共享知識 分享快樂共享知識 分享快樂卑微如蟋蟻、堅強似大象卑微如蟋蟻、堅強似大象XX置業(yè)組織架構、責權范圍與基礎管理規(guī)定《XX置業(yè)組織架構、責權范圍與基礎管理規(guī)定》旨在明確公司內部管理結構、各部門責任范圍，并明確相關制度內容。管理結構采取“戰(zhàn)略+操作”的集團管理模式。在集團層面，設計有戰(zhàn)略部、財務審計部及專家委員會，通過這三個部門對XX置業(yè)“戰(zhàn)略”、“財務”、“績效與規(guī)范”進行管理與審計，保證XX置業(yè)取得最佳的集團攜同效果。在XX置業(yè)內部，建立以總經辦為領導的執(zhí)行團隊，其中有：營銷部、工程部、行政部、財務部四個部門。一、公司組織架構組織架構圖 股東會董事長總經理副總經理銷售部行政部工程部財務部人力部銷售部行政部工程部財務部人力部三、公司部門結構與職責本章節(jié)明確了各崗位的主要工作與職責內容，幫助崗位界定權責范圍。1、總經理職責總經理是XX置業(yè)公司的領導，起項目總管理、總協(xié)調的功能，并對項目重大事務性決策負責。

部門主要職責目標要求起草土地及相關合同有效控制各種風險制定公司各項目的報批報建工作計劃為項目開發(fā)建設順利進行，制定必須的辦理政府合法手續(xù)時間。開展對外公共關系活動建立有效的對外公共關系平臺，為公司經營活動提供外部條件支持。開展對內公共關系活動建立有效的對內公共關系平臺，為公司經營活動提供內部條件政府高層的關系處理建立有效的溝通渠道，使公司的設想能夠及時取得政府主管領導的理解和支持。解決重大項目事務問題直接或參與對于公司或者項目的重大、復雜問題的處理。2、行政部部門職責行政部為XX置業(yè)的協(xié)調部和支撐部，負責到客來訪、檔案管理等支撐性工作部門主要職責目標要求行政后勤管理提供文具、資產、前臺、車輛、活動等行政后勤方面的及時可靠、質量優(yōu)良的行政服務。控制辦公成本，避免浪費。差旅安排安排人員出差活動，核實相關票據(jù)。檔案資料管理建立科學、完善的檔案管理制度，保證公司檔案資料的完整、安全與準確。公共事務公司內外大型活動的協(xié)調安排； 外部來訪接待；協(xié)助相關部門搞好媒體、政府關系培訓與學習創(chuàng)新組織培養(yǎng)人才，提升專業(yè)化程度，推動業(yè)務創(chuàng)新政策研究與法律審核研究相關政策，并對公司合同等相關法律事務負責3、財務部部門職責

財務部由XX置業(yè)總經辦領導、接受XX投資集團審查監(jiān)督，負責XX置業(yè)的財務管理，并對公司與集團負責部門主要職責目標要求投融資、收付款、升祟、報銷、工資等各種財務收支辦理準確、及時，并依據(jù)國家法規(guī)和公司規(guī)章制度實施必要的監(jiān)控；高質量、高效率的服務會計核算從貨幣角度如實記錄、反映公司業(yè)務活動和資產債務情況；按規(guī)定準確及時地向公司（股東） 、稅務局等外部單位提供會計報表整理提供各種內部管理報表準確、及時，滿足公司管理層日常決策需要資金管理合理安排資金，提高資金使用效率；保證資金的及時回收和有效使用資產管理統(tǒng)籌管理，確保資產完整，避免流失稅務管理及時辦稅、依法納稅、合理避稅；良好的稅企關系會計檔案管理完整保存；便于查閱4、工程部部門職責工程部主要負責地產項目中建設施工工作，包括協(xié)調規(guī)劃設計、招投標實施與建議、成本核算、質量把握、竣工驗收等工作。部門王要職責目標要求負責項目工程規(guī)劃設計負責工程項目進程規(guī)劃，每月收集《工程月報》，月底前上報總經理負責施工、監(jiān)理報建，取得《建設工程施工許可證》及監(jiān)理備案。合法操作，妥善保管及移交辦理過程原始資料制訂工程項目成本目標較準確地反映項目的成本狀況， 為公司提供決策依據(jù)并進行全過程動態(tài)管理成本信息管理建立功能完備運行可靠的信息管理系統(tǒng)， 實現(xiàn)各項木成本及時化及動態(tài)化，加強信息共享，提高工作效率。

工程預結算管理及時準確完成工程各專業(yè)預結算編制和審核工程材料設備招投標管理制訂招標流程，詳細進行成本分析，為定標會提供準確的定標依據(jù)負責對工程供方進行資質預審及工程供方檔案管理，并組織評價。編制各類供方名單，完善保存工程供方檔案，及時組織評價負責組織工程施工承包、施工監(jiān)理、設備材料及工程采購。注重米購策略，合約條款嚴謹，妥善保管及移交原始記錄負責本部門文件管理，以及質量記錄的收集、整理、保存、移交。妥善保存，編號、歸檔、移交符合公司要求負責建設法規(guī)、政府工程建設政策的收集，更新。收到通知后隨時宣貫，此外每季度主動收集5、營銷部部門職責（暫定，視與天創(chuàng)的合同具體確定）營銷部對整個項目的銷售負責，包括市場分析、產品定位、宣傳推廣、營銷銷售等，如與天創(chuàng)合作，則需明確對接方式并設定具體的考核點，進行過程控制與目標控制雙監(jiān)督，其實降低銷售風險。部門王要職責目標要求市場定位、產品定位深度調查研究，準確定位營銷策劃制定營銷策略及實施計劃，控制營銷費用成本，建立產品形象，推動項目銷售銷售實施組建銷售隊伍，保證銷售均價，完成銷售指標。負責客戶服務相關事務的協(xié)調和處理，收集、分析、反饋客戶信息為公司的客戶關系管理提供參考性的建議和意見。為設計、工程、銷售和管理層提供經營教訓與改進意見負責公司大型社區(qū)文化活動的策劃和組織實施，積極配合公司有關部門組織開展的與客戶服務相關的活動。統(tǒng)籌策劃與組織綜合客戶服務行動， 提升XX品牌內涵與形象。

協(xié)助人力資源工作，開展客戶服務知識的專題培訓，不斷提高公司全員的客戶服務意識和水 提高全員客戶服務意識和服務水平平。6、人力資源部部門職責人力資源部負責XX置業(yè)的人力管理，包括組織架構設計優(yōu)化、關鍵崗位招聘、部門規(guī)章協(xié)調、績效考核等，為企業(yè)提高績效。部門主要職責目標要求協(xié)助總經理制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃， 為重大人事決策提供建議和信息支持根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，全面考慮干部和技術人員的梯隊建設組織結構設置建議根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出機構設置和崗位職責設計方案，對公司組織結構設計提出改進方案負責公司招聘工作根據(jù)公司需求，開展招聘工作。制定合理的招聘方案、宣傳方案并實施。制定公司用工制度、人事管理制度根據(jù)公司的情況，組織制訂公司用工制度、實施細則和人力資源部工作程序， 并組織實施制定公司勞動工資制度、制定薪資標準根據(jù)公司需求，設計各崗位的待遇薪酬及工資結構制定并執(zhí)行公司績效管理制度對公司各崗位進行績效考評，計算個崗位工資。編制員工手冊、培訓大綱等規(guī)章制度協(xié)調各部門人事管理工作，制定人事管理手冊建立人員檔案，完成社保、意外保險等保障性工作與廊坊及項目當?shù)孛裾值炔块T聯(lián)系，完成保險等相關工作

四、業(yè)務流程與管理制度本部分明確了在XX置業(yè)基礎管理工作中的細節(jié)，著重說明了財務、人力、行政這三個流程性工作頻繁的部門管理流程，為工程部、營銷部的工作提供良好的服務平臺，推動工作有序進行。1、財務管理制度財務制度由資金計劃（預算）管理、授權制度與報銷制度三項組成。（1）資金計劃管理工作流程集團財務部相關部門經理相關部門總經理集團財務部相關部門經理相關部門總經理計劃資金（預算）控制制度，即各部門以季度為單位，向財務部門提交預算申請《部門資金計劃表》（尤其是大項、工程類支出，具體指標應提前在預算管理中體現(xiàn)，根據(jù)施工合同支付）XX在總經辦審查通過后，提交集團審批，經董事長批準后，集團財務部門制定資金計劃，保證置業(yè)資金情況良好。XX（2）報銷制度每周例會，保證開銷有計劃，已經同意的，執(zhí)行即可；特殊情況，提出申請，根據(jù)申請單進行報銷，申請單一式三份，有經辦人、部門經理、公司負責人審批，所有票據(jù)應有經辦人背書。1、財務管理制度（備選）第一節(jié)財務部門的分工一、公司財務部設財務負責人、財務會計、出納三個崗位，其中財務會計根據(jù)公司需要可以一崗多人擔任。二、財務負責人負責企業(yè)資金管理與運作、協(xié)調財務部與各部門之間的合作，會計負責日常企業(yè)財務核算及財務處理、納稅申報等系列工作；出納負責現(xiàn)金收支、與銀行的業(yè)務往來及相關帳務處理。三、在銀行開設的公司帳戶中，銀行預留印鑒為本公司財務專用章和法人印章。第二節(jié)現(xiàn)金管理規(guī)定1目的為進一步加強公司現(xiàn)金管理，保障公司財產的安全完整，根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理結合企業(yè)實際情況，制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于本公司3可支付現(xiàn)金范圍）、職工的工資、資金、津貼、紅利。）