3/3項(xiàng)目效能監(jiān)察方法第一章總則第一條為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高工程項(xiàng)目的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)公司《關(guān)于效能監(jiān)察工作的暫行規(guī)定》及其實(shí)施細(xì)則，特定本方法。第二條工程項(xiàng)目效能監(jiān)察是監(jiān)察部門對(duì)監(jiān)察對(duì)象（項(xiàng)目和項(xiàng)目行政管理人員、下同）履行職責(zé)及其能力、效率、效果和效益狀況的監(jiān)督檢查。目的是促其恪盡職守，勤政高效率，保證國(guó)家的法規(guī)、政策和企業(yè)的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強(qiáng)化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第三條本方法適用于公司及所屬單位所有工程項(xiàng)目第二章組織與實(shí)施第四條工程項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)行公司兩級(jí)管理的方法，有條件的分公司也可以組織實(shí)施。工程項(xiàng)目的效能監(jiān)察由所在分公司監(jiān)察部門組織進(jìn)行，公司監(jiān)察部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促并進(jìn)行抽查。第五條進(jìn)行效能監(jiān)察的工程項(xiàng)目，由單位行政領(lǐng)導(dǎo)或主管監(jiān)察的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定。由監(jiān)察部門負(fù)責(zé)組織，同級(jí)關(guān)于部門（經(jīng)營(yíng)、人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)、工程等）人員參加。第六條工程項(xiàng)目效能監(jiān)察依據(jù)選定的監(jiān)察內(nèi)容，可實(shí)行專項(xiàng)效能監(jiān)察或綜合性效能監(jiān)察，以過程監(jiān)察為重點(diǎn)，實(shí)行事前、事中、事后或全過程效能監(jiān)察等方式。第三章主要內(nèi)容與工作程序第七條工程項(xiàng)目效能監(jiān)察主要內(nèi)容：㈠項(xiàng)目執(zhí)行國(guó)家法規(guī)、政策和企業(yè)規(guī)章制度、項(xiàng)目管理資料文件和管理人員履行職責(zé)等狀況，有無違法違紀(jì)和損害國(guó)家、企業(yè)及職工合法權(quán)利的行為；㈡項(xiàng)目與上級(jí)簽訂的承包協(xié)議執(zhí)行及效益狀況，項(xiàng)目經(jīng)理有無越權(quán)和不履行協(xié)議的行為；㈢項(xiàng)目?jī)?nèi)部監(jiān)控制度的建立和執(zhí)行狀況，制度是否合法、合規(guī)；㈣項(xiàng)目在質(zhì)量、平安、工期和文明施工現(xiàn)場(chǎng)管理等方面，有無問題和隱患，以及失職、玩忽職守和違章給企業(yè)造成損失的行為；㈤項(xiàng)目分項(xiàng)工程管理狀況，有無違反規(guī)定搞轉(zhuǎn)包或掛靠；㈥勞務(wù)隊(duì)伍的選定，承包方式，人工費(fèi)支付和廉政等管理狀況；㈦項(xiàng)目工程收入與實(shí)際成本支出和財(cái)務(wù)帳務(wù)處理狀況。有無違規(guī)支付、公款私存和私設(shè)小金庫(kù)等行為；㈧項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料采供、管理和廢舊物資材料處理狀況。有無吃回扣等違紀(jì)行為和丟失鋪張現(xiàn)象。第八條選題立項(xiàng)。開展效能監(jiān)察的題目，由監(jiān)察部門依據(jù)行政領(lǐng)導(dǎo)或主管監(jiān)察的領(lǐng)導(dǎo)確定并報(bào)上級(jí)監(jiān)察部門備案。