論。項(xiàng)目監(jiān)控管理5.10.1項(xiàng)目監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的形式：我方報(bào)告、與我方和客戶方項(xiàng)目組背靠背交流、與我方和客戶方項(xiàng)目組聯(lián)席會(huì)議。5.10.2項(xiàng)目監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)主要來(lái)源于銷售合同、立項(xiàng)書、周報(bào)、月報(bào)、交流記錄、聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要。項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)外部重要事項(xiàng)交流郵件均需抄送軟件研發(fā)部部長(zhǎng)。5.10.3軟件研發(fā)部每月末根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，編制高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目列表、在建項(xiàng)目列表，并提交到公司月度運(yùn)營(yíng)分析會(huì)討論。質(zhì)量管理5.11.1項(xiàng)目質(zhì)量管理的適用范圍：純開發(fā)類項(xiàng)目、含有二次開發(fā)的項(xiàng)目。5.11.2項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目軟件質(zhì)量整體負(fù)責(zé)，開發(fā)負(fù)責(zé)人和開發(fā)人員對(duì)項(xiàng)目軟件質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。5.11.3項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)和公司測(cè)試管理規(guī)范提出測(cè)試申請(qǐng)，并在項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告的里程碑計(jì)劃中包含每輪測(cè)試計(jì)劃。5.11.4每個(gè)項(xiàng)目至少進(jìn)行2-3輪正式測(cè)試（項(xiàng)目周期三個(gè)月以內(nèi)的至少2輪測(cè)試，項(xiàng)目周期三個(gè)月以上的至少3輪測(cè)試）。5.11.5項(xiàng)目經(jīng)理和測(cè)試人員共同編制測(cè)試計(jì)劃，具體參見公司《測(cè)試管理規(guī)范》。5.11.6項(xiàng)目完成集成測(cè)試之后，測(cè)試人員負(fù)責(zé)編制測(cè)試報(bào)告，只有測(cè)試通過的軟件產(chǎn)品才能交付。附件《項(xiàng)目立項(xiàng)書》《項(xiàng)目立項(xiàng)書附表》《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書》《項(xiàng)目周報(bào)》《項(xiàng)目月報(bào)》《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員考勤表》《項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》《在建項(xiàng)目列表》《高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目列表》

附件1南京見賢項(xiàng)目立項(xiàng)書 目錄1-項(xiàng)目背景2-項(xiàng)目定義3-里程碑計(jì)劃4-項(xiàng)目文檔5-項(xiàng)目組織6-回款計(jì)劃7-資源計(jì)劃8-費(fèi)用計(jì)劃9-風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃10-質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目經(jīng)理： 報(bào)告日期： 評(píng)審人員會(huì)簽： 所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字： 軟件研發(fā)部簽字： 分管經(jīng)理簽字： 總經(jīng)理簽字：

項(xiàng)目背景1.1客戶簡(jiǎn)介：(1)客戶基本情況

(2)項(xiàng)目背景

1.2關(guān)鍵需求：需求點(diǎn)1：需求點(diǎn)2：需求點(diǎn)3：需求點(diǎn)4：需求點(diǎn)5：……項(xiàng)目定義2.1、基本信息：項(xiàng)目名稱部門項(xiàng)目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理啟動(dòng)日期合同編號(hào)預(yù)計(jì)結(jié)束日期客戶名稱合同金額(萬(wàn))數(shù)據(jù)庫(kù)立項(xiàng)版本V1.0操作系統(tǒng)2.2、項(xiàng)目范圍：產(chǎn)品名版本號(hào)子系統(tǒng)名稱授權(quán)數(shù)應(yīng)用單位數(shù)開發(fā)工作量(人天)實(shí)施工作量(人天）備注合計(jì)2.3、實(shí)施策略（詳細(xì)描述步驟）：2.4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（參照合同、項(xiàng)目章程、需求報(bào)告、實(shí)現(xiàn)方案等）：實(shí)施范圍方面系統(tǒng)安全方面項(xiàng)目培訓(xùn)方面項(xiàng)目文檔方面實(shí)施效果方面說明：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)可以根據(jù)實(shí)際增加除上述5方面以外的內(nèi)容。里程碑計(jì)劃WBS任務(wù)名稱預(yù)計(jì)工作量(人天)其中其他部門實(shí)施工作量負(fù)責(zé)人參與人完成標(biāo)志/提交文檔對(duì)應(yīng)回款計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃結(jié)束時(shí)間完成度(%)實(shí)際完成時(shí)間備注合計(jì)說明：