、個人勞務報酬。）、各種勞保福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。4）、出差人員必須隨身攜帶的差旅費用。）、結算起點（1000元）以下的零星采購開支。）、符合銀行現(xiàn)金支付規(guī)定的其他支出。4現(xiàn)金使用規(guī)定1）、公司必須按上述范圍使用現(xiàn)金，超出范圍的均須通過銀行進行轉賬支付。2）、根據(jù)國家有關規(guī)定，所屬企業(yè)一律實行“備用金”限額管理，不得超額存放現(xiàn)金。企業(yè)的“庫存現(xiàn)金”存放限額，由銀行核定后，報財務管理部備案。3）、嚴禁“坐支”現(xiàn)金，即不可從本單位的銷售及其他業(yè)務收的現(xiàn)金中直接支用現(xiàn)金。4）、公司收到的現(xiàn)金當日必須送存開戶銀行，并在銀行進賬單上注明款項的來源，從銀行支取現(xiàn)金必須在現(xiàn)金支票上寫明用途。5）、不準用不符合《企業(yè)會計制度》規(guī)定的憑證（如“白條” ）支取現(xiàn)金或抵充庫存現(xiàn)金，如工作需要借用現(xiàn)金的，按規(guī)定辦理供款手續(xù)，填寫《現(xiàn)金借款申請單》 。6）、不準編造用途套取現(xiàn)金。7）、不準用現(xiàn)金購置國家規(guī)定的專項控制商品。8）、不準私自借用公款。9）、不準利用銀行賬戶替他人套取現(xiàn)金。10）、不準將單位現(xiàn)金按個人儲蓄方式存入銀行。11）、不準設置“小金庫”。12）、不準設置“賬外”賬戶。13）、公司必須建立和健全“現(xiàn)金日記賬” ，逐筆登記現(xiàn)金的收、付、存，做到賬款相符，日清月結。14）、切實加強現(xiàn)金的監(jiān)護。向銀行存、取現(xiàn)金時，必須強化安全防范措施，由公司派車或派人護送，確保萬無一失。第三節(jié)銀行結算管理規(guī)定1目的為規(guī)范銀行結算行為，防錯杜弊，確保企業(yè)財產安全，制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于本公司。3銀行結算管理規(guī)定認真貫徹招待國家的政策、法令，遵守銀行信貸、結算和現(xiàn)金管理等有關規(guī)定，在銀行檢查時，向銀行提供賬戶使用情況的有關資料。對于所開立的銀行存款戶，只供本單位業(yè)務經營范圍內的資金收付，不準出租、出借賬號，套取銀行信用。正確記載與銀行之間的往來結算賬戶，隨時掌握存款余額，及時取得開戶銀行的“對賬單”及時對賬。每月終了，對賬清楚。凡發(fā)生有未達賬項的，即查明原因，做好“銀行存款余額調節(jié)表”，并將“銀行存款金額調節(jié)表”上的未達事項處理時限，不得超過次月底。各種收付款（原始）憑證，必須如實填明款項來源或用途，做到收、付有依據(jù)，不得巧立名目，弄虛作假，套取現(xiàn)金、物資。嚴禁利用“銀行賬戶”搞非法活動。不準簽發(fā)空頭支票。加強支票管理，將未使用的“空白支票”存放在保險箱里，并將印鑒和支票分開存放，開具或領用支票時，應做好登記事項。及時做好銀行收、付款記賬憑證的填制、編號、匯總工作，及時登記“銀行存款”日記賬，每天結出銀行收、付金額，編制企業(yè)“銀行存款余額表” ，保證計劃內正常開支所需的資金。嚴格執(zhí)行內部控制制度，對開具支票、加蓋印章、會計處理等項工作不能由一個人同時兼管，并由專人實行定期或不定期的檢查、對賬。為加大監(jiān)控力度，對該崗位人員實行定期輪崗制度。第四節(jié)支票使用管理規(guī)定1目的為了規(guī)范支票的使用及管理，根據(jù)財政部的有關規(guī)定，制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于本公司。3支票購領財務部對新購買的支票必須按順序進行登記，并存放在保險箱內。支票領用人在領用支票時，應在支票存根聯(lián)上簽名。4支票簽發(fā)出納必須根據(jù)經審核簽章后的“支票領用申請單”及有效付款憑證簽發(fā)支票。轉賬支票必須按支票簽發(fā)規(guī)定要求填寫：日期、收款單位、金額、用途、不得轉讓等。嚴禁簽發(fā)空白支票，因特殊情況需攜帶空白支票的，應由公司經理審核批準后，財務部門才可以簽發(fā)。簽發(fā)空白支票時必須填寫：日期、用途、限額（￥） ,出納人員還須做好登記。5支票管理支票由出納保管，出納簽發(fā)支票后，必須在“支票使用登記簿”上作好記錄，包括：簽發(fā)日期、支票編號、付款內容、支票金額等，并讓持票人簽名。支票印簽章（公司財務章和法人代表章）應分別保管。出納簽發(fā)支票時，由財務章保管人加蓋公司財務章，法人章保管人（可由出納保管）加蓋法人代表章，不得由一人同時使用兩枚印簽章。財務部門要做好轉賬支票的報賬和核銷工作。應于每月底對簽發(fā)、使用的支票進行全面核查，督促有關記賬憑證的附件。收取外單位的轉賬支票如需進行“背書”的，應將該支票復?。ㄕ疵妫?，應將該支票復印（正反面），并依此復印件作為有關記賬憑證的附件。因支票領用人、簽發(fā)違反規(guī)定造成企業(yè)經濟損失與糾紛的，由相關人員承擔責任。第五節(jié)發(fā)票、收據(jù)管理規(guī)定1目的為了保證公司發(fā)票、收據(jù)的安全，避免工作失誤給企業(yè)不必要的損失，按國家稅務總局有關法規(guī)，制訂本制度。2適用范圍本規(guī)定適用于本公司3發(fā)票收據(jù)使用規(guī)定財務部門設專人購買、保管發(fā)票和收據(jù)，并定期進行清點、核對、結報。發(fā)票、收據(jù)購買后一定要作好登記工作，并管理好發(fā)票購買登記簿。嚴格遵照國家有關發(fā)票管理規(guī)定，正確開具、使用發(fā)票和收據(jù)。發(fā)票、收據(jù)使用部門必須到財務部門辦理領用登記手續(xù)，以舊換新。領用后的發(fā)票、收據(jù)必須有專人負責，妥善保管。不得擅自轉借、轉讓、買賣、代開、銷毀、涂改及丟失，并定期到財務部門辦理結報手續(xù)。財務部門每月要編制發(fā)票的“領、用、存”月報表。財務部門必須設專人定期檢查發(fā)票、收據(jù)使用情況，并核對資金回收情況。財務部門對已開具發(fā)票、收據(jù)在入賬前應核實是否合法、合理、合規(guī)；收款時在相應的發(fā)票、收據(jù)上加蓋“收訖”章，并及時入賬。已作廢的票據(jù)，不得缺少聯(lián)次，各聯(lián)次都要加蓋“作廢”印章后，與原發(fā)標存根聯(lián)一并妥善保存、備查。凡違反發(fā)票、收據(jù)管理規(guī)定第3.5條，造成公司損失的，必須追究當事人責任。性質嚴重構成犯罪的，移交司法部門并追究其刑事責任。任何個人未經批準，不得跨規(guī)定的地域攜帶、郵寄、運輸空白的專用發(fā)票。發(fā)票存根的保管期限五年，在保管期限內，任何企業(yè)和個人不得私自銷毀。第六節(jié)應收款項管理規(guī)定1目的為了加強公司應收款項的管理，避免公司資產的損失和壞賬的發(fā)生，制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于本公司。3應收款項核算應收款項是企業(yè)在日常生產過程中形成的各項債權，包括：應收賬款、應收票據(jù)、其他應收款和預付賬款等。按照國家財政規(guī)定，應收款項的核算工作，必須嚴格根據(jù)“權債發(fā)生制”原則作好相關賬務處理。公司不可憑空記載或者隨意擴大應收款項的金額，編造虛假的業(yè)務收入和業(yè)務往來。公司應當按照不同客戶及部門的應收賬款和借款情況，按欠款單位 或個人分別設置明細賬，詳細反映本企業(yè)與其他單位或個人及企業(yè)內部應收款項的情況，掌握應收款項的發(fā)生、增減變動、賬齡長短及余額等財務信息。公司對到期的應收款項，根據(jù)合同條款的規(guī)定應及時聯(lián)系和催討入賬；對已逾期，并經積極催付仍未歸還的大額應收款項，必要時可通過訴訟方式解決，防止企業(yè)資產流失。對確實不能回收的各種應收款項，經報批后當作“壞賬損失”處理，屬于生產經營期間的壞賬損失，計入當期損益。公司在年末，按應收款項余額計提“壞賬準備” ，計提比率為5%0,并設置“壞賬準備”科目進行核算。應收款項中的“預付賬款”一般不計提“壞賬準備” ，但證明確鑿已形成壞賬的，須將原已計入“預付賬款”的金額轉入“其他應收款” ，并按規(guī)定計提“壞賬準備”。已作“壞賬損失”處理的應收款項，應當實行賬銷案存，繼續(xù)保留追索權。已核銷的壞賬，如又收回，應沖減原“壞賬損失”。4管理職責財務部門職責1）定期編制應收款項明細表。2）季度與各部門核對應收款項情況，如：余額、賬齡，及時分析應收款項存在的問題。3）年未對公司應收款項進行全面清理。清理核對后，對年內發(fā)生的應收款項，督促相關部門及時處理、催收入賬；對一個以上的應收款項，應編制匯總清冊并提出處理意見，上報公司領導簽證后，報財務管理部備案。