目的規(guī)范集團印章的管理，保證印章使用的合法性，避免印章使用不良給企業(yè)帶來風(fēng)險。適用范圍集團母公司及各分子公司的所有公章、法人章、合同專用章、財務(wù)章、銀行印鑒章等印章的管理。印章分類A類印章：天寶礦業(yè)集團母公司及分子公司公章，天寶集團董事會章，天寶礦業(yè)集團及分子公司合同章、財務(wù)章、發(fā)票專用章、法人章、銀行印鑒等。B類印章：天寶礦業(yè)集團母公司及分子公司業(yè)務(wù)專用章、職能部門專用章等。權(quán)責(zé)董事局：負責(zé)核準集團印章的使用并擁有最終的決定權(quán)?？偛茫贺撠?zé)核準董事長授權(quán)范圍和職責(zé)范圍內(nèi)的天寶礦業(yè)集團母公司及分子公司印章的使用。分子公司總經(jīng)理：負責(zé)審核所在單位公章和合同章的使用。財務(wù)管理部：負責(zé)保管和使用財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、銀行印鑒章。部門經(jīng)理：負責(zé)保管本部門專用章，核準本部門專用章的使用。印章保管員：負責(zé)印章的安全保管和使用，確認按印章核準權(quán)限批準后使用所保管的印章。相關(guān)規(guī)定集團各類印章由有核準使用權(quán)限人員授權(quán)印章的使用范圍，同時指定印章保管人監(jiān)?。?.2涉及合同簽約等法律事務(wù)而使用印章的，根據(jù)集團合同管理規(guī)定執(zhí)行；5.3財務(wù)印章的使用根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行；5.4印章的保管印章保管人不得將印章轉(zhuǎn)借他人或請他人代為管理；印章保管人應(yīng)妥善保管印章，如有遺失必須及時向董事局、總裁報告。印章保管工作納入印章保管人崗位職責(zé)，當保管人調(diào)整崗位職責(zé)、變更工作崗位或離職時，須辦理歸還和移交印章手續(xù)。5.2印章的使用各級人員需要使用印章須按要求填寫《用印申請單》，將其與所需用印的文件一并上報審核，視文件具體情況最終經(jīng)印章使用人或總裁核準后蓋章；印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印章使用單的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章；5.2.3財務(wù)人員使用財務(wù)印章根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行；經(jīng)濟合同蓋章根據(jù)《合同管理制度》執(zhí)行；5.2.5涉及法律等的重要事項需要使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)法律顧問審核簽字;對外報送的宣傳材料、統(tǒng)計數(shù)字、企業(yè)簡況、會計報表、財務(wù)數(shù)字等一切有關(guān)天寶礦業(yè)集團母公司及分子公司、職能部門的資料必須經(jīng)董事局最終確認審批后方可蓋章外送。用印后《印章使用單》作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理備查；印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印章使用單，載明事項，經(jīng)印章使用核準人批準后由兩人以上共同攜帶使用；5.2.9印章的使用必須嚴格依照本規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)本規(guī)定的審批程序不得擅自使用;5.3過失責(zé)任：印章使用人、印章保管人如違反本規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的，按公司《獎懲管理制度》執(zhí)行或移送司法機關(guān)處理。6 申請用印流程：6.1印章蓋章申請人填寫《用印申請單》一申請人所在部門主管審核一分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核一總裁或其授權(quán)人批準一印章保管人對申請文件及審批情況進行審核無誤后蓋章一《用印申請單》由印章保管人存檔備查；5.2公章外借申請人填寫《印章外借申請單》一申請人所在部門主管審核一分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核一總裁或其授權(quán)人批準f印章保管人審核申請并確認兩人以上對外借章負責(zé)f《印章外借申請單》由印章保管人存檔備查；5.3合同章申請使用流程根據(jù)公司合同管理規(guī)定執(zhí)行。5.4財務(wù)章、法人章等銀行印鑒章申請使用流程根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。過失責(zé)任印章使用人、印章保管人如違反本規(guī)定，給集團造成損失的，由集團對違紀者予以行政處罰，造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的，移送有關(guān)機關(guān)處理或依據(jù)集團《獎懲管理制度》執(zhí)行。相關(guān)文件《合同管理制度》2 《財務(wù)管理制度》7.3 《獎懲管理制度》8 相關(guān)表單1 《用印申請單》 (編號：TB-XZ(2005)C-03)8.2 《印章外借申請單》 (編號：TB-XZ(2005)C-04)9 實施日期及解釋權(quán)：1本規(guī)定2022年4月第一次修訂，2022年7月1日起發(fā)布實施，之前發(fā)布的相應(yīng)規(guī)定同時廢止。2 本規(guī)定解釋權(quán)歸集團人事行政部，修訂時亦同。編號:TB-XZ(2005)C-03編號:TB-XZ(2005)C-03用印申請單版本:第2-0版申請人單位申請時間年月曰申請人單位申請時間年月曰印章外借申請單編號：TB-XZ(2005)C-04 版本:第2-0版申請人申請單位申請時間年月日借章申請印章類別：口公章口法人