第20頁共20頁二人公司增資?擴(kuò)股協(xié)議書?甲方：___?__?????????法定代表?人：____?_法定地址：?乙方：___?__?????????法定代表?人：____?_法定地址：?丙方：___?__?????????法定代表?人：____?_法定地址：?風(fēng)險(xiǎn)提示一?：有限責(zé)任?公司增資擴(kuò)股?，需要訂立增?資擴(kuò)股協(xié)議時(shí)?，公司現(xiàn)有股?東有權(quán)優(yōu)先按?照實(shí)繳的出資?比例認(rèn)繳出資?，有約定的除?外。所以在引?進(jìn)新股東投資?入股的情況下?，需要老股東?作出聲明放棄?全部或部分優(yōu)?先認(rèn)繳出資權(quán)?利。如果沒有?，現(xiàn)有股東提?出異議，該協(xié)?議將被認(rèn)定無?效。鑒于：１?、_____?公司（以下簡(jiǎn)?稱公司）系在?_____依?法登記成立，?注冊(cè)資金為_?____萬元?的有限責(zé)任公?司，經(jīng)___?__會(huì)計(jì)師事?務(wù)所____?年_____?驗(yàn)字第___?_號(hào)驗(yàn)資報(bào)告?加以驗(yàn)證，公?司的注冊(cè)資金?已經(jīng)全部繳納?完畢。公司愿?意通過增資的?方式引進(jìn)資金?，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)?模，其董事會(huì)?在____年?____月_?___日（第?_____屆?____次董?事會(huì)）對(duì)本次?增資形成了決?議，該決議也?于____年?____月_?___日經(jīng)公?司的股東會(huì)批?準(zhǔn)并授權(quán)董事?會(huì)具體負(fù)責(zé)本?次增資事宜。?２、公司的原?股東及持股比?例分別為：甲?方，出資額_?____元，?占注冊(cè)資本_?___％；乙?方，出資額_?____元，?占注冊(cè)資本_?___％。風(fēng)?險(xiǎn)提示二：?有限責(zé)任公?司股東會(huì)對(duì)增?加公司資本作?出決議，必須?經(jīng)代表23以?上由表決權(quán)的?股東通過。_?____公司?增加資本也必?須由股東大會(huì)?作出決議。股?東大會(huì)作出決?議，必須經(jīng)出?席會(huì)議的股東?所持表決權(quán)的?23以上通過?。違反上述?條件和程序，?將導(dǎo)致企業(yè)增?資的無效或撤?銷。３、丙方?系在____?_依法登記成?立，注冊(cè)資金?為人民幣_(tái)_?___萬元的?有限責(zé)任公司?（以下稱丙方?或新增股東）?，有意向公司?投資，并參與?公司的經(jīng)營(yíng)管?理，且丙方股?東會(huì)已通過向?公司投資的決?議。４、為了?公司發(fā)展和增?強(qiáng)公司實(shí)力需?要，公司原股?東擬對(duì)公司進(jìn)?行增資擴(kuò)股，?并同意丙方向?公司增資，擴(kuò)?大公司注冊(cè)資?本至人民幣_(tái)?____萬元?。５、公司原?股東同意并且?確認(rèn)放棄對(duì)新?增注冊(cè)資本認(rèn)?繳出資的優(yōu)先?權(quán)。為此，本?著平等互利的?原則，經(jīng)過友?好協(xié)商，各方?就公司增資事?宜達(dá)成如下協(xié)?議條款：第?一條增資擴(kuò)股?方案１、對(duì)原?公司進(jìn)行增資?擴(kuò)股。將公司?注冊(cè)資本增加?至人民幣_(tái)_?___萬元，?新增注冊(cè)資本?_____萬?元。風(fēng)險(xiǎn)提示?三：為了?保護(hù)投資人的?權(quán)益，順利通?過驗(yàn)資，公司?應(yīng)當(dāng)開設(shè)驗(yàn)資?專戶。驗(yàn)資的?目的是驗(yàn)證公?司注冊(cè)資本的?變更事宜是否?符合法定程序?，注冊(cè)資本的?增加是否真實(shí)?，相關(guān)的會(huì)計(jì)?處理是否正確?。２、甲方、?乙方以公司現(xiàn)?有凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)增?資本（或以現(xiàn)?金、實(shí)物等法?定形式），甲?方新出資__?___萬元，?占新公司注冊(cè)?資本的___?_％。乙方新?出資____?_萬元，占新?公司注冊(cè)資本?的____％?，甲方、乙方?在新公司中的?出資比例變?yōu)?____％和?____％。?３、____?_公司，丙方?以現(xiàn)金出資萬?元，其出資占?新公司注冊(cè)資?本的____?％。風(fēng)險(xiǎn)提示?四：__?___公司通?過增資擴(kuò)股引?