各部門職責1）本著“誰主辦，誰負責”的原則，各部門有責任對本部門發(fā)生的經濟往來中的應收款項進行催討、對賬、結賬。2）在財務部門配合下做好應收款項的函證工作， 各部門在取得對方回執(zhí)后交財務部門保管，以便日后追溯。3）年末，由財務部門根據(jù)賬上余額開出清單，與各部門進行核對、認可、清欠。對確有特殊原因的，由分管領導審核，董事會批準后，次年重新辦理續(xù)供手續(xù)。5應收款項催收、考核、獎懲加大催討力度，落實催討責任。應收款項的回收應與內部相關部門的績效考核相結合。對于因工作疏忽造成應收款項逾期未收回的主管部門和經辦人給予適當?shù)木?，對由此造成“壞賬損失”的部門和個人，應承擔相應的經濟責任。6應收款項“壞賬”審批權限公司單筆壞賬，損失在十萬元以上的，由財務部初審后報總經理審核，董事會批準后，送財政稅務所復審，報所在區(qū)財政稅務分局批準。公司單筆壞賬，損失在十萬無以下（含本數(shù)）的，由財務部初審后報總經理審核，報董事長批準后，報所在區(qū)財政稅務分局備案。需要申報壞賬，在上報董事長或董事會的同時，需另上報公司對口財政稅務備案。7應收款項“壞賬”內部處理程序公司內部有關責任部門經過取證，提出報告，闡明造成壞賬的原因和事實。公司內部審計部門經過審計確認該壞賬的性質和責任，提出相關建議。壞賬涉及訴訟糾紛，公司應當委托律師出具法律意見書。財務管理部門經過審核后，對確認壞賬造成的損失提出財務處理意見， 報總經理審核后，提交董事長或董事會審定。第七節(jié)低值易耗品管理規(guī)定1目的為了防止公司資產的流失，保證其安全、完整，加強低值易耗品的管理，制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于本公司。3低值易耗品確認低值易耗品是指使用年限不滿一年或雖滿一年但單位價值在 200元（含200元）以上、2000元（不含2000元）以下的勞動資料、低值工具、勞動保護用品和管理用具等物品。4低值易耗品的管理低值易耗品雖不同于固定資產，但應比照固定資產管理，建立低值易耗品卡片，并加強實物管理。5低值易耗品購置和領用生產經營用的低值易耗品等應由物資管理部門統(tǒng)一采購并驗收入庫。生產經營需領用低值易耗品時，必須填制領料單，并按領料單的要求寫明項目及用途經部門領導簽字同意后，向物資管理部門領用。管理用的低值易耗品，由物資管理部門根據(jù)各部門的申請統(tǒng)一辦理采購、入庫手續(xù)，使用部門憑填制好的領料單向行政管理部門領用。6低值易耗品計價和核算生產經營用的勞動資料、低值工具和勞動保護用品，采用實際價格計價和核算，領用時按實際成本一次計入當月的相關成本和費用。管理用的低值易耗品按實際價格計價和核算，領用時采用“一次攤銷法”，按實際采購價格在相關費用中列支。7低值易耗品管理和清查在用低值易耗品由行政管理部門進行管理和維修，對購入單價較高的低值易耗品（專用工具、辦公桌椅、傳真機、櫥柜等） ，在設置低值易耗品卡片的同時,要建立備查賬本。第八節(jié)固定資產管理規(guī)定1目的為了加強公司固定資產管理，充分發(fā)揮資產效能，提高企業(yè)的經濟效益。根據(jù)《中華人發(fā)和國會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關法規(guī)，結合本財務的實際，制定本規(guī)定。2適用范圍本辦法適用于本公司。3固定資產定義、范圍及分類固定資產是公司從事各項生產經營的重要物質條件，它具有使用年限長，單位價值高，能多次參加周轉，并在使用過程中保持原來物質形態(tài)的特點。一般應同時具備以下兩個條件：單價在2000元（含）以上。2）使用年限在一年（含）以上。固定資產范圍下列財產，不論其價值大小，均屬于固定資產：1）永久性的房屋和建筑物。2）種類設備、電器等管理用具及非生產設施設備。凡在這些主要設備上固定裝置的附屬設備，均應屬該項資產的組成部分，其價值并入有關的固定資產的價值內。3）土地是指已經計價入賬的土地價值， 未單獨計價的土地不能列作固定資產： 為項目開發(fā)使用的土地而支付的土地坐及補償費等均應并入有關房屋及建筑的價值內，不單獨作為固定資產入賬。3.2.2下列財產不作為固定資產）臨時、簡易的房屋建筑物，如每平方米造價不超過 200元的簡易工棚、天棚。）屬于工具材料性質的資產，如專用工具、管理用具，玻璃器皿等。）屬于周轉性、替換性的資產。3.3固定資產分類生產經營用固定資產）房屋及建筑物。）設備。）輔助設備）電器電子設備）公務車輛非生產經營用固定資產指用于非生產經營方面（如食堂等福利性質）的固定資產。出租固定資產指經批準出租給外單位使用的多余閑置的固定資產。未使用固定資產指尚未使用的新置或尚待安裝的固定資產；正在進行改建、擴建的固定資產以及經批準暫停用而以后仍需使用的固定資產。不需用固定資產指本企業(yè)現(xiàn)在和今后都不需用，已經批準報廢的固定資產。4固定資產卡片管理公司應對每一項固定資產設置固定資產卡片。固定資產卡片一式三聯(lián)，第一聯(lián)存財務部門，第二聯(lián)存職能管理部門，第三聯(lián)由使用部門存查。部門管理財務部門職責）督促有關職能部門，及時辦理固定資產的增減變化手續(xù)，做好固定資產增減變動的賬務處理，按月正確計提固定資產折舊。）會同有關職能部門定期做好固定資產的盤點清查工作，做到賬、卡、物三相符，對賬實不符的固定資產必須查明原因，并提出處理意見。）對擬列作報廢的固定資產應及時審定，待批準后作好相應的賬務處理。）參與制訂并審核固定資產的新增、更新、修理計劃，在計劃實施中要積極籌措調度資金，保證年度計劃的順利實施。）、公司購入的對講機、手機等，在購入時按買價的 95%l次列支成本費用的，必須按固定資產管理辦法進行管理。另有 5%勺殘值，應吊在固定資產賬面上，待報廢時再核銷其殘值。實物管理部門職責）負責固定資產的合理使用，做好動態(tài)管理工作，切實管好固定資產卡片，保證賬、卡、物三相符。）根據(jù)生產需要和資產的技術、使用狀況建立固定資產檢修保養(yǎng)制度。會同使用部門提出增減、調配、報廢、出租等及時辦理早報手續(xù)。）掌握和研究固定資產的使用狀況，合理安排和調配，充分發(fā)揮固定資產的效能，提高設備利用率和完好率。）組織辦理固定資產的驗收、交付、盤點、拆除、清理等工作，并對固定資產的盈虧和毀損進行調查，提出處理意見和報告。）編報固定資產的新增、更新、修理、改造等計劃。）貫徹執(zhí)行頒布的固定資產技術標準，對報廢、改變用途的；固定資產進行技術鑒定。使用部門職責）負責固定資產的維護和使用，加強崗位責任制，做好固定資產的日常動態(tài)、保養(yǎng)和管理工作，保管好本企業(yè)的固定資產卡片，保證賬、卡、物三相符。）根據(jù)固定資產的技術狀況和生產需要，及時提出固定資產的增減、修理、調撥、報廢、拆除以及改造計劃和意見，當公司需要購置固定資產時，由使用部門提出申請，填制附表并辦理相應手續(xù)。）參與固定資產的驗收、盤點、清查、報廢等工作。5固定資產增減審批增加審批各部門需增加固定資產，必須進行可行性分析和經濟技術論證， 并列入企業(yè)年度計劃。根據(jù)規(guī)定的審批權限，辦理審批手續(xù)，并按計劃執(zhí)行不得任意增加，確需變更原計劃的，應書面報告并補辦報批手續(xù)，凡沒有列入年度計劃的，財務部門有權拒絕付款。新建、改建、擴建工程項目，竣工后應由有關職能管理部門按規(guī)定辦理竣工決算及財務資料的交接手續(xù)，并填寫統(tǒng)一印制的《固定資產竣工交付使用驗收單》和一式三聯(lián)的“固定資產卡片”，財務部門據(jù)以辦理相關的結算手續(xù)， 第一聯(lián)交財務部門入賬，第二聯(lián)存職能管理部門建檔，第三聯(lián)由使用部門存查。由公司統(tǒng)一購置或建造，分配給各部門使用的資產。決算后，由公司職能管理部門填制“固定資產交付使用通知單”，由財務部門辦理結算、入賬手續(xù)。土木建設的固定資產投資項目，在項目竣工后及時驗收及辦理交付使用手續(xù)，根據(jù)項目規(guī)模和性質按時做好賬務處理，對不屬于土建項目的固定資產應單獨列賬。減少審批調撥1）對于多余或不需用的固定資產進行調撥時， 需報經職能管理部門，并經公司董事會批準后，由職能管理部門填具“固定資產調撥通知單” ，及時通知財務部門辦理轉賬或收（付）款手續(xù)。2）公司內各部門之間的固定資產調撥，由職能管理部門填制“調撥通知單”通知財務部門據(jù)以及時調整賬面和固定資產卡片。3）固定資產對外投資，由財務部門提供賬面價值清單，按程序報批后，經社會中介機構評估作價，由財務部根據(jù)作價后確認的價值作賬務處理。報廢1）主要結構和部件損壞嚴重，無修復價值的。2）因設備老化，技術性能落后，耗能高，效率低，經濟效益差，無改造價值的。3）因事故或意外災害造成的嚴重損壞，無修復價值的。4）修理費用超過或接近新購價值的。報廢審批和清理1）固定資產報廢先由使用部門提出申請， 經職能管理部門進行鑒定， 并填寫《固定資產報廢鑒定表》，隨同書面報告，送財務管理部會簽。2）經報批同意報廢的固定資產，由財務部辦理固定資產轉銷手續(xù)后，才能進行拆除清理。