哈工大首創(chuàng)科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則哈工大首創(chuàng)科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則--#-第二十五條董事會(huì)可要求總經(jīng)理提供為使其做出明確決定所需要的資料和解釋。第六章董事會(huì)決議的形成第二十六條董事會(huì)會(huì)議做出決議時(shí)，應(yīng)按程序先討論，在各位董事充分發(fā)表意見(jiàn)后表決，必要時(shí)董事長(zhǎng)可宣布暫休會(huì)。表決以舉手或投票方式進(jìn)行。會(huì)議記錄應(yīng)明確該項(xiàng)表決事項(xiàng)同意、反對(duì)、棄權(quán)的董事姓名。第二十七條每名董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)做出本議事規(guī)則第八條的決議事項(xiàng)，除第（六）、（七）、（十一）項(xiàng)須經(jīng)三分之二以上的董事通過(guò)外，其余須經(jīng)過(guò)半數(shù)董事通過(guò)。對(duì)董事會(huì)審議中發(fā)現(xiàn)情況不明或方案可行性存在疑問(wèn)的議題，應(yīng)要求承辦部門(mén)予以說(shuō)明，并退回重新辦理，不予表決。第二十八條關(guān)聯(lián)交易必須由獨(dú)立董事簽字認(rèn)可后方能生效。董事會(huì)做出關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的決議時(shí)，有利益沖突的當(dāng)事人屬下列情形的，不得參與表決：（一）董事個(gè)人與公司的關(guān)聯(lián)交易；（二）董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控制權(quán)，該關(guān)聯(lián)企業(yè)與上市公司的關(guān)聯(lián)交易；（三）按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程應(yīng)當(dāng)回避的其它情形。第二十九條凡屬股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)三十日前（含會(huì)議日）召開(kāi)會(huì)議，審核通過(guò)有關(guān)提交股東大會(huì)的議題、方案。第三十條對(duì)董事會(huì)決議通過(guò)的有關(guān)計(jì)劃、實(shí)施方案和董事會(huì)對(duì)人事的聘任文件，由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的其它董事簽發(fā)下達(dá)和上報(bào)。第三十一條董事會(huì)在處置固定資產(chǎn)時(shí)，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，與此項(xiàng)處置建議前四個(gè)月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和，超過(guò)股東大會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的三分之一，則董事會(huì)在未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)前不得處置或者同意處置該固定資產(chǎn)。本條所指的對(duì)固定資產(chǎn)的處置，包括轉(zhuǎn)讓某些資產(chǎn)權(quán)益的行為，但不包括以固定資產(chǎn)提供擔(dān)保的行為。公司處置固定資產(chǎn)進(jìn)行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。第三十二條董事會(huì)在做出有關(guān)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、兼并收購(gòu)、新領(lǐng)域投資等方面的決策時(shí)，對(duì)投資額或兼并收購(gòu)資產(chǎn)額達(dá)到公司總資產(chǎn)百分之十以上的項(xiàng)目，應(yīng)聘請(qǐng)社會(huì)咨詢機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，作為董事會(huì)決策的重要依據(jù)。第三十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議和未經(jīng)召集的董事會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，獨(dú)立董事所發(fā)表的意見(jiàn)應(yīng)在董事會(huì)決議中列明。會(huì)議記錄應(yīng)盡快提供給全體董事審閱，希望對(duì)記錄做出修訂補(bǔ)充的董事應(yīng)在收到會(huì)議記錄后一周內(nèi)將修改意見(jiàn)書(shū)面報(bào)告董事長(zhǎng)。會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和會(huì)議秘書(shū)簽字。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。會(huì)后應(yīng)將會(huì)議記錄完整副本盡快發(fā)給每一董事。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載，董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司檔案保管員保存，會(huì)議記錄保管期限為十五年。第三十四條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的或經(jīng)證明是按商業(yè)原則判斷行事，確定履行了誠(chéng)信與勤勉義務(wù)的，該董事可以免除責(zé)任；對(duì)在表決中投棄權(quán)票或未出席也未委托他人投反對(duì)票的董事，不得免除責(zé)任。第三十五條董事會(huì)會(huì)議后，對(duì)要求保密的內(nèi)容，與會(huì)人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。第三十六條董事會(huì)可接納書(shū)面議案以代替召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，但該議案的草案須以專(zhuān)人送達(dá)、郵遞、傳真送交每一位董事，如果董事會(huì)已將議案派發(fā)給全體董事，并且簽字同意的董事已達(dá)到做出決定所需的法定人數(shù)后，以上述方式送交董事會(huì)秘書(shū)，則該決議案成為董事會(huì)決議，無(wú)須召集董事會(huì)會(huì)議。第七章董事會(huì)決議的執(zhí)行和反饋第三十七條列入本規(guī)則第八條（四）、（五）、（六）、（七）、（^一）的內(nèi)容、經(jīng)董事會(huì)會(huì)議研究審核同意，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方能組織實(shí)施。列入本規(guī)則第八條其他項(xiàng)內(nèi)容，如涉及到國(guó)家法律、行政法規(guī)需由有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，在董事會(huì)審議或制定后按程序報(bào)送有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。第三十八條董事會(huì)做出決議后，屬于總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織貫徹具體的實(shí)施工作，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告，董事會(huì)閉會(huì)期間可直接向董事長(zhǎng)報(bào)告。不屬于總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由董事會(huì)安排有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施和聽(tīng)取其匯報(bào)。董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)向董事傳送書(shū)面報(bào)告材料。