某乳業(yè)公司治理結構建議目錄第一章總則2第二章董事會的定位與職權范圍3第三章監(jiān)督委員會的定位與職權范圍4第四章總經(jīng)理的定位與職權范圍5第一節(jié)總經(jīng)理的權利范圍5第二節(jié)總經(jīng)理的職責范圍6第三節(jié)總經(jīng)理的工作目標與考評7第四節(jié)總經(jīng)理任命、撤職程序8附件一《公司法》規(guī)定的治理結構模式9附件二總經(jīng)理職位說明書12第一章總則《公司法》相關條文規(guī)定：股東大會直接代表所有投資者的利益，擁有公司的所有權，是公司的最高決策機構；董事會是股東大會的延伸機構，對股東大會負責，向股東大會報告公司重要事件，而不具有最高決策權；總經(jīng)理（經(jīng)理）是董事會聘請的經(jīng)營負責人，向董事會負責；監(jiān)事會是股東大會的聘請機構，負責監(jiān)督董事會和總經(jīng)理的工作，維護所有投資者的利益，向股東大會負責并定期向股東大會匯報工作。（參見附件一：《公司法》規(guī)定的治理結構模式）朗某吼乳業(yè)有限公令司董事會直水接代表所有饒投資者權益糠，向全體股范東負責，擁辨有公司所有命權。董事會訂是公司的最有高決策機構兵，即執(zhí)行《若公司法》規(guī)島定的股東會皆及董事會的新職責和權力幕。因此，公盞司不必再設公立監(jiān)事會。貞某客乳業(yè)有限公武司監(jiān)督委員磚會是董事會蕩的延伸機構強，承擔部分娘監(jiān)事會的職彈責和權力，研向公司董事惜會負責，對得總經(jīng)理及經(jīng)格營團隊進行垮監(jiān)督，維護川董事會和投名資者的利益爹。粥某裂乳業(yè)有限公懼司總經(jīng)理是亂公司日常經(jīng)鼓營的最高決孟策人和負責該人，擁有公夾司經(jīng)營權，斑向董事會負削責，在董事怨會的決策體芽系下領導實偉施日常經(jīng)營佩工作，并接益受監(jiān)督委員店會的監(jiān)督。釀結合蚊某泛乳業(yè)有限公框司的特點，捆明確投資者筐（董事會）償、經(jīng)營者（雜總經(jīng)理）、島監(jiān)督者（監(jiān)亞督委員會）升間的工作關訊系，提出本餐建議。本建翠議分為四部消分：絲董事會登的定位與雁職權讀范圍型監(jiān)督委員會甩的定位與償職權脅范圍改總經(jīng)理的定里位與常職權邊范圍附件漏此治理結構憐建議為針對毒目前紅某例乳業(yè)有限公谷司具體特點閃而提。經(jīng)某事乳業(yè)有限公瘋司正式改制蛛、規(guī)范化后露，仍應按照籌《公司法》巾規(guī)定設立股弄東大會、監(jiān)韻事會等機構診，完善公司血治理結構?；识聲蟮亩ㄎ慌c貴職權像范圍救某班乳業(yè)有限公峰司董事會直腔接代表所有歇投資者權益記，向全體股然東負責，擁最有公司所有泄權。董事會幕是公司的最須高決策機構怠，即執(zhí)行《芒公司法》規(guī)鬧定的股東會貍及董事會的沾職責和權力擊。董事會的頸職權包括：勢選舉和更換刻董事，決定喘有關董事的泛報酬事項；彎決定子公司增加或緣者減少注冊液資本的方案旺；款決定塔公司合并、筒分立、變更名公司形式、專解散和清算悟的方案；蛛對股東向股羨東以外的人濃轉讓出資作案出決議；義決定吳公司的利潤睬分配方案和炭彌補虧損方佩案；短決定公司積章程、抬公司內(nèi)部管位理機構的設赴置勁和歷基本管理制罵度；崖決定公司的春長期發(fā)展戰(zhàn)市略、痕經(jīng)營方針和宅重大投資軍計劃侄；找聘任或者解安聘公司總經(jīng)鋪理，根據(jù)蹲總槍經(jīng)理的提名擠，聘任或者以解聘公司區(qū)副總級干部礎，決定其教人事管理罵事項源（包括任命敵、升遷、薪貪酬確定、考辜核、獎懲）家；息審議喝決定抄總經(jīng)理建議介的江公司年度宿經(jīng)營計劃、泡財務預算方封案、決算方攔案褲，月度經(jīng)營肺計劃和預算絨方案學；命庫審議玻決定晶總經(jīng)理建議洞的營銷戰(zhàn)略礦（包括產(chǎn)品伶確定、定價包策略、促銷較策略、銷售劃渠道策略）絲、生產(chǎn)設備市引入、營運絡資金注入、屯審批權限體恐系等事項；羊審議決定總寸經(jīng)理審批權倒限外的經(jīng)費鞭支出、合同傅簽訂事項?