PAGEPAGE6公司各職能部門工作推進落實管理制度第一章總則第一條依據(jù)股份公司條塊管理模式，為充分發(fā)揮各職能部門監(jiān)督管理、檢查考核職權(quán)，提高工作效率和工作質(zhì)量，推進各項工作的有效開展與落實，特制定本制度。第二條本制度所指各職能部門包括審計部、企管部、總經(jīng)辦、黨工部、財務(wù)部、市場部、生產(chǎn)部、科技管理部、質(zhì)量管理部等承擔(dān)本條塊或本體系管理、監(jiān)督職責(zé)的部門及其他管理部門。第三條本制度適用于公司及其分子公司。第二章工作職責(zé)第四條各職能部門應(yīng)做好職責(zé)范圍內(nèi)工作的推進落實，同時監(jiān)督檢查其他部門工作推進情況。第五條各職能部門是職責(zé)范圍工作與所管轄領(lǐng)域的第一責(zé)任部門，對股份公司、公司所安排工作的檢查落實情況，公司領(lǐng)導(dǎo)、企管部、審計部將以主管職能部門為第一抓手。第六條審計部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)對公司各單位內(nèi)控體系執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。（二）負(fù)責(zé)對各單位問題整改情況進行審計監(jiān)督。（三）重點負(fù)責(zé)對各主要職能部門的工作推進落實情況進行監(jiān)督檢查。第七條企管部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)從總體上對公司各項工作進行部署、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和落實，有權(quán)按部門職責(zé)將工作分解至各職能部門具體推進實施；負(fù)責(zé)對各職能部門職責(zé)行使情況進行監(jiān)督考核。（二）全面負(fù)責(zé)對各單位目標(biāo)責(zé)任書重點工作、股份公司安排的各項工作落實情況進行監(jiān)督、檢查和考核。重點負(fù)責(zé)對總經(jīng)辦、黨工部、財務(wù)部、科技管理部、市場部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部及各分子公司的工作推進落實情況進行監(jiān)督檢查。（三）負(fù)責(zé)配合股份公司日常監(jiān)督管理工作，并督促各類問題的整改。第八條總經(jīng)辦職責(zé)（一）負(fù)責(zé)對公司領(lǐng)導(dǎo)班子會、公司領(lǐng)導(dǎo)專項會及各分子公司重要會議的會議紀(jì)要安排工作的落實情況進行監(jiān)督檢查。（二）負(fù)責(zé)對公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的各項文件的落實情況進行監(jiān)督檢查。（三）負(fù)責(zé)對使用會議室部門的會議紀(jì)要安排工作的落實情況及辦公樓衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督檢查。（四）重點負(fù)責(zé)法律事務(wù)部、人力資源部、信息管理部、安全技術(shù)環(huán)境保護部、招標(biāo)管理部、保衛(wèi)部工作推進落實情況進行監(jiān)督檢查。第九條科技管理部職責(zé)負(fù)責(zé)技術(shù)中心、技術(shù)中心工藝部、質(zhì)量檢驗部及各分子公司技術(shù)方面工作的部署、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。第十條市場部職責(zé)負(fù)責(zé)銷售公司、客戶服務(wù)部及國際貿(mào)易成套分公司等分子公司營銷方面工作的部署、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實第十一條生產(chǎn)部職責(zé)負(fù)責(zé)對與生產(chǎn)相關(guān)的各部門工作進行部署、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。主要包括超大型項目公司、大型項目公司、金屬結(jié)構(gòu)公司、配套公司、物流中心、物資管理部、設(shè)備管理部、采購部、安全技術(shù)環(huán)境保護部、物業(yè)分公司（生產(chǎn)能源部分）。第十二條質(zhì)量管理部職責(zé)負(fù)責(zé)對各項目公司及分子公司質(zhì)量方面的工作進行部署、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。第十三條人力資源部、財務(wù)部、黨工部等其他職能部門按照部門職責(zé)負(fù)責(zé)相關(guān)工作的部署、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和落實，并對各分子公司相對應(yīng)的工作進行監(jiān)督指導(dǎo)。其中黨工部同時負(fù)責(zé)物業(yè)分公司物業(yè)營運、后勤保障方面工作的部署、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。