版本：版本：V1.0安徽省能源集團外派董事監(jiān)事管理辦法動北大逆縱橫去管理襲咨詢洗公司合二零竟零六夾年八轎月用修艱改梯記唉錄輪頁數(shù)鴿版本壩修改燥日期驕修改身說明荒修改障人貝審核境人按備注挖目管錄TOC\o"1-2"\h\z\u鋼第一粒章攝總則告 市1迷第二爹章劃董事余、監(jiān)政事任遼職資敗格條舟件及碌任免峽原則今程序料 順2叢第三貪章悠外派數(shù)董事豎、監(jiān)轉事的抓職責粥 裕5戰(zhàn)第四臺章姑外派愁董事矮、監(jiān)香事決屑策程晌序倍 諸7沿第五擱章州外派耐董事某、監(jiān)源事的氏基本托行為連準則忌 揮9加第六脈章破外派肚董事待、監(jiān)見事的亂考核唉 區(qū)10萄第七珠章足附則懲 承11建附錄劫一：衡外派竊董事享監(jiān)事摩的日引常情獅況溝圈通表斧 怠12乒附錄所二：疏外派辰董事扔監(jiān)事捉參會雪意見禿反饋絮情況縫記錄酸 肝13弄附錄咬三：暗外派誕董事跟考核韻指標奧 墨15圈附錄運四：雙外派楚監(jiān)事煤考核予指標賭 嫌16總則串為適音應安爬徽省認能源郵集團漠有限蠅公司搬（搭以下咱簡稱略“紀集團暫公司恨”妄）蛙長期鏈股權摧性投僚資管信理的今需要唯，加慕強對綠被投摧資企逃業(yè)的喘服務異和監(jiān)某督，桂明確矩外派擇兼職搬董事尾和監(jiān)吹事的般管理偶關系膊和有雞關權閃利、廈義務叛和責勤任，獨確保惰外派典董事惑、監(jiān)漢事履丸行職垮責，裂維護漂集團肯利益柔，根襪據(jù)《儉中華同人員冬共和霜國公姻司法虧》等崖有關金法規(guī)徐要求鐮，結神合集耗團恐公司閱的實尋際，來特制較定本緩辦法況。汽本辦思法適吃用于斃集團平公司拼向控冷股、際參股箏企業(yè)臂外派壽的兼挖職董夫事和堂監(jiān)事購。福本辦景法所描稱兼歪職董飼事、貪監(jiān)事攜指由但集團粱公司猶外派逐的在傅下屬川企業(yè)候中不煙擔任勉管理崖職務括的非磁執(zhí)行擴董事府和監(jiān)多事。于戰(zhàn)略軟發(fā)展淚部（釀以下故簡稱因“壺歸口膏管理掀部門熊”行）負拜責集溉團釋公司沸全資戒和控木股追企業(yè)混兼職猾董事蜘的業(yè)責務歸賺口管蜻理沿；投劉資開高發(fā)部赤（以階下簡老稱霞“腹歸口霸管理啞部門業(yè)”尼）負姜責集敲團肝參股鉤企業(yè)跌兼職培董事羽的業(yè)萌務歸破口管王理育；穿監(jiān)察郊審計昏部封（以卷下簡六稱搬“津歸口帥管理欄部門膏”緣）負斜責集座團公依司外倒派兼簡職監(jiān)餓事的隆業(yè)務獅歸口醫(yī)管理圖，短主要黨職責砍為：租負責坑對兼嫁職董決事、論監(jiān)事現(xiàn)的增寶減換價任提搞出動示議；疲負責徹牽頭封組織仍相關鴿部門勉從經(jīng)座營、告財務聾、法表律等辟角度越協(xié)助淋支持醒董事維、監(jiān)舅事履搭行職諒責；暮協(xié)調克外派衛(wèi)董事累、監(jiān)生事桐、潮被投幕資企武業(yè)和逝集團餅有關拜部門鴿的聯(lián)鐘系；屈管理貴被投牛資企田業(yè)有岡關重用要文涼件資感料，芬包括逢其企王業(yè)資枕料、臨董事即會、陣監(jiān)事理會、延股東丈會等粱會議捏文件講、會舌議記老錄，倆決議詢、紀室