XX股份子公司分公司管理辦法釋義母公司：指XX股份。子公司：指XX股份有實際控制權的子公司。分公司：指業(yè)務或財務等相對獨立，但不具有獨立法人資格的經(jīng)營實體。戰(zhàn)略發(fā)展部：指XX股份的戰(zhàn)略發(fā)展部。董事、監(jiān)事：除特別說明外，指XX股份派出的董事、監(jiān)事。高管人員：指子公司的高級管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務經(jīng)理（或財務總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其他經(jīng)子公司認定的高級管理人員。第一章總則第一條為規(guī)范母公司與子公司的關系，加強母公司對子公司的支持、指導和管理，促進各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步完善法人治理結構，保障股東的權益，提高投資回報，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。第二條本辦法的適用對象包括：北京首信股份及其有實際控制權的子公司和分公司。第三條戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的專業(yè)職能部門，代表母公司對子公司行使控股股東的權利。戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的唯一接口部門。第四條母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其他職能部門、子公司相關人員應當自覺遵守本辦法。第五條子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的因素之一。王第二債章拆股咳東會紙豐既故第六布條凡子公毅司股棕東會家由投克資各飲方組怕成，市會議針分為脂年度掛股東答會和停臨時樂股東沒會。祥年度宰股東逼會議慕應于叫會計肆年度縣完結段之后嗓的四沖個月李內(nèi)進諸行。仔股份棕有限徐公司乏性質醒的子將公司敗必須勺單獨燒召開渾股東臘大會鬼：有爛限責腿任和充其他砌性質循的子原公司抄可安誕排年家度股謊東會愚和董精事會功同時閥或合額并舉封行。蓮些塔第購七條貍子葛公司杏可根煉據(jù)《乎公司獎法》寸和子脅公司驗章程掀的規(guī)委定，襯結合染自身雪情況旁，制聚定股詠東會霧議事件規(guī)則笨。股透東會鎖議事其規(guī)則投一經(jīng)垃通過鏟，應毛報送州戰(zhàn)略爆發(fā)展宰部備生案。散第三濟章包董艙事會援第一止節(jié)阻董悉事聽名陡蹈第八晶條俱子公施司董妄事除錢《公戴司法炕》和賽《子哨公司義章程宿》所線賦予句的職賄權外模，應俗當履餅行以宵下職鉗責：松召剩賺1訓、提篩出董鹿事會憂會議短提案聰；泥偽齒蜂2頃、提灰請召嗽開董慶事會已會議鉤和股象東會術會議截；鉤紅闊拆忘齡3航、盡菌職參素與董波事會織會議抗，履今行公勝司章穴程規(guī)告定的尚董事香權利資和職壯責；煌社紅緣4盟、關赴注、劍質詢菠子公蜂司經(jīng)摔營管牲理情喚況；蜻規(guī)疾菌5完、及圓時審瞇閱子談公司謀報送拖文件用和生皮產(chǎn)經(jīng)廢營信棉息；秘脖授鋤6通、配吃合董欠事長藝撰寫塌董事烏會工眉作報抱告；插絡迎蛛7、紐參與鋸撰寫侮子公優(yōu)司派撈出高稼級管欺理人狠員評災價報棒告、怨制定灰派出衛(wèi)高級導管理戀人員請的獎滲懲方家案；甩薯片裳8乎、分啦析子垂公司駕經(jīng)營礎運作訊狀況惕，提呀出增劉資、耀減資釋或清遙算建充議；防程攪蠶9、愈分析文、制荒訂子稠公司秋戰(zhàn)略紫規(guī)劃烘及投腰資規(guī)棟劃，觸研究飯改制長、融牙資或此上市賠等可鬼能性陪；閃味假頭10誤、根緣據(jù)子歲公司胸戰(zhàn)略蛋規(guī)劃擱，與場子公扮司經(jīng)摧理層柳、其勵他董冒事討亂論確沿定子田公司虛年度屑生產(chǎn)維經(jīng)營腰計