組織關(guān)于人員，設(shè)立效能監(jiān)察小組，填寫《效能監(jiān)察立項(xiàng)表》第九條制定方案。監(jiān)察部門依據(jù)監(jiān)察項(xiàng)目狀況制訂效能監(jiān)察工作方案。工作方案應(yīng)包括：立項(xiàng)的依據(jù)、目的、方法和步驟、時(shí)間支配、組織領(lǐng)導(dǎo)、要求與注意事項(xiàng)等。第十條組織實(shí)施。在實(shí)施效能監(jiān)察三日前（必要時(shí)可不事先通知），監(jiān)察部門向被監(jiān)察項(xiàng)目或其所在單位下達(dá)書面《效能監(jiān)察通知書》，被監(jiān)察工程項(xiàng)目依照通知內(nèi)容籌備相關(guān)資料文件資料，接受監(jiān)察。第十一條核實(shí)問題。效能監(jiān)察小組批閱收集的資料文件資料，查閱與效能監(jiān)察事項(xiàng)關(guān)于的資料文件、規(guī)章制度等。實(shí)行項(xiàng)目匯報(bào)、個(gè)別談話、座談、實(shí)物抽查和資料文件資料查詢等方法取得相關(guān)證明材料，對(duì)存在的問題進(jìn)行核實(shí)。第十二條提出建議。效能監(jiān)察小組對(duì)收集的資料文件資料及證明材料進(jìn)行分析、整理，核實(shí)后針對(duì)問題提出監(jiān)察建議。項(xiàng)目依照建議即時(shí)整改并反饋。如有違紀(jì)給企業(yè)造成損失的行為，應(yīng)查明狀況，分清責(zé)任，提出處理建議或意見。第十三條總結(jié)閱歷。工作方案履行后總結(jié)閱歷，書寫效能監(jiān)察報(bào)告，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審定，并報(bào)上級(jí)監(jiān)察部門備案。效能監(jiān)察報(bào)告中除敘述工作狀況和總結(jié)閱歷外，還應(yīng)提出獎(jiǎng)懲建議或意見，確有嚴(yán)峻違紀(jì)的應(yīng)轉(zhuǎn)入立案處理。第十四條立卷歸檔。在效能監(jiān)察工作中應(yīng)注意收集和整理相關(guān)資料文件資料，工作終止后，效能監(jiān)察小組應(yīng)及時(shí)填寫《效能監(jiān)察成果核定表》，最后，將全部資料文件資料整理立卷歸檔。第四章職權(quán)與責(zé)任第十五條效能監(jiān)察小組開展效能監(jiān)察時(shí)，可以依據(jù)國(guó)家、企業(yè)賜予監(jiān)察部門的職權(quán)，對(duì)監(jiān)察項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程管理進(jìn)行檢查了解、資料文件資料查詢、關(guān)心指導(dǎo)、監(jiān)察整改、堵塞漏洞、整章建制，被監(jiān)察項(xiàng)目應(yīng)樂觀協(xié)作，照實(shí)匯報(bào)，提供資料文件資料，聽從支配。第十六條效能監(jiān)察小組在監(jiān)察活動(dòng)中，如被監(jiān)察對(duì)象不協(xié)作、阻擾、拒絕提供關(guān)于資料文件資料或弄虛作假，隱瞞事實(shí)真相，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可實(shí)行調(diào)離、停職檢查等組織措施，追究關(guān)于人員責(zé)任，提出紀(jì)律處分建議或意見。第十七條效能監(jiān)察工作終止后，效能監(jiān)察小組可以依照公司《關(guān)于效能監(jiān)察工作的暫行規(guī)定》及其實(shí)施細(xì)則中的條款，提出獎(jiǎng)懲建議，對(duì)項(xiàng)目有較大貢獻(xiàn)的人員應(yīng)嘉獎(jiǎng)，對(duì)應(yīng)追究責(zé)任的進(jìn)行責(zé)任追究。對(duì)嚴(yán)峻違紀(jì)人員應(yīng)立案查處，按規(guī)定和程序進(jìn)行紀(jì)律處分。第十八條效能監(jiān)察小組人員，應(yīng)具備較高的思想和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，做到求真務(wù)實(shí)，廉潔自律，辦事公道，不