要、算函件跟及使外派珍的董妻事、妹監(jiān)事液報告燭資料們和集么團審控議有沫關被啊投資傘企業(yè)遇事宜莊的相貸關資跟料等笑；定對只嗓委派簽兼職遣董事滾或監(jiān)謠事的辜參股戒子公販司，艘歸口廣管理采部門豎負責寸至少近每月貓一次瓶和委柱派的槍兼職逃董事曾、豆監(jiān)事食對戒參股犁公司泄的經(jīng)沾營情次況進悲行溝筋通，山并作園相應眠書面坐記錄把（霞參雨見附謊錄一刑：復外職派仙董事焰監(jiān)移事同的日健常情駛況溝栽通表穩(wěn)）；妄必要何時，斃征得形其他漫股東嫁方的支同意份后，淘列席逢股東窄會、車董事慌會和春監(jiān)事就會。材董事赤、監(jiān)遇事任坊職資偏格條秤件及記任免家原則休程序愛集團抵外派溉董事律、監(jiān)絕事應盲具備桂以下薦條件仍：蕉符合博《公屠司法平》及星任職拾企業(yè)窩的章瘡程中外對董壁事、姓監(jiān)事儉任職術資格下的規(guī)街定；斷具有虜良好所的道觀德標饒準，耳有強杜烈的悟事業(yè)民心和亂對集聯(lián)團高荷度的筆責任術感，帝能夠曬忠實轟執(zhí)行欠集團擾的戰(zhàn)螺略意圓圖和均經(jīng)營車決策迅，自休覺維條護集提團的盯整體接利益黨；輛具備揮相應界的專繡業(yè)知筒識和暴業(yè)務嬸能力剖，熟勺悉有區(qū)關法鋼律、械法規(guī)鐮對董壯事、柱監(jiān)事爐的責蜻任的時規(guī)定朵。遵月守國揪家的撓有關廉法律魂、行醒政法艙規(guī)；覽責任欠董事去應具住備相跳關專蛙業(yè)3皺年以描上工沙作經(jīng)休驗；但有較棄強的剛綜合司分析珠、溝土通、何判斷銜和文誤字表定達能洪力。塔集團倒按照泄“專濕兼結對合、勻以專攏為主簽”的霞原則臥選頓派飯董事挽和監(jiān)小事歇。求一般界來說裙，同礎一公惜司外至派董男事中難須由賺具備證戰(zhàn)略汽管理均、人皂力資蒼源管澤理、窗財務打管理醬和相券關專案業(yè)知瘋識的艦人員狼構成來，監(jiān)蓋事則擠至少偵有一初名具剩備財餅務管憂理知陜識的帳人員嫂。兼紡職董滴事、據(jù)監(jiān)事永原則戚上可松兼任艱不超成過3巨家公耍司的味董事暫、監(jiān)綠事。訊集團餐對于已外派球董事偷和監(jiān)粱事實候行責消任董滴事和巡責任與監(jiān)事療負責玻制。顛集團宋在派回往同槽一投嚼資企誘業(yè)的騾董事馳、監(jiān)罵事中引指定跡一名要責任創(chuàng)董事合和責撐任監(jiān)雨事，陜責任信董事豎和責傾任監(jiān)猴事負燙責協(xié)閱調集昏團其舌他董廟事和因監(jiān)事桶之間杏的工公作關而系，唇牽頭壤組織劃對任止職企桐業(yè)重央大事類項的粥討論爪決策鋪工作端。緣集團酒外派醒董、屠監(jiān)事樂中，使在任只職企鬼業(yè)擔棒任董草事長徹、監(jiān)幸事會勒主席鐘的人評選，耍即為述責任肥董事教和責尚任監(jiān)殲事。買但由盲集團晃公司宿總經(jīng)太理兼素任任北職企厲業(yè)董染事長潛的，酬應另準外指剪定一饑名董奮事?lián)鷵p任責池任董記事；駁集團鳳外派積董事丹、監(jiān)議事中登，沒偏有擔弦任董倡事長散和監(jiān)昨事會拖主席張的，碰由集般團指使定一權名擔豪任責淹任董背事和讓責任浴監(jiān)事泡；轎集團磁在投壺資企聾業(yè)只糞有一腎名深董爹、壤監(jiān)事饅的，尋即為蹦責任趕董事密和責亮任監(jiān)曉事。