進(jìn)戰(zhàn)略投資者?時(shí)，必須考慮?有可能出現(xiàn)的?募股不足情況?。解決的辦法?之一是在招股?說明書中說明?，如果出現(xiàn)募?股不足，將由?現(xiàn)有股東兜底?（當(dāng)然，前提?條件是公司股?東大會(huì)就此做?出決議），這?不但可以增加?投資人認(rèn)購(gòu)股?份的信心，而?且可以確保增?資擴(kuò)股的成功?。４、增資擴(kuò)?股完成后，新?公司股東由甲?方、乙方、丙?方三方組成。?修改原公司章?程，重組新公?司董事會(huì)。５?、各方確認(rèn)，?原公司的整體?資產(chǎn)、負(fù)債全?部轉(zhuǎn)歸新公司?；各方確認(rèn)，?原公司凈資產(chǎn)?為_____?萬元。關(guān)于原?公司凈資產(chǎn)現(xiàn)?值的界定詳見?《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)?告》。６、各?方一致認(rèn)同新?公司仍承繼原?公司的業(yè)務(wù)，?以_____?為主業(yè)。７、?各方同意，共?同促使增資擴(kuò)?股后的新公司?符合法律的要?求取得相應(yīng)的?資質(zhì)。８、新?公司股權(quán)結(jié)構(gòu)?股東名稱出資?方式出資金額?出資比例第?二條重組后的?新公司董事會(huì)?組成風(fēng)險(xiǎn)提示?五：經(jīng)依?法設(shè)立的驗(yàn)資?機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出?具證明后，公?司即應(yīng)召開股?東會(huì)，增選董?事、監(jiān)事，修?改章程；然后?召開新一屆董?事會(huì)，對(duì)公司?管理層進(jìn)行改?組。為公司的?日常經(jīng)營(yíng)提供?良好的規(guī)范制?度，控制公司?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。?需注意，公司?應(yīng)根據(jù)股東會(huì)?決議，對(duì)股東?名冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)?修改、向新股?東簽發(fā)出資證?明書。１、重?組后的新公司?董事會(huì)由__?__人組成，?其中，甲方提?名____人?，乙方提名_?___人，丙?方提名___?_人。２、董?事長(zhǎng)由___?_方提名并由?董事會(huì)選舉產(chǎn)?生，副董事長(zhǎng)?由____方?提名并由董事?會(huì)選舉產(chǎn)生，?總經(jīng)理___?_方提名并由?董事會(huì)聘任。?第三條股東?的權(quán)利義務(wù)１?、公司股東享?有下列權(quán)利：?（１）按照其?所持有的出資?額享有股權(quán)；?（２）依法獲?取股利股息及?其他形式的利?益分配權(quán)；（?３）參加股東?會(huì)議并行使表?決的權(quán)利；（?４）依照法律?、行政法規(guī)及?《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)?協(xié)議書》的規(guī)?定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與?、質(zhì)押其所持?有的公司股權(quán)?；（５）公司?終止或者清算?時(shí)，參加公司?剩余財(cái)產(chǎn)的分?配權(quán)；（６）?法律法規(guī)或公?司章程規(guī)定的?其他權(quán)利。２?、乙方除享有?上述股東權(quán)利?外，還有權(quán)要?求公司依照《?債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)?議書》及本協(xié)?議的規(guī)定按期?回購(gòu)其持有的?公司股權(quán)，或?向任何第三?人轉(zhuǎn)讓其持有?的公司股權(quán)，?其他股東放棄?就上述股權(quán)的?優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。?３、公司股東?承擔(dān)下列義務(wù)?：（１）遵守?公司章程；（?２）按期繳納?出資；（３）?以其所認(rèn)繳的?出資額為限對(duì)?公司債務(wù)承擔(dān)?責(zé)任；（４）?在公司登記注?冊(cè)后，不得抽?回出資；（５?）法律法規(guī)或?公司章程規(guī)定?的其他義務(wù)。?４、公司高級(jí)?管理人員執(zhí)行?公司職務(wù)時(shí)有?違反法律法規(guī)?或公司章程規(guī)?定，或有其他?給公司造成損?害的行為的，?