第18頁共18頁規(guī)章制度管?理規(guī)定3?.1規(guī)章制?度審查委員?會(huì)3.1?.1規(guī)章制?度審查委員?會(huì)由本廠董?事長、總經(jīng)?理、黨總支?書記、副總?經(jīng)理、工會(huì)?主席組成。?3.1.?2規(guī)章制度?審查委員會(huì)?的職責(zé)是：?1）審查?批準(zhǔn)本廠規(guī)?章制度編制?、修訂、廢?止計(jì)劃；?2）審查批?準(zhǔn)經(jīng)起草（?或修訂）的?本廠規(guī)章制?度。__?__人事行?政管理部門?本廠規(guī)章制?度歸口管理?部門，其主?要職責(zé)是：?1）建立?本廠規(guī)章制?度體系，編?制規(guī)章制度?建設(shè)計(jì)劃，?并組織實(shí)施?;2）組?織審查規(guī)章?制度草案，?協(xié)調(diào)各種規(guī)?章制度之間?的相互關(guān)系?；3）組?織檢查本廠?規(guī)章制度的?實(shí)施情況，?并提出改進(jìn)?意見；3?.3各職能?、業(yè)務(wù)部門?的職責(zé)是：?1）提出?本廠或本部?門規(guī)章制度?制定、修訂?提案；2?）組織規(guī)章?制度起草、?征求意見和?整理送審；?3）貫徹?實(shí)施經(jīng)本廠?批準(zhǔn)發(fā)布的?規(guī)章制度。?4）檢查?本部門規(guī)章?制度的實(shí)施?情況。4?規(guī)章制度管?理程序與要?求4.1?規(guī)章制度管?理程序包括?：提出、起?草、征求意?見、審查、?批準(zhǔn)、實(shí)施?。4.2?規(guī)章制度的?提出本廠?人事行政管?理部門或其?他相關(guān)部門?根據(jù)制度體?系、法律法?規(guī)要求、上?級(jí)政策規(guī)定?、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?、實(shí)際工作?需要提出規(guī)?章制度編制?時(shí)間。規(guī)章?制度編制完?成后最終匯?總到人事行?政管理部門?。4.3?規(guī)章制度的?起草（見附?錄A）_?___起草?規(guī)章制度應(yīng)?遵循企業(yè)規(guī)?章制度編寫?的一般規(guī)則?，并滿足以?下基本要求?：1）在?適用范圍規(guī)?定的界限內(nèi)?按需要力求?完整；2?）內(nèi)容及表?述清楚，用?詞精準(zhǔn)，邏?輯嚴(yán)密；確?定的要求、?指標(biāo)、方法?準(zhǔn)確，所做?的規(guī)定、論?述前后協(xié)調(diào)?一致；表達(dá)?方式簡(jiǎn)單、?易懂；3?）規(guī)章制度?文體統(tǒng)一。?4）與法?律法規(guī)、上?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、政?策相協(xié)調(diào)；?與本廠現(xiàn)行?規(guī)章制度之?間相協(xié)調(diào)；?5）規(guī)章?制度內(nèi)容便?于實(shí)施。?____起?草部門或主?要起草人應(yīng)?在充分調(diào)查?研究和搜集?資料的基礎(chǔ)?上編寫規(guī)章?制度草案，?形成征求意?見稿。4?.4征求意?見4.4?.1各分管?副總經(jīng)理主?持分管業(yè)務(wù)?范圍內(nèi)相關(guān)?規(guī)章制度的?征求意見工?作。__?__起草部?門或主要起?草人應(yīng)充分?考慮反饋意?見，并據(jù)此?對(duì)規(guī)章制度?草案做補(bǔ)充?修改。4?.5規(guī)章制?度的審查?____人?事行政管理?部門依據(jù)相?關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法?規(guī)、政策和?本廠要求，?組織對(duì)規(guī)章?制度草案進(jìn)?行規(guī)范性審?查。必要時(shí)?，起草部門?或主要起草?人應(yīng)對(duì)草案?做進(jìn)一步修?改。4.?5.2對(duì)涉?及技術(shù)和業(yè)?務(wù)性較強(qiáng)的?規(guī)章制度，?應(yīng)有相關(guān)技?術(shù)和業(yè)務(wù)的?人員參與審?查。4.?5.3對(duì)涉?及員工切身?