集團(tuán)會(huì)議管理制度(試行版）第一章 總則1。1為促進(jìn)公司各業(yè)務(wù)條線及區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)交流、協(xié)調(diào)整合資源，規(guī)范議事方式和決策程序，提高決策效率,保證決議快速落地,根據(jù)公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)則。1。2原則上非必要不開(kāi)會(huì)，避免不必要的時(shí)間成本，確需采取會(huì)議方式時(shí)要盡量精簡(jiǎn)與會(huì)人員、明確會(huì)議主題、嚴(yán)格把控會(huì)議時(shí)間，以解決問(wèn)題為導(dǎo)向，有事則長(zhǎng)，無(wú)事則短.1.3本規(guī)則適用于集團(tuán)總部及所轄各子公司。第二章 會(huì)議類型及與會(huì)人員組成2。1集團(tuán)戰(zhàn)略層面會(huì)議:2。1。1全體股東大會(huì)：由董秘發(fā)起、召集并主持，原則上定期會(huì)議為每年召開(kāi)一次，主要目的是向全體股東大會(huì)與會(huì)人員：國(guó)內(nèi)及海外全體股東。大會(huì)召集基本要求：召開(kāi)前10天通知全體股東，如召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，召集人提前至少2天發(fā)會(huì)議通知。2。1。2半年度戰(zhàn)略及預(yù)算編制大會(huì)：由戰(zhàn)略部（戰(zhàn)略部組建前由人力資源部），組織高管就公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行頭腦風(fēng)暴、分管各板塊做前半年度戰(zhàn)略執(zhí)行情況匯報(bào)及后半年度戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)想，并回顧前半年度預(yù)算編制情況、通報(bào)并討論調(diào)整后半年度預(yù)算編制計(jì)劃。半年度戰(zhàn)略及預(yù)算編制大會(huì)與會(huì)人員：董事長(zhǎng)\CEO、各業(yè)務(wù)單元及職能板塊負(fù)責(zé)人。大會(huì)召集基本要求：召開(kāi)前半個(gè)月通知與會(huì)人員準(zhǔn)備相關(guān)資料。2。2經(jīng)營(yíng)層面會(huì)議2.2.1CEO辦公會(huì)/CEO（上午）,由各分管高管通報(bào)公司業(yè)務(wù)及職能運(yùn)營(yíng)管理狀況，并就需要進(jìn)一步?jīng)Q策或協(xié)調(diào)的事宜提交討論并CEO辦公會(huì)與會(huì)人員：董事長(zhǎng)\CEO、各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人。。2經(jīng)營(yíng)分析會(huì):由集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)缺席情況下，由業(yè)務(wù)副總）發(fā)起、召集并主持會(huì)議，原\CEO、集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)副總、董秘。23各部門(mén)例會(huì)和區(qū)域例會(huì)：次；主要內(nèi)容為上周工作總結(jié)與匯報(bào)，下周工作計(jì)劃、重點(diǎn)工作方案研討,待解決問(wèn)題的討論、協(xié)調(diào)和決策。與會(huì)人員：由會(huì)議召集人自行安排.基本要求:必須定期向集團(tuán)人力資源部提交會(huì)議紀(jì)要并存檔。第三章 會(huì)議流程3。1會(huì)前準(zhǔn)備所有會(huì)議（提前安排時(shí)間和工作計(jì)劃，各類會(huì)議通知的提前量詳見(jiàn)第二章中會(huì)議召集基本要求；會(huì)時(shí)需要的文件要在開(kāi)會(huì)前按照與會(huì)人數(shù)準(zhǔn)備齊全。會(huì)議通知整個(gè)會(huì)議召開(kāi)時(shí)限；3。3會(huì)議主持人一般來(lái)說(shuō)，會(huì)議召集人即會(huì)議主持人：會(huì)議主持人需要把控整個(gè)會(huì)議的進(jìn)程，特別是會(huì)議的時(shí)間把控；反饋；會(huì)議主持人在每次會(huì)議開(kāi)始時(shí)，要對(duì)上一次會(huì)議布置的任務(wù)進(jìn)行回顧，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估；會(huì)議紀(jì)要所有會(huì)議需有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄人由會(huì)議主持人指定；由會(huì)議記錄人整理會(huì)議紀(jì)要，對(duì)下一步行動(dòng)計(jì)劃要記錄明確的交付成果和完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)；協(xié)調(diào)和決策上傳機(jī)制：各例會(huì)將有機(jī)聯(lián)系,上一級(jí)例會(huì)對(duì)下一級(jí)例會(huì)未能解決的事項(xiàng)提供資源協(xié)調(diào)和決策支持。如：各區(qū)解決的問(wèn)題可提交CEO第四章會(huì)議紀(jì)律4.1與會(huì)人員必須按時(shí)參加會(huì)議，不得無(wú)故遲到,確有特殊原因不能參加會(huì)議,須提前通知召集人,無(wú)故遲到實(shí)施樂(lè)捐,樂(lè)捐標(biāo)準(zhǔn)由各地自行制定；4。2嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律,保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決議未正式公布以前,不得私自泄漏會(huì)議內(nèi)容，以免影響決議實(shí)施。第五章附則5.1會(huì)議管理制度由公司人事行政部制訂，經(jīng)人力資源總監(jiān)、董事長(zhǎng)審核通過(guò)后實(shí)施；525。3會(huì)議管理制度