企業(yè)股份經(jīng)營計(jì)劃管理制度企業(yè)股份經(jīng)營計(jì)劃管理制度企業(yè)股份經(jīng)營計(jì)劃管理制度某某企業(yè)管理制度匯編

版號：A/0頁碼：第1頁共7頁企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃管理制度（MHKG-JH-ZD-003）目的確定企業(yè)及各子企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃的管理系統(tǒng)，明確企業(yè)各部門計(jì)劃的管理職責(zé)，依照企業(yè)的整體戰(zhàn)略編制與落實(shí)年度經(jīng)營計(jì)劃。合用范圍本制度合用于控股企業(yè)有限企業(yè)及手下各子企業(yè)。企業(yè)手下子企業(yè)能夠依照實(shí)質(zhì)情況制定相應(yīng)的推行細(xì)則或補(bǔ)充規(guī)定，報企業(yè)經(jīng)營管理部審批通事后履行。定義3.1.年度經(jīng)營計(jì)劃：指依照企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及年度工作要點(diǎn)編制的一個年度內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃。用于指導(dǎo)企業(yè)年度內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)營工作。3.2.季度工作計(jì)劃：依照年度經(jīng)營計(jì)劃按季度編制的經(jīng)營計(jì)劃，用于指導(dǎo)企業(yè)各部門、各子企業(yè)的季度工作。職責(zé)4.1.總裁4.1.1.提出年度經(jīng)營目標(biāo)及框架思路；4.1.2.召開總裁辦公會審議年度計(jì)劃；4.1.3.召開總裁辦公會對各子企業(yè)各部門的月度與季度總結(jié)；4.1.4.對企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行審批。4.2.企業(yè)主管副總4.2.1.提出分管工作的年度工作要點(diǎn)；4.2.2.審察企業(yè)年度工作經(jīng)營計(jì)劃草案；4.2.3.審察分管部門季度工作計(jì)劃，并監(jiān)察推行。4.3.企業(yè)經(jīng)營管理部4.3.1.組織年度務(wù)虛會，討論下年度工作思路；4.3.2.依照總裁提出的年度經(jīng)營目標(biāo)及框架思路，組織討論分解目標(biāo)，下發(fā)年度經(jīng)營計(jì)劃框架模板；4.3.3.審察、編制企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃并下發(fā)；4.3.4.組織各單位編制季度經(jīng)營計(jì)劃，下發(fā)季度經(jīng)營計(jì)劃并監(jiān)控計(jì)劃履行；4.3.5.收集計(jì)劃履行數(shù)據(jù)，組織召開雙周經(jīng)營例會；4.3.6.總結(jié)上年度或上季度經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況；4.3.7.收集、鑒識重要計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)，提出年度計(jì)劃調(diào)整建議方案，并下發(fā)調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃。4.4.企業(yè)其他各部門4.4.1.編制、校正、提交本部門年度計(jì)劃；企業(yè)管理制度匯編

版號：A/0頁碼：第2頁共7頁4.4.2.編制本部門季度工作計(jì)劃，履行季度計(jì)劃并反應(yīng)履行情況。4.5.子企業(yè)主管副總/總經(jīng)理4.5.1.各主管副總提出各項(xiàng)工作的年度要點(diǎn)；4.5.2.子企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)過辦公會審議并審批子企業(yè)年度/季度經(jīng)營計(jì)劃；4.5.3.審察子企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整申請。4.6.子企業(yè)綜合管理部4.6.1.依照子企業(yè)各部門年度計(jì)劃，審察、匯總子企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃；4.6.2.審察、匯總、編制子企業(yè)季度經(jīng)營計(jì)劃；4.6.3.監(jiān)察各部門經(jīng)營計(jì)劃履行情況，并經(jīng)過總經(jīng)理經(jīng)營例會敦促經(jīng)營計(jì)劃推行；4.6.4.