第三章公司日常工作落實第十四條各職能部門應(yīng)按照條塊管理模式，做好各項工作的布置及日常監(jiān)督和檢查。第十五條各職能部門應(yīng)對所負(fù)責(zé)部門各項工作的推進情況進行監(jiān)督檢查，并通報檢查情況。同時定期組織召開所負(fù)責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)工作會議，積極協(xié)調(diào)解決所負(fù)責(zé)部門在工作推進過程中遇到的問題。會議紀(jì)要需報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并抄報企管部、總經(jīng)辦。第十六條企管部將對各職能部門的監(jiān)督檢查職權(quán)行使情況進行抽查，并通報抽查情況。同時定期組織職能部門例會，協(xié)調(diào)解決工作推進過程中遇到的問題。會議紀(jì)要需報送公司領(lǐng)導(dǎo)。第十七條各職能部門之間應(yīng)加強工作交流溝通，促進各項工作的開展。凡部門間協(xié)調(diào)即可解決的問題原則上不允許提交班子會解決。第十八條各部門在上報周報、月報時應(yīng)同時抄報本部門工作監(jiān)督部門。第四章內(nèi)部審計監(jiān)督第十九條內(nèi)部審計以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、規(guī)范公司運行、提高公司經(jīng)營風(fēng)險管控能力為目的，各部門應(yīng)無條件配合內(nèi)部審計工作的開展。第二十條內(nèi)部審計過程中發(fā)現(xiàn)的各項問題，首次發(fā)現(xiàn)時暫不做考核。但如之后再次出現(xiàn)相同問題，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)厲考核。由企管部根據(jù)審計報告下發(fā)限期整改通知。各部門于整改通知下發(fā)后2日內(nèi)將整改措施、計劃報企管部、審計部。第二十一條各部門應(yīng)嚴(yán)格按整改計劃時間節(jié)點將整改情況報至企管部、審計部。第二十二條企管部、審計部根據(jù)審計報告、整改匯報，對各項問題的整改情況進行檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果形成內(nèi)部審計問題整改情況匯總文件上報公司領(lǐng)導(dǎo)。第五章股份公司日常監(jiān)督第二十三條各部門、項目公司、分子公司應(yīng)積極配合股份公司日常檢查和工作監(jiān)督。第二十四條對于股份公司日常檢查和工作監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，由企管部下發(fā)整改通知。涉及的各部門應(yīng)認(rèn)真組織討論，并于通知下發(fā)后2天內(nèi)制定整改措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報企管部。主管領(lǐng)導(dǎo)重點對各部門制定的整改措施是否得當(dāng)進行審核。涉及公司重大經(jīng)營的整改措施需報總經(jīng)理審批。第二十五條各部門負(fù)責(zé)人按主管領(lǐng)導(dǎo)批示的意見完善整改措施后需組織相關(guān)人員對存在問題進行整改。并每周擬寫整改專項工作匯報（直至問題整改完成），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報企管部。第二十六條企管部定期匯總整改情況，以周報或整改工作報告的形式經(jīng)總經(jīng)理審閱后報股份公司。第六章考核第二十七條各部門、項目公司、分子公司應(yīng)積極配合監(jiān)督部門的檢查，對于檢查過程中出現(xiàn)的不配合、隱瞞、有意干擾等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，監(jiān)督部門有權(quán)考核責(zé)任部門5-10分，部門負(fù)責(zé)人200-500元。第二十八條對充分發(fā)揮職能，積極推進本部門及所負(fù)責(zé)部門工作推進落實的職能部門進行獎勵。監(jiān)督部門視情況獎勵部門考核分1-5分，部門負(fù)責(zé)人100-500元。第二十九條企管部、審計部對未及時安排部署相關(guān)工作、監(jiān)督檢查工作推進落實情況的職能部門進行考核。每發(fā)現(xiàn)一次視情況考核部門1-5分，部門負(fù)責(zé)人100-500元。第三十條對不積極協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題、推諉扯皮，影響公司總體工作安排或?qū)⒉块T間可解決的問題不主動協(xié)調(diào)解決卻提交班子會解決的，經(jīng)企管部認(rèn)定后，對相關(guān)職能部門進行考核。每發(fā)現(xiàn)一次視情況考核部門2-5分，部門負(fù)責(zé)人200-500元。第三十一條對于出現(xiàn)上述第二十七條、第二十九條、第三十條中所列情況并嚴(yán)重影響公司工作推進落實質(zhì)量和進度，或發(fā)現(xiàn)部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員推諉塞責(zé)、瀆職的