第三十九條董事長(zhǎng)有權(quán)檢查督促會(huì)議決議的執(zhí)行情況，出席總經(jīng)理室的有關(guān)會(huì)議以了解貫徹情況和指導(dǎo)工作。第四十條每次召開(kāi)董事會(huì)，總經(jīng)理或其它有關(guān)部門(mén)應(yīng)將前次董事會(huì)決議實(shí)施情況向會(huì)議做出書(shū)面報(bào)告。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)上次會(huì)議決議的情況做出評(píng)價(jià)，并載入會(huì)議記錄。第四十一條董事會(huì)秘書(shū)在董事會(huì)、董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)主動(dòng)掌握董事會(huì)決議的執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議。第八章董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)第四十二條董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)履行職責(zé)，為董事會(huì)的正確決策提供意見(jiàn)與建議。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。第四十三條董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)職責(zé)范圍是：（一）組織開(kāi)展公司重大戰(zhàn)略問(wèn)題的研究，就發(fā)展戰(zhàn)略、資源戰(zhàn)略、創(chuàng)新戰(zhàn)略、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略等問(wèn)題，為董事會(huì)決策提供參謀意見(jiàn)。（二）組織研究國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)公司的影響，跟蹤國(guó)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和國(guó)外大公司發(fā)展動(dòng)向，結(jié)合公司發(fā)展需要，向董事會(huì)提出有關(guān)體制改革、發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策方面的意見(jiàn)和建議。（三）調(diào)查和分析有關(guān)重大戰(zhàn)略與措施的執(zhí)行情況，向董事會(huì)提出改進(jìn)和調(diào)整的建議。（四）對(duì)公司職能部門(mén)擬訂的有關(guān)中長(zhǎng)期規(guī)劃，在董事會(huì)審議前先行研究論證，為董事會(huì)正式審議提供參考意見(jiàn)。（五）完成董事會(huì)交辦的其他工作。第四十四條董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)職責(zé)范圍是：（一）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（四）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；（五）審查公司的內(nèi)控制度；（六）完成董事會(huì)交辦的其他審計(jì)工作。第四十五條薪酬管理委員會(huì)職責(zé)范圍包括：（一）研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議；（二）研究和審查董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案；（三）完成董事會(huì)交辦的有關(guān)薪酬管理的其他事項(xiàng)。第四十六條提名委員會(huì)職責(zé)范圍包括：（一）研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；（二）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；（三）對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議。第四十七條專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)每年定期召開(kāi)一次，會(huì)議由召集人召集。遇下列情況之一，專(zhuān)門(mén)委員會(huì)應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：（一）董事會(huì)決議安排任務(wù)時(shí)；（二）在董事會(huì)休會(huì)期間,董事長(zhǎng)安排任務(wù)時(shí)；（三）由召集人或兩名以上的委員提議召開(kāi)，自行討論專(zhuān)門(mén)委員會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)時(shí)。第四十八條專(zhuān)門(mén)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議采用簡(jiǎn)捷方式通知,一般應(yīng)有二分之一以上的委員出席方可開(kāi)會(huì)。因故未能出席會(huì)議的委員可書(shū)面委托其他委員代為出席,委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍，該委員視為出席會(huì)議。第四十九條專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議形成的審核意見(jiàn)，由召集人向董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào),包括委員的傾向性意見(jiàn)和不同意見(jiàn)。第五十條專(zhuān)門(mén)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議時(shí)，可邀請(qǐng)監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司其他有關(guān)高級(jí)管理人員或通過(guò)總經(jīng)理邀請(qǐng)公司有關(guān)部門(mén)人士列席會(huì)議。第五十一條專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，可要求總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司其他有關(guān)高級(jí)管理人員或通過(guò)總經(jīng)理要求公司有關(guān)部門(mén)提供為使其做出明確意見(jiàn)所需要的資料及解釋。第五十二條專(zhuān)門(mén)委員會(huì)應(yīng)以多種方式開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)，以不斷提高的自身的議事水準(zhǔn)。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常性地向?qū)ｉT(mén)委員會(huì)提供必要的有關(guān)公司日常業(yè)務(wù)的信息和資料，使專(zhuān)門(mén)委員會(huì)能及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地為董事會(huì)服務(wù)。第五十三條在召開(kāi)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議前,提議召開(kāi)會(huì)議的人士應(yīng)將會(huì)議議程通知董事會(huì)秘書(shū)室。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)室承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)和做出會(huì)議記錄。如專(zhuān)門(mén)委員會(huì)認(rèn)為必要，應(yīng)將會(huì)議記錄整理，經(jīng)召集人簽字同意后上報(bào)董事會(huì)。第五十四條各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的