凡已經報廢的固定資產不得整體繼續(xù)使用或恢復使用。3）對于改造項目，應遵循先報廢，后建設的原則。在報廢的固定資產中，某些組合部分的單項固定資產，尚可修理使用的不予以報廢，應在報廢總價值中，扣除可利用的部分的價值，并應另建固定資產卡片。4）凡經批準報廢的固定資產，必須進行拆除清理。除整體出售外，房屋建筑物報廢或改造拆除后的可利用的木料、磚瓦等物資；機器設備報廢，對尚有修復使用價值的零部件，均應作價或整修使用，作好固定資產的清理核算工作。6固定資產計價購置的直接安裝即可使用的固定資產， 按實際支付的買價、包裝費、運輸費、安裝成本、交納的稅金等，作為入賬價值。自行建造的固定資產，按建造該項資產達到預定可使用狀態(tài)前發(fā)生的全部支出，作為入賬價值。投資者投入的固定資產，按投資各方確認的價值，作為入賬價值。在現(xiàn)有固定資產的基礎上進行改建、擴建的，按原固定資產的賬面價值，加上由于改擴建而使該項資產達到預定可使用狀態(tài)前發(fā)生的支出，減改擴建過程中發(fā)生的變價收入作為入賬價值。經批準無償調入的固定資產，按調出單位的賬面價值加上發(fā)生的運輸費、安裝費等相關費用，作為入賬價值。盤盈的固定資產，按同類或類似固定資產的市場價格，減去按該項資產的新舊程度估計的價值損耗后的余額，作為入賬價值。融資租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產的原賬面價值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者，作為入賬價值。以非貨幣性交易換入的固定資產，按換出資產的賬面價值加上應支付的相關稅費，作為入賬價值。如涉及補價的，按以下規(guī)定換入固定資產的入賬價值：到補價的，按換出資產的賬面價值加上應確認的收益和就支付的相關稅費減補價后的余額，作為入賬價值。的，按換出資產的賬面價值加上應支付的相關稅費和補價，作為入賬價值。企業(yè)接受的債務人以非現(xiàn)金低償債務方式取得的固定資產，或以應收債權換入固定資產的，按應收債權的賬面價值加上應支付的相關稅費，作為入賬價值。如涉及補價的，按以下規(guī)定確定受讓的固定資產的入價值：1）收到補價的，按應收債權的賬面價值減支補價，加上應支付的相關稅費，作為入賬價值。2）支付價的，按應收債權的賬面價值加上支付的補價和應支付的相關稅費，作為入賬價值。接受捐贈的固定資產，應按以下規(guī)定確定其入賬價值：1）捐贈方提供了有關憑據(jù)的，按憑據(jù)上標明的金額加上應支付的相關稅費，作為入賬價值。2）捐贈方沒有提供有關憑據(jù)的，按如下順序確定其入賬價值：同類或 類似的固定資產存在活躍市場的，按同類或類似固定資產的市場價格估計金額，加上應支付的相關稅費，作為入賬價值；同類或類似固定資產不存在活躍市場的，按該接受捐贈的固定資產的預計未來現(xiàn)金流量值，作為入賬價值。3）捐贈方捐贈的舊固定資產，按照上述方法確定的價值，減去按該項資產的新舊程度估計的價值損耗后的余額，作為入賬價值。7固定資產期末計價企業(yè)在年末對固定資產要進行逐項檢查，如有以下情況，應計提固定資產減值準備：1）固定資產市價大幅度下跌，并且預計在近期內不可能恢復。2）企業(yè)所處經營環(huán)境，如技術、市場、經濟或法律環(huán)境，或者產品營銷市場在當期發(fā)生或在近期發(fā)生重大變化，并以產生負面的影響。3）同期市場利率等大副度提高，進而很可能影響企業(yè)計算固定資產可收回金額的折現(xiàn)率， 并導致固定資產可收回金額大副度降低。4）固定資產陳舊過時或發(fā)生實體損壞等。5）固定資產預計使用方式發(fā)生重大不利變化， 如企業(yè)計劃終止或重組該資產所屬的經營業(yè)務、提前處置資產等情形，從而對企業(yè)產生負面影響。6）其他有可能表明資產已發(fā)生減值的情況。8固定資產減值準備8.1如果固定資產的可收回金額低于其賬面價值，應當按可收回金額低于賬面價值的差額計提固定資產減值準備，并計入當期損益。8.2減值準備按固定資產單項計提。8.3當公司存在下列情況時，應按該項固定資產的賬面價值全額計提固定資產減值準備。1）長期閑置不用，在可預見的未來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資產。2）由于技術進步原因，已不可使用的固定資產。3）雖然固定資產尚可使用，但使用后產生大量不合格的固定資產。4）已遭毀損，以至于不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產。5）其他實質上已經不能再給公司帶來經濟利益的固定資產。9固定資產折舊計算固定資產折舊是指固定資產由于損耗而轉移到產品中去的那部分價值。計提折舊的方法本公司固定資產折舊，采用使用年限法。每月按規(guī)定計提固定資產折舊，按國家有關規(guī)定預留殘值3~5%固定資產月折舊額=固定資產原值+折舊所限+ 12月折舊年限本公司的固定資產折舊所限如下：固定資產名稱 折舊年限公務車5年管理用具5年房屋、建筑物20年設備8年折舊計提的口徑按當月增加的固定資產當月不計提折舊，當月減少的固定資產當月仍要計提折舊的原則處理。已全額計提減值準備的固定資產，不再計提折舊。已計提減值準備的固定資產，應按照該固定資產的賬面價值以及尚可使用壽命重新計算確定折舊率和折舊額。如果已計提減值準備的固定資產價值又得以恢復，應按固定資產恢復后的賬面價值，以及尚可使用壽命重新計算確定折舊率和折舊額。不計提折舊的固定資產以經營租賃方式租入的固定資產。已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產。提前報廢的固定資產。10固定資產大修費用的核算根據(jù)會計制度規(guī)定，對于較大的修理費用支出，為均衡成本支出，可采用“預提”或“待攤”的辦法進行核算。實際使用的費用和預提費用的差額，采用“多退少補”辦法，年終時予以清算，該賬戶年末沒有余額。11固定資產清查為保證固定資產的完整和會計核算的真實性，固定資產應定期進行清查，每年至少必須進行一次全面的清查。清查工作由財務總監(jiān)親自負責，成立專門清查小組。根據(jù)“見物就點”的原則，以實物為準，由賬、卡相對照，查清固定資產由使用部門填制公司統(tǒng)一負責制的處理單。盤盈在財產清查中，發(fā)現(xiàn)有盤盈的固定資產，應查明原因，如屬本公司的資產，有關職能管理部門應填制固定資產盤盈表，按第 6條定價原則進行定價后，報送財務部門進行賬務處理。在未經批準之前先計入“待處理財產損溢一待處理固定資產損溢”科目，待批準后，轉作營業(yè)外收。盤虧在財產清查中，如發(fā)現(xiàn)固定資產的缺少或毀損，應查明原因并由相關職能管理部門填制固定資產盤虧表，按規(guī)定的程序和審批權限上報，在未經批準前，先計入“待處理財產損溢一待處理固定資產損溢”科目，待批準后按原價和累計折舊、變價收入、過失人及保險公司賠償后的差額計入營外支出?！贝幚碡敭a損溢一待處理固定資產損溢”科目核算規(guī)定清查的財產損溢，應在年終決算前完畢。未能在年終決算前處理完畢的，應會計報表附注中予以說明，年度終了里，本科目一般應無余額。第九節(jié)對外投資管理規(guī)定1目的為了加強對外投資的管理以確保對外投資的收益，根據(jù)企業(yè)財務、會計制度的有關規(guī)定，結合本公司的實際，制訂本規(guī)定。2適用范圍本制度適用于本公司。3對外投資規(guī)定對外投資：是公司根據(jù)國家法律、法規(guī)規(guī)定，以現(xiàn)金、實物、無形資產或者購買股票、債券等有價證券方式向其他單位進行的投資。對外投資必須按照有關規(guī)定簽訂協(xié)議、合同、章程，并將所簽訂的協(xié)議、合同、章程報公司備案。并送財務部門作為財務入賬的依據(jù)。對外投資應充分考慮自身的經濟能力以及資金周轉的可能性。根據(jù)有關規(guī)定，公司對外投資的總額不得超過凈資產的 50%4對外投資程序投資調研對投資項目要進行充分的調查研究，作細致、踏實、充分的可行性分析。在沒有做出充分的調查研究和可行性分析之前，經公司領導同意，可先“草簽”意向書，但不作任何“承諾”?？尚行匝芯抗ぷ鲬晒居嘘P領導掛帥，并由公司相關職能部門組成的專門調研小級或委托會計師事務所負責進行。5投資授權總投資額在5萬元以下的，由公司領導集體討論決定，自行審批，報董事長備案?？偼顿Y額在5萬元以上的，由公司領導集體討論后，報董事長審批。6投資方式公司“中外”、“合作”項目，應嚴格按照國家法律、程序和公司要求以及外經部門的有關規(guī)定辦理。凡公司以土地、房產等資產對外投資均須報公司董事長批準后，按有關管理程序辦理。7對外投資計價原則以現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金方式向其他單位投資的，按實際支付的金額（包括向有關部門支付的手續(xù)費等）計價。以實物、無形資產方式向其他單位投資的，按照評估確認或合同、協(xié)議約定的價值計價。以認購股票方式的，按照實際支付款項計價。