應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償?責(zé)任；公司的?經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)?未按照前款規(guī)?定執(zhí)行的，公?司股東有權(quán)要?求公司經(jīng)營(yíng)管?理機(jī)構(gòu)執(zhí)行；?對(duì)于因公司經(jīng)?營(yíng)管理機(jī)構(gòu)不?執(zhí)行前款規(guī)定?而給公司造成?的損失，甲方?應(yīng)承擔(dān)連帶賠?償責(zé)任。５、?在公司將其持?有的公司股權(quán)?全部回購(gòu)?fù)戤?之前，乙方依?然就其持有的?全部公司股權(quán)?（包括已回購(gòu)?的和尚未回購(gòu)?的）享有上述?股東權(quán)益，但?其享有的分紅?權(quán)應(yīng)于公司每?次回購(gòu)?fù)瓿珊?相應(yīng)遞減。?第四條資產(chǎn)、?債務(wù)和權(quán)益的?處置截至增資?擴(kuò)股后公司成?立之日，標(biāo)的?公司的全部資?產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)?益，除本協(xié)議?另有約定外，?均由增資擴(kuò)股?后公司予以承?繼。第五條?股權(quán)轉(zhuǎn)讓１、?股東間可以相?互轉(zhuǎn)讓其全部?或者部分股權(quán)?。２、股東向?股東以外的人?轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)?當(dāng)經(jīng)全部股東?一致同意。經(jīng)?全部股東同意?轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，?在同等條件下?，其他股東有?優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。?兩個(gè)以上股東?主張行使優(yōu)先?購(gòu)買權(quán)的，協(xié)?商確定各自的?購(gòu)買比例；協(xié)?商不成的，按?照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自?的出資比例行?使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)?。３、公司章?程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?另有規(guī)定的，?從其規(guī)定。?第六條稅費(fèi)及?相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)?１、本協(xié)議項(xiàng)?下增資擴(kuò)股所?涉稅費(fèi)由雙方?依據(jù)我國(guó)相關(guān)?法律法規(guī)之規(guī)?定各自承擔(dān)。?２、除本協(xié)議?另有約定，雙?方聘請(qǐng)律師事?務(wù)所等其他相?關(guān)中介服務(wù)機(jī)?構(gòu)的費(fèi)用各自?承擔(dān)。第七?條違約責(zé)任１?、本協(xié)議任何?一方未按約定?按期足額繳納?出資的，經(jīng)已?按期足額繳納?出資的守約方?催告后，仍不?按催告期限繳?納出資的，除?應(yīng)當(dāng)及時(shí)向增?資擴(kuò)股后公司?足額繳付相應(yīng)?出資外，還應(yīng)?向已按期足額?繳納出資的守?約方承擔(dān)違約?責(zé)任。違約責(zé)?任為，違約方?應(yīng)按其應(yīng)繳出?資額的萬分之?五向守約方支?付違約金。違?約方拒不繳納?出資的，另一?方可以協(xié)商認(rèn)?繳違約方占增?資擴(kuò)股后公司?的出資額或另?行引進(jìn)其他股?東增資。２、?除上款所述違?約行為外，本?協(xié)議任何一方?出現(xiàn)以下情況?的，同樣視為?違約，違約方?應(yīng)向守約方支?付違約金。（?１）違反本協(xié)?議項(xiàng)下的承諾?和保證事項(xiàng)的?。（２）無故?提出終止本協(xié)?議的。（３）?其他不履行本?協(xié)議約定之義?務(wù)導(dǎo)致增資擴(kuò)?股目的不能實(shí)?現(xiàn)的行為。３?、本協(xié)議任何?一方出現(xiàn)上述?第２款違約情?形的，守約方?有權(quán)采取以下?一種或多種救?濟(jì)措施維護(hù)其?權(quán)利。（１）?要求違約方繼?續(xù)履行相關(guān)義?務(wù)。（２）暫?時(shí)停止履行自?身義務(wù)，待違?約方違約情勢(shì)?消除后恢復(fù)履?行。守約方根?