審察、匯總編制年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整申請。4.7.子企業(yè)各部門4.7.1.負(fù)責(zé)編制本部門的年度與季度工作計(jì)劃，并依照子企業(yè)的整體經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行完滿與校正；4.7.2.負(fù)責(zé)分解本部門的工作計(jì)劃，并張開推行；4.7.3.在年中時依照環(huán)境變化提出計(jì)劃調(diào)整申請。程序與內(nèi)容5.1.經(jīng)營計(jì)劃系統(tǒng)5.1.1.企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃系統(tǒng)分為年度經(jīng)營計(jì)劃、季度經(jīng)營計(jì)劃和月度計(jì)劃。5.1.2.其中年度經(jīng)營計(jì)劃和季度經(jīng)營計(jì)劃是企業(yè)一級計(jì)劃，各部門、子企業(yè)月度計(jì)劃是公司二級計(jì)劃。5.2.計(jì)劃編制依照及原則5.2.1.年度經(jīng)營計(jì)劃應(yīng)依照企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和管理目標(biāo)、各項(xiàng)目的整體開發(fā)計(jì)劃及董事會決定進(jìn)行編制，應(yīng)知足上述指標(biāo)、計(jì)劃要求。5.2.2.年度經(jīng)營計(jì)劃的編制應(yīng)本著“量力而為，充分醞釀”的原則制定。5.2.3.企業(yè)各部門、各子企業(yè)季度工作計(jì)劃應(yīng)依照年度經(jīng)營計(jì)劃以及季度工作要點(diǎn)進(jìn)行編制，應(yīng)知足年度經(jīng)營計(jì)劃要求。5.2.4.企業(yè)各部門、各子企業(yè)月度工作計(jì)劃是年度與季度計(jì)劃的分解，也是月度總裁辦公會報告與工作安排的要點(diǎn)。5.2.5.編制計(jì)劃所需資料由各子企業(yè)各部門供應(yīng)，任何單位不得拒絕。5.2.6.各部門負(fù)責(zé)人要親自主持所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的經(jīng)營計(jì)劃編制工作，計(jì)劃草案應(yīng)在部門內(nèi)充分聽取主管領(lǐng)導(dǎo)的建議，并按規(guī)定的時間報計(jì)劃主管部門。5.3.年度經(jīng)營計(jì)劃編制5.3.1.年度經(jīng)營計(jì)劃編制時間要求計(jì)劃期指經(jīng)營計(jì)劃編制所覆蓋的經(jīng)營時期和經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)質(zhì)履行期。本企業(yè)計(jì)劃期為每年的1月1日至12月31日。計(jì)劃編制期指實(shí)質(zhì)編制經(jīng)營計(jì)劃的時間限時。企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃應(yīng)在計(jì)劃期上一年度的12月份開始著手編制。企業(yè)

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頁5.3.2.企業(yè)經(jīng)營管理部收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)5.3.2.1.企業(yè)經(jīng)營管理部每年12月初，與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展部交流，掌握《企業(yè)中長久發(fā)展戰(zhàn)略》對年度經(jīng)營工作的目標(biāo)要求，同時掌握企業(yè)所有項(xiàng)目的整體推行計(jì)劃；5.3.2.2.企業(yè)經(jīng)營管理部每年12月初，下發(fā)下年度經(jīng)營計(jì)劃編制通知，組織子企業(yè)、企業(yè)各部門總結(jié)上年度經(jīng)營情況、展望下年度經(jīng)營情況，要求各單位在12月25日前將有關(guān)資料提交企業(yè)經(jīng)營管理部；5.3.2.3.企業(yè)經(jīng)營管理部每年1月中旬，組織企業(yè)高層管理人員、子企業(yè)、企業(yè)部門主要負(fù)責(zé)人召開年度務(wù)虛會，討論下年度經(jīng)營目標(biāo)及工作思路；5.3.3.年度經(jīng)營目標(biāo)確實(shí)定5.3.3.1.企業(yè)經(jīng)營管理部匯總、分析各方面提交的經(jīng)營情況基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提出年度經(jīng)營目標(biāo)、年度經(jīng)營計(jì)劃的框架建議（明確計(jì)劃的編制格式，深度，達(dá)成時間，匯總討論時間等），報企業(yè)總裁；5.3.3.2.