實際支付的款項中含有已宣告發(fā)放但尚未支付股利的，按照實際支付的款項扣除應收股利后的差額計價。以認購債券方式的，按照實際支付價款計價。實際支付的款項中含有應計利息的，按照扣除應計利息后的差額計價。溢價或折價購入的長期債券，其實際支付的價款與債券面值的差額在債券到期以前分期攤銷，計入投資收益。8對外投資分類短期投資是指能夠隨時變現(xiàn)，持有時間不超過一年的有價證券和不超過一年的其他投資。當期的有價證券收益以及有價證券轉讓所取得的收入與賬面成本的差額計入當期損益。長期投資是指投資期限超過1年（不含1年）的各種股權投資、不能變現(xiàn)或不準備隨時變現(xiàn)的債券、其他債權投資和其他長期投資。對外長期投資一般是指股（債）權投資，投資期內的應計利息、出售時收回的本息與債券賬面成本及尚未收回應計利息間的差額應計入當期損益。一年內到期的長期投資，應轉入流動資產，并單獨列項反映。9對外投資核算方法成本法企業(yè)的長期投資在被投資單位實收資本中占 20%（不含20%）以下的，采用成本法核算，并且不因被投資單位凈資產的增加或者減少而變動。采用成本法核算的，一般在收到經會計師事務所驗證的被投資單位年度會計決算報告和董事會分配決議后，根據(jù)分配到位的金額確認投資收益。權益法企業(yè)的長期投資在被投資單位實收醬中占 20%（含20%以上的，采用權益法核算，按照在被投資單位增加或者減少的凈資產中所擁有的數(shù)額作為企業(yè)的投資收益或者投資損失，同時增加或者減少企業(yè)的長期投資。采用權益法核算的，為了簡化核算手續(xù)和正常反映投資的效益，一般在收到經會計師事務所驗證的被投資單位的半年度和年度會計報表后，予以計算投資收益。對外投資減值準備短期投資公司應在期未對各項短期投資進行全面檢查。短期投資按“成本與市價孰低”原則計價，市價低于成本的部分，應計提短期投資跌價準備。長期投資在期末，對長期投資逐項進行清查，包括：）成本與市價的情況。）了解被投資單位的財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量情況，以確定投資的未來可收回金額。）對已經發(fā)生的損失，按投資比例計算損失額。）根據(jù)以上清查情況，對由于市價持續(xù)下跌或被投資單位經營狀況變化等原因而導致其可收回額低于投資的賬面價值的，應按各個投資項目分別計算應計提減值準備，計入當期損益。9.3.3年末減值準備賬務處理年末，對短期投資和長期投資已計提的減值準備直接計入當期損益。9.4利息收入確認長期債券投資應當按照賬面價值與票面利率按期計算確認利息收入。10對外投資管理對外投資賬戶應按項目、分賬戶明細登錄記賬。公司應設置專人經辦對外投資權益處理，以保證投資方的的合法權益。開立證券基金專戶的，應由職能部門及經辦人及時把對賬單和交易返回單交財務部， 財務部對交易回單進行核對，并登記賬簿。對外投資中的有價證券，必須存放在財務部的保險箱里，并應做好登記。到期債券由財務部門負責兌現(xiàn)。因故對未到期債券實施轉讓或者提前兌現(xiàn)的，應由財務部提出分析報告，經由公司領導討論、審批決定。2、人事管理制度(1)人力規(guī)劃制度人力規(guī)劃制度，即各部門以月度為單位，向人力部門提交人力計劃申請。在總經辦審查通過后，提交集團審批，經董事長批準后，人力資源部門制定人力規(guī)劃，保證 XX置業(yè)人力儲備。集團總經理 人力資源部 相關部門經理 相關部門

集團總經理 人力資源部 相關部門經理 相關部門(2)招聘制度招聘制度，每月根據(jù)人力規(guī)劃內容，由人力資源部門主導，各相關部門配合，對相關人才進行招聘儲備。總經理 人力資源部 相關部門經理 相關部門(3)高級崗位招聘制度高級崗位是指部總監(jiān)及以上級別管理人員的招聘。該崗位初試通過后，由人力資源部門安排協(xié)助、公司總經理面試錄取。(4)員工內部調動管理對于希望更換部門的員工，可填寫提交《崗位調動申請報告》，部門副經理級別及以下人員由總經理審批；部門經理級別由董事長審批。(5)請假考勤規(guī)定第一章目的為維護正常的工作秩序，強化全體職工的紀律觀念，結合公司實際情況，制定本制度。第二章執(zhí)行方式公司的考勤管理由人力資源部負責實施。各部門經理、主管對本部門人員的考勤工作負有監(jiān)督的義務。第三章請銷假1、遲到或早退累計三次者扣除一個工作日的工資。2、事假扣除一個工作日的工資。3、病假須持正規(guī)醫(yī)院診斷證明，發(fā)放基本工資。4、曠工一天者扣除三個工作日的工資。5、婚假3天；晚婚假10天（晚婚條件：女滿23周歲，男滿25周歲）。如到外地結婚的，根據(jù)在途往返時間核給路程假。6、喪假：直系親屬死亡喪假3天。路程假根據(jù)路程遠近給予銷假。7、產假90天，產前15天,產后75天,產假發(fā)放基本工資。公司給予報銷路費第二章請假流程1、員工請假必須填寫《請假申請單》 （附件），請假首先由部門負責人審批，超過三天以上，總經理審批，然后交由總經理批假。不按請假權限請假，經主管領導核實后，視為曠工。并在總經理批準后交人事部門備案，未在人事部門備案的請假無效，強行請假作曠工處理。2、凡請假員工，假期未滿上班或超假必須到人事部門辦理銷假或續(xù)假手續(xù)。 未辦理銷假手續(xù)者假期內上班不計工資，超假但未辦理續(xù)假手續(xù)者以曠工論。第三章遲到、早退、曠工處理1、遲到、早退5分鐘以內每次扣薪5元；15分鐘以內的每次扣薪15元；30分鐘以內的每次扣薪30元。遲到或早退當月累計三次者附帶扣除一個工作日的工資。2、沒有堅持事先請假或請假未經批準擅離工作崗位的， 當天按曠工論。曠工一天扣發(fā)三天工資（以下同）。3、無故不上班作曠工處理，當日曠工4小時以內的計半天曠工，超過4小時以內的計全天曠工。4、當月累計曠工3天以上的，公司予以除名，員工當月保險費用由個人自行承擔。5、當月累計事假超過12天，員工當月保險費用由個人自行承擔。2、人事管理制度（備選）第一節(jié)總則第一條為規(guī)范公司內部管理，特制定本制度。第二條公司員工的管理，除遵照國家的相關法律法規(guī)外，悉依本制度規(guī)定辦理。定義：本制度所稱員工，系本公司所有從業(yè)人員。第二節(jié)招聘、面試與錄用第三條各部門如確因工作需要，必須增加人員時，需先向行政部門提出申請， 并明確增添的原因、人數(shù)、職位要求等內容，經總經理核準后由行政部辦理考選事宜。第五條新進員工試用期：一、新進員工試用期一般為三個月，也可延長試用期（說明：試用期一旦延長即為三個月）整個試用期限不超過六個月。試用期滿經審核批準后，正式錄用；如成績優(yōu)秀，表現(xiàn)良好的，也可縮短其試用時間。二、試用期工資待遇：1、試用期期間，根據(jù)不同性質的崗位，按1800?5000元/月標準計發(fā)生活費（由總經理特批的除外），試用合格的，按其收入的對應等級補足其差額部分， 如試用期內解除合同（不論那一方）均不予補償。2、原則上，應屆畢業(yè)生或無相關專業(yè)經驗來本司工作的， 需有一年見習期，見習期間的報酬按其對應等級的80%合付（總經理特批者除外）。第六條試用人員如因品行不良或專業(yè)知識、 能力不符合錄用條件或無故曠工的， 可隨時停止試用，予以辭退，并按其出勤的實際天數(shù)支付試用工資。第七條試用人員報到時應向行政部遞交下列資料與證件：一、個人履歷二、學歷及相關專業(yè)技能證書（原件）三、身份證及證件照三張；四、勞動手冊、退休證或“協(xié)?！弊C明（復印件）及其他相關證件；五、由公司安排指定醫(yī)院所作的體檢合格證明；六、其他必要文件第八條員工分派工作后，應即赴所分配的崗位工作，不得借故推諉。第三節(jié)工作準則第九條員工在公司服務期間，應嚴格遵守下列事項；一、克盡職守，努力工作，遵守公司的一切規(guī)章、通告及公告。二、不得從事與職務不關的業(yè)務或兼任其他公司的職務 （本公司投資事宜或經總經理特準者或上級委派者不在此限）。三、對未經明示事項的處理，應請示上級，遵照指示辦理。四、珍惜聲譽，個人意見涉及公司的，不經上級許可不得對外發(fā)表。五、不斷提高自身的業(yè)務能力或工作技能，以達到工作上的精益求精及提高效率之目的。六、不得泄漏業(yè)務或職務上的機密；不得假借職權謀取私權；不得私自以公司名義在外從事與個人利益相關的活動。七、不得違抗上級指令，如有正當意見，應在事前陳述。八、在工作期間，未經批準，不得會見親友，如確因情況特殊，應經主管人員同意，時間一般不超過三十分鐘。九、未經許可，不得攜帶違禁品進入工作場所。十、須每日注意工作場所的環(huán)境衛(wèi)生。十一、主管級以下（含主管級）員工上下班時間均應親自打卡計時，任何人不得托人或受托打卡，違者按《獎懲條例》規(guī)定懲處。因特殊情形未能打卡時，應有直接主管證明之（施工監(jiān)理及或其他外派人員，因工作性質特殊，無需打卡的，由其部門主管提出申請報總經理審批） 。十二、上班時間因工外出的，至少應以口頭方式向直接主管報請核準，并說明事由，告知欲去地點，與何人接洽及預定返回時間等，未經批準擅自外出，情節(jié)嚴重的以曠工論。