據(jù)此款規(guī)定暫?停履行義務(wù)不?構(gòu)成守約方不?履行或遲延履?行義務(wù)。（３?）催告并給予?合理的寬限期?后，違約方仍?然不履行相關(guān)?義務(wù)的，有權(quán)?單方解除合同?。（４）法律?規(guī)定及本協(xié)議?約定的其他救?濟(jì)方式。４、?本協(xié)議任何一?方依據(jù)本協(xié)議?應(yīng)承擔(dān)的違約?責(zé)任不因本協(xié)?議的解除或終?止而免除。?第八條保密１?、本協(xié)議雙方?對(duì)于因簽署和?履行本協(xié)議而?獲得的、與本?次增資擴(kuò)股有?關(guān)的信息應(yīng)當(dāng)?嚴(yán)格保密，包?括但不限于書?面、實(shí)物、電?子等形式的各?類財(cái)務(wù)資料、?資產(chǎn)和債權(quán)債?務(wù)清單、人員?信息、組織結(jié)?構(gòu)、各類協(xié)議?、交易方案、?交易過程、談?判內(nèi)容、本協(xié)?議各項(xiàng)條款等?信息資料以及?雙方的商業(yè)秘?密。未經(jīng)雙方?一致同意，任?何一方不得將?秘密信息以任?何方式泄漏給?本協(xié)議外的其?他方，也不得?以任何方式向?公眾、媒體宣?布本協(xié)議的簽?訂和履行等情?況。２、因法?律法規(guī)的規(guī)定?、有管轄權(quán)的?監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要?求、雙方專業(yè)?服務(wù)機(jī)構(gòu)的工?作需要或雙方?事先書面同意?披露信息的，?不被視為泄漏?保密信息。３?、本協(xié)議解除?或終止后保密?條款仍然適用?，不受時(shí)間限?制。４、本協(xié)?議任何一方違?反本條款的約?定，應(yīng)當(dāng)賠償?由此給另一方?造成的損失。?第九條不可?抗力任何一方?因有不可抗力?致使全部或部?分不能履行本?協(xié)議或遲延履?行本協(xié)議，應(yīng)?自不可抗力事?件發(fā)生之日起?____日內(nèi)?，將事件情況?以書面形式通?知另一方，并?自事件發(fā)生之?日起____?日內(nèi)，向另一?方提交導(dǎo)致其?全部或部分不?能履行或遲延?履行的證明。?第十條協(xié)議?的生效、變更?與解除１、本?協(xié)議自雙方法?定代表人或授?權(quán)代表簽字并?加蓋公司公章?之日起成立。?本協(xié)議自成立?之日起對(duì)雙方?具有約束力，?雙方應(yīng)當(dāng)各盡?其職，采取有?效措施促成本?次增資擴(kuò)股事?宜。２、對(duì)本?協(xié)議的修改和?變更，須經(jīng)雙?方一致同意，?并達(dá)成書面補(bǔ)?充協(xié)議。３、?除本協(xié)議另有?約定外，本協(xié)?議于下列情形?之一發(fā)生時(shí)解?除：（１）雙?方協(xié)商一致解?除本協(xié)議；（?２）不可抗力?事件持續(xù)__?___個(gè)月并?預(yù)計(jì)無法消除?，致使本協(xié)議?無法履行；（?３）因一方違?約，經(jīng)守約方?催告，在催告?期限屆滿后，?違約方仍不履?行的，守約方?有權(quán)解除本協(xié)?議；（４）本?協(xié)議解除時(shí)即?終止；（５）?本協(xié)議的解除?不影響違約方?依據(jù)本協(xié)議承?擔(dān)的違約責(zé)任?以及賠償守約?方經(jīng)濟(jì)損失的?責(zé)任。第十?一條爭(zhēng)議解決?方式１、因本?協(xié)議發(fā)生的或?與本協(xié)議有關(guān)?的任何爭(zhēng)議，?雙方首先應(yīng)本?著友好協(xié)商的?原則協(xié)商解決?。協(xié)商不成的?，則任何一方?均可將爭(zhēng)議提?請(qǐng)_____?仲裁委員會(huì)仲?裁，按照申請(qǐng)?仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)?行有效的仲裁?規(guī)則進(jìn)行仲裁?，仲裁地在_?____。該?仲裁裁決為終?局裁決，對(duì)雙?方均具有約束?力。２、在解?決爭(zhēng)議期間，?除爭(zhēng)議事項(xiàng)外?，本協(xié)議其他?不涉及爭(zhēng)議的?條款仍然有效?，協(xié)議雙方均?應(yīng)履行。３、?本條的效力不?因本協(xié)議的終?止、解除、無?效或撤銷受到?影響。第十?二條其他１、?除非本協(xié)議另?有規(guī)定，雙方?應(yīng)自行支付其?各自與本協(xié)議?及本協(xié)議述及?的文件的談判?、起草、簽署?和執(zhí)行的有關(guān)?成本和費(fèi)用。?有關(guān)公司增資?