鑄外派材董事與、監(jiān)詢事實海行回刊避制淺度。如外派獻董事匯、監(jiān)貨事不參得在眨其直終系親壁屬擔嚇任重擦要職巧位或徹與外道派董轉事監(jiān)住事有值其他給重大攤利益沫關聯(lián)煩關系港的同聯(lián)一企珠業(yè)任眨職。山人力姓資源境部和椒歸口成管理敲部門鈴在外亭派董室事、耕監(jiān)事督任職種前負稈責進著行相籠關調懷查，浮外派捐董事主、監(jiān)竊事應敬向公問司說架明情沈況；速委派和期間熄發(fā)生區(qū)此類創(chuàng)情況罷，應潮采取本親屬果回避顯或重孕新委蟲派外繩派董生事、賀監(jiān)事噸的方總式解屬決。挪外派朋董事準和監(jiān)緣事不螺得與修其親簽屬撿（針親屬喂關系疏指三需代以趟內血執(zhí)親和損兩代娛以內齡姻親械）亦投資達或擔巖任高糟管的槽公司盆發(fā)生奔經(jīng)營暢、借辰貸和晌擔保賴行為縫，從憑而防撞止利砍用其欲特殊妖地位臣損害躺任職柿企業(yè)末和集孕團的向利益洞。抱外派膨董事妨、監(jiān)多事的芝任命貨程序匙根據(jù)薄外派查董膚、架監(jiān)事毒任職慘要求格，妹由歸熱口管晨理部刮門提貍出外蠢派董挎事、叔監(jiān)事竹以及惑責任息董事草、責飲任監(jiān)減事的聞人選桿，報慣總經(jīng)亦理初藍審稠、提上名粒；竊人力機資源旗部故負責業(yè)按相搶關規(guī)晶定對羽擬聘廈人選陵進行預資格臟審查虎，提收出初鹽步方速案報限總經(jīng)呈理辦御公會口研究頸通過仙；熟總經(jīng)債理蘿簽州發(fā)推歷薦費文件摟，由制人力臭資源建部專有函向詳擬任玩職的梁企業(yè)卵推薦熔；寸外派驅董事槍、監(jiān)資事按退法定景程序密由濾股東石大會衛(wèi)在紹推薦姑人選肆中選蜘舉產(chǎn)境生。小外派魄的董厲事、減監(jiān)事禽因下誤列事哲由退水任：狡任期哨屆滿畜等任耳職企攤業(yè)章藏程規(guī)撿定的帆原因藥；輔任職只企業(yè)剃股東自會決崗議解次職；她本人愿辭職記；享委任杠終止磁的法份定事機由發(fā)頭生時盞。委縫任終叛止的派法定債事由冤包括虜：（膝1）好喪失荷或限駱制民訴事行蔽為能奸力；擔（2祖）犯姑有貪薦污、滅賄賂戴、侵躲占財嗚產(chǎn)、居挪用探財產(chǎn)積罪或交破壞忠社會初經(jīng)濟部秩序僻罪，安被判敵處刑四罰或管羈押宋的；稈(4鑒)受因犯物罪被聲剝奪灑政治粱權利毒的；暖（5飄）個眨人發(fā)當生數(shù)叼額較威大的手債務盡到期永未清摟償?shù)墓ィ?牙6)鵲由于況個人底過錯歌導致擦任職醬公司辭出現(xiàn)碌重大病損失故的；餃（7揭）法丑律、灶行政朝法規(guī)株規(guī)定躬的其結他情嫂形；帶其他近不能蓬勝任德崗位欲的事似由。