十三、員工必須了解，只有努力工作、提高工作質量的前提下，才能獲得改善及增進福利的權利。十四、主管級以上領導應注意自身修養(yǎng)，率先士卒，身體力行，關心員工的疾苦，正確地領導所屬員工同舟共濟，使員工在工作上具有安全感與歸宿感。十五、工作期間不得無故離崗、竄崗，不得閑聊、吃零食，不得在辦公區(qū)域內大聲喧嘩，不得搬弄是非或擾亂秩序。十六、認真遵守公司規(guī)定的作息時間，不得無故遲到早退。第十條員工每日的作息時間為：上午： 8:30?11:30;下午：13:00?17:00（警衛(wèi)、勤雜、現(xiàn)場等崗位的作息時間由所在部門主管擬定，報行政部門備案） 。第十一條員工如有遲到、早退或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：一、遲到、早退1、員工均需按時上、下班，工作時間開始后五分鐘至三十分鐘上班的為遲到；2、工作時間終了前十五分鐘內下班的為早退；3、超過三十分鐘后，打卡到工者以曠工半日論（因工外出或請假并經主管證明者除外）4、無故提前十五分鐘以上下班的，以曠工半日論；5、下班而忘記打卡都，應于次日經單位主管證明，才不視為早退。二、曠工1、曠工期間，無任何報酬；2、連續(xù)曠工三日或全月累計六日，或全年累計達十五日者，予以辭退，不發(fā)任何補償費。三、考勤由公司指定一名兼職考勤員，每日對員工的出勤情況進行統(tǒng)計，并按時在每月最后一日，將考勤統(tǒng)計表交至行政部。、第四節(jié)休假第十二條員工除可享受每周二日的帶薪休假，還可享受下列帶薪法定休假：1、元旦新年 一天2、國際勞動節(jié) 一天3、國慶節(jié) 三天4、農歷春節(jié) 三天5、中秋節(jié) 一天6、清明節(jié) 一天7、待補充第十三條休假期間，如遇工作需要由公司指定加班時，按公司有關規(guī)定支付加班費或調休。第五節(jié)請假第十五條員工請假應于前一天填寫請假表（見附件），經部門主管同意，將申請表交至行政部門留存?zhèn)浒?。如因突發(fā)事件或急病來不及先行請假的，應在第一時間利用電話或其他方式迅速向部門主管報告，并于當日由部門主管或其代理人依照規(guī)定辦理請假手續(xù)，反之，則以曠工或事假論。第十六條請假審批權限1、部門經理一事假一天，病假三天；2、副總經理一事假二天，病假四天~七天；3、除上述情況外，均由總經理審批；4、部門經理級以上請假由總經理審批；5、任何情形的病假，均應提供規(guī)定醫(yī)療機構出具的病休證明；第六節(jié)待遇與福利第十七條本公司依據(jù)公平分配的原則，給予員工合理的收入報酬。根據(jù)政府下達的年收入分配總額，由行政部門擬定年度工資方案， 呈總經理核定后實施（總經理工資由董事會決定）。員工工資分為：基本工資、崗位工資、獎金等。一、基本工資：視該員工的工作性質、專業(yè)資歷，學歷、技能、學識等綜合評定；二、崗位工資：依據(jù)該 員工所擔任的職位大小、繁簡程度或責任高低等因素綜合確定；三、獎金（月度與年度三種）1、效益獎金（月度與年度）2、全勤獎金（月度與年度）3、考績獎金（年度）第十八條工資發(fā)放時間：每月五日為本司工資發(fā)放日， 新進人員按報到日起薪，離職人員按離職之日停薪（測算標準按國家有關規(guī)定） 。第十九條員工福利的構成：一、非工作時間報酬：假日、節(jié)日、帶薪休假等；二、各類津貼、補貼；交通津貼、物價補貼、勞防津貼、書報補貼（只限主管級以上崗位） 、伙食津貼等；三、其他：養(yǎng)老保險、大病和住院醫(yī)療扣除及門診醫(yī)療報銷（詳見《住院醫(yī)療保險與辯論醫(yī)療報銷管理辦法》）、免費工作餐、租借員工宿舍（只限于外地員工或情況特殊經總經理特許本市員工）、節(jié)日津貼或實物等。說明：下列人員不享受除車貼以外的各類津貼或補貼：1、退休反聘人員；2、尚未與原單位脫離人事關系人員（包括已簽訂“協(xié)?！钡膯T工） ；下列人員不享受交通補貼：1、公司已提供其車輛或摩托車、助動車的；2、公司已提供其宿舍的；第七節(jié)獎懲第二十條獎懲條例一、目的1、旨在增強員工對企業(yè)的責任感，鼓勵員工工作的積極性與創(chuàng)造性，防止和糾正工作中一些不規(guī)范或失職行為，維護政黨工作秩序，提高工作效率。2、實行逐級管理。各級管理人員應對所轄人員給予關心、 幫助、批評與教育。對成績突出的,提出獎勵意見；對違章違紀的，提出懲處意見，并按規(guī)定的處理權限予以處理。二、獎勵規(guī)定3、獎勵種類：表彰、一次性獎勵、晉級或升遷；4、獎勵程序：除總經理可直接對員工予以獎勵外， 各部經理也有權對所轄員工提出獎勵建議，轉行政部門核準或由行政部直接提出，呈報總經理審批后執(zhí)行；5、員工有下列情形之一的，經審批后酌情予以獎勵：1）、在房屋設計、工藝、質量監(jiān)控等方面有發(fā)明創(chuàng)造或技術改進效果顯著者；2）、在改進公司經營管理，提高經濟效益方面成績突出者；3）、貢獻有利計劃經實施有效者；4）、對舞弊或有危害公司權益事件，能事先揭發(fā)或防止，而使用權公司減免損失者；5）、遇非常事變，采取臨機應變措施或奮勇救護人命或保全物者；6）、才能卓越、勤勉辛勞、奉公守法，對于應辦理的工作均圓滿完成，足為同事楷模者；7）、其他應予獎勵的事項。三、處罰規(guī)定6、處罰種類：分經濟與行政二類。經濟處罰包括賠償損失與罰款：行政處罰分警告、停職、降職、免職、辭退、除名。7、處罰權限與程序：各部經理有權對所轄員工處以 200元以下（含200元）的經濟處罰，也持有更高級別的處罰建議權。但所有處罰決定或建議均須轉行政部門核準備案或由行政部直接提出，秉報總經理審批后執(zhí)行（200元以下的經濟處罰除外）。8、員工有下列情形之一的，依據(jù)情節(jié)輕重酌情給予 30-1000元經濟處罰或行政處分：1）、未獲準許而缺勤或遲到、早退；2）、下班時未關工作場所內的門、窗、水、電或計算機等；3）、在工作期間未經批準私自外出或擅離崗位；4）、在工作場所內爭吵、斗毆、嬉戲或行為不檢；5）、故意疏忽或拒絕主管人員的合理合法命令或分配的工作；6）、在工作時間及場所睡眠或偷閑怠工；7）、無故曠工三天以下；8）、拒絕警衛(wèi)人員合理、合法的盤問或檢查；9）、托人打卡或代人簽到打卡；10）、在工作時間內干私活；11）、未經批準，攜帶違禁品或危險品進入工作場所或攜帶家屬、親友進入工作場所；12）、未遵守安全條例而造成工傷事故的， 雖不作經濟或行政處罰， 但事故產生的費用及后果由其本人負責；13）、其他應予以懲處的事項或總經理認為可處罰的任何情況；9、員工有下列情形之一的，依據(jù)情節(jié)輕重，酌情給予停職、降職（包括工資降級） 、免職、辭退、除名的行政處分及1000~5000元的經濟處罰：1）、有較嚴懲的瀆職、失職或失察行為；2）、偽造公司任何報告或記錄；3）、售樓人員三個月未完成業(yè)務指標；4）、擅離職守，貽誤公務；5）、長期在工作中，不思進取，得過且過，業(yè)績平平；6）、偽造帳目，虛報費用；7）、未經批準，擅自將公司圖紙、文件或經營機密泄漏給外人；8）、遇非常事件故意逃避；9）、接受任何形式賄賂；10）、雖未接受任何賄賂，但其目的是為了謀取直接或間接的個人利益， 從而損害公司權益或形象；11）、擾亂秩序，侮辱同事或妨礙他人工作；12）、品行不端或行為粗暴、屢教不改；13）、玩忽職守，違反專業(yè)操作規(guī)程、安全規(guī)則或違章指揮，造成公司經濟損失；14）、連續(xù)曠工三天以上；15）、其他應予懲處的事項或總經理認為可處罰的任何情況。10、此《條例》自總經理簽發(fā)公布之日起實施。11、如員工認為受到任何不公平待遇時，可依下列程序早訴： （總經理決定為最終決定）申訴程序：第八節(jié)勞動合同第二十一條合同種類與簽訂對象：1、聘用合同：在編員工（指個人檔案由公司指定的部門予以保管的在編人員） ；2、勞動合同：已辦理過勞動用工手續(xù)人員；3、勞務合同：未與原單位脫離人事關關系（包括簽訂過“協(xié)?！钡娜藛T）4、退聘合同：已退休或待退休人員；5、借用合同：由外公司暫借在本公司工作的人員；第二十二條合同解除、終止及其他；一、解除1、試用期：在試用期內，如一方需解除合同的，無需書面通知即可解除合同；2、合同期：A、員工：應提前一個月以書面形式通知對方，或退還一個月工資作為通知金；日公司：需多支付一個月工資作為補償金；二、終止（也稱自然終止）：合同期滿后，雙方不論續(xù)簽與否，至少應提前一周以口頭或書面形式通知對方；三、員工不論以何種形式離職，均須到行政部門辦理離職手續(xù)，反之，公司有權扣發(fā)其當月工資，情形惡劣的，還可追究其法律責任。第二十三條合同簽訂、續(xù)定的審批程序：一、簽訂：新進員工試用結束一由用人部門主管對其在試用期中的表現(xiàn)作出評定，并將評定意見填寫在《新進員工試用期表現(xiàn)評核表》內-報請總經理審核f報董事長核準f由行政部門辦理合同簽訂手續(xù)。二、續(xù)定：行政部門將《勞動合同續(xù)定審批表》發(fā)至該員工所在部門-部門主管對其在合同期內的表現(xiàn)作綜合、客觀的評價，并提出是否續(xù)簽的意見-報請總經理審核-報董事長核準-由行政部辦理合同續(xù)定手續(xù)。