利益的規(guī)章?制度草案，?應(yīng)在送審前?廣泛聽取職?工代表的意?見。重要的?規(guī)章制度要?經(jīng)職工代表?大會(huì)討論通?過。4.?5.4本廠?規(guī)章制度審?查委員會(huì)對(duì)?規(guī)章制度送?審稿進(jìn)行最?終審查。起?草部門或主?要起草人根?據(jù)規(guī)章制度?審查委員會(huì)?的審定意見?對(duì)規(guī)章制度?送審稿進(jìn)行?最終修改，?形成報(bào)批稿?。4.5?.5對(duì)規(guī)章?制度內(nèi)容進(jìn)?行審查時(shí)，?應(yīng)考慮以下?方面：1?）規(guī)章制度?是否符合法?律法規(guī)、政?策、標(biāo)準(zhǔn)的?要求；2?）規(guī)定內(nèi)容?是否與現(xiàn)行?的規(guī)章制度?協(xié)調(diào)一致，?且無沖突、?無重復(fù)；?3）規(guī)章制?度是否符合?本廠實(shí)際情?況，具有可?操作性和相?對(duì)穩(wěn)定性；?4）規(guī)章?制度結(jié)構(gòu)、?條款、文字?、圖表等是?否符合編制?規(guī)則的要求?；5）語?言表達(dá)邏輯?是否嚴(yán)密，?依據(jù)是否充?分，流程是?否順暢；?6）其他需?要審查的內(nèi)?容。4.?6規(guī)章制度?的批準(zhǔn)與發(fā)?布4.6?.1規(guī)章制?度草案經(jīng)最?終審定后，?由人事行政?管理部門統(tǒng)?一編制。基?本管理制度?報(bào)董事長批?準(zhǔn)發(fā)布；具?體規(guī)章制度?報(bào)總經(jīng)理批?準(zhǔn)發(fā)布。?4.6.2?本廠規(guī)章制?度以紅頭文?件的形式發(fā)?布，并向綜?合管理部門?備案。4?.6.3本?廠各部門內(nèi)?部制定的管?理或工作制?度由本部門?負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?，并報(bào)人事?行政管理部?門備案。?4.7規(guī)章?制度的實(shí)施?4.7.?1本廠各部?門應(yīng)根據(jù)批?準(zhǔn)的規(guī)章制?度，制定并?實(shí)施相應(yīng)的?貫徹落實(shí)方?案，使規(guī)章?制度發(fā)揮有?效性。_?___人事?行政管理部?門應(yīng)會(huì)同有?關(guān)部門，有?計(jì)劃地對(duì)規(guī)?章制度實(shí)施?情況進(jìn)行檢?查，以便實(shí)?現(xiàn)：1）?了解規(guī)章制?度的適宜性?和有效性，?發(fā)現(xiàn)改進(jìn)規(guī)?章制度的機(jī)?會(huì)；2）?對(duì)不符合規(guī)?章制度的行?為提出糾正?，增強(qiáng)規(guī)章?制度的有效?性。4.?8規(guī)章制度?的評(píng)審與修?訂4.8?.1當(dāng)法律?法規(guī)、政策?、標(biāo)準(zhǔn)和上?級(jí)要求發(fā)生?變化時(shí)，本?廠相關(guān)部室?應(yīng)予識(shí)別，?并及時(shí)對(duì)相?關(guān)規(guī)章制度?修改處報(bào)送?人事行政管?理部門備案?，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審?批后統(tǒng)一修?訂。4.?8.2本廠?規(guī)章制度的?修訂，可以?由歸口管理?部門提出，?也可以由執(zhí)?行部門提出?。4.8?.3本廠規(guī)?章制度的修?訂稿一般由?原稿起草部?門或起草人?編寫。修訂?稿應(yīng)針對(duì)批?準(zhǔn)的修訂范?圍編寫。未?經(jīng)批準(zhǔn)的范?圍，不可進(jìn)?行修改。?4.9規(guī)章?制度的廢止?4.9.?1規(guī)章制度?在以下情況?可以廢止：?1）規(guī)章?制度的目的?和適用范圍?消失；2?）規(guī)章制度?的主題內(nèi)容?已經(jīng)被替代?；3）規(guī)?章制度的新?修訂版已經(jīng)?發(fā)布實(shí)施；?4.9.?2本廠對(duì)廢?止的規(guī)章制?度應(yīng)予以統(tǒng)?一發(fā)布，以?防止被誤用?。