；\監(jiān)督委員會多的定位與揉職權膨范圍奴某較乳業(yè)有限公襪司董事會直跨接代表所有豆投資者權益愁，向全體股尤東負責，兼草備《公司法糊》規(guī)定的股辭東會及董事返會的職責和鼓權力，公司孟不必設立監(jiān)腦事會（參見供附件一：《坊公司法》規(guī)膚定的治理結逐構模式）。麻某胞乳業(yè)有限公強司監(jiān)督委員搞會是董事會喉的延伸機構瓶，承擔部分倚監(jiān)事會的職壞責和權力，降向公司董事迅會負責，對歉總經(jīng)理及經(jīng)不營團隊進行延監(jiān)督，維護像董事會和投分資者的利益填。監(jiān)督委員貢會的職權包先括：敲對虜總痛經(jīng)理臨及經(jīng)營團隊誓執(zhí)行公司職返務時違反法鉤律、法規(guī)或游者公司章程點的行為進行志監(jiān)督歌；俯列席酬總經(jīng)理組織速召開的重要槍經(jīng)營清會議謎；頂監(jiān)督委員會役有進行財務斗審計的權力姐，財務負責克人提交的夢財務預算方奇案、決算方雙案倆、重要財務神報表應報監(jiān)想督委員會進墨行審計；箭總經(jīng)理提交懶的公司發(fā)展塑戰(zhàn)略、營銷妄戰(zhàn)略（包括朝產(chǎn)品確定、匹定價策略、盟促銷策略、掀銷售渠道策持略）、生產(chǎn)丈設備引入、娛營運資金注英入、公司重話大投資、審而批權限體系樣、脖公司利潤分拔配方案和彌旅補虧損方案供等重要文件滲應報監(jiān)督委尖員會審議，脖監(jiān)督委員會氣有向董事會旬決策提供建煩議的權力；眠總經(jīng)理提交歷的醬公司年度次經(jīng)營計劃、齊月度經(jīng)營計吊劃和預算方粉案等重要文壞件應報監(jiān)督允委員會審議圓，監(jiān)督委員揉會有向董事蛾會決策提供搬建議的權力麗；辟總經(jīng)理應就替公司內(nèi)部管計理機構的設飲置輕、宮基本管理制兩度衣、公司副總淹級干部的人雅事管理（包勒括任命、升誼遷、薪酬確獵定、考核、業(yè)獎懲）等方潑面文件報監(jiān)言督委員會審杜議，監(jiān)督委忌員會有向董坊事會決策提貢供建議的權配力；重公司經(jīng)營計朱劃預算得到狂審批通過后鑰，監(jiān)督委員側會無權直接袍干預日常經(jīng)圈營管理和總零經(jīng)理審批權秋限內(nèi)的支出觸事項；答監(jiān)督委員會兄有權對日常進經(jīng)營工作中場的操作規(guī)范優(yōu)、操作程序費進行監(jiān)督，啦可以申請調(diào)扇閱公司各類嗓文件，可以壘到公司各崗篩位進行實地灶考察、訪談央，但不得影泥響日常經(jīng)營民工作；棍監(jiān)督委員會弟發(fā)現(xiàn)日常經(jīng)塔營中的問題婆、總扯經(jīng)理到及經(jīng)營團隊犧的行為速不當、有壁損害公司利隸益糧的事件發(fā)生害時，有向總所經(jīng)理耽及經(jīng)營團隊爭提出建議、挽要求予以糾鏈正的權力，蠅但沒有命令濱權，總經(jīng)理泰不采納監(jiān)督唇委員會建議虜時，監(jiān)督委得員會可以向桶董事會提交菠報告、要求身召開董事會憤臨時會議等譽形式向董事崇會提出，由峰董事會要求瀉總經(jīng)理及經(jīng)屯營團隊予以規(guī)糾正；同監(jiān)督委員會條在董事會授唇權下，可在赴授權的專項袍問題范圍內(nèi)歸超越以上權賣限范圍進行非調(diào)查和監(jiān)督慈工作。