第九節(jié)加班第二十四條因工作需要，可在辦公時間以外指定員工加班， 被指定的員工除因特殊事由且經主管同意外，不得拒絕，反之則以不服從上級論處。第二十五條各部門在安排下屬加班時，應預先提出申請報行政部，并經分管總經理批準。第二十六條以下幾種情形的加班，公司不支付加班費，也不予以調休：一、經理級以上人員（含經理級）；二、特殊崗位人員（如施工監(jiān)理、售樓員及其他現(xiàn)場人員等） ；三、由于本人延誤，均需時完成工作、員工自行加班；第二十七條加班人員，均需按規(guī)定打卡，反之，則不計發(fā)加班費。第二十八條加班費的統(tǒng)計以一小時為起算基數(shù)， 計算標準按國家有關規(guī)定結合本合同實際特點確定。第二十九條加班時間如擅離職守，除不計發(fā)加班費外，還需按《獎懲條例》的有關規(guī)定予以懲處。第三十條員工的加班情形，由行政部根據(jù)已批準的加班申請單及考勤卡所反映的實際時間按月統(tǒng)計計發(fā)。第十節(jié)考績第三十一條員工考績種類：一、試用期考核：員工試用期間，由試用部門主管考核，行政部門跟蹤，期滿考核合格者，填具《新進員工試用其表現(xiàn)評核表》，報總經理核定后正式錄用。二、日常考核：1、各級主管對所屬員工就其操行、 學識、經驗、能力、工作效率、質量、主動性、責任心等,隨時作客觀公正記錄。日常考核的結果將作為年終考評及報酬分配的依據(jù)，有特殊功過者，可隨時報請獎懲；2、行政部門將員工假、勤、獎、懲情況隨時記錄備案。三、年度考核；辦法另定之。第三十二條考核成績分為優(yōu)、良、中、差、劣五種，所有員工的考績情況均由行政部存檔備案。第三十三條年度考績一般在每年一月進行。第三十四條辦理考績人員，應保守秘密，不得泄漏考績內容。補考對象也不得隨意打聽本人或他人的考績情況。第十一節(jié)培訓第三十五條凡公司舉辦的各種教育培訓，被指定參加的員工，非特殊原因，不得拒絕參加。第三十六條培訓分類：一、職前培訓：對新進人員實施職前培訓，由行政部門統(tǒng)籌辦理，受訓內容為：1、公司簡介及從事管理制度講解（行政部門負責）；2、業(yè)務特性；作業(yè)規(guī)則及工作要求說明等（用人部門負責） ；二、在職培訓：每一位員工都應不斷地學習本職技能、 提高專業(yè)能力；各級主管應相機施教，以達到工作上的精益求精。三、專業(yè)培訓：根據(jù)業(yè)務需要，挑選優(yōu)秀員工到各職業(yè)培訓機構，接受專業(yè)訓練，或邀請專家學者來本公司作專題演講。第十二節(jié)人事調整第三十七條人事調整的內容與程序：一、內容：晉升（升遷）、降職、調動（平調）等；釋義：1、晉升（升遷）：指員工在公司服務一定的時間后，因工作成績優(yōu)異，由較低職位上升高職位的一種異動形式。2、降職：由原職位降低到責任較輕的職位， 降職的同時也意味著削減降職對象的工資、 地位和權利，是一種懲處性質的管理行為（因組織機構調整而精簡的人員不在此列） 。3、調動（平調）：是組織機構內平行的一種人事異動，即不提高職位，擴大權利與責任，也不增加工資待遇。二、申請與核準程序1、晉升：部門主管提出晉升申請書-行政部門審核調整-提供職位空缺報告-報請總經理批準（或由總經理直接做出決定）-行政部將任職通告單送發(fā)本人與部門或發(fā)布公告；2、降職：①部門經理級人員降職：由總經理直接做出決定或由行政部提出申請，報請總經理批準；②主管級以下人員降職，由用人部門或行政部提出申請報總經理核定或由總經理直接做出決土仁3、調動：與降職管理程序相同。 ’第三十八條因工作需要，公司可隨時調動員工的職務或工作地點， 被調員工不得借故推諉或抗命。第三十九條員工接到異動通知書后，部門經理在三日內，一般員工在二日內辦妥移交手續(xù)，前往新職部門報到。第四十條異動員工在接行者未到職前，其職務由原屬主管適當人員代替。第十三節(jié)出差第四十一條員工因工出差，應到行政部領取《出差申請表》 ，經總經理批準后轉行政部門備案。第四十二條出差結束后五天內，依照事實情況填寫旅費報告單連同各種單據(jù)一同上交報銷。第十四節(jié)安全與衛(wèi)生第四十三條每位員工尤其是部門主管都應加強安全防范意識， 隨時注意周圍的工作環(huán)境與衛(wèi)生設施，維護員工的身體健康，確保員工人身安全，確保公司的財產不受損失。第四十四條員工應遵守國家與公司規(guī)定的有關安全衛(wèi)生等各項規(guī)定。第十五節(jié)優(yōu)恤第四十五條員工因公死亡的，由行政部門填寫《員工撫恤申請單》 ，呈報總經理批準。副本轉送財務部門辦理撫恤金。第四十六條死亡人員家屬由行政部會同辦理離職手續(xù)， 并填寫“領取撫恤金保證書”后，方能領取撫恤金。第十六節(jié)附則第四十七條如有未盡事宜，由總經理授權另行規(guī)定。第四十八條本規(guī)定自董事會簽發(fā)之日起執(zhí)行。3、行政管理制度(1)印章管理制度第一章總則第1條印章的使用范圍(1)董事會、監(jiān)事會印章使用，根據(jù)企業(yè)章程規(guī)定的范圍及職權行使。(2)公章使用范圍①發(fā)送正式公文、電函、傳真件等。②報送或下達各類業(yè)務計劃、業(yè)務報表、財務報表等。③授權委托書、人事任免、勞動合同、對外介紹等。④簽訂重要業(yè)務合同、協(xié)議等。⑤上崗證和個人榮譽證書等。⑥需要代表本企業(yè)加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證、材料等。(3)各職能部門印章使用范圍①在其職權范圍內，與企業(yè)內部對口業(yè)務部門的電文、通知、函件等工作聯(lián)系。②用于對外工作介紹信和授權范圍內的工作函件等。第2條印章雕刻的申請、審核和批準印章雕刻的申請、審核和批準。由需刻印部門負責人據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請，經總經理批準方可雕刻。第二章印章的使用規(guī)定第3條對企業(yè)經營權有重大關聯(lián)，涉及政策性問題或以企業(yè)名義對政府行政、稅務、金融等機構以企業(yè)名義的行文時，蓋企業(yè)章。第4條以企業(yè)名義對國家機關團體、企業(yè)核發(fā)的證明文件，及各類規(guī)章典范的核決等由總經理署名，蓋總經理職銜章。第5條以部門名義于授權范圍內對廠商、客戶及內部規(guī)章典范的核決行文由經理署名，蓋經理職銜簽字章。第6條各部門于經辦業(yè)務的權責范圍內對民營事業(yè)、民間機構、個人的行文以及收發(fā)文件時，蓋部門章。第7條常規(guī)用印或需要再次用印的文件，如事先與印章主管人取得聯(lián)系或有文字證明者，可省去填寫《印章使用申請單》的手續(xù)。印章主管人應將文件名稱及制發(fā)文件人姓名留存以備查考。第8條印章原則上不許帶出企業(yè)，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《印章使用申請單》，注明事項，經總經理批準后方可由部門經理級以上(含)人員攜帶使用。第9條印章蓋用(1)用印前，先填寫《印章使用申請單》 ，經總經理核準后，連同經審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。(2)監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應于《印章使用申請單》上加蓋使用的印章存檔。第三章印章保管第10條企業(yè)印章的使用原則上由印章管理人掌握。 印章管理人必須嚴格控制用印范圍和仔細檢查《印章使用申請單》上是否有批準人的印章。第11條代理實施用印的人要在事后將用印依據(jù)和《印章使用申請單》交印章管理人審查。同時用印依據(jù)及《印章使用申請單》上應用代理人印章。第12條印章遺失時除立即向上級報備外，還應依法公告作廢。（1）印章管理制度（備選）一、總則印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具。印章的管理，關系到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響公司股東的權益及公司生存和發(fā)展，為防范風險，維護公司利益，制定本制度。公司印章包括公章、法人代表章、財務章及其它代表公司的印章。印章的使用決定權由董事會根據(jù)實際工作需要進行授權。二、印章的領取和保管1、本公司公章和法人代表章的使用決定權由董事會授予總經理，總經理按所授權范圍使用。公司公章和法人代表章由公司總經理或總經理委派的人員保管。2、本公司財務章由董事會授權公司財務負責人保管和使用， 使用時按《財務管理規(guī)定》執(zhí)行。3、公章必須由保管人妥善保管，不得轉交他人。4、公司建立印章管理卡，領取和歸還情況在卡上予以記錄。印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章的，須辦理歸還手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。