企業(yè)總裁聯(lián)合《企業(yè)中長久發(fā)展戰(zhàn)略》和經(jīng)營管理部供應(yīng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及建議，提出企業(yè)整體及各子企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)、年度經(jīng)營工作的框架思路；5.3.3.3.企業(yè)經(jīng)營管理部依照總裁提出的年度目標(biāo)和框架思路，細(xì)化編制年度經(jīng)營計(jì)劃框架模版，并于1月20日前下發(fā)到各子企業(yè)和企業(yè)部門。5.3.4.子企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃的編制5.3.4.1.各子企業(yè)高層每年1月25日前，依照下發(fā)的年度經(jīng)營目標(biāo)和年度計(jì)劃框架模版，提出分管各項(xiàng)工作的要點(diǎn)；5.3.4.2.子企業(yè)各部門依照主管高層提出的工作要點(diǎn)，編制本部門年度工作計(jì)劃（過程中應(yīng)征詢企業(yè)對口部門的建議），經(jīng)子企業(yè)分管高層審察后，報子企業(yè)綜合管理部。其中，項(xiàng)目企業(yè)各部門的分工以下：A.工程部編制達(dá)成下一年度施工進(jìn)度計(jì)劃、施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃（含花銷）；B.銷售部編制達(dá)成下一年度銷售計(jì)劃（含花銷）；造價部編制達(dá)成下一年度招標(biāo)采買等工作計(jì)劃；其他各部門達(dá)成各自工作計(jì)劃（含花銷）；5.3.4.3.子企業(yè)綜合管理部將以上的下一年度各樣計(jì)劃進(jìn)行整理，匯總成下一年度《子公司年度經(jīng)營計(jì)劃》（草案），于1月30日前，提交子企業(yè)總經(jīng)理辦公會商論。5.3.4.4.經(jīng)子企業(yè)總經(jīng)理辦公會商論通事后，子企業(yè)綜合管理部于2月5日前將《子企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃》（草案）報企業(yè)綜合管理部。5.3.5.企業(yè)部門年度計(jì)劃的編制：企業(yè)部門每年1月25日前，依照下發(fā)的年度經(jīng)營目標(biāo)和年度計(jì)劃框架模版，編制本部門年度經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)主管高層審察后，報企業(yè)經(jīng)營管理部；5.3.5.1.戰(zhàn)略發(fā)展部編制達(dá)成下一年度先期拓展計(jì)劃（含花銷）；5.3.5.2.創(chuàng)策部編制達(dá)成下一年度各項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)年度計(jì)劃（含花銷）；5.3.5.3.營銷部編制達(dá)成下一年度企業(yè)品牌營銷推行計(jì)劃（含花銷）；5.3.5.4.其他各部門達(dá)成各自工作計(jì)劃（含花銷）；企業(yè)管理制度匯編

版號：A/0頁碼：第4頁共7頁5.3.6.企業(yè)整體年度經(jīng)營計(jì)劃的編制5.3.6.1.企業(yè)經(jīng)營管理部審察以上各單位上報的年度經(jīng)營計(jì)劃（草案），并組織有關(guān)單位進(jìn)行討論、平衡和校正；5.3.6.2.企業(yè)經(jīng)營管理部匯總各單位年度經(jīng)營計(jì)劃，編制《企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃》（草案），于2月20前，提交企業(yè)總裁辦公會商論。5.3.6.3.企業(yè)經(jīng)營管理部整理下發(fā)總裁辦公會商論建議，各責(zé)任單位依照建議在7個工作日內(nèi)達(dá)成有關(guān)經(jīng)營/工作計(jì)劃的調(diào)整，交企業(yè)經(jīng)營管理部；5.3.6.4.企業(yè)經(jīng)營管理部匯總形成《企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃》（校正案），報企業(yè)總裁審批簽發(fā)。5.3.6.5.企業(yè)經(jīng)營管理部在總裁簽發(fā)后，將《企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃》（審批案）發(fā)給各子公司、企業(yè)部門，作為各單位制定季度經(jīng)營計(jì)劃和月度經(jīng)營計(jì)劃的依照。5.4.季度經(jīng)營計(jì)劃管理5.4.1.