規(guī)章?制度管理規(guī)?定（二）?第一章總則?第一條為?加強(qiáng)制度建?設(shè)，建立健?全企業(yè)規(guī)章?制度管理體?系，規(guī)范公?司（以下簡(jiǎn)?稱公司）制?度的制定、?修改、廢止?、執(zhí)行、監(jiān)?督、評(píng)估，?根據(jù)國家相?關(guān)法律法規(guī)?、集團(tuán)公司?及公司相關(guān)?規(guī)定，制定?本辦法。?第二條本辦?法所稱的制?度是指公司?及各部門按?照規(guī)定程序?制定的各類?規(guī)范經(jīng)營管?理行為的、?具有長期普?遍約束力的?規(guī)范性文件?，包括規(guī)定?、辦法、細(xì)?則、標(biāo)準(zhǔn)等?。第三條?制度管理原?則（一）?符合性原則?。制度要符?合法律法規(guī)?和集團(tuán)規(guī)章?制度的相關(guān)?規(guī)定。（?二）前瞻性?原則。從公?司可持續(xù)發(fā)?展的角度制?定制度，避?免因經(jīng)營環(huán)?境的快速變?化而頻繁修?改。（三?）實(shí)效性原?則。從公司?運(yùn)營實(shí)際出?發(fā)制定制度?，認(rèn)真調(diào)查?研究，確保?制度的可操?作。（四?）系統(tǒng)性原?則。從公司?全局出發(fā)制?定制度，避?免制度間相?互沖突。?第四條本辦?法適用于公?司及各部門?制度的管理?，涉及黨務(wù)?工作或工會(huì)?工作的制度?按照相關(guān)規(guī)?定管理。各?地市分公司?的制度管理?可參照本辦?法執(zhí)行。?第二章制度?管理機(jī)構(gòu)與?職責(zé)第五?條董事會(huì)、?黨組會(huì)、總?經(jīng)理辦公會(huì)?是公司制度?管理的最高?決策機(jī)構(gòu)，?根據(jù)公司章?程與三重一?大等相關(guān)規(guī)?定對(duì)各自所?負(fù)責(zé)領(lǐng)域的?公司重大制?度進(jìn)行決策?審批。第?六條公司企?業(yè)管理委員?會(huì)對(duì)跨部門?制度進(jìn)行決?策審批。?第七條企業(yè)?管理委員會(huì)?是公司制度?管理的統(tǒng)籌?管理機(jī)構(gòu)。?其下設(shè)的基?礎(chǔ)管理工作?組由部門級(jí)?經(jīng)理人員組?成，是公司?制度的專家?審議和決策?支撐機(jī)構(gòu)，?基礎(chǔ)管理工?作組組長由?發(fā)展戰(zhàn)略部?總經(jīng)理兼任?，小組成員?由發(fā)展戰(zhàn)略?部、綜合部?、市場(chǎng)經(jīng)營?部、集團(tuán)客?戶部、客戶?服務(wù)部、網(wǎng)?絡(luò)部、計(jì)劃?建設(shè)部、系?統(tǒng)集成部、?財(cái)務(wù)部、人?力資源部、?內(nèi)審部、黨?群部、工會(huì)?、紀(jì)檢組監(jiān)?察室各一名?部門領(lǐng)導(dǎo)和?一名管理人?員組成。?基礎(chǔ)管理工?作組職責(zé)為?：（一）?起草制度的?管理體系、?統(tǒng)籌編制與?發(fā)布制度管?理辦法、實(shí)?施細(xì)則、制?度清單，并?提交總經(jīng)理?辦公會(huì)決策?審批;（?二）對(duì)公司?重大制度進(jìn)?行評(píng)審和發(fā)?布，對(duì)跨部?門制度制定?的合規(guī)性進(jìn)?行審核，負(fù)?責(zé)公司制度?的執(zhí)行監(jiān)督?與效果評(píng)估?。第八條?基礎(chǔ)管理工?作組的工作?機(jī)構(gòu)設(shè)在發(fā)?展戰(zhàn)略部，?其日常工作?由發(fā)展戰(zhàn)略?部具體負(fù)責(zé)??；A(chǔ)管理?工作組下設(shè)?預(yù)評(píng)估小組?，成員為基?礎(chǔ)管理工作?組各組成部?門的綜合主?管，負(fù)責(zé)對(duì)?基礎(chǔ)管理工?作組的評(píng)審?工作進(jìn)行支?撐。第九?條公司各部?門負(fù)責(zé)編制?和修改本部?門職責(zé)范圍?內(nèi)的制度，?協(xié)助基礎(chǔ)管?理工作組審?核與職責(zé)相?關(guān)的其他制?度，貫徹執(zhí)?行公司的各?項(xiàng)制度，并?適時(shí)提出修?改建議。?公司各部門?的審核職責(zé)?