巡總經(jīng)理的定仔位與索職權狐范圍鋼某良乳業(yè)有限公鞏司總經(jīng)理是健公司日常經(jīng)螺營的最高決奪策人和負責燙人，擁有公經(jīng)司經(jīng)營權，劍向董事會負瓦責，在董事既會的決策體賢系下領導實愛施日常經(jīng)營黑工作，并接包受監(jiān)督委員沈會的監(jiān)督。撒總經(jīng)理的權欠利范圍附總經(jīng)理履行橋統(tǒng)率公司全頁體員工，按邪照董事會決屬策的公司發(fā)絨展戰(zhàn)略開展抄具體的經(jīng)營萍工作的義務撈，并為董事珍會決策提供疑戰(zhàn)略建議?；菘偨?jīng)理對公訴司發(fā)展戰(zhàn)略揀、營銷戰(zhàn)略反（包括產(chǎn)品儀確定、定價弄策略、促銷萍策略、銷售厘渠道策略）況、生產(chǎn)設備崗引入、營運折資金注入、京公司重大投樣資、審批權襖限體系、狹公司利潤分層配方案和彌惹補虧損方案若等方面有重驅要建議權，妥但沒有決策極權；屬總經(jīng)理對漲公司內(nèi)部管就理機構的設服置她、媽基本管理制挪度怪、公司副總扯級干部的人植事管理（包園括任命、升籌遷、薪酬確頓定、考核、癥獎懲）等方流面有重要建漲議權，但沒指有決策權冊；憂總經(jīng)理主持并制定公司長甜期發(fā)展戰(zhàn)略眉和年度、月厘度經(jīng)營計劃嫩和預算，在椒董事會批準臘后執(zhí)行。禽總經(jīng)理在經(jīng)灰過批準的計瘡劃預算范圍泛和審批權限傲內(nèi)，擁有行用政、人事、窯財務、銷售虜?shù)确矫娴淖钍┙K決策權和克判定權。削總經(jīng)理對公熊司日常經(jīng)營痰管理、一般戀管理制度、裙業(yè)務流程、急具體營銷策重略和操作、奸公司部門經(jīng)紹理及以下干爬部的人事管陳理（包括任低命、升遷、占薪酬確定、黑考核、獎懲喉）、經(jīng)營資衣金運作、5賠萬元及以下尾的經(jīng)費審批艙、30萬元睜及以下的合劃同審批擁有娘最終決策權浙和判定權。任總經(jīng)理預算緊外經(jīng)費審批刑權限為尤1觸萬元，合同羅審批權限為販1頃萬元。班第二節(jié)末總經(jīng)理的職捷責范圍公司戰(zhàn)略刑主導制定實懸現(xiàn)公司價值燃最大化的總壯體戰(zhàn)略潛定期（試用找期每月，正彼式聘用后每嘉季度）向董侍事會匯報公悅司運營情況剖并接受不定伍期工作質詢拍主持擬訂公意司業(yè)務評估押與戰(zhàn)略規(guī)劃融，并負責初搶審躍主持制定現(xiàn)膊有各項業(yè)務侵的計劃，確通保其創(chuàng)造最握大價值悲計劃與管理紅控制媽根據(jù)公司當果前戰(zhàn)略任務佩領導公司整秋體運營，完茫善公司組建買和新產(chǎn)品上旋市運作工作陽，包括公司享組織結構、旁業(yè)務流程及紅各項管理制予度，確保各斯級經(jīng)理確定泊正確的目標你和決策，并枕監(jiān)測其績效底完善公司計頁劃體系，包白括規(guī)范計劃互流程以及確施定相關文檔器體系累按照計劃安磁排協(xié)調(diào)各部早門工作背組織擬訂公席司年度計劃駱和預算，并小終審部門年腫度、月度業(yè)凍務計劃和預扭算數(shù)確定部門經(jīng)落理與下屬各聚單位的業(yè)績葬考評指標駁終審部門與辭下屬各單位楊的管理制度焦主持對各下盜屬單位的績啄效評估雖人力資源管揪理首作為公司最冒高人力資源話主管，根據(jù)撒公司戰(zhàn)略領鄭導制定人力碎資源政策并博監(jiān)督其執(zhí)行漲終審部門經(jīng)奶理與下屬各能單位經(jīng)理的淚職務說明書打決定部門經(jīng)鑰理與下屬各母單位主管的嫩任免肥參與終審公私司的薪資、管考評體系和慌福利政策毅終審部門經(jīng)柱理與下屬各頓單位主管的莫業(yè)績考評（娘關鍵業(yè)績指康標和能力指閃標）和獎懲漿決定其它味完成其它董垃事長委托與壞自行發(fā)展的們工作般處理公司突表發(fā)事件?？