季度經(jīng)營計(jì)劃的編報、審察和頒發(fā)5.4.1.1.企業(yè)經(jīng)營管理部依照總裁要求、年初或年中調(diào)整的《年度經(jīng)營計(jì)劃》，組織各子公司、企業(yè)部門編制季度經(jīng)營計(jì)劃；5.4.1.2.企業(yè)各部門編制本部門的下季度工作計(jì)劃，經(jīng)分管高層審察后，于下一季度10日前提交經(jīng)營管理部。5.4.1.3.子企業(yè)高層提出本季度工作要點(diǎn)，子企業(yè)各部門依照主管高層提出的工作要點(diǎn)，聯(lián)合《項(xiàng)目開發(fā)整體計(jì)劃》，編制本部門季度工作計(jì)劃（過程中應(yīng)征詢企業(yè)對口部門的建議），經(jīng)子企業(yè)分管高層審察后，報子企業(yè)綜合管理部；綜合管理部審察后，匯總編制子企業(yè)《季度經(jīng)營計(jì)劃》，經(jīng)子企業(yè)總經(jīng)理審察后，報企業(yè)經(jīng)營管理部；5.4.1.4.企業(yè)經(jīng)營管理部對各單位報送的季度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行核查，核查無誤后，匯編企業(yè)《季度經(jīng)營計(jì)劃》，于本季度末前報總裁審批。5.4.1.5.企業(yè)經(jīng)營管理部將總裁審察后的季度經(jīng)營計(jì)劃下發(fā)各子企業(yè)、企業(yè)部門。5.4.2.季度經(jīng)營計(jì)劃的履行與控制5.4.2.1.各子企業(yè)、企業(yè)部門履行季度經(jīng)營計(jì)劃，如期召開本單位例會落實(shí)季度經(jīng)營計(jì)劃的履行情況，實(shí)時解決出現(xiàn)的問題；5.4.2.2.企業(yè)經(jīng)營管理部可隨時檢查各單位季度經(jīng)營計(jì)劃履行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出，要求責(zé)任單位分析原因，提出改良舉措，能夠填補(bǔ)的組織進(jìn)行趕工或采用拯救舉措，不能夠填補(bǔ)的應(yīng)在下一階段計(jì)劃中采用舉措加以調(diào)整，以保證整體計(jì)劃達(dá)成，并在經(jīng)營例會或計(jì)劃履行情況中報告；5.4.2.3.各子企業(yè)、企業(yè)部門在每季度結(jié)束后5日內(nèi)，總結(jié)本單位上季度經(jīng)營計(jì)劃的達(dá)成情況，并將有關(guān)數(shù)據(jù)和總結(jié)資料提交企業(yè)經(jīng)營管理部；5.4.2.4.企業(yè)經(jīng)營管理部每季度結(jié)束后10日內(nèi)，對各單位報送的季度經(jīng)營計(jì)劃總結(jié)資料進(jìn)行核查，核查無誤后，匯編企業(yè)季度經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況總結(jié)，主要包括上季度主要達(dá)成工作、存在問題及建議、主要成績等，并將有關(guān)資料報送企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)；5.4.2.5.企業(yè)經(jīng)營管理部組織召開企業(yè)季度經(jīng)營工作例會（與近來的一次月度經(jīng)營例會集企業(yè)管理制度匯編

版號：A/0頁碼：第5頁共7頁并舉行），檢討、評估先期的計(jì)劃履行情況，并對后期的計(jì)劃提出新的要求。5.4.3.月度經(jīng)營計(jì)劃的履行與控制5.4.3.1.各部門及各單位（房地產(chǎn)項(xiàng)目企業(yè)、百達(dá)行、物業(yè)企業(yè)及企業(yè)部門）每個月底向經(jīng)營管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)提交月度工作總結(jié)，并上報下月的工作計(jì)劃；5.4.3.2.企業(yè)經(jīng)營管理部每個月組織召開企業(yè)經(jīng)營工作例會，以推進(jìn)季度經(jīng)營計(jì)劃的履行。（月度經(jīng)營例會由總裁主持，總裁不能夠參加時，由其指定的人員主持；房地產(chǎn)項(xiàng)目企業(yè)、百達(dá)行、物業(yè)企業(yè)及企業(yè)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)高層參加；各單位負(fù)責(zé)人在例會上報告上期工作進(jìn)展，下期工作計(jì)劃）。5.4.3.3.每雙周由企業(yè)經(jīng)營管理部組織企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人召開經(jīng)營例會，以推進(jìn)季度及月度計(jì)劃的履行。5.5.年度經(jīng)營計(jì)劃履行、調(diào)整5.5.1.