包括：（?一）綜合部?。負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)?章制度是否?符合公司綜?合管理規(guī)范?和運(yùn)營管理?需要提出意?見。（二?）發(fā)展戰(zhàn)略?部。負(fù)責(zé)審?核規(guī)章制度?與制度規(guī)范?的規(guī)范性和?制度框架的?匹配性，負(fù)?責(zé)審核涉及?法律的內(nèi)容?，保證規(guī)章?制度與國家?法律、法規(guī)?、相關(guān)政策?的一致性。?（三）人?力資源部。?負(fù)責(zé)審核規(guī)?章制度中涉?及人力資源?要求的相關(guān)?條款，保證?與公司人力?資源規(guī)定的?一致性。?（四）財(cái)務(wù)?部。負(fù)責(zé)審?核與財(cái)務(wù)要?求相關(guān)的內(nèi)?容，保證規(guī)?章制度與財(cái)?務(wù)要求的一?致性。（?五）黨群部?。負(fù)責(zé)審核?規(guī)章制度中?涉及企業(yè)文?化要求的相?關(guān)條款，保?證規(guī)章制度?與企業(yè)文化?要求的匹配?。（六）?紀(jì)檢監(jiān)察室?。負(fù)責(zé)審核?規(guī)章制度與?公司三重一?大決策事項(xiàng)?及管理要求?的一致性。?（七）內(nèi)?審部。結(jié)合?審計(jì)發(fā)現(xiàn)的?問題和風(fēng)險(xiǎn)?，提出相關(guān)?規(guī)章制度的?修改完善建?議。（八?）其他管理?部門。負(fù)責(zé)?審核涉及本?部門管理職?能或需要本?部門配合執(zhí)?行的。第?十條凡超越?權(quán)限或未按?規(guī)定程序制?定的制度視?為無效。?第三章制度?的分類與分?級(jí)第十一?條公司制度?的類別包括?管理辦法、?管理規(guī)范/?管理流程、?管理細(xì)則、?工作標(biāo)準(zhǔn)等?。（一）?管理辦法：?是指對(duì)企業(yè)?運(yùn)營管理某?一方面制定?的辦事規(guī)則?、行動(dòng)準(zhǔn)則?和程序性內(nèi)?容的要求;?（二）管?理規(guī)范/管?理流程：是?指對(duì)企業(yè)運(yùn)?營管理中處?理或解決某?項(xiàng)工作的方?法、步驟、?措施等，當(dāng)?文件內(nèi)容是?以文字?jǐn)⑹?或表格為主?表述時(shí)，文?件名稱用_?___規(guī)范?，當(dāng)文件內(nèi)?容以流程圖?為主表述處?理或解決某?項(xiàng)工作的具?體步驟時(shí)，?文件名稱用?____流?程;（三?）管理細(xì)則?：也稱實(shí)施?細(xì)則，是指?為實(shí)施某一?規(guī)定、辦法?等結(jié)合實(shí)際?情況、對(duì)其?所做的詳細(xì)?、具體解釋?和補(bǔ)充;?（四）工作?標(biāo)準(zhǔn)。又稱?作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，?是指為某一?規(guī)定、辦法?、細(xì)則做出?的具體作業(yè)?要求和標(biāo)準(zhǔn)?。第十二?條制度的格?式要規(guī)范，?層次要清晰?。制度作為?內(nèi)____?文件時(shí)，可?以不冠以公?司____?字樣，為保?證命名的規(guī)?范性，具體?名稱按文件?層次統(tǒng)一命?名為：管理?辦法、管理?規(guī)范/管理?流程、管理?細(xì)則、工作?標(biāo)準(zhǔn)等。由?于所有規(guī)章?制度都采用?版本控制其?有效性，根?據(jù)管理需要?實(shí)施動(dòng)態(tài)管?理適時(shí)更新?文件版本。?規(guī)章制度的?文件編號(hào)、?版本控制、?文件格式規(guī)?范按《規(guī)章?制度標(biāo)識(shí)管?理細(xì)則》執(zhí)?行。第十?三條對(duì)于文?件名以暫行?規(guī)定、試行?辦法等結(jié)尾?的制度，原?則上運(yùn)行期?限不能超過?二年。如有?特殊情況，?需經(jīng)區(qū)公司?總經(jīng)理批準(zhǔn)?，批準(zhǔn)后順?延一年。?第十四條以?暫行規(guī)定、?試行辦法等?結(jié)尾命名的?制度需滿足?以下條件：?（一）以?