總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則為提高工作質(zhì)量和效率，促進公司決策合法化、制度化和科學(xué)化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)，根據(jù)《公司章程》以及現(xiàn)代企業(yè)制度的基本要求，結(jié)合經(jīng)營管理工作實際，制定本議事規(guī)則。一、議事決策原則（一）堅持民主集中制，科學(xué)決策、依法決策的原則。（二）堅持深入研究，實事求是的原則。（三）堅持嚴格程序、規(guī)范運作、強化監(jiān)督的原則。（四）堅持領(lǐng)導(dǎo)與個人分工相結(jié)合的原則二、議事范圍（一）傳達貫徹國家、省、市、集團公司重要會議和文件精神，研究貫徹落實意見；（二）提名公司高管人選，報董事會批準；（三）審定聘任或者解聘中層管理人員；（四）擬定公司經(jīng)營計劃及對外投資、擔(dān)保、融資以及內(nèi)部設(shè)備采購、基建項目方案，公司年度財務(wù)收支預(yù)算和決算，公司利潤分配和彌補虧損方案的議題；（五）決定1萬至10萬金額的對外投資和對內(nèi)立項所需資金的支出事項，如超過金額或特殊事項，按照《公司章程》要求，逐級上報；（六）公司章程、股東會和董事會授予的其他職權(quán)；（七）受董事會委托的其他相關(guān)工作事項；（八）在法律法規(guī)中規(guī)定的其他總經(jīng)理職權(quán)事項；（九）經(jīng)理在其職權(quán)范圍內(nèi)認為必要的其他工作事項。三、會議準備（一）會議時間。總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召開并主持，原則上每個月召開一次。如若重大或緊急的情況下，必要時，可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理提議可以臨時召集。（二）會議通知。會議召開前，辦公室應(yīng)當(dāng)提前5個工作日，將會議通知通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式書面通知參會人員，通知內(nèi)容包括會議時間地點、會議事項或議題、參會領(lǐng)導(dǎo)及成員；非直接送達的，還應(yīng)通過電話確認并做相應(yīng)記錄。辦公室應(yīng)于會前做好議題收集準備工作，參會人員應(yīng)當(dāng)提前3天將需要決策的議題連同會議材料匯總到辦公室，由辦公室呈總經(jīng)理批閱后，按照批示在會議召開前二天發(fā)電子材料給參會人員傳閱，并在會議召開前一天收集反饋意見，匯總后報總經(jīng)理。（三）會務(wù)安排。辦公室要做好議題清單、議題材料的印制和發(fā)放等會務(wù)準備，會議通知應(yīng)至少提前兩個工作日送達參會人員，會場需擺放臺牌、放置錄音筆、安排專人負責(zé)會議記錄。認真做好相關(guān)議題的會前協(xié)調(diào)工作，經(jīng)參會人員協(xié)調(diào)后，才能提交上會審議。未經(jīng)參會人員研究過的事項不能提交會議審議。重大或緊急的事項，可由總經(jīng)理決定列入會議議程。（四）準備材料。辦公室負責(zé)收集上會的議題，并審核議題的上會材料。上會材料應(yīng)包括議題材料、說明材料兩部分內(nèi)容。議題材料指計劃、制度、建議、請示等提請會議研究的目標文件；說明材料指通過調(diào)查、考察、分析等過程所形成的調(diào)查報告、情況說明、結(jié)論等。只有議題材料，沒有說明材料的，視為上會材料不全，不安排上會。四、會議召開（一）參會人員。會議需有超過三分之二參會人員出席方為有效，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理部經(jīng)理、運營部經(jīng)理是固定的參會人員。如根據(jù)相關(guān)工作需要，總經(jīng)理可邀請各部經(jīng)理或主任人列席，列席人員無表決權(quán)。（二）充分討論。會上先由各經(jīng)理及部門負責(zé)人介紹上會材料，參會人員對議題進行充分討論。討論時，主持人不應(yīng)首先表明自己傾向性意見，須聽取參會成員的意見后再表明自己的觀點。因故未到會參會成員的意見，可用書面形式在會上表達。（三）逐項表決。主持人視討論情況決定可否進入表決程序。會議實行逐項表決（未到會的參會人員的書面意見不計入票數(shù)）。表決一般采用口頭、舉手和書面等形式，須將每位參會人員的表決意見記錄在案。屬于記名表決的，須記錄每名參會成員的同意、反對或棄權(quán)的意見；屬于無記名表決的，須注明是無記名表決，并記錄同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)。（四）作出決策。總經(jīng)理辦公會討論決定問題時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的辦法，贊成票數(shù)超過應(yīng)到會參會人員的半數(shù)視為通過，由主持人宣布每項議題的最后決策。特殊情況下，贊成票數(shù)和反對票數(shù)接近時，總經(jīng)理有最終決策權(quán)。此外，如有重大分歧，總經(jīng)理認為有必要，可以將相關(guān)事項提交至董事會作決定。五、會議紀律（一）參會人員應(yīng)當(dāng)按時到會，不得無故請假、遲到、早退、無理由不到會；（二）進入會議室后應(yīng)當(dāng)關(guān)閉通訊工具或發(fā)聲系統(tǒng)，嚴格遵守會議紀律；（三）參會人員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守保密紀律，不得泄露、擴散會議內(nèi)容，違者若造成不良后果，將追究其責(zé)任；（四）無關(guān)人員不得隨意進出會議室；（五）辦公室應(yīng)當(dāng)在會前發(fā)放議題清單和議題材料等相關(guān)會議材料，在會后回收和處理會議材料。六、會后工作（一）會議記錄。總經(jīng)理辦公會應(yīng)當(dāng)對議案審議情況和結(jié)果作成會議記錄，記錄內(nèi)容包括會議召開的時間地點、會議召集人主持人、出席會議議員的姓名、議員發(fā)言要點、會議決策事項、決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）、總經(jīng)理辦公會認為應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項。辦公室負責(zé)對會議進行記錄，會議記錄應(yīng)當(dāng)使用專門的筆記本，詳細記錄議題的匯報情況、討論情況和最后決定。記錄應(yīng)當(dāng)完整，如有不同意見應(yīng)當(dāng)載明。會后由辦公室在一天內(nèi)形成《總經(jīng)理辦公會會議紀要》，經(jīng)會議主持人審閱后簽發(fā)，抄送公司董事會以及有關(guān)單位。紀要內(nèi)容包括每個議題的討論、表決情況及最后決策，并簡要說明形成決策的依據(jù)和理由。（二）決策落實。高管班子成員按職責(zé)分工執(zhí)行與組織各相關(guān)單位實施總經(jīng)理辦公會會議決策事項。（三）資料歸檔。辦公室負責(zé)對會議文件、資料進行歸檔等管理工作。包括會議通知、議案、簽到簿、