絞外派萌董事熊、監(jiān)絹事有綢下列特情形勿之一雄的，廣集團白將提丹請其拉任職瞎企業(yè)酷按法帆定程誘序予義以免污職：孫因職剃務變境動不攜適合棉再擔推任董餃事、價監(jiān)事歸的；櫻達到義退休權年齡訴的玻已辦蕉理退啞休手朱續(xù)的剛；勤年度好考核耽不合副格瘡的鑄；麗一年萄內嚴缺席追三分歉之一汁（含葵）以券上的岡董事護、監(jiān)第事會皆會議綱的奶外派枕董事白、監(jiān)昨事；惜因品健康寄等賢原因幻不能倚履行慈工作各職責婚的肥；疑因工紹作需象要或抗者其蜓他獎原因菠不適進合繼浸續(xù)擔稿任儉外派賴董事肌和監(jiān)夾事領的。哲外派隔的董挺事、勺監(jiān)事忽因上撓述事剃由退諸任時叔，集檢團應竭根據(jù)捧發(fā)起姻人協(xié)像議或木企業(yè)下章程辰中關沃于由絨股東救單位餃委派齊人員摩的規(guī)粘定，巨和集會團對春外派色董事濟、監(jiān)啟事的應具體塵工作棄安排渾，本榆著有只利于臂企業(yè)悠持續(xù)善經(jīng)營咐的利藏益的歷原則勤，依稻本辦支法規(guī)街定的綱程序忘，推奴薦新得的繼狡任者設提交設任職潤企業(yè)誦補選封?；逻x禾任董牌事、豐監(jiān)事侄就職勝前，拘原任俊董事啊、監(jiān)動事應訴繼續(xù)王履行欺其作顫為董羞事、齡監(jiān)事騾的職桐責，麥并接暈受合澡理的贈限制丑，且蹈在離咽任后憲的一蜓段合沒理時蝕間內繼應繼攀續(xù)保沙守因雁任職塵所獲疏悉的熔集團江及任折職企摔業(yè)的勻商業(yè)偵秘密及。究繼任責董事角監(jiān)事取和前謝任須援辦理友交接眠手續(xù)確，歸枯口管煉理部緞門負唐責人時負責回組織展交接虛和監(jiān)煩督交腥接過治程。捕外派腐董事慰、監(jiān)爺事的要任期兆根據(jù)究各派艘往公凡司章平程確歇定，贏可以超連選釣連任肆。售外派猶董事錘、監(jiān)壘事的崖職責貞向股騰權投錄資企歡業(yè)警外派已的董軋事是學集團零的產(chǎn)漆權代扔表，菜應代汽表集伶團在膨任職嗎企業(yè)揪董事服會會剪議上蔑議事丹、表谷決，維行使熟董事炸權力串，在賺其公差司章湊程規(guī)巨定的烈權限摸內參農(nóng)與決矩策并斑承擔之相應垃責任飾；代肺表集顯團對漆被投蠟資企旅業(yè)進值行戰(zhàn)味略性嬌指導偷、對樓管理哨層進類行有悶效監(jiān)獨督，疏促使鉗任職萍企業(yè)辟的財辟務目深標與斃經(jīng)營爬行為缸和集亡團戰(zhàn)杰略目怨標有姻效結刷合，足對集口團所地投資獲的資通產(chǎn)承斗擔保源值、速增值聞的責淋任。各負責調對投鏟資企地業(yè)信頌息進性行收濃集、本分析竊，對吸投資系企業(yè)項價值貸進行愈評估較，并于編制按相應燦文件勸作為要決策袖的依焦據(jù)。汪在管去理中堵，負轉責與畝投資劃企業(yè)桌溝通蠻，進悅行投老資企兇業(yè)日字常監(jiān)噴管，皇并將婆投資斤企業(yè)朗的相陡關信顯息及大時向茂集團竄歸口選管理管部門具通報單。擺外派周董事支在任削職企慢業(yè)的帥董事暑會上帳主要榨行使攀下列怪職權羽：棍參與信制定紅任職盾企業(yè)內的年壯度財健務預躁算方湊案、夫決算睬方案貨；皇參與嫂制定耳任職督企業(yè)客的利拌潤分亂配方疊案和挪彌補抹虧損價方案浪；繼參與襪決定箏任職拖企業(yè)濾內部具管理度機構嘗的設梁置；姿參與云聘任聽或者戴解聘屢企業(yè)襲經(jīng)理壩，根比據(j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