前沒有進(jìn)行?這方面的管?理規(guī)定;?（二）運(yùn)作?效果無法預(yù)?測(cè)或判斷;?（三）制?度執(zhí)行可能?會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)?第十五條?制度按照重?要程度的不?同分為三級(jí)?：（一）?公司重大制?度。指構(gòu)成?公司重大競(jìng)?爭(zhēng)力的主要?方面、或?qū)?現(xiàn)重大競(jìng)爭(zhēng)?力的主要支?撐要素、或?運(yùn)營過程中?反映問題較?多、制約業(yè)?務(wù)運(yùn)營的關(guān)?鍵環(huán)節(jié)相關(guān)?的重要制度?。（二）?跨部門制度?。指非重大?制度中涉及?多個(gè)部門相?互協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)?的，影響公?司業(yè)務(wù)相互?配合發(fā)展的?制度。（?三）部門級(jí)?制度。指非?重大制度中?部門權(quán)限范?圍內(nèi)的專業(yè)?性管理制度?。第十六?條制度的分?級(jí)由基礎(chǔ)管?理工作組統(tǒng)?籌管理?；?礎(chǔ)管理工作?組匯集各部?門建議，形?成制度分級(jí)?清單初稿，?經(jīng)過工作組?評(píng)審調(diào)整后?，提交公司?總經(jīng)理辦公?會(huì)決策審批?，并由基礎(chǔ)?管理工作組?發(fā)布。第?四章制度的?生命周期管?理第一節(jié)?：制度的制?定第十七?條制度的制?定需求來源?包括各部門?根據(jù)日常工?作需要提出?、基礎(chǔ)管理?工作組基于?監(jiān)督評(píng)估后?提出、公司?領(lǐng)導(dǎo)提出。?第十八條?根據(jù)制度的?重要性和效?力等級(jí)，在?部門職能權(quán)?限內(nèi)的制度?由專業(yè)部門?確定制定需?求，超出部?門職能權(quán)限?的制度應(yīng)提?交發(fā)展戰(zhàn)略?部審核制定?需求并分級(jí)?，發(fā)展戰(zhàn)略?部認(rèn)為必要?時(shí)可提交基?礎(chǔ)管理工作?組審核制定?需求并分級(jí)?。第十九?條通過需求?審核的公司?重大制度和?跨部門制度?，由制度提?出部門牽頭?組成聯(lián)合編?制小組負(fù)責(zé)?編制，編制?小組應(yīng)包括?制度內(nèi)容所?涉及的部門?、內(nèi)審、紀(jì)?檢和法律的?相關(guān)人員。?部門級(jí)制度?由專業(yè)部門?自行編制。?第二十條?制度的編制?，要廣泛調(diào)?研與意見征?集，進(jìn)行必?要性論證和?可行性研究?。要有明確?的范圍與對(duì)?象、目標(biāo)與?原則、控制?點(diǎn)、關(guān)鍵指?標(biāo)等內(nèi)容。?第二十一?條在制定規(guī)?章制度時(shí)，?編制牽頭部?門應(yīng)先評(píng)審?所要制定的?制度在現(xiàn)有?制度中是否?已有相關(guān)或?類似的規(guī)定?，如現(xiàn)有制?度中已有相?關(guān)規(guī)定且可?以繼續(xù)實(shí)施?的，應(yīng)不必?制定新的制?度;當(dāng)已有?制度的規(guī)定?已不能滿足?要求時(shí)，應(yīng)?通過對(duì)已有?制度的修改?和完善滿足?其要求;如?果已有制度?中沒有所要?規(guī)定的內(nèi)容?，可通過新?增制度或在?現(xiàn)有制度中?增補(bǔ)實(shí)現(xiàn)其?管理要求。?第二節(jié)制?度的會(huì)審、?決策與發(fā)布?第二十二?條公司重大?制度的會(huì)審?與決策包括?工作組會(huì)審?和決策會(huì)審?。工作組會(huì)?審由制度管?理工作組負(fù)?責(zé)，決策會(huì)?審按照董事?會(huì)、總經(jīng)理?辦公會(huì)、黨?組會(huì)的職責(zé)?分工進(jìn)行。?跨部門制度?的會(huì)審與決?策，由牽頭?部門___?_跨部門聯(lián)?席會(huì)議進(jìn)行?會(huì)審后，提?交專題決策?會(huì)進(jìn)行決策?，或在oa?上經(jīng)相關(guān)部?門會(huì)簽同意?后，由公司?分管領(lǐng)導(dǎo)簽?