二〇二三年五月有限公司(東莞市長安鎮(zhèn)建安路893號(hào))募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)1本次募集資金投資計(jì)劃本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)預(yù)計(jì)不超過176,814.75萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目，具體如下：募集資金投資項(xiàng)目名稱額擬投入募集資金金額1東莞儲(chǔ)能、光伏逆變器及動(dòng)力電池箱體目69692廣州新能源車身結(jié)構(gòu)件及動(dòng)力電池箱體目28,878.5528,878.553產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目4生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目17,029.41發(fā)后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。二、本次募集資金投資項(xiàng)目基本情況(一)東莞儲(chǔ)能、光伏逆變器及動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目金投資東莞儲(chǔ)能、(1)滿足下游市場需求，提高公司盈利能力2GWh預(yù)計(jì)到030年中國動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到1.35TWh。在動(dòng)力電池裝機(jī)量急速增長的趨。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截至2021年底全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)(2)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展生目擬在廣東麻涌新建廠房、3(3)擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額，提升公司行業(yè)地位萬(1)項(xiàng)目建設(shè)與國家產(chǎn)業(yè)支持政策相一致新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》中“推動(dòng)光伏基礎(chǔ)材料、太陽能電池及部(2)豐富的技術(shù)積累為項(xiàng)目建設(shè)提供有力支撐4高強(qiáng)度鋼板和鋁鎂合金模具成型技術(shù)、自沖鉚接(SPR)技術(shù)、熱融自攻絲技術(shù) (3)優(yōu)質(zhì)的客戶資源為項(xiàng)目建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)保障施(4)完善的產(chǎn)品及人才管理機(jī)制為項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)54、項(xiàng)目投資概算1,220.866,542.24.00.702.61%,239.533%,439.093%2資金23.81%7.69項(xiàng)目實(shí)施主體本項(xiàng)目的實(shí)施主體為祥鑫(東莞)新能源科技有限公司。、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析稅后投資回收期(含建設(shè)期)為8.30年，經(jīng)濟(jì)效益良好。7、項(xiàng)目備案及審批相關(guān)情況。(二)廣州新能源車身結(jié)構(gòu)件及動(dòng)力電池箱體產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目6(1)提高公司生產(chǎn)能力，滿足市場需求業(yè)(2)提升公司盈利能力，加強(qiáng)公司品牌建設(shè)、7(3)提高華南區(qū)域市場占有率，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展(1)多項(xiàng)政策的落地為項(xiàng)目建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)保障 (2)豐富的技術(shù)積累為項(xiàng)目建設(shè)提供支撐核心技術(shù)及一系列產(chǎn)品。8至進(jìn)沖壓工藝等工藝技術(shù)取得進(jìn)展。撐。(3)完善的產(chǎn)品及人才管理機(jī)制為項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)4、項(xiàng)目投資概算1,535.2031%9682.71%%72資金28.89%878.55項(xiàng)目實(shí)施主體本項(xiàng)目的實(shí)施主體為祥鑫科技(廣州)有限公司。、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析稅后投資回收期(含建設(shè)期)為7.89年，經(jīng)濟(jì)效益良好。7、項(xiàng)目備案及審批相關(guān)情況箱體產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》(穗環(huán)管影(番)〔2023〕15號(hào))。祥鑫科技(廣州)有限公司已就本項(xiàng)目向節(jié)能審查部門提交了節(jié)能審查申請(三)動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地建設(shè)與擴(kuò)建項(xiàng)目西客戶協(xié)同發(fā)展，提高動(dòng)力電池箱體產(chǎn)品的訂單響應(yīng)速度。(1)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，滿足下游市場需求用(2)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展(3)擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額，提升公司行業(yè)地位行業(yè)地位。(1)項(xiàng)目建設(shè)與國家產(chǎn)業(yè)支持政策相一致(2)豐富的技術(shù)積累為項(xiàng)目建設(shè)奠定基礎(chǔ)(3)良好的品牌形象和優(yōu)質(zhì)的客戶資源為項(xiàng)目建設(shè)提供保障4、項(xiàng)目投資概算(1)常熟動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目125,533.88.79%,216.2293%83%48%1%2資金4.21%,679.11(2)宜賓動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目1%,795.83.602.84%0%2資金29.55%9.41項(xiàng)目實(shí)施主體宜賓動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施主體為宜賓祥鑫新能源技術(shù)開發(fā)有、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析(1)常熟動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目稅后投資回收期(含建設(shè)期)為8.98年，經(jīng)濟(jì)效益良好。(2)宜賓動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目稅后投資回收期(含建設(shè)期)為8.11年，經(jīng)濟(jì)效益良好。7、項(xiàng)目備案及審批相關(guān)情況(1)常熟動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》(蘇環(huán)建〔2023〕81第0049號(hào))。常熟祥鑫汽配有限公司已就本項(xiàng)目向節(jié)能審查部門提交了節(jié)能審查申請材(2)宜賓動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目完成項(xiàng)目備案，編號(hào)為“川投資備【2210-511599-04-01-150226】關(guān)于宜賓祥鑫新能源技術(shù)開發(fā)有限公司宜賓動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目環(huán)