三、印章的使用（使用程序詳見附表）公司各級人員使用公章時須按要求填寫公章使用單，將其所需蓋章的文件一并逐級上報，并經公司主管領導批準后，方可交公章保管人蓋章。公司簽訂對外合同/協(xié)議需要蓋章時，按公司 “工程項目管理制度”“合約管理制度”、所規(guī)定的程序執(zhí)行。3、公章保管人應對文件內容和公章使用單上載明的簽署情況予以核對， 經核對無誤后方可用印。審批手續(xù)不符合規(guī)定的，一律不得用印。4、用印后該公章使用單作為用印憑據(jù)由公章保管人留存，定期整理后交辦公室歸檔。5、公章原則上不許帶出公司，確因工作需要將公章帶出使用的， 應事先填寫公章使用單、載明事項，經公司總經理批準，由公司員工二人以上一同攜帶按批準事項使用，使用后立即歸還。6、財務章按本公司《財務管理規(guī)定》使用。四、責任1、辦公室是公司公章管理與使用的責任人， 財務部是財務章、法人代表章管理與使用的責任人，公司將與有關責任人簽訂授權與風險責任協(xié)議書。2、印章保管人必須妥善保管公章，如有遺失，必須立即向公司領導和董事長報告。3、任何人員必須嚴格按本辦法規(guī)定程序使用印章，未經本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。4、違反本制度的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司按違紀予以行政處分， 造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的，移送有關機關處理。五、本制度經董事會批準下發(fā)之日起實施。公司印鑒使用程序(5)檔案管理制度第一章總則第1條目的為加強企業(yè)檔案管理，提高檔案利用效率，特制定本制定。第2條管理部門行政部是企業(yè)文書檔案的管理部門，其主要職責如下。(1)制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度。(2)對企業(yè)其他部門文件材料的歸檔工作進行指導和監(jiān)督。(3)做好企業(yè)檔案的收集、整理、保管和利用工作。(4)做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作。(5)提高檔案管理的水平和技術，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、科學化。第二章企業(yè)檔案管理體制第3條歸檔范圍(1)法規(guī)性文件。包括上級頒發(fā)、需要企業(yè)執(zhí)行的，或由企業(yè)發(fā)行的各種標準、 規(guī)章制度等。(2)企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會形成的文件材料。(3)本企業(yè)的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、批示等。(4)本企業(yè)與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。(5)證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預售許可證、企業(yè)和產品獲得的各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。(6)財務、會計及其管理方面的文件材料。(7)勞動工資、人事、法律事務管理方面的文件材料。(8)儀器、設備方面的文件材料。(9)基本建設、工程設計、施工、竣工、維修方面的文件材料。(10)科研、技術引進、轉讓方面的材料。(11)聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中，以及在外學習、考察時或外部門提供的，以聲像形式記錄下來的各種資料。(12)本企業(yè)對外的正式發(fā)文與相關機構來往的批復。第4條管理部門(1)檔案管理實行集中與分散管理相結合的體制。 由行政部負責主體檔案的管理， 并對其他部門的檔案管理工作進行督促和指導。(2)企業(yè)設立四個檔案管理點， 分管各類文件、資料檔案。工程技術部負責工程建設過程所需各類文件、資料及制度的建檔與管理；人力資源部負責企業(yè)所有人員及制度的建檔與管理；財務部負責所有財務文件、資料及制度的建檔與管理；行政部負責其他文件、資料及制度的建檔與管理，同時負責其他部門移交檔案的管理。(3)各檔案點管理的文件、資料及制度各部門不得隨意處置，由行政部定期歸檔統(tǒng)一處理。第三章平時歸卷第5條各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料，由專(兼)職文書集中統(tǒng)一保管。第四章立卷第6條歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。第7條在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，文件應合一立卷。絕密文電應單獨立卷，少數(shù)普通文件如果與絕密文件有密切聯(lián)系，也可隨同絕密文件立卷。第8條不同年度的文件一般不得放在一起立卷， 但跨年度的請示與批復，應放在復文立卷;沒有復文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨年度的總結放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其他文件的立卷按照有關規(guī)定執(zhí)行。第9條卷內文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起。第五章檔案借閱、利用工作第10條企業(yè)內檔案利用的方式(1)提供檔案原件。(2)提供檔案復印件。(3)提供文獻索引資料。第11條借閱管理(1)凡需使用檔案者，均須填寫《文件調閱單》 ，依據(jù)調閱權限和檔案密級，經各級領導簽批后方能調閱。(2)案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續(xù)。(3)借閱期限不得超過10天，到期歸還；如需再借，應辦理續(xù)借手續(xù)。(4)借閱檔案者應愛護檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，須當面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應及時報告主管領導。(5)外單位借閱檔案時，應持有單位介紹信，經總經理批準后方可借閱，且不得帶離檔案室。其摘抄內容也須總經理同意且審核后方能帶出。第六章檔案銷毀管理第12條對已失效的檔案，由檔案管理員登記造冊，經相關領導共同鑒定，報總經理批準后，按規(guī)定銷毀。第13條經批準銷毀的檔案，可單獨存放半年，經驗證確無保留價值時，再行銷毀，以免誤毀。第14條銷毀文件必須在指定地點進行， 并指派專人監(jiān)銷，文件銷毀后，監(jiān)銷人應在銷毀注冊上簽字。(5)檔案管理制度(備選)第一節(jié)總則第一條為規(guī)范公司檔案管理工作，特制定本辦法。第二節(jié)公司檔案范圍第二條公司的檔案按類別、載體的不同，分為文書檔案、工程技術檔案、會計檔案、人事檔案、銷售檔案和聲像檔案。第三條公司建檔范圍確立為：1、公司自申報成立至終止，所有關于登記、變更、終止、清算等方面的文件材料；2、公司股東會、董事會、監(jiān)事會形式的文件材料；3、財務、會計及其管理方面的文件材料；4、勞動工資、人事、法律事務管理方面的文件材料；5、經營方面的文件材料；6、基本建設、工程設計、施工、竣工、維修方面的文件材料；7、教育培訓方面的文件材料；8、其他具有利用和保存價值的文件材料；以上文件材料包括決議、決定、條例、規(guī)章制度等法規(guī)性文件，各類會議文件、重要記錄、工作計劃、工作法規(guī)和工作總結。(1)、照片檔案：新聞、科技、藝術照片、由原版、翻版底片、照片、文字說明構成；(2)、錄像檔案：政治、經濟、科技、文娛、廣告活動。(3)、影片檔案：原版底片、拷貝及文字說明。(4)、錄音檔案：唱片、錄音帶。第三節(jié)公司檔案管理體制第四條公司實行集中與散管管理結合的檔案管理體制。 由行政部設立專門檔案室，配備專職、兼職人員負責公司主體檔案的管理，并且行政部負責人對其他部門的檔案管理工作進行業(yè)務指導督促和協(xié)助各部門做好文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作。第五條根據(jù)有關檔案法規(guī)規(guī)定精神，各部門形成的文件材料原則上由本部門負責立卷和歸檔，并定期向公司檔案部門移交保管。其中：1、文書檔案由公司檔案室負責歸檔保管。2、工程技術檔案由工程技術部負責。3、會計檔案由財務部負責。4、人事檔案由行政部負責。5、銷售檔案由銷售部負責。6、市政、市容建設檔案由大市