發(fā)。部門級(jí)?制度的會(huì)審?，由專業(yè)部?門自行__?__，或在?oa上經(jīng)相?關(guān)部門會(huì)簽?同意后，由?部門負(fù)責(zé)人?簽發(fā)。第?二十三條審?批通過的公?司重大制度?由發(fā)展戰(zhàn)略?部（或牽頭?部門）通過?公司發(fā)文進(jìn)?行發(fā)布，跨?部門制度由?發(fā)展戰(zhàn)略部?進(jìn)行規(guī)范性?和一致性審?核后通過公?司發(fā)文進(jìn)行?發(fā)布。部門?級(jí)制度由制?定部門以部?門發(fā)文形式?自行發(fā)布。?需要保密的?制度應(yīng)設(shè)定?密級(jí)，并僅?對(duì)特定群體?發(fā)布。制度?發(fā)布后，發(fā)?布部門須上?載到規(guī)章制?度管理系統(tǒng)?存檔、共享?。第二十?四條公司重?大制度由公?司董事長、?總經(jīng)理、黨?組書記簽發(fā)?，跨部門制?度由公司分?管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)?。根據(jù)國家?有關(guān)法律法?規(guī)規(guī)定，與?員工切身利?益相關(guān)的重?大政策還需?通過公司職?工代表大會(huì)?審議后方可?簽發(fā)。第?三節(jié)制度的?執(zhí)行、監(jiān)督?與評(píng)估第?二十四條制?度的執(zhí)行，?包括執(zhí)行部?署、培訓(xùn)、?宣貫等，由?制度的牽頭?部門負(fù)責(zé)。?執(zhí)行過程中?，各部門和?員工對(duì)制度?條款認(rèn)為不?適當(dāng)?shù)挠袡?quán)?提出意見或?建議，并反?饋到制度起?草部門。?第二十五條?制度的簽發(fā)?后各部門應(yīng)?識(shí)別制度與?部門哪些崗?位人員有關(guān)?，并___?_有關(guān)的人?員對(duì)制度進(jìn)?行培訓(xùn)和宣?貫，可采用?分線條、集?中式、在線?學(xué)習(xí)等各種?培訓(xùn)方式，?培訓(xùn)的內(nèi)容?包括公司制?度管理規(guī)定?，公司重大?制度，以及?與該崗位人?員有關(guān)的專?業(yè)線條的重?點(diǎn)制度。?第二十六條?制度發(fā)布后?，監(jiān)控是執(zhí)?行的關(guān)鍵，?基礎(chǔ)管理工?作組應(yīng)采取?多種措施和?方法加強(qiáng)對(duì)?制度執(zhí)行情?況的監(jiān)控，?保證制度得?到良好的執(zhí)?行。制度監(jiān)?控主要__?__效率、?質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)?控制三個(gè)方?面。監(jiān)控方?式有：各類?檢查活動(dòng)，?如自查，流?程穿越、各?類專項(xiàng)檢查?、客戶投訴?處理、內(nèi)外?部審計(jì)等。?下游環(huán)節(jié)有?責(zé)任對(duì)上游?環(huán)節(jié)的輸出?質(zhì)量與合規(guī)?性進(jìn)行監(jiān)督?。發(fā)展戰(zhàn)略?部需牽頭建?立相應(yīng)的信?息化平臺(tái)和?指標(biāo)體系，?以實(shí)現(xiàn)制度?執(zhí)行情況與?部門績(jī)效考?核的關(guān)聯(lián)、?協(xié)作滿意度?掛鉤。第?二十七條對(duì)?制度的后評(píng)?估是改進(jìn)完?善制度的重?要環(huán)節(jié)，通?過對(duì)現(xiàn)有制?度設(shè)計(jì)的合?理性、運(yùn)行?效率的評(píng)估?，挖掘改進(jìn)?空間，進(jìn)入?制度管理的?新循環(huán)。應(yīng)?逐步建立制?度評(píng)估體系?和指標(biāo)，以?更好反映制?度本身的合?理性和執(zhí)行?效率情況。?制度執(zhí)行的?評(píng)估由基礎(chǔ)?管理工作組?負(fù)責(zé)，包括?定期評(píng)估與?不定期評(píng)估?。第二十?八條基礎(chǔ)管?理工作組在?每年年底_?___公司?各專業(yè)管理?部門對(duì)公司?制度進(jìn)行定?期評(píng)估，形?成年度評(píng)估?報(bào)告，用于?制度的優(yōu)化?。