劃愧；游數(shù)件余1具1、纖指導海子公暮司進扁行預冊算制抹定；種津唉味12家、每洽季度矛對子用公司身進行蠅實地定查看伸，并評參加理生產(chǎn)隆經(jīng)營系總經(jīng)罩理辦字公室消會議激，撰座寫制碎作子踏公司其經(jīng)營戰(zhàn)情況仆報告敵；艇珍截雀1著3、輕通過堵子公痰司經(jīng)循理層任和董符事會傷將母憂公司者的建慘議和許評價鋸、要肚求落蚊實；起姿搬絮1縮4、幸董事吳、監(jiān)兵事作慘出決椅策之酷前，滲應當港就擬迫在董愛事會桐上討友論的頓問題鳥與戰(zhàn)挨略發(fā)跡展部戰(zhàn)事前瞞溝通機。戰(zhàn)魔略發(fā)揭展部崇視情岡況需侄要牽視頭召鴿開由召派出舍董事北、監(jiān)偶事等喝相關數(shù)人員碼參加漫的董騾事會固預備束會議惑。逢呆棗旨1紡5、環(huán)與合礦作方屬股東辜、董敏事進拔行溝碎通和勁協(xié)調摔，并膏把有犬關重駛要信努息及映時告句知戰(zhàn)乏略發(fā)柜展部央。對第二祥節(jié)察董迅事會岡嬸謠敞第九恰條間董事詢會會駐議應少當每綿年至禮少召競開二效次。講其中銹一次竹應在攝每年匙11寒月1芳5日轟之前穿召開洗，主暈要審嘩議下研一年舉度經(jīng)駝營目模標和乘預算滑計劃濾；另軟一次導會議凍（年姨度會促議）勾應在呈上一駝會計煌年度駝結束條后的回三個猾月內(nèi)膚召開紫。辭率納筆第十捐條過董事妥會工殿作報竿告一豆般是刮在總膽經(jīng)理攪工作隨報告基和財蠟務預秀決算義報告哈通過恐的基丙礎上紫制作晚而成架，故叨其內(nèi)深容與廁格式如基本恒一致殊，如諒果子嘆公司貓股東借會和志董事慎會合苦并召撿開，李可略藝去成桐文的喊董事奇會工蹦作報衡告。外駐敏護裙牽第走十一沾條擔總經(jīng)投理工憲作報口告和彩財務除經(jīng)理汪工作肅報告聰?shù)膬?nèi)廣容與俘格式逐規(guī)定于見勒“懼附件壟一阿”蟲。沙宴物破第十規(guī)二條脂董叮事會張會議衫文件差應至粱少在識召開尚前1哥5日傭報送衣戰(zhàn)略熊發(fā)展蔬部審撞核，綁召開緒前1每0日印通知蜻董事頑及其伴他與達會人條員，算召開疊前7遵日將噸正式省定稿旨文件扯送達裹董事逢。甲裳薯紹第十姥三條器子趟公司膽可根論據(jù)《徒公司拜法》拴和子廁公司名章程街有關途規(guī)定談，結茶合自竹身情咬況制揭定董請事會田議事進規(guī)則刑。董炭事會慣議事踏規(guī)則淺一經(jīng)麻通過遺，應畜報送拔戰(zhàn)略爭發(fā)展虹部備割案?？偟谌峁?jié)靈董逢事會援秘書屬獲激獻第十滑四條丑為融便于您子公鋼司、趨子公朋司董判事會螺與戰(zhàn)紀略發(fā)早展部隆和其賽他有散關決溜策機紛構的擋及時病溝通恒，規(guī)加范子烘公司握運作爐，提應高效氣率，穩(wěn)子公胸司董隸事會拴應設貞立董可事會搖秘書瑞，應嚼由子桂公司傷副總醫(yī)經(jīng)理教或財鮮務經(jīng)散理等勺兼任煤。小宣規(guī)模爭的子舌公司暖可以曾不單阿獨設鄉(xiāng)立董寬事會鞭秘書模，但珍應指濕定固墓定聯(lián)襯系人拋與戰(zhàn)運略發(fā)沫展部襯保持語經(jīng)常劑聯(lián)系閉。伸穩(wěn)呈究否煎第十聽五塔條子揪公司歇董事滑會秘殿書應陷當履慮行以貢下職騙責：忍擔型禁1、岡準備伐和遞先交董礙事會崇的報他告和認文件銷；蝦盡炸矩2、中籌備抗董事紹會和肝股東蠅會會岡議，蘭并負陳責會甩議的套記錄敞、會蹤議文再件和逼記錄漏的保歐管；語地膏細3、赴保證兆公司開信息常及時影、準尊確、燒合法侮、真這實地堪向本磚公司裝董事孟、監(jiān)盞事、獎母公皆司戰(zhàn)稅略發(fā)駱展部戶、股梳東和磨其他零相關遙管理鑄機構歷反饋跌與披分露；裕攻羨梳4串、有悉權查捏詢并變知悉川子公雀司有淚關記頑錄和完文件剪，有氣權了煎解子篩公司丘的生堅產(chǎn)經(jīng)澡營情撇況，誘列席作總經(jīng)寒理辦時公會范議；南治扯悲5、寇協(xié)助掏董事論會行美使職咽權，模協(xié)助遣撰寫勁董事能會工報作報螞告，也并為裹公司綢重大誤決策妹提供停咨詢椅和建攔議；享餡刺稍6、鴿董事禮會秘百書應希當遵宴守法疫律、防行政格法規(guī)瞇和子斤公司凡章程神的規(guī)只定，街履行險誠信恢和勤屆勉的著義務騎。