1、里程碑計(jì)劃：只需維護(hù)到二級(jí)目錄，項(xiàng)目組可根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及具體項(xiàng)目實(shí)施策略適當(dāng)調(diào)整。項(xiàng)目里程碑計(jì)劃中原則上每月要保證至少有一項(xiàng)任務(wù)，每個(gè)模塊每月任務(wù)建議不超過兩條。

2、明細(xì)計(jì)劃：3級(jí)以下明細(xì)任務(wù)計(jì)劃，請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)WBS計(jì)劃(project格式)，并提供《項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)方案》為評(píng)審依據(jù)。

3、里程碑計(jì)劃的工作量必須是標(biāo)準(zhǔn)工作量，也就是除去周六周日、法定節(jié)假日的工作量，正常月份按每月22/人天算。

4、對(duì)于包含二次開發(fā)的項(xiàng)目，應(yīng)該將二次開發(fā)的概要任務(wù)抽取出，放在WBS計(jì)劃中，負(fù)責(zé)人為開發(fā)經(jīng)理，工作量為二次開發(fā)工作量。

5、所有的回款條件都必須包含在任務(wù)名稱或達(dá)成標(biāo)志中。

6、所有提交的文檔，在立項(xiàng)時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)裁剪。項(xiàng)目文檔項(xiàng)目文檔提交計(jì)劃：序號(hào)文檔名稱提交日期責(zé)任人提交格式備注說明：提交的文檔，在立項(xiàng)時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)裁剪。項(xiàng)目組織組織結(jié)構(gòu)：人員姓名角色在職職務(wù)聯(lián)系電話Mail地址備注一、客戶方二、見賢方三、第三方回款計(jì)劃回款順序估計(jì)日期（年月）比例(%)金額回款條件備注資源計(jì)劃成員姓名所屬部門投入日期撤出日期工作量（人天）出差天數(shù)出差次數(shù)出差地點(diǎn)車船費(fèi)/次1.管理：小計(jì)2.見賢方實(shí)施：小計(jì)3.見賢方開發(fā)：小計(jì)4.第三方：小計(jì)合計(jì)費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用編號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目金額*備注1項(xiàng)目合同額（含稅）2項(xiàng)目收入（不含稅）3項(xiàng)目成本3.1人工成本每人天8003.2直接可控費(fèi)用3.2.1車船費(fèi)3.2.2差旅補(bǔ)助3.2.3住宿費(fèi)3.2.3.1賓館住宿費(fèi)3.2.3.2租房費(fèi)3.2.4交通費(fèi)3.2.5招待費(fèi)3.2.6辦公費(fèi)3.2.7通訊費(fèi)3.2.8其他3.2.8.1房屋中介費(fèi)3.2.8.2水電、煤氣、物業(yè)費(fèi)3.2.8.3寬帶3.2.8.4宿舍用品3.2.8.5培訓(xùn)場(chǎng)地租賃費(fèi)3.2.8.6熱線電話費(fèi)3.2.8.7加班餐費(fèi)3.2.8.8其他教材印刷、刻盤等。3.3采購(gòu)成本3.3.1軟件3.3.2硬件3.3.3外包3.3.4其他3.4分?jǐn)偛块T內(nèi)公共費(fèi)用人工成本0.3倍，包括本部門折舊、水電暖物業(yè)等公設(shè)費(fèi)、未分?jǐn)側(cè)腠?xiàng)目的通訊、網(wǎng)絡(luò)、郵電費(fèi)等。4項(xiàng)目毛利5管理費(fèi)用分?jǐn)側(cè)斯こ杀?.7倍，分?jǐn)偣竟芾碣M(fèi)用。6項(xiàng)目利潤(rùn)說明：