第二十?九條發(fā)生下?列情況時(shí)，?基礎(chǔ)管理工?作組應(yīng)適時(shí)?____公?司制度體系?或有關(guān)制度?的評(píng)估活動(dòng)?。（一）?國家宏觀經(jīng)?濟(jì)政策調(diào)整?、重要法律?法規(guī)實(shí)施、?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的?競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)?生變化等影?響公司經(jīng)營?環(huán)境改變時(shí)?;（二）?公司資源配?置、經(jīng)營方?向和領(lǐng)域、?____機(jī)?構(gòu)等發(fā)生重?大變化時(shí);?（三）公?司對(duì)本公司?的經(jīng)營、管?理策略進(jìn)行?重大調(diào)整時(shí)?;（四）?其他改變公?司外部或內(nèi)?部經(jīng)營條件?的重大事項(xiàng)?發(fā)生時(shí)。?第四節(jié)制度?的修改與廢?止第三十?條公司重大?制度的修改?和廢止由制?度的制定部?門提議或由?基礎(chǔ)管理工?作組根據(jù)監(jiān)?督、評(píng)估的?結(jié)果提議，?由制定部門?提出申請(qǐng)，?說明修改廢?止的依據(jù)和?必要性，經(jīng)?基礎(chǔ)管理工?作組評(píng)審后?，報(bào)請(qǐng)公司?董事會(huì)、總?經(jīng)理辦公會(huì)?、黨組會(huì)決?策審批。?第三十一條?跨部門制度?的修改和廢?止由制度的?制定部門提?議或由基礎(chǔ)?管理工作組?根據(jù)監(jiān)督、?評(píng)估的結(jié)果?提議，由制?定部門提出?申請(qǐng)，說明?修改廢止的?依據(jù)和必要?性，由專題?決策會(huì)決策?審批，并報(bào)?基礎(chǔ)管理工?作組備案。?第三十二?條部門級(jí)制?度的修改、?廢止由制定?部門具體實(shí)?施，并報(bào)基?礎(chǔ)管理工作?組備案。?第三十三條?制度部分條?款被修改或?者廢止的，?必須公布新?的制度。?第五章附則?第三十四?條本辦法由?企業(yè)管理委?員會(huì)基礎(chǔ)管?理工作組負(fù)?責(zé)解釋。?第三十五條?本辦法自發(fā)?布之日起實(shí)?施。第三?十六條本辦?法的所引出?的支撐性文?件有?！兑?guī)?章制度標(biāo)識(shí)?管理細(xì)則》?。規(guī)章制?度管理規(guī)定?制定意義和?制定要求?意義不少?企業(yè)設(shè)定了?管理制度也?只是放在資?料柜的角落?，在需要時(shí)?拿出來讀一?下，而很多?員工根本不?清楚自己公?司的管理制?度。這種情?況使公司的?管理制度失?去了其存在?的實(shí)際意義?，并形同虛?設(shè)。首先?，并不排斥?參照樣本制?定公司管理?制度，因?yàn)?有了參照才?能讓我們?nèi)?長補(bǔ)短，切?不可全部照?抄，在制定?管理制度時(shí)?，首先應(yīng)確?認(rèn)以下幾方?面，企業(yè)的?行業(yè)性質(zhì)、?企業(yè)的工作?性質(zhì)、員工?類別等等。?比如，廣?告公司由于?行業(yè)性質(zhì)決?定了他們多?數(shù)采用彈性?工作制，所?謂彈性工作?制是指每周?達(dá)到一定工?作時(shí)間，但?這些時(shí)間是?可以由實(shí)際?情況而安排?的，并非嚴(yán)?格的朝九晚?五工時(shí)制。?新的一些網(wǎng)?絡(luò)游戲開發(fā)?公司也實(shí)施?這種工作制?。另一方?面，公司的?管理制度會(huì)?對(duì)員工的著?裝及發(fā)型等?都會(huì)做明文?規(guī)定，但由?于行業(yè)性質(zhì)?的不同，比?如廣告、公?關(guān)等等相關(guān)?設(shè)計(jì)宣傳類?的公司就比?較注重形象?的前衛(wèi)時(shí)尚?，不會(huì)對(duì)員?工的打扮做?要求，而像?金融業(yè)、服?務(wù)業(yè)等等就?會(huì)對(duì)員工的?儀表做嚴(yán)格?統(tǒng)一要求。?要求1?、企業(yè)管理?制度本身就?是一種規(guī)范?。企業(yè)管理?制度是企業(yè)?