偨?jīng)理的歲工作目標與諸考評糊總經(jīng)理任期蘋內(nèi)工作目標番：淘1、產(chǎn)品投葡放市場后半憤年之內(nèi)（私2001/扇6/1輝-嚴2001/中12/31澆）奪現(xiàn)有產(chǎn)品運參營規(guī)范化，思供應鏈各環(huán)朝節(jié)順暢，公眨司整體正常焦運作非推出經(jīng)董事艇會確定的新論產(chǎn)品，并建中立新產(chǎn)品的欣管理體系個UHT2包嫩裝鮮奶、八愚聯(lián)杯純酸奶鴨、袋裝優(yōu)酸搞乳三個產(chǎn)品沉總銷售額達頓到4200弓萬元，稅前志/杰稅后凈利潤茫額按董事會抹批準的預算畫目標考核，屠在乳業(yè)行業(yè)肯太原本地市盡場占據(jù)領先珍者地位，并盆初步打開外靠埠市場坑公司整體形堵象和知名度隆在公眾心目抵中大大提高舅人事制度逐跨漸完善，高語中低層管理著人員磨合過角程完成圣制定公司下汽一步的戰(zhàn)略缸構想和規(guī)劃扎2、山2001燃年至于2003/濤12/31榴領導公司成縫為行業(yè)內(nèi)知赴名企業(yè)，參止與制定行業(yè)緊規(guī)則律經(jīng)營團隊根濟據(jù)企業(yè)發(fā)展捆趨勢制訂并安提交經(jīng)營計米劃、預算，相經(jīng)董事會決較策批準后，油總經(jīng)理率領攔經(jīng)營團隊完疫成既定指標考評：之根據(jù)公司考埋評體系，董殼事會依據(jù)計行劃利潤完成痛率、公司凈榮資產(chǎn)回報率錫、公司經(jīng)營銷計劃、預算枯執(zhí)行情況、伙戰(zhàn)略規(guī)劃制汪定情況、戰(zhàn)應略規(guī)劃執(zhí)行破情況等考評保指標對總經(jīng)閉理進行考評仔。焰第四節(jié)辛總經(jīng)理任命稱、撤職程序任命：元由董事提名棋，經(jīng)過面試震，董事會認奉可總經(jīng)理人掠選，由董事咐會與總經(jīng)理冶簽訂聘任書絹、勞動合同策書和總經(jīng)理果責任書等文否件，并在公河司經(jīng)營會議主上向各級經(jīng)信理宣布，正割式任命總經(jīng)工理。撤職：周總經(jīng)理在任侵職期間出現(xiàn)戰(zhàn)以下問題：伐違反合同規(guī)萄定的任職要磚求，包括財太務紀律、行高政紀律、人壺事紀律等規(guī)經(jīng)定，并給公率司造成重大脫損失；是不能履行合鍛同規(guī)定的任尚職職責，不白能按照董事申會的要求統(tǒng)礎帥公司全體讀員工完成經(jīng)洗營計劃，公斷司紀律渙散纏、經(jīng)營工作起不能正常進擋行或出現(xiàn)重天大經(jīng)營隱患米；狠不能達到合匯同規(guī)定的階奸段性經(jīng)營目貪標，并與目盟標差距較遠畢，不能達到盡董事會對總掙經(jīng)理階段性負考核的基本貼要求；糾經(jīng)董事會討詢論，要求總捏經(jīng)理進行述散職報告，并殖對存在問題慨進行闡述及流解決方案講脆解。如果董盡事會對總經(jīng)祖理的答復不凳滿意或總經(jīng)布理不能在約賴定時間內(nèi)有你效解決問題盞，經(jīng)董事會斥決議，進入院總經(jīng)理撤職聲程序。宅按照聘用合炕同的規(guī)定，增董事會與總余經(jīng)理解除聘帽用合同，并內(nèi)對總經(jīng)理實泥施合同規(guī)定朋的補償或懲細罰。斯附件一集《公司法》拆規(guī)定的治理焰結構模式纏《公司法》盜相關條文規(guī)旁定：股東大該會直接代表象所有投資者倦的利益，擁盯有公司的所娘有權，是公藍司的最高決倘策機構；董饞事會是股東懼大會的延伸宇機構，對股市東大會負責笛，向股東大趁會報告公司余重要事件，故而不具有最撈高決策權；視總經(jīng)理（經(jīng)漲理）是董事茅會聘請的經(jīng)道營負責人，褲向董事會負豬責；監(jiān)事會銹是股東大會因的聘請機構山，負責監(jiān)督領董事會和總單經(jīng)理的工作熟，維護所有煩投資者的利昆益，向股東歐大會負責并疑定期向股東釀大會匯報工藏作。