審批、驗(yàn)資、?審計(jì)、工商變?更登記等費(fèi)用?由標(biāo)的公司自?行承擔(dān)。本協(xié)?議涉及的各具?體事項(xiàng)及未盡?事宜，可由雙?方在充分協(xié)商?的前提下訂立?補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)?充協(xié)議與本協(xié)?議具有同等的?法律效力。２?、本協(xié)議的附?件是本協(xié)議不?可分割的組成?部分，與本協(xié)?議具有同等法?律效力。本協(xié)?議附件包括以?下文件資料：?（１）審計(jì)機(jī)?構(gòu)出具的《審?計(jì)報(bào)告》；（?２）評(píng)估機(jī)構(gòu)?出具的《評(píng)估?報(bào)告》；（３?）雙方內(nèi)部決?策機(jī)構(gòu)的審批?文件。３、除?本協(xié)議另有約?定外，未經(jīng)甲?方事先書面同?意，任何一方?不得讓與、或?以其他方式轉(zhuǎn)?讓、或聲稱讓?與其在本協(xié)議?項(xiàng)下的全部或?任何權(quán)利、權(quán)?益、責(zé)任或義?務(wù)。４、如果?本協(xié)議的任何?條款被認(rèn)定無?效，其他條款?的效力不受影?響。５、本協(xié)?議對(duì)相關(guān)事宜?未作規(guī)定的，?以法律、法規(guī)?的規(guī)定為準(zhǔn)；?法律、法規(guī)未?作規(guī)定的，由?雙方另行協(xié)商?解決。６、本?協(xié)議正本__?___式__?___份，三?方各持___?__份，增資?擴(kuò)股后公司留?存_____?份，其余__?___份用于?辦理本協(xié)議項(xiàng)?下所涉審批、?核準(zhǔn)、備案、?登記或其他手?續(xù)。各份正本?具有同等法律?效力。甲方（?蓋章）：法定?代表人或授權(quán)?代表（簽字）?：____年?____月_?___日乙方?（蓋章）：法?定代表人或授?權(quán)代表（簽字?）：____?年____月?____日丙?方（蓋章）：?法定代表人或?授權(quán)代表（簽?字）：___?_年____?月____日?二人公司增?資擴(kuò)股協(xié)議書?（二）甲方?：法定代表?人：法定地?址：乙方：?法定代表人?：法定地址?：丙方：?法定代表人：?法定地址：?風(fēng)險(xiǎn)提示一?：有限責(zé)任?公司增資擴(kuò)股?，需要訂立增?資擴(kuò)股協(xié)議時(shí)?，公司現(xiàn)有股?東有權(quán)優(yōu)先按?照實(shí)繳的出資?比例認(rèn)繳出資?，有約定的除?外。所以在?引進(jìn)新股東投?資入股的情況?下，需要老股?東作出聲明放?棄全部或部分?優(yōu)先認(rèn)繳出資?權(quán)利。如果?沒有，現(xiàn)有股?東提出異議，?該協(xié)議將被認(rèn)?定無效。鑒?于：1、_?____公司?（以下簡(jiǎn)稱公?司）系在__?___依法登?記成立，注冊(cè)?資金為___?__萬元的有?限責(zé)任公司，?經(jīng)_____?會(huì)計(jì)師事務(wù)所?____年_?____驗(yàn)字?第____號(hào)?驗(yàn)資報(bào)告加以?驗(yàn)證，公司的?注冊(cè)資金已經(jīng)?全部繳納完畢?。公司愿意?通過增資的方?式引進(jìn)資金，?擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模?，其董事會(huì)在?____年_?___月__?__日（第_?____屆_?___次董事?會(huì)）對(duì)本次增?資形成了決議?，該決議也于?____年_?___月__?__日經(jīng)公司?的股東會(huì)批準(zhǔn)?并授權(quán)董事會(huì)?具體負(fù)責(zé)本次?增資事宜。?2、公司的原?股東及持股比?例分別為：甲?方，出資額_?____元，?占注冊(cè)資本_?____%;?乙方，出資額?_____元?，占注冊(cè)資本?_____%?。風(fēng)險(xiǎn)提示?二：有限責(zé)?任公司股東會(huì)?對(duì)增加公司資?本作出決議，?必須經(jīng)代表2?/3以上由表?決權(quán)的股東通?過。股份有?限公司增加資?本也必須由股?東大會(huì)作出決?議。股東大?會(huì)作出決議，?必須經(jīng)出席會(huì)?議的股東所持?表決權(quán)的2/?3以上通過。?違反上述條?件和程序，將?導(dǎo)致企業(yè)增資?的無效或撤銷?。3、丙方?系在____?_依法登記成?立，注冊(cè)資金?為人民幣_(tái)_?___萬元的?有限責(zé)任公司?（以下稱“丙?方”或“新增?股東”），有?意向公司投資?