1、如果采購(gòu)項(xiàng)目較多，本表僅填寫匯總金額，明細(xì)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懜奖怼?、每個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目使用備注一列說明數(shù)據(jù)計(jì)算依據(jù)、方法。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃編號(hào)名稱選擇值備注0項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)低/中/高1人員風(fēng)險(xiǎn)1.1人員穩(wěn)定性1.2項(xiàng)目小組對(duì)客戶業(yè)務(wù)的理解程度1.3項(xiàng)目小組對(duì)系統(tǒng)的熟悉程度1.4項(xiàng)目經(jīng)理同類型的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)2產(chǎn)品與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)2.1產(chǎn)品的成熟性和穩(wěn)定性2.2系統(tǒng)問題維護(hù)及時(shí)性2.3是否標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品3系統(tǒng)規(guī)模與功能3.1系統(tǒng)開發(fā)的總工作量3.2項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間3.3項(xiàng)目所涵蓋的客戶的下屬單位/部門數(shù)量3.4系統(tǒng)所有的用戶數(shù)3.5系統(tǒng)部署涉及的地理位置數(shù)3.6與系統(tǒng)有接口的外部系統(tǒng)數(shù)量3.7系統(tǒng)的技術(shù)復(fù)雜性4客戶風(fēng)險(xiǎn)4.1用戶方的系統(tǒng)管理員4.2數(shù)據(jù)遷移情況4.3對(duì)系統(tǒng)最適當(dāng)?shù)拿枋鍪?.4系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性能要求4.5是否需要調(diào)整客戶的組織結(jié)構(gòu)或過程才能滿足新系統(tǒng)的要求4.6客戶在修改需求時(shí)有多大程度的靈活性和決策能力4.7該項(xiàng)目是否依賴于另一個(gè)項(xiàng)目的輸出或產(chǎn)品4.8客戶的普遍態(tài)度如何4.9客戶管理層對(duì)項(xiàng)目的熱衷程度如何4.10客戶方在項(xiàng)目中的參與程度如何5項(xiàng)目管理與特征5.1項(xiàng)目進(jìn)度安排主要的階段成果和操作日期是5.2項(xiàng)目規(guī)劃是否被正式批準(zhǔn)跟蹤記錄和工作報(bào)告是否被記錄在案5.3雙方項(xiàng)目經(jīng)理是否就項(xiàng)目章程簽字5.4雙方項(xiàng)目經(jīng)理是否就驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人保證措施備注附件2項(xiàng)目立項(xiàng)書附表目錄1-軟件采購(gòu)成本預(yù)算2-硬件采購(gòu)成本預(yù)算3-研發(fā)外包成本預(yù)算 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目經(jīng)理： 報(bào)告日期： 軟件采購(gòu)成本預(yù)算軟件采購(gòu)成本金額單位：元成本項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額(元)備注合計(jì)硬件采購(gòu)成本預(yù)算硬件采購(gòu)成本預(yù)算金額單位：元成本項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額(元)備注合計(jì)研發(fā)外包成本預(yù)算研發(fā)外包成本預(yù)算金額單位：元成本項(xiàng)目工作量對(duì)方報(bào)價(jià)定價(jià)總價(jià)(元)備注合計(jì)附件3項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)日期項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間計(jì)劃實(shí)際實(shí)際主要工作成果

驗(yàn)收情況

項(xiàng)目經(jīng)理：部門經(jīng)理：軟件研發(fā)部部長(zhǎng)：分管副總經(jīng)理：附件4項(xiàng)目周工作達(dá)成報(bào)告（2017年XX月XX日－2017年XX月XX日）項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目編號(hào)：1、本周工作完成情況工作內(nèi)容工作成果/完成標(biāo)志完成日期直接負(fù)責(zé)人是否完成2、上周會(huì)議安排事項(xiàng)完成情況工作內(nèi)容工作成果/完成標(biāo)志完成日期直接負(fù)責(zé)人是否完成3、本周工作情況分析（包括整體進(jìn)度現(xiàn)狀、實(shí)際與計(jì)劃差異、原因分析）4、問題及措施問題描述解決方案5、需要協(xié)調(diào)的事宜6、下周工作計(jì)劃工作內(nèi)容工作成果/完成標(biāo)志計(jì)劃完成日期直接負(fù)責(zé)人備注項(xiàng)目階段周狀態(tài)填寫說明：1、模塊：根據(jù)具體項(xiàng)目情況自行定義。