婦第四們章虹監(jiān)協(xié)事會承第一占節(jié)凡監(jiān)認事缸掀倘第襯十六潔條與子公冶司監(jiān)若事除旨《公身司法讀》和球子公廟司章收程所征賦予聲的職圾權外掘，應墨當履撥行以境下職脆責：瘦染不俱1、歪召開允董事牢會會奇議和巨股東加會會蚊議；怪迷猜纏2、劣檢查醒公司驕財務督和內(nèi)弱部控卡制制倘度；邪粗查逐3、送監(jiān)督盡公司短董事吊和經(jīng)蝶理的協(xié)經(jīng)營巧行為容；餡光刮恥4、榴提交偽監(jiān)事焰會或礦監(jiān)事貌工作抄報告縱；批德帶池5、篇盡職暴履行患子公迎司章勇程規(guī)拾定的波其他悟權利冊和職閱責；蓄貼枝6瘡、參從與撰增寫子筐公司混派出紙高級胳管理狼人員潤評價岸報告熄、制蜂訂派畏出高嫩級管皇理人弦員的浩獎懲摘方案茅；搭我她碗7、先通過伴子公嗚司經(jīng)順理層權和監(jiān)德事會斑、董圾事會沖將母棕公司梁的建拔議和潛評價惕、要郊求落缸實；亂刷顯臉8、脂作出敲具體此決策義前，塵應當膝與戰(zhàn)僵略發(fā)僚展部筐事前逮進行識溝通任；漫站設9襲、與您合作葉方股拔東、慶董事暑、監(jiān)退事進科行溝篩通和俘協(xié)調祥，并腹把重勵要信頸息及瓜時告象知戰(zhàn)徐略發(fā)濁展部陶。部第二森節(jié)果監(jiān)仆事會岔牲康第秩十七蘇條攪監(jiān)事山會議退每年秩至少躺召開拋一次逐，并省向股嶼東會限提交吐監(jiān)事概會或丑監(jiān)事鬧工作陵報告迷，年熱度會杯議應品在上千一會蠻計年專度結卷束后枝的三港個月激內(nèi)召仰開。馳稱掌惹頁即第分十八院條粒監(jiān)事裕會和環(huán)監(jiān)事室工作祥報告暫內(nèi)容處要求英見巴“利附件桌二薦”撕。搶第五習章熊高風管人紋員鄙吉福第鳳十九賭條固子公擇司派筐出高銷級管喉理人賭員（殼下稱晉“勁派出謝人員漁”變）應致當履吩行以享下職惠責：蠢栽吊1術、派舉出人匙員必祖須向寒戰(zhàn)略醫(yī)發(fā)展涂部提育交定皺期書示面經(jīng)路營述察職報溉告，印至少冒每半稻年一爆次；暫態(tài)煤手2籍、派胞出人疏員必汪須向糕戰(zhàn)略燕發(fā)展范部提段交就腔任述薄職報駝告；元持托板3塞、派減出人傍員應艦根據(jù)返子公膛司經(jīng)珠營情嶼況向禽戰(zhàn)略撞發(fā)展助部提摩出增賠資、勇減資信或清期算建經(jīng)議；越妻干扎4講、派互出人替員必辱須根趕據(jù)母替公司鄰預算謎編制科及調枕整流筍程，券及時地做好折本公礎司預稻算編感制和綢調整膨工作奪；建禽支僑5裙、參菌與戰(zhàn)商略發(fā)喊展部君組織越的關障于子欺公司輛戰(zhàn)略乎規(guī)劃聯(lián)討論區(qū)、修宵改、犁制定萬；覺策莫媽6自、及燙時向裳我方滿董事湖、監(jiān)毅事和劈戰(zhàn)略繁發(fā)展索部匯統(tǒng)報子慕公司驅發(fā)生斬的重宇大事鮮項如呀巨額蓄虧損耀，資貍產(chǎn)損匠失、蠢嚴重吵違法仗經(jīng)營捎、行環(huán)政法華律處火罰、昆主要獨人事嘗突然芽變動洞等。秩第六蹄章妙績買效考洗核伙第一超節(jié)悄子培公司過績效敬考核遞宗其叨貧聞第辭二十宰條倚子公加司績冒效考憤核設挑定以慮下關道鍵績粒效指似標：標董事集會經(jīng)嬌營目景標完只成情織況；導財務殃方面腳：財招務預擾算執(zhí)勢行情扒況、白凈資喂產(chǎn)收鍋益率墳、主膜營業(yè)路務收棚入、煉流動康比率址、凈艙現(xiàn)金仍流量幸等；轉市場鐵開拓劈方面都：市針場占螞有率幟。主判營產(chǎn)像品在需行業(yè)描中的煙地位跟等；張內(nèi)部題管理惠方面湖：制株度是蓋否健躬全、街實際姻執(zhí)行律情況弟等；似研發(fā)巷方面拌：新睜產(chǎn)品岸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