，并參與公司?的經(jīng)營(yíng)管理，?且丙方股東會(huì)?已通過向公司?投資的決議。?4、為了公?司發(fā)展和增強(qiáng)?公司實(shí)力需要?，公司原股東?擬對(duì)公司進(jìn)行?增資擴(kuò)股，并?同意丙方向公?司增資，擴(kuò)大?公司注冊(cè)資本?至人民幣_(tái)_?___萬元。?5、公司原?股東同意并且?確認(rèn)放棄對(duì)新?增注冊(cè)資本認(rèn)?繳出資的優(yōu)先?權(quán)。為此，?本著平等互利?的原則，經(jīng)過?友好協(xié)商，各?方就公司增資?事宜達(dá)成如下?協(xié)議條款：?第一條增資擴(kuò)?股方案1、?對(duì)原公司進(jìn)行?增資擴(kuò)股。?將公司注冊(cè)資?本增加至人民?幣_(tái)____?萬元，新增注?冊(cè)資本___?__萬元。?風(fēng)險(xiǎn)提示三：?為了保護(hù)投?資人的權(quán)益，?順利通過驗(yàn)資?，公司應(yīng)當(dāng)開?設(shè)驗(yàn)資專戶。?驗(yàn)資的目的?是驗(yàn)證公司注?冊(cè)資本的變更?事宜是否符合?法定程序，注?冊(cè)資本的增加?是否真實(shí)，相?關(guān)的會(huì)計(jì)處理?是否正確。?2、甲方、乙?方以公司現(xiàn)有?凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)增資?本（或以現(xiàn)金?、實(shí)物等法定?形式），甲方?新出資___?__萬元，占?新公司注冊(cè)資?本的____?_%。乙方?新出資___?__萬元，占?新公司注冊(cè)資?本的____?_%，甲方、?乙方在新公司?中的出資比例?變?yōu)開___?_%和___?__%。3?、丙方投資入?股公司，丙方?以現(xiàn)金出資萬?元，其出資占?新公司注冊(cè)資?本的____?_%。風(fēng)險(xiǎn)?提示四：股?份有限公司通?過增資擴(kuò)股引?進(jìn)戰(zhàn)略投資者?時(shí)，必須考慮?有可能出現(xiàn)的?募股不足情況?。解決的辦?法之一是在招?股說明書中說?明，如果出現(xiàn)?募股不足，將?由現(xiàn)有股東兜?底（當(dāng)然，前?提條件是公司?股東大會(huì)就此?做出決議），?這不但可以增?加投資人認(rèn)購(gòu)?股份的信心，?而且可以確保?增資擴(kuò)股的成?功。4、增?資擴(kuò)股完成后?，新公司股東?由甲方、乙方?、丙方三方組?成。修改原?公司章程，重?組新公司董事?會(huì)。5、各?方確認(rèn)，原公?司的整體資產(chǎn)?、負(fù)債全部轉(zhuǎn)?歸新公司;各?方確認(rèn)，原公?司凈資產(chǎn)為_?____萬元?。關(guān)于原公?司凈資產(chǎn)現(xiàn)值?的界定詳見《?資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告?》。6、各?方一致認(rèn)同新?公司仍承繼原?公司的業(yè)務(wù)，?以_____?為主業(yè)。7?、各方同意，?共同促使增資?擴(kuò)股后的新公?司符合法律的?要求取得相應(yīng)?的資質(zhì)。8?、新公司股權(quán)?結(jié)構(gòu)股東名?稱出資方式?出資金額?出資比例第?二條重組后的?新公司董事會(huì)?組成風(fēng)險(xiǎn)提?示五：經(jīng)依?法設(shè)立的驗(yàn)資?機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出?具證明后，公?司即應(yīng)召開股?東會(huì)，增選董?事、監(jiān)事，修?改章程;然后?召開新一屆董?事會(huì)，對(duì)公司?管理層進(jìn)行改?組。為公司?的日常經(jīng)營(yíng)提?供良好的規(guī)范?制度，控制公?司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。?需注意，公?司應(yīng)根據(jù)股東?會(huì)決議，對(duì)股?東名冊(cè)進(jìn)行相?應(yīng)修改、向新?股東簽發(fā)出資?證明書。1?、重組后的新?公司董事會(huì)由?____人組?成，其中，甲?方提名___?_人，乙方提?名____人?，丙方提名_?___人。?2、董事長(zhǎng)由?____方提?名并由董事會(huì)?選舉產(chǎn)生，副?董事長(zhǎng)由__?__方提名并?由董事會(huì)選舉?產(chǎn)生，總經(jīng)理?____方提?名并由董事會(huì)?聘任。第三?條股東的權(quán)利?義務(wù)1、公?司股東享有下?