年度經(jīng)營計(jì)區(qū)分解為季度經(jīng)營計(jì)劃，主要聯(lián)合季度經(jīng)營計(jì)劃履行，并經(jīng)過季度經(jīng)營計(jì)劃的達(dá)成情況反應(yīng)年度計(jì)劃的履行收效；同時季度經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)過月度工作計(jì)劃和月度工作總結(jié)進(jìn)行落實(shí)。5.5.2.年度經(jīng)營計(jì)劃一般不進(jìn)行校正，除非有重要調(diào)整事項(xiàng)（客觀、不能抗力原因，將對年度目標(biāo)或項(xiàng)目要點(diǎn)控制點(diǎn)產(chǎn)生較大影響，將致使已制定的經(jīng)營計(jì)劃出現(xiàn)重要偏差），已明確的計(jì)劃都應(yīng)保證準(zhǔn)時、保質(zhì)達(dá)成；5.5.3.每年7月上旬，企業(yè)經(jīng)營管理部聯(lián)合前兩個季度經(jīng)營計(jì)劃的達(dá)成情況、外面環(huán)境變化，組織各單位收集、鑒識經(jīng)營計(jì)劃重要調(diào)整事項(xiàng)；5.5.4.各子企業(yè)、企業(yè)部門若是發(fā)現(xiàn)重要調(diào)整事項(xiàng)時，應(yīng)填寫《計(jì)劃改正申請表》，詳盡說明發(fā)生的重要調(diào)整事項(xiàng)及產(chǎn)生的影響，并提出調(diào)整建議，報企業(yè)經(jīng)營管理部；企業(yè)經(jīng)營管理部對上報的調(diào)整申請進(jìn)行核查；5.5.5.企業(yè)總裁依照對內(nèi)外面環(huán)境變化的判斷，可直接提出年度計(jì)劃調(diào)整要求；5.5.6.企業(yè)經(jīng)營管理部匯總各方面建議，編制年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整申請，提交總裁辦公會審批；若是是過程中出現(xiàn)的重要調(diào)整事項(xiàng)，也能夠由經(jīng)營管理部提出調(diào)整建議，總裁辦公會審批后，以補(bǔ)充說明等形式下發(fā)履行，待半年度調(diào)整時予以正式調(diào)整；5.5.7.如審批經(jīng)過，企業(yè)經(jīng)營管理部應(yīng)付贊同后的調(diào)整計(jì)劃實(shí)時進(jìn)行更新、通知。5.6.經(jīng)營計(jì)劃履行情況的總結(jié)與核查5.6.1.房地產(chǎn)項(xiàng)目企業(yè)、百達(dá)行、物業(yè)企業(yè)及企業(yè)各部門每個月度進(jìn)行工作總結(jié)，并制定下個月的工作計(jì)劃，并在月度經(jīng)營例會進(jìn)步行報告；5.6.2.企業(yè)所有子企業(yè)、企業(yè)各部門每季度進(jìn)行工作總結(jié)，并制定下個季度的工作計(jì)劃，并在季度經(jīng)營例會進(jìn)步行報告；5.6.3.每年年關(guān)由經(jīng)營管理部組織，各個部門與子企業(yè)對今年度的經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)，并編寫企業(yè)的年度工作總結(jié)；5.6.4.各企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃的核查經(jīng)過內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的方式進(jìn)行，年初依照經(jīng)營計(jì)劃，編制各子企業(yè)的內(nèi)部責(zé)任制合同，年關(guān)進(jìn)行核查，詳盡見《茂華企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制合同管理方法》；企業(yè)管理制度匯編

版號：A/0頁碼：第6頁共7頁5.6.5.企業(yè)各部門經(jīng)過工作責(zé)任狀的方式來表現(xiàn)，年初依照各部門的年度計(jì)劃，編制各部門的工作責(zé)任狀，年關(guān)進(jìn)行核查，詳盡見《茂華企業(yè)部門工作責(zé)任狀與職工工作責(zé)任書的制定推行細(xì)則》，5.6.6.總結(jié)與核查的結(jié)果與各子企業(yè)、各部門的年關(guān)獎金掛鉤。5.7.附則5.8.本制度自覺布之日推行。5.9.本制度由企業(yè)經(jīng)營管理部講解并改正；支持性文件6.1.《項(xiàng)目開發(fā)整體計(jì)劃管理方法》MHKG-JH-ZD-0026.2.《茂華企業(yè)經(jīng)營責(zé)任制管理方法》MHKG-JH-ZD-0046.3.《年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程》MHKG-JH-LC-0036.