2、狀態(tài)日期填寫說明：每個(gè)階段下填寫計(jì)劃完成日期，不進(jìn)行即不打算做的階段下邊不填寫日期。計(jì)劃完成日期變動(dòng)的，填寫計(jì)劃變動(dòng)原因分析；如下所示。

3、狀態(tài)顏色設(shè)置說明（如下所示）：

白色，表示該階段工作應(yīng)該進(jìn)行但尚未進(jìn)行；

綠色，表示該階段工作已經(jīng)完成；

紅色，表示該階段工作正在進(jìn)行；

灰色，表示不進(jìn)行即不打算做該階段的工作；

對(duì)于“測(cè)試”欄，黃色表示正在測(cè)試，紅色表示測(cè)試暫未通過。模塊狀態(tài)一級(jí)模塊二級(jí)模塊三級(jí)模塊調(diào)研需求分析設(shè)計(jì)編碼測(cè)試實(shí)施驗(yàn)收計(jì)劃變動(dòng)原因分析人力投入情況明細(xì)填寫本表說明：

（1）每周按照5天記錄參與天數(shù)；如有加班情況請(qǐng)登記在“加班情況登記”中；

（2）同時(shí)參與其他項(xiàng)目的人員，請(qǐng)?jiān)凇皡⑴c其他項(xiàng)目情況”中說明；

（3）對(duì)于身兼多個(gè)項(xiàng)目的人員，本項(xiàng)目的“參與天數(shù)”要根據(jù)實(shí)際投入人力填報(bào)；

（4）請(qǐng)只填寫本周的人力情況。序號(hào)姓名職務(wù)參與天數(shù)參與其他項(xiàng)目情況辦公地點(diǎn)非周末加班周末加班下周人力投入計(jì)劃其他項(xiàng)目名稱參與天數(shù)周六周天姓名參與天數(shù)123456789101112131415161718192021附件5項(xiàng)目月工作達(dá)成報(bào)告（2017年XX月）項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目編號(hào)：1、本月工作完成情況工作內(nèi)容工作成果/完成標(biāo)志完成日期直接負(fù)責(zé)人是否完成2、月例會(huì)、周例會(huì)會(huì)議安排事項(xiàng)完成情況工作內(nèi)容工作成果/完成標(biāo)志完成日期直接負(fù)責(zé)人是否完成3、本月工作情況分析（包括整體進(jìn)度現(xiàn)狀、實(shí)際與計(jì)劃差異、原因分析）4、問題及措施問題描述解決方案5、需要協(xié)調(diào)的事宜6、下月工作計(jì)劃工作內(nèi)容工作成果/完成標(biāo)志計(jì)劃完成日期直接負(fù)責(zé)人備注說明：

1、報(bào)告區(qū)間，每個(gè)自然月份。

2、會(huì)議安排事項(xiàng)完成情況、問題及措施、需要協(xié)調(diào)的事宜，根據(jù)實(shí)際情況填寫，原則上，所有月例會(huì)、周例會(huì)提出的安排事項(xiàng)都要在這里跟蹤，所有月報(bào)、周報(bào)反饋的問題及需要協(xié)調(diào)的事宜，都要在這里跟蹤。項(xiàng)目階段月狀態(tài)填寫說明：1、與周報(bào)最新狀態(tài)一致；2、顏色表示、填寫要求與周報(bào)一致。模塊狀態(tài)一級(jí)模塊二級(jí)模塊三級(jí)模塊調(diào)研需求分析設(shè)計(jì)編碼測(cè)試實(shí)施驗(yàn)收計(jì)劃變動(dòng)原因分析人力累計(jì)投入情況按月