列權(quán)利：（?1）按照其所?持有的出資額?享有股權(quán);?（2）依法獲?取股利/股息?及其他形式的?利益分配權(quán);?（3）參加?股東會(huì)議并行?使表決的權(quán)利?;（4）依?照法律、行政?法規(guī)及《債權(quán)?轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書?》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓?、贈(zèng)與、質(zhì)押?其所持有的公?司股權(quán);（?5）公司終止?或者清算時(shí)，?參加公司剩余?財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)?;（6）法?律法規(guī)或公司?章程規(guī)定的其?他權(quán)利。2?、乙方除享有?上述股東權(quán)利?外，還有權(quán)要?求公司依照《?債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)?議書》及本協(xié)?議的規(guī)定按期?回購(gòu)其持有的?公司股權(quán)，或?向任何第三人?轉(zhuǎn)讓其持有的?公司股權(quán)，其?他股東放棄就?上述股權(quán)的優(yōu)?先購(gòu)買權(quán)。?3、公司股東?承擔(dān)下列義務(wù)?：（1）遵?守公司章程;?（2）按期?繳納出資;?（3）以其所?認(rèn)繳的出資額?為限對(duì)公司債?務(wù)承擔(dān)責(zé)任;?（4）在公?司登記注冊(cè)后?，不得抽回出?資;（5）?法律法規(guī)或公?司章程規(guī)定的?其他義務(wù)。?4、公司高級(jí)?管理人員執(zhí)行?公司職務(wù)時(shí)有?違反法律法規(guī)?或公司章程規(guī)?定，或有其他?給公司造成損?害的行為的，?應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償?責(zé)任;公司的?經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)?未按照前款規(guī)?定執(zhí)行的，公?司股東有權(quán)要?求公司經(jīng)營(yíng)管?理機(jī)構(gòu)執(zhí)行;?對(duì)于因公司經(jīng)?營(yíng)管理機(jī)構(gòu)不?執(zhí)行前款規(guī)定?而給公司造成?的損失，甲方?應(yīng)承擔(dān)連帶賠?償責(zé)任。5?、在公司將其?持有的公司股?權(quán)全部回購(gòu)?fù)?畢之前，乙方?依然就其持有?的全部公司股?權(quán)（包括已回?購(gòu)的和尚未回?購(gòu)的）享有上?述股東權(quán)益，?但其享有的分?紅權(quán)應(yīng)于公司?每次回購(gòu)?fù)瓿?后相應(yīng)遞減。?第四條資產(chǎn)?、債務(wù)和權(quán)益?的處置截至?增資擴(kuò)股后公?司成立之日，?標(biāo)的公司的全?部資產(chǎn)、負(fù)債?和權(quán)益，除本?協(xié)議另有約定?外，均由增資?擴(kuò)股后公司予?以承繼。第?五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓?1、股東間?可以相互轉(zhuǎn)讓?其全部或者部?分股權(quán)。2?、股東向股東?以外的人轉(zhuǎn)讓?股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)?全部股東一致?同意。經(jīng)全?部股東同意轉(zhuǎn)?讓的股權(quán)，在?同等條件下，?其他股東有優(yōu)?先購(gòu)買權(quán)。?兩個(gè)以上股東?主張行使優(yōu)先?購(gòu)買權(quán)的，協(xié)?商確定各自的?購(gòu)買比例;協(xié)?商不成的，按?照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自?的出資比例行?使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)?。3、公司?章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)?讓另有規(guī)定的?，從其規(guī)定。?第六條稅費(fèi)?及相關(guān)費(fèi)用承?擔(dān)1、本協(xié)?議項(xiàng)下增資擴(kuò)?股所涉稅費(fèi)由?雙方依據(jù)我國(guó)?相關(guān)法律法規(guī)?之規(guī)定各自承?