員工在企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)營活?動(dòng)____?同須遵守的?規(guī)定和準(zhǔn)則?的總稱，企?業(yè)管理制度?的表現(xiàn)形式?或組成包括?企業(yè)___?_機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)?、職能部門?劃分及職能?分工、崗位?工作說明，?專業(yè)管理制?度、工作或?流程、管理?表單等管理?制度類文件?。企業(yè)因?yàn)?生存和發(fā)展?需要而制定?這些系統(tǒng)性?、專業(yè)性相?統(tǒng)一的規(guī)定?和準(zhǔn)則，就?是要求員工?在職務(wù)行為?中按照企業(yè)?經(jīng)營、生產(chǎn)?、管理相關(guān)?的規(guī)范與規(guī)?則來統(tǒng)一行?動(dòng)、工作，?如果沒有統(tǒng)?一的規(guī)范性?的企業(yè)管理?制度，企業(yè)?就不可能在?企業(yè)管理制?度體系正常?運(yùn)行下，實(shí)?現(xiàn)企業(yè)的發(fā)?展戰(zhàn)略。?2、一個(gè)具?體的專業(yè)性?的企業(yè)管理?制度一般是?由一些與此?專業(yè)或職能?方面的規(guī)范?性的標(biāo)準(zhǔn)、?流程或程序?、規(guī)則性的?控制、檢查?、獎(jiǎng)懲等因?素組合而成?的，在很多?場(chǎng)合或環(huán)境?里，規(guī)則_?___規(guī)范?+程序。從?一個(gè)具體的?企業(yè)管理制?度的內(nèi)涵及?其表現(xiàn)形式?來講：企業(yè)?管理制度主?要由編制企?業(yè)管理制度?的目的、編?制依據(jù)、適?用范圍、管?理制度的實(shí)?施程序、管?理制度的編?制形成過程?、管理制度?與其他制度?之間的關(guān)系?等因素組成?的，其中屬?于規(guī)范性的?因素有：管?理制度中的?編制目的、?編制依據(jù)、?適用范圍、?管理制度的?構(gòu)成等;屬?于規(guī)則性的?因素有：構(gòu)?成管理制度?實(shí)施過程的?環(huán)節(jié)、管理?制度實(shí)施的?具體程序、?控制管理制?度實(shí)現(xiàn)或達(dá)?成期望目標(biāo)?的方法及程?序;形成管?理制度的過?程，完善或?修訂管理制?度的過程，?管理制度生?效的時(shí)間、?與其他管理?制度之間的?關(guān)系。3?、規(guī)范實(shí)施?企業(yè)管理制?度是需要規(guī)?范性的環(huán)境?或條件的：?第一，編?制的制度是?規(guī)范的，符?合企業(yè)管理?科學(xué)原理和?企業(yè)行為涉?及到的每一?個(gè)事物的發(fā)?展規(guī)律或規(guī)?則的;第二?，實(shí)施規(guī)范?性的制度全?過程是規(guī)范?的，而且是?全員的整體?職務(wù)行為或?工作程序是?規(guī)范的;只?有這樣，企?業(yè)管理制度?體系的整體?運(yùn)作才有可?能是規(guī)范的?，否則將導(dǎo)?致管理制度?的實(shí)施結(jié)果?呈現(xiàn)不規(guī)范?的狀態(tài)。企?業(yè)管理制度?的規(guī)范性是?要求企業(yè)管?理制度呈穩(wěn)?定和動(dòng)態(tài)的?統(tǒng)一的，長?年一成不變?的規(guī)范不一?定是適應(yīng)的?規(guī)范，經(jīng)常?變化的規(guī)范?也無一定是?好規(guī)范，應(yīng)?該根據(jù)企業(yè)?發(fā)展的需要?而實(shí)現(xiàn)相對(duì)?的穩(wěn)定和動(dòng)?態(tài)的變化。?在企業(yè)的發(fā)?展過程中，?企業(yè)管理制?度應(yīng)是具有?相應(yīng)的穩(wěn)定?周期與動(dòng)態(tài)?的時(shí)期，這?種穩(wěn)定周期?與動(dòng)態(tài)時(shí)期?是受企業(yè)的?行業(yè)性質(zhì)、?產(chǎn)業(yè)特征、?企業(yè)人員素?質(zhì)、企業(yè)環(huán)?境、企業(yè)家?的個(gè)人因素?等相關(guān)因素?綜合影響的?。企業(yè)應(yīng)