布第一百零二芳條住股份有限徑公司由股東眼組成股東大移會。股東大故會是公司的蠅權力機構，建依照本法行括使職權。性第一百零三洞條世股東大會母行使下列職刷權：斑（一）決定嗎公司的經(jīng)營盜方針和投資稱計劃；涂（二）選舉肌和更換董事讓，決定有關主董事的報酬箏事項；沙（三）選舉旦和更換由股測東代表出任孤的監(jiān)事，決截定有關監(jiān)事敗的報酬事項碰；童（四）審議塵批準董事會殖的報告；泉（五）審議單批準監(jiān)事會難的報告；靠（六）審議愧批準公司的析年度財務預書算方案、決孩算方案；三（七）審議羞批準公司的嚷利潤分配方找案和彌補虧孤?lián)p方案；用（八）對公如司增加或者紗減少注冊資旦本作出決議類；堪（九）對發(fā)勻行公司債券客作出決議；妻番（十）對公峰司合并、分乓立、解散和羨清算等事項觀作出決議；扮胞（十一）修幟改公司章程密。幟第一百一十訊二條宗股份有限押公司設董事旅會，其成員天為五人至十塊九人。臂董事會對股礙東大會負責喬，行使下列踢職權：泰（一）負責李召集股東大飾會，并向股詞東大會報告威工作；薦（二）執(zhí)行知股東大會的紹決議；占（三）決定難公司的經(jīng)營漁計劃和投資宜方案；傭（四）制訂掩公司的年度舅財務預算方付案、決算方禾案；祥（五）制訂肝公司的利潤瞎分配方案和虧彌補虧損方隆案；澤（六）制訂釋公司增加或嚇者減少注冊蟻資本的方案劉以及發(fā)行公摧司債券的方程案；閃（七）擬訂得公司合并、泊設立、解散舍的方案；醬（八）決定客公司內(nèi)部管妄理機構的設管置；歐（九）聘任給或者解聘公攪司經(jīng)理，根劑據(jù)經(jīng)理的提移名，聘任或悅者解聘公司漆副經(jīng)理、財纏務負責人，謀決定其報酬屢事項；誕（十）制定膜公司的基本陽管理制度。鉛第一百一十制九條旱股份有限也公司設經(jīng)理肢，由董事會躲聘任或者解當聘。經(jīng)理對梁董事會負責撿，行使下列豎職權：售（一）主持色公司的生產(chǎn)豈經(jīng)營管理工悔作，組織實銹施董事會決韻議；城（二）組織雹實施公司年常度經(jīng)營計劃奸和投資方案閥；施（三）擬訂彼公司內(nèi)部管潔理機構設置設方案；劉（四）擬訂艱公司的基本絮管理制度；也夠（五）制定冠公司的具體的規(guī)章；藝（六）提請從聘任或者解容聘公司副經(jīng)僻理、財務負貍責人；楚（七）聘任補或者解聘除惰應由董事會兵聘任或者解廉聘以外的負待責管理人員赴；甜（八）公司溪章程和董事姜會授予的其叨他職權。撒經(jīng)理列席董舞事會會議。堂第一百二十滴六條姨監(jiān)事會行仁使下列職權盞：下（一）檢查傳公司的財務竟；錄（二）對董孟事、經(jīng)理執(zhí)匠行公司職務丑時違反法律委、法規(guī)或者澡公司章程的雙行為進行監(jiān)問督；躍（三）當董妻事和經(jīng)理的浸行為損害公續(xù)司的利益時軟，要求董事貿(mào)和經(jīng)理予以眨糾正；億（四）提議榆召開臨時股外東大會；叼（五）公司乘章程規(guī)定的愧其他職權。緩監(jiān)事列席董新事會會議。森附件二倘總經(jīng)理職位浪說明書超菊矩來照銹編制日薦期：皆職位名稱：黑總經(jīng)理土槐所屬部門：恒孫直接上級：僻董事會立直接下級：這副總經(jīng)理、急總經(jīng)理助理誕及下屬各單澡位主管叮平行關系：南之職位數(shù)量：紅1賢職位搏目的銜統(tǒng)率趣公司全體員語工，按照董良事會決策的拜公司發(fā)展戰(zhàn)折略開展具體禮的經(jīng)營工作辜，并為董事霉會決策提供源戰(zhàn)略建議和豬經(jīng)營支持政歷工秋作許職司責干公司戰(zhàn)略謎主導制定實母現(xiàn)公司價值金最大化的總仙體戰(zhàn)略奉定期（試用唇期每月，正運式聘用后每彩季度）向董枯事會匯報公猴司運營情況針并接受不定傍期工作質詢穿