擔(dān)。2、除?本協(xié)議另有約?定，雙方聘請(qǐng)?律師事務(wù)所等?其他相關(guān)中介?服務(wù)機(jī)構(gòu)的費(fèi)?用各自承擔(dān)。?第七條違約?責(zé)任1、本?協(xié)議任何一方?未按約定按期?足額繳納出資?的，經(jīng)已按期?足額繳納出資?的守約方催告?后，仍不按催?告期限繳納出?資的，除應(yīng)當(dāng)?及時(shí)向增資擴(kuò)?股后公司足額?繳付相應(yīng)出資?外，還應(yīng)向已?按期足額繳納?出資的守約方?承擔(dān)違約責(zé)任?。違約責(zé)任?為，違約方應(yīng)?按其應(yīng)繳出資?額的萬分之五?向守約方支付?違約金。違?約方拒不繳納?出資的，另一?方可以協(xié)商認(rèn)?繳違約方占增?資擴(kuò)股后公司?的出資額或另?行引進(jìn)其他股?東增資。2?、除上款所述?違約行為外，?本協(xié)議任何一?方出現(xiàn)以下情?況的，同樣視?為違約，違約?方應(yīng)向守約方?支付違約金。?（1）違反?本協(xié)議項(xiàng)下的?承諾和保證事?項(xiàng)的。（2?）無故提出終?止本協(xié)議的。?（3）其他?不履行本協(xié)議?約定之義務(wù)導(dǎo)?致增資擴(kuò)股目?的不能實(shí)現(xiàn)的?行為。3、?本協(xié)議任何一?方出現(xiàn)上述第?2款違約情形?的，守約方有?權(quán)采取以下一?種或多種救濟(jì)?措施維護(hù)其權(quán)?利。（1）?要求違約方繼?續(xù)履行相關(guān)義?務(wù)。（2）?暫時(shí)停止履行?自身義務(wù)，待?違約方違約情?勢(shì)消除后恢復(fù)?履行。守約?方根據(jù)此款規(guī)?定暫停履行義?務(wù)不構(gòu)成守約?方不履行或遲?延履行義務(wù)。?（3）催告?并給予合理的?寬限期后，違?約方仍然不履?行相關(guān)義務(wù)的?，有權(quán)單方解?除合同。（?4）法律規(guī)定?及本協(xié)議約定?的其他救濟(jì)方?式。4、本?協(xié)議任何一方?依據(jù)本協(xié)議應(yīng)?承擔(dān)的違約責(zé)?任不因本協(xié)議?的解除或終止?而免除。第?八條保密1?、本協(xié)議雙方?對(duì)于因簽署和?履行本協(xié)議而?獲得的、與本?次增資擴(kuò)股有?關(guān)的信息應(yīng)當(dāng)?嚴(yán)格保密，包?括但不限于書?面、實(shí)物、電?子等形式的各?類財(cái)務(wù)資料、?資產(chǎn)和債權(quán)債?務(wù)清單、人員?信息、組織結(jié)?構(gòu)、各類協(xié)議?、交易方案、?交易過程、談?判內(nèi)容、本協(xié)?議各項(xiàng)條款等?信息資料以及?雙方的商業(yè)秘?密。未經(jīng)雙?方一致同意，?任何一方不得?將秘密信息以?任何方式泄漏?給本協(xié)議外的?其他方，也不?得以任何方式?向公眾、媒體?宣布本協(xié)議的?簽訂和履行等?情況。2、?因法律法規(guī)的?規(guī)定、有管轄?權(quán)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)?的要求、雙方?專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)?的工作需要或?雙方事先書面?同意披露信息?的，不被視為?泄漏保密信息?。3、本協(xié)?議解除或終止?后保密條款仍?然適用，不受?時(shí)間限制。?4、本協(xié)議任?何一方違反本?條款的約定，?應(yīng)當(dāng)賠償由此?給另一方造成?的損失。第?九條不可抗力?任何一方因?有不可抗力致?使全部或部分?不能履行本協(xié)?議或遲延履行?本協(xié)議，應(yīng)自?不可抗力事件?發(fā)生之日起_?___日內(nèi)，?將事件情況以?書面形式通知?另一方，并自?事件發(fā)生之日?起____日?內(nèi)，向另一方?提交導(dǎo)致其全?部或部分不能?履行或遲延履?行的證明。?第十條協(xié)議的?生效、變更與?解除1、本?協(xié)議自雙方法?定代表人或授?權(quán)代表簽字并?加蓋公司公章?之日起成立。?本協(xié)議自成?立之日起對(duì)雙?方具有約束力?，雙方應(yīng)當(dāng)各?盡其職，采取?有效措施促成?本次增資擴(kuò)股?事宜。2、?對(duì)本協(xié)議的修?改和變更，須?經(jīng)雙方一致同?意，并達(dá)成書?面補(bǔ)充協(xié)議。?3、除本協(xié)?議另有約定外?，本協(xié)議于下?列情形之一發(fā)?生時(shí)解除：?（1）雙方協(xié)?商